Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Скандал 1Malaysia развития Berhad ( 1MDB скандал ) представляет собой непрерывный политический скандал происходит в Малайзии . В 2015 году тогдашний премьер-министр Малайзии Наджиб Разак был обвинен в передаче более 2,67 млрд малайзийских ринггитов (примерно 700 млн долл. США) от 1Malaysia Development Berhad (1MDB), государственной компании по стратегическому развитию ( инициатором которой был Лоу Тхэк Джо , обычно называемый Джо Лоу) на его личные банковские счета. [1] Событие вызвало широкую критику среди малазийцев, [2] многие призывали к отставке Наджиба Разака, включая Махатхира Мохамада., один из предшественников Наджиба на посту премьер-министра, который позже победил Наджиба на всеобщих выборах 2018 года и вернулся к власти.

Анвар Ибрагим , политический лидер, выступающий против Наджиба, открыто поставил под сомнение полномочия 1MDB. Он сообщил парламенту, что, согласно записям Комиссии по компаниям, компания «не имеет служебного адреса и назначенного аудитора ». [3] Согласно публично опубликованным данным, долг 1MDB составлял почти 42 миллиарда ринггитов (11,73 миллиарда долларов США). [4] Часть этого долга возникла в результате выпуска облигаций в 2013 году под гарантию государства на сумму 3 миллиарда долларов, возглавляемого инвестиционным банком Goldman Sachs , который, как сообщается, получил комиссионные в размере до 300 миллионов долларов за сделку, хотя банк оспаривает эту цифру. [5] Малазийская конференция правителейпризвал к незамедлительному расследованию скандала, заявив, что он вызывает кризис доверия в Малайзии. [6] [7]

После выборов 2018 года новоизбранный премьер-министр Махатхир Мохамад возобновил расследование скандала с 1MDB. [8] Департамент иммиграции Малайзии запретил Наджибу Разаку выезжать из страны [9], а полиция изъяла более 500 сумок и 12 000 ювелирных изделий на общую сумму 270 миллионов долларов США. [10] Наджиб был обвинен в преступном злоупотреблении доверием , отмывании денег и злоупотреблении властью , а Джо Лоу - в отмывании денег. США Министерство юстициипродолжила собственное расследование в отношении 1MDB, утверждая, что более 4,5 млрд долларов США было отвлечено от 1MDB Джо Лоу и другими заговорщиками, включая официальных лиц из Малайзии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. [11] Впоследствии Наджиб был признан виновным по семи пунктам обвинения, связанным с SRC International, фиктивной корпорацией, связанной с 1MDB, и был приговорен к двенадцати годам лишения свободы. [12]

Электронная почта и газетные разоблачения [ править ]

Об этом сообщили новостной портал Sarawak Report и британская газета The Sunday Times , используя просочившуюся электронную переписку, что базирующийся на Пенанге финансист Джо Лоу , имеющий связи с приемным сыном Наджиба Разака, выкачал 700 миллионов долларов США из соглашения о совместном предприятии между 1MDB и PetroSaudi International через Good Star Ltd. [13] [14] [15] [16] [17] Хотя Лоу никогда не получал официальную должность в 1MDB, он описывается как человек, с которым регулярно консультировались по поводу 1MDB без принятия какого-либо решения. создание авторитета. [18]В электронном письме выяснилось, что Лоу получил одобрение ссуды от Наджиба на 1 миллиард долларов, но не получил одобрения от банка Negara . [19] [20] Отчет Саравака показал, используя протокол собрания в 1MDB, что генеральный директор Арул Канда раздавал фальшивые банковские выписки по счетам своей дочерней компании в сингапурском отделении BSI Bank . [21] [22] Арул Канда отверг обвинения в том, что он предоставил банку Негара ложные банковские выписки. [23]

В сообщении The Wall Street Journal утверждалось, что 1MDB закупила по завышенным ценам энергетические активы в Малайзии через Genting Group в 2012 году. Затем Genting якобы пожертвовал эти деньги фонду, контролируемому Наджибом, который использовал эти средства для целей избирательной кампании во время предвыборной кампании. 2013 всеобщие выборы . [24] [25] [26] Согласно новостному сообщению со ссылкой на 1MDB, компания отрицала, что переплачивала за свои энергетические активы. 1MDB заявил, что их приобретение энергии было сделано только тогда, когда компания была убеждена в его долгосрочной ценности. [27]

The Wall Street Journal (WSJ) также выдвинула обвинения в том, что 700 миллионов долларов были переведены из 1MDB и депонированы на счетах AmBank и Affin Bank на имя Наджиба. [28] [29] Целевая группа по расследованию этих заявлений заморозила шесть банковских счетов, связанных с Наджибом и 1MDB. [30] [31] Малазийская комиссия по борьбе с коррупцией (МАКК) впоследствии, в августе 2015 года, очищенный 1MDB этого утверждения. MACC опубликовал заявление, в котором, среди прочего, говорится: «Результаты расследования показали, что 2,6 миллиарда ринггитов, которые якобы были переведены на счет, принадлежащий Наджибу Разаку, были получены от доноров, а не от 1MDB». [32]

Согласно высокопоставленным источникам, три из замороженных банковских счетов принадлежат Наджибу. [33] [34] WSJ раскрыла реквизиты банковского счета в Интернете, чтобы опровергнуть опровержения Наджиба и его сторонников. [35] [36] [37] Полиция Сингапура заморозила два сингапурских банковских счета в связи с собственным расследованием предполагаемых финансовых злоупотреблений в 1MDB после того, как в сообщениях говорилось, что депозиты на сумму 700 миллионов долларов были переведены через Falcon Bank в Сингапуре в личный кабинет Наджиба. счета в Малайзии. [38] [39] Тем не менее, 1MDB отрицает, что ничего не знает о замораживании их счетов, и заявляет, что с ними не связались никакие иностранные следственные органы. [40]

WSJ также сообщил, что 1MDB перевел около 850 миллионов долларов посредством трех транзакций в 2014 году компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, имя которой скрывает, что она контролируется Международной нефтяной инвестиционной компанией (IPIC), государственной инвестиционной компанией Объединенных Арабских Эмиратов. документы по безналичному расчету. [41] [42] [43]

WSJ опубликовал отчет, в котором говорится, что 1MDB не выплатила IPIC 1,4 миллиарда долларов. Деньги были причитаются IPIC после того, как она гарантировала облигацию на сумму 3,5 миллиарда долларов, выпущенную 1MDB для финансирования покупки активов электростанции в 2012 году. [44] [45] [46] WSJ опубликовал еще один отчет, в котором говорилось, что еще 993 миллиона долларов были отсутствует тот факт, что 1MDB должен был платить IPIC. [47] [48] [49] 1MDB ответил на отчет WSJ, заявив, что компания по-прежнему поддерживает прочные деловые отношения с IPIC, что подтверждается выполнением обязательного списка условий, согласно которому IPIC берет на себя обязательство по облигации на сумму 3,5 миллиарда долларов. , в настоящее время принадлежит 1MDB, после чего IPIC в июне внесла 1 млрд долларов наличными в пользу 1MDB. [50]Ранее в октябре 2015 года IPIC подтвердил свою приверженность сотрудничеству с 1MDB и Министерством финансов Малайзии. [51]

В другом отчете WSJ указывалось, что 1MDB в связи с политическим фандрайзером в США DuSable Capital Management LLC подписала соглашение о совместном предприятии, создав фонд Yurus PE Fund для развития солнечных электростанций в Малайзии. [52] [53] Через шесть месяцев после подписания соглашения о совместном предприятии 1MDB выкупила долю DuSable в 49% Yurus за 69 миллионов долларов до начала строительства. [54] [55] Согласно информации о банковском переводе, WSJ обнаружил, что Наджиб потратил около 15 миллионов долларов на одежду, украшения и машину в таких местах, как США, Сингапур и Италия, используя кредитную карту, которая была оплачена из один из нескольких частных банковских счетов, принадлежащих Наджибу, на которые были перенаправлены средства 1MDB. [56] [57][58] [59]

Малазийские расследования и действия [ править ]

Смена аудиторов и прозрачность [ править ]

Прибыль в размере 425 миллионов ринггитов за период с 25 сентября 2009 года по 31 марта 2010 года вызвала множество критических замечаний и споров по поводу отсутствия прозрачности в отношении счетов 1MDB. Тони Пуа , член парламента от DAP для Петалинга Джая Утара, спросил Наджиба, председателя консультативного совета 1MDB, были ли эти цифры результатом вливания активов в 1MDB со стороны правительства, например, передачи прав на землю компании. [60] [61]

Во время парламентской сессии в октябре 2010 года 1MDB объяснил, что его счета были полностью проверены и подписаны KPMG и закрыты по состоянию на 31 марта 2010 года. Deloitte участвовал в оценке и анализе портфеля, в то время как Ernst & Young предоставляла налоговые консультации для 1MDB. .

1MDB привлек внимание, попросив продлить на шесть месяцев годовой отчет, который должен быть подан в Комиссию по компаниям Малайзии (CCM) до 30 сентября 2013 года. Тем временем, с момента его создания в 2009 году рассматривалась смена трех аудиторов. подозрительный. [62] [63] Он также сообщил, что 1MDB предоставил СКК необходимую информацию, включая свой зарегистрированный адрес, в соответствии с требованиями закона. [64]

Передача земли в аэропорту Сунгай Беси состоялась в июне 2011 года для застройки Bandar Malaysia , смешанного интегрированного проекта коммерческой, жилой и высокотехнологичной зеленой среды. [65] Оппозиция задавала вопросы относительно отсутствия прогресса по Bandar Malaysia даже после того, как 1MDB привлек 3,5 миллиарда ринггитов в виде займов и исламских облигаций для финансирования проекта и получения права собственности на землю. [66] [67] В апреле 2013 года 1MDB заключила контракт на 2,1 миллиарда ринггитов с Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), дочерней компанией Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT), на разработку восьми участков для переселения Пангкалан Удара Куала-Лумпур., военная база в Сунгай Беси. [68] Строительство Bandar Malaysia будет начато после завершения этого проекта перемещения. В рамках своего плана оптимизации долга 31 декабря 2015 года 1MDB подписал соглашение с консорциумом, состоящим из Iskandar Waterfront Holdings и China Railway Engineering Corporation, о продаже 60% своей доли в Bandar Malaysia Sdn Bhd. [69]

7 сентября 2015 года член совета советников 1MDB Абдул Самад Алиас подал в отставку, заявив, что он сделал это после того, как многие из его запросов о предоставлении информации о делах 1MDB были проигнорированы. [70] [71] 1MDB впоследствии отрицал получение повторных запросов от Абдула Самада, заявив, что его президент Арул Канда лично встречался с Абдулом Самадом в январе и марте того же года, чтобы «обсудить дела компании». [72]

1MDB не проводил надлежащий внешний аудит счетов с 2013 года, отчасти из-за того, что Deloitte Malaysia, их аудиторы в начале этого периода, выпустили в июле 2016 года заявление о том, что их аудиторские отчеты финансовой отчетности 1MDB от 28 марта 2014 года и 5 ноября 2014 года, охватывающего соответственно 2013 и 2014 финансовые годы, больше не следует полагаться. [73] [74] В начале марта 2015 года, когда общественное недовольство росло по поводу предполагаемого отсутствия финансовой прозрачности в 1MDB, премьер-министр, который также является председателем Совета консультантов 1MDB, приказал Генеральному аудитору Малайзии провести аудит 1МДБ. [75] Однако по завершении аудита окончательный отчет был засекречен как официальная тайна.и предоставляется только Комитету по государственным счетам (PAC), которому поручено расследовать нарушения в 1MDB. [76] [77] Предполагаемые копии отчета, однако, появились в Интернете. [78] [79] [80]

В мае 2018 года, после формирования нового кабинета министров после победы Пакатана Харапана на всеобщих выборах , министр финансов Лим Гуан Энг распорядился о назначении PricewaterhouseCoopers (PwC) для проведения аудита особых позиций и обзора 1MDB. [81]

Долги и понижение рейтинга [ править ]

Сообщается, что у 1MDB накопились долги на сумму около 42 миллиардов ринггитов. Дальнейшие предполагаемые финансовые проблемы привели к тому, что облигации 1MDB стали торговаться на рекордно низком уровне в начале 2015 года. [82] [83] [84] Сообщалось, что кабинет министров Малайзии отклонил вливание наличных в размере 3 млрд малайзийских ринггитов для 1MDB, сужая возможности для погашения. свои долги вовремя. [85] [86] [87]

Объяснение пожертвования от правительства [ править ]

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб был тесно связан с кризисом 1MDB.

3 августа 2015 года MACC заявил, что 2,6 миллиарда ринггитов, которые были переведены на личный счет Наджиба, поступили от доноров, а не от 1MDB, но не уточнил, кто были донорами или почему были переведены средства, а также почему это объяснение было принято. так долго, чтобы появиться с тех пор, как обвинения были впервые сделаны 2 июля 2015 года. [88] [89] Глава Куантанского подразделения ОМНО Ван Аднан Ван Мамат позже заявил, что 2,6 миллиарда ринггитов были из Саудовской Аравии в качестве благодарности за борьбу с ИГИЛ . Он также утверждал, что мусульманская община на Филиппинах, а также на юге Таиланда также получила аналогичные пожертвования, и что, поскольку пожертвования были сделаны лично Наджибу, а не ОМНО, средства были переведены на личные счета Наджиба. [90]

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сказал, что ему известно о пожертвовании, и сказал, что это настоящее пожертвование, и ничего не ожидается взамен. [91] [92] Генеральный прокурор Мохамад Апанди Али заявил, что пожертвование было от одного из сыновей покойного короля Саудовской Аравии Абдуллы , [93] [94] а именно Турки бин Абдуллы Аль Сауда . [95] В интервью ABC News финансовый редактор WSJ Кен Браун заявил, что деньги поступили не от саудовцев, и у них есть доказательства того, что они поступили от компаний, связанных с 1MDB. [96] [97] [98]

Действия банка Негара [ править ]

Исходя из того, что 1MDB использовал неточное или неполное раскрытие информации, банк Negara отозвал ранее предоставленные 1MDB разрешения на инвестиции за рубежом на общую сумму 1,83 миллиарда долларов. [99] [100] Банк Negara призвал генерального прокурора начать уголовное преследование 1MDB после завершения собственных расследований в отношении 1MDB. [101] [102] 1MDB заявил, что они не могут репатриировать 1,83 миллиарда долларов, которые требует банк Negara, потому что средства были потрачены. [103] Глава банка Негара Зети Ахтар Азиз позже ушел на пенсию и был заменен Мухаммадом бин Ибрагимом 1 мая 2016 года. [104]

Отчеты полиции [ править ]

Скандал принял драматический оборот 28 августа 2015 года, когда член собственной партии UMNO Наджиба Разака подал против него гражданский иск, утверждая, что он нарушил обязанности попечителя и обманул членов партии, не раскрывая получение пожертвованных средств и счета. для их использования. [105] Этот иск был подан в Высокий суд Куала-Лумпура.а также назвал исполнительного секретаря партии Абдул Рауф Юсоф. Выражая опасения, что Наджиб Разак окажет влияние, чтобы отстранить любого члена ОМНО «с единственной целью избежать ответственности», суд также был направлен на вынесение судебного запрета, запрещающего ОМНО, его Высший совет, государственный орган связи, подразделения и отделения от смещения номинальный истец как член партии до вынесения решения по иску. Истец также требует выплаты в размере 650 миллионов долларов, суммы, предположительно депонированной Наджибом в сингапурский банк, счета всех денежных средств, которые он получил в виде пожертвований, сведений обо всех денежных средствах на банковском счете AmPrivate (No. 2112022009694), предположительно принадлежащей Наджибу, вместе с возмещением ущерба, издержками и другими компенсациями. [106]Одна из представительниц ОМНО Анина Саадудина, подавшая иск, была немедленно исключена из партии. [107] [108] [109]

Другой полицейский протокол был подан членом ОМНО Джохора Абдулом Рашедом Джамалудином против Наджиба Разака по поводу средств, которые были переведены на его банковский счет, и других правонарушений в 1MDB. [110] [111]

Другой член UMNO, Хайруддин Абу Хассан, и его адвокат Матиас Чанг представили генеральному прокурору Швейцарии доказательства скандала с 1MDB для расследования того, вели ли какие-либо швейцарские банки дела с 1MDB. [112] [113] Хайруддин также подал в Гонконг заявление в полицию против Наджиба Разака и Джо Лоу, касающееся четырех компаний: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International и Wonder Quest Investment, которые якобы имели дела с 1MDB. [114] [115] Хайруддину и Матиасу запретили выезжать из Малайзии. [116] [117] [118] Хайруддин и Матиас были обвинены в соответствии с Законом о нарушениях безопасности.(SOSMA) под предлогом саботажа банковского и финансового сектора Малайзии. [119] [120] [121]

Местные судебные процессы [ править ]

Оппозиционная Партия народной справедливости (ПКР) подала иск против Наджиба Разака, Тенгку Аднана Тенгку Мансора, 1MDB и Избирательной комиссии, обвинив их в нарушении избирательного законодательства о расходах на избирательную кампанию с использованием средств 1MDB. [122] [123] Однако Высокий суд Малайзии отклонил иск, заявив, что PKR не имеет законного права возбуждать иск против Наджиба и 1MDB. [124] [125]

Бывший премьер-министр Махатхир подал иск против Наджиба Разака по обвинению в вмешательстве в правительственные расследования в отношении 1MDB и политических пожертвований в размере 2,6 миллиарда ринггитов. [126] [127] [128]

Действия правительства [ править ]

После критики проблемы 1MDB заместитель премьер-министра Мухиддин Ясин был отстранен от должности, а его должность была передана тогдашнему министру внутренних дел Ахмаду Захиду Хамиди . [129] [130] Также отстранен от должности министр сельского и регионального развития Шафи Апдал, который также критиковал проблему 1MDB. [131] [132] Оба были исключены из ОМНО в июне 2016 года.

