Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Беназир бхутто 1988 (квадрат) .jpg
Эта статья является частью
серии о
Беназир Бхутто
  • Политические взгляды

Выборы

Премьер-министр Пакистана

  • Убийство

Подпись Беназир Бхутто
Государственный герб Пакистана.svg

Галерея : изображение, звук, видео
Беназир Бхутто в сопровождении своего мужа Зардари и сына Билавала, визит в США в 1989 году во время правления Бхутто.

После отставки первого правительства Беназир Бхутто 6 августа 1990 года президентом Гуламом Исхак Ханом на основании коррупции , правительство Пакистана издало директивы своим спецслужбам о расследовании обвинений. После четвертых национальных выборов Наваз Шариф стал премьер-министром и усилил судебное преследование Бхутто. Посольствам Пакистана в Западной Европе - во Франции, Швейцарии, Испании, Польше и Великобритании - было приказано расследовать этот вопрос. Бхутто и ее муж столкнулись с рядом судебных разбирательств, включая обвинение в отмывании денег через швейцарские банки.. Ее муж Асиф Али Зардари , хотя так и не был осужден, провел восемь лет в тюрьме по аналогичным обвинениям в коррупции. После освобождения под залог в 2004 году Зардари предположил, что его время в тюрьме было связано с пытками. [1]

В отчете о расследовании New York Times за 1998 год [2] утверждается, что у пакистанских следователей есть документы, раскрывающие сеть банковских счетов, связанных с адвокатом семьи в Швейцарии, с Асифом Зардари в качестве основного держателя акций. Согласно статье, документы , выпущенные французским властями показали , что Зардари предложил эксклюзивные права на Dassault , французский производитель самолетов, чтобы заменить воздушные силы Пакистана «s истребителей в обмен на 5% комиссионный, подлежащую выплате швейцарской корпорации , контролируемой Зардари. В статье также говорится, что ДубайКомпания получила эксклюзивную лицензию на импорт золота в Пакистан, в связи с чем Асиф Зардари получил платежи на сумму более 10 миллионов долларов на свои счета в Ситибанке в Дубае . Владелец компании отрицал, что производил платежи Зардари, и утверждает, что документы были поддельными.

Бхутто утверждала, что обвинения, выдвинутые против нее и ее мужа, носят чисто политический характер. [3] [4] В 2006 году, спустя 15 долгих лет, был представлен отчет Генерального аудитора Пакистана (AGP), когда тогдашний президент Первез Мушарраф пытался заручиться поддержкой Бхутто. Согласно этому отчету, Беназир Бхутто была отстранена от власти в 1990 году в результате охоты на ведьм, одобренной тогдашним президентом Гуламом Исхак Ханом . В отчете AGP говорится, что Хан незаконно заплатила юрисконсультам 28 миллионов рупий за подачу 19 коррупционных дел против Бхутто и ее мужа в 1990–1992 годах. [5]

Тем не менее, активы, которыми владеют Бхутто и ее муж, по-прежнему подвергаются тщательному анализу и спекуляции. Прокуратура утверждала, что на их счетах в швейцарских банках содержится 740 миллионов фунтов стерлингов. [6] Зардари также купил нео- Tudor особняк и имущество на сумму более £ 4 миллиона в графстве Суррей , Англия, Великобритания. [7] [8] Пакистанские расследования связали другую собственность за границей с семьей Зардари. В их число входит поместье в Нормандии за 2,5 миллиона долларов, принадлежащее родителям Зардари, имевшим скромные активы на момент его женитьбы. [2] Бхутто отрицал владение значительными зарубежными активами.

Швейцария [ править ]

Зардари, Асиф Али

23 июля 1998 года правительство Швейцарии передало правительству Пакистана документы, которые касаются обвинений в коррупции против Беназир Бхутто и ее мужа. [9] Документы включали официальное обвинение швейцарских властей в отмывании денег против Зардари. Правительство Пакистана проводило широкомасштабное расследование в отношении более 13,7 миллионов долларов, замороженных швейцарскими властями в 1997 году, которые якобы хранились в банках Бхутто и ее мужем. Правительство Пакистана недавно возбудило уголовное дело против Бхутто в попытке найти около 1,5 миллиарда долларов, которые она и ее муж якобы получили в различных криминальных структурах. [10]Документы предполагают, что деньги, которые якобы отмывал Зардари, были доступны Беназир Бхутто и были использованы для покупки бриллиантового ожерелья на сумму более 175 000 долларов. [10] ПНП в ответ категорически отвергает обвинения, предполагая, что швейцарские власти были введены в заблуждение ложными доказательствами, предоставленными правительством Пакистана.

