Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( FATF ), также известная под французским названием Groupe d'action financière ( GAFI ), является межправительственной организацией, основанной в 1989 году по инициативе G7 для разработки политики по борьбе с отмыванием денег. . [2] В 2001 году его мандат был расширен за счет финансирования терроризма .
Сокращение | ФАТФ |
---|---|
Формирование | 1989 |
Тип | Межправительственная организация |
Цель | Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма |
Штаб-квартира | Париж , Франция |
Обслуживаемый регион | по всему миру |
Членство | 39 |
Официальный язык | Английский , французский |
Президент | Маркус Плейер [1] |
Принадлежности | Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG), Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF) |
Веб-сайт | www |
Цели ФАТФ - установить стандарты и способствовать эффективному применению правовых, нормативных и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными угрозами целостности международной финансовой системы. ФАТФ - это «орган, определяющий политику», который работает над созданием необходимой политической воли для проведения национальных законодательных и нормативных реформ в этих областях. [3] ФАТФ отслеживает прогресс в выполнении своих Рекомендаций посредством «экспертных оценок» («взаимных оценок») стран-членов.
С 2000 года ФАТФ ведет черный список ФАТФ (формально называемый «Призыв к действию») и серый список ФАТФ (формально именуемый «Другие контролируемые юрисдикции»). [4] [5] [6] [7]
История
ФАТФ была создана на саммите G7 в Париже в 1989 году для борьбы с растущей проблемой отмывания денег. Целевая группа занималась изучением тенденций отмывания денег, мониторингом законодательной, финансовой и правоохранительной деятельности, предпринимаемой на национальном и международном уровнях, составлением отчетов о соблюдении и выпуском рекомендаций и стандартов по борьбе с отмыванием денег. На момент создания ФАТФ насчитывала 16 членов, а к 2021 году их число выросло до 39. [8]
В первый год своего существования FATF выпустила отчет, содержащий сорок рекомендаций по более эффективной борьбе с отмыванием денег. Эти стандарты были пересмотрены в 2003 году, чтобы отразить развивающиеся модели и методы отмывания денег.
В 2001 году мандат организации был расширен за счет финансирования терроризма после террористических атак 11 сентября .
Секретариат ФАТФ
Секретариат ФАТФ находится в штаб-квартире ОЭСР в Париже .
С ноября 2015 года Секретариат ФАТФ возглавляет Исполнительный секретарь Дэвид Льюис. [9]
Рекомендации ФАТФ
Создание и текущее обслуживание
Вместе Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и восемь (сейчас девять) специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма устанавливают международный стандарт мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и террористических актов. Они устанавливают принципы действий и позволяют странам проявлять определенную гибкость в реализации этих принципов в соответствии с их конкретными обстоятельствами и конституционными рамками. Оба набора Рекомендаций ФАТФ предназначены для реализации на национальном уровне посредством законодательства и других юридически обязательных мер. [10] Есть несколько групп для организации Рекомендаций; Политика и координация ПОД / ФТ, отмывание денег и конфискация, финансирование терроризма и финансирование распространения, превентивные меры, прозрачность и бенефициарное владение юридическими лицами и структурами, полномочия и обязанности компетентных органов и другие институциональные меры, а также международное сотрудничество. [11]
В феврале 2012 года ФАТФ систематизировала свои рекомендации и Пояснительные примечания в один документ, который поддерживает СР VIII (переименованную в Рекомендацию 8), а также включает новые правила в отношении оружия массового уничтожения, коррупции и электронных переводов (Рекомендация 16). [12]
Сорок рекомендаций по отмыванию денег
Сорок рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег 1990 года являются основными политиками, выпущенными ФАТФ [13], и Девятью специальными рекомендациями (СР) по финансированию терроризма (ФТ). [14] Рекомендации считаются мировым стандартом в борьбе с отмыванием денег, и многие страны взяли на себя обязательство внедрить Сорок рекомендаций. Рекомендации охватывают систему уголовного правосудия и правоохранительные органы, международное сотрудничество, а также финансовую систему и ее регулирование. [15] ФАТФ полностью пересмотрела Сорок рекомендаций в 1996 и 2003 годах. [13] К 1996 году Рекомендации должны были быть обновлены, чтобы включить больше, чем просто отмывание денег, полученных преступным путем, а также не отставать от меняющихся методов. [16] Сорок рекомендаций 2003 г. требуют, чтобы государства, помимо прочего:
- Выполнять соответствующие международные конвенции
- Криминализировать отмывание денег и дать властям возможность конфисковать доходы от отмывания денег
- Внедрить должную осмотрительность клиентов (например, проверку личности), ведение записей и требования к отчетности о подозрительных транзакциях для финансовых учреждений и определенных нефинансовых предприятий и профессий.
