Единая система задачи управления на основе ( UTBMS ) представляет собой набор кодов , предназначенных для стандартизации категоризации и облегчить анализ правовой работы и расходов. UTBMS был произведен на основе совместных усилий среди Американской ассоциации юристов отдела судебных процессов, в американских корпоративных юристах , а также группа крупных корпоративных клиентов и юридических фирм , координируются и поддерживаются Price Waterhouse LLP (сейчас PricewaterhouseCoopers ). Коды UTBMS в настоящее время поддерживаются и разрабатываются Комитетом по надзору за стандартом обмена юридическими электронными данными (LEDES).
Задний план
Кодирование UTBMS отражается в юридических счетах, отправляемых юридической фирмой своим корпоративным клиентам. [1] Юридические фирмы обычно используют кодирование вовремя и за свои деньги только для тех клиентов, которые явно просят об этом. Большинство клиентов, использующих UTBMS, также требуют электронного выставления счетов, обычно со счетом в формате электронного биллинга LEDES.
Плата за время работы адвоката и помощника юриста кодируется кодами задач и действий. Существует пять наборов кодов задач: судебный процесс , интеллектуальная собственность, консультирование, проект и банкротство . Набор, используемый для данного вопроса (например, дела или транзакции), зависит от природы этого вопроса. Задачи можно разделить на фазы. Задачи часто сообщаются без отчета о фазе, поскольку это можно вывести из задачи. Иерархия этапов / задач единообразна в наборах кодов задач судебного разбирательства, интеллектуальной собственности и банкротства. В наборе Project только вторая фаза содержит несколько задач. Набор Консультации имеет только один уровень. (В таких ситуациях код можно рассматривать и как этап, и как задачу, и таким образом может потребоваться программирование программного обеспечения для учета времени и выставления счетов.) Существует единый набор кодов действий, который используется вместе с каждым из четыре набора кодов задач. Также существует единый набор кодов расходов, которые не зависят от кодов фаз, задач и действий.
Сами коды состоят из буквы (первая буква набора кодов задачи), за которой следует трехзначное число. Задачи, имеющие одну и ту же букву и первую цифру, относятся к одной фазе.
Время от времени Комитет по надзору (LOC) LEDES, административный орган, который наблюдает за этими кодами, добавляет и изменяет коды. В 2007 г. был доработан и ратифицирован набор кодексов интеллектуальной собственности (для патентов и товарных знаков). [2] В 2011 году был ратифицирован набор кодов «eDiscovery». [3] [4] В 2015 году LOC ратифицировал набор кодексов управления, рисков и соответствия, основанный на модели возможностей GRC Open Compliance & Ethics Group (OCEG).
Списки кодов
Списки кодов взяты из http://www.abanet.org/litigation/utbms/home.html , где есть следующее сообщение об отказе от ответственности и авторских правах:
Настоящим авторы предоставляют разрешение на использование кодов и соответствующих определений, полностью или частично, на неисключительной и безвозмездной основе. Кроме того, этот документ можно свободно воспроизводить и распространять на любом электронном или бумажном носителе на неисключительной и безвозмездной основе при условии, что такое воспроизведение и распространение не для получения прибыли и что этот титульный лист включен полностью.
