Aurelia Finance SA была частным банком и компанией по управлению фондами в Женеве , Швейцария, которая была создана в качестве вспомогательного фонда для незаконной схемы Понци Берни Мэдоффа . [1] [2]
Тип | частный банк и компания по управлению фондами |
---|---|
Штаб-квартира | , Швейцария |
Услуги | питатель фонд для Берни Мэдоффа |
Аурелия управляла деньгами клиентов в размере 1,7 миллиарда швейцарских франков и рекомендовала клиентам инвестировать в Hermes World Fund, фонд поддержки Мэдоффа, котирующийся в Дублине в январе 2004 года как часть «консервативного» портфеля. [1] [3]
Мэдофф
Он разместил активы своего 800 миллионов швейцарских франков (758 миллионов долларов) Hermes World Fund в инвестициях с Бернардом Мэдоффом . [1] [4]
Ирвинг Пикард , доверенное лицо, которому поручено вернуть деньги жертвам мошенничества Мэдоффа, утверждал, что в сентябре 2008 года, когда сотрудник отдела маркетинга структурированных инвестиций JPMorgan раскрыл планы JPMorgan по выкупу своих денег, ему угрожали сотрудники Aurelia Finance. [5] [6] Пикард утверждал в своей жалобе: «Представители Aurelia Finance неоднократно выступали против плана [JP Morgan]. В двух моментах разговора представители Aurelia Finance угрожали ... со ссылкой на« колумбийских друзей », которые могли» вызвать хаос »и сказать [сотруднику JPMorgan]:« Мы знаем, где тебя найти ». [5] JPMorgan сообщил об угрозах Агентству по борьбе с серьезной организованной преступностью Великобритании в октябре 2008 года, заполнив Отчет о подозрительной деятельности, в котором говорилось, что в фирме Мэдоффа были замешаны «колумбийские наркоденьги». [5] [7] [8]
Аурелия потеряла около 800 миллионов долларов клиентских денег, инвестировав в схему Понци Бернарда Мэдоффа на 65 миллиардов долларов , раскрытую в декабре 2008 года. [2] [9]
Пост-Мэдофф
В апреле 2009 года все пять директоров совета Aurelia были обвинены магистратом Женевы в преступном ненадлежащем управлении активами клиентов, а также в обогащении на гонорарах за управление, гонорарах за поиск и комиссионных, уплаченных за фиктивные доходы, которые никогда не проверялись. [2] [10] Затем все они вышли из состава правления. [2] [11] Однако Каттанео и Степчински сохранили руководящие должности в банке. [2] С 4 июня 2009 года у компании был один единственный директор - Герхард Ауэр. [2]
В ноябре 2009 года прокуратура предъявила Степчинскому обвинения в отмывании денег после того, как банк, который он пытался использовать для перевода миллионов франков из Швейцарии, сообщил властям. [2] Следственный судья Женевы заморозил активы всех пяти бывших директоров Aurelia. [2]
4 сентября 2015 г. в Женеве были урегулированы уголовные дела в отношении пятерых директоров. [12]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ a b c Mulier, Томас (30 декабря 2008 г.). «Aurelia Finance инвестировала деньги клиентов в Мэдоффа, - говорит Le Temps» . Блумберг . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ Б с д е е г ч де Са'Пинто, Мартин (12 ноября 2009 г.). «Человек Аурелии обвиняется в отмывании денег - источники» . Рейтер . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ де Са'Пинто, Мартин (23 апреля 2009 г.). «Швейцарские инвесторы Madoff ждут решения Аурелии» . Рейтер . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ де Са'Пинто, Мартин (12 марта 2009 г.). «UBP частично возместит жертвам Мэдоффа» . Рейтер . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ а б в Мерфи, Меган (3 февраля 2011 г.). «JPMorgan под огнем критики из-за роли Мэдоффа» . FT . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ Кортни Комсток (15 апреля 2011 г.). «JPMorgan получил экономическую выгоду, чтобы увидеть, стоит ли сохранять схему Понци в качестве клиента» . Cnbc. Архивировано из оригинального 7 -го апреля 2013 года . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ Шектер, Анна (2 декабря 2010 г.). «JP Morgan подозревался в Мэдоффе за несколько месяцев до ареста» . ABC News . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ «Доверенное лицо Мэдоффа: руководители JP Morgan были предупреждены» . usatoday.com. 4 февраля 2011 . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ «Швейцарский судья разрешает обвинения по делу о потерях Мэдоффа» . Рейтер. 24 апреля 2009 . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ Bloomberg Markets . Июль 2009 . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ Джайлз, Уоррен (7 мая 2009 г.). «Разница между Ротшильдом и Мэдоффом становится навязчивой идеей Женевы» . Блумберг . Проверено 21 февраля 2013 года .
- ^ «Женевские управляющие капиталом платят обманутым инвесторам для урегулирования дела Мэдоффа» . Рейтер. 4 сентября 2015 . Проверено 22 декабря +2016 .