Махмуд Реза Банки

Махмуд Реза Банки ( персидский : محمودرضا بانکی ; родился в 1976 г.) - ирано-американский ученый и консультант по вопросам управления. Банки родился в Тегеране , Иран , иммигрировал в США, чтобы поступить в колледж, и стал натурализованным гражданином США в 1990-х годах. В январе 2010 года Банки был арестован прокуратурой США в Нью-Йорке и обвинен в нарушении санкций США против Ирана. В конечном итоге Банки выиграл свое дело по апелляции, и оно было окончательно закрыто в июле 2012 года. Банки рассказал о своем деле на TED Talk в 2014 году ^[1], представив дело об изменении системы уголовного правосудия. ^[2] По состоянию на 2015 год ^{[Обновить]}по делу снимался документальный фильм.^[3] Вподкасте «Мотылек», выпущенном в январе 2017 года, Банки рассказал о личных жертвах этого испытания. ^[4] Банки также выступал перед различными аудиториями за улучшение системы уголовного правосудия. ^[5]

Биография [ править ]

После миграции в Америку, Banki окончил Университет Калифорнии в Беркли , а затем получил степень доктора философии в области химического машиностроения с акцентом на биотехнологии из Принстонского университета и опубликовал множество научных статей ^[6] и биотехнологическую книгу. ^[7] После получения докторской степени он работал консультантом по вопросам управления в нью-йоркском офисе McKinsey & Company . ^[8] В январе 2010 года Банки был арестован и привлечен к ответственности прокуратурой США в Нью-Йорке. Его обвинили в нарушении санкций США против Ирана. Он провел 22 месяца в тюрьме, прежде чем выиграл дело по апелляции вАпелляционный суд второго округа с отклонением всех обвинений против него, связанных с санкциями. После освобождения Банки получил степень магистра делового администрирования в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и работал в NBCUniversal .

Дело США против Банки [ править ]

Фон [ править ]

Семья Банки жила в Иране, и в начале 2000-х годов, когда брак его родителей разваливался, семья решила отправить часть семейного имущества в США. ^[9] Между 2006 и 2009 годами семья Банки отправила ему из Ирана в США выручку от развода его родителей (примерно 3,4 миллиона долларов). Деньги поступали на единственный банковский счет в Bank of America посредством нескольких переводов через неофициальные системы денежных переводов, которые, по утверждению ответчика, были законными и единственными средствами отправки денег из Ирана в то время. Банки потратил большую часть этих денег на покупку квартиры в центре Манхэттена.

Прокуратура утверждала, что в течение этого трехлетнего периода Банки нарушил санкции, введенные США в отношении Ирана. В обвинительном заключении Банки обвиняется в нарушении закона о санкциях, управлении неформальным подпольным банком и помощи в «управлении, надзоре, эксплуатации и проведении» нелицензированной службы денежных переводов, через которую он прямо или косвенно содействовал санкциям в отношении Ирана и нарушал их. По сути, обвинения против Банки основаны на обвинениях прокуратуры в том, что он, как гражданин США, нарушил санкции США в отношении Ирана.

История санкций [ править ]

Соединенные Штаты вводят санкции против нескольких стран мира. ^[10] Эти санкции вводятся Управлением по контролю за иностранными активами ( OFAC ) при Министерстве финансов США.

OFAC казначейства США определяет, что семейные деньги не подпадают под действие закона о санкциях. ^[11]

Подробное письмо бывшего главы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Ричарда Ньюкомба в суд по делу «США против Банки» описывает полк санкций и намерения; подрыв обвинения против Банки как несоответствие практике OFAC или цели санкций. Обвинения также не соответствовали подходу агентства, когда его возглавлял Ричард Ньюком:

