Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Financial Management Company Ltd ( FIMACO ) была компанией на Джерси, основанной в 1990 году.

Компания получила известность в результате череды скандалов, связанных с заемными средствами МВФ, операциями на российском долговом рынке и вопросом получения комиссионного дохода от операций с государственным валютным резервом. Компания также была предметом анализа в рамках расследования судьбы финансовых ресурсов Коммунистической партии.

История [ править ]

23 августа 1990 года в секретном меморандуме Владимира Ивашко , который был заместителем генерального секретаря Горбачева , были изложены стратегии сокрытия активов Коммунистической партии через российские и международные совместные предприятия, поскольку Борис Ельцин , который был новым президентом Российская республика в Советском Союзе хотела обложить налогами обширную административную собственность Коммунистической партии и саму партию. [1] В меморандуме был организовать передачу КПСС средств, финансирование ВКПА и поддержки своих операций через объединения, предприятий, фонды и т.д. , которые должны действовать как невидимые экономики. [2] [а]В ноябре 1990 года , оффшорная структура ФИМАКО была образована Центрального банка Российской Федерации , тогда известный как Госбанк , чтобы скрыть эти средства. [4] [5] В ноябре 1990, Леонид Веселовский, полковник в главном управлении в КГБ и эксперт в области международной экономики, был переведен с поста КГБ в Португалии в Москву под заместителем председателя КГБ СССР Филипп Бобков ; однако за две недели до августовского путча 1991 года Веселовский ушел из КГБ и начал работать в швейцарском офисе Бориса Бирштейна."Сибеко"; Но за это время под руководством ЦК КПСС были созданы сотни банков, акционерных обществ и совместных предприятий. [1] [6] [7] [b] [c]

13 августа 1991 года Валерий Каргинс и Виктор Красовицкий  [ lv ; lt ] ( латышский : Виктор Красовицкис ) в Риге , Латвия, открылась как первая в Советском Союзе закрытая акционерная компания по обмену иностранной валюты . [16] [17] [18] Они открыли пункт обмена валюты на их Рижском вокзале туристического офиса, ранее 3 апреля 1991 года он вместе с Виктором Красовицкий Красовицкий женой Ниной Kontratyeva позже основал Parex Bank в январе 1992 года [19] [20]Рига должна была стать мировым финансовым центром в бывшем Советском Союзе, и Parex позиционировала себя как «Мы ​​ближе, чем Швейцария!» ( Русский : «Мы ближе, чем Швейцария!» ) [2] [21] [22] [23]

В отчете за 1991 год бывший полковник КГБ Веселовский, в обязанности которого входило управление коммерческими делами Коммунистической партии за рубежом, сказал, что он нашел способы переправлять партийные деньги за границу. Помимо Николая Кручина и Виктора Геращенко , российская прокуратура также считала Веселовского основной фигурой в денежных переводах. [1] [24] [25] [26] Заявленная цель заключалась в обеспечении финансового благополучия партийных лидеров после того, как они потеряли власть. [27] [28] Крупные суммы государственного имущества были переданы через ФИМАКО. По одной оценке, около 50 миллиардов долларов США. [29] Александр Литвиненко заявил, что миллионы из кредита МВФ пошли вРусская мафия . [30] 4 апреля 1992 г. Ельцин издал указ «О борьбе с коррупцией на государственной службе», чтобы обеспечить максимальную прозрачность должностных лиц и их институтов, предоставив перечень их финансовых обязательств, пассивов, ценных бумаг, доходов, банковских вкладов. , владения недвижимостью и их личное имущество, а также запретить должностным лицам владеть бизнесом. [31] В число людей, имевших доступ к FIMACO, входили старшие офицеры Коммунистической партии , комсомола , государственных банков, КГБ и военные . [32] Документ 1993 года, подписанный старшим заместителем Виктора Геращенко , главыЦБ РФ запретил FIMACO раскрывать переводы: «Остаток инвестиционного счета [ЦБ] в FIMACO не должен раскрываться в балансе банка». [27] [28]

