Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Для более широкого освещения этой темы см. Биткойн .
Схема перевода биткойнов
Количество биткойн-транзакций в месяц (логарифмическая шкала) [1]

Сеть Bitcoin является равный-равному платежной сети , которая работает на криптографического протокола . Пользователи отправляют и получают биткойны , единицы валюты, транслируя сообщения с цифровой подписью в сеть, используя программное обеспечение кошелька для криптовалюты биткойнов . Транзакции записываются в распределенную реплицированную общедоступную базу данных, известную как блокчейн , при этом консенсус достигается с помощью системы доказательства работы , называемой майнингом . Сатоши Накамото , разработчик биткойнов, утверждал, что разработка и кодирование биткойнов началось в 2007 году. Проект был выпущен в 2009 году какпрограммное обеспечение с открытым исходным кодом .

Сеть требует минимальной структуры для обмена транзакциями. Достаточно специальной децентрализованной сети добровольцев. Сообщения передаются по принципу « максимальных усилий» , и узлы могут покинуть сеть и снова присоединиться к ней по своему желанию. После повторного подключения узел загружает и проверяет новые блоки с других узлов, чтобы завершить свою локальную копию цепочки блоков. [2] [3]

Транзакции [ править ]

Фактическая транзакция с биткойнами, включая комиссию от обмена криптовалюты через Интернет на аппаратный кошелек.
Лучшая сеть   состоит из самой длинной серии записей транзакций из блока генезиса  к текущему блоку или записи. Бесхозные записи  существуют вне лучшей сети.

Биткойн определяется последовательностью транзакций с цифровой подписью, которые начались с создания биткойна в качестве вознаграждения за блок. Владелец биткойна передает его, подписывая цифровую подпись следующему владельцу, используя транзакцию биткойна, что очень похоже на традиционный банковский чек . Получатель может проверить каждую предыдущую транзакцию, чтобы проверить цепочку владения. В отличие от традиционных подтверждений чеков, транзакции с биткойнами необратимы, что исключает риск мошенничества с возвратом платежей .

Хотя можно обрабатывать биткойны индивидуально, было бы громоздко требовать отдельной транзакции для каждого биткойна в транзакции. Таким образом, транзакции могут содержать несколько входов и выходов, что позволяет разделять и комбинировать биткойны. Обычные транзакции будут иметь либо один вход из более крупной предыдущей транзакции, либо несколько входов, объединяющих меньшие суммы, и один или два выхода: один для платежа и один, возвращающий сдачу, если таковая имеется, отправителю. Любая разница между общей суммой ввода и вывода транзакции идет майнерам в качестве комиссии за транзакцию. [2]

Горное дело [ править ]

См. Также: Майнинг-пул
Майнинг на базе GPU , 2012 г.
Плата для майнинга на базе Lancelot FPGA , 2013 г.

Чтобы сформировать распределенный сервер временных меток как одноранговую сеть, биткойн использует систему доказательства работы . [3] Эту работу часто называют майнингом биткойнов .

Ключевым нововведением Сатоши Накамото было требование доказательства работы для принятия нового блока в блокчейн . Процесс майнинга включает в себя идентификацию блока, который при двойном хешировании с помощью SHA-256 дает число меньше заданного целевого уровня сложности. Хотя средняя требуемая работа увеличивается обратно пропорционально целевой сложности, хэш всегда можно проверить, выполнив один раунд двойного SHA-256.

Для сети временных меток биткойнов действительное доказательство работы находится путем увеличения одноразового номера до тех пор, пока не будет найдено значение, которое дает хешу блока необходимое количество начальных нулевых битов. После того, как хеширование дало допустимый результат, блок нельзя изменить без повторения работы. Поскольку последующие блоки связаны после него, работа по изменению блока будет включать повторение работы для каждого последующего блока. Если есть отклонение в консенсусе, может произойти форк блокчейна .