Генеральный прокурор Абдул Гани Патаил , возглавлявший межведомственную целевую группу по расследованию заявлений о незаконном присвоении средств, предположительно с участием Наджиба Разака и 1MDB, был отстранен от должности, а его пост был передан бывшему судье Федерального суда Мохамеду Апанди Али. [133] [134] Кроме того, Комитет общественных действий, расследовавший предполагаемые убытки в 1MDB, был отложен на неопределенный срок из-за того, что четыре его члена получили должности в кабинете Наджиба Разака, а именно председатель ПАК Нур Джазлан Мохамед, Ризал Мерикан Наина Мерикан, Вильфред Мадиус Тангау и Мас Эрмиэяти Самсудин. [135] [136] [137]

Новостные издания The Edge Malaysia и The Edge Financial Daily были приостановлены на три месяца в июле 2015 года за якобы публикацию ложных отчетов по проблеме 1MDB министерством внутренних дел Малайзии. [138] [139] [140] Также в 2015 году веб-сайт Sarawak Report был заблокирован Комиссией по связи и мультимедиа Малайзии , которая регулирует предоставление Интернет-услуг в Малайзии. [141] [142] Полиция Малайзии выдала ордер на арест Клэр Рьюкасл Браун , которая управляет веб-сайтом Sarawak Report, объяснив, что она участвовала в деятельности, наносящей ущерб парламентской демократии, и распространяла ложные сведения о Наджибе Разаке. [143][144]

Полиция также арестовала члена UMNO Хайруддина Абу Хасана после того, как он подал полицейские отчеты в Лондоне, Сингапуре, Франции и Гонконге о финансовых нарушениях в отношении 1MDB. [145] [146] [147] По словам его адвоката, Хайруддин собирался в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Федеральным бюро расследований (ФБР), чтобы убедить их проверить 1MDB на предмет отмывания денег. [148] [149] Однако офис ФБР в Нью-Йорке подтвердил WSJ, что ни один агент не договаривался о встрече с Хайруддином и не имел с ним никаких контактов. [150]

Бывший Кедах Ментери Бесар Мухриз Махатхир ушел в отставку 3 февраля 2016 года, заявив, что он сделал это, потому что Наджиб Разак сказал ему, что он был неправ, критикуя Наджиба Разака и 1MDB. [151] [152] Он тоже был исключен из ОМНО в июне. Его отец, Махатхир Мохамад, который был четвертым премьер-министром и поддерживал Наджиба с тех пор, как он занимал этот пост, отказался от поддержки Наджиба и в конце месяца покинул ОМНО. [153]

Депутат от оппозиции Рафизи Рамли был арестован и обвинен в соответствии с Законом о государственной тайне полицией и правительством за утечку информации об отчете генерального аудитора по 1MDB. [154] [155] [156]

Министерство внутренних дел заявило, что им и Интерполу не удалось найти следующих лиц, связанных с 1MDB, чтобы помочь им в расследовании дела 1MDB: бизнес-магнат Джо Лоу, бывшие руководители 1MDB Кейси Тан Кенг Чи и Жасмин Лу Ай Свон, SRC International управляющий директор Ник Фейсал Арифф Камил и региональный менеджер Deutsche Bank Юсоф Аннуар Яакоб. [157] [158] [159]

В настоящее время Medium.com , популярная платформа, предлагающая любителям и профессионалам простой способ публикации своих статей, также заблокирована Комиссией по коммуникациям и мультимедиа Малайзии (MCMC) из-за одной статьи, опубликованной в Sarawak Report . [160] [161] Другой веб-сайт, Asia Sentinel , был заблокирован MCMC после публикации статьи в Саравакском отчете о том, что MACC завершает расследование и содержит 37 обвинений, выдвинутых против Наджиба Разака в отношении 1MDB. [162] [163] [164] Другой малазийский новостной сайт, The Malaysian Insider., был заблокирован, а его журналисты подверглись расследованию за распространение репортажа о том, что MACC нашла достаточно улик в ходе расследования в отношении Наджиба Разака, чтобы предъявить ему обвинение в коррупции. [165] [166] [167]

Разветвления и дефолт по реструктуризации долга [ править ]

Расследование 1MDB, проведенное Комитетом по государственным счетам Малайзии (PAC), показало, что руководство фонда действовало без одобрения совета и несколько раз вводило аудиторов в заблуждение [168] [169] [170], призывая полицию провести расследование в отношении его бывшего менеджера. [171] [172] ПКК также обнаружил, что совет директоров, в котором Наджиб Разак был председателем, не смог должным образом контролировать финансы фонда. [173] [174] Совет директоров 1MDB немедленно подал в отставку после того, как результаты PAC были обнародованы. [175] [176] [177]В отчете PAC говорится, что 3,5 миллиарда долларов США было выплачено компании Aabar Investments PJS, но IPIC опубликовал заявление о том, что ни она, ни ее дочерняя компания Aabar Investments PJS не имеют никаких связей с компанией Aabar BVI, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и не получали никаких денег от та фирма БВО. [178] [179] [180]

Международная нефтяная инвестиционная компания объявила в документации на Лондонской фондовой бирже, что 1MDB не произвела платеж в размере 1,1 миллиарда долларов США в рамках своего соглашения о реструктуризации долга, и что сделка по долгу между двумя компаниями была расторгнута. [181] [182] [183]

Возобновление расследования после 14-х всеобщих выборов [ править ]

После 14-х всеобщих выборов в Малайзии 9 мая 2018 года, которые ознаменовали историческое поражение коалиции Barisan Nasional во главе с Наджибом Разаком, Пакатан Харапан сформировал новое правительство во главе с премьер-министром Махатхиром Мохамадом . Правительство создало специальную рабочую группу во главе с бывшим генеральным прокурором Таном Шри Абдул Гани Патаилом для возобновления расследования скандала с 1MDB. [184]

Правительство запретило Наджибу Разаку выезжать из страны, а полиция изъяла наличные и ценные вещи на сумму от 900 до 1,1 миллиарда ринггитов (от 220 до 269 миллионов долларов) из жилых домов, связанных с Наджибом и его женой Росмах Мансор . По заявлению полиции, это было крупнейшее изъятие в истории Малайзии: изъятые предметы включают более 12 000 ювелирных изделий, 423 ценных часов и 567 сумок 37 люксовых брендов. [185] [186] Наджиб был впоследствии арестован МАК. [187]В сентябре 2018 года ему было предъявлено 25 обвинений в злоупотреблении властью и отмывании денег на сумму 2,3 миллиарда ринггитов (556 миллионов долларов), помимо семи обвинений в преступном злоупотреблении доверием и злоупотреблении властью, выдвинутых против него за предыдущие два месяца. [188] По состоянию на апрель 2019 года ему предъявлено 42 обвинения.

Правительство также выдало ордера на арест Джо Лоу и бывшего директора SRC International Ника Фейсала Ариффа Камила по делу о взяточничестве, связанном с государственным фондом 1MDB. [189]

28 июня 2018 года, за два дня до истечения срока его трудового договора, 1MDB уволил своего президента и главного исполнительного директора Арула Канду за неисполнение служебных обязанностей. [190]

В сообщениях СМИ от июня 2018 года также указывается, что MACC заморозил банковские счета, связанные с UMNO, якобы в связи с расследованием дела 1MDB. [191]

В августе 2018 года полиция Малайзии возбудила уголовное дело против Джо Лоу и его отца Ларри Лоу в связи с отмыванием денег на сумму 457 миллионов долларов США, которые якобы были украдены у 1MDB и большая часть денег была использована для покупки суперяхты Equanimity . [192] [193] С 29 октября по 28 ноября 2018 года Equanimity выставлялась на аукционе следователями (в ожидании депозита в размере 1 миллиона долларов США). [194] В конечном итоге он был продан Genting Group за 126 миллионов долларов. [195]

В декабре 2018 года Генеральная прокуратура Малайзии возбудила уголовные дела против дочерних компаний Goldman Sachs, их бывших сотрудников Тима Лейсснера и Роджера Нг Чонг Хва, бывшего сотрудника 1MDB Жасмин Лу и Джо Лоу в связи с размещением облигаций 1MDB, организованным и подписанным Goldman Sachs в 2012 и 2013 годах. Прокуратура требовала штрафов в размере более 2,7 миллиардов долларов, незаконно присвоенных из доходов от облигаций, 600 миллионов долларов в виде гонораров, полученных Goldman Sachs, а также приговоров к лишению свободы обвиняемых. [196] [197] [198]

28 июля 2020 года Наджиб был признан виновным по всем семи обвинениям, связанным с SRC, и был приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (49,5 миллиона долларов). [12]

Расследования зарубежных правоохранительных органов [ править ]

Австралия [ править ]

Австралийская компания по управлению фондами Avestra Asset Management, которая управляла фондами 1MDB на сумму до 2,32 миллиарда ринггитов, ликвидируется, и Комиссия Австралии по ценным бумагам и инвестициям расследует сообщения о нарушениях закона и потенциальных убытках для ее членов. [199] [200] [201] Австралийский Высокий суд обязал пять инвестиционных схемы в ведении Avestra закрыть после открытия нераскрытых сделок со связанными сторон, с 13 потенциальных нарушениями корпоративного законодательства и отсутствия инвестиций в соответствии с индивидуальными мандатами фонда. [202] [203]

Гонконг [ править ]

Полиция Гонконга начала расследование в отношении депозитов в отделениях Credit Suisse в Гонконге на сумму 250 миллионов долларов, связанных с Наджибом Разаком и 1MDB. [204] [205]

Индонезия [ править ]

Индонезия захватила суперяхту Equanimity 28 февраля 2018 года на острове Бали по запросу Министерства юстиции США в рамках расследования коррупции, связанного со скандалом с 1MDB. [206] Правительство Индонезии вернуло яхту Малайзии в августе 2018 года после активации договоров о взаимной правовой помощи между Индонезией, США и Малайзией. [207] [208]

Люксембург [ править ]

Государственные обвинители в Люксембурге также начали расследование по отмыванию денег в отношении 1MDB, поскольку он включал перевод нескольких сотен миллионов долларов в офшорную компанию с банковским счетом из Люксембурга. [209] [210] [211] [212] Рассматриваемый банк является частным банком группы Эдмонда де Ротшильда, который управляет деньгами от имени богатых клиентов. [213] [214] [215]

Сейшелы [ править ]

Подразделение финансовой разведки Сейшельских Островов помогает в международном расследовании проблемного государственного фонда 1MDB, предоставляя подробную информацию об офшорных структурах, зарегистрированных на Сейшельских островах, которые имеют отношение к международному расследованию. [216] [217] [218]

1MBD не оспаривал и, похоже, вряд ли будет оспаривать какие-либо иски, возникшие в результате расследований иностранных следственных органов. [219]

Сингапур [ править ]

В Сингапуре Валютное управление Сингапура (MAS) и Департамент коммерческих дел арестовали ряд банковских счетов в Сингапуре в связи с возможными преступлениями, связанными с отмыванием денег, связанными с расследованиями предполагаемых финансовых злоупотреблений в 1MDB. [220] [221] [222] Один из заблокированных банковских счетов принадлежал Яку Ю Чи, который был менеджером по связям с 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited, SRC International и Low Taek Jho . [223] [224] [225]Сингапурцу Йео Цзявэй, бывшему банкиру BSI, были предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве в рамках сингапурского расследования в отношении 1MDB и деловых отношений Йео с фирмами, связанными с 1MDB, Brazen Sky Ltd. и Bridge Partners Investment Management. [226] [227] Второй человек, Кельвин Анг Ви Кенг, был обвинен в коррупции в связи с сингапурским расследованием дела 1MDB. [228] [229]

Согласно совместному заявлению палат генерального прокурора и денежно-кредитного управления Сингапура, активы на общую сумму 240 млн сингапурских долларов были арестованы в ходе расследования дела 1MDB. [230] [231] Из изъятых банковских счетов и имущества было 120 миллионов сингапурских долларов, принадлежащих Джо Лоу и его семье. [232] [233] [234]

В марте 2017 года MAS издало 10-летний запретительный приказ в отношении бывшего банкира Goldman Sachs Тима Лейсснера за ложные заявления от имени своего банка без его ведома. [235] Запретительный приказ, который не позволяет ему осуществлять любую регулируемую деятельность в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах и управлять любой фирмой, оказывающей услуги на рынке капитала в Сингапуре, был продлен в декабре 2018 года с 10 лет до пожизненного после того, как он признал обвинения, связанные с расследование скандала с 1МДБ. [236] [237]

В сентябре 2018 года суды штата Сингапур вернули Малайзии денежные средства в размере 1MDB на общую сумму 15,3 млн сингапурских долларов, в то время как юристы правительства Малайзии заявили, что усилия по возвращению других незаконно присвоенных активов продолжаются. [238] [239]

Швейцария [ править ]

Швейцарские власти под руководством Генеральной прокуратуры Швейцарии начали замораживать банковские счета на несколько миллионов долларов США, привязанные к 1MDB. [240] [241] [242] Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила, что ее расследование выявило признаки того, что средства, оцениваемые в 4 миллиарда долларов США, могли быть незаконно присвоены, и заявила, что расследует четыре случая потенциального преступного поведения. [243] [244] Швейцарский прокурор заявил, что деньги были переведены на счета в швейцарских банках бывших малазийских государственных служащих, а также нынешних и бывших официальных лиц Объединенных Арабских Эмиратов. [245] [246] [247] Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками(Finma) начала расследование в отношении нескольких швейцарских банков в рамках расследования по отмыванию денег с участием 1MDB. [248] [249] [250]

15 марта 2018 года швейцарский парламент отклонил предложение вернуть малайзийцам деньги, изъятые в результате расследования дела 1MDB, что было лоббировано швейцарскими политиками и неправительственными организациями. [251] Однако 10 июля 2018 года генеральный прокурор Швейцарии Майкл Лаубер указал, что Швейцария не будет обогащаться за счет хранения незаконных или украденных активов и сможет получить возврат денежных средств в соответствии с юридическими обязательствами. [252]

Объединенные Арабские Эмираты [ править ]

Объединенные Арабские Эмираты ввели запреты на поездки и заморозили банковские счета бывших сотрудников фонда суверенного благосостояния Абу-Даби International Petroleum Investment Company Хадема аль-Кубаиси и Мохаммеда Бадави аль-Хусейни, которые имели тесные связи с 1MDB и, возможно, использовали Британские Виргинские острова. основал Aabar Investments PJS для перевода денег из 1MDB на различные счета и в компании по всему миру. [253] [254]

Соединенное Королевство [ править ]

Управление по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании начало расследование отмывания денег с участием 1MDB после того, как это было подчеркнуто журналистом-расследователем Клэр Рьюкасл Браун и докладом Саравака. [255] [256] Британское расследование сосредоточено на переводе денег из фондов 1MDB в Малайзии в Швейцарию, поскольку это касалось отделения Королевского банка Шотландии в Цюрихе. [257] [258]

Соединенные Штаты [ править ]

ФБР в США начало расследование в отношении отмывания денег с участием 1MDB. [259] [260] [261] Подразделение по борьбе с международной коррупцией Министерства юстиции США (DOJ) начало расследование покупки недвижимости в Соединенных Штатах с участием пасынка Наджиба Разака Ризой Азиз и переводом миллионов долларов на личный счет Наджиба Разака . [262] [263] В ходе расследования изучалась недвижимость, приобретенная фиктивными компаниями, принадлежащими Ризе Азиз и близкому другу семьи Джо Лоу. [264] [265] Инвестиционные банки, такие как JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG и Wells FargoМинистерство юстиции попросило Министерство юстиции сохранить и передать записи, которые могут быть связаны с ненадлежащими переводами из 1MDB. [266] [267] [268] ФБР выдало повестки в суд нескольким бывшим и нынешним сотрудникам кинокомпании Red Granite Pictures , соучредителем которой является пасынок Наджиба Разака Риза Азиз , также ее председатель, в отношении обвинений в том, что 155 миллионов долларов США были украдены. были отвлечены от 1MDB для финансирования фильма 2013 года «Волк с Уолл-стрит» . [269] [270] [271] [272]

Также под пристальным вниманием ФБР и Министерства юстиции находилась роль глобального инвестиционного банка Goldman Sachs в предполагаемом отмывании денег и коррупции. [273] [274] [275] ФБР выяснило связь между Наджибом и региональным топ-менеджером Goldman Sachs, а также природу участия последнего в многомиллиардных сделках с 1MDB. [276] Тим Лейсснер, бывший председатель отделения Goldman Sachs в Юго-Восточной Азии и муж Киморы Ли Лейсснер , получил повестку в суд от Министерства юстиции в рамках своего расследования. [277] [278] [279] В гражданском иске Министерства юстиции от июля 2016 г. [280]высокопоставленный правительственный чиновник, контролирующий 1MDB, который более 30 раз упоминался как «чиновник Малайзии 1» («MO1»), как утверждается, получил около 681 миллиона долларов США (2,8 миллиарда ринггитов) украденных денег 1MDB через Falcon Bank в Сингапуре 21 и 25 марта 2013 года, из которых 650 миллионов долларов США (2,0 миллиарда ринггитов ) были отправлены обратно в Falcon Bank 30 августа 2013 года. [281] В сентябре 2016 года Наджиб Разак был идентифицирован как «MO1» Датук Абдул. Рахман Дахлан , тогдашний министр в департаменте премьер-министра . [282] [283] Жена «МО1», Росма Мансор , также предположительно получила драгоценности на 30 миллионов долларов США, профинансированные из украденных средств 1MDB. [284]

