Extended-protected article
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Bitfinex - это криптовалютная биржа в Гонконге, принадлежащая и управляемая iFinex Inc., штаб-квартира которой находится в Гонконге и зарегистрирована на Британских Виргинских островах . [1] [2] Деньги их клиентов были украдены или потеряны во время нескольких инцидентов, и они не смогли обеспечить нормальные банковские отношения. [3] [4] [5]

Исследования показывают, что манипулирование ценами на биткойны на Bitfinex составило около половины роста цен на биткойны в конце 2017 года [6].

Согласно заявлению Bitfinex за 2019 год до предложения токенов на сумму 1 миллиард долларов США, Bitfinex имела чистую прибыль в размере 404 миллиона долларов США в 2018 году. Эти результаты не подвергались аудиту и не были подготовлены в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета . [7] [8]

История

Bitfinex была основана в декабре 2012 года как одноранговая биткойн-биржа , предлагающая услуги торговли цифровыми активами пользователям по всему миру. Bitfinex изначально начинался как платформа для маржинального кредитования P2P для биткойнов, а затем добавил поддержку большего количества криптовалют.

В мае 2015 года во время взлома было украдено 1500 биткойнов. [9]

В 2015 году клиенты биржи были взломаны, потеряв около 400000 долларов, а в 2016 году было похищено еще около 73 миллионов долларов со счетов клиентов. Затем доступ биржи к платежам и снятию средств в долларах США был ограничен. В октябре 2018 года Bitfinex снова столкнулся с серьезными трудностями в отношениях с банками. Его руководство заявило, что «Bitfinex не является неплатежеспособным 7 октября». [10] В июне 2016 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США приказала Bitfinex выплатить штраф в размере 75 000 долларов за предложение незаконных внебиржевых финансовых транзакций с сырьевыми товарами. В постановлении также установлено, что Bitfinex нарушила Закон о товарных биржах , не зарегистрировавшись в качестве продавца с комиссией по фьючерсам . [11]

В августе 2016 года Bitfinex объявила о взломе системы безопасности. В нем со счетов клиентов компании было украдено 72 миллиона долларов в биткойнах. [12] Сразу после этого торговая цена биткойна упала на 20%. [13] Узнав о взломе, Bitfinex прекратил вывод всех биткойнов и торговлю ими. [2] В ходе этого взлома, второго по величине взлома платформы обмена биткойнов, было украдено 119 756 единиц биткойна [13], что на тот момент составляло около 72 миллионов долларов. Биткойн был взят из отдельных кошельков пользователей, и Bitfinex заявила, что отслеживает взлом. [14]У клиентов биржи, даже тех, чьи счета не были взломаны, был уменьшен баланс счета на 36%, и они получили токены BFX пропорционально своим убыткам. [15]

В апреле 2017 года Bitfinex объявила о задержках в обработке вывода средств в долларах США после того, как Wells Fargo отключил [16] свои банковские переводы . Вскоре после отключения Wells Fargo Bitfinex заявила, что все международные переводы были отключены его тайваньским банком. С тех пор Bitfinex перемещался между несколькими банками в других странах, не сообщая клиентам, где хранятся деньги. [17] [16] [18]

Noble Bank International из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, как сообщается, обработал несколько долларовых банковских операций для обмена в 2017 или 2018 годах. [19] Банковские отношения были прекращены в сентябре 2018 года, поскольку банк Nobel столкнулся с финансовыми трудностями. [20]

В марте 2018 года Bitfinex, базирующаяся на Британских Виргинских островах, подтвердила планы биржи по переносу своего бизнеса в Цуг, Швейцария.