Фелипе Туровер Чудинов, старший офицер разведки Управления внешней разведки КГБ, утверждал, что 15 миллиардов долларов из средств МВФ были перенаправлены через Швейцарию, Лихтенштейн и страны Карибского бассейна в виде черных денег или общака для поддержки дружественных Кремлю операций и компаний. [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] Туровер утверждал, что, поскольку российский государственный банк, ответственный за зарубежные операции, ВЭБ, столкнулся с серьезными экономическими трудностями во время распада Советского Союза, и что Россия взяла на себя внешние долги всех советских республик Советского Союза, из-за чего Россия объявила о своем банкротстве в 1991 году, счета ВЭБ были заморожены 1 января 1992 года, поскольку У России больше нечего было тратить. [40] Туровер сказал, что это предотвратило типичные для холодной войны потоки денежных средств через ВЭБ в прокремлевские операции и компании, а вместо этого стало причиной создания схем. [41] [d] В 1992 году Туровер заявил, что ему было поручено вести переговоры с кредиторами России. [37]

С июля 1996 года по март 1997 года Владимир Путин был главой Управления президентской собственности России и отвечал за имущество бывшего Советского Союза и имущество Коммунистической партии стоимостью в сотни миллиардов долларов после указа Ельцина, вступившего в силу 11 декабря 1996 года. [42] [43] [44] [45] Туровер заявил, что Путин создавал схемы с участием совместных предприятий, ООО и АО в качестве подставных компаний, чтобы требовать больших долей в передаче государственной собственности другим лицам и организациям: например, в Восточной Германии он обманным путем сдал в аренду компании огромный культурный центр России в Берлине почти за бесценок, но затем компания сдала здание в аренду за очень большую сумму.[43] [45] Туровер утверждал, что Путин присвоил компании деньги, полученные от дорогой аренды. [43] [45] Из-за этой очень большой потери активов России потребовалось более 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций, и она требовала еще больше денег от МВФ в 1998 и 1999 годах, чтобы не объявить о банкротстве весной 1999 года. [46] [47 ] [48] Однако официальные лица МВФ не одобрили дополнительные деньги МВФ для России.

В 1998 году Эдмонд Сафра был ключевым свидетелем ФБР схемы отмывания денег на сумму 4,8 миллиарда долларов с участием денег МВФ, его Республиканского национального банка Нью-Йорка , его Республиканского национального банка Нью-Йорка (Швейцария) в Женеве , Михаила Касьянова и Владимира Путина . [49] Он также предоставил показания прокурору Женевы Бертрану Бертоссе . [49] [50] Согласно la Repubblica , в период с 27 июля 1998 года по 24 августа 1998 года на счет в Safra's Bank of New York поступило 21,4 миллиарда долларов. [51]Туровер заявил, что схема не состоялась бы без одобрения министра финансов России Михаила Касьянова. [52] [53]

О существовании FIMACO раскрыл главный прокурор России Юрий Скуратов в феврале 1999 года, когда Скуратов заявил, что около 50 миллиардов долларов были переведены из Центрального банка в FIMACO, а затем из России, включая средства МВФ в период с 1993 по 1998 год, и которые он передал Карле дель Понте, Генеральный прокурор Швейцарии, список из примерно двадцати имен, получивших в общей сложности 40 миллиардов долларов из денег МВФ на счета в швейцарских банках. [54] [55] [e] Вскоре после этого глава ФСБ Владимир Путин напал на Скуратова с помощью кампании, в которой было видео, где Скуратов якобы занимается сексом с двумя проститутками. [27] [28]Видео, которое было обнародовано в феврале 1999 г., привело к увольнению Скуратова 2 апреля 1999 г. [55] [f]

Российские официальные лица утверждали, что FIMACO на 100% принадлежит государственному Banque Commerciale pour l'Europe du Nord , но так и не представили никаких доказательств согласно статье Newsweek в марте 1999 г. [27] [28]

По словам Сергея Третьякова , глава КГБ Владимир Крючков отправил средства Коммунистической партии на сумму 50 миллиардов долларов в неизвестное место в преддверии распада СССР . [60] [61] [г]

Михаил Ходорковский «s ЮКОС конгломерат получил часть денег , и он дал Виктор Геращенко председателях ЮКОСа за помощь Ходорковский получил от Геращенко. [63]

