Базельский институт управления является независимой международной некоммерческой организацией , посвященный предотвращению и борьбе с коррупцией и другими финансовыми преступлениями и укреплению управления во всем мире. Организация была основана в Базеле, Швейцария, в 2003 году профессором Марком Питом .
Формирование | 2003 г. |
---|---|
Основатель | Марк Пит |
Тип | НПО |
Правовой статус | Швейцарский фонд |
Цель | Антикоррупция и управление |
Штаб-квартира | Базель , Швейцария |
Область, край | Глобальный |
Управляющий | Гретта Феннер |
Веб-сайт | www |
У него есть региональный офис для Латинской Америки в Лиме , Перу, и сотрудники на местах, базирующиеся в нескольких странах, особенно в восточной и южной частях Африки.
Базельский институт является ассоциированным институтом Базельского университета . [1] Это институт сети Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия . [2]
Он известен тем, что составляет Базельский индекс AML , ежегодный рейтинг для измерения и сравнения рисков стран, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Структура и деятельность
Базельский институт зарегистрирован как швейцарский фонд. В нем работает около 80 сотрудников (по состоянию на 2019 год). [3]
За деятельностью организации наблюдает совет фонда, состоящий из видных экспертов в области борьбы с коррупцией и права как из частного сектора, так и из академических кругов. [4] По состоянию на декабрь 2019 года президентом Совета является Марк Пит [5], а вице-президентом - Энн Петерс . [6]
Он работает с государственным, частным и неправительственным секторами через свои различные подразделения и два международных центра передового опыта.
Международный центр возврата активов
Международный центр по возвращению активов Базельского института (ICAR) помогает странам-партнерам по широкому спектру вопросов, связанных с возвращением активов, с основной целью наращивания потенциала учреждений страны по отслеживанию и возвращению активов, полученных коррупционным путем из-за границы. [7]
Он предлагает интенсивные учебные курсы для правоохранительных органов, финансовых следователей, прокуроров и судебных органов стран-партнеров по таким темам, как финансовые расследования, взаимная правовая помощь , навыки проведения собеседований для следователей и отмывание денег с использованием биткойнов . [8]
Центр также оказывает техническую помощь по делам и юридическим вопросам в странах-партнерах, а также поддерживает реформу политики. Например, он способствовал разработке второй Национальной стратегии борьбы с коррупцией Малави (NACS II), которая была запущена 9 декабря 2019 года [9].
Основные доноры ИКАР являются Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству , [10] Великобритания Департамент международного развития , [11] Княжество Лихтенштейн , [12] правительство Джерси [13] и Норвежского агентства по сотрудничеству в целях развития . [14]
Коллективные действия против коррупции
Базельский институт поддерживает компании и многосторонние группы заинтересованных сторон советами по антикоррупционным инициативам Коллективных действий . [15] В нем размещается Центр коллективных действий B20 , онлайн-платформа для ресурсов коллективных действий по борьбе с коррупцией в соответствии с мандатом группы лидеров глобального бизнеса B20 .
Среди других инициатив Базельский институт сотрудничал с ОЭСР и Transparency International в разработке Механизма отчетности высокого уровня , независимого механизма для быстрого устранения предупреждений о предполагаемых актах коррупции в проектах государственных закупок. Он активно участвует в исследованиях и поддержке других инструментов коллективных действий, таких как пакты о добропорядочности, с целью сделать антикоррупционные коллективные действия глобальной нормой соблюдения .
Siemens Integrity Initiative, фонд стоимостью 100 миллионов долларов, созданный Siemens для борьбы с коррупцией и мошенничеством посредством коллективных действий, образования и обучения, поддерживал ICCA многолетними грантами во всех трех раундах финансирования. [16] Дополнительные партнеры по финансированию в прошлом и в настоящее время включают Глобальный фонд [17] и KBA NotaSys Integrity Fund. [18]
Центр предоставляет субсидированные консультационные услуги для МСП по вопросам соблюдения антикоррупционных требований, предотвращения взяточничества и коллективных действий через Консультационную службу Великобритании по вопросам деловой этики. [19]
Исследование государственного управления
Команда Базельского института по государственному управлению проводит исследования коренных причин коррупции, разрабатывает научно обоснованные подходы к борьбе с коррупцией, а также проводит обучение и проводит оценку соответствующих политических и социальных аспектов.
Он известен, в частности, своей работой над социальными нормами и неформальными структурами управления, которые способствуют коррупции. [20] Текущее исследование в этих областях включает два крупных проекта в рамках финансируемой DFID Глобальной программы сбора данных по борьбе с коррупцией по борьбе со взяточничеством в секторе здравоохранения Танзании: поведенческий подход [21] и Использование неформальности: разработка сетевых вмешательств по борьбе с коррупцией и стратегическое использование правовых инструментов. [22]
Комплаенс и корпоративное управление
Отдел нормативно-правового соответствия и корпоративного управления Базельского института консультирует компании и другие организации по вопросам соблюдения антикоррупционных требований и антикризисного управления. Заметным мандатом в этой области было назначение Марка Пита в ноябре 2011 года председателем Комитета по независимому управлению, которому было поручено следить за улучшениями в управлении и прозрачности ФИФА . [23]
Управление государственными финансами
Через региональный офис Базельского института в Перу группа специалистов оказывает всестороннюю поддержку 11 местным и региональным органам власти Перу в целях более эффективного, действенного и прозрачного использования государственных средств. [24]
Программа финансируется Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим связям через его программу экономического сотрудничества и развития в Перу [25] и была продлена на второй четырехлетний срок в декабре 2019 года [26].