В июне 2017 года Министерство юстиции начало действия по взысканию более 1 миллиарда долларов США с людей, близких к Наджибу, и 1MDB, [285] [286] [287] [288], конфисковав активы, включая элитную недвижимость в Беверли-Хиллз , Лос-Анджелес, Манхэттен. , Нью-Йорк и Лондон, [289] [290], а также произведения искусства, частный самолет, роскошная яхта и гонорары за фильм «Волк с Уолл-стрит» и его продюсерская компания Red Granite Pictures. [291] [292] [293] 7 марта 2018 года в суде Калифорнии продюсеры фильма согласились выплатить 60 миллионов долларов США для удовлетворения требований Министерства юстиции США о том, что они финансировали фильм за счет денег, выведенных из 1MDB. [294]Претензии были урегулированы в августе 2018 года, и в соглашении было оговорено, что платеж не следует толковать как «признание правонарушения или ответственности со стороны Red Granite». [295]

1 ноября 2018 года Министерство юстиции объявило, что двум бывшим банкирам Goldman Sachs, Тиму Лейсснеру и Роджеру Нгу, а также беглому финансисту из Малайзии Джо Лоу были предъявлены обвинения в незаконном присвоении средств у 1MDB и даче взяток различным должностным лицам Малайзии и Абу-Даби. Тим Лейсснер в своем заявлении признал, что более 200 миллионов долларов США поступлений от облигаций 1MDB поступили на счета, контролируемые им и его родственником. [296] [297] [298] Он согласился конфисковать 43,7 миллиона долларов США (185 миллионов ринггитов) и признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег и нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом , в то время как Роджер Нг был арестован в Малайзии по запросу Министерства юстиции и США. был экстрадирован в США для судебного преследования, а затем вернулся и предстал перед судом в Малайзии. [299] [300][301] [302] [303] По словам адвокатов Роджера Нга, он заразился лихорадкой денге и лептоспирозом, находясь в малайзийской тюрьме, и значительно похудел. [304] [305]

30 ноября 2018 года Министерство юстиции объявило, что Джордж Хиггинботэм, бывший сотрудник Министерства юстиции, признал себя виновным в сговоре с целью обмана американских банков относительно источника и цели иностранных средств для лоббистской кампании против расследований в США скандала с 1MDB. Министерство юстиции подало иск о взыскании более 73 миллионов долларов США (305 миллионов ринггитов) со счетов в американских банках, которые Хиггинботэм помог открыть от имени Джо Лоу для финансирования лоббистской кампании. [306] [307] [308] Далее в мае 2019 года Министерство юстиции объявило, что предъявило обвинение Джо Лоу и бывшему рэперу Fugees Прасу в сговоре с целью перенаправления 21,6 миллиона долларов США с зарубежных счетов на президентские выборы 2012 года . [309]

1 ноября 2019 года Barron's сообщил, что Джо Лоу конфисковал более 100 миллионов долларов в роскошных домах в рамках соглашения с прокуратурой США. В целом, он согласился передать около 700 миллионов долларов в активы Министерству юстиции США для снятия обвинений, не признавая своей вины. [310]

Федеральные власти предъявили обвинение агенту по сбору средств президента США Дональду Трампу Эллиоту Бройди в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов в соответствии с документами публичного суда, опубликованными 8 октября 2020 года. Бройди, как сообщается, взял 6 миллионов долларов у агентов Малайзии и Китая, чтобы лоббировать должностных лиц из Администрация 1МДБ прекращает расследование скандала. Бройди был также обвинен в лоббировании должностных лиц Белого дома в интересах ОАЭ . [311] [312]

Восстановление активов 1MDB [ править ]

Малайзия до сих пор вернула активы 1MDB на сумму 322 миллиона долларов США (1,3 миллиарда ринггитов) с момента возобновления расследования скандала с 1MDB после 14-х всеобщих выборов в мае 2018 года. [313]

Были предприняты шаги для сохранения стоимости активов, затронутых этим делом, включая продажу отеля Park Lane Hotel в Нью-Йорке в ноябре 2018 года, шаг, одобренный Министерством юстиции США, в соответствии с принципами верховенства закона и основание отказа от признания правонарушения или ответственности. [314] В августе 2018 года власти Малайзии конфисковали яхту, якобы купленную Low, и продали ее примерно через восемь месяцев, чтобы минимизировать расходы, связанные с ее содержанием. Представитель Low назвал арест "незаконным". [315] [316]

Возмещенные средства включают сумму в 126 миллионов долларов США от Equanimity, в судебном порядке проданную Genting Group , 139 миллионов долларов США, которые должны быть возвращены Соединенными Штатами после продажи доли Джо Лоу в Park Lane Hotel на Манхэттене, и 57 миллионов долларов США в результате конфискации урегулирование Red Granite Pictures, которое было репатриировано в Малайзию после вычета расходов, понесенных на расследования, конфискацию и судебные разбирательства. [313]

Помимо вышесказанного, суды Сингапура распорядились о репатриации еще одной суммы в размере 50 миллионов сингапурских долларов (152 миллиона ринггитов), относящейся к 1MDB. [313]

Малайзия работала по меньшей мере с шестью странами, чтобы вернуть активы на сумму около 4,5 млрд долларов США, предположительно украденные у 1MDB [317], из которых Министерство юстиции потребовало конфискации активов на сумму 1,7 млрд долларов США (7 млрд малайзийских ринггитов). [313]

15 апреля 2020 года стало известно, что Министерство юстиции вернуло Малайзии 300 миллионов долларов США в виде средств, украденных во время скандала с 1MDB. [318]

24 июля 2020 года было объявлено, что правительство Малайзии получит 2,5 миллиарда долларов США наличными от Goldman Sachs и гарантию от банка, что они также вернут 1,4 миллиарда долларов США в активах, связанных с облигациями 1MDB. [319] В совокупности это было существенно меньше 7,5 миллиардов долларов США, которые ранее требовал министр финансов Малайзии. В то же время правительство Малайзии согласилось снять с банка все уголовные обвинения и прекратить судебные разбирательства в отношении 17 нынешних и бывших директоров Goldman. Некоторые комментаторы утверждали, что Голдману сошла с рук очень выгодная сделка. [320]

Хронология [ править ]

2009 [ править ]

июль

  • Основание 1MDB возглавляет Наджиб Разак в качестве председателя консультативного совета. [321]

сентябрь

  • 1MDB создает совместное предприятие на сумму 2,5 миллиарда долларов США с частной саудовской нефтяной компанией PetroSaudi International. [16] [322]

2010 [ править ]

Май

  • 1MDB заключает сделки с суверенными фондами в Катаре и Абу-Даби, ОАЭ. [323] [324] [321] Он также совместно занимается развитием старого аэропорта в Сунгай Беси, и проект получил название Bandar Malaysia . [323]

2012 [ править ]

марш

  • 1MDB покупает Tanjong Energy Holdings за 8,5 млрд ринггитов у магната Ананды Кришнана. [325]
  • Наджиб запускает проект Tun Razak Exchange . [326]

С мая по октябрь

  • Американский инвестиционный банк Goldman Sachs помогает 1MDB продать облигации на сумму 3,5 миллиарда долларов, чтобы собрать деньги для покупки энергетических активов. [327]

2013 [ править ]

марш

  • Goldman Sachs помогает 1MDB привлечь еще 3 млрд долларов в рамках дополнительной продажи облигаций, на этот раз для покрытия «новых стратегических экономических инициатив» между Малайзией и Абу-Даби. [327]

5 мая

  • Всеобщие выборы в Малайзии в 2013 году проходят. Коалиция Наджиба Барисан Насиональ получает простое большинство, но оппозиционная коалиция Пакатан Ракьят , возглавляемая Анваром Ибрагимом, выигрывает голосование. [328]

Декабрь

  • Фильм Волк с Уолл - стрит , в котором звезды Леонардо ДиКаприо отпущена. [329] Автор фильма - Джо Лоу. [329]

2014 [ править ]

марш

  • Сообщается, что задолженность 1MDB превышает 10 миллиардов долларов. [330]

2015 [ править ]

Январь

  • Около 227000 просочившихся документов, связанных с мошенничеством, переданы редактору Sarawak Report Клэр Рьюкасл-Браун и Wall Street Journal. [331] По сообщениям, утечка документов произошла от Ксавьера Андре Хусто, вышедшего на пенсию швейцарского банкира, который ранее работал с PetroSaudi. [332]

29 мая

  • 1MDB получает вливание в размере 1 миллиарда долларов США от Международной нефтяной инвестиционной компании Абу-Даби, которое будет использовано для погашения ссуды в 975 миллионов долларов США синдикату международных банковских кредиторов. [333]

3 июн

  • Центральный банк Малайзии начинает расследование работы 1MDB. [334]

2 июля

  • Wall Street Journal публикует отчет, в котором утверждается, что на личные банковские счета Наджиба поступило депозитов в размере 700 миллионов долларов США (2,6 миллиарда ринггитов). [335]

4 июля

  • Наджиб отрицает утверждения о том, что на его банковских счетах были обнаружены наличные. [336]

7 июля

  • Специальная целевая группа, сформированная для проверки утверждений о том, что на банковские счета Наджиба были переведены миллионы долларов, объявляет о замораживании шести счетов, связанных с этим делом. [337]

8 июля

  • Полиция провела обыск в офисе 1MDB. [338]

9 июля

  • Палата генерального прокурора заявляет, что шесть счетов, которые было приказано заморозить, не были связаны с Наджибом, поскольку его счета в AmBank Islamic к тому времени уже были закрыты. [339]

20 июля

  • Новостной сайт Sarawak Report заблокирован правительством Малайзии. [340]

28 июля

  • После критики Наджиб проводит перестановки в кабинете министров. Заместитель премьер-министра Мухиддин Ясин и министр сельского и регионального развития Шафи Апдал были уволены. [341]
  • Генеральный прокурор Абдул Гани Патаил также уволен и заменен Апанди Али. [342]

3 августа

  • MACC объявляет, что целевая группа завершила расследование. Выяснилось, что 700 миллионов долларов, которые якобы поступили на счета Наджиба, были пожертвованы и не имели никакого отношения к 1MDB. [343]

4 августа

  • Выдается ордер на арест редактора Клэр Рьюкасл-Браун. [344]

17 августа

  • Тайские власти приговаривают Хусто к трем годам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в краже информации из PetroSaudi International (PSI). [345]

29–30 августа

  • Bersih 4 митинг был проведен, с тысячами присоединения, в том числе бывший премьер - министр Махатхир Мохамад и его жены Siti Hasmah . Махатхир и другие участники призывают Наджиба уйти в отставку. [346]

Начиная с сентября

  • Несколько стран, включая Гонконг, Австралию, Сингапур и Швейцарию, начинают расследование финансовых фирм и банков, которые, как утверждается, использовались Наджибом для перекачивания средств. [347] [348] [349]

20 октября

  • Полиция Таиланда дала малазийским коллегам разрешение на допрос Хусто. [350]

25 ноября

  • Генеральный директор 1MDB Шахрол Халми допрошен Комитетом по государственным счетам Малайзии (PAC). [351] Позже 30 ноября его вызывают для дальнейшего допроса. [352]

1 декабря

  • ПКК задает вопросы президенту 1MDB Арулу Канде Кандасами. [353]

5 декабря

  • Наджиб делает заявление в MACC по поводу почти 700 миллионов долларов США, обнаруженных на его личных банковских счетах и ​​в SRC International. [354]

31 декабря

  • MACC представляет документы расследования 1MDB Генеральному прокурору. [355]

2016 [ править ]

26 января

  • Генеральный прокурор Апанди Али освобождает Наджиба от любых правонарушений, заявив в своем заявлении, что 681 миллион долларов США, переведенный на счет Наджиба, был «личным пожертвованием от королевской семьи Саудовской Аравии». «Премьер-министр вернул королевской семье Саудовской Аравии сумму в 620 миллионов долларов, поскольку она не была использована», - говорится в заявлении. [356]

29 января

  • Швейцарские прокуроры обращаются за помощью к властям Малайзии, поскольку, по их мнению, около 4 миллиардов долларов было украдено у малазийских государственных компаний. «Небольшая часть» наличных была переведена на швейцарские счета бывших должностных лиц Малайзии, а также нынешних и бывших должностных лиц Объединенных Арабских Эмиратов, говорится в заявлении генерального прокурора Швейцарии. [357] [358] [359]

1 февраля

  • Департамент коммерческих дел Сингапура (CAD) и Валютное управление Сингапура (MAS) выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что было арестовано «большое количество» банковских счетов в связи с расследованием дела 1MDB. [360] [361] [362]

3 февраля

  • Кедах Ментери Бесар Мухриз Махатхир уходит в отставку. [363]

7 февраля

  • Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр считает, что средства, поступившие на личный счет Наджиба, не были политическим пожертвованием правительства Саудовской Аравии, а были частью коммерческой сделки. [364]

19 февраля

  • В заявлении 1MDB говорится, что сообщение Wall Street Journal о внесении средств на личные счета Наджиба является «откровенной ложью». [365]

29 февраля

  • Махатхир объявляет о своем уходе из ОМНО, а также о прекращении поддержки Наджиба. [366]

4 марта

  • Кульминацией публичных и политических протестов стало принятие Махатхиром, оппозицией и неправительственными организациями заявления граждан Малайзии о изгнании Наджиба. [367] [368]

23 марта

  • Глава центрального банка Малайзии Зети Актар Азиз говорит, что Bank Negara инициировал административные меры наказания в отношении 1MDB после того, как он не предоставил документы о своих финансах за рубежом. [369]

31 марта

  • The Wall Street Journal публикует отчет, в котором утверждается, что Наджиб щедро тратил на предметы роскоши за границей, используя средства, отвлеченные от 1MDB. [370]

2 апреля

  • 1MDB отрицает сообщения о выделении средств на финансирование фильма «Волк с Уолл-стрит». [371]

5 апреля

  • Депутат от Pandan Рафизи Рамли арестован в соответствии с Законом о государственной тайне (OSA) за утечку отчета 1MDB генерального аудитора. [372]

7 апреля

  • Совет директоров 1MDB предлагает уйти в отставку после того, как в отчете парламентского комитета по государственным счетам говорится, что финансирование и деятельность государственного инвестиционного фонда "неудовлетворительны". [373]

9 апреля

  • Председатель ПКК Хасан Ариффин говорит, что нет никаких доказательств, указывающих на какие-либо нарушения или злоупотребление властью со стороны Наджиба. [374]

12 апреля

  • Швейцарские власти расширяют расследование дела 1MDB на двух бывших чиновников, отвечающих за суверенные фонды Абу-Даби. [375]
  • Палата генерального прокурора Сингапура получает запрос о правовой помощи из Швейцарии в отношении 1MDB. [375]

13 апреля

  • Генеральный директор 1MDB Арул Канда Кандасами говорит, что государственный инвестиционный фонд мог стать жертвой мошенничества - после того, как суверенный фонд Абу-Даби, Международная нефтяная инвестиционная компания, отказался получать платеж от 1MDB. [376]

19 апреля

  • Махатхир просит судебное постановление о замораживании активов Наджиба. [377]
  • 1MDB также заявляет, что работает над разрешением спора с International Petroleum Investment Company. [378]

28 апреля

  • Центральный банк Малайзии налагает штраф в размере 1MDB за «несоблюдение в полной мере требований Закона о финансовых услугах». [379]

24 мая

  • Денежно-кредитное управление Сингапура объявляет о закрытии швейцарского банка BSI Bank в Сингапуре из-за «серьезных нарушений требований по борьбе с отмыванием денег, плохого контроля со стороны руководства за операциями банка и грубых проступков со стороны некоторых сотрудников банка». [380] [381]

31 мая

  • Министерство финансов Малайзии объявляет о назначении нового совета директоров 1MDB, пришедшего на смену предыдущему совету директоров. [382]

11 июля

  • 1MDB соглашается разрешить спор с Международной нефтяной инвестиционной компанией через Лондонский международный арбитражный суд. [383]

21 июля

  • Генеральный прокурор США Лоретта Линч объявляет о подаче гражданских жалоб на конфискацию имущества с целью конфискации и возврата активов на сумму более 1 миллиарда долларов США, связанных с предполагаемым международным заговором с целью отмывания средств, незаконно присвоенных из 1MDB. [384] [385]

9 августа

  • Хусто получил королевское помилование, а его трехлетний приговор был заменен на одну треть. [386]

11 октября

  • Валютное управление Сингапура приказывает сингапурскому отделению Falcon Bank прекратить операции из-за серьезных сбоев в контроле за отмыванием денег и ненадлежащего поведения высшего руководства. MAS также налагает штрафы на банки DBS и UBS за нарушение своих требований по борьбе с отмыванием денег. Это произошло после «надзорных проверок потоков средств, связанных с 1MDB», которые проводились в трех банках с марта 2013 года по май 2015 года, сообщает MAS. [387]