По сообщениям швейцарской и немецкой разведок, через Григория Лучанского в русскую мафию фигурируют многочисленные лица  [ ru ; uk ; де ] , Вена , Австрия, Nordex, и Борис Бирштейн , Цюрих, Швейцария, Seabeco AG , КГБ, ФСБ и другие, участвующие в схеме перемещения миллиардов из Советского Союза в секретную экономику. [64] [65] [66] [h] Часть средств была отправлена ​​в Соединенные Штаты через Майкла Черного и Семяна Кислана. [68]Российская прокуратура ранее пыталась обвинить Бирштейна, Веселовского, Лучанского и других в незаконном отмывании денег, полученных от коммунистической партии. [1] [63]

В 2004 году в интервью директора российского МВФ Алексей Можин ( русский : Алексей Можин ) Андрей Денисовым из Времени новостей о деньгах МВФ перенесенных на 22, 23, 24 и 24 июль 1998 и 14 августа 1998 и последующих места денег, Можин цитирует аудит ЦБ РФ PricewaterhouseCoopers . [69] Похищенные средства МВФ стали причиной финансового кризиса 1998 г. в России, который начался 17 августа 1998 г. [69] [70]

См. Также [ править ]

  • Коррупция в России

Примечания [ править ]

  1. ↑ Ричард Л. Палмер, президент Cachet International, Inc., был начальником отделения ЦРУ в посольстве США в Москве с 1992 по 1994 год. [2] [3]
  2. ↑ Через пять дней после неудачного путча 21 августа 1991 года Николай Кручина , главный казначей Коммунистической партии, который отвечал за партийное золото ( русское : золото Партии ) с 1983 года и никогда не был публично связан с путчем, умер в Рано утром в результате падения из окна своей квартиры в Москве , но он оставил две записки и толстую папку возле своего стола на кресле, в которой хранились сведения о недавних незаконных коммерческих операциях Коммунистической партии. [8] [9] [7] [10] [11]
  3. ↑ Филипп Бобков руководил переводом средств КПСС в зарубежные страны. [12] Владимир Гусинский нанял Филиппа Бобкова в свою группу «Мост», поэтому Бобков покинул КГБ в 1991 году и в 1992 году начал работать в качестве службы безопасностив аналитическом отделе « Мост банка» с большей частью 5-го Главного управления КГБ, а также всеми членами Пятого управления. Досье ГУ с Лубянки . [7] [13] [14] [15]
  4. ^ Одна операция Туровер явно указано, что деньги МВФ финансирует белые supremist неонацистских групп. [39]
  5. ^ Скуратов перечислил 11,98 миллиарда французских франков, 9,98 миллиарда немецких марок, 862,6 миллиона британских фунтов, 37,3 миллиарда долларов и 379,9 миллиарда иен. [54]
  6. ^ Увольнение Скуратова произошло всегонесколько дней до второго поиска владельца Mabatex албанский бизнесмен Беджет Паколли связаны интересыходе продолжающегося расследования отмывания денегкоторое началось в 1992 году в Бернеучастием Паколли и якутские должностных лицучаствующих в золото и бриллиантыособенно мэра Якутска Павел Павлович Бородин, который был архитектором Путина в передаче активов Управления делами Президента в ООО, АО и совместные предприятия в начале 1997 года. [56] [57] [58] [59]
  7. ^ Сергей Третьяков, SVR Резидент в Соединенных Штатах с 1995-2000, был двойным агентом ФБР от 1997-2000. [62]
  8. ^ Григорий Эммануилович Лучанский, также пишется Григорий Лучанский ( русский : Григорий Лучанский ), является латвийско-израильско-грузинским и связан с отмыванием денег с латвийским Parex Bank, согласно Панамским документам . Он был очень близок с Марком Ричем и Пинкусом Грином и их швейцарской компанией Glencore . [67]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d Доббс, Майкл ; Колл, Стив (1 февраля 1993 г.). «Бывшие коммунисты борются за быстрые деньги» . Вашингтон Пост . Дата обращения 23 ноября 2020 .
  2. ^ a b c Палмер, Ричард Л. (21 сентября 1999 г.). «Заявление Ричарда Л. Палмера, президента Cachet International, Inc. о проникновении в западную финансовую систему элементов российской организованной преступности, перед комитетом Палаты представителей по банковским и финансовым услугам» . Комитет Палаты представителей по банковским и финансовым услугам . Архивировано из оригинального 29 июля 2019 года . Проверено 7 декабря 2020 года .