Консенсус большинства в биткойнах представлен самой длинной цепочкой, для создания которой потребовалось наибольшее количество усилий. Если большая часть вычислительной мощности контролируется честными узлами, честная цепочка будет расти быстрее всех и опережать любые конкурирующие цепочки. Чтобы изменить предыдущий блок, злоумышленник должен будет повторить доказательство работы этого блока и всех блоков после него, а затем превзойти работу честных узлов. Вероятность того, что более медленный злоумышленник догонит, экспоненциально уменьшается по мере добавления последующих блоков. [3]

Сложность майнинга значительно увеличилась

Чтобы компенсировать увеличение скорости оборудования и изменение интереса к запуску узлов с течением времени, сложность поиска действительного хеша корректируется примерно каждые две недели. Если блоки генерируются слишком быстро, сложность возрастает, и для создания блока и генерации новых биткойнов требуется больше хешей. [3]

Сложность [ править ]

Майнинг биткойнов - это соревнование. « Гонка вооружений » наблюдалась с помощью различных технологий хеширования, которые использовались для майнинга биткойнов: базовых центральных процессоров (ЦП), высокопроизводительных графических процессоров (ГП), программируемых вентильных матриц (ПЛИС) и приложений. специальные интегральные схемы(ASIC) все были использованы, каждая из которых снижает прибыльность менее специализированной технологии. Специализированные для биткойнов ASIC теперь являются основным методом добычи биткойнов и в 300 раз превзошли скорость графического процессора. Сложность процесса майнинга связана с самонастройкой в ​​соответствии с накопленной мощностью майнинга в сети. Поскольку добывать биткойны становится все труднее, компании-производители компьютерного оборудования отмечают рост продаж высококачественных продуктов ASIC. [4]

Вычислительные мощности часто объединяются или «объединяются», чтобы уменьшить разницу в доходах майнеров. Отдельным майнинговым установкам часто приходится ждать в течение длительного времени, чтобы подтвердить блок транзакций и получить платеж. В пуле все участвующие майнеры получают деньги каждый раз, когда участвующий сервер решает блок. Этот платеж зависит от объема работы, которую майнер вложил в поиск этого блока. [5]

Источники энергии и потребление [ править ]

В 2013 году Марк Гимейн оценил потребление электроэнергии примерно в 40,9 мегаватт (982 мегаватт-часа в день). [6] В 2014 году Хасс МакКук оценил 80,7 мегаватт (80 666 кВт). По оценкам журнала The Economist, по состоянию на 2015 год , даже если бы все майнеры использовали современные объекты, общее потребление электроэнергии составило бы 166,7 мегаватт (1,46 тераватт-часа в год). [7] Кембриджский индекс потребления электроэнергии в биткойнах оценивает потребление энергии в сети биткойнов с 1,95 тераватт-часов в год в конце 2014 года до 77,1 тераватт-часов в год к концу 2019 года. [8]

В поисках более низких затрат на электроэнергию некоторые майнеры биткойнов обосновались в таких местах, как Исландия, где геотермальная энергия дешева, а охлаждение арктического воздуха бесплатное. [9] Китайские майнеры биткойнов, как известно, используют гидроэлектроэнергию в Тибете для снижения затрат на электроэнергию. [10] Североамериканские компании используют застывший газ в качестве экономичного источника энергии для добычи биткойнов. [11] В Западном Техасе добыча биткойнов осуществляется ветром. [12]

Процесс [ править ]

Майнинг-машина на базе ASIC Avalon

Грубый обзор процесса майнинга биткойнов включает в себя: [3]

  1. Новые транзакции транслируются на все узлы.
  2. Каждый узел майнера собирает новые транзакции в блок.
  3. Каждый узел майнера работает над поиском кода подтверждения работы для своего блока.
  4. Когда узел находит доказательство работы, он рассылает блок всем узлам.
  5. Принимающие узлы проверяют транзакции, которые они хранят, и принимают, только если все они действительны.
  6. Узлы выражают свое согласие, переходя к работе над следующим блоком, включая хэш принятого блока.