«Основная цель этих многочисленных программ экономических санкций США против Ирана заключалась в том, чтобы нацелить правительство с использованием экономических методов, чтобы изменить поведение руководства Ирана по отношению к Соединенным Штатам и международному сообществу в целом, а также помешать Ирану поддерживать и финансирование терроризма, его усилия по срыву ближневосточного мирного процесса и создание оружия массового уничтожения. Центральное место в этих усилиях было направить и сосредоточить воздействие санкций на правительство Ирана, его руководство, его различные учреждения, инструменты, контролируемые субъекты и структуры поддержки, включая Корпус стражей исламской революции и другие подобные организации, необходимые для поддержки и продолжения существующей правительственной иерархии. Промышленный и коммерческий секторы - нефтегазовый, финансовый,производственные и другие секторы, которые вносят значительный вклад в экономику Ирана, и способность правительства продолжать свое угрожающее поведение также были предметом особой озабоченности. Цель программы никогда не была направлена ​​против иранского народа. Иранская диаспора большая. Целых 4 миллиона и более иранцев живут как экспаты по всему миру. По оценкам, около 800000 иранских граждан в настоящее время проживают в Соединенных Штатах как лица с двойным гражданством, держатели грин-карты или с другим визовым статусом. Очень большой процент сторонников политики США в отношении Ирана, и цель правительства США - продолжать культивировать эту поддержку, одновременно изолируя правительство Ирана. Практически во всех программах экономических санкций, администрируемых OFAC (за исключением.Программа 1963 года против Кубы, где кубинские граждане также были включены в качестве целей), включая программу санкций против Ирана, всегда понималось, что существует двойная цель и цель - оказать как можно большее экономическое давление на намеченную цель, не вызывая непреднамеренных лишения и страдания гражданского населения, тех самых людей, в чьей поддержке и помощи США и международное сообщество будут нуждаться, если и когда появится преемник правительства ».и международному сообществу понадобится, если и когда появится преемник правительства ".и международному сообществу понадобится, если и когда появится преемник правительства ".^[12]

Арест, обвинение и обвинения [ править ]

7 января 2010 года агенты иммиграционной и таможенной службы США , уполномоченные большим жюри с ордером на обыск и арест, вошли в резиденцию Махмуда Реза Банки в Нью-Йорке и арестовали его. ^[13] Он предстал перед судьей Джоном Ф. Кинаном по обвинительному акту по трем пунктам: 1. Заговор с целью нарушения санкций против Ирана, введенных США, и заговор с целью запуска системы нелицензированных денежных переводов, 2. Нарушение санкций в отношении Ирана. и 3. Ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег. ^[14]Обвинение обвиняет Банки в получении 4,7 миллиона долларов в нарушение санкций против Ирана. Прокуратура представила заменяющее обвинительное заключение, позже изменив сумму до 3,4 миллиона долларов и добавив два обвинения в ложных заявлениях к трем первоначальным обвинениям. ^[15]

Банки было отказано в освобождении под залог, несмотря на многочисленные попытки. ^[16] До суда он содержался в изоляторах строгого и строгого режима ^[17] . Судья Джон Ф. Кинан утверждал, что «никакое сочетание условий не обеспечило бы явку Банки в суд», и неоднократно отказывал в залоге, несмотря на обеспечение гарантий в виде залога в размере миллионов долларов. Девять адвокатов и близких друзей вызвались предоставить свои дома в качестве залога от имени Банки для его залога. Но судья не увидел денежной суммы, которая могла бы удовлетворить условиям залога, по его мнению.

Судебное разбирательство в районном суде и конфискация [ править ]

В обвинительном заключении Банки утверждалось, что Банки должен был получить разрешение в виде лицензии на полученные деньги: "(vi) Согласно РМЭ, любое лицо из Соединенных Штатов, желающее участвовать в операции, запрещенной РМЭ, должно сначала подать подать заявку на лицензию и получить одобрение OFAC. 31 CFR §§ 56.600, 560.501 и 501.801 ". ^[14]

