Эта статья нуждается в обновлении . Март 2015 г. ) ( |
Джанет Наполес Лим и Луи | |
---|---|
Официальное фото Джанет Лим-Наполес | |
Родившийся | Джанет Луй Лим 15 января 1964 г. |
Национальность | Филиппинский |
Другие имена | Дженни |
Род занятий | Деловой человек |
Известен | Осведомленность о мошенничестве с PDAF |
Уголовный статус | В тюрьме |
Осуждение (а) | Серьезное незаконное задержание (14 апреля 2015 г.) |
Уголовное обвинение | Серьезное незаконное задержание, хищение |
Пенальти | Уединение вечное |
Заключен в | Исправительное учреждение для женщин , Мандалуйонг [1] (с 16 апреля 2015 г.) |
Джанет «Дженни» Лим-Наполес (урожденная Джанет Луи Лим ; 15 января 1964) - филиппинская бизнес-леди, которая, как полагают, руководила мошенничеством с Фондом содействия приоритетному развитию (PDAF) . [nb 1] Она была осуждена за хищение за участие в афере PDAF, и ей предъявлены обвинения в предполагаемой причастности к неправомерному использованию фонда Малампайи для операций по ликвидации последствий стихийных бедствий. [3] [4] [5] [6]
Ранняя жизнь [ править ]
Джанет Луи Лим родилась в Малабоне , в то время в муниципалитете Ризал . Она четвертая из пяти детей китайской филиппинской пары: Джонни Ко Лим (урожденный Лим Кинг Синг) и Магдалена «Нелли» Лим Луи. [nb 2]
Семья жила в Бинондо , Манила, до декабря 1970 года, когда умер Джонни Ко Лим, и Луи вернулась со своими детьми в свой родной город Малусо , Басилан. Наполес, которой в то время было шесть лет, училась в Центральной начальной школе Малузо и закончила среднее образование в местной кларетинской школе. Семья управляла магазином сари-сари Луйса и разносила напитки рабочим в местном порту. [7] Однако некоторые жители Малусо утверждали, что Луи были богатой семьей, владевшей рыбным бизнесом и земельными участками. [8] Когда ситуация с безопасностью в Басилане начала ухудшаться, и семье стали угрожать вымогательством, семья Лим вернулась в Манилу. [8]
Сообщается, что Наполес встретил своего мужа Хайме Г. Наполеса на борту парома, курсировавшего между Минданао и Висайями. [7] Они поженились в апреле 1982 года, когда ей было 18 лет. [9] В Маниле пара жила в форте Бонифачо , где молодой Наполес управлял кариндерией . [7]
Деловая карьера и участие в правительстве [ править ]
Деловые интересы Наполеса восходят к началу 1990-х годов. В 1993 году она обратилась за инвестициями в верфь в Себу , пообещав 5% годовых на все инвестиции. Позже выяснилось, что деньги не были вложены в верфь: по словам полковника Ариэля Керубина , который был другом семьи Наполов, деньги, которые они вложили в верфь, якобы были вложены в другое место, а Неаполь получил проценты. Хотя инвестиции в конечном итоге были возвращены, Керубин утверждает, что инвестиции привели к смерти его первой жены. [10]
В 2001 году Наполес и ее муж были причастны к приобретению вооруженными силами Филиппин некачественных кевларовых шлемов на сумму 3,8 миллиона фунтов стерлингов , и Сандиганбаян (специальный народный суд) обвинил их во взяточничестве и растрате государственных средств . В то время как ее муж был исключен из списка обвиняемых в 2002 году, Джанет Наполес предстала перед судом и 28 октября 2010 года была оправдана за отсутствием доказательств. [11]
В 2013 году выяснилось, что JLN Corporation Джанет Наполс платила значительно меньше налогов, чем средний учитель местной государственной школы. Записи показывают, что с 2009 по 2011 год компания платила от 9 036 до 25 164 фунта стерлингов в виде ежегодных налогов, в то время как учитель государственной школы в то время платил бы около 35 952 фунта стерлингов в год. [12]
Мошенничество с PDAF [ править ]
Фонд помощи в приоритетном развитии (PDAF) был программой, первоначально реализованной в 1990 году, чтобы позволить законодателям финансировать мелкомасштабные инфраструктурные или общественные проекты, которые выходили за рамки национальной инфраструктурной программы. Позже Верховный суд Филиппин признал его неконституционным. [13]
Наполес был связан с предполагаемым злоупотреблением PDAF вместе с сенаторами Филиппин Бонг Ревилла , Джинггой Эстрада , Хуаном Понсе Энриле и другими конгрессменами. [14]