В мае 2018 года Bitfinex разослал некоторым пользователям электронное письмо с просьбой предоставить некоторые налоговые данные, которые, как сообщила компания, она передаст правительству Британских Виргинских островов, которое, в свою очередь, может передать их правительствам стран проживания пользователей. [ необходима цитата ]

Фил Поттер, директор по стратегии Bitfinex, покинул биржу примерно 22 июня 2018 г. [21]

В апреле 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск, обвинив Bitfinex в использовании резервов Tether , аффилированной компании, для покрытия убытков в размере 850 миллионов долларов панамской платежной системе, известной как Crypto Capital Corp. [22] [23] Реджи. Фаулер , предположительно связанный с Crypto Capital, был обвинен 30 апреля 2019 года в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег для трейдеров криптовалюты . [24] Bitfinex не смог наладить нормальные банковские отношения, согласно иску, поэтому он вложил более 1 миллиарда долларов в панамскую платежную систему, известную как Crypto Capital Corp. Никакого контракта с Crypto Capital не было подписано. [23]Джеймс утверждал, что в 2018 году Bitfinex знала или подозревала, что Crypto Capital скрылась с деньгами, но их инвесторы никогда не были проинформированы о потере. [23]

Реджи Фаулер, предположительно связанный с Crypto Capital, был обвинен 30 апреля 2019 года в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег для трейдеров криптовалюты . Считается, что он не смог вернуть около 850 миллионов долларов неназванному клиенту. Следователи также изъяли из его офиса 14 000 долларов поддельной валюты. [24]

Согласно неаудированному бухгалтерскому отчету, у Bitfinex в 2018 году валовая прибыль составила 418 миллионов долларов, расходы - 14 миллионов долларов, чистая прибыль - 404 миллиона долларов, а дивиденды - почти 262 миллиона долларов. Согласно отчетным данным за 2017 год, валовая прибыль составила 333,5 миллиона долларов, расходы - 6,8 миллиона долларов, чистая прибыль - 326 миллионов долларов, а дивиденды - 246 миллионов долларов. [8] [7]

Привязь

Tether - это криптовалюта, которая, по утверждениям Tether Limited, привязана к доллару США. Tether тесно связан с Bitfinex, с которым по состоянию на 2018 год у них были общие акционеры и менеджмент. [21] В 2017 году критики подняли вопросы об отношениях между Bitfinex и Tether . [17] [25] [16]

В феврале 2021 года Bitfinix согласился выплатить 18,5 миллионов долларов в рамках урегулирования с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка в отношении обвинений в отношении материнской компании Bitfinex, iFinex, делающей ложные заявления о поддержке Tether и перемещении сотен миллионов долларов между двумя компаниями для сокрытия огромные убытки Bitfinex в 2017 и 2018 годах. В рамках соглашения Bitfinix прекратит всю торговую деятельность с жителями Нью-Йорка. [26]