  3. ^ Фоер, Франклин (1 марта 2019). «Клептократия по-русски проникает в Америку. Когда распался СССР, Вашингтон сделал ставку на глобальное распространение демократических капиталистических ценностей - и проиграл» . Атлантика . Архивировано из оригинального 7 -го декабря 2020 года . Проверено 7 декабря 2020 года .
  4. ^ Белтон 2020 , стр. 94.
  5. ^ Лич, Джеймс А. , изд. (21 сентября 1999 г.). Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе США (серийный номер 106-38) . Дайан Паблишинг. п. 316 . Проверено 7 декабря 2020 года .
  6. Перейти ↑ Belton 2020 , pp. 57-61.
  7. ^ a b c Соколов, Сергей (Соколов, Сергей) ; Плужников, Сергей (Плужников, Сергей) (7 мая 2001 г.). Золото КПСС - десять лет спустя: Почему «новые русские» капиталисты финансируют коммунистов » [Золото КПСС - десять лет спустя: Почему« новые русские »капиталисты финансируют коммунистов]. Бюро Free Lance (FLB ). Архивировано из оригинального 20 февраля 2005 года . Дата обращения 15 декабря 2020 .
  8. ^ Хлебников 2000 , стр. 76.
  9. Перейти ↑ Belton 2020 , pp. 49-61.
  10. ^ «СОВЕТСКИЙ ТУРМОЙЛ; Новое самоубийство: директор по бюджету» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . 27 августа 1991 . Дата обращения 15 декабря 2020 .
  11. ↑ Джексон, Джеймс О. (9 сентября 1991 г.). «Вечеринка окончена» . Время . Архивировано из оригинального 30 сентября 2007 года . Дата обращения 15 декабря 2020 .
  12. ^ Лич, Джеймс А. , изд. (21 сентября 1999 г.). Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе США (серийный номер 106-38) . Дайан Паблишинг. п. 317 . Проверено 15 декабря 2020 года .
  13. ^ Шемедловский, Феликс (Shemedlovsky, Felix) (4 марта 2005). "Идеолог многоразового использования: 20 декабря - святая дата для российских контрразведчиков. В этот день они собираются в ресторанах, кафе, клубах и просто на квартирах поднять рюмку за" железного Феликса "и за родное ведомство. В подвале клуба расположен знаменитый буфет, где в этот день рядом может оказаться и генерал, и лейтенант., Бывший начальник Пятого управления КГБ СССР Филипп Денисович Бобков "[Идеолог многоразового использования: 20 декабря - священная дата для российских контрразведчиков. В этот день они собираются в ресторанах, кафе, клубах и просто на квартирах, чтобы поднять бокал за «Железного Феликса» и за свой отдел. Столичные чекисты отмечают праздник в клубе напротив Лубянки. В подвале клуба находится знаменитый буфет, где в этот день рядом могут находиться и генерал, и лейтенант. Пару месяцев назад был и генерал армии, бывший начальник Пятого управления КГБ СССР Филипп Денисович Бобков.]. Бюро Free Lance (FLB ). Архивировано из оригинального 14 апреля 2005 года . Дата обращения 15 декабря 2020 .
  14. ^ Шемедловский, Феликс (Shemedlovsky, Felix) (22 февраля 2005). "Идеолог многоразового использования: 20 декабря - святая дата для российских контрразведчиков. В этот день они собираются в ресторанах, кафе, клубах и просто на квартирах поднять рюмку за" железного Феликса "и за родное ведомство. В подвале клуба расположен знаменитый буфет, где в этот день рядом может оказаться и генерал, и лейтенант., Бывший начальник Пятого управления КГБ СССР Филипп Денисович Бобков "[Идеолог многоразового использования: 20 декабря - священная дата для российских контрразведчиков. В этот день они собираются в ресторанах, кафе, клубах и просто на квартирах, чтобы поднять бокал за «Железного Феликса» и за свой отдел. Столичные чекисты отмечают праздник в клубе напротив Лубянки. В подвале клуба находится знаменитый буфет, где в этот день рядом могут находиться и генерал, и лейтенант. Пару месяцев назад там был и генерал армии, бывший начальник Пятого управления КГБ СССР Филипп Денисович Бобков.]. Российские Вести Федеральный Еженедельник . Архивировано из оригинала 8 ноября 2005 года . Дата обращения 15 декабря 2020 .