Добытые биткойны [ править ]

Диаграмма, показывающая, как проверяются транзакции биткойнов

По соглашению первая транзакция в блоке - это специальная транзакция, которая производит новые биткойны, принадлежащие создателю блока. Это стимул для узлов поддерживать сеть. [2] Это позволяет вводить в обращение новые биткойны. Награда за майнинг уменьшается вдвое каждые 210 000 блоков. Он начался с 50 биткойнов, упал до 25 в конце 2012 года и до 12,5 биткойнов в 2016 году. Последнее сокращение вдвое, которое произошло в мае 2020 года (с номером блока 630 000), снизило вознаграждение за блок до 6,25 биткойна. Этот процесс деления вдвое запрограммирован так, чтобы он продолжался максимум 64 раза, прежде чем создание новой монеты прекратится. [13]

Безопасность [ править ]

Были рассмотрены различные потенциальные атаки на сеть биткойнов и их использование в качестве платежной системы, реальные или теоретические. Протокол биткойнов включает в себя несколько функций, которые защищают его от некоторых из этих атак, таких как несанкционированные траты, двойные траты, подделка биткойнов и вмешательство в цепочку блоков. Другие атаки, такие как кража закрытых ключей, требуют от пользователей должной осторожности. [14] [15]

Несанкционированные траты [ править ]

Несанкционированные расходы смягчаются реализацией биткойнами криптографии с открытым и закрытым ключом. Например; когда Алиса отправляет биткойн Бобу, Боб становится новым владельцем биткойна. Ева, наблюдающая за транзакцией, может захотеть потратить биткойны, которые только что получил Боб, но она не может подписать транзакцию, не зная закрытого ключа Боба. [15]

Двойные расходы [ править ]

Конкретная проблема, которую должна решить система интернет-платежей, - это двойное расходование , когда пользователь платит одну и ту же монету двум или более разным получателям. Примером такой проблемы было бы, если бы Ева отправила биткойн Алисе, а затем отправила тот же биткойн Бобу. Сеть биткойнов защищает от двойных расходов, записывая все переводы биткойнов в бухгалтерскую книгу (цепочку блоков), которая видна всем пользователям, и гарантирует, что все переданные биткойны не были потрачены ранее. [15] : 4

Расовая атака [ править ]

Если Ева предлагает заплатить Алисе биткойн в обмен на товары и подписывает соответствующую транзакцию, все еще возможно, что она также создаст другую транзакцию, одновременно отправив тот же биткойн Бобу. По правилам сеть принимает только одну транзакцию. Это называется гоночной атакой , поскольку существует гонка, транзакция которой будет принята первой. Алиса может снизить риск расовой атаки при условии, что она не доставит товар до тех пор, пока платеж Евы Алисе не появится в блокчейне. [16]

Вариант расовой атаки (который был назван атакой Финни со ссылкой на Хэла Финни) требует участия шахтера. Вместо того, чтобы отправлять оба платежных запроса (чтобы заплатить Бобу и Алисе одними и теми же монетами) в сеть, Ева выдает в сеть только платежный запрос Алисы, в то время как сообщник пытается добыть блок, который включает платеж Бобу, а не Алисе. Существует положительная вероятность того, что мошеннический майнер добьется успеха раньше сети, и в этом случае платеж Алисе будет отклонен. Как и в случае с простой атакой, Алиса может снизить риск атаки Финни, дождавшись включения платежа в блокчейн. [17]

Модификация истории [ править ]

Каждый блок, который добавляется в цепочку блоков, начиная с блока, содержащего данную транзакцию, называется подтверждением этой транзакции. В идеале продавцы и службы, получающие платежи в биткойнах, должны дождаться хотя бы одного подтверждения, которое будет распространено по сети, прежде чем предполагать, что платеж был произведен. Чем больше подтверждений ожидает продавец, тем труднее злоумышленнику успешно отменить транзакцию в цепочке блоков - если только злоумышленник не контролирует более половины всей мощности сети, и в этом случае это называется атакой 51%. [18]

Деанонимизация клиентов [ править ]

Деанонимизация - это стратегия интеллектуального анализа данных, при которой анонимные данные сопоставляются с другими источниками данных для повторной идентификации источника анонимных данных. Наряду с анализом графа транзакций, который может выявить связи между адресами биткойнов (псевдонимами) [14] [19] , возможна атака [20], которая связывает псевдоним пользователя с его IP-адресом . Если одноранговый узел использует Tor , атака включает метод отделения однорангового узла от сети Tor, вынуждая его использовать свой реальный IP-адрес для любых дальнейших транзакций. Атака использует биткойн-механизмы ретрансляции одноранговых адресов и защиты от DoS.защита. Стоимость атаки на всю сеть биткойнов составляет менее 1500 евро в месяц. [20]