- Создать подразделение финансовой разведки для получения и распространения отчетов о подозрительных операциях, а также
- Сотрудничать на международном уровне в расследовании и преследовании отмывания денег
ДЕВЯТЬ специальных рекомендаций по финансированию терроризма
ФАТФ выпустила специальные рекомендации по финансированию терроризма. В октябре 2001 года ФАТФ выпустила первоначальные восемь Специальных рекомендаций по финансированию терроризма [17] после террористических атак 11 сентября в Соединенных Штатах. Среди этих мер Специальная Рекомендация VIII (SR VIII) специально нацелена на некоммерческие организации. За этим последовали Международные передовые методы борьбы со злоупотреблениями в отношении некоммерческих организаций в 2002 году, выпущенные за месяц до Руководства Министерства финансов США по борьбе с финансированием терроризма, и Пояснительная записка к СР VIII в 2006 году. Была добавлена девятая Специальная рекомендация позже. [16] В 2003 году Рекомендации, а также 9 специальных рекомендаций были скорректированы во второй раз. [16] Рекомендации и Особые рекомендации поддержали более 180 стран. [16]
Механизм соответствия
В феврале 2004 г. (обновлено по состоянию на февраль 2009 г.) ФАТФ опубликовала справочный документ «Методология оценки соответствия 40 рекомендациям ФАТФ и 9 специальным рекомендациям ФАТФ». [18] В Справочнике для стран и оценщиков 2009 г. изложены критерии оценки того, соблюдаются ли стандарты ФАТФ в странах-участницах. [19] ФАТФ оценивает эффективность страны на основе своей методологии оценки, которая охватывает: 1. техническое соответствие, которое касается правовых и институциональных рамок, полномочий и процедур компетентных органов, и 2. оценку эффективности, которая примерно соответствует правовая и институциональная база которого дает ожидаемые результаты. [20]
Между странами существует много различий в их правовой и финансовой системе , что учитывает ФАТФ. Существует установленный минимум действий, соответствующих стандарту, который могут использовать все страны в отношении своей собственной ситуации. Этот стандарт охватывает все действия, которые страна должна предпринять в рамках своих систем регулирования и систем уголовного правосудия, а также превентивные меры, которые должны приниматься конкретными предприятиями, профессиями и учреждениями. [21]
Для некоммерческих организаций (НКО) существует приказ о большей финансовой прозрачности, чтобы террористическим организациям не стало легче отмывать деньги через организации. Эта гипотеза была выдвинута межправительственными организациями. Эти межправительственные организации включают Всемирный банк , Организацию экономического сотрудничества и развития и Международный валютный фонд . [22] НКО находятся под наблюдением, особенно когда они связаны с «подозрительными сообществами» или если они базируются или работают в зонах конфликта. [23]
Данные ФАТФ являются ключевым показателем качества систем ПОД / ФТ в Базельском индексе борьбы с отмыванием денег, инструменте оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, разработанном Базельским институтом управления .
Черный или серый список стран, не соответствующих требованиям
В дополнение к рекомендациям ФАТФ «Сорок плюс девять» в 2000 году ФАТФ выпустила список « не сотрудничающих стран или территорий » (НССТ), обычно называемый «черным списком» ФАТФ . Это был список из 15 юрисдикций, которые по тем или иным причинам, по мнению членов ФАТФ, не сотрудничали с другими юрисдикциями в международных усилиях по борьбе с отмыванием денег (а позже и финансированием терроризма). Как правило, это отсутствие сотрудничества проявлялось в нежелании или неспособности (часто, юридической неспособности) предоставить иностранным правоохранительным органам информацию, касающуюся банковских счетов и брокерских записей, а также информацию об идентификации клиентов и бенефициарном владельце, относящуюся к таким банковским и брокерским счетам. , подставная компания и другие финансовые инструменты, обычно используемые для отмывания денег. По состоянию на октябрь 2006 г. в контексте инициативы NCCT нет не сотрудничающих стран и территорий. Однако ФАТФ выпускает обновления, поскольку страны из списка юрисдикций с высоким риском и не сотрудничающих с ними значительно улучшили стандарты и сотрудничество. ФАТФ также выпускает обновления для определения дополнительных юрисдикций, которые представляют риски отмывания денег / финансирования терроризма. [24]
ФАТФ провела исследование 26 юрисдикций, чтобы проверить их способность и желание сотрудничать с другими странами в международной борьбе с отмыванием денег. Обзор содержал резюме этих опросов. Пятнадцать юрисдикций были названы «не сотрудничающими странами или территориями» из-за большого количества вредоносных практик, выявленных в этих юрисдикциях. [25]
Категории участников
По состоянию на июнь 2019 года в ФАТФ входят 37 стран. Начиная со своих членов, ФАТФ отслеживает прогресс стран в выполнении рекомендаций ФАТФ; рассматривает методы и меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; и способствует принятию и внедрению Рекомендаций ФАТФ во всем мире. [26] Страны подвергаются оценке со стороны FATF, чтобы убедиться, что они соблюдают законы и правила, применяемые FATF.
