| Политическая коррупция | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Концепции | ||||||||||||
| Коррупция по странам | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Часть серии " Политика" | ||||
| Основные формы правления | ||||
|---|---|---|---|---|
| Источник питания | ||||
| Идеология власти | ||||
| Структура власти | ||||
| Политический портал | ||||
Клептократия (от греческого κλέπτης kléptēs , «вор», κλέπτω kléptō , «я краду» и -κρατία - kratía от κράτος krátos , «власть, власть») - это правительство , коррумпированные лидеры (клептократы) которого используют для присвоения политической власти богатства. своей нации, как правило, путем присвоения или незаконного присвоения государственных средств за счет более широких слоев населения. [1] [2]
Клептократия отличается от плутократии (правления самых богатых) и олигархии (правления небольшой элиты). В клептократии, продажные политики обогащаться тайно за пределами правового государства , через откаты , взятки и специальные милости, или они просто прямые государственные средства для себя и своих единомышленников . Кроме того, клептократы часто экспортируют большую часть своей прибыли в зарубежные страны в ожидании потери власти. [3]
Характеристики [ править ]
Этот раздел требует дополнительных ссылок для проверки . ( Ноябрь 2017 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) |
Клептократии обычно ассоциируются с диктатурами , олигархиями , военными хунтами или другими формами автократических и кумовских правительств, в которых внешний надзор невозможен или не существует. Это отсутствие надзора может быть вызвано или усугублено способностью клептократических чиновников контролировать как предоставление государственных средств, так и средства их распределения.
Клептократические правители часто рассматривают казну своей страны как источник личного богатства, тратя средства на предметы роскоши и излишества по своему усмотрению. Многие клептократические правители тайно переводят государственные средства на скрытые личные номерные банковские счета в зарубежных странах, чтобы обеспечить себя в случае отстранения от власти. [3]
Клептократия наиболее распространена в развивающихся странах и странах , экономика которых зависит от торговли природными ресурсами . Зависимость развивающихся стран от доходов от экспорта представляет собой форму экономической ренты , которую легче вывести, не вызывая снижения доходов. Это ведет к накоплению богатства элит, а коррупция может служить выгодной цели, увеличивая богатство государства.
В разваливающейся стране зависимость от импорта из зарубежных стран становится вероятной по мере того, как внутренние ресурсы страны исчерпываются, тем самым обязывая себя по контракту перед торговыми партнерами. Это приводит к клептократии, поскольку элиты заключают сделки с иностранными противниками, чтобы сохранить статус-кво как можно дольше.
Особым случаем клептократии является Raubwirtschaft , что по-немецки означает «экономика грабежа» или «экономика грабежа», где вся экономика государства основана на грабеже, грабежах и разграблении завоеванных территорий. Такие государства либо ведут непрерывную войну со своими соседями, либо просто доят своих подданных, пока у них есть какие-либо налогооблагаемые активы. Арнольд Тойнби утверждал, что Римская империя была Раубвиртшафт. [4]
Финансовая система [ править ]
Современные исследования определили клептократию 21 века как глобальную финансовую систему, основанную на отмывании денег (которое, по оценке Международного валютного фонда , составляет от 2 до 5 процентов мировой экономики). [5] [6] [7] Клептократы занимаются отмыванием денег, чтобы скрыть коррумпированное происхождение своего богатства и защитить его от внутренних угроз, таких как экономическая нестабильность и хищные клептократические соперники. Затем они могут обеспечить это богатство активами и инвестициями в более стабильных юрисдикциях., где он может затем храниться для личного использования, возвращаться в страну происхождения для поддержки внутренней деятельности клептократа или использоваться в другом месте для защиты и проецирования интересов режима за рубежом. [8]
Незаконные средства обычно переводятся из клептократии в западные юрисдикции для отмывания денег и обеспечения безопасности активов. С 2011 года более 1 триллиона долларов ежегодно покидает развивающиеся страны в виде незаконных финансовых потоков. Исследование 2016 года показало, что 12 триллионов долларов были выведены из России , Китая и развивающихся стран. [9] Западные поставщики профессиональных услуг являются неотъемлемой частью клептократической финансовой системы, используя юридические и финансовые лазейки в своей юрисдикции для облегчения транснационального отмывания денег. [10] [11] Клептократическая финансовая система обычно состоит из четырех ступеней. [12]
- Во-первых, клептократы или те, кто действует от их имени, создают анонимные подставные компании, чтобы скрыть происхождение и владение средствами. Могут быть созданы многочисленные взаимосвязанные сети анонимных подставных компаний и назначены номинальные директора для дальнейшего сокрытия клептократа как конечного бенефициарного собственника средств. [13]
- Во-вторых, средства клептократа переводятся в западную финансовую систему через счета, на которых действуют слабые или несуществующие процедуры борьбы с отмыванием денег .