Набор судебных кодов
- Оценка, разработка и администрирование случая L100
- L110 Исследование / Разработка фактов
- L120 Анализ / Стратегия
- L130 Эксперты / консультанты
- L140 Управление документами / файлами
- L150 Бюджетирование
- L160 Расчетный / необязательный ADR
- L190 Оценка, разработка и администрирование других случаев
- L200 Досудебные заявления и ходатайства
- L210 Pleadings
- L220 Предварительные судебные запреты / временные средства правовой защиты
- L230 Конференции, санкционированные судом
- L240 Диспозитивные движения
- L250 Другие письменные ходатайства и материалы
- Сертификация и уведомление L260 Class Action
- L300 Discovery
- L310 Письменное открытие
- L320 Производство документов
- L330 Отложения
- L340 Эксперт Открытие
- L350 Discovery Motions
- L390 Другое открытие
- Подготовка к испытанию L400 и испытание
- L410 Свидетели фактов
- L420 Свидетели-эксперты
- L430 Письменные ходатайства и представления
- L440 Другая подготовка к испытаниям и поддержка
- L450 Судебные слушания и слушания
- L460 Пост-судебные ходатайства и представления
- L470 Принуждение
- L500 Апелляция
- L510 Апелляционные ходатайства и представления
- L520 Апелляционные трусы
- L530 Устный аргумент
Набор кодов eDiscovery
- L600 Идентификация
- L601 Discovery планирование
- L602 Интервью
- L609 Обеспечение и контроль качества
- L610 Консервация
- L611 Заказ на сохранение
- L612 Юридическое удержание
- L619 Обеспечение и контроль качества
- Коллекция L620
- L621 Сбор / Восстановление
- L622 Расходы на рекламу
- L623 Media / ESI Передача, получение, инвентаризация
- L629 Обеспечение и контроль качества
- L630 Обработка
- L631 Этап ESI, подготовка и процесс
- L632 Сканирование - Твердая копия
- L633 Перевод на иностранный язык
- L634 Обработка исключений
- L639 Обеспечение и контроль качества
- L650 Обзор
- L651 Стоимость хостинга
- L693 Обзор планирования и обучения
- L652 Объективное и субъективное кодирование
- L653 Проверка документов при первом проходе
- L654 Проверка документов второго прохода
- Обзор L655 Privilege
- L656 Редакция
- L659 Обеспечение и контроль качества
- Анализ L660
- L670 Производство
- L671 Преобразование ESI в производственный формат
- L679 Обеспечение и контроль качества
- L680 Презентация
- L690 Управление проектами
Набор кодов консультирования
- C100 Сбор фактов
- C200 Исследование права
- C300 Анализ и консультации
- C400 Связь со сторонними организациями
Набор кодов проекта
- Администрация проекта P100
- P200 Сбор фактов / комплексная проверка
- P210 Корпоративный обзор
- P220 Налог
- P230 Окружающая среда
- P240 Недвижимое и личное имущество
- P250 Сотрудник / рабочая сила
- P260 Интеллектуальная собственность
- P270 Нормативные обзоры
- P280 Другое
- Структура P300 / Стратегия / Анализ
- P400 Первичная подготовка / подача документов
- P500 Согласование / пересмотр / ответы
- P600 Завершение / закрытие
- P700 После завершения / после закрытия
- P800 Техническое обслуживание и продление
Кодекс банкротства
- Администрация B100
- B110 Управление делами
- B120 Анализ и возврат активов
- B130 Распоряжение активами
- B140 Освобождение от судебного разбирательства по делу о пребывании / надлежащей защите
- B150 Встречи кредиторов и общение с ними
- B160 Заявки на оплату / прием на работу
- B170 Возражения по оплате / трудоустройству
- B180 Анализ действий по предотвращению
- B185 Допущение / отклонение договоров аренды и договоров
- B190 Прочие оспариваемые вопросы (за исключением ходатайств о предположении / отклонении)
- B195 Нерабочее путешествие
- B200 Операции
- B210 Деловые операции
- B220 Выплаты / пенсии сотрудникам
- B230 Финансирование / Инкассация денежных средств
- B240 Налоговые вопросы
- B250 Недвижимость
- B260 Вопросы Совета директоров
- Претензии и план B300
- B310 Управление претензиями и возражения
- План B320 и заявление о раскрытии информации (включая бизнес-план)
- B400 Консультации по вопросам банкротства
- B410 Общие советы / мнения о банкротстве
- B420 Реструктуризация
Набор патентных кодов
- PA100 Оценка, разработка и администрирование
- PA110 Исследование и разработка фактов
- PA120 Анализ / Стратегия
- PA130 Управление документами / файлами
- PA140 Бюджетирование
- PA199 Другая оценка, разработка или администрирование
- Патентное исследование и анализ PA200
- PA210 Современные исследования
- PA220 Исследование патентоспособности
- PA230 Расследование разминирования
- PA240 Исследование действительности
- Часы PA250 Publication