7 декабря 2018 года она была осуждена за хищение за участие в афере с PDAF, причем приговор был оставлен в силе Сандиганбайским судом по делам о взяточничестве 13 марта 2019 года. [6] [5] [15] [16]
В 2021 году Сандиганбаян осудил Наполеса по трем пунктам обвинения во взяточничестве и трем пунктам злоупотребления, вместе с представителем Кагаяна де Оро Константино Хараула и тремя другими в связи с мошенничеством со свининой на 10 миллиардов PHP. Наполес был приговорен к тюремному заключению от 6 до 10 лет по каждому пункту обвинения в взяточничестве и от 12 до 18 лет по каждому пункту обвинения. Наполес украл государственные средства через государственный ресурсный центр по технологиям и средствам к существованию и неправительственную организацию Countrywide Agri and Rural Economic Development Foundation. [17] [18] [19]
Дело о незаконном задержании [ править ]
Джанет Лим Наполес обвинялась в незаконном задержании Бенхура Луи, ее двоюродного брата и бывшего сотрудника в 2014 году. Трехмесячное содержание Луи под стражей при Наполе закончилось в марте 2014 года. Наполес утверждал, что Луи взял от своего имени ссуду в размере 5,5 миллиона фунтов стерлингов без ее разрешения. Она также утверждала, что Лю должен был положить на ее счет 300 000 фунтов стерлингов, но не сделал этого, обвинив Луи в краже. Луи настаивает на том, что он был задержан Неаполем из-за опасений, что Лю раскроет предполагаемую значительную роль Наполеса в афере PDAF. Позже Лим была признана виновной вне разумных сомнений и 14 апреля 2015 года приговорена к reclusión perpetua . Наполес и ее адвокаты заявили, что они будут обжаловать решение в Апелляционном суде . [20]
Оправдательное дело 2017 г. [ править ]
Управление генерального солиситора в апелляционном суде подало "заявление вместо возражения", рекомендующее оправдать Джанет Лим Наполес по делу о задержании Луи. [21] Это решение генерального солиситора Хосе Калиды было поддержано президентом Филиппин Родриго Дутерте, заявившим, что он сам подаст ходатайство о закрытии дела, ссылаясь на избирательное преследование при администрации Акино. По словам Дутерте, уголовные действия должны быть возбуждены против всех виновных. [22]
Мошенничество с фондами удобрений [ править ]
В 2018 году Наполес и еще шесть человек были обвинены в причастности к мошенничеству с Фондом удобрений . [23] [24] Группе было предъявлено обвинение в хищении и растрате государственных средств на проекты на сумму более 5 миллионов песо, включая аномальную закупку удобрений в 2004 году в Суригао-дель-Норте . [24] Jo Chris Trading, фирма, принадлежащая Napoles, была отмечена как дистрибьютор жидких удобрений с завышенной ценой и разбавленными жидкими удобрениями. [25] Средства на внесение удобрений на общую сумму 728 миллионов филиппинских песо якобы были использованы в рамках схемы подкупа голосов с участием местных властей. [25]
Мошенничество с фондом Малампайи [ править ]
Наполесу предъявлены обвинения в предполагаемой причастности к афере с фондом Малампайи. [4] [26] Дело касается неправомерного использования 900 миллионов филиппинских песо, полученных из фонда для операций по ликвидации последствий стихийных бедствий после тропического шторма Ондой (Кетсана) и тайфуна Пепенг (Парма) в 2009 году. [4] [27]
Личная жизнь [ править ]
Муж Джанет Наполес был майором филиппинской морской пехоты, который участвовал в попытке переворота « Боже, храни королеву» против президента Корасона Акино . [28] Первоначально резервист, позже он подал заявление о приеме на действительную военную службу и в конце концов уволился из морской пехоты 31 декабря 2004 года. [29] Вместе у них пятеро детей: Джо Кристин, Джеймс Кристофер, Кристиан и Джин. [9] Джо Кристин Наполс является президентом отделения «Метро Манила» партийного списка OFW Family Club , [30] и была третьим кандидатом группы в Палату представителей, пока она не отозвала свою кандидатуру 8 августа 2013 года.[31] Джин Наполс критиковали за показной образ жизни, [32] [33] в том числе владение квартирой за 2 миллиона долларов в Ritz-Carlton в Лос-Анджелесе, когда она изучала дизайн одежды в Институте дизайна и мерчендайзинга моды . [34] Министерство юстиции Филиппин (DOJ) возбудило дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 17,88 миллиона фунтов стерлингов против Джин Наполес.