  15. ^ "Гусинский Владимир Александрович: С самого начала" [Гусинский Владимир Александрович: С самого начала]. informacia.ru (на русском языке). Октябрь 2003 Архивировано из оригинала 11 октября 2011 года . Дата обращения 15 декабря 2020 .
  16. ^ "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 10" [Kargin Superstar. Часть 10]. vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала на 2020-11-24 . Проверено 24 ноября 2020 .
  17. ↑ Уоттс, Кристофер (2 октября 2000 г.). «Выживание сильнейшего» . Forbes . п. 1. Архивировано из оригинального 10 августа 2001 года . Проверено 29 ноября 2011 года .
  18. ↑ Уоттс, Кристофер (2 октября 2000 г.). «Выживание сильнейшего» . Forbes . п. 2. Архивировано из оригинального 22 августа 2001 года . Проверено 29 ноября 2011 года .
  19. ^ "Vesti.lv: Каргин Superstar. Часть 12" [Kargin Superstar. Часть 12]. vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала на 2020-11-24 . Проверено 24 ноября 2020 .
  20. ^ "Vesti.lv: Каргин Суперзвезда. Часть 14" [Каргин Суперзвезда: Часть 14]. vesti.lv (на русском языке). Архивировано из оригинала на 2020-11-24 . Проверено 24 ноября 2020 .
  21. ^ Каруана Галиции, Павел (1 июня 2019). «Грязные деньги, кровавое убийство» . Архивировано из оригинального 16 -го июня 2020 года . Проверено 27 ноября 2020 года .
  22. ^ "Кровь на счетах: Как связаны" латвийская прачечная "и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться" [Кровь на счетах: Как проходят "латвийская прачечная" и расстрел юриста, помешавшего банку ABLV Эрнест Бернис и Олег Филя от самоликвидации?]. www.compromat.ru (на русском языке). 10 июля 2019 . Проверено 27 ноября 2020 года .
  23. ^ Лич, Джеймс А. , изд. (21 сентября 1999 г.). Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе США (серийный номер 106-38) . Дайан Паблишинг. С. 321–3 . Проверено 15 декабря 2020 года .
  24. Перейти ↑ Belton 2020 , pp. 50-60.
  25. ^ Овчинников, О. (Овчинников, О.) (8 ноября 2000 г.). «ЦБ - центральный Банд ...» [Central Bank - Central Gang ...]. Compromat.ru (на русском языке) . Проверено 5 января 2021 года .
  26. ^ Альбац, Евгения (Альбац, Евгения); Пауэлл, Билл (Powell, Bill) (21 апреля 1999 г.). "Черная касса страны" [Загородная черная касса]. Ъ (на русском языке ) . Проверено 5 января 2021 года .
  27. ^ a b c d Пауэлл, Билл (28 марта 1999 г.). «Следуй за деньгами» . Newsweek . Архивировано из оригинала на 4 марта 2014 года . Дата обращения 10 февраля 2020 .
  28. ^ a b c d «Следите за деньгами - последний кремлевский скандал связан с переводом в офшоры миллиардов долларов - плюс секс и видеокассеты» . Newsweek . 1999-03-29.[ постоянная мертвая ссылка ]
  29. ^ Отмывание денег в России: слушания в Конгрессе. Джеймс А. Лич. п. 816
  30. ^ Кириленко, Анастасия (Кириленко, Анастасия) (21 января 2016). «Путин и мафия. За что убили Александра Литвиненко» [Путин и мафия. Почему был убит Александр Литвиненко. The Insider (на русском языке). Архивировано из оригинала 23 января 2016 года . Проверено 18 декабря 2020 .
  31. ↑ Калинина, Александра (29 января 2013 г.). «Коррупция в России как бизнес» . Институт современной России . Архивировано из оригинального 28 июля 2020 года . Проверено 7 декабря 2020 года .
  32. ^ Маршалл И. Гольдман: Пиратизация России: российская реформа идет наперекосяк
  33. ^ Белтона 2020 , стр. 91-5.
  34. ^ "Un español, clave en el escándalo de correpción que salpica al Kremlin: Estados Unidos pide al FMI que suspenda sus préstamos a Rusia" [Испанец, ключ к коррупционному скандалу, который усеивает Кремль: США призывают МВФ приостановить выдачу кредитов в Россию]. Эль Паис (на испанском языке). 28 августа 1999 года Архивировано из оригинала 15 августа 2014 года . Проверено 12 декабря 2020 .
  35. ↑ Фернандес, Родриго (28 августа 1999 г.). "Фелипе Туровер, un aventurero en el Kremlin: Retrato del español cuyas revelaciones sobre el desvío de fondos implan al entorno de Yeltsin" [Фелипе Туровер, кремлевский авантюрист: портрет испанца, чьи откровения о нерациональном использовании средств связаны с окружением Ельцина ]. Эль-Паис (на испанском языке). Архивировано из оригинала 4 июля 2019 года . Проверено 12 декабря 2020 .