- PA260 Расследование нарушений
- PA270 Статус расследования
- PA299 Другие патентные исследования и анализ
- Подготовка к внутреннему патенту PA300
- PA310 Предварительная подготовка заявки - внутри страны
- PA320 Предварительная подготовка заявки - внутри страны
- Подготовка заявки на проектирование PA330 - Внутренние
- Патентная подготовка завода PA340 - отечественное
- PA350 Непрерывная подготовка заявки - для внутреннего пользования
- Подготовка заявки на получение патента при проверке PA360 - внутри страны
- PA399 Подготовка других патентных заявок - отечественные
- PA400 Внутреннее патентное преследование
- Исправительные меры после выдачи PA450 - внутренние
- Подготовка заявки на получение патента для проверки PA560 - Международная
- PA650 Восстановительные меры после выдачи - международные
- PA410 Заявление о раскрытии информации - для внутреннего пользования
- PA420 Предварительная поправка - внутреннее
- PA430 Официальные сообщения - внутренние
- PA440 Квазисудебное административное производство - внутреннее
- PA499 Судебное преследование других патентов - внутри страны
- Подготовка к международному патенту PA500
- PA510 Подготовка предварительной заявки - международная
- PA520 Подготовка предварительной заявки - международная
- Подготовка заявки на дизайн PA530 - международная
- Патентная подготовка растений PA540 - Международный
- PA550 Непрерывная подготовка заявки - международная
- PA599 Подготовка других патентных заявок - Международная
- PA600 Международное патентное преследование
- PA610 Заявление о раскрытии информации - Международный
- PA620 Предварительная поправка - Международные
- PA630 Официальное сообщение - международное
- PA640 Квазисудебное административное разбирательство - Международное
- PA699 Другое патентное преследование - международное
- PA700 Другие задачи, связанные с патентами
- PA710 Подготовка заключения
- PA720 Анализ и управление портфелем
- PA730 Уступки и залоги
- Лицензирование PA740
Набор кодов товарных знаков
- Оценка, разработка и администрирование TR100
- TR110 Исследование и разработка фактов
- TR120 Анализ / Стратегия
- TR130 Управление документами / файлами
- TR140 Бюджетирование
- TR199 Другая оценка, разработка или администрирование
- TR200 Исследование и анализ товарного знака
- Исследование возможности регистрации TR220
- TR230 Проверка допуска
- TR240 Расследование оппозиции
- Публикационные часы TR250
- TR260 Правоприменительное расследование
- TR270 Статус расследования
- TR299 Исследование и анализ других товарных знаков
- Подготовка заявки на внутренний товарный знак TR300
- Подготовка и подача заявления на TR310 - внутри страны
- TR399 Подготовка и подача других отечественных заявок на регистрацию товарных знаков
- TR400 Внутреннее судебное преследование и продление товарного знака
- TR410 Aff., Pet., Ext., Decl. и другие документы - внутренние
- Предварительная поправка к TR420 - внутренняя
- Официальное сообщение TR430 - внутреннее
- TR440 Квазисудебное административное производство - внутренние
- TR499 Судебное преследование других товарных знаков - внутреннее
- Подготовка и продление международной заявки на регистрацию товарного знака TR500
- Подготовка и подача заявки на TR510 - Международный
- TR599 Подготовка другой международной заявки на товарный знак. и подача
- TR600 Международное судебное преследование и продление
- TR610 Aff., Pet., Ext., Decl. и другие документы - международные
- TR620 Предварительная поправка - Международные
- Официальное сообщение TR630 - международное
- TR640 Квазисудебное административное производство - Международное
- TR699 Судебное преследование других товарных знаков - международное
- TR700 Другие задачи, связанные с товарными знаками
- TR710 Подготовка заключения
- Анализ и управление портфелем TR720
- TR730 Уступки и залоги
- Лицензирование TR740
- Доменные имена TR750 - gTLD
- Доменные имена TR760 - ccTLD
- TR770 Квазисудебное административное производство - доменные имена
- TR799 Судебное преследование других товарных знаков
Коды активности
- A100 Мероприятия
- A101 Планируйте и готовьтесь к
- A102 Исследования
- A103 Черновик / исправление
- A104 Обзор / анализ
- A105 Общайтесь (в фирме)
- A106 Общение (с клиентом)
- A107 Общайтесь (другой сторонний консультант)
- A108 Связь (другое внешнее)
- A109 Явиться / присутствовать
- A110 Управление данными / файлами
- A111 Другое
- A112 Путешествие
В конце 2013 года Кодекс деятельности был обновлен и ратифицирован.