У Банки не было лицензии на полученные деньги. Судья Джон Ф. Кинанотклонил ходатайство защиты Banki о том, чтобы проинструктировать присяжных о законе, который конкретно разрешает семейные деньги в качестве исключения из закона о санкциях, разрешая такие переводы без необходимости в лицензии: «Однако депозитарным учреждениям США разрешено обрабатывать денежные переводы через посредников банки третьих стран, в Иран или из Ирана или для прямой или косвенной выгоды правительства Ирана или лица в Иране, возникающие в результате нескольких типов базовых операций, включая: а) некоммерческий семейный перевод; б) экспорт в Иран или ввоз из Ирана информации и информационных материалов; c) денежный перевод, связанный с поездкой; d) оплата доставки в дар предметов для облегчения человеческих страданий; или e) транзакция, санкционированная OFAC посредством специальной или общей лицензии. ". ^[11]

10 мая 2010 года начался трехнедельный судебный процесс, под председательством окружного судьи второго округа Джон Ф. Кинан . Суд завершился 4 июня, когда присяжные вынесли обвинительный приговор по всем пяти пунктам обвинения, хотя и признали его виновным по меньшей мере в пособничестве и подстрекательстве, а не в использовании системы денежных переводов в нарушение санкций. ^[18]

7 июня 2010 года, несмотря на замену обвинительного заключения в размере 3,4 миллиона долларов, те же присяжные согласились конфисковать один банковский счет, связанный с транзакцией на сумму 6000 долларов, в качестве выручки от обвинений и обвинительного приговора. Присяжные постановили, что другие активы Махмуда Реза Банки, включая квартиру, которую он приобрел на полученные им семейные средства, не были прямым доходом от какого-либо преступления и не подлежат конфискации.

Судья Джон Ф. Кинан отменил решение присяжных только в случае вердикта о конфискации имущества на том основании, что присяжные могли быть «сбиты с толку» и присудили правительственным обвинителям денежный приговор, по существу игнорируя вердикт присяжных о конфискации и присудив прокурору США офис $ 3,4 миллиона, которые должны быть оплачены Банки. ^[19] Это было бы то же самое, как если бы присяжные пришли к решению о полной конфискации всех активов Banki.

Возражения защиты на протяжении всего судебного разбирательства были отклонены. Одним из таких отклонений было решение судьи не давать присяжным указаний относительно исключения семейных денег из закона о санкциях. По сути, присяжным не сказали, что перевод семейных денег является законным; что семейные деньги могут быть отправлены и получены из Ирана и является исключением из закона США о санкциях против Ирана. Это стало бы существенным вопросом на уровне апелляции и основной причиной отмены обвинения.

Судья Кинан также не позволил защите вызвать Ричарда Ньюкомба, бывшего главы OFAC, для дачи показаний в качестве свидетеля-эксперта по обвинению в санкциях, несмотря на его квалификацию: он возглавлял OFAC 17 лет (с 1987 по 2004 гг.), Где он был автором закона о санкциях. Ричард Ньюкомб был не только автором основных положений о санкциях, но и в качестве главы OFAC он также отвечал за обеспечение соблюдения закона о санкциях не только против Ирана, но и всех стран, против которых были введены санкции США. ^[12]

Приговор и тюремное заключение [ править ]

Во время вынесения приговора судье Кинану было отправлено более 120 писем поддержки с просьбой о снисхождении. Среди них были письма лауреата Нобелевской премии мира Ширин Эбади и бывшего директора Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Ричарда Ньюкомба. В длинном письме Ричард Ньюкомб обосновал невиновность Банки в обвинениях в санкциях и подчеркнул, что благодаря тому, что Ньюкомб управлял программой санкций в США, программа «никогда не предназначалась для иранского народа» и что «ирано-американское сообщество обычно и открыто использует поставщиков услуг пересылки денежных переводов, включая хавалы для перемещения семейных средств туда и обратно между Соединенными Штатами и Ираном, как правило, без наказания, гражданского или уголовного ". ^{[12] [20]}

16 августа 2010 года судья Кинан приговорил Банки к 30 месяцам тюремного заключения. ^[21]