- В-третьих, финансовые операции, проводимые клептократом в западной стране, завершают интеграцию фондов. После того, как клептократ приобрел актив, он может быть перепродан, обеспечивая юридически обоснованное происхождение средств. Исследования показали, что покупка элитной недвижимости является особенно популярным методом. [14] [15]
- В-четвертых, клептократы могут использовать свои отмытые средства для отмывания репутации, нанимая фирмы по связям с общественностью для создания положительного общественного имиджа и юристов для подавления журналистского расследования их политических связей и происхождения их богатства. [16] [17]
США благоприятствуют юрисдикция международных клептократов за отмывание денег. [ необходима цитата ] В ходе судебно-медицинской экспертизы крупных дел о коррупции в 2011 году Всемирный банк обнаружил, что Соединенные Штаты являются ведущей юрисдикцией для регистрации организаций, участвующих в схемах отмывания денег. [18] По оценкам Министерства финансов , в США ежегодно отмывается 300 миллиардов долларов. [19]
Эта клептократическая финансовая система процветает в Соединенных Штатах по трем причинам.
- Во-первых, отсутствие реестра бенефициарных собственников означает, что это самая легкая в мире страна для сокрытия права собственности на компанию. В Соединенных Штатах ежегодно создается более 2 миллионов юридических лиц и в 10 раз больше подставных компаний, чем в 41 другой стране, признанной вместе взятой. [18] В настоящее время для получения библиотечного билета требуется больше информации, чем для создания американской компании. [20]
- Во-вторых, некоторые профессии, наиболее подверженные риску использования клептократами для отмывания денег, не обязаны проводить комплексную проверку потенциальных клиентов, включая агентов по регистрации, юристов и риэлторов. [21] Тайное исследование 2012 года показало, что только 10 из 1722 американских агентов по регистрации отказались создать анонимную компанию для подозрительного клиента; расследование 2016 года показало, что только одна из 13 известных юридических фирм Нью-Йорка отказалась дать совет подозрительному клиенту. [22]
- В-третьих, такие анонимные компании могут свободно участвовать в транзакциях, не раскрывая своего бенефициарного владельца . [ необходима цитата ]
Подавляющее большинство зарубежных транзакций осуществляется в долларах США . Ежедневно на валютном рынке торгуются триллионы долларов США, поэтому даже большие суммы отмытых денег - это просто капля в море. [ необходима цитата ]
В настоящее время [ когда? ] , в Соединенных Штатах ежегодно выносится лишь около 1200 обвинительных приговоров по отмыванию денег, и вероятность осуждения лиц, отмывающих деньги, составляет менее пяти процентов. [21] По оценке Раймонда Бейкера , правоохранительные органы в 99,9% случаев не в состоянии обнаружить отмывание денег клептократами и другими финансовыми преступниками. [23]
К другим западным юрисдикциям, предпочитаемым клептократами, относятся Южная Африка , Великобритания и ее зависимые территории, особенно Британские Виргинские острова , Каймановы острова , Гернси и Джерси . [24] [25] Юрисдикции в Европейском Союзе, которые особенно одобряются клептократами, включают Кипр , Нидерланды и его зависимые Нидерландские Антильские острова . [26] [27]
Эффекты [ править ]