- A101 Планируйте и готовьтесь к
- A102 Исследования
- A103 Проект / Пересмотр
- A104 Просмотр / анализ
- A105 Общайтесь (в рамках юридической группы)
- A106 Общение (с клиентом)
- A107 Общайтесь (оппоненты / другой сторонний советник)
- A113 Общайтесь (свидетели)
- A114 Общайтесь (эксперты)
- A108 Связь (другое внешнее)
- A109 Появление / Присутствовать
- A110 Управление данными / файлами / документацией
- A112 оплачиваемое время в пути
- A115 Медицинская карта и ведение медицинских счетов
- A116 Обучение
- A117 Специальная обработка, копирование / сканирование / формирование изображений (внутреннее)
- A118 Коллекция-судебная экспертиза
- A119 Отбор и фильтрация
- A120 Обработка
- A121 Обзор и анализ
- A122 Обеспечение и контроль качества
- A123 Создание и выполнение поиска
- A124 Privilege Review Culling и создание журнала
- A125 Создание и подготовка документов
- A126 Создание и подготовка доказательств / экспонатов
- A127 Управление проектами
- Действия по закрытию коллекции A128
- A111 Другое
Коды расходов
- E100 Расходы
- E101 Копирование
- E102 Внешняя печать
- E103 Обработка текста
- E104 Факс
- E105 Телефон
- E106 Интернет-исследования
- E107 Службы доставки / мессенджеры
- E108 Почтовая оплата
- E109 Местный проезд
- E110 Загородное путешествие
- E111 Питание
- E112 Судебные сборы
- E113 Сборы за повестку в суд
- E114 Гонорары свидетелей
- E115 Стенограммы показаний
- E116 Протоколы испытаний
- E117 Пробные экспонаты
- E118 Поставщики судебной поддержки
- E119 Эксперты
- E120 Частные детективы
- E121 Арбитры / посредники
- E122 Местный советник
- E123 Прочие профессионалы
- E124 Другое
В конце 2013 года Кодекс расходов был переработан и утвержден.
- X100 Расходы
- X101 Копии / обратная печать / печать - черно-белая (внутренняя)
- X102 Копии / обратная печать / цветная печать (внутренняя)
- Служба копирования X103 (внешняя)
- X104 Специальная обработка, копирование / сканирование / формирование изображений (внутреннее)
- X105 Обработка текста
- X106 Факс
- X107 Телефон - местный
- X108 Телефон - междугородняя связь
- X109 Телефон-Мобильный
- Стоимость конференц-связи / видеозвонка / вебинара X110
- X111 Правовые онлайн-исследования
- X112 Службы доставки / Мессенджеры
- X113 Почтовая оплата
- X114 Местные путешествия
- X115 Загородное путешествие
- X116 Питание
- X117 Судебные и правительственные сборы
- X118 Расходы на выселение
- X119 Затраты на потерю права выкупа
- Расходы на страхование титула X120
- X121 Иммиграционные расходы
- X122 просроченные платежи
- Затраты на публикацию X123
- X124 Публикации / Книги / Трактаты
- X125 ATE Премии / Страхование
- X126 Взносы свидетелей
- X127 Стенограммы депонирования
- Протоколы испытаний X128
- X129 Пробные экспонаты
- X130 Расходы на медицинские карты
- X131 Анализ медицинских карт
- X132 Сборы поставщика медицинских услуг
- X133 Частные детективы, отчеты о расследованиях и гонорары за расследования
- X134 Арбитры / Посредники
- X135 Местный советник
- X136 Сборы за оценщика / экспертизы
- X137 Эксперты, консультанты, другие поставщики и специалисты
- X138 Поставщики судебной поддержки
- X139 Перевод
- X140 Место специального назначения / Аренда офиса
- X141 Сборы за перемещение и хранение специального назначения
- X142 Расчетные расходы
- X143 Банковские сборы
- X200 Чертежи
- X201 Записи о патентах и товарных знаках
- X202 Поиск и мониторинг патентов и товарных знаков
- X203 Официальные пошлины за подачу заявки на патент и товарный знак, исключая пошлины за пост-выдачу и возражение
- X204 Сборы за последующее судебное преследование патентов и товарных знаков (поддержание патента и продление товарного знака), исключая сборы за подачу заявления в суд и сборы за возражение
- Официальные пошлины X205, пошлины за возражение против патентов и товарных знаков, за исключением пошлин за судебное преследование (за подачу заявления или после выдачи)
- X206 IP Аннуитетные платежи
- X207 IP Holdbacks
- X300 Discovery / eDiscovery Collection - судебная экспертиза
- X301 Discovery / eDiscovery Collection - третья сторона