Подтверждение платежа [ править ]

Основная статья: Обработка онлайн-транзакций

Каждый майнер может выбрать, какие транзакции включить в блок или исключить из него. [21] Большее количество транзакций в блоке не означает большей вычислительной мощности, необходимой для решения этого блока. [21]

После получения новой транзакции узел должен подтвердить ее: в частности, убедиться, что ни один из входов транзакции не был ранее потрачен. Чтобы выполнить эту проверку, узел должен получить доступ к цепочке блоков. Любой пользователь, который не доверяет своим сетевым соседям, должен хранить полную локальную копию блокчейна, чтобы любой ввод можно было проверить.

Как отмечается в техническом документе Накамото, можно проверить платежи в биткойнах без запуска полного сетевого узла (упрощенная проверка платежей, SPV). Пользователю нужна только копия заголовков блоков самой длинной цепочки, которые доступны при запросе сетевых узлов до тех пор, пока не станет очевидным, что самая длинная цепочка была получена. Затем получите ветвь дерева Меркла, связывающую транзакцию с ее блоком. Связывание транзакции с местом в цепочке демонстрирует, что сетевой узел ее принял, и блоки добавляются после того, как он дополнительно устанавливает подтверждение. [2]

Данные в блокчейне [ править ]

Хотя в цепочке блоков можно хранить любой цифровой файл, чем больше размер транзакции, тем больше становятся связанные с этим сборы. Были встроены различные элементы, в том числе URL-адреса детской порнографии, художественное изображение Бена Бернанке в формате ASCII , материалы из телеграммы Wikileaks , молитвы майнеров биткойнов и исходный технический документ о биткойнах. [22]

Предполагаемая преступная деятельность [ править ]

Для более широкого освещения этой темы см. Криптовалюта и безопасность .

Использование биткойнов преступниками привлекло внимание финансовых регуляторов, законодательных органов, правоохранительных органов и средств массовой информации. [23] ФБР подготовило разведывательную оценку, [24] SEC выпустила резкое предупреждение об инвестиционных схемах с использованием виртуальных валют [23], а Сенат США провел слушания по виртуальным валютам в ноябре 2013 года [25].

Несколько новостных агентств заявили, что популярность биткойнов зависит от возможности использовать их для покупки нелегальных товаров. [26] [27] В 2014 году исследователи из Университета Кентукки обнаружили «убедительные доказательства того, что энтузиасты компьютерного программирования и незаконная деятельность вызывают интерес к биткойнам и не находят поддержки политических и инвестиционных мотивов». [28]

Черные рынки [ править ]

Основная статья: рынок даркнета

Исследователь из Университета Карнеги-Меллона подсчитал, что в 2012 году от 4,5% до 9% всех транзакций на всех биржах мира приходились на торговлю наркотиками на едином рынке наркотиков в темной сети , Шелковый путь . [29] Детская порнография , [30] Убийство по найму , [31] и оружие [32] , также предположительно доступны на черном рынке сайтов , которые продают в Bitcoin. Из-за анонимности и отсутствия централизованного контроля на этих рынках трудно понять, настоящие ли услуги или просто пытаются получить биткойны. [33]

Власти закрыли несколько черных рынков глубокой паутины. В октябре 2013 года Silk Road был закрыт правоохранительными органами США [34] [35] [36], что привело к краткосрочному снижению стоимости биткойна. [37] В 2015 году основателя сайта приговорили к пожизненному заключению. [38] Вскоре стали доступны альтернативные сайты, а в начале 2014 года Австралийская радиовещательная корпорация сообщила, что закрытие Silk Road мало повлияло на количество австралийцев, продающих наркотики в Интернете, которое фактически увеличилось. [39] В начале 2014 года голландские власти закрыли Utopia, онлайн-рынок нелегальных товаров, и изъяли 900 биткойнов. [40]В конце 2014 года в ходе совместной полицейской операции европейские и американские власти изъяли биткойны и закрыли 400 глубоких веб-сайтов, включая рынок незаконных товаров Silk Road 2.0. [41] За правоохранительную деятельность было вынесено несколько обвинительных приговоров. В декабре 2014 года Чарли Шрем был приговорен к двум годам тюремного заключения за косвенную помощь в отправке 1 миллиона долларов на сайт о наркотиках Silk Road [42], а в феврале 2015 года его основатель Росс Ульбрихт был осужден по обвинению в наркотиках и ему грозит жизнь. приговор. [43]