Эффекты клептократического режима или правительств на нации , как правило , неблагоприятные в отношении благосостояния государства экономики , политических дел и гражданских прав . Клептократическое управление обычно разрушает перспективы иностранных инвестиций и резко ослабляет внутренний рынок и трансграничную торговлю. Поскольку клептократии часто крадут деньги у своих граждан, злоупотребляя средствами, полученными от налоговых платежей , или активно участвуют в схемах отмывания денег, они, как правило, сильно ухудшают качество жизни граждан. [30]
Кроме того, деньги, которые крадут клептократы, отвлекаются от средств, предназначенных для общественных благ, таких как строительство больниц, школ, дорог, парков, что еще более отрицательно сказывается на качестве жизни граждан. [31] Неформальная олигархия, порожденная клептократической элитой, подрывает демократию (или любой другой политический формат). [32]
Примеры [ править ]
Согласно « Оксфордскому словарю английского языка », первое употребление на английском языке происходит в публикации «Индикатор» 1819 года: «Титульные украшения, общие для испанской клептократии». [2]
Политическая система в России описывалась как мафиозное государство, где президент Владимир Путин является «главой клана». [33] [34] [35] [36] [37]
В начале 2004 года немецкая антикоррупционная неправительственная организация Transparency International опубликовала список самообогащающихся лидеров за два десятилетия, предшествовавших отчету. [38] Они не знали, были ли они самыми коррумпированными, и отметили, что «очень мало известно о фактически присвоенных суммах». В порядке убывания суммы предположительно украденных долларов США это были:
- Бывший президент Индонезии Сухарто (15–35 млрд долларов)
- Бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос (5-10 миллиардов долларов)
- Бывший президент Заира Мобуту Сесе Секо (5 миллиардов долларов)
- Бывший глава государства Нигерии Сани Абача ( 2-5 миллиардов долларов)
- Бывший президент Югославии Слободан Милошевич (1 миллиард долларов)
- Бывший президент Гаити Жан-Клод Дювалье («Бэби Док») (300-800 миллионов долларов)
- Бывший президент Перу Альберто Фухимори (600 миллионов долларов)
- Бывший украинский премьер - министр Павел Лазаренко ($ 114 млн - $ 200 млн)
- Бывший президент Никарагуа Арнольдо Алеман (100 миллионов долларов)
- Бывший президент Филиппин Джозеф Эстрада (78-80 миллионов долларов)
Другие условия [ править ]
Narcokleptocracy этого общество , в котором преступники , участвующие в торговле наркотиков имеют чрезмерное влияние в управлении государством. Например, этот термин использовался для описания режима Мануэля Норьеги в Панаме в отчете, подготовленном подкомитетом сенатского комитета США по международным отношениям под председательством сенатора от Массачусетса Джона Керри . [39] Термин наркогосударство имеет то же значение. [ необходима цитата ]
См. Также [ править ]
- Конфликт интересов - ситуация, в которой человек или организация имеют несколько интересов, один из которых может исказить их мотивацию.
- Клановый капитализм
- Какистократия - система правления, управляемая наименее квалифицированными для этого людьми
- Элитный захват
- Неудачное состояние - состояние, которое (как предполагается) не может выполнять свои основные функции.
- Клептократия Тур
- Клептопия - Книга
- Государство мафии
- Политическая коррупция - Использование власти государственными служащими для незаконной частной выгоды
- Панамские документы - скандал с утечкой документов в 2016 году
- Райские бумаги
- Глобальный свидетель
- Группа государств против коррупции
- Международная антикоррупционная академия
- Международный день борьбы с коррупцией
- Конвенция ООН против коррупции
- Transparency International
Ссылки [ править ]
Примечания
- ^ "kleptocracy" , Dictionary.com Unabridged , nd , получено 1 ноября 2016 г.