2 декабря

  • MAS налагает штрафы на Standard Chartered Singapore и Coutts & Co за нарушение требований по борьбе с отмыванием денег, имевшее место в контексте потоков средств, связанных с 1MDB. [388]

2017 [ править ]

22 марта

  • Власти США планируют возбудить уголовное дело против Джо Лоу, который предположительно оказался в центре скандала с 1MDB, сообщает Wall Street Journal. [389]

24 апреля

  • 1MDB достигает мирового соглашения с Международной нефтяной инвестиционной компанией Абу-Даби. [390]

30 мая

  • Валютное управление Сингапура объявляет о завершении своего двухлетнего обзора банков, участвующих в известных на сегодняшний день транзакциях, связанных с 1MDB. В нем говорится, что он наложил финансовые штрафы на Credit Suisse и United Overseas Bank, издал запретительные приказы в отношении трех лиц и уведомил о своем намерении наложить такие же регулирующие меры в отношении трех других. [391] [392]

15 июн

  • Власти США собираются арестовать еще 540 миллионов долларов США в активах, якобы украденных через 1MDB и использованных для финансирования непомерных расходов. [393]

16 июн

  • В материалах гражданского иска Министерства юстиции США утверждается, что почти 30 миллионов долларов из средств, украденных у 1MDB, были использованы для покупки ювелирных изделий для жены «малазийского чиновника 1». [394]

1 августа

  • Международная нефтяная инвестиционная компания дает 1MDB пять дней для совершения платежа в размере 600 миллионов долларов США, который не был произведен 31 июля. 1MDB заявляет, что произведет платеж в течение месяца. [395]

2 августа

  • Наджиб говорит, что неспособность 1MDB произвести платеж в размере 600 миллионов долларов США Международной нефтяной инвестиционной компании была «техническим вопросом, а не вопросом невозможности вернуть деньги». [396]

11 августа

  • 1MDB сообщает, что перечислил International Petroleum Investment Company 350 миллионов долларов США. Это произошло после того, как Абу-Даби продлил крайний срок для выплаты 1MDB долга в размере 600 миллионов долларов США при условии выплаты не менее 310 миллионов долларов США к 12 августа. [397]

30 августа

  • 1MDB сообщает, что полностью перечислил второй транш со сроком погашения 31 августа 2017 года. [398]

23 октября

  • Малайзия просит Интерпол попытаться найти Джо Лоу для допроса по поводу его предполагаемой причастности к скандалу с 1MDB. [399]

1 ноября

  • Валютное управление Сингапура издает запретительные приказы в отношении двух лиц, причастных к нарушениям, связанным с 1MDB. [400]

19 декабря

  • Валютное управление Сингапура вводит новые финансовые запреты в своем расследовании 1MDB. [401]

27 декабря

  • Международная нефтяная инвестиционная компания сообщает, что 1MDB полностью выплатил сумму урегулирования. [402]

2018 [ править ]

28 февраля

  • Власти Индонезии захватили роскошную яхту Equanimity Джо Лоу , которая была связана с зондом, пришвартованным в заливе Беноа на Бали . [403]

1 марта

  • The Wall Street Journal публикует статью, основанную на многочисленных электронных письмах между Эллиоттом Бройди , его женой Робин Розенцвейг и Джо Лоу, в которой Джо Лоу мог заплатить Бройди 75 миллионов долларов, если Бройди сможет заставить Министерство юстиции США прекратить расследование 1MDB. [404] [405]

9 мая

  • Оппозиционная коалиция Пакатан Харапан , возглавляемая Махатхиром, побеждает на всеобщих выборах в стране , победив Наджиба и его коалицию Barisan Nasional. [406]

12 мая

  • Наджибу и его жене Росмах Мансор запрещено выезжать из Малайзии. Позже он уходит с постов председателя UMNO и Barisan Nasional. [407]

16-17 мая

  • Полиция Малайзии изымает предметы роскоши в домах, принадлежащих Наджибу. [408]

21 мая

  • Создана специальная рабочая группа, которая займется расследованием возможных преступных действий лиц, причастных к управлению 1MDB. [409]

22 мая

  • Наджиб допрашивается MACC. [410]

24 мая

  • MACC допрашивает Наджиба во второй раз. [411]
  • Целевая группа 1MDB созывает встречу с представителями ФБР и Министерства юстиции США. [412]

5 июн

  • Росмах подвергается сомнению в MACC. [413]

7 июн

  • Полиция Малайзии выдала ордер на арест Джо Лоу и бывшего директора SRC International Ника Фейсала Ариффа Камила. [414]

19 июн

  • В интервью Reuters Махатхир описывает дело 1MDB против Наджиба как «почти идеальное». [415]

27 июн

  • Полиция раскрывает общую сумму конфискованных предметов на сумму от 900 миллионов до 1,1 миллиарда ринггитов (220-269 миллионов долларов США). [416]

28 июн

  • Генеральный директор 1MDB Арул Канда уволен за два дня до истечения срока его контракта. [417]

3 июля

  • Наджиб арестован MACC. [418] Он обвиняется в четырех пунктах CBT и злоупотреблении властью на сумму более 42 миллионов ринггитов, переведенных на его личный счет из SRC International на следующий день. [419]

5 августа

  • Невозмутимость покидает Бали, где он был захвачен, на острове Батам, до прибытия в Порт - Кланг через два дня. [420] [421]

8 августа

  • Наджибу предъявлено обвинение по трем дополнительным пунктам обвинения в отмывании денег. [422] [423]

18 сентября

  • Опубликована книга Тома Райта и Брэдли Хоупа из Wall Street Journal «Кит на миллиард: человек, обманувший Уолл-стрит, Голливуд и весь мир» . [424]

20 сентября

  • Наджибу также предъявлено 25 обвинений в мошенничестве и отмывании денег в рамках транзакций, связанных с 1MDB, на сумму 2,3 миллиарда ринггитов. [425]

25 октября

  • Наджибу и бывшему генеральному секретарю казначейства Мохду Ирвану Серигару Абдулле предъявлено шесть обвинений в рамках CBT на сумму 6,6 миллиарда ринггитов из государственных средств. [426]

29 октября

  • Невозмутимость выставлена на аукцион, до $ 1 млн депозита США. [427]

12 декабря

  • Наджибу предъявлено обвинение в том, что он предположительно фальсифицировал аудиторский отчет 1MDB. [428]
  • Арул Канда также обвиняется в пособничестве Наджибу. [429]

2019 [ править ]

3 апреля

  • Начинается суд над Наджибом в SRC International. [430]
  • Equanimity продана с аукциона группе Genting за 126 миллионов долларов США. [431] Впоследствии яхта была переименована в Tranquility . [432]

8 мая

  • Генеральный прокурор Томми Томас заявил, что к настоящему времени Малайзия вернула активы в 1MDB на сумму 322 миллиона долларов США (1,3 миллиарда ринггитов). [433]

4 июля

  • Основатель и продюсер Red Granite Pictures Риза Азиз арестована в Малайзии по обвинению в отмывании денег. [434]

27 августа

  • Высокий суд назначил 11 ноября датой вынесения решения по делу Наджиба по делу SRC International. [435]

28 августа

  • Начинается испытание Наджиба по делу 1MDB. [436]

11 ноября

  • Высокий суд приказывает Наджибу выступить против защиты по всем семи обвинениям, связанным с злоупотреблением средствами SRC International. [437]

2020 [ править ]

8 января

  • MACC публикует девять телефонных аудиозаписей, полученных примерно за неделю до этого, записанных в период с 5 января по 29 июля 2016 года, общей продолжительностью около 45 минут, раскрывающих попытки Наджиба скрыть расследование скандала с 1MDB, который глава MACC Латифа Биби Койя назвал «шокирующим». поскольку есть попытки сокрытия и подрыва правосудия ". [438] [439] На одной из аудиозаписей был показан разговор между Наджибом и его женой Росмах Мансор, которая выглядела расстроенной из-за того, что Наджиб допустил скандал. На другой аудиозаписи Наджиб искал помощи у наследного принца Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, чтобы помочь очистить пасынок Наджиба, Ризу Азиз, причастность к скандалу. [440]

17 марта

  • Официальные лица канцелярии премьер-министра Малайзии (PMO) заявили, что Малайзия вернула 322 миллиона долларов США, украденные из пострадавшего от скандала суверенного фонда благосостояния 1MDB, что составляет небольшую часть от суммы разграбления, превышающей 4,5 миллиарда долларов США. [441]

15 апреля

  • Министерство юстиции США возвращает Малайзии 300 миллионов долларов США в виде средств, украденных во время скандала с 1MDB. [318] [442] [443]

28 июля

  • Наджиб Разак признан виновным по одному пункту обвинения в злоупотреблении властью, по трем пунктам обвинения в преступном злоупотреблении доверием, по трем пунктам обвинения в отмывании денег и в общей сложности по семи пунктам обвинения по делу SRC International. Приговор был оглашен по первому из пяти судебных процессов, связанных с этим скандалом. [444] [445] [446] Он был приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов (49,5 миллиона долларов США). [12] [447]

18 сентября

  • Министерство юстиции США возбудило дело в гражданские конфискации в отношении средств , находящихся в юридической фирме в Лондоне. 330 миллионов долларов США были незаконно присвоены деньгами 1MDB, очевидно предназначенными для нефтяного проекта в Венесуэле, который позже потерпел неудачу. [448]

22 октября

  • Министерство юстиции США выпустило пресс - релиз о том , что международном инвестиционном банке Goldman Sachs согласился заплатить $ 2,9 млрд штрафов регуляторов по всему миру, в том числе рекордно штрафа за нарушение закона США о борьбе с коррупцией, в целях устранения зондов в ее роли в скандал с 1МДБ. [449]

См. Также [ править ]

  • Китайско-малайзийские отношения
  • Коррупция в Малайзии
  • Долговая дипломатия
  • Список скандалов в Малайзии

Цитаты [ править ]

