«Угнать за 60 секунд» - это мошенническая схема, раскрытая в 2012 году, связанная с кражей более 1 миллиона долларов из Ситибанка с использованием киосков выдачи наличных в казино, расположенных в Южной Калифорнии и Неваде . [1]
Схема работы
Ара Кешишян и сообщники открыли текущие счета CitiBank, пополнив их первоначальным балансом. Затем группа отправилась в различные казино, и все они одновременно сняли крупные суммы из банковских киосков, воспользовавшись ошибкой, которая позволила им получить доступ к средствам, многократно превышающим их первоначальный баланс. [2]
Получив якобы незаконно значительную сумму денег в киосках выдачи наличных, подозреваемые продолжили азартные игры в казино. [3] Некоторые казино предоставили им бесплатные комнаты, приняв их за людей, законно потративших много денег. [4] По сообщениям, банда также удерживала каждое отдельное снятие средств на уровне ниже 10 000 долларов, что является порогом, при котором казино должны сообщать о транзакции федеральным властям. [5]
Когда Ситибанк заметил несоответствия, он предупредил власти, что привело к расследованию под руководством ФБР, в результате которого были арестованы подозреваемые в серии рейдов в южной Калифорнии. [6]
Зарядка ФБР
Начиная с 2018 года, пятнадцати лицам были предъявлены обвинения в результате расследования под руководством ФБР кражи более 1 миллиона долларов из Ситибанка с использованием киосков выдачи наличных в казино, расположенных в Южной Калифорнии и Неваде. [ требуется разъяснение ] [1] Агенты ФБР при содействии Департамента полиции Глендейла и Департамента полиции Лос-Анджелеса арестовали 14 обвиняемых в районе Лос-Анджелеса . [7]
Предполагаемый главарь обвиняется в 14 случаях мошенничества с банками, и каждое из этих обвинений потенциально карается тюремным заключением сроком до 30 лет и штрафом в размере 1 миллиона долларов. [8] Остальным 14 членам группы грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов США по обвинению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью незаконного структурирования финансовых операций во избежание требований к отчетности. [9]
Рекомендации
- ^ a b «Хакеры украли 1 миллион долларов у Ситибанка» .
- ^ Главарь признает себя виновным в миллион долларов банка Мошенничество Проводимые в Калифорнии и Неваде казино
- ^ Ktla.com: 14 обвиняемых в использовании киосков казино Citibank для мошенничества
- ^ Vcstar.com: человек Филмора среди группы, обвиненной в использовании киосков казино для кражи 1 миллиона долларов из банка
- ^ «60-секундные хакеры денежных киосков украли 1 миллион долларов: ФБР» . Темное чтение .
- ^ «ФБР арестовывает 14 мошенников на сумму более 1 миллиона долларов в отношении казино« Угнать за 60 секунд »» .
- ^ «ФБР - четырнадцать человек обвиняются в мошенничестве с банками на миллион долларов за 60 секунд» . ФБР .
- ^ «Ocean's 14 - высокоскоростное мошенничество с банком в казино» . 31 октября 2012 года Архивировано из оригинала 7 декабря 2013 года .
- ^ «ФБР обвиняет 14 человек в мошенничестве с киосками казино» . NBC News .