- ^ а б «Клептократия». Оксфордский словарь английского языка . Издательство Оксфордского университета. 1-е изд. 1909 г.
- ^ a b Дарон Аджемоглу; Джеймс А. Робинсон; Тьерри Вердье (апрель – май 2004 г.). «Клептократия и разделяй и властвуй: модель личного правления» . Журнал Европейской экономической ассоциации . 2 (2–3): 162–192. DOI : 10.1162 / 154247604323067916 . Проверено 15 ноября 2017 года . Документ, представленный в качестве лекции Маршалла на ежегодных собраниях Европейской экономической ассоциации в Стокгольме, 24 августа 2003 г.
- ^ Деррик Дженсен; Арик Макбей (2009). Что мы оставляем позади . Seven Stories Press. п. 374 . ISBN 978-1583228678.через "Крах Рима" . Официальный сайт Деррика Дженсена . Проверено 15 ноября 2017 года .
- ^ Кули, Александр; Шарман, JC (сентябрь 2017 г.). «Транснациональная коррупция и глобализированная личность». Перспективы политики . 15 (3): 732–753. DOI : 10.1017 / S1537592717000937 . ЛВП : 10072/386929 . ISSN 1537-5927 .
- ^ «Январь 2018» . Журнал демократии. Архивировано из оригинального 26 сентября 2018 года . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ Мишель Камдессю (10 февраля 1998). «Отмывание денег: важность международных мер противодействия» . МВФ . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ Кристофер Уокер; Мелисса Атен (15 января 2018). «Рост клептократии: вызов демократии» . Журнал демократии . Национальный фонд демократии. 29 (1): 20–24. DOI : 10,1353 / jod.2018.0001 . Проверено 19 июля 2018 года .
- ↑ Стюарт, Хизер (8 мая 2016 г.). «Офшорное финансирование: более $ 12 трлн выведено из развивающихся стран» . Хранитель . Проверено 19 июля 2018 года .
- ↑ Алекс Кули; Джейсон Шарман (14 ноября 2017 г.). «Анализ | Как сегодняшние деспоты и клептократы скрывают свое украденное богатство» . Вашингтон Пост . Проверено 19 июля 2018 года .
- ↑ Карл Гершман (30 июня 2016 г.). «Нечестивый альянс: клептократические авторитаристы и их западные сторонники» . Мировые дела . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ «Цикл отмывания денег» . Управление ООН по наркотикам и преступности . Проверено 19 июля 2018 года .
- ↑ Джоди Виттори (7 сентября 2017 г.). «Как анонимные подставные компании финансируют повстанцев, преступников и диктаторов» . Совет по международным отношениям . Проверено 19 июля 2018 года .
- ↑ Филип Бамп (4 января 2018 г.). «Анализ | Как работает отмывание денег в сфере недвижимости» . Вашингтон Пост . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ "Башни секретности: пробивание компаний оболочки" . Проверено 19 июля 2018 года . Сборник из 9 статей за 2015 и 2016 годы.
- ^ Sweney, Марк (5 сентября 2017). « „ Отмывание репутации“является прибыльным бизнесом для Лондона PR фирмы» . Хранитель . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ «Рост клептократии: отмывание денег, обеление репутации» . Журнал демократии . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ а б «Хозяева кукол» . Инициатива по возвращению украденных активов, Всемирный банк. 24 октября 2011 . Проверено 19 июля 2018 года .