Джо Кристин и Джеймс Кристофер были обвинены во взяточничестве, связанном с мошенничеством со свиными бочками и мошенничеством с фондом Малампайи . [35] [36] Джанет Наполс, дети Джо Кристин, Джеймс Кристофер и Джин Кэтрин, ее брат Рейнальд Луи Лим и его жена Ана Мари были обвинены американским судом в отмывании денег внутри страны и за рубежом. [37]
Существуют противоречивые сведения о чистом капитале семьи Наполес. В то время как Napoles описал свою семью как средний класс, [38] Знакомство в Басилане утверждает , что ее материнская семья имела старые деньги , [8] , которые она подтвердила в предыдущем интервью , как унаследовав. [39] Ее большая семья в Басилане, однако, отрицает ее претензии на такое наследство. [40] Она также утверждала, что большая часть ее богатства была получена благодаря надежным инвестициям, [41] в основном за счет торговли углем в нескольких странах, но особенно в Индонезии . [39] [42]Однако прибыльность деловых предприятий Napoles подвергалась сомнению: согласно раскрытиям, раскрытым Комиссией по ценным бумагам и биржам в 2011 и 2012 годах, корпорации группы компаний JLN сообщили о совокупной чистой прибыли менее 1 миллиона фунтов стерлингов [43]. ] и Мерлина Суньяс, одна из разоблачителей аферы PDAF, утверждала, что Наполезы не осведомлены об угольной промышленности. [41]
В других сообщениях, сделанных SEC, было обнаружено, что Наполес владела по крайней мере 28 домами в ряде городов Лусона, а члены ее семьи также владеют недвижимостью в Соединенных Штатах. [44] По данным Министерства юстиции , она также имеет около 415 счетов в семнадцати банках. [45] Семья Napoles также поддерживает парк из 30 автомобилей, которые все зарегистрированы под флагманской компанией группы компаний JLN, JLN Corporation. [46]
Наполес является членом Римско-католической церкви и имеет тесные связи с рядом католических священнослужителей. Она поддерживала дом для священников в Макати , который протекал монсеньор Josefino С. Рамирез, [47] , который ранее занимал пост ректора Quiapo церкви , [48] , где ее мать финансировала программы кормления церковных для бедных. [49] Рамирес, как сообщается, несколько раз приносил изображение Черного Назарянина в дом Наполеса, где они слушали мессу, и подтвердил, что получал от нее ежемесячное пособие в размере 150 000 драм [49] и жил в одном домов Наполя. [48]Римско-католическая архиепархия Манилы дистанцировалась от Неаполя, заявив, что проекты, которые она финансировала, были частью личного апостольства Рамиреса и не являются официальными проектами архиепископа. [50]
Здоровье [ править ]
Джанет Лим-Наполес была госпитализирована в Больницу Макати 31 марта 2014 года для лечения кисты матки. [51] 1 апреля 2014 года она прошла ряд обследований, включая электрокардиографию (ЭКГ), двумерную эхокардиограмму (2D-эхо) и рентген . На следующий день ей сделали анализ крови , а через неделю - биопсию эндометрия, несмотря на высокий уровень сахара в крови. [52] [53]
Заметки [ править ]
- ↑ Ее настоящее имя также было написано как Джаннет в свидетельстве о рождении. [2]
- ^ Mely Франциско Luy на свидетельстворождении Джанет Лим-Napoles'. [2]
Ссылки [ править ]
- ^ "Napoles inilipat na sa Correctional" . Бандера . Philippine Daily Inquirer, Inc. 16 апреля 2015 . Проверено 20 апреля 2015 года .
