Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) - это агентство правительства Филиппин , которому поручено выполнять положения Республиканского закона № 9160, также известного как «Закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года» (AMLA), поскольку внесены поправки и Республиканский закон № 10168, также известный как «Закон о предотвращении и пресечении финансирования терроризма 2012 года» (TFPSA).
Обзор агентства | |
---|---|
Сформирован | 2001 г. |
Юрисдикция | Филиппины |
Штаб-квартира | Совет по борьбе с отмыванием денег, здание EDPC, комплекс BSP, Малате, Манила, Филиппины |
Годовой бюджет | 75,06 миллиона филиппинских песо (2018) [1] |
Руководитель агентства |
|
Веб-сайт | www |
Он служит центральным органом Филиппин по борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма (ПОД / ФТ). Таким образом, он выполняет функции регулятора и надзора в сфере ПОД / ФТ, подразделения финансовой разведки и основного правоохранительного органа Филиппин по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма .
AMLC может относиться к (1) государственному агентству или (2) Совету, который возглавляет указанное государственное агентство.
Мандат
AMLC уполномочен внедрять AMLA и TFPSA в соответствии со следующей государственной политикой:
AMLA
- Для защиты и сохранения целостности финансовой системы Филиппин, включая конфиденциальность банковских счетов. [2]
- Гарантировать, что Филиппины не будут использоваться в качестве сайта для отмывания денег, полученных от любой незаконной деятельности. [2]
- Расширять сотрудничество, в соответствии с внешней политикой Филиппин, в транснациональных расследованиях и судебном преследовании лиц, причастных к деятельности по отмыванию денег, где бы они ни совершались. [2]
TFPSA
- Защищать жизнь, свободу и собственность от террористических актов и осуждать терроризм и тех, кто его поддерживает и финансирует; и признать его враждебным и опасным для национальной безопасности и благополучия людей; и объявить финансирование терроризма преступлением против филиппинского народа, против человечности и международного права. [3]
- Признать и соблюдать международные обязательства по борьбе с финансированием терроризма, в частности, Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, а также другие имеющие обязательную силу резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся терроризма, в соответствии с главой 7 Конвенции. Устав ООН. [3]
- Усилить борьбу с терроризмом путем предотвращения и пресечения совершения указанных преступлений путем замораживания и конфискации имущества или средств при защите прав человека. [3]
Консул
В состав Совета входят управляющий Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) в качестве председателя , а также комиссар Комиссии по страхованию (IC) и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в качестве членов. Он единогласно выполняет свои функции. [2]
Исторический состав Совета
2001–2004 гг . :
- Рафаэль Буэнавентура (BSP, июль 1999 г.)
- Лилия Р. Баутиста (SEC, 2000 - август 2004)
- Эдуардо Т. Малинис (IC, апрель 1962 г. -)
2004 :
- Рафаэль Карлос Б. Буэнавентура (BSP, июль 1999 г. - июль 2005 г.)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
- Эдуардо Т. Малинис (IC, апрель 1962 г. - июль 2004 г.)
2004–2005 :
- Амандо Тетангко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
- Бенджамин С. Сантос (IC, август 2004 г. - октябрь 2005 г.)
2005–2007 :
- Амандо М. Тетангко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
- Эванджелин К. Эскобильо (IC, октябрь 2005 г. - август 2007 г.)
2007–2010 годы :
- Амандо М. Тетангко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
- Эдуардо Т. Малинис (IC, август 2007 г. - февраль 2010 г.)
2010 :
- Амандо М. Тетангко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
- Сантьяго Дж. Ранада (IC, февраль 2010 г. - июль 2010 г.)
2011 :
- Амандо М. Тетангко младший [4] (BSP, июль 2005 г. - июль 2011 г., 2 июля 2011 г. -)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. - март 2011 г.)
- Эммануэль Ф. Дук (IC, январь 2011 г. -)
2011–2016 :
- Амандо М. Тетангко-младший (BSP, июль 2005 г. -)
- Тересита Дж. Хербоса (SEC, март 2011 г. -)
- Эммануэль Ф. Дук (IC, январь 2011 г. - 16 ноября 2017 г.)
2016–2017 :
- Амандо М. Тетангко младший (BSP, июль 2005 г. - 2 июля 2017 г.)
- Тересита Дж. Хербоса (SEC, март 2011 г. -)
- Деннис Б. Фуна [5] [IC, 16 ноября 2016 г. - 23 декабря 2018 г. (исполняющий обязанности), 23 декабря 2016 г. -]
2017–2018 :
- Нестор Эспенилла-младший [6] (BSP, 2 июля 2017 г. -)
- Тересита Хербоса [SEC, март 2011 г. - 11 марта 2018 г., 11 марта 2018 г. - 6 июня 2018 г. (задержка)]
- Деннис Б. Фуна [IC, 16 ноября 2016 г. - 23 декабря 2018 г. (исполняющий обязанности), 23 декабря 2016 г. -]
2017–2019 :
- Нестор А. Эспенилла-младший (BSP, 2 июля 2017 г. - 23 февраля 2019 г.)
