Отчет Песчаная было имя секретного доклада , представленного на 24 июня 1991 года финансовые консультанты компании Price Waterhouse в Банке Англии , показывая , что банк кредита и коммерции International (БелТПП) занимались в широко распространенном мошенничестве, и что организации рассматривается как У террористических группировок было несколько учетных записей в BCCI в Лондоне , очевидно, о чем было известно британскому и американскому разведывательному сообществу. Песчаная буря была кодовым названием Прайс Уотерхаус для BCCI.
В результате информации, содержащейся в отчете «Песчаная буря», 5 июля 1991 года банк подвергся обыску и был захвачен регулирующими органами семи стран. Оценки финансовых потерь варьируются от 10 до 17 миллиардов долларов, хотя некоторые из них были возмещены ликвидаторы банка Deloitte & Touche . [1]
Смотрите также
Рекомендации
- Полный отчет, часть 1 с разделами, подвергнутыми цензуре правительством Великобритании, выделенными красными рамками
- Полный отчет, часть 2
- Кочан, Ник и Уиттингтон, Боб. Банкрот: мошенничество BCCI , Лондон, 1991 г.
- Адамс, Джеймс Ринг и Франц, Дуглас. Банк с полным спектром услуг , Лондон, 1991 г.
- «Пример из практики: Bank of Credit and Commerce International» , Erisk, июнь 2001 г. (через Интернет-архив ), получено 1 октября 2007 г.,
- Неполная копия отчета о песчаной буре (pdf), предоставленная Ассоциацией бухгалтерского учета и бизнеса, полученная 9 ноября 2005 г.
- Список отчетов BCCI , Association of Accountancy and Business Affairs, получен 9 ноября 2005 г.