- X302 Discovery / eDiscovery Отбор и фильтрация
- Штамповка / контрольные номера Бейтса X303
- X304 Discovery / Обзор и анализ обнаружения электронных данных
- X305 Discovery / eDiscovery Privilege Review Отбор и создание журнала
- X306 Discovery / eDiscovery Производство документов Создание и подготовка
- X309 Discovery / eDiscovery Evidence / Создание и подготовка экспонатов
- X307 Стоимость электронных носителей
- X308 Discovery / eDiscovery Технические услуги - Другое
- Лицензия на программное обеспечение X400 / Плата за доступ пользователя
- Абонентская плата X401
- Комиссия за транзакцию X402
- Затраты на оборудование X403
- Плата за хостинг X404 - внутренняя
- Плата за хранение данных X405 - внутренняя
- X999 Другое
J-Code Set по гражданским спорам (Англия и Уэльс)
- JA00 Финансирование
- JA10 Финансирование
- JB00 Бюджетирование, вкл. смета расходов
- JB10 Бюджетирование - собственные расходы
- JB20 Бюджетирование - Прецедент H
- JB30 Бюджетирование - между сторонами
- JC00 Начальная и предварительная работа по протоколу
- JC10 Фактическое расследование
- JC20 Правовое расследование
- Протокол предварительного действия JC30 (или аналогичный) работа
- JD00 ADR / Расчет
- JD10 Посредничество
- JD20 Прочие вопросы урегулирования
- Выпуск JE00 / Изложение дела
- JE10 Выдача и вручение судебных разбирательств и подготовка заявлений по делу
- JE20 Рассмотрение заявлений по делу другой стороны (ей)
- JE30 Запросы дополнительной информации
- JE40 Поправка к изложению дела
- Раскрытие информации о JF00
- JF10 Подготовка отчета о раскрытии и предложения о раскрытии
- JF20 Получение и проверка документов
- JF30 Подготовка и обслуживание списков раскрытия информации
- JF40 Проверка и анализ раскрытия другой стороной информации о работе, предпринятой после обмена списками раскрытия информации.
- Заявления свидетелей JG00
- JG10 Взятие, подготовка и завершение свидетельских показаний
- JG20 Проверка свидетельских показаний другой стороны (ей)
- Отчеты JH00 Expert
- JH10 Свидетельства собственного эксперта
- JH20 Экспертные показания другой стороны (ей)
- JH30 Совместное экспертное заключение
- Слушания по делу JI00 и управлению затратами
- Конференция по ведению дел JI10
- Предварительная проверка JI20
- Конференция по управлению затратами JI30
- JJ00 Промежуточные заявки и слушания (промежуточные заявки)
- JJ10 Заявления, относящиеся к исходному процессу или изложению дела, а также к вынесению решения по умолчанию или упрощенного судебного решения
- JJ20 Заявления о судебном запрете или судебном запрете
- JJ30 Заявки на раскрытие или дополнительную информацию
- JJ40 Заявления о доказательствах
- JJ50 Приложения, относящиеся только к затратам
- Заявки на разрешение JJ60
- JJ70 Другие приложения
- JK00 Подготовка к испытаниям
- JK10 Подготовка пробных пакетов
- JK20 Общие работы по подготовке к испытанию
- JL00 Пробная версия
- JL10 Адвокация
- JL20 Поддержка адвокатов
- JL30 Вынесение судебных решений и действия после судебного разбирательства
- Оценка затрат JM00
- JM10 Подготовка претензии о расходах
- JM20 Спорные вопросы, ответы и переговоры
- JM30 Слушания
- JM40 Пост оценочная работа (кроме слушаний)
Рекомендации
- ^ Единая система управления на основе задач , Американская ассоциация юристов , получено 27 февраля 2016 г. ,
Единая система управления на основе задач позволяет юристам составлять бюджет и выставлять счета по каждой судебной задаче, помогая клиенту и адвокату в понимании, управлении и проведении судебных разбирательств.
- ^ https://www.businesswire.com/news/home/20071023005247/en/Legal-Electronic-Data-Exchange-Standard-LEDES-Finalizes
- ^ Роуч, Майкл (20 сентября 2012 г.), «LEDES добавляет активность и расходы в коды выставления счетов E-Discovery» , обновление EDD , ALM , получено 27 февраля 2016 г.
- ^ UTBMS Code Set поиск необходимого , EDRM , извлекаться 27 фев 2016 ,
Комитет по LEDES надзора (LOC) Единый целевая система управления на основе (UTBMS) Кодовый набор поиска необходимого, ратифицированный в 2011 году, основан на наборе EDRM Метрики коды.
- ^ http://utbms.com/download/545/