- Эмилио Б. Акино [7] (SEC, 6 июня 2018 г. -)
- Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. -)
Присутствует :
- Бенджамин Диокно [8] (BSP, 4 марта 2019 г. - настоящее время)
- Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. - настоящее время)
- Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. - настоящее время)
Секретариат AMLC
AMLC помогает Секретариат, возглавляемый исполнительным директором, и состоит из трех основных операционных подразделений:
- Офис исполнительного директора (OED)
- Отдел обнаружения и профилактики (DPD)
- Департамент расследований и правоприменения (СВУ)
Под OED находятся следующие функциональные группы / подразделения:
- Группа административных, финансовых и информационных технологий (AFITSG)
- Группа обязательств и политики (CPG)
- Группа консультирования, вынесения судебных решений и взаимной правовой помощи (CAM)
- Персонал службы безопасности предприятия (ESS)
CAM и ESS напрямую подчиняются исполнительному директору, а AFITSG и CPG подчиняются директору.
Под DPD находятся следующие функциональные группы / подразделения:
- Группа финансовой разведки и анализа (FIAG)
- Группа комплаенс и надзора (CSG)
Под IED находятся следующие функциональные группы / блоки:
- Группа по расследованию финансовых преступлений (FCIG)
- Группа судебных разбирательств и оценки (LEG)
Исполнительные директора
- (В отставке) судья Пио К. Герреро
Ноябрь 2001 г. - май 2002 г.
- Atty. Висенте С. Акино
Май 2002 г. - март 2013 г.
- Atty. Юлия К. Бакай-Абад
Март 2013 г. - 31 января 2017 г.
- Atty. Мел Джорджи Б. Расела
01 февраля 2017 г. - 10 августа 2017 г. (в должности исполняющего обязанности руководителя); 18 августа 2017 - 18 августа 2022
Законы и правила, регулирующие AMLC
- Республиканский закон № 9160 - Закон о борьбе с отмыванием денег (AMLA) 2001 года
- Республиканский закон № 9194 - Поправки к AMLA
- Республиканский закон № 10167 - Усиление AMLA
- Республиканский закон № 10365 - Дальнейшее усиление AMLA
- Республиканский закон № 10927 - Отнесение казино к лицам, подпадающим под действие AMLA
- Республиканский закон № 11521 - Дальнейшее усиление AMLA
- Пересмотренные в 2016 г. правила применения и постановления Республиканского закона № 9160 с поправками (RIRR 2016 г.)
- Регламенты применения Республиканского закона No 9160 в 2018 г. с поправками (IRR 2018 г.) (обновление за январь 2021 г.)
- Правила реализации казино и положения Республиканского закона № 10927 (CIRR)
- Руководство по борьбе с отмыванием денег / финансированием терроризма для определенных нефинансовых предприятий и профессий (Руководство УНФПП)
- Правила процедуры по административным делам в соответствии с Республиканским законом № 9160 с поправками (RPAC)
- AM № 05-11-04-SC - Правило процедуры в случаях гражданской конфискации, сохранения активов и замораживания денежных инструментов, собственности или доходов, представляющих, связанных или связанных с незаконной деятельностью или правонарушением по отмыванию денег в соответствии с Законом Республики № 9160, с изменениями.
- Республиканский закон № 10168 - Закон о предотвращении и пресечении финансирования терроризма 2012 года
- Правила применения Республиканского закона № 10168
Рекомендации
- ^ "ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ" (PDF) . www.dbm.gov.ph . 29 декабря 2017 . Проверено 11 октября 2019 .
- ^ а б в г "Республиканский закон 9194" . Bangko Sentral ng Pilipinas. Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
- ^ а б в «Республиканский закон № 10168» . Официальный вестник Республики Филиппины . Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном достоянии .
- ^ «Президент Акино назначает губернатора BSP Tetangco на второй срок и двух членов MB» . www.bsp.gov.ph . 2011 . Проверено 11 октября 2019 .
- ^ «Дутерте назначает нового начальника страховой комиссии | Деньги | GMA News Online» . Gmanetwork.com . Проверено 11 октября 2019 .
- ^ «Дутерте выбирает наиболее опытного, наименее политически связанного руководителя в качестве следующего руководителя BSP | Inquirer Business» . 2017-05-08 . Проверено 11 октября 2019 .
- ^ «Эмилио Акино - новый председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам | Inquirer News» . 2018-06-06 . Проверено 11 октября 2019 .
- ^ «Дутерте выбирает Диокно новым руководителем Bangko Sentral | ABS-CBN News» . News.abs-cbn.com . Проверено 11 октября 2019 .
Внешние ссылки
- Официальный сайт AMLC
- Республиканский закон № 9160 (2001)
- Республиканский закон № 9194 (2003 г.)
- Республиканский закон № 10167 (2012 г.)
- Республиканский закон № 10365 (2013).
- Республиканский закон № 10927 (2017).