- ^ a b Свидетельство о рождении Джанет Лим-Наполес
- ^ "SC позволяет Неаполу присутствовать на слушаниях в Sandiganbayan" . Новости ABS-CBN . 28 марта 2019 . Проверено 8 апреля 2019 года .
- ^ a b c «Напол, бывшие должностные лица должны быть привлечены к ответственности за аферы в Малампайе» . Рапплер . 13 января 2019 . Проверено 8 апреля 2019 года .
- ^ a b Лалу, Габриэль Пабико (1 апреля 2019 г.). «Сандиганбаян подтверждает осуждение Напола за грабеж» . Спрашивающий . Проверено 8 апреля 2019 года .
- ^ а б Буан, Лиан (7 декабря 2018 г.). «Камбе, Напол не смог бы грабить миллионы без Ревиллы - инакомыслящего» . Рапплер . Проверено 9 апреля 2019 года .
- ^ a b c Хофиленья, Чай Ф. (4 сентября 2013 г.). « " Мадам Дженни Napoles, женщина в глаза бури» . Рапплер . Rappler, Inc . Проверено 8 сентября 2013 года .
- ^ a b c Алипала, Джули (5 августа 2013 г.). «Материнский клан Джанет Лим Наполес -« старые богатые землевладельцы » » . Philippine Daily Inquirer . Philippine Daily Inquirer, Inc . Проверено 21 августа 2013 года .
- ^ a b Круз, Луи (8 апреля 2012 г.). «Поездка на ковре-самолете в годовщину свадьбы» . Philippine Daily Inquirer . Philippine Daily Inquirer, Inc . Проверено 23 августа 2013 года .
- Перейти ↑ Gloria, Glenda M. (13 августа 2013 г.). «Джанет Наполес и трагическое прошлое» . Рапплер . Rappler, Inc . Проверено 28 августа 2013 года .
- ^ Carandang, Rolly Т. (19 июля 2013). "Уйдет ли Джанет Наполс снова?" . Бюллетень Манилы . Издательство Manila Bulletin Publishing Corporation. Архивировано из оригинала на 1 августа 2013 года . Проверено 28 августа 2013 года .
- ↑ Роблес, Раиса. (15 августа 2013 г.). «Предполагаемый гигант JLN Corporation Джанет Наполес платил меньше налогов, чем учитель государственной школы» . Раиса Роблес . Проверено 7 ноября 2013 года .
- ^ http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/336120/supreme-court-declares-pdaf-unconstitutional/story/
- ^ Arquiza, Ясмин (31 декабря 2013). «Джанет Наполес и разгадка скандала со свиной бочкой» . Новости GMA
- ↑ Марсело, Элизабет (2 апреля 2019 г.). «Сандиганбаян подтверждает осуждение Джанет Наполес за грабеж» . Филиппинская звезда . Проверено 8 апреля 2019 года .
- ^ "Суд поддерживает обвинительный приговор Наполу о грабеже" . Филиппинская звезда . 1 апреля 2019 . Проверено 8 апреля 2019 года .
- ^ Buan, Лиан (5 февраля 2021). «Джанет Наполес, экс-конгрессмен из Кагаяна де Оро, осужденная за взяточничество в афере со свиной бочкой» . Рапплер . Проверено 8 февраля 2021 года .