6 августа 2003 года швейцарские судьи признали Бхутто и ее мужа виновными в отмывании денег. [11] Они были приговорены к шести месяцам лишения свободы условно, оштрафованы на 50 000 долларов каждый и им было приказано выплатить 11 миллионов долларов правительству Пакистана. Шестилетний суд пришел к выводу, что Бхутто и Зардари внесли на швейцарские счета 10 миллионов долларов, предоставленных им швейцарской компанией в обмен на контракт в Пакистане. Пара сказала, что подаст апелляцию. Пакистанские следователи говорят, что Зардари открыл счет в Ситибанке в Женеве в 1995 году, через который, по их словам, он перевел около 40 миллионов долларов из 100 миллионов долларов, полученных им в качестве выплат от иностранных компаний, ведущих бизнес в Пакистане. [12] В октябре 2007 года Даниэль Заппелли, главный прокурор кантона Женева., сказал, что получил заключения расследования по отмыванию денег против бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто 29 октября, но неясно, будут ли какие-либо дальнейшие судебные иски против нее в Швейцарии. [13]

Польша [ править ]

Правительство Польши предоставило Пакистану 500 страниц документации, касающейся обвинений в коррупции против Беназир Бхутто и ее мужа. Эти расходы относятся к покупке 8000 тракторов в рамках сделки 1997 года. [14] [15] По словам пакистанских официальных лиц, в польских газетах содержится подробная информация о незаконных комиссионных, выплачиваемых тракторной компанией в обмен на согласие с их контрактом. [16] Утверждалось, что сделка «сэкономила» 103 миллиона рупий (2 миллиона долларов) в виде откатов. [3] «Документальные свидетельства, полученные из Польши, подтверждают схему откатов, разработанную Асифом Зардари и Беназир Бхутто во имя (начала) запуска тракторной схемы Awami», APPсказал. Бхутто и Асиф Али Зардари якобы получили комиссию в размере 7,15% от покупки через своих подставных лиц, Йенса Шлегельмильха и Дидье Плантена из Dargal SA, которые получили около 1,969 миллиона долларов за поставку 5900 тракторов Ursus . [17]

Франция [ править ]

Защита имеет дело с Dassault и DCNS [ править ]

Основные статьи: Agosta Submarines Scandal и Dassault Mirage III в пакистанской службе ВВС

Потенциально самая прибыльная сделка, о которой говорится в документах, связана с усилиями французского военного подрядчика Dassault Aviation . В 1998 году французские власти указали, что муж Бхутто, Зардари, предложил Dassault исключительные права на замену истребителей в обмен на выплату пятипроцентной комиссии корпорации в Швейцарии, контролируемой Зардари. [18]

В то время французские законы о коррупции запрещали подкуп французских должностных лиц, но разрешали выплаты иностранным должностным лицам и даже облагали эти выплаты налоговым вычетом во Франции. Однако Франция изменила этот закон в 2000 году [19].

Скандал с вертолетом [ править ]

В 1998–1999 годах Комитет по государственным счетам (ПКК) парламента провел расследование по делу о покупке вертолета. Дело связано с хищением существенной суммы в 2,168 миллиона долларов и 1,1 миллиона долларов государственных денег. Из протокола видно, что дело не велось должным образом и не прилежно. FIR № 1 1998 года был зарегистрирован Федеральным агентством расследований State Bank Circle Rawalpindi по жалобе Управления Кабинета Министров. Тщательное расследование было проведено комитетом, возглавляемым Чаудхри Мухаммадом Барджисом Тахиром и двумя другими членами, а именно Фаридуллой Джамали и Джамшайд Али Шахом. В ходе расследования председатель комиссии Барджис Тахирвызвали бывшего президента Фарука Легари и бывшего премьер-министра Беназир Бхутто вместе с другими, и по ним было проведено расследование. Дело получило широкое освещение в СМИ как в Пакистане, так и за его пределами. Рекомендации комитета, полученные из файла, следующие:

6.1: ППИ возбудить против (1) Малик Аллах Яр Хан из Калабаха, (2) Зия Первез Хуссейн (3) и доктора М.А. Хана, и что против них будет возбуждено уголовное дело за мошенничество с правительством.