  1. ^ «Малазийская рабочая группа расследует обвинения в уплате 700 млн долларов Наджибу» . Хранитель . 6 июля 2015 . Проверено 24 марта 2018 года .
  2. ^ «Снятие обвинений в коррупции против премьер-министра Малайзии вызывает презрение» . Время . 27 января 2016 г.
  3. ^ "Правительство играет в азартные игры на непроверенном 1MDB" . Malaysiakini . 18 октября 2010 г.
  4. ^ «1MDB стоит новый тест на выплату долга» . Свободная Малайзия сегодня . 27 февраля 2015. Архивировано из оригинала 1 марта 2015 года.
  5. ^ «Джо говорит, что это не так: малазийский магнат отрицает свою роль в« ограблении века » 1MDB » . Журнал Euromoney . Апрель 2015 г.
  6. ^ "Королевские правители Малайзии призывают к быстрому завершению исследования 1MDB" . The Straits Times . Проверено 1 марта +2016 .
  7. ^ «Королевские правители сожалеют о« кризисе доверия » Малайзии » . Аль-Джазира . Проверено 1 марта +2016 .
  8. ^ "Махатхир выбирает Лима министром финансов, возвращает Зети в Совет" . Bloomberg.com . 12 мая 2018 . Проверено 18 мая 2018 .
  9. ^ «Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку запрещено покидать страну» . BBC . Проверено 24 ноября 2020 года .
  10. ^ "Захваченные сумки бывшей первой леди Малайзии Росмах Мансор повреждены, и правительство должно заплатить, - говорит суду адвокат" . Южно-Китайская утренняя почта . Проверено 24 ноября 2020 года .
  11. ^ «Министерство юстиции США заявляет о проведении расследований, связанных с 1MDB Малайзии» . Звезда . Проверено 22 мая 2018 .
  12. ^ a b c Сингх, Шаранджит; Хайрулриджал, Хайра Н. Карим и Рахмат (28 июля 2020 г.). «Наджиб приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 210 миллионов ринггитов | New Straits Times» . NST Online . Проверено 28 июля 2020 .
  13. ^ Отчет, Саравак. "HEIST OF THE CENTURY - Как Джо Лоу использовал PetroSaudi в качестве" прикрытия "для выкачивания миллиардов из 1MDB!" . Отчет Саравака . Проверено 29 июля 2020 .
  14. ^ Босвелл, Джон Ungoed-Томас, Clare Rewcastle и Джош. «Плэйбой Харроу связан с проблемным малазийским фондом» . ISSN 0140-0460 . Проверено 29 июля 2020 . 
  15. ^ "Джо Лоу якобы выкачал 700 миллионов долларов из 1MDB, - говорится на сайте" . Архивировано из оригинала на 1 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  16. ^ a b «Джо Лоу обвиняется в выкачивании 700 миллионов долларов из 1MDB» . Проверено 7 июля 2015 года .
  17. ^ « « Украденные »средства 1MDB: повторное рассмотрение иска Министерства юстиции» . Malaysiakini . 31 марта 2018.
  18. ^ "Почему Наджиб, Джо Лоу дает аналогичные ответы на 1MDB, спрашивает DAP" . Рынки Edge . 19 марта 2015 . Проверено 26 мая 2019 .
  19. ^ "В электронном письме Джо Лоу говорилось, что Наджиб одобрил ссуду в размере 1 млрд долларов США" . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 20 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  20. ^ «Джо Лоу утверждает, что Наджиб одобрил ссуду 1MDB в размере 500 миллионов долларов США компании PetroSaudi, - сообщает Sarawak Report» . Архивировано из оригинала на 1 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  21. ^ «1MDB выдал ложную информацию об активах сингапурского банка BSI, - сообщает Sarawak Report» . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 1 марта +2016 .
  22. ^ " ' Протокол заседания совета доказывает, что Арул из 1MDB лжец ' " . Malaysiakini . Проверено 1 марта +2016 .
  23. ^ "Генеральный директор 1MDB говорит, что никогда не давал ложных банковских выписок в банк Negara" . Малайская почта . Проверено 5 февраля +2016 .
  24. ^ "WSJ: Наджиб использовал средства 1MDB для GE13" . Проверено 8 июля 2015 года .
  25. ^ «Bersih 2.0 говорит, что GE13 сфальсифицирован, шокирован ссылками на 1MDB» . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 8 июля 2015 года .
  26. ^ «Роуд-шоу не нужно, просто проясните цели 1MDB, - говорит Кит Сян BN» . Проверено 8 июля 2015 года .
  27. ^ «1MDB опровергает статью WSJ, утверждая, что приобретения основаны на долгосрочной стоимости» . Звезда в Интернете . Проверено 5 февраля +2016 .
  28. ↑ Том Райт и Саймон Кларк (2 июля 2015 г.). «Следователи полагают, что деньги текли на счета малазийского лидера Наджиба в результате проверки 1MDB» . The Wall Street Journal . Проверено 8 июля 2015 года .
  29. ^ "Специальная группа по расследованию обвинений в взяточничестве против премьер-министра Малайзии Наджиба Разака" . The Economic Times . Проверено 8 июля 2015 года .
  30. ^ «Оперативная группа замораживает банковские счета, поскольку давление на премьер-министра Наджиба усиливается» . Канал NewsAsia . Проверено 8 июля 2015 года .
  31. ^ Niluksi Koswanage (7 июля 2015). «Малайзийская целевая группа по замораживанию счетов в наджибском денежном расследовании» . Bloomberg LP . Проверено 8 июля 2015 года .
  32. ^ «MACC: 2,6 млрд ринггитов на счету Наджиба от доноров, а не 1MDB - Nation | The Star Online» . Звезда . Малайзия . Проверено 5 февраля +2016 .
  33. ^ "3 замороженных аккаунта принадлежат Наджибу, говорят источники" . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 8 июля 2015 года .
  34. ^ "Три замороженных аккаунта принадлежат PM, - говорит источник" . Проверено 8 июля 2015 года .
  35. ^ Отчет Саравака. «СЕНСАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ! - Личные счета премьер-министра Наджиба Разака привязаны к 1MDB Money Trail ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ МАЛАЙЗИИ!» . Отчет Саравака . Проверено 8 июля 2015 года .
  36. ^ «Средство просмотра документов DocumentCloud» . Проверено 8 июля 2015 года .
  37. ^ «Подайте в суд на WSJ, - призвал премьер-министр» . Звезда . Проверено 8 июля 2015 года .
  38. ^ «Полиция Сингапура замораживает два банковских счета, связанных с расследованием 1MDB» . Канал NewsAsia . Проверено 27 сентября 2015 года .
  39. ^ "Сингапур замораживает банковские счета из-за скандала о взяточничестве 1MDB в Малайзии" . DW . Проверено 27 сентября 2015 года .
  40. ^ «Глава 1MDB отрицает, что счета в Сингапуре заморожены, и говорит, что продажа активов поставит компанию в черный цвет к началу 2016 года» . Малайская почта . Проверено 5 февраля +2016 .
  41. ↑ Брэдли Хоуп (17 декабря 2015 г.). «Малайзийский 1MDB направил 850 миллионов долларов организации, которая должна появиться в собственности Фонда благосостояния Абу-Даби» . The Wall Street Journal . Проверено 1 марта +2016 .
  42. ^ "WSJ бросает бомбу на $ 850 млн на 1MDB" . Malaysiakini . Проверено 1 марта +2016 .
  43. ^ "Платеж в размере 850 млн долларов США в размере 1 МБД отправлен фирме Виргинских островов" . CNBC. 17 декабря 2015.
  44. ^ «WSJ: фонд ОАЭ утверждает, что пропал платеж в размере 1,4 млрд долларов США из 1MDB» . Проверено 27 сентября 2015 года .
  45. ↑ Брэдли Хоуп и Том Райт (9 сентября 2015 г.). «Скандал с малазийским фондом 1MDB распространяется на ОАЭ» The Wall Street Journal . Проверено 27 сентября 2015 года .
  46. ^ "Абу-Даби утверждает, что 1,4 миллиарда долларов из 1MDB пропали, - сообщает WSJ" . Архивировано из оригинального 27 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 года .
  47. ^ «WSJ: отсутствует еще один платеж в размере 1 миллиарда долларов США с 1MDB на IPIC» . Malaysiakini . Проверено 27 сентября 2015 года .
  48. ^ «Тайна 1MDB становится все глубже, поскольку Абу-Даби ставит под вопрос IPIC еще одно недостающее 993 миллиона долларов США» . Проверено 27 сентября 2015 года .
  49. ^ «Еще один платеж в размере 1,4 миллиарда долларов от 1MDB в фонд Абу-Даби отсутствует: Wall Street Journal» . The Straits Times . Проверено 27 сентября 2015 года .
  50. ^ «У нас прочные деловые отношения с фирмой из ОАЭ, - говорит 1MDB - The Malaysian Insider» . themalaysianinsider.com. Архивировано из оригинала 20 декабря 2015 года . Проверено 15 февраля +2016 .
  51. ^ "Ipic Абу-Даби выплачивать проценты по облигациям 1MDB, поскольку Малайзия очищает чиновников | The National" . Национальный . Абу-Даби . Проверено 15 февраля +2016 .
  52. ↑ Брэдли Хоуп (12 ноября 2015 г.). «Последний акт 1MDB: два сборщика денег Обамы, один Fugee и 69 миллионов долларов» . The Wall Street Journal . Проверено 1 марта +2016 .
  53. ^ «Вонг Чен запросы Обамы ссылка в„СП 1MDB-DuSable “ » . Свободная Малайзия сегодня . Проверено 1 марта +2016 .
  54. ^ "WSJ поднимает ссылки 1MDB-DuSable на бывших сборщиков денег Обамы" . Малазийский инсайдер . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 1 марта +2016 .
  55. ^ «Наджиб призвал раскрыть сделки 1MDB и Yurus PE Fund» . Theedgemarkets.com . Проверено 1 марта +2016 .
  56. ^ «Премьер-министр Малайзии щедро потратил деньги со счетов, которые, по его словам, не были« личными » » . Удача . 31 марта 2016 г.
  57. ^ Райт, Том; Надежда, Брэдли (31 марта 2016 г.). «Исследование 1MDB показывает, что лидер Малайзии Наджиб потратил миллионы на предметы роскоши» . The Wall Street Journal .
  58. ^ «Исследование 1MDB показывает, что Наджиб Разак потратил миллионы на предметы роскоши: отчет» . Сегодня .
  59. ↑ Ли Сок Хвай (31 марта 2016 г.). «Премьер-министр Малайзии Наджиб потратил миллионы на предметы роскоши, политические выплаты: WSJ» . The Straits Times .
  60. ^ "Пуа говорит, что 1MDB подозревает в прибыли" . Малазийский инсайдер . 9 октября 2010 года Архивировано из оригинала 12 октября 2010 года . Проверено 26 июля 2015 года .
  61. ^ "1Malaysia Development Berhad Malaysia Factbook" . malaysiafactbook.com. Архивировано из оригинального 16 марта 2014 года.
  62. ^ Подал ли 1MDB свои счета? . Край Малайзии . 1 апреля 2014 . Проверено 26 июля 2015 года .
  63. ^ «Аудиторы выделяют несколько критических областей в книгах 1MDB» . Звезда . 22 апреля 2014 г.
  64. ^ Рабочий адрес также доступен на веб-сайте компании www.1mdb.com.my.
  65. ^ «Подписаны соглашения о развитии земли аэропорта Сунгай Беси в Бандар Малайзия» . Звезда . 15 июня 2011 г.
  66. ^ «На фоне отсутствия прогресса в Бандар, Малайзия, Рафизи ставит под сомнение долг 1MDB в размере 3,5 млрд малайзийских ринггитов» . Проверено 27 сентября 2015 года .
  67. ^ "Почему 1MDB привлекает 2,4 млрд ринггитов в виде займов?" . Malaysiakini . Проверено 27 сентября 2015 года .
  68. ^ "1MDB заключает контракт RM2.1bil с отделом Совета Фонда вооруженных сил - Деловые новости | The Star Online" . Звезда . Малайзия . Проверено 4 февраля +2016 .
  69. ^ "1MDB продаст 60% акций Bandar Malaysia за 7,41 млрд малайзийских ринггитов - Nation - The Star Online" . Проверено 1 марта +2016 .
  70. ^ "1MDB принимает отставку советника - Nation - The Star Online" . Проверено 27 сентября 2015 года .
  71. ^ "1MDB настаивает, что бывший советник не был проигнорирован" . Malaysiakini . Проверено 27 сентября 2015 года .
  72. ^ «1MDB отрицает получение« повторных запросов »информации от бывшего советника» . Малайская почта . Проверено 4 февраля +2016 .
  73. ^ «Отчет Делойт Малайзия по счетам 1MDB» . The Sun Daily . 27 июля 2016 . Проверено 23 марта 2018 года .
  74. ^ «Отсутствие беспокойства по поводу неаудированных счетов 1MDB свидетельствует о сокрытии, - говорит депутат» . Малазийская проницательность . 21 ноября 2017 . Проверено 23 марта 2018 года .
  75. ↑ Ng, Джейсон (4 марта 2015 г.). «Малазийский лидер приказывает аудитору проверить счета 1MDB» . wsj.com . Wall Street Journal . Проверено 5 марта 2015 года .
  76. ^ "Секретный отчет 1MDB генерального аудитора Малайзии" . Asia Sentinel . 6 апреля 2016 . Проверено 24 марта 2018 года .
  77. ^ «Азмин не может распечатать отчет аудита 1MDB» . Малазийская проницательность . 24 января 2018 . Проверено 24 марта 2018 года .
  78. ^ «Сейчас лучшее время для рассекречивания отчета AG по 1MDB - скрывать нечего!» . Трансперенси Интернэшнл Малайзия . 6 апреля 2016 года Архивировано из оригинала 24 марта 2018 года . Проверено 24 марта 2018 года .
  79. ^ «Отчет Саравака публикует отчет 1MDB AG, классифицированный в соответствии с Законом о государственной тайне» . The Straits Times Singapore . 14 июля 2016 . Проверено 24 марта 2018 года .
  80. ^ "Рафизи предъявлено обвинение по закону о секретности в связи с утечкой информации о федеральном аудите 1MDB" . Малайская почта Малайзии . 8 апреля 2016 . Проверено 24 марта 2018 года .
  81. ^ «1MDB не может погасить долги - Гуань Энг» . Малазийский дайджест . 23 мая 2018. Архивировано из оригинала 24 мая 2018 года . Проверено 24 мая 2018 .
  82. ^ "Ринггит под давлением из-за долга в 1MDB" . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  83. ^ «1MDB стоит новый тест на выплату долга» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала на 1 марта 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  84. ^ "Облигации 1MDB упадут до статуса мусора, поскольку инвесторы рассматривают возможность прекращения их использования" . Проверено 7 июля 2015 года .
  85. ^ «Кабинет отклоняет 3 миллиарда ринггитов за 1MDB, поскольку возможности выплаты долга сужаются» . Проверено 7 июля 2015 года .
  86. ^ "RPT-MALAYSIA PRESS-Cabinet отвергает предложенную инъекцию в 1MDB-The Malaysian Insider на 834 миллиона долларов" . Рейтер . Проверено 7 июля 2015 года .
  87. ^ «Кабинет отклоняет помощь в размере 3 миллиардов ринггитов на 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 7 июля 2015 года .
  88. ^ "MACC: RM2,6 млрд на счет Наджиба от доноров, а не 1MDB | Звезда" . www.thestar.com.my .
  89. ^ «Малайзийское подразделение по борьбе с взяточничеством говорит, что средства на счету PM - это« пожертвование », а не из государственного фонда» . 3 августа 2015 г. - через uk.reuters.com.
  90. ^ «2,6 миллиарда ринггитов Наджиба из Саудовской Аравии как благодарность за борьбу с ИГИЛ, утверждает лидер Умно» . Архивировано из оригинального 17 августа 2015 года.
  91. ^ «Малайзия 1MDB: министр Саудовской Аравии говорит, что средства Наджиба были пожертвованием» . BBC News . 15 апреля 2016 . Дата обращения 1 мая 2016 .
  92. ^ «Саудовская Аравия говорит, что деньги, отправленные премьер-министру Малайзии, были« подлинным пожертвованием » » . Хранитель . Проверено 14 апреля 2016 года .
  93. ^ «Сын покойного короля Саудовской Аравии является RM2.6b донором, говорит Apandi» . Malaysiakini . Проверено 1 марта +2016 .
  94. ^ SHANNON TEOH. «КЛ против взяточничества оспаривает решение AG по Наджибу» . The Straits Times . Проверено 1 марта +2016 .
  95. ^ «Премьер-министр Малайзии скоро назначит выборы» . Экономист . 8 ноября 2017.
  96. ^ "2,6 миллиарда ринггитов на счетах Наджиба не от саудовцев, - говорит редактор WSJ" . СЕГОДНЯ онлайн . Проверено 1 марта +2016 .
  97. ^ «2,6 млрд ринггитов на счетах Наджиба не из Саудовской Аравии, - говорит редактор WSJ» . Проверено 1 марта +2016 .
  98. ^ "WSJ опровергает претензию AG о пожертвовании Саудовской Аравии" . Malaysiakini . Проверено 1 марта +2016 .
  99. ^ «Банк Негара: 1MDB нарушил контроль обмена, три разрешения отозваны» .
  100. ^ «1MDB признает право BNM отозвать предыдущие разрешения» . NST Online . Проверено 1 марта +2016 .
  101. ^ «Банк Негара требует уголовного преследования 1MDB» . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 1 марта +2016 .
  102. ^ «BNM рекомендует уголовное преследование против 1MDB» . Проверено 1 марта +2016 .
  103. ^ «1MDB не может репатриировать 1,83 млрд долларов США по заказу банка Negara» . Malaysiakini . Проверено 1 марта +2016 .
  104. ^ «Мухаммад Ибрагим заменит Зети на посту управляющего банком Негара» . 27 апреля 2016 . Проверено 25 апреля 2017 года .
  105. ^ "Член Умно подает иск против премьер-министра Малайзии Наджиба" . Канал NewsAsia . Проверено 27 сентября 2015 года .
  106. ^ " ' Умно' подает в суд на Наджиба, чтобы получить кусок размером 2,6 млрд малайзийских ринггитов" . Архивировано из оригинального 26 января 2018 года . Проверено 28 августа 2015 года .
  107. ^ "Анина уволена из Умно" . The Rakyat Post . Проверено 27 сентября 2015 года .
  108. ^ «Умно высылает представителя женщины с Лангкави за то, что тот подал в суд на Наджиба, - подтверждает исполнительный секретарь партии» . Проверено 27 сентября 2015 года .
  109. ^ «Анина:« Я буду продолжать бороться » » . Проверено 27 сентября 2015 года .
  110. ^ "Малазийский инсайдер" . Архивировано из оригинального 25 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 года .
  111. ^ "Теперь ложи членов UMNO Джохора сообщают против Наджиба более 2,6 миллиардов ринггитов" . СЕГОДНЯ онлайн . Проверено 27 сентября 2015 года .
  112. ^ «Умно человек представляет доказательства 1MDB в Swiss AG» . Malaysiakini . Проверено 27 сентября 2015 года .
  113. ^ «Информатор 1MDB представляет доказательства швейцарскому прокурору» . Проверено 27 сентября 2015 года .
  114. ^ "Khairuddin приютит отчеты против Наджиб, Jho Low в HK" . Свободная Малайзия сегодня . Проверено 27 сентября 2015 года .
  115. ^ « « Это предатели народа, Бога и страны »: бывший малазийский чиновник просит полицию Гонконга расследовать скандал с 1MDB» . Южно-Китайская утренняя почта . 3 сентября 2015 . Проверено 27 сентября 2015 года .
  116. ^ «Пара, подавшая отчеты о 1MDB, не может покинуть Миссию» . Malaysiakini . Проверено 27 сентября 2015 года .
  117. ^ "Бывший лидер" Умно ", адвокату якобы запретили выезд из страны" . AsiaOne . Проверено 27 сентября 2015 года .