- ^ "Наполес, экс-конгрессмен Кагаян де Оро признан виновным в мошенничестве со свиными бочками" . CNN . 5 февраля 2021 . Проверено 8 февраля 2021 года .
- ↑ Валенсуэла, Никка Г. (6 февраля 2021 г.). «Наполес, Хараула виновны в афере со свиной бочкой» . Спрашивающий . Проверено 8 февраля 2021 года .
- ^ "Наполес получает до 40 лет на серьезных незаконных изнасилованиях" . Новости GMA и связи с общественностью . 14 апреля 2015 года . Проверено 14 апреля 2015 года .
- ^ "SolGen движется к оправданию Неаполя по делу о задержании Луи" . рэпплер . Проверено 10 марта 2017 года .
- ^ «Дутерте поддерживает оправдание Джанет Наполес по делу о задержании» . новости abs-cbn . Проверено 10 марта 2017 года .
- ^ «Омбудсмен обвиняет Наполеса и еще 6 человек в аферах с фондами удобрений» . Офис омбудсмена . 20 июля 2018 . Проверено 3 июля 2020 года .
- ^ а б Буан, Лиан (23 июля 2018 г.). «Омбудсмен обвиняет Наполеса и еще 6 человек в афере с фондом удобрений | Офис омбудсмена» . Проверено 3 июля 2020 года .
- ^ a b Cayabyab, Марк Джейсон (8 мая 2015 г.). «Свидетель теги Napoles в фонд удобрений афера» . Philippine Daily Inquirer . Проверено 3 июля 2020 года .
- ^ "GMA, Неаполь сталкивается с обвинениями в грабеже фонда Малампайи" . Рапплер . 3 октября 2013 . Проверено 9 апреля 2019 года .
- ^ Rufo, Овен (20 сентября 2013). «Как был разграблен фонд Малампайи» . Рапплер . Проверено 8 апреля 2019 года .
- ^ Masigan, Альфредо (21 августа 2013). «История Неаполя: чтобы все Филиппины знали» . Global Balita . Проверено 23 августа 2013 года .
- ↑ Ромеро, Алексис (20 июля 2013 г.). «Муженек о Наполе тоже в новостях» . Филиппинская звезда . Philstar Daily, Inc . Проверено 23 августа 2013 года .
- ^ Карвахал, Нэнси С .; Эсгерра, Кристиан В. (14 июля 2013 г.). «Дочь Напола направляется в Конгресс в качестве представителя OFW» . Philippine Daily Inquirer . Philippine Daily Inquirer, Inc . Проверено 23 августа 2013 года .
- ^ Балдо, Gerry (9 августа 2012). «Дочь Наполеса уходит из семейного партизана OFW» . The Daily Tribune . Tribune Publishing Company, Inc. Архивировано из оригинала 15 августа 2013 года . Проверено 23 августа 2013 года .
- ^ Таберна, Энтони (26 июля 2013). «Дочь Напола щеголяет богатством семьи» . Новости и текущие события ABS-CBN . Проверено 23 августа 2013 года .
- ^ Гутьеррес, Natashya (26 июля 2013). «Дочь Напола ведет блог о роскошном образе жизни» . Рапплер . Rappler, Inc . Проверено 23 августа 2013 года .
- ^ Гутьеррес, Natashya (31 июля 2013). «Дочь Напола владеет собственностью P80M в Лос-Анджелесе» . Рапплер . Rappler, Inc . Проверено 23 августа 2013 года .
- ^ Buan, Лиан (19 октября 2018). «Дети Напола просят у суда разрешения остаться в США на неопределенный срок» . Рапплер . Проверено 5 мая 2020 года .
- ^ Cayabyab, Марк Джейсон (19 октября 2018). «Дети Напола будут привлечены к уголовной ответственности за привлечение к уголовной ответственности в свиной бочке» . Спрашивающий . Проверено 5 мая 2020 года .