Полноправные члены
По состоянию на 2019 год[Обновить]ФАТФ состояла из 39 полноправных членов, включая 37 юрисдикций-членов и две региональные организации. ФАТФ также работает в тесном сотрудничестве с рядом международных и региональных органов, занимающихся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. [27]
- Региональные организации
- Европейская комиссия
- Совет сотрудничества стран Персидского залива
- Страны и другие юрисдикции
- Аргентина
- Австралия
- Австрия
- Бельгия
- Бразилия
- Канада
- Китай
- Дания
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Гонконг (первоначально объединился под обозначением Британский Гонконг в 1991 году)
- Исландия
- Индия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Япония
- Люксембург
- Малайзия
- Мексика
- Нидерланды (включает Нидерланды , Аруба , Кюрасао и Синт-Мартен )
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Португалия
- Российская Федерация
- Саудовская Аравия [28]
- Сингапур
- Южная Африка
- Южная Корея
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Турция
- Великобритания
- Соединенные Штаты
Ассоциированные члены
По состоянию на 2020 год[Обновить]В FATF было 9 ассоциированных региональных членов в стиле FATF, которые преследовали аналогичные цели по созданию систем борьбы с терроризмом и денежной коррупцией: [29]
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG) [30]
- Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) [31]
- Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) [32]
- Евразийская группа (ЕАГ) [33]
- Специальный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег ( Moneyval ) (ранее PC-R-EV) [34]
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ), ранее - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) [35]
- Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) [36]
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF) [37]
- Целевая группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (GABAC) [38]
Делегаты региональных членов ФАТФ
Члены региональных органов ФАТФ, которые не являются полноправными членами ФАТФ, имеют право присутствовать на заседаниях ФАТФ в качестве отдельных членов-делегатов региональных органов и вмешиваться в политические и операционные вопросы.
Члены-наблюдатели
30 стран и международных организаций являются организациями-наблюдателями. К ним относятся Международный валютный фонд , ООН с шестью экспертными группами и Всемирный банк . [39]
Индонезия присоединилась к группе наблюдателей, которые участвуют в соблюдении закона о борьбе с отмыванием денег, терроризмом и незаконным финансированием. Зарегистрированные международные организации имеют, помимо прочего, конкретную цель или функцию по борьбе с отмыванием денег. [40]
- Африканский банк развития [40]
- Комитет по связям с отмыванием денег зоны франка (CLAB) [французский] [40]
- Азиатский банк развития [40]
- Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) [40]
- Межучрежденческая сеть Camden Asset Recovery (CARIN) [40]
- Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки [40]
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) [40]
- Группа кураторов Международного финансового центра
- Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) [41]
- Исполнительный директорат Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций (ЮНКТЕД) [41]
Оценка участников
По-прежнему существуют проблемы с соблюдением требований в областях, которые могут предоставить возможности для эксплуатации транснациональной преступности и террористических сетей. Это может иметь пагубные последствия для национальной безопасности страны из-за увеличения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также потерь из-за применения ненадлежащих мер регулирования. Цель состоит в том, чтобы усилить стратегии смягчения последствий, которые позволят задействовать ограниченные ресурсы для борьбы с угрозами отмывания денег и финансирования терроризма. [42]
ФАТФ следует строгим критериям выявления потенциальных угроз. [43]
Последствия ФАТФ
Эффект от «черного списка» ФАТФ был значительным и, возможно, оказался более важным в международных усилиях по борьбе с отмыванием денег, чем Рекомендации ФАТФ. Хотя по международному праву «черный список» ФАТФ не предусматривал формальных санкций, в действительности юрисдикция, внесенная в «черный список» ФАТФ, часто оказывалась под сильным финансовым давлением. [44]
Вскоре после терактов 11 сентября ФАТФ начала играть важную роль в борьбе с финансированием террористических организаций. ФАТФ следит за тем, чтобы террористические организации, совершающие эти преступления против человечности, не могли легко получить доступ к средствам. ФАТФ помогла бороться с коррупцией в странах «серого списка», которые не соответствуют Рекомендуемым критериям, и это помогает нанести ущерб экономике и государствам, которые помогают террористическим и коррумпированным организациям. [45] ФАТФ продолжает работать с другими денежно-кредитными агентствами, чтобы контролировать финансовую деятельность террористов и положить конец незаконным финансовым организациям, терроризму и коррупции.