  36. ↑ Фернандес, Родриго (4 сентября 1999 г.). «Un banquero suizo, hombre clave en la trama internacional de la correpción rusa: Брюс Раппапорт, embajador de Antigua en Moscú, en el punto de mira de la justicia» [Швейцарский банкир, ключевой человек в международном заговоре с коррупцией в России: Брюс Раппапорт, посол Антигуа в Москве, в центре внимания правосудия. Эль-Паис (на испанском языке). Архивировано из оригинального 15 августа 2014 года . Проверено 12 декабря 2020 .
  37. ^ a b «Загадочное дело мистера Туровера и Мабетекс» . Разведка в Интернете . 2 Марта 2000 Архивировано из оригинала 11 декабря 2020 года . Проверено 10 декабря 2020 .
  38. ↑ Хиггинс, Эндрю (20 сентября 1999 г.). «Швейцарский магазин может содержать ключи к делу об отмывании денег в России» . Wall Street Journal . Архивировано из оригинала на 10 декабря 2020 года . Проверено 10 декабря 2020 .
  39. ^ a b "Фелипе Туровер" . Разведка в Интернете . 8 марта 2001 года Архивировано из оригинала 11 декабря 2020 года . Проверено 10 декабря 2020 .
  40. ^ Белтона 2020 , стр. 92-3.
  41. ^ Белтона 2020 , стр. 93-4.
  42. ^ Darwisha 2014 , стр. 165-174.
  43. ^ a b c Лурье, Олег (Lurie, Oleg) (27 декабря 1999 г.). "Список Туровера" [Список Туровера]. Новая газета . Архивировано из оригинального 29 декабря 1999 года.
  44. ↑ Лурье, Олег (27 декабря 1999). «Список Туровера» . Новая газета . Проверено 20 января 2021 г. - через Russialist.org .
  45. ^ a b c Тайбби, Мэтт (10 февраля 2000 г.). «По следам звездного свидетеля Фелипе Туровера» . eXiledonline.com . Архивировано из оригинального 20 -го января 2021 года . Проверено 20 января 2021 года .
  46. Перейти ↑ Browder, 2013 , pp. 133-134.
  47. ^ Борисов, Алексей; Москвина, Нина (17 февраля 1999 г.). «Граждане, хранящие 40 миллиардов долларов« в носках » » . Московский комсомолец . Архивировано из оригинала 8 марта 2001 года . Проверено 19 января 2021 г. - через Центр оборонной информации . Оригинальное название Долги в носках; Россия Снова пытаюсь Соблазнить МВФ, забыв о собственных резервах (Долги в носках; Россия снова пытается соблазнить МВФ, забывая о собственных резервах).
  48. ^ « Словесная война с МВФ продолжается ...» Радио Свободная Европа . 4 марта 1999 года Архивировано из оригинала 8 марта 2001 года . Проверено 19 января 2021 г. - через Центр оборонной информации .
  49. ^ a b Лурье, Олег (Lurie, Oleg) (24 июля 2000 г.). "Если Касьянов приедет в Швейцарии, его вызовут к следователю?" [Если Касьянов приедет в Швейцарию, его вызовут к следователю?]. Новая газета . Архивировано из оригинального 2 -го декабря 2013 года . Проверено 8 января 2021 года .
  50. ^ "РАЗВИГАЕТСЯ ГАЗЕТНЫЙ СКАНДАЛ ИЗ-ЗА ДИВЕРСИИ МВФ" . Фонд Джеймстауна . 25 июля 2000 . Проверено 8 января 2021 года .
  51. ^ "La Repubblica: Деньги МВФ были разворованы" [La Repubblica: украли деньги МВФ]. la Repubblica (на русском языке). 6 октября 1999 года Архивировано из оригинала 6 октября 1999 года . Проверено 19 января 2021 года - через Lenta.ru.
  52. ^ Лурье, Олег (Лурье Олег) (23 октября 2000). "Интью семьи Туровера." Если я приеду, получу пулю в аэропорту. "Крупнейшие финансовые структуры России временные Ельцина- это насосы для перекачки украденных миллиардов в карманы" "и ее окружения" [Интервью Туровера. «Если я приеду, в аэропорту получу пулю». Крупнейшие финансовые структуры в России при Ельцине - это насосы для закачки украденных миллиардов в карманы «семьи» и ее окружения]. Новая газета . Архивировано из оригинального 23 октября 2000 года . Проверено 19 января 2021 года .
  53. ^ Лурье, Олег (Лурье Олег) (1 апреля 2005). "Эпизоды Касьянова" [Эпизоды Касьянова]. ВВП (Валовой внутренний продукт) (2vp.ru) (на русском языке). Архивировано из оригинала 9 апреля 2005 года . Проверено 19 января 2021 года .