- ^ Buan, Лиан (1 августа 2018). «США обвиняют семью Наполов в отмывании денег» . Рапплер . Проверено 5 мая 2020 года .
- ^ Мангахас, Malou (16 августа 2013). «Джанет Лим-Наполес рассказывает« Документальные расследования »: язык среднего класса» (на филиппинском). Новости GMA и связи с общественностью . Проверено 28 августа 2013 года .
- ^ a b «Наполес настаивает на том, что ее деньги пришли из наследства, торговли углем» . Philippine Daily Inquirer . Philippine Daily Inquirer, Inc. 12 августа 2013 . Проверено 28 августа 2013 года .
- ^ Риеты, хаджи (15 августа 2013). "Джанет Лим Наполес, Walang minanang yaman na ipinuhunan, ayon sa kanyang tiyuhin" . 24 часа (на филиппинском). Сеть GMA .
- ^ Б Cabacungan Jr., Gil C. (5 августа 2013). «Источник богатства Неаполя подвергается сомнению» . Philippine Daily Inquirer . Philippine Daily Inquirer, Inc . Проверено 28 августа 2013 года .
- ↑ Санчес, Корина (интервьюер) (24 июля 2013 г.). «Семья Наполов: наше богатство законно» . Business Nightly (на английском и филиппинском). Новостной канал ABS-CBN .
- ↑ Сантос-младший, Рейнальдо (15 августа 2013 г.). «Неапольские предприятия заработали меньше P1M» . Рапплер . Rappler, Inc . Проверено 28 августа 2013 года .
- Перейти ↑ Zamora, Fe (16 августа 2013 г.). «Наполесу принадлежит 28 домов» . Philippine Daily Inquirer . Philippine Daily Inquirer, Inc . Проверено 28 августа 2013 года .
- ^ «400 счетов Неаполя в 17 банках» . Рапплер . Rappler, Inc. 14 августа 2013 . Проверено 28 августа 2013 года .
- ^ Diola, Камиль (15 августа 2013). «Список автомобилей Неаполя, выпущенные номера» . Филиппинская звезда . Philstar Daily, Inc . Проверено 28 августа 2013 года .
- ^ «Наполес: у Бенхура Луи есть еще один босс, это не я» . Philippine Daily Inquirer . Philippine Daily Inquirer, Inc. 15 августа 2013 . Проверено 28 августа 2013 года .
- ^ a b Гутьеррес, Наташья (21 августа 2013 г.). «Священник сдает в аренду дом в парке Неаполь Форбс» . Рапплер . Rappler, Inc . Проверено 28 августа 2013 года .
- ^ a b Замбрано, Кьяра (17 августа 2013 г.). «Священник объясняет связи с семьей Наполов» . Новости и текущие события ABS-CBN . Проверено 28 августа 2013 года .
- ^ Tubeza, Philip C .; Эсгерра, Кристиан В. (18 августа 2013 г.). «Манильская епархия разрывает связи с благотворительной группой JLN» . Philippine Daily Inquirer . Philippine Daily Inquirer, Inc . Проверено 28 августа 2013 года .
- ^ Кальеха, Нинья (31 марта 2014). «Наполес госпитализирован в больницу Макати для лечения» . Philippine Daily Inquirer . Philippine Daily Inquirer, Inc . Проверено 7 апреля 2014 года .
- Перейти ↑ Peralta, Third Anne (1 апреля 2014 г.). «Врач: Перед операцией необходимо проверить Неаполя» . Sun.Star Manila . Sun.Star Publishing, Inc . Проверено 7 апреля 2014 года .
- ↑ Перальта, Третья Анна (8 апреля 2014 г.). «Наполесу предстоит биопсия, несмотря на высокий уровень сахара» . Sun.Star Manila . Sun.Star Publishing, Inc . Проверено 11 апреля 2014 года .
Внешние ссылки [ править ]
- Джанет Наполес и мошенничество со свиными бочками - портал для специальных отчетов, поддерживаемый Philippine Daily Inquirer