  118. ^ "Хайруддин, Матиас Чанг якобы запрещено покидать страну - Нация - Звезда Интернет" . Проверено 27 сентября 2015 года .
  119. ^ SHANNON TEOH. «Махатхир, лидеры Умно осуждают преследование критика 1MDB и его адвоката» . The Straits Times . Проверено 1 марта +2016 .
  120. ^ "Хайруддин и Матиас клянутся сражаться дальше - Нация - Звезда Онлайн" . Проверено 1 марта +2016 .
  121. ^ Marzukhi Хафиз (12 октября 2015). «Хайруддин, Матиас Чанг обвиняется в саботаже малазийских банковских и финансовых услуг | Astro Awani» . Astro Awani .
  122. ^ «После разоблачения WSJ PKR привлекает PM, 1MDB к суду за предполагаемые избирательные правонарушения» . 12 августа 2015.
  123. ^ «PKR судится Наджиб над нарушением закона о выборах в S $ 914m„пожертвование “ » . СЕГОДНЯ онлайн .
  124. ^ «Высокий суд отклоняет гражданский иск PKR против Наджиба | Звезда» . www.thestar.com.my .
  125. ^ «Суд отклоняет иск PKR о перерасходе средств против Наджиба на сумму 2,6 млрд малайзийских ринггитов» . 21 января 2016.
  126. ^ "Доктор М. подает в суд на Наджиба по поводу предполагаемого вмешательства в зонды 1MDB, RM2.6b" . 23 марта 2016 г.
  127. Рианна Холмс, Оливер (23 марта 2016 г.). «Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир подал в суд на премьер-министра Наджиба за« злоупотребление властью » » .
  128. ^ "Политическая ссора Малайзии обостряется, поскольку бывший премьер предъявляет иск Наджибу" .
  129. ^ «Премьер-министр Малайзии увольняет высокопоставленных чиновников из-за расследования коррупции перед визитом Кэмерона» . Дейли телеграф . 28 июля 2015 . Проверено 30 августа 2015 года .
  130. ^ "Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак увольняет заместителя после скандала со взяточничеством 1MDB" . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 30 августа 2015 года .
  131. ^ "Маневр Наджиба наносит вред зондам 1MDB" . Malaysiakini . Проверено 30 августа 2015 года .
  132. ^ "Исключенный из Кабинета министров, Шафи говорит, что говорит только для широких масс" . Малайская почта . Проверено 30 августа 2015 года .
  133. ^ "Гани Патаил больше не генеральный прокурор, говорит главный секретарь" . Малайская почта . Проверено 30 августа 2015 года .
  134. ^ "Апанди Али становится новым Генеральным прокурором, заменяет Гани Патаил" . themalaysianinsider.com. Архивировано из оригинального 31 августа 2015 года . Проверено 30 августа 2015 года .
  135. ^ "Кабинет переставлен, AG заменен, проверка PAC в 1MDB отложена" . astroawani.com . Проверено 30 августа 2015 года .
  136. ^ «Задержка PAC позволяет вовремя проверить фальсификацию документов 1MDB, - говорит министр» . themalaysianinsider.com. Архивировано из оригинального 11 сентября 2015 года . Проверено 30 августа 2015 года .
  137. ^ «Исследование 1MDB будет продолжено, как и запланировано: заместитель председателя ПКК» . NST Online . Проверено 30 августа 2015 года .
  138. ^ "The Edge еженедельно, ежедневно приостановлено на 3 месяца с 27 июля" . themalaysianinsider.com. Архивировано из оригинального 10 сентября 2015 года . Проверено 30 августа 2015 года .
  139. ↑ Джейсон Нг (25 июля 2015 г.). «Малайзия приказывает приостановить выпуск двух публикаций» . The Wall Street Journal . Проверено 30 августа 2015 года .
  140. ^ «Edge ежедневно и еженедельно приостанавливает работу на три месяца в отношении отчетов 1MDB» . Малайская почта . Проверено 30 августа 2015 года .
  141. ^ «MCMC подтверждает, что отчет Саравака заблокирован для поддержания« национальной стабильности » » . themalaysianinsider.com. Архивировано из оригинального 21 августа 2015 года . Проверено 30 августа 2015 года .
  142. ^ "Саравакский отчет разоблачит веб-сайт, заблокированный Малайзией после обвинений премьер-министра в коррупции" . Независимый . Проверено 30 августа 2015 года .
  143. ^ "Малайзия выдает ордер на арест невестки Гордона Брауна в связи с обвинениями в адрес премьер-министра Наджиба Разака" . Дейли телеграф . 5 августа 2015 . Проверено 30 августа 2015 года .
  144. ^ "Предупреждение Интерпола для Клэр Рьюкасл Браун в 190 странах" . The Rakyat Post . Проверено 30 августа 2015 года .
  145. ^ «Копы арестовывают бывшего человека Умно после того, как запретили ему выезжать из страны» . Архивировано из оригинального 28 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 года .
  146. ^ «Копы арестовывают бывшего человека Умно после того, как запретили ему выезжать из страны» . Проверено 27 сентября 2015 года .
  147. ^ "После запрета на поездки бывший лидер Пенанг Умно схвачен копами" . Проверено 27 сентября 2015 года .
  148. ^ «NYT: Хайруддин должен был встретиться с ФБР на 1MDB» . Malaysiakini . Проверено 27 сентября 2015 года .
  149. ^ "Малайзия не дает критику премьер-министра вести дела в США" The New York Times . 19 сентября 2015 . Проверено 1 марта +2016 .
  150. ^ "ФБР начинает расследование 1MDB, - говорит WSJ" . Архивировано из оригинального 28 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 года .
  151. ^ «Наджиб поставил мне галочку на сумму более 1MDB, 2,6 миллиарда ринггитов, - говорит Мухриз своим сторонникам» . Архивировано из оригинального 16 февраля 2016 года . Проверено 1 марта +2016 .
  152. ^ "Свободный от ограничений, как М.Б., Мухриз говорит, что выскажется больше" . Проверено 1 марта +2016 .
  153. ^ Hermes (1 марта 2016 г.). «Махатхир уходит из Умно, называя его« партией Наджиба » » . The Straits Times . Проверено 10 апреля 2019 .
  154. ^ «Малазийский оппозиционный депутат обвиняется в утечке 1MDB, связанной со скандалом» . 8 апреля 2016 г.
  155. ^ "Малазийский оппозиционный депутат обвиняется в утечке 1MDB" .
  156. ^ «Малазийский оппозиционный депутат арестован за якобы разглашение отчета AG 1MDB» . СЕГОДНЯ онлайн .
  157. ^ «Копы не могут найти ключевых людей, связанных с проблемой 1MDB - Nation - The Star Online» . Проверено 1 марта +2016 .
  158. ^ «Интерпол не может найти Джо Лоу и других лиц, находящихся в деле 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . Проверено 1 марта +2016 .
  159. ^ «Интерпол за помощью не обращался» . Проверено 1 марта +2016 .
  160. ^ "Почему Малайзия заблокировала Medium?" . Engadget . Проверено 31 января 2016 года .
  161. ↑ Legal, Medium (26 января 2016 г.). «Почта стоит» . Средний . Проверено 31 января 2016 года .
  162. ^ «Несмотря на блокировку, Asia Sentinel продолжает сообщать о коррупции» . Архивировано из оригинального 2 -го марта 2016 года . Проверено 1 марта +2016 .
  163. ^ «Путраджая блокирует доступ к Asia Sentinel, - сообщает портал» . Свободная Малайзия сегодня . Проверено 1 марта +2016 .
  164. ^ «Наджиб подлежит обвинению, Мсиа считает, что тело против прививки» . Asia Sentinel . Проверено 1 марта +2016 .
  165. ^ "Министр защищает свободу слова Малайзии, как исследовал заблокированный новостной портал" . Канал NewsAsia . Проверено 1 марта +2016 .
  166. ^ «Малайзия блокирует доступ к новостному порталу за нарушение закона о СМИ» . Рейтер . Редакция Рейтер. 25 февраля 2016 . Проверено 1 марта +2016 .
  167. ^ Рэйчел Миддлтон. «Малайзия блокирует другой новостной портал, так как скандал с 1MDB усиливается из-за фонда проверки надзорной группы» . International Business Times UK . Проверено 1 марта +2016 .
  168. ^ "Босс 1mdb обвинен сторожевым псом, вызвавшим отставку правления" . Австралийский .
  169. ^ "Отчет парламента Малайзии призывает к расследованию в 1MDB" . 7 апреля 2016 г. - через Reuters.
  170. ^ «Отчет PAC: 1MDB получил особое отношение от Путраджайи» . Малайская почта . 7 апреля 2016 г.
  171. ↑ Reuters (7 апреля 2016 г.). «Парламент Малайзии призывает провести расследование в отношении бывшего босса 1MDB» .
  172. ^ "Отчет 1MDB: PAC обращает внимание на бывшего генерального директора Шахрола как на одного из виновных | Звезда" . www.thestar.com.my .
  173. ↑ Лумпур, Ассошиэйтед Пресс, Куала (7 апреля 2016 г.). «Малайзия: руководители скандального государственного инвестиционного фонда 1MDB предлагают массовую отставку» .
  174. ^ "Малайзийская группа призывает к расследованию бывшего главы фонда 1MDB" . Нью-Йорк Таймс . 8 апреля 2016 г.
  175. ^ "Правление 1MDB уходит в отставку после парламентского отчета" .
  176. ^ «Совет Малайзии 1MDB предлагает отставку после расследования» . 7 апреля 2016 г.
  177. ^ Press, Эйлин Нг Ассошиэйтед. «Совет проблемного фонда Малайзии предлагает уйти в отставку» .
  178. ^ «IPIC отрицает связи с фирмой, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, связанной с 1MDB» . 11 апреля 2016 г.
  179. ↑ Шаффер, Лесли (13 апреля 2016 г.). «Платеж 1MDB мог оказаться в кино» .
  180. ^ "Тайна углубляется в 1MDB Малайзии на 3,5 миллиарда долларов, отправленном на Британские Виргинские острова" . Рейтер. 11 апреля 2016 года Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 года . Проверено 13 апреля 2016 г. - через канал NewsAsia.
  181. ^ Надежда, Брэдли; Параси, Николас; Райт, Том (18 апреля 2016 г.). «Фонд Абу-Даби вызывает невыполнение обязательств в 1MDB после пропущенного платежа» - через Wall Street Journal.
  182. ^ «Фонд ОАЭ заявляет, что 1MDB Малайзии дефолт по сделке на 1 миллиард долларов» . 18 апреля 2016 г. - через Reuters.
  183. ^ «Фонд Абу-Даби заявляет, что 1MDB не выполняет обязательства по спасательной операции» . CNBC. 18 апреля 2016 г.
  184. ^ "Специальная целевая группа сформирована, чтобы изучить 1MDB - Nation | The Star Online" . www.thestar.com.my . Проверено 9 июня 2018 .
  185. ^ «Сумма наличных денег, конфискованных в кондоминиуме, связанном с Наджибом, составляет 114 миллионов ринггитов» . www.thesundaily.my . Проверено 9 июня 2018 .
  186. ^ «Стоимость наличных денег и товаров, конфискованных в домах, связанных с Наджибом, составила около RM1bil (обновлено) - Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 27 июня 2018 .
  187. ↑ «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб арестован из-за безумия» . Рейтер . 3 июля 2018 . Проверено 29 мая 2019 .
  188. ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак требует суда по 25 обвинениям в злоупотреблении властью и отмывании денег» . Канал NewsAsia . Проверено 20 сентября 2018 года .
  189. ^ "MACC выдает ордера на арест Джо Лоу и Ника Фейсала, следующий - бывший банкир Goldman Sachs - Деловые новости | The Star Online" . www.thestar.com.my . Проверено 9 июня 2018 .
  190. ^ "1MDB мешает Арул Канда" . Краевой рынок . 29 июня 2018 . Проверено 6 июля 2018 года .
  191. ↑ Пей, Го Пей (29 июня 2018 г.). «MACC заморозил счет SUPP | New Straits Times» . NST Online .
  192. ^ «Малайзия заочно предъявляет уголовные обвинения против Джо Лоу» . Рынки Edge . 24 августа 2018 . Проверено 17 сентября 2018 года .
  193. ^ "Отчет: Уголовные обвинения, возбужденные против Джо Лоу и его отца - Nation | The Star Online" . www.thestar.com.my . Проверено 17 сентября 2018 года .
  194. ^ "Суперяхта дешевеет - следователи 1MDB выставляют на аукцион захваченную лодку" . Тайгер . 27 октября 2018 . Проверено 1 ноября 2018 года .
  195. ^ hermesauto (3 апреля 2019 г.). «Малайзия продаст суперяхту, связанную с 1MDB, оператору казино Genting за 170 миллионов долларов» . The Straits Times . Проверено 10 апреля 2019 .
  196. ^ Panirchellvum, Vathani. «Малайзия предъявляет обвинения против Goldman в связи со скандалом с 1MDB (обновлено)» . www.thesundaily.my . Проверено 17 декабря 2018 года .
  197. ^ «AGC возбуждает уголовные дела против дочерних компаний Goldman Sachs и сотрудников - Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 17 декабря 2018 года .
  198. ^ Хамдан, Нурбайти. «Бывшему банкиру Goldman Sachs предъявлено обвинение в пособничестве банку - Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 20 декабря 2018 года .
  199. ^ сотрудники, CNBC com (3 ноября 2015 г.). «Австралийская фирма попала в скандал с 1MDB: Report» .
  200. ^ "Nocookies" . Австралийский . Проверено 1 марта +2016 .
  201. ^ Пил, Майкл; О'Мурчу, Синтия; Харрис, Брайан (30 октября 2015 г.). «Карибские сделки преследуют 1MDB Малайзии» - через Financial Times.
  202. ^ "Nocookies" . Австралийский . Проверено 1 марта +2016 .
  203. ^ «Австралия закрывает инвестиционные схемы, которыми управляет фонд, связанный с 1MDB» . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 1 марта +2016 .
  204. ^ "Гонконгская полиция запускает расследование в отношении 250 миллионов долларов США, связанных с Наджибом" . Архивировано из оригинального 28 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 года .
  205. ↑ Пил, Брайан Харрис и Майкл (11 сентября 2015 г.). «Растущий скандал с 1MDB теперь распространился на Гонконг» .
  206. ^ «Индонезия конфискует роскошную яхту, связанную с расследованием 1MDB - ASEAN / East Asia | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 10 августа 2018 .
  207. ^ "Индонезия возвращает яхту в Малайзийском исследовании коррупции 1MDB" . Время . Проверено 10 августа 2018 .
  208. ^ «Беспристрастность была должным образом пресечена в соответствии с законами Малайзии, - сообщает AG - Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 10 августа 2018 .
  209. ^ "Прокуроры Люксембурга ищут растраты в 1MDB Малайзии" .
  210. ^ "Люксембург запускает расследование об отмывании денег в 1MDB" . 31 марта 2016 г.
  211. ^ «Люксембург начинает расследование по делу об отмывании денег в государственном фонде Малайзии» . Канал NewsAsia. 31 марта 2016 года Архивировано из оригинала 13 апреля 2016 года . Проверено 31 марта 2016 года .
  212. ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 2 - Сингапур конфискует активы, чтобы принять меры против крупных банков в ходе расследования 1MDB» . Reuters . 21 июля 2016 г.
  213. ^ Кларк, Саймон (1 апреля 2016 г.). «Банк Эдмона де Ротшильда, сотрудничающий с 1MDB в Люксембурге» - через Wall Street Journal.
  214. ^ «Пожертвование или средства 1MDB? Люксембургское расследование может выявить недостающее звено» . 2 апреля 2016 г.
  215. ^ «Отчет: иностранные власти расследуют выпуск облигаций 1MDB в 2012 году» . 2 апреля 2016 г.
  216. ^ «Эксклюзив: Сейшельские острова заявляют, что помогают всему миру исследовать фонд 1MDB Малайзии» . 24 апреля 2016 г. - через Reuters.
  217. ^ "Сейшельские острова говорят, что помогают всему миру исследовать новости фонда 1MDB" . Newsunited.com . Проверено 26 августа 2017 года .
  218. ^ "Сейшельские Острова помогают в исследовании 1MDB" . 24 апреля 2016 г.
  219. ^ «Арул: Для 1MDB важнее урегулировать долги, чем подавать в суд» . Звезда Малайзии . 20 марта 2018 . Проверено 24 марта 2018 года .
  220. ^ "Сингапур арестовывает банковские счета в ходе расследования 1MDB" . Malaysiakini . Проверено 1 марта +2016 .
  221. ^ "S'pore борется с отмыванием денег" . Свободная Малайзия сегодня . Проверено 1 марта +2016 .
  222. ↑ Jasmine Ng (1 февраля 2016 г.). «Сингапур захватил« большое количество »банковских счетов в результате проверки 1MDB» . Bloomberg LP . Проверено 1 марта +2016 .
  223. ^ "Банковские счета заморожены в сингапурском расследовании 1MDB" . Архивировано из оригинала 6 марта 2016 года . Проверено 1 марта +2016 .
  224. ^ ЯСМИН ЯХЬЯ. «Частный банкир бизнесмена Джо Лоу - первое имя, вышедшее из сингапурского расследования дела 1MDB» . The Straits Times . Проверено 1 марта +2016 .
  225. ^ "Сингапурский суд рассмотрит первое дело, связанное с правительственным расследованием 1MDB" . Канал NewsAsia . Проверено 1 марта +2016 .
  226. ^ «Бывшему сингапурскому банкиру BSI, участвующему в расследовании 1MDB, предъявлено новое обвинение» .
  227. ^ reatanjourno. «Сингапур предъявил седьмое обвинение бывшему банкиру BSI в исследовании 1MDB» .
  228. ^ hermesauto (9 мая 2016 г.). «Сингапурский Кельвин Анг, обвиненный в расследовании 1MDB, освобожден под залог» .
  229. ^ "Второй обвиняемый, связанный с расследованием 1MDB, Кельвин Анг предложил залог в размере 100 000 долларов" .
  230. ^ Уоттс, Джейк Максвелл; Венкат, ПР (21 июля 2016 г.). «Сингапур обнаружил упущения, связанные с фондами 1MDB в банках» - через Wall Street Journal.
  231. ^ "Активы на сумму 240 млн сингапурских долларов изъяты в рамках расследования Сингапура 1MDB" .
  232. ↑ Лай, Адриан (21 июля 2016 г.). «Власти Сингапура конфискуют активы на сумму 240 миллионов сингапурских долларов, связанные с расследованием 1MDB | New Straits Times | Malaysia General Business Sports and Lifestyle News» . Nst.com.my . Проверено 25 сентября 2017 года .
  233. ^ «По мере того, как разваливается скандал с 1MDB, Сингапур захватывает 177 миллионов долларов в активах» . 21 июля 2016 г.
  234. ^ «Финансовые учреждения Сингапура использовались для сомнительных сделок 1MDB, - заявляют финансовые власти, ссылаясь на« серьезные упущения » » . Южно-Китайская утренняя почта . 21 июля 2016 г.
  235. ^ «MAS запрещает бывшему банкиру Goldman Sachs торговать в Сингапуре в связи с нарушениями, связанными с 1MDB» . Канал NewsAsia . Проверено 20 декабря 2018 года .
  236. ^ "Центральный банк Сингапура пожизненно запрещает бывшему директору Goldman Sachs Тиму Лейсснеру" . Канал NewsAsia . Проверено 20 декабря 2018 года .