  54. ^ a b Филипов, Дэвид (11 февраля 1999 г.). «Предполагается крупная российская афера: чиновники получали прибыль от перевода резервов на секретный счет, - говорит экс-министр» . Бостон Глоуб . Архивировано из оригинала 8 марта 2001 года . Проверено 19 января 2021 г. - через Центр оборонной информации .
  55. ^ a b Мик, Джеймс (2 апреля 1999 г.). «Ельцин нападает на крестоносца-мошенника» . Хранитель . Проверено 20 января 2021 года .
  56. ^ Иванидзе, Владимир (Иванидзе, Владимир) (7 мая 2000). «Якутский дом в Лугано. Российские корни« Мабетекса » » [Якутский дом в Лугано. Русские корни «Мабетекс». «Соверше́нно секре́тно» . Архивировано из оригинала 7 мая 2000 года . Проверено 20 января 2021 года .
  57. ^ Степовой, Сергей (Степовой, Сергей) (13 октября 2000 г.). "Мерседес за 20 копеек. Таланты Павла Бородина. Паша-" Мерседес " " [Мерседес за 20 коп. Таланты Павла Бородина. Паша- «Мерседес»]. «Стрингер» («Стрингер» ). Архивировано из оригинального 13 октября 2000 года . Проверено 20 января 2021 года .
  58. ^ Бонини, Карло (Bonini, Карло); Малагутти, Витторио (Малагутти, Витторио) (12 сентября 2000 г.). "Коррупция: обвинения против клана Ельцина" [Коррупция: обвинения против клана Ельцина]. Corriere della Sera . Архивировано из оригинального 12 сентября 2000 года . Проверено 20 января 2021 года .
  59. ^ «Международное поручение Дево (Документ)« Кремлингейт »: закрыть нельзя расследовать. В чем швейцарцы подозревают бывших высокопоставленных чиновников кремской администрации» [Международная миссия Дево (Документ) «Кремлингейт»: вы не можете расследовать это. В чем подозревают швейцарцы бывших высокопоставленных чиновников кремлевской администрации]. «Сегодня» («Сегодня» ). 12 сентября 2000 года архивация с оригинала на 12 сентября 2000 года . Проверено 20 января 2021 года .
  60. ↑ Мудрый, Дэвид (27 января 2008 г.). «Шпион против шпиона: у них был Роберт Ханссен. У нас был Сергей Третьяков» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 26 июля 2008 года . Проверено 8 декабря 2020 года .
  61. ^ Эрли 2008 .
  62. ^ Steigerwald, Билл (31 марта 2008). "Товарищ J Питом Эрли" . Townhall.com . Проверено 8 декабря 2020 года .
  63. ^ a b Балобан (19 ноября 2020 г.). «Путин изгоняет семьи» . Балобан . Архивировано из оригинального 19 ноября 2019 года . Дата обращения 23 ноября 2020 .
  64. ^ «Связь между ФСБ и организованной преступностью: аналитический отчет швейцарской разведки (английский перевод)» . Архив трансграничной коррупции . 17 января 2019. Архивировано из оригинала 4 ноября 2020 года . Дата обращения 23 ноября 2020 .
  65. ^ «Связь между ФСБ и организованной преступностью: аналитический отчет швейцарской разведки, глава 4» . Архив трансграничной коррупции (на немецком языке). 29 января 2019. Архивировано из оригинала 27 сентября 2020 года . Дата обращения 23 ноября 2020 .
  66. ^ «Связь между ФСБ и организованной преступностью: аналитический отчет швейцарской разведки» . Архив трансграничной коррупции (на немецком языке). 23 октября 2018. Архивировано из оригинала 21 октября 2020 года . Дата обращения 23 ноября 2020 .
  67. ↑ Сотрудники Intelligence Online (8 марта 2001 г.). «Связь США на Кавказе» . Информационный бюллетень (№ 401) . Архивировано из оригинального 16 ноября 2020 года . Проверено 21 ноября 2020 года .
  68. ^ Белтон 2020 , стр. 66.
  69. ^ a b Денисов, Андрей (Денисов, Андрей) (19 апреля 2004 г.). «Алексей Можин: Украсть деньги МВФ вообще невозможно» [Алексей Можин: Украсть деньги МВФ вообще невозможно]. Время новостей (Время новостей ). Архивировано из оригинального 5 сентября 2004 года . Проверено 19 января 2021 года .
  70. ^ Лурье, Олег (Лурье Олег) (3 марта 2003). « Украденные миллиарды: Исчезнувший кредит МВФ найден в швейцарских структурах Романа Абрамовича» [Украденные миллиарды: Исчезнувший кредит МВФ обнаружен в швейцарских структурах Романа Абрамовича]. Время новостей (Время новостей ). Архивировано из оригинала 6 марта 2003 года . Проверено 19 января 2021 года .