6.2: Сумма в размере 2,168 миллиона долларов будет взыскана с Малик Аллах Яр Хан, Зия Первез Хуссейн и д-р М.А. Хан путем присоединения их собственности и т. Д. В Пакистане или за рубежом для этой цели. При необходимости FIA может быть предписано предпринять шаги для возврата этих денег через Интерпол. Федеральное агентство расследований может также привлечь к ответственности любого банкира или иностранного гражданина, причастного к этому мошенничеству .

6.3: Поскольку Беназир Бхутто явно несет ответственность за эти убытки для казначейства, поскольку основные решения в отношении этого контракта были приняты с ее одобрения или по указанию и переданы в Кабинет министров через бывшего премьер-министра PS (Ахмад Садик), FIR может быть зарегистрирован против за причинение ущерба государству злоупотреблением полномочиями премьер-министра и возбуждением уголовного дела .

6.4: Что, поскольку Фарук Легари знает, что его имя явно всплыло в этом случае, и он пытался сослаться на невиновность; и поскольку невозможно себе представить, чтобы участники этого скандала могли иметь легкий доступ к высшим бюрократам, таким как секретарь кабинета министров, главный секретарь премьер-министра и даже сам премьер-министр, без поддержки и активной поддержки президента, FIR против него должен также пройти регистрацию и возбудить уголовное дело .

6.5: Что касается высокопоставленных государственных служащих, вовлеченных в дело, Ахмада Садика, бывшего премьер-министра ПС, Хумаюна Фаиза Расула и Сахибзада Имтиаза, бывшего секретаря кабинета министров, на данном этапе против них не может быть предпринято никаких действий, поскольку они уже вышли на пенсию / вышли на пенсию.

В 2000–2002 годах дело было передано в Национальное бюро отчетности, но никаких действий предпринято не было.

Западная Азия [ править ]

В крупнейшем расследовании единичных платежей было обнаружено, что торговец золотыми слитками в Западной Азии якобы внес не менее 10 миллионов долларов на один из счетов Зардари после того, как правительство Бхутто предоставило ему монополию на импорт золота, которая поддержала ювелирную промышленность Пакистана. Деньги якобы были переведены на счет Зардари в Ситибанке в Дубае . Пакистанское побережье Аравийского моря от Карачи до границы с Ираном., долгое время был пристанищем для контрабандистов золота. До начала второго срока Бхутто торговля, доходившая до сотен миллионов долларов в год, была нерегулируемой: кусочки золота, называемые печеньем, и большие грузы в слитках, перевозились на самолетах и ​​лодках, курсирующих между Персидским заливом и Персидским заливом. в значительной степени неохраняемое побережье Пакистана.

Вскоре после того, как Бхутто вернулся на пост премьер-министра в 1993 году, пакистанский торговец слитками в Дубае Абдул Раззак Якуб предложил сделку: в обмен на исключительное право на импорт золота Раззак поможет правительству упорядочить торговлю. В ноябре 1994 года министерство торговли Пакистана написало Раззаку, информируя его о том, что он получил лицензию, которая делает его, по крайней мере, на следующие два года единственным уполномоченным импортером золота Пакистаном. В интервью в своем офисе в Дубае Раззак признал, что использовал лицензию для импорта золота на сумму более 500 миллионов долларов в Пакистан, и что он ездил в Исламабад.несколько раз встретиться с Бхутто и Зардари. Но он отрицал факт коррупции или тайных сделок. «Я не заплатил Зардари ни цента», - сказал он. Раззак утверждает, что кто-то в Пакистане, желавший разрушить его репутацию, умудрился ошибочно идентифицировать его компанию как вкладчика. «Кто-то в банке сотрудничал с моими врагами, чтобы сделать фальшивые документы», - сказал он. [20] [21] [22] [23]

