Ниже приводится список мошенничеств и скандалов, о которых сообщалось в Малайзии с момента обретения независимости. К ним относятся политические, финансовые, корпоративные и другие. Записи расположены в обратном хронологическом порядке по годам. Год – это тот год, когда о предполагаемом мошенничестве было впервые сообщено или стало известно общественности.
В 2015 году тогдашний премьер-министр Малайзии Наджиб Разак был обвинен в переводе более 2,67 миллиарда ринггитов (приблизительно 700 миллионов долларов США) на свои личные банковские счета от 1Malaysia Development Berhad (1MDB), государственной компании стратегического развития, возглавляемой Лоу Таеком Джо . [4] Снятие обвинений вызвало широкое возмущение среди малазийцев, [5] многие призывали к отставке Наджиба Разака. Среди критиков Наджиба был политик Махатхир Мохамад , [6] который позже победил Наджиба на всеобщих выборах 2018 года и вернулся к власти.
Анвар Ибрагим , политический лидер оппозиции Наджибу, открыто поставил под сомнение полномочия 1MDB еще в 2010 году. Он сообщил парламенту, что, согласно записям Комиссии по компаниям , компания «не имеет юридического адреса и назначенного аудитора ». [7] Согласно публичной отчетности, к 2015 году долг 1MDB составлял почти 42 миллиарда ринггитов (11,73 миллиарда долларов США). [8] Часть этого долга возникла в результате гарантированного государством выпуска облигаций на сумму 3 миллиарда долларов в 2013 году, проведенного американским инвестиционным банком. Goldman Sachs , который, как сообщалось, получил за сделку гонорар в размере до $300 млн, хотя банк оспаривает эту цифру. [9] Тем не менее, Goldman Sachs было предъявлено обвинение по делу о взяточничестве за рубежом, и он согласился выплатить более 2,9 миллиардов долларов США в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции США (DOJ). [10] Конференция правителей Малайзии призвала к немедленному расследованию скандала, заявив, что он вызвал кризис доверия в Малайзии. [11] [12]
После выборов 2018 года новоизбранный премьер-министр Махатхир Мохамад возобновил расследование скандала с 1MDB. [13] Департамент иммиграции Малайзии запретил Наджибу [14] и еще 11 людям [15] покинуть страну, а полиция конфисковала более 500 сумок и 12 000 ювелирных изделий на сумму 270 миллионов долларов США из имущества, связанного с Наджибом. [16] Наджибу было предъявлено обвинение в преступном злоупотреблении доверием , отмывании денег и злоупотреблении властью , а Лоу Таеку Джо (обычно называемому Джо Лоу) было предъявлено обвинение в отмывании денег. Министерство юстиции США провело собственное расследование в отношении 1MDB, утверждая, что более 4,5 миллиардов долларов США были выведены из 1MDB Джо Лоу и другими заговорщиками, включая чиновников из Малайзии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. [17] Впоследствии Наджиб был признан виновным по семи обвинениям, связанным с SRC International, фиктивной корпорацией , связанной с 1MDB, и приговорен к двенадцати годам тюремного заключения. [18]
В сентябре 2020 года предполагаемая сумма, украденная у 1MDB, оценивалась в 4,5 миллиарда долларов США, а в отчете правительства Малайзии непогашенная задолженность 1MBD указана в 7,8 миллиарда долларов США. [19] Правительство взяло на себя долги 1MDB, включая 30-летние облигации со сроком погашения в 2039 году. [20]
По состоянию на 5 августа 2021 года, в рамках продолжающихся усилий по борьбе с глобальной клептократией, Министерство юстиции США вернуло народу Малайзии в общей сложности 1,2 миллиарда долларов США из средств 1MDB, незаконно присвоенных в пределах юрисдикции США, [21] присоединившись к списку нескольких страны, которые начали восстановление или уже репатриировали меньшие возмещенные суммы. [22]