Некоторые сайты черного рынка могут стремиться украсть биткойны у клиентов. Сообщество биткойнов заклеймило один сайт, Sheep Marketplace, как мошенничество, когда он предотвратил снятие средств и закрылся после предполагаемой кражи биткойнов. [44] В другом случае в начале 2014 года были взломаны счета условного депонирования с биткойнами, принадлежащими посетителям другого черного рынка. [45]

По данным британской благотворительной организации Internet Watch Foundation , биткойны используются для покупки детской порнографии, и почти 200 таких веб-сайтов принимают их в качестве оплаты. Биткойн - не единственный способ купить детскую порнографию в Интернете, как утверждает Троэлс Эртлинг, глава отдела киберпреступности Европола : « Ukash и paysafecard ... [также] использовались для оплаты таких материалов». Тем не менее, Internet Watch Foundation насчитывает около 30 сайтов, которые принимают исключительно биткойны. [30] Некоторые из этих сайтов закрылись, например, краудфандинговый сайт в глубокой сети , целью которого было финансирование создания нового детского порно. [46] [ нужен лучший источник ]Кроме того, в цепочку блоков были добавлены гиперссылки на сайты с детским порно, поскольку при совершении транзакции могут быть включены произвольные данные. [47] [48]

Отмывание денег [ править ]

Биткойны могут не подходить для отмывания денег, потому что все транзакции являются публичными. [49] Власти, в том числе Европейского банковского органа , [50] ФБР, [24] Южно - Африканский резервный банк [ править ] и Financial Action Task Force в G7 [51] выразили обеспокоенность тем , что Bitcoin могут быть использованы для денег отмывание. В начале 2014 года оператор биржи биткойнов в США Чарли Шрем был арестован за отмывание денег. [52] Впоследствии он был приговорен к двум годам лишения свободы за «пособничество и подстрекательство к нелегальному бизнесу по переводу денег». [42] Александр Винник, предполагаемый владелец BTC-e, был арестован в Греции 25 июля 2017 года по обвинению в отмывании денег на сумму 4 миллиарда долларов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег (AML). В отчете Министерства финансов и внутренних дел Великобритании под названием «Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Великобритании» (октябрь 2015 г.) было обнаружено, что из двенадцати методов, рассмотренных в отчете, биткойн несет самый низкий риск использования для отмывания денег, при этом наиболее распространенным методом отмывания денег являются банки. [53]

Схема Понци [ править ]

В схеме Понци, использующей биткойны, Bitcoin Savings and Trust обещал инвесторам до 7% еженедельной процентной ставки и собрал не менее 700 000 биткойнов с 2011 по 2012 год. [54] В июле 2013 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила компанию и ее интересы. основатель в 2013 году «с обманом инвесторов в схеме Понци с использованием биткойнов». [54] В сентябре 2014 года судья оштрафовал Bitcoin Savings & Trust и его владельца на 40 миллионов долларов. [55]

См. Также [ править ]

  • Списки сетевых протоколов
  • Список биткойн-организаций
  • Экономика биткойна

