Финансирование терроризма – это предоставление средств или оказание финансовой поддержки отдельным террористам или негосударственным субъектам . [1]
Большинство стран внедрили меры по борьбе с финансированием терроризма (CTF), часто в рамках своих законов об отмывании денег . Некоторые страны и транснациональные организации составили список организаций, которые они считают террористическими , хотя нет единообразия в том, какие организации считаются террористическими в каждой стране. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) дала членам рекомендации, касающиеся CTF. Он создал «черный» и «серый» списки стран, которые не предприняли адекватных действий CTF. [ нужна ссылка ] По состоянию на 24 октября 2019 года в черном списке FATF (страны, призывающие к действию) были указаны только две страны, занимающиеся финансированием терроризма: Северная Корея и Иран ; в то время как в серый список ФАТФ (Другие контролируемые юрисдикции) входило 12 стран: Пакистан (см. Пакистан и государственный терроризм ), Багамские Острова , Ботсвана , Камбоджа , Гана , Исландия , Монголия , Панама , Сирия , Тринидад и Тобаго , Йемен и Зимбабве . [2] [3] [4] Как правило, предоставление средств террористическим организациям запрещено, хотя меры по обеспечению соблюдения могут различаться.
Первоначально усилия CTF были сосредоточены на некоммерческих организациях, незарегистрированных предприятиях денежных услуг (MSB) (включая так называемые подпольные банковские операции или « Хавала ») и криминализации самого деяния.
Закон США о патриотизме , принятый после терактов 11 сентября 2001 года, наделяет правительство США полномочиями по борьбе с отмыванием денег по контролю за финансовыми учреждениями. Патриотический акт вызвал много споров в Соединенных Штатах с момента его принятия. Соединенные Штаты также сотрудничали с Организацией Объединенных Наций и другими странами в создании Программы отслеживания финансирования терроризма . [5] [6]
Многие инициативы возникли на основе Закона США «ПАТРИОТ», например, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями , которая уделяет особое внимание отмыванию денег и финансовым преступлениям. [7]
Резолюция 1373 Совета Безопасности ООН представляет собой контртеррористическую меру, направленную на отказ в финансировании террористических организаций и отдельных лиц.