Межотраслевые программы
Базельский институт регулярно работает над конкретными социальными и криминальными проблемами, которые требуют самых разных знаний в области борьбы с коррупцией. Примером этого является программа работы, направленная на борьбу с финансовыми преступлениями в незаконной торговле дикими животными и растениями . В рамках этих усилий Базельский институт управляет системой обмена информацией Объединенной целевой группы по транспортировке дикой природы и финансам - двух государственно-частных совместных проектов по борьбе с торговлей дикой природой, возглавляемых Королевским фондом . [27]
Цифровые инструменты
Базельский институт разрабатывает и поддерживает несколько цифровых инструментов для поддержки соблюдения антикоррупционных требований , проведения финансовых расследований и принятия политических решений. Инструменты являются проектами Международного центра по возвращению активов и предназначены для использования субъектами государственного и частного секторов, а также политиками и академическими кругами.
- Базельский индекс AML: интерактивный рейтинг стран и инструмент оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма . [28] Публичный рейтинг публикуется ежегодно с 2012 года и свидетельствует о медленном прогрессе по всем направлениям в борьбе с рисками отмывания денег. [29]
- Basel Open Intelligence: целевой инструмент поиска с открытыми исходными кодами для людей и организаций на предмет соблюдения нормативных требований, комплексной проверки и расследования. [30]
- Электронные курсы: бесплатные онлайн-курсы по отслеживанию активов, сбору разведданных и финансовому анализу на нескольких языках. Некоторые курсы были разработаны в сотрудничестве с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки . [31]
Рекомендации
- ^ «Ассоциированные институты» . www.unibas.ch . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Институты» . www.unodc.org . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Часто задаваемые вопросы: Базельский институт управления | Базельский институт управления» . www.baselgovernance.org . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ "Управление | Базельский институт управления" . www.baselgovernance.org . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ "Марк Пит | Профессор уголовного права и криминологии" . www.pieth.ch . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ Институт Макса Планка сравнительного публичного права и международного права. «Питерс, Энн» . www.mpil.de . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Базельский институт управления (Международный центр по возвращению активов) (ICAR)» . www.unodc.org . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Учебные программы | Базельский институт управления» . www.baselgovernance.org . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Правительство нацелено на активы, купленные на украденные средства | Малави 24 - Новости Малави» . Малави 24 . 2019-12-10 . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Обязательства Швейцарии на международном уровне» . www.eda.admin.ch . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «DevTracker Project GB-1-205173» . devtracker.dfid.gov.uk . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ Противодействие финансированию терроризма: точка зрения практикующего . Пит, Марк., Телесклаф, Даниэль., Слоновая кость, Радха. Берн: Питер Ланг. 2009. ISBN. 978-3-0351-0408-0. OCLC 812174128 .CS1 maint: другие ( ссылка )
- ^ Джерси, Штаты. «Правительство Джерси» . gov.je . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Часто задаваемые вопросы: Международный центр по возвращению активов | Базельский институт управления» . www.baselgovernance.org . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ "Коллективные действия | Базельский институт управления" . www.baselgovernance.org . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Сименс снова предоставляет средства для поддержки борьбы с коррупцией» . www.linkedin.com . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Blomeyer & Sanz будет работать с Глобальным фондом над обеспечением честности при закупке противомоскитных сеток» . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «KBA-NotaSys Integrity Fund: финансируемые проекты» . KBA-NotaSys Integrity Fund . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Государственная помощь в управлении рисками взяточничества, коррупции и нарушения прав человека - great.gov.uk» . www.great.gov.uk . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Базельский институт управления применяет новую систему оценки рисков управления и коррупции - ERCAS - Европейский исследовательский центр по борьбе с коррупцией и государственному строительству» . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ GI-ACE. «Борьба со взяточничеством в секторе здравоохранения Танзании: поведенческий подход» . Доказательства глобальной честности по борьбе с коррупцией . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ GI-ACE. «Использование неформальности: разработка сетевых вмешательств по борьбе с коррупцией и стратегическое использование правовых инструментов» . Доказательства глобальной честности по борьбе с коррупцией . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ FIFA.com. «Управление - Новости - Проф. Марк Пит представлен в качестве председателя Комитета по независимому управлению - FIFA.com» . www.fifa.com . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ "Programa de Fortalecimiento de la Gestión e Finanzas Públicas a Nivel Subnacional para el Desarrollo de la Gestión Descentralizada - Programa de la Cooperación Suiza - SECO реализует Базельский институт государственного управления в Перу" (на испанском языке) . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ Развития, Государственный секретариат по экономическим связям SECO-Экономическое сотрудничество и. «Перу» . www.seco-cooperation.admin.ch . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Программа управления государственными финансами в Перу достигает блестящих результатов и вступает в новую четырехлетнюю фазу | Базельский институт управления» . www.baselgovernance.org . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Архив объединения сил» . Объединены ради дикой природы . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ "Базельский индекс AML | Базельский институт управления" . www.baselgovernance.org . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Что показывает Базельский индекс AML о глобальных рисках отмывания денег» . Наблюдение за отмыванием денег . 2019-09-03 . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ "Basel Open Intelligence | Базельский институт управления" . www.baselgovernance.org . Проверено 29 декабря 2019 .
- ^ «Международные партнерские организации - Группа Эгмонт» . egmontgroup.org . Проверено 29 декабря 2019 .