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Графики» . Blockchain.info . Архивировано 3 ноября 2014 года . Проверено 2 ноября 2014 года .
  2. ^ a b c d Накамото, Сатоши (24 мая 2009 г.). «Биткойн: одноранговая электронная денежная система» (PDF) . Проверено 20 декабря 2012 года .
  3. ^ a b c d e Парикмахер, Саймон; Бойен, Ксавьер; Ши, Элейн и Узун, Эрсин (2012). «От горького к лучшему - как сделать биткойн лучшей валютой» (PDF) . Финансовая криптография и безопасность данных . Конспект лекций по информатике. Издательство Springer . 7397 : 399–414. DOI : 10.1007 / 978-3-642-32946-3_29 . ISBN  978-3-642-32945-6.
  4. ^ «Биткойн-бум на пользу TSMC: отчет» . Тайбэй Таймс . 4 января 2014 г.
  5. ↑ Биггс, Джон (8 апреля 2013 г.). «Как добывать биткойны» . Techcrunch.
  6. ^ Gimein, Марк (13 апреля 2013). «Виртуальный майнинг биткойнов - настоящая экологическая катастрофа» . Bloomberg Business . Bloomberg LP . Проверено 22 апреля 2015 года .
  7. ^ «Магия добычи полезных ископаемых» . Экономист . 13 января 2015 . Проверено 13 января 2015 .
  8. ^ «Кембриджский индекс потребления электроэнергии в биткойнах (CBECI)» . www.cbeci.org . Проверено 20 февраля 2020 года .
  9. ↑ О'Брайен, Мэтт (13 июня 2015 г.). «Афера под названием Биткойн» . Daily Herald . Проверено 20 сентября 2016 года .
  10. ↑ Potenza, Alessandra (21 декабря 2017 г.). «Может ли возобновляемая энергия компенсировать огромные потребности Биткойна в энергии?» . Новости TheVerge . Архивировано 12 января 2018 года . Проверено 12 января 2018 .
  11. ↑ Ян, Стефани (29 марта 2019 г.). «Биткойн в глуши» . The Wall Street Journal . Проверено 29 апреля 2020 .
  12. ^ Orcutt, Mike (27 февраля 2020). «Как ветряный бум Техаса породил ажиотаж в добыче биткойнов» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 29 апреля 2020 .
  13. ^ Антонопулос, Андреас М. (2017). Освоение биткойнов: программирование открытого блокчейна (второе изд.). Севастополь, Калифорния. п. 239. ISBN. 978-1-4919-5438-6. OCLC  953432201 .
  14. ^ a b Рон Дорит; Ади Шамир (2012). «Количественный анализ полного графика транзакций биткойнов» (PDF) . Cryptology ePrint Archive . Проверено 18 октября 2012 года .
  15. ^ a b c Джерри Брито и Андреа Кастильо (2013). «Биткойн: учебник для политиков» (PDF) . Mercatus Center . Университет Джорджа Мейсона . Проверено 22 октября 2013 года .
  16. ^ Erik Bonadonna (29 марта 2013). «Биткойн и проблема двойных расходов» . Корнельский университет . Проверено 22 октября 2014 года .
  17. ^ Karame, Ghassan O .; Андроулаки, Элли; Чапкун, Срджан (2012). «Два биткойна по цене одного? Атаки с двойным расходом на быстрые платежи в биткойнах» (PDF) . Международная ассоциация криптологических исследований . Проверено 22 октября 2014 года . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  18. ^ Майкл Дж. Кейси; Поль Винья (16 июня 2014 г.). «Краткосрочные исправления для предотвращения« атаки 51% » » . Деньги бьют . Wall Street Journal . Проверено 30 июня 2014 года .
  19. ^ Рид, Фергал; Харриган, Мартин (2013). «Анализ анонимности в системе Биткойн». Безопасность и конфиденциальность в социальных сетях : 197–223. arXiv : 1107,4524 . DOI : 10.1007 / 978-1-4614-4139-7_10 . ISBN 978-1-4614-4138-0.
  20. ^ a b Бирюков Алексей; Ховратович, Дмитрий; Пустогаров, Иван (2014). «Деанонимизация клиентов в сети Bitcoin P2P» . Конференция ACM по компьютерной и коммуникационной безопасности . arXiv : 1405,7418 . Bibcode : 2014arXiv1405.7418B .