Смотрите также

  • Биткойн
  • Обмен криптовалюты
  • Coinbase
  • Kraken
  • Mt. Gox

Рекомендации

  1. ^ «Обзор компании iFinex Inc. (BVI)» . Блумберг. Архивировано 1 июля 2018 года . Проверено 30 июня 2018 года .
  2. ^ a b Шехтман, Лонни (3 августа 2016 г.). «Нарушения безопасности биткойнов вызывают вопросы о будущем цифровой валюты» . Архивировано 28 мая 2017 года - через Christian Science Monitor.
  3. Каминска, Изабелла (26 апреля 2019 г.). «Мы все в конечном итоге становимся MF Global, выпуском Tether» . Financial Times . Архивировано 27 апреля 2019 года . Проверено 20 мая 2019 года .
  4. Ли, Тимоти Б. (29 апреля 2019 г.). «Ведущая« стабильная монета »больше не обеспечивается по 1 доллару на каждую монету» . Ars Technica . Архивировано 10 мая 2019 года . Проверено 20 мая 2019 года .
  5. Vigna, Paul (17 мая 2019 г.). «Отсутствие банковских возможностей - большая проблема для криптобизнеса» . Wall Street Journal. Архивировано 21 мая 2019 года . Проверено 20 мая 2019 года .
  6. Поппер, Натаниэль (13 июня 2018 г.). «Цена биткойна была искусственно завышена в прошлом году, говорят исследователи» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 13 июня 2018 года . Проверено 13 июня 2018 года .
  7. ^ Б Kharif, Ольга (9 мая 2019). «Осажденный Bitfinex заявляет, что его криптобиржа приносит 97% прибыли» . Блумберг. Архивировано 11 мая 2019 года . Проверено 11 мая 2019 года .
  8. ^ a b «Первоначальное предложение обмена токенов LEO» (PDF) . Bitfinex.com . 8 мая, 2019 архивации (PDF) с оригинала на 9 мая 2019 года . Проверено 11 мая 2019 года .
  9. ^ Baraniuk, Крис (8 августа 2016). «Пользователи Биткойна« должны платить »за потерянные монеты» . BBC News . Архивировано 5 ноября 2017 года . Проверено 23 ноября 2017 года .
  10. ^ Kharif, Ольга; Лейзинг, Мэтью (17 октября 2018 г.). «Биткойн торгуется с премией в 300 долларов на спорной криптобирже» . Блумберг. Архивировано 18 октября 2018 года . Проверено 18 октября 2018 года .
  11. ^ «CFTC приказывает бирже биткойнов Bitfinex заплатить 75 000 долларов за предложение незаконных розничных товарных транзакций, финансируемых вне биржи, и отказ от регистрации в качестве продавца с комиссией по фьючерсам» . Комиссия по торговле товарными фьючерсами . 2 июня 2016 года архивации с оригинала на 20 июня 2018 года . Проверено 4 июня 2018 года .
  12. ^ "Bitfinex возвращается после ограбления биткойнов на 69 миллионов долларов" . Архивировано 22 мая 2017 года.
  13. ^ a b Цанг, Эми (3 августа 2016 г.). «Биткойн резко упал после взлома биржи в Гонконге» . Архивировано 18 мая 2017 года через NYTimes.com.
  14. ^ «Биткойн стоимостью 72 миллиона долларов был украден в результате взлома Bitfinex Exchange в Гонконге» . Удача . Архивировано 20 ноября 2016 года . Проверено 26 октября, 2016 .
  15. Рианна Болдуин, Клэр (6 августа 2016 г.). «Клиенты Bitfinex обменивают стрижку на 36%, долговые токены» . Рейтер. Архивировано 16 марта 2019 года . Проверено 20 июня 2018 года .
  16. ^ a b c «Кража Tether - не первое противоречие для криптовалютной фирмы» . Bloomberg.com . 21 ноября 2017 года. Архивировано 22 ноября 2017 года . Проверено 23 ноября 2017 года .
  17. ^ a b Поппер, Натаниэль (21 ноября 2017 г.). «Предупреждающие знаки об еще одной гигантской биткойн-бирже» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 22 ноября 2017 года . Проверено 23 ноября 2017 года .
  18. Натаниэль, Поппер (21 ноября 2017 г.). «Предупреждающие знаки об еще одной гигантской биткойн-бирже» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 22 ноября 2017 года . Проверено 4 июня 2018 года .
  19. Кац, Лилли (31 мая 2018 г.). «Bittrex получает банковское соглашение, чтобы помочь вам купить биткойн за доллары» . Блумберг. Архивировано 31 мая 2018 года . Проверено 4 июня 2018 года .
  20. ^ Leising, Мэтью; Ривера, Яликша (1 октября 2018 г.). «Благородный банк Пуэрто-Рико ищет продажи на фоне крипто-слайда» . Блумберг. Архивировано 3 октября 2018 года . Проверено 18 октября 2018 года .
  21. ^ a b Irrera, Anna (June 22, 2018). "Bitfinex chief strategy officer departs". Reuters. Archived from the original on June 24, 2018. Retrieved June 23, 2018.
  22. ^ "In the Matter of the Inquiry by LETITIA JAMES. : Attorney General of the State of New York". Supreme Court of the State of New York County of New York. Archived from the original on May 1, 2019. Retrieved May 22, 2019.
  23. ^ a b c Larson, Erik; Leising, Matthew; Kharif, Olga (April 26, 2019). "Crypto Market Roiled by New Allegations Against Tether, Bitfinex". Bloomberg. Archived from the original on October 14, 2020. Retrieved May 5, 2019.
  24. ^ a b Robinson, Matt; Kharif, Olga; Leising, Matthew (May 3, 2019). "Ex-NFL Owner Said to Be Tied to $850 Million Crypto Mystery". Bloomberg. Archived from the original on May 5, 2019. Retrieved May 5, 2019.
  25. ^ "Crypto-currency company reports $31m raid". BBC News. November 21, 2017. Archived from the original on November 22, 2017. Retrieved November 23, 2017.
  26. ^ "Bitfinex Settles New York Probe Into Tether, Hiding Losses," Bloomberg, February 23, 2021.

External links

  • Official website