Племянница Бхутто и другие публично обвинили Бхутто в соучастии в убийстве ее брата Муртазы Бхутто в 1996 году полицейскими в форме, когда она была премьер-министром. [24]

Несмотря на многочисленные дела и обвинения в коррупции, зарегистрированные против Бхутто Навазом Шарифом в период с 1996 по 1999 год и Первезом Мушаррафом с 1999 по 2008 год, она все еще не была осуждена по прошествии двенадцати лет с момента их начала. Дела были отозваны правительством Пакистана после возвращения к власти Пакистанской народной партии в 2008 году.

Ссылки [ править ]

  1. ^ «C'wealth проинформирован о« незаконном »задержании Асифа - Рассвет Пакистана» .
  2. ^ a b Клан Бхутто оставляет след коррупции в Пакистане , Джон Ф. Бернс, The New York Times , 9 января 1998 г.
  3. ^ a b Обращения мужа Бхутто, 11 мая 1999 г.
  4. ^ Краткие сводки мировых новостей; Заключенный в тюрьму муж Бхутто приведен к присяге сенатором 30 декабря 1997 г.
  5. ^ "Сага Бхутто принимает новый поворот" . news.webindia123.com . Проверено 6 октября 2015 года .
  6. ↑ Коррупционная амнистия может освободить миллионы для Бхутто , The Sunday Times, 14 октября 2007 г.
  7. ↑ Асиф Зардари претендует на британское поместье стоимостью 4 млн фунтов , The Times of India, 22 августа 2004 г.
  8. ^ £ 4 м Surrey особняк в ряде Бхутто 'коррупция' , The Sunday Times, 21 ноябрь 2004 года
  9. ^ Южная Азия "коррупционные" документы Бхутто достигли Пакистана , четверг, 23 июля 1998 г.
  10. ^ a b Swiss Want Bhutto обвиняется в отмывании денег в Пакистане , 20 августа 1998 г., четверг, Элизабет Олсон
  11. ^ Азия: Пакистан: Бхутто приговорен в Швейцарии 6 августа 2003 г.
  12. ^ МИЛЛИОНЫ БХУТТО; Необычная проверка биографических данных , 9 января 1998 г., пятница, ДЖОН Ф. БЕРНС (Нью-Йорк Таймс).
  13. ↑ Швейцарский прокурор получает дело против Бхутто , 29 октября 2007 г., понедельник, Associated Press.
  14. ^ 4 млн фунтов стерлингов в Суррейском особняке в «коррупционном» ряду Бхутто 21 ноября 2004 г.
  15. ↑ Польша дает Паку документы о взятке Бхутто в размере 2 млн долларов 6 мая 1999 г.
  16. ^ Мир: Южная Азия Польша связана с обвинением в коррупции в Бхутто , пятница, 7 мая 1999 г.
  17. ↑ NAB сообщает, что швейцарский заказ называет Benazir: Tractor Case Ursus 22 июля 2004
  18. ^ "Сладкая экономико-политическая сделка" . Архивировано из оригинального 19 июня 2007 года.
  19. ^ «Шаги, предпринятые Францией для реализации и обеспечения соблюдения Конвенции о борьбе с подкупом иностранных публичных должностных лиц в международных деловых операциях» .
  20. ^ hdbsj sdn s ds n dsn cnds cn dsnc nds cnd sds vmsd nv d vn Дом взяток: По следам миллионов Бхутто - специальный репортаж .; Клан Бхутто оставляет след коррупции 9 января 1998 г.
  21. ↑ Бхутто и ее наследие: смерть в Равалпинди 28 декабря 2007 г.
  22. ^ Золотая связь, Нью-Йорк Таймс, 1998
  23. ^ Обвинения во взяточничестве против Беназир ведут в Великобританию 14 апреля 1998 г.
  24. ^ "Убийство Муртазы Бхутто" Фатимы Бхутто восстановлено Sun, 30 декабря 2007 г.