  21. ^ а б Хоуи, Н. (2016). «Биткойн-майнинг» . Ledger . 1 : 53–68. DOI : 10.5195 / ledger.2016.13 . Проверено 14 января 2017 года .
  22. ^ «Как ссылки порно и Бен Бернанке проник в код Биткойна» . CNN Деньги . CNN. 2 мая 2013 г.
  23. ^ a b Лавин, Тим (8 августа 2013 г.). «Комиссия по ценным бумагам и биржам показывает, почему биткойн обречен» . bloomberg.com . Bloomberg LP . Проверено 20 октября 2013 года .
  24. ^ a b «Виртуальная валюта биткойнов: уникальные особенности представляют проблемы для сдерживания незаконной деятельности» (PDF) . Секция киберразведки и секция криминальной разведки . ФБР. 24 апреля 2012 . Проверено 2 ноября 2014 года .
  25. Рианна Ли, Тимоти Б. (21 ноября 2013 г.). «Вот как Биткойн очаровал Вашингтон» . Вашингтон Пост . Проверено 10 октября +2016 .
  26. ^ "Анонимные монетаристы" . Экономист . Газета Экономист Лимитед. 29 сентября 2012 . Проверено 21 октября 2013 года .
  27. ↑ Болл, Джеймс (22 марта 2013 г.). «Шелковый путь: онлайн-рынок наркотиков, остановить который чиновники, похоже, бессильны» . theguardian.com . Guardian News and Media Limited . Проверено 20 октября 2013 года .
  28. ^ Мэтью Грэм Уилсон и Аарон Yelowitz (ноябрь 2014). «Характеристики пользователей биткойнов: анализ данных поиска Google». Сеть исследований в области социальных наук . Серия рабочих статей. SSRN 2518603 . 
  29. ^ Кристин, Николас (2013). Путешествие по Шелковому пути: количественный анализ большого анонимного онлайн-рынка (PDF) . Carnegie Mellon INI / CyLab. п. 8 . Проверено 22 октября 2013 года . мы предлагаем сравнить предполагаемый общий объем транзакций Silk Road с предполагаемым общим объемом транзакций на всех биткойн-биржах (включая Mt. Gox, но не ограничиваясь этим). Последнее соответствует сумме денег, поступающих и покидающих сеть Биткойн, и статистика по нему легко доступна ... примерно 1335 580 BTC было обменено на Шелковом пути ... примерно 29 553 384 BTC было продано на биткойн-биржах за тот же период .. . Единственный вывод, который мы можем сделать из этого сравнения, заключается в том, что сделки, связанные с Шелковым путем, могут достоверно соответствовать от 4,5% до 9% всех биржевых сделок.
  30. ^ a b Швейцер, Кристен (10 октября 2014 г.). «Платежи педофилами в биткойнах мешают борьбе с детской порнографией» . BloombergBusiness . Bloomberg LP . Проверено 16 февраля 2015 года .
  31. ↑ Lake, Eli (17 октября 2013 г.). «Hitman Network утверждает, что принимает биткойны для убийства по найму» . Ежедневный зверь . ООО «Дейли Бист Компани» . Проверено 17 февраля 2015 года .
  32. ^ Смит, Джерри (15 апреля 2013 г.). «Как продажа оружия в биткойнах может подорвать новые правила» . huffingtonpost.com . TheHuffingtonPost.com, Inc . Проверено 20 октября 2013 года .
  33. ↑ Алекс, Кнапп (19 января 2015 г.), «Фальсификация убийств и кража биткойнов: почему Шелковый путь - самая странная преступная история десятилетия» , Forbes , получено 2 января 2016 г.
  34. ↑ Энди Гринберг (23 октября 2013 г.). «ФБР заявляет, что у Росс Ульбрихта, предполагаемого владельца Silk Road, было конфисковано 28,5 миллионов долларов в биткойнах» (блог) . Forbes.com . Проверено 24 ноября 2013 года .
  35. ^ Kelion, Лев (12 февраля 2014). «Пятеро арестованы в ходе разгона темной сети Utopia» . bbc.co.uk . BBC . Проверено 13 февраля 2014 .
  36. ↑ Алекс Херн (3 октября 2013 г.). «Цена биткойнов резко упала после закрытия Шелкового пути» . Хранитель . Проверено 31 октября 2014 года . Цифровая валюта обесценилась на четверть после ареста Росса Ульбрихта, обвиняемого в управлении интернет-рынком наркотиков