- ↑ Чак Грассли (16 марта 2018 г.). «Особенности финансовой системы США делают ее идеальной для отмывания денег» . Кварц . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ «ФАКТЫ: Анонимные подставные компании» . ФАКТ Коалиция. 16 августа 2017 года . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ a b «Меры США по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» . жирф-гафи. Декабрь 2016 . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ «Тайное расследование американских юристов раскрывает роль заморских территорий в перемещении подозрительных денег в Соединенные Штаты» (пресс-релиз). Глобальный свидетель. 12 февраля 2016 . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ «Противодействие международному отмыванию денег» . ФАКТ Коалиция . 23 августа 2017 года . Проверено 19 июля 2018 года .
- ↑ Мюррей Уорти (29 апреля 2008 г.). «Не хватает общей картины? Российские деньги в налоговых убежищах Великобритании» . Глобальный свидетель . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ «Индекс финансовой секретности - результаты 2018» . Сеть налогового правосудия . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ Эндрю Rettman (27 октября 2017). «Кипр защищает репутацию в отношении отмывания денег из России» . euobserver . Проверено 19 июля 2018 года .
- ^ «Голландские банки обвиняются в пособничестве российской схеме отмывания денег» . NL Times . 21 марта 2017 года . Проверено 19 июля 2018 года .
- ↑ Дэвид, Усборн (19 мая 2010 г.). «Богатые и могущественные: Обама и мировая суперэлита» . Независимый . Независимый . Проверено 19 октября, 2016 .
- ^ « OCCRP объявляет премию « Человек года »в сфере организованной преступности и коррупции в 2015 году ». Проект по освещению организованной преступности и коррупции .
- ^ Джордж М. Угадай (1984). Бюрократический авторитаризм и лесной сектор в Латинской Америке . Управление исследований государственного сектора Института латиноамериканских исследований Техасского университета в Остине. п. 5 . Проверено 12 февраля 2018 года .
- ^ «Борьба с клептократией» . Бюро международных информационных программ Государственного департамента США. 6 декабря 2006 . Проверено 15 ноября, 2016 .
- ^ «Национальная стратегия борьбы с коррупцией на высоком уровне: координация международных усилий по борьбе с клептократией» . Бюро по связям с общественностью Государственного департамента США . Проверено 8 августа 2008 года .
- ↑ Люк Хардинг (1 декабря 2010 г.). «Кабели WikiLeaks осуждают Россию как« мафиозное государство » » . Хранитель .
- ↑ Роб Уайл (23 января 2017 г.). "Является ли Владимир Путин самым богатым человеком в мире втайне?" . Деньги .
- ↑ Тейлор, Адам (20 февраля 2015 г.). «Скрывает ли Владимир Путин состояние в 200 миллиардов долларов? (И если да, то какое это имеет значение?)» . Вашингтон Пост .
- ↑ Марк Франкетти (6 ноября 2011 г.). «Приспешники Путина по дзюдо заблокировали миллиарды богатств» . Санди Таймс .
- ^ Давиша, Карен (2014). Клептократия Путина: кому принадлежит Россия? . Саймон и Шустер. ISBN 9781476795195.
- ^ "Отчет о глобальной коррупции 2004" (PDF) . Transparency International. 2004 . Проверено 13 января 2018 года .
- ^ Подкомитет по терроризму, наркотикам и международным операциям, Комитет по международным отношениям , Сенат США (декабрь 1988 г.). «Панама» (PDF) . Наркотики, правоохранительные органы и внешняя политика: отчет . S. Prt. 100–165. Вашингтон, округ Колумбия: Типография правительства США (опубликовано в 1989 г.). п. 83. OCLC 19806126 . Архивировано из оригинального (PDF) 7 октября 2016 года. CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
дальнейшее чтение
- Мачан, Тибор (2008). «Клептократия». В Hamowy, Рональд (ред.). Энциклопедия либертарианства . Таузенд-Оукс, Калифорния: SAGE ; Институт Катона . С. 272–73. DOI : 10.4135 / 9781412965811.n163 . ISBN 978-1412965804. LCCN 2008009151 . OCLC 750831024 .