ФАТФ затрудняет доступ неправительственных организаций (НПО) в странах к средствам для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях из-за строгих критериев ФАТФ. Критерии ФАТФ в основном коснулись НПО, расположенных на Ближнем Востоке и в странах, охваченных терроризмом. Некоторые утверждают, что Рекомендации ФАТФ конкретно не устанавливают ограничения для НПО, что часто приводит к их противоречию с Рекомендациями ФАТФ. [46]
Региональные органы в стиле ФАТФ
ФАТФ также имеет ассоциированные региональные органы в стиле ФАТФ, в том числе:
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG) [47]
- Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) [48]
- Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) [49]
- Евразийская Группа (ЕАГ) [50]
- Специальный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег ( Moneyval ) (ранее PC-R-EV) [51]
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ), ранее - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) [52]
- Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) [53]
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF) [54]
GABAC (Центральная Африка)
Смотрите также
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- Хавала
- Хунди
- Отмывание денег
- Политически значимое лицо
- Денежный перевод
- Неформальная система передачи ценностей
- Белые воротнички преступление
- Wolfsberg Group
Рекомендации
- ^ «ФАТФ - Президентство» . FATF-gafi.org . Проверено 7 июля 2020 .
- ^ ФАТФ в глобальной финансовой архитектуре: проблемы и последствия. Международный, транснациональный и сравнительный юридический журнал . Сеть исследований в области социальных наук (SSRN). По состоянию на 4 апреля 2019 г.
- ^ https://www.fatf-gafi.org/about/
- ^ Страны ФАТФ, Страны-полноправные члены, Страны-наблюдатели, Страны призыва к действию (Страны, занесенные в черный список), Другие контролируемые юрисдикции (Страны из серого списка) , ФАТФ, по состоянию на 24 октября 2019 г.
- ^ «О ФАТФ» . ФАТФ . Проверено 1 мая 2018 .
- ^ ФАТФ в глобальной финансовой архитектуре: проблемы и последствия. Международный, транснациональный и сравнительный юридический журнал. Сеть исследований в области социальных наук (SSRN). Доступ 4 апреля 2019 г.
- ^ «ФАТФ работает» . ФАТФ . Проверено 1 мая 2018 .
- ^ https://www.fatf-gafi.org/countries/
- ^ «Секретариат ФАТФ - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . www.fatf-gafi.org . Проверено 13 марта 2019 .
- ^ «Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма» . ФАТФ-ГАФИ . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 года .
- ^ «Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения» (PDF) . fatf-gafi.org . Октябрь 2018.
- ^ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ. Рекомендации ФАТФ» (PDF) . ФАТФ / ОЭСР. п. 130 . Проверено 23 марта 2015 года .
- ^ a b [1] Архивировано 14 августа 2006 г., в Wayback Machine.
- ↑ [2] Архивировано 13 августа 2006 г., в Wayback Machine.
- ^ Джонсон, Джеки (2008). «Третий раунд взаимных оценок ФАТФ указывает на снижение соответствия». Журнал борьбы с отмыванием денег . 11 (1): 47–66. DOI : 10.1108 / 13685200810844497 .
- ^ а б в г «Международные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения» (PDF) . fatf-gafi.org . Октябрь 2018.
- ^ «Особые рекомендации - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . www.fatf-gafi.org . 2021-03-08. Архивировано 8 марта 2021 года . Проверено 17 марта 2021 .
- ^ «Методология оценки соответствия 40 рекомендациям ФАТФ и 9 специальным рекомендациям ФАТФ» (PDF) . FATF-GAFI.org . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 года .
- ^ «Оценка и оценка ПОД / ФТ» (PDF) . ФАТФ-ГАФИ . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 года .
- ^ Пакистан в сером списке ФАТФ: что, почему и почему сейчас? , Рассвет (газета) , 10 июня 2019.
- ^ Сальерно, Дэвид (2003). «ФАТФ вновь обращается к отмыванию денег». Внутренний аудитор; Альтамонте Спрингс . 60 (4): 16–19 - через ProQuest.
- ^ Кентон, Уилл. «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . Инвестопедия . Проверено 31 марта 2019 .
