3000 млрд Томан хищениях в Иране ( в том числе 2800 млрд растрата, около $ 943,5 млн) [ разъяснение необходимости ] было мошенничество , связанных с использованием поддельных документов для получения кредита от по крайней мере , семь Иранский государственных и частных банков на покупку государственных компаний. [1] По сообщениям, мошенничество длилось четыре года, но стало более серьезным «за несколько месяцев до того, как разразился скандал в сентябре» 2011 года. [1] [2] Согласно иранским газетам, иранский бизнесмен Махафарид Амир Хосрави(также известный как Амир-Мансур Ария и казненный в 2014 году) «организовал» мошенничество, и по состоянию на конец октября 2011 года по меньшей мере 67 человек были допрошены, и 31 из них был арестован. [1]
Мостафа Пур Мохаммади , глава подразделения судебных расследований, назвал это дело «самым беспрецедентным делом о финансовой коррупции в истории» Ирана. [3] Скандал также был назван «политически чувствительным», в нем участвовал Эсфандиар Рахим Машаи , ближайший помощник президента Махмуда Ахмадинежада , против которого выступают консерваторы. [2]
Обзор
По словам иранского правительства газеты и телеканалы, мошенничество было запланировано в течение семи государственных и частных банков, в том числе Saderat банка Ирана , [4] и является самым крупным и самым важным мошенничеством в истории Ирана. [5] Сообщается, что впервые мошенничество было выявлено в Bank Melli , крупнейшем коммерческом банке Ирана. [1]
Согласно газетам The New York Times и The Washington Post , хищение было «схемой использования поддельных документов или аккредитивов для приобретения активов», включая крупные государственные компании »или« приватизированных государственных активов » [6] (например, как Хузестана Steel Company, крупнейший производитель стали [3] ) в "одной из ведущих финансовых институтов Ирана", Bank Saderat . [2]
Согласно правительственным СМИ, министерство экономики сообщило спецслужбам о подозрительных кредитных заявках в банковской системе, и по состоянию на май 2014 года главные виновники находятся под стражей в полиции. [7]
Государственный прокурор Ирана Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи заявил, что 19 человек были арестованы за участие в скандале с хищениями банков. [8] Washington Post сообщает, что 22 подозреваемых, «включая бизнесменов и банковских служащих», были арестованы, а руководители двух банков уволены. 27 сентября 2011 года Махомуд-Реза Хавари внезапно ушел с поста управляющего директора Bank Melli и вылетел в Канаду после того, как банк был замешан в мошенничестве. Однако представитель банка заявил, что Хавари уехал в Канаду "по обычным деловым причинам". [6] По данным Globe and Mail, дом в Торонто стоимостью 3 миллиона долларов принадлежит Махмуду Реза Хавари. [9] По данным Iran News Update, в 2005 году Хавари якобы стал гражданином Канады. [10]
Расследование установило, что эту схему организовал Махафарид Амир Хосрави , а его компания Aria Investment Development была основным получателем ссуд. Хосрави был признан виновным в растрате , отмывании денег и взяточничестве. Он и трое из его ближайших соратников были приговорены к смертной казни в июле 2012 года. [11] [12] Всего по делу о мошенничестве было осуждено 39 человек. 24 мая 2014 года Хосрави был казнен через повешение. Хавари остается беглецом. [12] Однако адвокат Хосрави сказал, что он не знал о казни Хосрави, сообщает IB Times. [13] Как сообщает BBC, главный прокурор Ирана заявил, что двое других обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению, а еще 33 приговорены к 25 годам тюремного заключения. [14]
Махмуд Реза Хавари в 2011 году укрылся в Канаде, как сообщают арабские новости. Кроме того, Хавари был приговорен по четырем пунктам обвинения к денежному штрафу, компенсации и длительному тюремному заключению. [15]
Ответ на скандал
Верховный лидер
3 октября 2011 года верховный лидер аятолла Али Хаменеи сказал телезрителям иранского государственного телевидения: «Люди должны знать, что все эти (ответственные) будут преследоваться ... Даст Бог, руки предателя будут отрезаны». Лидер также заявил, что СМИ не должны использовать это дело для «ударов по должностным лицам». [2]
Парламент