  37. ↑ Роберт Макмиллан (2 октября 2013 г.). «Стоимость биткойнов упала на 500 миллионов долларов, а затем восстановится после краха Шелкового пути» . Проводной . Проверено 31 октября 2014 года .
  38. ^ "Основатель сайта о наркотиках Silk Road Росс Ульбрихт заключен в тюрьму" . BBC News . BBC. 29 мая 2015 . Дата обращения 30 мая 2015 .
  39. ↑ Кэти Сильвер (31 марта 2014 г.). «Закрытие Шелкового пути не может снизить продажи нелегальных наркотиков в Интернете, - считают эксперты» . ABC News . Проверено 31 октября 2014 года .
  40. ↑ Софи Мюррей-Моррис (13 февраля 2014 г.). «Утопии больше нет: рынок наркотиков рассматривается как следующий Шелковый путь, закрытый голландской полицией» . Независимый . Лондон: independent.co.uk . Проверено 8 ноября 2014 года .
  41. ↑ Уэйкфилд, Джейн (7 ноября 2014 г.). «Огромный рейд по закрытию более 400 сайтов в даркнете» . bbc.com . BBC . Проверено 8 ноября 2014 года .
  42. ^ a b Нейт Рэймонд (19 декабря 2014 г.). «Сторонник биткойнов получает два года тюрьмы за незаконные переводы» . Рейтер . Томпсон Рейтер . Проверено 20 декабря 2014 .
  43. ^ "Росс Ульбрихт: создатель Шелкового пути, осужденный по обвинению в наркотиках" . BBC. 5 февраля 2015 . Проверено 17 февраля 2015 года .
  44. ^ Ravi Мандалия (1 декабря 2013). «Овечий рынок, похожий на Шелковый путь, обманывает пользователей; украдено более 39 тысяч биткойнов на сумму 40 миллионов долларов» . Techie News . Проверено 2 декабря 2013 года .
  45. ^ «Silk Road 2 потерял 2,7 миллиона долларов в биткойнах из-за предполагаемого взлома» . BBC News . 14 февраля 2014 . Проверено 15 февраля 2014 года .
  46. ^ «Пока рынки захватывают: педофилы запускают краудфандинговый сайт» . Архивировано из оригинала 8 февраля 2015 года . Проверено 19 февраля 2015 года .
  47. Перейти ↑ Hopkins, Curt (7 мая 2013 г.). «Если у вас есть биткойн, у вас также есть ссылки на детское порно» . Daily Dot . Проверено 16 февраля 2015 года .
  48. ^ Брэдбери, Дэнни. «По мере того, как Биткойн скользит, блокчейн растет» . Журнал ИЭПП «Инженерия и технологии». Архивировано из оригинального 30 августа 2016 года.
  49. ↑ Кирк, Джереми (28 августа 2013 г.). «Биткойн обеспечивает конфиденциальность, если вы не обналичиваете и не тратите его» . Мир ПК . Проверено 31 октября 2014 года .
  50. ^ «Предупреждение для потребителей о виртуальных валютах» (PDF) . Европейское банковское управление. 12 декабря 2013 года. Архивировано из оригинального (PDF) 24 декабря 2013 года . Проверено 23 декабря 2013 года .
  51. ^ «Руководство по подходу, основанному на оценке риска: предоплаченные карты, мобильные платежи и платежные услуги через Интернет» (PDF) . Руководство по подходу, основанному на оценке риска . Париж: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Июнь 2013. с. 47 . Проверено 6 марта 2014 .
  52. Рианна Ли, Дэйв (27 января 2014 г.). «США производят аресты за обмен биткойнов после закрытия Шелкового пути» . bbc.co.uk . BBC . Проверено 28 января 2014 .
  53. ^ «Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Великобритании» (PDF) . Казначейство и Министерство внутренних дел Великобритании . Дата обращения 3 мая 2016 .
  54. ^ a b «Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет техасцев в использовании схемы Понци, выраженной в биткойнах» (пресс-релиз). Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 23 июля 2013 . Проверено 7 марта 2014 .
  55. ^ Джей Адкиссон (25 сентября 2014). «Bitcoin Savings & Trust теряет 40 миллионов долларов по части траста» . Forbes . Проверено 13 декабря 2014 .