  237. ^ hermesauto (19 декабря 2018 г.). «Бывший банкир Goldman Sachs Тим Лейсснер пожизненно заблокирован агентством MAS за участие в скандале с 1MDB» . The Straits Times . Проверено 20 декабря 2018 года .
  238. ^ «Гуань Энг: RM46mil 1MDB-связанные средства из Сингапура - это лишь« верхушка айсберга »- Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 11 сентября 2018 года .
  239. ^ «S'pore возвращает средства 1MDB - Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 11 сентября 2018 года .
  240. ^ "Швейцария замораживает миллионы на фоне расследования фонда 1MDB" . Свободная Малайзия сегодня . Архивировано из оригинального 25 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 года .
  241. ↑ Джон Ревилл (2 сентября 2015 г.). «Власти Швейцарии замораживают миллионы долларов, связанных с малазийским фондом 1MDB» . The Wall Street Journal . Проверено 27 сентября 2015 года .
  242. ^ "Швейцария замораживает миллионы на фоне расследования малазийского фонда 1MDB" . Рейтер . Проверено 27 сентября 2015 года .
  243. ↑ Джон Ревилл (30 января 2016 г.). «Швейцарская прокуратура, расследующая 1MDB, заявляет, что средства Малайзии были отвлечены» . The Wall Street Journal . Проверено 1 марта +2016 .
  244. ^ Vasagar, Дживан (30 января 2016). «1MDB: швейцарское расследование обнаруживает« признаки »незаконного присвоения 4 миллиардов долларов» - через Financial Times.
  245. ^ «Швейцарский: 4 миллиарда долларов были присвоены из 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . Проверено 1 марта +2016 .
  246. ^ «Скандал с 1MDB в Малайзии: следователи говорят, что из фонда может не хватать около 4 миллиардов долларов» . BBC News . Проверено 1 марта +2016 .
  247. ^ «Швейцарский подозреваемый на 4 миллиарда долларов, незаконно присвоенный в Малайзии по делу 1MDB» . NASDAQ.com. 29 января 2016 . Проверено 1 марта 2016 года .
  248. ^ Летцинг, Джон (7 апреля 2016 г.). «Швейцарские банки рискуют получить доходы от коррупции, утверждает регулирующий орган» - через Wall Street Journal.
  249. ^ «Швейцарский финансовый регулятор называет дела 1MDB и Petrobras« явной коррупцией » » . 7 апреля 2016 г.
  250. ^ hugodmiller, Джеффри Фогели Джефф Фогели Хьюго Миллер. «Швейцарский регулятор исследует Панаму вместе с 1MDB, Petrobras» .
  251. ^ «Швейцарский парламент отклоняет призыв вернуть Малайзии прибыль 1MDB» . Straits Times, Сингапур . Проверено 16 марта 2018 .
  252. ^ «Swiss AG:« Средства, связанные с 1MDB, будут возвращены »- Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 11 июля 2018 .
  253. ^ «ОАЭ запрещают поездки, замораживают активы бывших руководителей IPIC в исследовании 1MDB» . 2 апреля 2016 г.
  254. ^ Йорк, Брэдли Хоуп в Нью-Йорке; Лондон, Саймон Кларк; Лумпур, Янтоултра Нгуи в Куала (1 апреля 2016 г.). «Власти исследуют деятельность малазийского фонда 1MDB, сосредоточенного на доходах от облигаций» - через Wall Street Journal.
  255. ^ "Британские следователи последними присоединились к расследованию 1MDB" . Malaysiakini . Проверено 27 сентября 2015 года .
  256. ^ "Британское агентство по борьбе с мошенничеством присоединяется к расследованию коррупции 1MDB" . Проверено 27 сентября 2015 года .
  257. ^ Рэйчел Миддлтон. «Великобритания оказывает давление на государственный фонд Малайзии 1MDB, поскольку он начинает собственное расследование» . International Business Times UK . Проверено 1 марта +2016 .
  258. ^ "Великобритания исследует Королевский банк Шотландии на 1MDB" . Свободная Малайзия сегодня . Проверено 1 марта +2016 .
  259. ↑ Брэдли Хоуп (19 сентября 2015 г.). «ФБР исследует Фонд развития Малайзии» . The Wall Street Journal . Проверено 27 сентября 2015 года .
  260. ^ «ФБР расследует 1MDB» . Проверено 27 сентября 2015 года .
  261. ^ «ФБР начинает расследование в отношении государственного фонда Малайзии 1MDB: WSJ» . AsiaOne . Проверено 27 сентября 2015 года .
  262. ^ Оливер Холмс. «Американские следователи проводят расследование в отношении пострадавшего от скандала малазийца Наджиба Разака - Мировые новости - The Guardian» . Хранитель . Проверено 27 сентября 2015 года .
  263. ^ Кристофер Мэтьюз и Брэдли Хоуп (22 сентября 2015 г.). "Активы лидера Малайзии Наджиба Разака проверены США" The Wall Street Journal . Проверено 27 сентября 2015 года .
  264. ^ «Премьер-министр Малайзии Наджиб сталкивается с расследованием коррупции в США» . The Straits Times . Проверено 27 сентября 2015 года .
  265. ↑ История, Луиза (22 сентября 2015 г.). «Наджибу Малайзии грозит расследование в отношении собственности США» .
  266. ^ «1MDB: США запрашивают у Deutsche, JPMorgan подробности о сделках» . 1 апреля 2016 г.
  267. ^ Chew, Keri Гейгера GeigerWire Elffie. «США просят JPMorgan и Wells Fargo сохранить записи, привязанные к 1MDB» .
  268. ^ "Банки на линии огня над фондом Малайзии" . Австралийский . 1 апреля 2016 г.
  269. ^ Надежда, Брэдли; Фриц, Джон Р. Эмшвиллер и Бен (1 апреля 2016 г.). «Тайные деньги за« Волком с Уолл-стрит » » - через Wall Street Journal.
  270. ^ «1MDB Малайзии опровергает сообщение о финансировании« Волка с Уолл-стрит »: Заявление» .
  271. ^ «ФБР исследует иск о финансировании 1MDB-Red Granite на сумму 155 млн долларов США - WSJ» . Рынки Edge . 2 апреля 2016 г.
  272. ^ " ' Волк с Уолл-стрит' финансируется волком из Малайзии?" . www.inquisitr.com .
  273. ↑ Миа Ламар в Гонконге, Брэдли Хоуп и Джастин Баер в Нью-Йорке (14 октября 2015 г.). «США изучают роль Goldman Sachs в сделках 1MDB» . The Wall Street Journal . Проверено 1 марта +2016 .
  274. ^ "Goldman Sachs под контролем ФБР, Министерства юстиции США по расследованию 1MDB: WSJ" . Рейтер . Редакция Рейтер. 14 октября 2015 . Проверено 1 марта +2016 .
  275. ^ "Goldman Sachs под контролем ФБР, Министерства юстиции США по расследованию 1MDB: Wall Street Journal" . The Economic Times . Проверено 1 марта +2016 .
  276. ^ Майербруггер, Арно. «Скандал с 1MDB: следующий подозреваемый банкир Goldman Sachs | Investvine» . Investvine . Проверено 28 февраля +2016 .
  277. ^ hermesauto (8 марта 2016 г.). «Бывший банкир Goldman Sachs Тим Лейсснер направил повестку в суд в ходе расследования, проводимого США в отношении 1MDB Малайзии» .
  278. ^ "США вызывают в суд экс-банкира Goldman в расследовании 1MDB: Bloomberg" . Business Insider .
  279. ^ сотрудники, CNBC com (8 марта 2016 г.). «Бывший банкир Goldman вызвал в суд в Малайзии расследование 1MDB: WSJ» .
  280. ^ «Судебные процессы США связывают малазийского лидера с украденными деньгами из фонда 1MDB» . Рейтер . 20 июля 2016 . Проверено 20 марта 2018 года .
  281. ^ «Премьер-министр Малайзии перевел 650 миллионов долларов США обратно в Сингапурский банк» . StatesTimesReview, Сингапур . 15 августа 2015 . Проверено 17 марта 2018 года .
  282. ^ «Премьер-министр Наджиб является« малазийским чиновником 1 », но не участвует в расследовании 1MDB: министр» . The Straits Times . Проверено 13 сентября 2016 года .
  283. ^ Васвани, Каришма. «Кто такой« малазийский чиновник 1 »? Дело закрыто» . BBC . Проверено 13 сентября 2016 года .
  284. ^ "Первая леди Малайзии связалась с ювелирными изделиями на сумму 30 миллионов долларов, купленными на средства 1MDB" . Рейтер . Проверено 16 марта 2018 .
  285. ^ «Гражданский иск in rem о конфискации активов, вовлеченных в международный заговор с целью отмывания денег, незаконно присвоенных из 1Malaysia Development Berhad (1MDB)» . Министерство юстиции США . Проверено 17 марта 2018 года .
  286. ^ «США ищут активы на 1,4 миллиарда долларов, связанные с малазийским фондом 1MDB» . Вещи . 21 июля 2016 г.
  287. ^ «США собираются захватить 1 миллиард долларов в активах фонда M'sian 1MDB» . 21 июля 2016 г.
  288. ^ Дженкинс, Нэш. «США конфискуют активы на 1 миллиард долларов по делу Малайзии о 1MDB» .
  289. ^ «Скандал с 1MDB в Малайзии: элитная недвижимость в США связана с пасынком Наджиба Разака Ризой Азиз, близким сотрудником Джо Лоу, который, вероятно, будет арестован» . 21 июля 2016 г.
  290. ^ gregfarrel, Грег Фаррелл; Harris, rew M .; damclaugh, yNewsNowInDC Кери Гейгер GeigerWire Дэвид Маклафлин. «США Maps 1MDB Fraud Trail от Куала-Лумпура до Голливуда» .
  291. ^ Надежда, Брэдли; Райт, Том (21 июля 2016 г.). «США связывают премьер-министра Малайзии с миллионами, украденными из Фонда развития» - через Wall Street Journal.
  292. ^ «США стремятся захватить 1 млрд долларов в ходе расследования в Малайзии» . 21 июля 2016 г. - через www.bbc.com.
  293. ^ «США ищут 1 миллиард долларов в активах, связанных с 1MDB, роялти« Волка с Уолл-стрит »» . Аль-Арабия английский . Проверено 25 сентября 2017 года .
  294. ^ «Волк продюсеров с Уолл-стрит заплатит 60 миллионов долларов правительству США» . The Guardian UK . 7 марта 2018 . Проверено 16 марта 2018 .
  295. ^ « „ Волк Уолл - стрит“производителей платить $ 60 млн в США в ...» Reuters . 7 марта 2018 . Дата обращения 6 июня 2019 .
  296. ^ «Сделки 1MDB, которые продолжают преследовать Goldman Sachs: QuickTake» . Рынки Edge . 5 ноября 2018. Архивировано из оригинала 14 ноября 2018 года . Проверено 14 ноября 2018 года .
  297. ^ «Goldman Sachs кувыркается на 1MDB злословия и„Страх Неизвестного “ » . www.bloomberg.com . Проверено 14 ноября 2018 года .
  298. ^ «1MDB: Как Лейсснер и другие руководители обошли правила соответствия Goldman? - Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 14 ноября 2018 года .
  299. ^ «Бывшим банкирам Goldman предъявляются обвинения в размере 1MDB» . BBC News . 1 ноября 2018 . Проверено 2 ноября 2018 .
  300. ^ «Goldman Sachs и 1MDB: что мы узнали из обвинений в США - Деловые новости | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 2 ноября 2018 .
  301. ^ «Прокуратура США предъявляет обвинения двум банкирам Goldman Sachs, Джо Лоу» . www.thesundaily.my . Проверено 2 ноября 2018 .
  302. ^ «Министерство юстиции должно до декабря экстрадировать Нг, - говорит Амар Сингх - Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 22 ноября 2018 .
  303. ^ Loheswar, R. "AG: Роджер Нг экстрадирован в США на 10 месяцев по уголовным обвинениям 1MDB | Малайская почта" . www.malaymail.com . Дата обращения 16 мая 2019 .
  304. ^ «Бывший банкир Goldman в переговорах о признании вины в преддверии судебного разбирательства по делу 1MDB в Нью-Йорке» . Bloomberg.com . 6 мая 2019 . Проверено 12 мая 2019 .
  305. ^ "Адвокат утверждает, что Нг заболел лептоспирозом и лихорадкой денге - Nation | The Star Online" . www.thestar.com.my . Проверено 12 мая 2019 .
  306. ^ «Бывший чиновник юстиции помог 1MDB Jho Low Funnel Dirty Money» . www.bloomberg.com . Проверено 2 декабря 2018 .
  307. ^ «Бывший сотрудник Министерства юстиции США признал себя виновным в мошенничестве с 1MDB - Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Проверено 2 декабря 2018 .
  308. ^ «Официальный представитель юстиции США признал себя виновным в лоббировании дела 1MDB | New Straits Times» . NST Online . 1 декабря 2018.
  309. ^ "США обвиняют Джо Лоу, бывшего рэпера Fugees, в финансировании выборов 2012 года - Деловые новости | The Star Online" . www.thestar.com.my . Проверено 18 мая 2019 .
  310. ^ «Беглый бизнесмен Джо Лоу потеряет более 100 миллионов долларов в роскошных домах» . Бэррона . 1 ноября 2019 . Дата обращения 13 ноября 2019 .
  311. ^ «Эллиотт Бройди, ведущий сборщик средств Трампа, обвиненный в деле о влиянии иностранного государства» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 октября 2020 .
  312. ^ "Свидетель расследования Мюллера тайно поддержал повестку дня ОАЭ в Конгрессе" . AP News . Проверено 26 марта 2018 .
  313. ^ a b c d Беди, Рашвинджит С. «Возмещено 1,3 миллиарда ринггитов в активах 1MDB - Nation | The Star Online» . www.thestar.com.my . Дата обращения 8 мая 2019 .
  314. ^ «1MDB: смелые трасты борются с низкими активами Джо» . finews.asia . 16 февраля 2017 . Дата обращения 9 июля 2019 .
  315. ^ Харрис, Элизабет А .; Стивенсон, Александра (9 декабря 2018 г.). «Яхта, Моне, прозрачное пианино: США собирают на шоппинге беглеца» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано 6 июля 2020 года . Дата обращения 9 июля 2019 . 
  316. ^ Latiff, Розанна (24 августа 2018). Кэмерон-Мур, Саймон (ред.). «Суд дает Малайзии добро на продажу суперяхты, изъятой в ходе расследования 1MDB» . Рейтер . Архивировано 22 апреля 2020 года . Дата обращения 9 июля 2019 .
  317. ^ «США начинают возвращение 200 миллионов долларов США в виде фондов 1MDB в Малайзию» . CNA . Дата обращения 8 мая 2019 .
  318. ^ a b «США возвращают Малайзии 300 миллионов долларов США в размере 1MDB» . The Sun Daily . 15 апреля 2020. Архивировано из оригинала 15 апреля 2020 года . Проверено 15 апреля 2020 .
  319. ^ "Goldman Sachs, Малайзия соглашается на урегулирование в размере 3,9 миллиарда долларов США более 1MDB" . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  320. ^ «Комментарий: Goldman сделал это снова со своей сделкой 1MDB Малайзии» . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  321. ^ a b «Как развернулось падение бывшего лидера Малайзии Наджиба Разака» . Сидней Морнинг Геральд . 28 июля 2020 . Проверено 28 июля 2020 .
  322. ^ «Отчет AGS подчеркивает, что управление упускает 1MDB» . Край Малайзии . 16 мая 2018. Архивировано 3 апреля 2019 года . Дата обращения 3 марта 2020 .
  323. ^ a b «1MDB, Malton для реконструкции базы RMAF» . Theedgeproperty.com . 13 мая 2010 . Проверено 30 мая 2010 года .
  324. ^ "Инвестиционное управление Катара вложит 5 млрд долларов США в Малайзию" . Thestar.com.my . 14 мая 2010 г.
  325. ^ «1MDB покупает Tanjong Energy у Ананды Кришнана за 8,5 млрд малайзийских ринггитов и планирует увеличить мощность | Звезда» . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 .
  326. ^ "PM запускает Tun Razak Exchange - Nation | The Star Online" . www.thestar.com.my . Архивировано 7 октября 2015 года . Проверено 6 октября 2015 года .
  327. ^ а б Адам, Шамим (2 ноября 2018 г.). «Сделки 1MDB, которые продолжают преследовать Goldman Sachs» . Блумберг .
  328. ^ Палатино, монг. «Выборы в Малайзии« Цунами » » . thediplomat.com . Проверено 28 июля 2020 .
  329. ^ a b «Следите за деньгами: хронология коррупции« Волк с Уолл-стрит »» . Голливудский репортер . Проверено 28 июля 2020 .
  330. ^ "# Выделить * Ответ на 1MDB" . Рынки Edge . 6 марта 2014 . Проверено 28 июля 2020 .
  331. Рианна Рамеш, Рандип (28 июля 2016 г.). «1MDB: Внутренняя история крупнейшего финансового скандала в мире | Рандип Рамеш» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 28 июля 2020 . 
  332. ^ "Случайный разоблачитель скандала 1MDB: от банкира до заключенного" . Южно-Китайская утренняя почта . 18 февраля 2019 . Проверено 28 июля 2020 .
  333. ^ «Платеж в размере 1 миллиарда долларов США от IPIC не является ссудой или финансовой помощью, - заявляет 1MDB | Astro Awani» . english.astroawani.com . 31 мая 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  334. ^ "Банк Негара Малайзии запускает расследование 1MDB" . The Business Times . 4 июня 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  335. ↑ Кларк, Том Райт и Саймон (2 июля 2015 г.). «Следователи полагают, что деньги текли на счета малазийского лидера Наджиба в результате проверки 1MDB» . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Проверено 28 июля 2020 . 
  336. ^ « « Если бы я хотел украсть деньги, я не положу их в Малайзию » » . Рынки Edge . 6 июля 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  337. ^ "Специальная группа 1MDB замораживает 6 банковских счетов" . Рынки Edge . 7 июля 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  338. ^ "Полиция изъяла документы, компьютер в 8-часовом рейде в офисе 1MDB" . Рынки Edge . 8 июля 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  339. ^ «Специальная оперативная группа: счета Наджиба уже закрыты» . Рынки Edge . 9 июля 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  340. ^ «MCMC подтверждает, что отчет Саравака заблокирован для поддержания« национальной стабильности » » . Рынки Edge . 20 июля 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  341. ^ "Захид, новый заместитель премьер-министра, Мухиддин в перестановках в кабинете Наджиба" . Рынки Edge . 28 июля 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  342. ^ "Апанди Али становится новым Генеральным прокурором, заменяет Гани Патаил" . Рынки Edge . 28 июля 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  343. ^ «2,6 млрд ринггитов на счетах Наджиба от доноров, а не средств 1MDB, скажем, MACC» . Рынки Edge . 3 августа 2015 года . Проверено 28 июля 2020 .
  344. ^ hermesauto (4 августа 2015 г.). «Малайзия получила ордер на арест основателя Sarawak Report» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  345. ^ «Джусто заключен в тюрьму на 3 года за шантаж, связанный с 1MDB» . Рынки Edge . 17 августа 2015 года . Проверено 28 июля 2020 .
  346. ^ "Доктор М появляется на митинге Берсих 4 с доктором Сити Хасмах (ВИДЕО)" . 29 августа 2015.
  347. ^ "Гонконгская полиция запускает расследование в отношении 250 миллионов долларов США, связанных с Наджибом" . Архивировано из оригинального 28 сентября 2015 года . Проверено 27 сентября 2015 года .