- ^ «Контртерроризм,« отмывание политики »и ФАТФ: легализация слежки, регулирование гражданского общества - IJNL Vol. 14 Iss. 1-2» . www.icnl.org . Проверено 10 февраля 2019 .
- ^ «Юрисдикции с высоким риском и отказ от сотрудничества» . ФАТФ-ГАФИ . ФАТФ-ГАФИ . Проверено 25 июня 2015 года .
- ^ Стессенс, Гай (2001). «Черный список FATF не сотрудничающих стран или территорий». Лейденский журнал международного права . 14 (1): 199–207. DOI : 10.1023 / а: 1017946510335 . ISSN 0922-1565 .
- ^ «Члены и наблюдатели ФАТФ» .
- ^ «Члены и наблюдатели ФАТФ» . ФАТФ . Проверено 4 июля 2019 года .
- ^ «Приветствуем Королевство Саудовская Аравия в качестве члена FATF» . ФАТФ . Проверено 21 июня 2019 года .
- ^ http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/#d.en.3147 . Отсутствует или пусто
|title=
( справка ) - ^ «Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег» . Азиатско-Тихоокеанская группа . Проверено 23 марта 2015 года .
- ^ «Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» . Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) . Проверено 23 марта 2015 года .
- ^ "Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке" . Esaamlg.org . Проверено 2 июля 2015 .
- ^ «Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» . Eurasiangroup.org . Проверено 2 июля 2015 .
- ^ «Монейвал» . Coe.int . Проверено 2 июля 2015 .
- ^ «ГАФИЛАТ» . Проверено 22 марта 2015 года .
- ^ «ГИАБА - Добро пожаловать!» . Giaba.org . Проверено 22 марта 2015 года .
- ^ «Официальный веб-сайт МЕНАФАТФ» . Menafatf.org . Проверено 2 июля 2015 .
- ^ {{цитировать в Интернете | url = http://spgabac.org/
- ^ «Члены и наблюдатели ФАТФ» .
- ^ Б с д е е г ч «Члены и наблюдатели - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . www.fatf-gafi.org . Проверено 7 апреля 2019 .
- ^ а б barnabemusoni. «Контртеррористический комитет» . Контртеррористический комитет Совета Безопасности ООН . Проверено 7 апреля 2019 .
- ^ Чу, Ким-Кван Раймонд (2013). «Новые способы оплаты: обзор отчетов ФАТФ о взаимной оценке за 2010–2012 гг.». Компьютеры и безопасность . 36 : 12–26. DOI : 10.1016 / j.cose.2013.01.009 .
- ^ Стессенс, Гай (2001). «Черный список FATF не сотрудничающих стран или территорий». Лейденский журнал международного права . 14 : 199–207. DOI : 10.1017 / S0922156501000097 .
- ^ «Контртерроризм,« отмывание политики »и ФАТФ: легализация слежки, регулирование гражданского общества» . Международный журнал некоммерческого права . Международный журнал некоммерческого права . Проверено 25 июня 2015 года .
- ^ «Важность безотлагательных действий по реализации мер ФАТФ по противодействию финансированию терроризма и помощи в разгроме ИГИЛ» . www.fatf-gafi.org . Проверено 31 марта 2019 .
- ^ «Контртеррористическое финансирование и гуманитарная безопасность - мир» . ReliefWeb . Проверено 31 марта 2019 .
- ^ «Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег» . Азиатско-Тихоокеанская группа . Проверено 23 марта 2015 года .
- ^ «Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» . Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF) . Проверено 23 марта 2015 года .
- ^ "Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке" . Esaamlg.org . Проверено 2 июля 2015 .
- ^ «Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» . Eurasiangroup.org . Проверено 2 июля 2015 .
- ^ «Монейвал» . Coe.int . Проверено 2 июля 2015 .
- ^ «ГАФИЛАТ» . Проверено 22 марта 2015 года .
- ^ «ГИАБА - Добро пожаловать!» . Giaba.org . Проверено 22 марта 2015 года .
- ^ «Официальный веб-сайт МЕНАФАТФ» . Menafatf.org . Проверено 2 июля 2015 .
дальнейшее чтение
- Хавала, Неформальная платежная система и ее использование для финансирования терроризма , Себастьян Р. Мюллер, декабрь 2006 г., VDM Verlag , ISBN 3-86550-656-9 , ISBN 978-3-86550-656-6
- Майкл Г. Финдли, Дэниел Л. Нильсон и Дж. К. Шарман (2013). «Использование полевых экспериментов в международных отношениях: рандомизированное исследование анонимной регистрации». Международная организация, 67, стр. 657-693.
Внешние ссылки
- Официальный веб-сайт