Вскоре после вынесения приговора Банки подал апелляцию. Иранско-американская ассоциация адвокатов вместе с 10 другими правозащитными и гражданскими правозащитными организациями подали отдельную записку amicus в Апелляционный суд США второго округа. В записке утверждалось, что американо-иранские санкции «не направлены против иранского народа, и поэтому они содержат исключения, разрешающие определенные гуманитарные операции и семейные переводы». ^[22]

Около 11 месяцев (с 7 января 2010 г. по 1 декабря 2010 г.) Банки содержался в центрах строгого и строгого режима на Манхэттене и Бруклине (MCC и MDC). ^[23] В декабре 2010 года Банки был переведен в депортационную тюрьму исправительного института Тафта за пределами Бейкерсфилда в Калифорнии. В январе 2011 года Банки перевели в тюрьму Тафт нижнего режима строгого режима, где он оставался в ожидании решения по апелляции. После освобождения Банки отсидел 665 дней, почти 22 месяца в тюрьме.

Отмена апелляции [ править ]

24 октября 2011 г. Апелляционный суд второго округа США вынес решение в пользу Банки и отменил обвинения в санкциях против него. Судья Кинан приказал освободить Банки 10 дней спустя, 2 ноября 2011 г. ^[24]

Апелляционный суд постановил, что судья Джон Ф. Кинан допустил ошибку на суде; в отказе Банки в просьбе защиты проинструктировать присяжных о законе, который конкретно освобождает семейные деньги как исключение из закона о санкциях, разрешая такие переводы без необходимости в лицензии. В заключительном протоколе апелляционного суда говорилось: «Осуждение Банки [по обвинению в санкциях] не может оставаться в силе». ^[25]

В феврале 2012 года прокуратура возобновила дело, чтобы провести повторное судебное разбирательство. Однако после нескольких месяцев задержки и назначения нового судьи дело было закрыто в уголовном порядке, без возможности для дальнейшего гражданского или уголовного преследования. Вместо того, чтобы оплачивать высокую стоимость второго судебного процесса защиты по уголовным делам, Банки согласился отказаться от своих активов на 710 тысяч долларов. Взамен прокуроры согласились с тем, что Банки не виновен в санкциях, не пройдя повторного судебного разбирательства, и что они прекратят рассмотрение дела в уголовных или гражданских судах.

Дело было окончательно закрыто 24 июля 2012 года, и последнее слово было за апелляционной победой Банки, и что Банки не виновен в санкциях, по которым он был арестован и за которые он отсидел 22 месяца в тюрьме. На последнем судебном заседании дело Банки было очищено. Во время слушания Банки сказал, что он пережил «самые темные часы» своей жизни, находясь в тюрьме. «Я смотрел, как моя жизнь прошла мимо меня. Те дни никогда не заменятся». Судья Энгельмайер при очистке досье Банки назвал его «талантливым человеком, даже блестящим». ^[26] Судья также заявил: «... ущерб, нанесенный жизни г-на Банки в результате его продолжительного заключения, вызванного его заключением,не могут быть измерены только 22 месяцами, в течение которых он потерял свободу и которые он не может вернуться » ^[19].

Последствия [ править ]

После освобождения Банки получил степень магистра делового администрирования в Школе менеджмента Андерсона UCLA. Банки впервые публично рассказал о своем деле на конференции TED в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 2014 году, пытаясь повысить осведомленность о системе правосудия. Он также рассказал о неопределенном жизненном пути, с которым он теперь сталкивается в США, и о трудностях, с которыми он сталкивается при поиске работы из-за того, что он продолжает оставаться преступником, несмотря на его апелляционную победу. ^{[1] [27]} Есть планы снять документальный фильм о его истории. ^[3]

Дело Банки поднимает вопросы не только о двусмысленности и непрактичности законов о санкциях для американцев иранского происхождения, но и о более широком влиянии, которое нынешняя система уголовного правосудия может оказать на путь «истории успеха». ^[9]

При поддержке 13 конгрессменов и сенатора Банки подал прошение о помиловании президента. ^{[27] [28]} Банки было помиловано полностью 20 января 2021 года. ^[29]

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

• Страница профиля Махмуда Реза Банка в LinkedIn