  348. ^ Конг, Дэниел Стейси в Сиднее, Брэдли Хоуп в Нью-Йорке и Том Райт в Гонконге (3 ноября 2015 г.). «Охота на миллиарды, вложенные в Австралию по 1MDB Points» . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Проверено 28 июля 2020 . 
  349. ^ Уоттс, Джейк Максвелл; Венкат, ПР (21 июля 2016 г.). «Сингапур обнаружил упущения, связанные с фондами 1MDB в банках» - через Wall Street Journal.
  350. ^ "Таиланд разрешает малазийской полиции допросить Хусто" . Рынки Edge . 21 октября 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  351. ^ "PAC снова допросит бывшего начальника 1MDB в понедельник" . Рынки Edge . 25 ноября 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  352. ^ «Бывший генеральный директор 1MDB завершает второй раунд гриля с PAC» . Рынки Edge . 30 ноября 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  353. ^ «Группа« облегчила »работу 1MDB с« уважаемыми »компаниями, - говорит председатель ПКК» . Рынки Edge . 1 декабря 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  354. ^ "Антикоррупционное агентство допрашивает премьер-министра Малайзии о депозитах в размере 838 миллионов долларов" . www.abc.net.au . 5 декабря 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  355. ^ "MACC завершает SRC, зонды RM2,6 млрд, теперь с AG" . Рынки Edge . 31 декабря 2015 . Проверено 28 июля 2020 .
  356. ^ "Заявление AG о Наджибе, 2,6 млрд. Ринггитов и SRC International" . Рынки Edge . 26 января 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  357. ^ Летцинг, Джон (7 апреля 2016 г.). «Швейцарские банки рискуют получить доходы от коррупции, утверждает регулирующий орган» - через Wall Street Journal.
  358. ^ «Швейцарский финансовый регулятор называет дела 1MDB и Petrobras« явной коррупцией » » . 7 апреля 2016 г.
  359. ^ hugodmiller, Джеффри Фогели Джефф Фогели Хьюго Миллер. «Швейцарский регулятор исследует Панаму вместе с 1MDB, Petrobras» .
  360. ^ "Сингапур арестовывает банковские счета в ходе расследования 1MDB" . Malaysiakini . Проверено 1 марта +2016 .
  361. ^ "S'pore борется с отмыванием денег" . Свободная Малайзия сегодня . Проверено 1 марта +2016 .
  362. ↑ Jasmine Ng (1 февраля 2016 г.). «Сингапур захватил« большое количество »банковских счетов в результате проверки 1MDB» . Bloomberg LP . Проверено 1 марта +2016 .
  363. ^ «Мухриз подал в отставку, потеряв поддержку большинства, - говорит ОУП» . Рынки Edge . 3 февраля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  364. ^ hermesauto (6 февраля 2016 г.). «Министр Саудовской Аравии говорит, что средства на счету премьер-министра Малайзии Наджиба были инвестициями, а не пожертвованиями» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  365. ^ «1MDB опровергает требования WSJ о средствах, обнаруженных на счетах Наджиба» . Рынки Edge . 19 февраля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  366. ^ "Доктор Махатхир покидает Умно над Наджибом" . Рынки Edge . 29 февраля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  367. ^ "Альянс Малайзии требует удаления подвергшегося скандалу премьер-министра Наджиба" . Дата обращения 9 сентября 2016 .
  368. ^ hermesauto (4 марта 2016 г.). «Махатхир Малайзии и оппозиция подписывают декларацию об изгнании Наджиба» . Дата обращения 9 сентября 2016 .
  369. ^ «Зети: Мы предпринимаем действия против 1MDB по поводу репатриации 1,8 млрд долларов США» . Рынки Edge . 23 марта 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  370. ^ «Исследование 1MDB показывает, что премьер-министр Наджиб потратил 15 миллионов долларов на предметы роскоши - WSJ» . Рынки Edge . 31 марта 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  371. ^ «Мы объяснили все Департаменту AG и PAC, - сообщает 1MDB» . Рынки Edge . 4 апреля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  372. ^ "Рафизи арестован в соответствии с OSA" . Рынки Edge . 5 апреля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  373. ^ "Правление 1MDB уходит в отставку после выводов отчета PAC" . Рынки Edge . 7 апреля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  374. ^ hermesauto (9 апреля 2016 г.). «Нет доказательств, указывающих на проступки или злоупотребление властью со стороны премьер-министра Наджиба, - говорит руководитель парламентской комиссии Малайзии» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  375. ^ a b «У Swiss AG есть« элементы », позволяющие подозревать двух должностных лиц, кинокомпания получила прибыль от средств 1MDB» . Рынки Edge . 12 апреля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  376. ^ «1MDB может стать жертвой мошенничества, - говорит Арул Канда» . Рынки Edge . 13 апреля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  377. ^ Hermes (20 апреля 2016 г.). «Махатхир подает заявление в суд о замораживании активов Наджиба» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  378. ^ «Минфин продолжит выполнять« невыполненные финансовые обязательства » » . Рынки Edge . 19 апреля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  379. ^ «BNM выдает соединение с 1MDB, заказывает оплату до 30 мая» . Рынки Edge . 28 апреля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  380. ^ "Сингапур приказывает швейцарскому банку BSI закрыть" . СЕГОДНЯ онлайн . Проверено 28 июля 2020 .
  381. ^ "Сингапур выгоняет швейцарский банк, связанный с 1MDB | The Star" . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 .
  382. ^ «ВЕЧЕР 5: Новые генералы в 1MDB» . www.theedgemarkets.com . Проверено 28 июля 2020 .
  383. ^ «1MDB соглашается на арбитражный запрос, поданный IPIC, Aabar на иск на сумму 6,5 млрд долларов США» . Рынки Edge . 11 июля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  384. ^ "Джо Лоу проиграл миллионы из фондов 1MDB в казино Лас-Вегаса: Министерство юстиции США" . Рынки Edge . 21 июля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  385. ^ «Соединенные Штаты стремятся вернуть более 1 миллиарда долларов, полученных в результате коррупции с участием малазийского суверенного фонда благосостояния» . www.justice.gov . 20 июля 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  386. ^ "Хусто получает королевское помилование; чтобы отбыть еще один год тюремного заключения" . Рынки Edge . 9 августа 2016 . Проверено 28 июля 2020 .
  387. ^ hermesauto (11 октября 2016 г.). «MAS закрывает Falcon Private Bank в Сингапуре, налагает штрафы на DBS и UBS после расследования 1MDB» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  388. ^ hermesauto (2 декабря 2016 г.). «1MDB: StanChart оштрафован на 5,2 млн долларов, Coutts на 2,4 млн долларов за нарушения в борьбе с отмыванием денег» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  389. ^ Надежда, Брэдли; Райт, Том (21 марта 2017 г.). «США готовятся предъявить обвинение финансисту Джо Лоу в малазийском скандале с 1MDB» . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Проверено 28 июля 2020 . 
  390. ^ "1MDB Малайзии достигает мирового соглашения с IPIC Абу-Даби" . Рейтер . 24 апреля 2017 . Проверено 28 июля 2020 .
  391. ^ «Финансовые штрафы, наложенные на Credit Suisse и UOB за транзакции, связанные с 1MDB» . www.mas.gov.sg . Проверено 28 июля 2020 .
  392. ^ Meixian, Ли (30 мая 2017). «MAS налагает финансовые штрафы на Credit Suisse, UOB за транзакции, связанные с 1MDB» . The Business Times . Проверено 28 июля 2020 .
  393. ↑ AFP (16 июня 2017 г.). «США собираются захватить еще 540 миллионов долларов США в результате скандала с 1MDB» . Свободная Малайзия сегодня . Проверено 28 июля 2020 .
  394. ^ hermesauto (16 июня 2017 г.). «Жена премьер-министра Малайзии Наджиба связалась с ювелирными изделиями на сумму 41,5 млн сингапурских долларов, купленными на средства 1MDB: Министерство юстиции США» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  395. ^ «IPIC дает 1MDB пять дополнительных дней на оплату после пропуска крайнего срока 31 июля» . Рынки Edge . 1 августа 2017 . Проверено 28 июля 2020 .
  396. ^ « « Технические проблемы », а не отсутствие денег, почему 1MDB пропустил платеж IPIC, - говорит Наджиб» . СЕГОДНЯ онлайн . Проверено 28 июля 2020 .
  397. ^ "1MDB платит IPIC 1,50 млрд ринггитов до истечения крайнего срока 12 августа" . Рынки Edge . 11 августа 2017 . Проверено 28 июля 2020 .
  398. ^ "1MDB Малайзии сообщает, что второй платеж был произведен Абу-Даби по сделке по долгу" . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  399. ^ «Где Джо Лоу? Малайзия нуждается в помощи Интерпола для проверки 1MDB» . Южно-Китайская утренняя почта . 23 октября 2017 . Проверено 28 июля 2020 .
  400. ^ «MAS издает запретительные приказы против лиц, причастных к нарушениям, связанным с 1MDB» . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  401. ^ «Скандал с 1MDB: Сингапур вводит новые финансовые запреты» . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  402. ^ «IPIC Абу-Даби сообщает, что малазийский фонд 1MDB полностью оплатил расчетную сумму» . Рейтер . 27 декабря 2017 . Проверено 28 июля 2020 .
  403. ^ "Индонезия конфискует роскошную яхту, связанную с зондом 1MDB" . Рейтер . 28 февраля 2018 . Проверено 28 июля 2020 .
  404. ^ Надежда, Брэдли; Райт, Том; Баллхаус, Ребекка (1 марта 2018 г.). «Союзник Трампа вел переговоры, чтобы заработать миллионы на попытках положить конец проверке 1MDB в США» The Wall Street Journal . Проверено 8 сентября 2020 .
  405. ^ Kharpal, Арджун (3 марта 2018). «Сообщается, что союзник Трампа ведет переговоры о том, чтобы заработать 75 миллионов долларов, если ему удастся добиться от США расследования в отношении 1MDB» . CNBC . Архивировано из оригинала 7 июня 2020 года . Проверено 8 сентября 2020 .
  406. ^ «Пакатан Харапан Махатхира одержал шоковую победу на всеобщих выборах в Малайзии» . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  407. ^ Hermes (13 мая 2018 г.). «Наджиб уходит с поста главы BN, ему запрещен выезд» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  408. ^ hermesauto (27 июня 2018 г.). «Наличные деньги, предметы роскоши, изъятые из резиденций бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба, на сумму более 300 миллионов сингапурских долларов» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  409. ^ «Малайзия создает новую криминальную группу 1MDB» . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  410. ^ "MACC не говорит об аресте Наджиба, только допрос" . Рынки Edge . 22 мая 2018 . Проверено 28 июля 2020 .
  411. ^ «Наджиб, Хусто нанесет второй визит в MACC» . Рынки Edge . 24 мая 2018 . Проверено 28 июля 2020 .
  412. ^ hermesauto (24 мая 2018 г.). «Целевая группа 1MDB Малайзии встречается с сотрудниками Министерства юстиции США и ФБР» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  413. ^ "Росмах прибывает в MACC для допроса" . Рынки Edge . 5 июня 2018 . Проверено 28 июля 2020 .
  414. ^ "Малайзия выдает ордер на арест Джо Лоу, международного директора SRC" . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  415. ^ «Исключительно - Малайзия пытается предъявить несколько обвинений бывшему премьер-министру Наджибу за 1MDB: Махатхир» . Рейтер . 19 июня 2018 . Проверено 28 июля 2020 .
  416. ^ «Денежные средства, предметы, изъятые из помещений, связанных с Наджибом, на сумму около 1,1 миллиарда ринггитов: полиция Малайзии» . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  417. ^ "Арул Канда уволен с поста начальника 1MDB | Звезда" . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 .
  418. ^ «Наджиб арестован MACC (обновлено)» . www.thesundaily.my . Проверено 28 июля 2020 .
  419. ^ «Наджибу предъявлено обвинение в CBT, злоупотреблении властью» . Почта Борнео онлайн . 4 июля 2018 . Проверено 28 июля 2020 .
  420. ^ «Невозмутимость, яхта в скандале с 1MDB, прибывает в Малайзию» . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  421. ^ " ' Equanimity' входит в воды Малайзии | Звезда" . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 .
  422. ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак обвиняется по трем пунктам обвинения в отмывании денег» . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  423. ^ "Бывший премьер-министр Малайзии по обвинению в отмывании денег" . BBC News . 8 августа 2018 . Проверено 28 июля 2020 .
  424. ↑ Штатный писатель (19 сентября 2019 г.). «История за« Китом на миллиард долларов » » . Экономист . Проверено 26 сентября 2019 года .
  425. ^ "Наджибу предъявлено 25 обвинений в взяточничестве и отмывании денег | Звезда" . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 .
  426. ^ «Наджибу Ирвану грозит 6 обвинений CBT в незаконном присвоении государственных средств в размере 6,64 млрд малайзийских ринггитов» . Рынки Edge . 25 октября 2018 . Проверено 28 июля 2020 .
  427. ^ «Добыча 1MDB продолжает накапливаться» . Малазийский заповедник . 18 июля 2019 . Проверено 28 июля 2020 .
  428. ^ "Наджиб обвиняется во фальсификации заключительного аудиторского отчета 1MDB | Звезда" . www.thestar.com.my . Проверено 28 июля 2020 .
  429. ^ hermesauto (12 декабря 2018 г.). «Малайзия обвиняет Наджиба, бывшего начальника 1MDB Арула Канды, в предполагаемой подделке аудиторского отчета» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  430. ^ "День Наджиба в суде по делу SRC" . Рынки Edge . 3 апреля 2019 . Проверено 28 июля 2020 .
  431. ^ hermesauto (3 апреля 2019 г.). «Малайзия продаст суперяхту, связанную с 1MDB, оператору казино Genting за 170 миллионов долларов» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  432. ^ hermesauto (30 апреля 2019 г.). «Суперяхта Equanimity, связанная с 1MDB, переименована в Tranquility после продажи компании Genting, пришвартована в Сингапуре» . The Straits Times . Проверено 28 июля 2020 .
  433. ^ «На данный момент восстановлено украденное 1MDB RM1.3b» . Рынки Edge . 8 мая 2019 . Проверено 28 июля 2020 .
  434. ^ Тан, Шарон; Паддок, Ричард К. (4 июля 2019 г.). « Продюсер « Волка с Уолл-стрит »Риза Азиз обвиняется в скандале с малазийским фондом» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 20 июля 2019 . 
  435. ^ «Суд по делу SRC: Высокий суд назначил 11 ноября вынести решение по Наджибу (обновлено)» . Звезда в Интернете . 27 августа 2019 . Дата обращения 17 ноября 2019 .
  436. ^ Bernama (28 августа 2019). «Сегодня начинается судебное разбирательство по делу 1MDB Наджиба [НСТТВ]» . NST Online . Дата обращения 17 ноября 2019 .
  437. ^ Сингх, Шаранджит; Карим, Хайра Н. (11 ноября 2019 г.). «Наджиб приказал вступить в защиту по всем 7 обвинениям в злоупотреблении средствами SRC Int'l [NSTTV]» . NST Online . Дата обращения 17 ноября 2019 .
  438. ^ «MACC заявляет о« преступном сговоре на высшем уровне »с участием Наджиба, Росмах (обновлено)» . Звезда в Интернете . 8 января 2020 . Проверено 11 января 2020 года .
  439. ^ « « Дорогой, ты премьер-министр… возьми на себя ответственность »: Росмах говорит Наджибу в просочившихся аудиоклипах, связанных со скандалом с 1MDB» . CNA . Проверено 11 января 2020 года .
  440. ^ "Записи телефонных разговоров показывают злоупотребление властью, фабрикацию улик - Latheefa" . Рынки Edge . 8 января 2020 . Проверено 28 июля 2020 .
  441. ^ "Малайзия возвращает 322 миллиона долларов США украденными деньгами 1MDB: офис премьер-министра" . CNA . Проверено 20 марта 2020 года .
  442. ^ "Скандал 1MDB: график" . CNA . Проверено 29 июня 2019 .
  443. ^ "Фотографии - 1mdb-scandal-timeline - Новости - msn" . www.msn.com . Проверено 29 июня 2019 .
  444. ↑ D, Каньякумари (28 июля 2020 г.). «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинительному приговору по делу 1MDB» . CNA . Проверено 28 июля 2020 .
  445. ^ «Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак признан виновным по всем семи обвинениям, связанным со скандалом с 1MDB» . CNBC . 28 июля 2020 . Проверено 28 июля 2020 .
  446. ^ "Наджиб Малайзии осужден по всем обвинениям в первом деле о взяточничестве 1MDB" . The Jakarta Post . 28 июля 2020 . Проверено 28 июля 2020 .
  447. ↑ Ти, Кеннет (28 июля 2020 г.). «Высокий суд признал Наджиба виновным по всем семи пунктам обвинения в хищении средств SRC International на 42 млн малайзийских ринггитов» .
  448. ↑ Дэвис, Гарри (18 сентября 2020 г.). «США собираются арестовать активы 1MDB на сумму 330 млн долларов, принадлежащие британской юридической фирме» .
  449. ↑ Сын, Хью (22 октября 2020 г.). «Goldman Sachs соглашается заплатить более 2,9 миллиарда долларов на расследование своего скандала с 1MDB» .

Библиография [ править ]

  • Браун, Клэр Рескасл (2018). Отчет Саравака: внутренняя история выставки 1MDB . Герак Будая. п. 496. ISBN. 9789670311166.
  • Райт, Том; Надежда, Брэдли (2018). Кит на миллиард: человек, обманувший Уолл-стрит, Голливуд и весь мир . Hachette UK. п. 400. ISBN 978-0-316-43648-9.

Внешние ссылки [ править ]

  • The Guardian , " 1MDB: Внутренняя история крупнейшего финансового скандала в мире ", 28 июля 2016 г.
  • Глобальный свидетель :
    • « Настоящие волки с Уолл-стрит - банки, юристы и аудиторы в центре крупнейшего коррупционного скандала в Малайзии » (HTML), март 2018 г.
    • « Настоящие волки с Уолл-стрит - банки, юристы и аудиторы в центре крупнейшего коррупционного скандала в Малайзии » (PDF), март 2018 г.
  • Bloomberg News , « Путеводитель по всемирным исследованиям малазийского фонда 1MDB », 8 марта 2018 г.