Спикер иранского парламента , Али Лариджани заявил , что все три ветви власти были полны решимости бороться с недавнего случая банковская афера. [7] [16] Ахмад Тавакколи , член парламента, заявил 18 сентября 2011 года, что хищение 28 триллионов риалов (3 000 миллиардов томов ) является недопустимым скандалом, добавив, что, если чиновники администрации не в состоянии справиться с делами, они должен уйти в отставку. Кроме того, он сообщил, что ряд депутатов внесли ходатайство о создании специальной комиссии для расследования дела о хищениях. [17] Что касается высокопоставленных должностных лиц иранского правительства, судебные органы ранее упоминали, что такой высокий уровень коррупции не мог бы возникнуть без поддержки различных людей, согласно докладу Рейтера. [18]
По словам Аль-Джазиры, обвиняемый утверждал, что высокопоставленные должностные лица, связанные со скандалом, ушли безнаказанно, в то время как лица с незначительной причастностью были подвергнуты интенсивному преследованию судебной властью. [19]
Махмуд Ахмадинежад
16 сентября 2011 года президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отверг обвинения в адрес некоторых должностных лиц своей администрации. [20] Консервативные критики Ахмадинежада обвинили его ближайшего помощника Эсфандиара Рахима Машаи (против которого категорически возражают консерваторы) в связях с Амир-Мансуром Арией. [2] Согласно CNN, обвинение президента в хищении более 2,5 миллиардов долларов является одним из многих обвинений исламистов. [21]
Смотрите также
- Круг Фатеми
- Дело о растрате иранской страховой компании
- Банковское дело в Иране
- Коррупция в Иране
Рекомендации
- ^ a b c d Иран произвел новые аресты по делу о мошенничестве . Рик Гладстон. The New York Times 25 октября 2011 г.
- ^ a b c d e Верховный лидер Ирана призывает «отрезать руки предателям» в крупном банковском мошенничестве . Ассошиэйтед Пресс ,. The Washington Post (3 октября 2011 г.)
- ^ a b «Иран обвиняет бизнесмена в банковском мошенничестве» . Ассошиэйтед Пресс. The New York Times (12 сентября 2011 г.)
- ^ "Главный подозреваемый арестован в мошенничестве с банком Ирана" . Нажмите TV.
- ^ «Иран арестовывает 19 участников скандала с хищениями» . english.cntv.cn. Архивировано из оригинала на 1 августа 2012 года . Проверено 20 сентября 2011 года .
- ^ а б "Иран: возвращение банкира искали в банковском скандале" . The New York Times (29 сентября 2011 г.)
- ^ а б «Иранские власти расследуют крупнейшее банковское мошенничество» . Нажмите TV.
- ^ «Основные подозреваемые, арестованные в хищении иранского банка» . Фарсньюс. Архивировано из оригинального 29 марта 2012 года . Проверено 20 сентября 2011 года .
- ^ «Скандал с банкиром в Иране, как сообщается, произошел в Торонто» .
- ^ «Иран: бывший глава крупного банка, обвиненный в скандале с хищениями» .
- ^ «В Иране висит главный обвиняемый в крупнейшем банковском мошенничестве» . Нажмите TV. 24 мая 2014 . Проверено 24 мая 2014 .
- ^ а б «Иранский миллиардер совершил банковское мошенничество на сумму более 2,6 миллиарда долларов» . USA Today . Ассошиэйтед Пресс. 24 мая 2014 . Проверено 24 мая 2014 .
- ^ «Иранский миллиардер, замешанный в скандале с хищениями 2011 года, был казнен в субботу, и вот почему» .
- ^ «Четверо приговорены к смертной казни за мошенничество с иранскими банками на 2,6 миллиарда долларов» .
- ^ «Иран приговаривает беглого экс-главы банка к тюремному заключению за скандал с хищениями на сумму 2,6 миллиарда долларов» .
- ^ «В деле о мошенничестве с банком не уйти от правосудия» . Нажмите TV.
- ^ «Хищение в Иране - это« невыносимый скандал » » . 19 сентября 2011 года Архивировано из оригинала 6 сентября 2012 года . Проверено 20 сентября 2011 года .
- ^ «Анализ: крупнейшая финансовая афера Ирана ослабляет Ахмадинежада» .
- ^ «Смертные сроки в иранском банковском скандале» .
- ^ «Иранский парламент собрался из-за скандала с хищениями и клянется заняться коррупцией» . China Daily . Архивировано из оригинального 10 -го октября 2011 года . Проверено 20 сентября 2011 года .
- ^ «Эпическое расследование банковского скандала поразило Ахмадинежада» .
Внешние ссылки
- Видео
- Недавние растраты в Иране - PressTV (2011)
- Дело о хищении $ 2,6 млрд - PressTV (2012)