Книги [ править ]

  • Хлебников, Пол (16 сентября 2000 г.). Крестный отец Кремля: жизнь и времена Бориса Березовского и разграбление России . Нью-Йорк: Houghton Mifflin Harcourt . ISBN 9780151006212.
  • Браудер, Билл (3 февраля 2013 г.). Red Notice: Правдивая история о крупных финансах, убийствах и борьбе одного человека за справедливость . Саймон и Шустер . ISBN 978-1476755717.
  • Давиша, Карен (2014). Клептократия Путина: кому принадлежит Россия? . Саймон и Шустер . ISBN 978-1-4767-9519-5.
  • Бернштейн, Джейк (21 ноября 2017 г.). Мир секретности: внутри Panama Papers Исследование незаконных денежных сетей и глобальной элиты . Генри Холт и компания . ISBN 978-1250126689.
  • Буллоу, Оливер (7 мая 2019 г.). Moneyland: Внутренняя история мошенников и клептократов, которые правят миром . Пресса Св. Мартина . ISBN 978-1250208705.
  • Белтон, Кэтрин (23 июня 2020 г.). Люди Путина: как КГБ отыграл Россию, а затем - Запад . Нью-Йорк: Фаррар, Штраус, Жиру . ISBN 978-0374238711.
  • Эрли, Пит (2008). Товарищ Дж .: Нерассказанные секреты главного шпиона России в Америке после окончания холодной войны . Патнэм . ISBN 9780399154393.

Внешние ссылки [ править ]

  • Болен, Селестина (30 июля 1999 г.). Секретность кремлевских финансовых царей вызывает удивление . Нью-Йорк Таймс . Архивировано 8 декабря 2020 года. Архивировано 16 июня 2019 года.
  • Куллудон, Вирджиния (3 июля 2003 г.). Россия Путина: сбивающее с толку понятие коррупции . Princeton.edu . Архивировано 15 октября 2015 года.