Unidad de Inteligencia Financiera ( Группа финансовой разведки ) или UIF является административным подразделением Секретариата финансов и государственного кредита Мексики, ответственным за получение, анализ и распространение информации, связанной с предотвращением, обнаружением и борьбой с нарушениями операций с незаконными ресурсами, такими как деньги. деятельность по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Его основным источником информации являются отчеты и уведомления, предоставляемые финансовыми учреждениями страны. [1]
UIF был создан 7 мая 2004 года [2] во время президентства Висенте Фокса Кесада . [3]
Руководители агентства
Исполнительный директор агентства | Период |
---|---|
Concepción Patiño Cestafe | 2004–2006 |
Агустин Акоста Аскон | 2006 г. |
Луис Уррутия Коррал | 2006–2010 гг. |
Хосе Альберто Бальбуэна Бальбуэна | 2011–2013 гг. |
Альберто Базбаз Сакаль | 2013–2018 гг. |
Орландо Суарес Лопес | 2018 г. |
Сантьяго Нието Кастильо | 2018– |
Рекомендации
- ^ Официальный веб-сайт Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Consultada miércoles, 23 октября 2013 г.)
- ^ "SHCP - Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)" . 24 сентября 2015 . Дата обращения 2 октября 2019 .
- ^ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (7 мая 2004 года). "Decreto que reglamento el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación" . Diario Oficial de la Federación . Дата обращения 2 октября 2019 .
- ^ Персонал (4 декабря 2006 г.). "Nombra Carstens a Equipo de Hacienda". Реформа .
- ^ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2012). Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Мемория 2006 - 2012 (PDF) . Проверено 6 февраля 2018 .
- ^ Разиэль, Зедрик (26 августа 2019 г.). "Ayuda a Duarte la UIF de Peña". Реформа .
- ^ Камара де Дипутадос (13 декабря 2018 г.). "Ratifica Cámara de Diputados nombramiento de 12 empleados superiores de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria" . Проверено 27 сентября 2019 года .