Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Азербайджанской прачечной )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Прачечный Азербайджан является сложным отмыванием денег схемы организован Азербайджаном , который фиксировался по организованной преступности и коррупция проекту отчетности (OCCRP) в сентябре 2017 года [1] [2] Исследование воздействию , что в течение двух лет между 2012 и 2014 годами около USD 2,9 миллиарда было выведено через европейские компании и банки. [3] [4] Деньги были использованы для выплат европейским политикам в попытке обелить репутацию Азербайджана за рубежом. [5] [6] [7] [8]

Расследование СМИ [ править ]

Схема была раскрыта в ходе совместного расследования OCCRP , [1] Berlingske [9] (Дания), The Guardian [10] (Великобритания), Süddeutsche Zeitung [11] (Германия), Le Monde [12] (Франция), Tages -Anzeiger [13] и Tribune de Genève [14] (Швейцария), De Tijd [15] (Бельгия), Новая газета [16] (Россия), Dossier [17] [18] (Австрия), Atlatszo [19] ( Венгрия), Дело [20] (Словения),RISE Project [21] (Румыния), Bivol [22] (Болгария), Aripaev [23] (Эстония), Чешский центр журналистских расследований [24] (Чешская Республика) и Barron's [25] (США), которые опубликовали цикл статей, раскрывающих результаты их расследований в сентябре 2017 г. [26]

Внутренние банковские документы с подробным описанием более 16 000 транзакций в период с 2012 по 2014 год были первоначально получены через утечку датской газетой Berlingske, а затем переданы их медиа-партнерам. Анализируемые документы выявили большое количество неясных транзакций, косвенно связанных с «влиятельными лицами» в Азербайджане, которые использовали в основном 4 британские подставные компании и филиал Danske Bank в Эстонии для перевода миллионов на счета компаний и частных лиц по всему миру. [27]Схема позволила правящей элите Азербайджана направить по меньшей мере 2,9 миллиарда долларов для того, чтобы якобы купила молчание о нарушениях прав человека в Азербайджане, продвигала взгляды правительства Азербайджана и создавала положительный имидж Азербайджана за рубежом. [28]

Это было первое масштабное международное совместное расследование Berlingske . Это имело большое влияние в Дании из-за причастности к схеме Danske Bank, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен публично отреагировал на эти истории, сказав телеканалу TV2 Дании: «Это меня расстраивает и злит». [29]

Отмытые деньги [ править ]

Почти половина денег (1 452 918 429 долларов США) поступила со счета в Международном банке Азербайджана (МБА) подставной компании, связанной с семьей Алиева , 8,5 миллиона долларов поступили непосредственно от государственных министерств и организаций, таких как МОДИАР , Министерство по чрезвычайным ситуациям. , Специальная служба государственной охраны . Часть денег поступила от компаний, связанных с режимом, таких как: Baktelekom MMC, связанная с бывшим министром Гокнуром Баки, Azarbaycan Metanol Kompani и офшорные компании. Еще одна порция поступила из Рособоронэкспорта.- государственный российский экспортер оружия. Среди получателей также были известные азербайджанцы с государственными должностями или связями, такие как семья Якуба Эйюбова - первого заместителя премьер-министра Азербайджана, Али Нагиева - представителя правительства, ответственного за борьбу с коррупцией, и Орхана Султанова - главы внешней разведки Азербайджана. [27]

Все четыре подставные компании в центре схемы (Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance) были товариществами с ограниченной ответственностью, зарегистрированными в Великобритании. Их корпоративными партнерами были анонимные налоговые убежища, базирующиеся на Британских Виргинских островах , Сейшельских островах и Белизе . Danske Bank обслуживал счета всех четырех прачечных самообслуживания, позволяя миллиардам проходить через его эстонский филиал без должного расследования происхождения средств. [30]

Большая часть платежей пошла подставным компаниям в Великобритании. Крупные суммы также поступали компаниям в ОАЭ и Турции на счета и компании, которые также были причастны к российской прачечной, раскрытой ранее OCCPR, тем самым выявляя связь между двумя схемами отмывания денег. Обе «прачечные» (термин, введенный OCCRP для обозначения обширной схемы отмывания денег) использовали один и тот же тип британских товариществ с ограниченной ответственностью , использовали одних и тех же агентов по формированию и некоторые из тех же банковских счетов, в дополнение к 33 из них. компании, задействованные в азербайджанской схеме, также фигурируют в русскоязычной версии [31], что указывает на то, что полный размер схемы может быть намного больше и нуждается в дополнительных исследованиях, чтобы раскрыть его в полной мере. [32]

Социально-политические последствия [ править ]

В период отмывания денег правительство Азербайджана заключило в тюрьму более 90 правозащитников , оппозиционных политиков и журналистов (таких как Хадиджа Исмайлова , Анар Мамедли , Интигам Алиев , Расул Джафаров , Лейла Юнус ) по политически мотивированным обвинениям. Хотя это преследование прав человека было решительно осуждено международными правозащитными группами [33] [34] [35], ряд европейских политиков, которые были среди получателей платежей от прачечной, смогли мобилизовать важные международные организации, такие какПарламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) [36] и якобы ЮНЕСКО , [37] [38] [39] [40], чтобы заставить замолчать критику или одержать PR-победы правительства Азербайджана. [41]

Эти разоблачения подтвердили некоторые из более ранних сообщений о коррупции европейских дипломатов со стороны азербайджанских официальных лиц, выявленных в рамках Европейской инициативы стабильности в 2012 году, поскольку некоторые из получателей денег, такие как Эдуард Линтнер  [ де ] (немецкий политик и наблюдатель за выборами в Европейском парламенте), Ален Дестеше (бельгийский политик и член ПАСЕ), Лука Волонте (итальянский политик и член ПАСЕ) и другие уже были замешаны в расследовании « Икорной дипломатии ».

Среди других получателей были: Калин Митрев (член правления ЕБРР в браке с Ириной Боковой - главой ЮНЕСКО), Змаго Елинчич Племинити (словенский политик и кандидат в президенты) [42] [43] Карин Стренц (член Бундестага - ХДС).

Деньги были перетасованы также звездам спорта, медиамагнатам, музыкантам, журналистам для улучшения имиджа Азербайджана. [44] Среди получателей был Эккарт Сагер, бывший журналист CNN, писавший статьи, дружественные азербайджанскому режиму. [45] [46] 

Реакция и уголовное расследование [ править ]

Тысячи протестующих вышли на улицы Баку под лозунгом «Верните украденные у народа деньги», чтобы продемонстрировать протест против коррупции и налоговых махинаций, совершаемых правящей элитой страны. [47] [48] [49]

В сентябре 2017 года прокуратура начала расследование в отношении Калина Митрева, представителя Болгарии в ЕБРР , который получил 425000 евро от схемы прачечной. Митрев отрицал правонарушения и сказал, что платежи на его счета в Швейцарии и Болгарии предназначались для законной консультационной работы и произошли до того, как он вошел в совет директоров банка в Лондоне. В сентябре 2018 года болгарская прокуратура заявила, что расследование и проверка налоговых дел Митрева с 2012 по 2015 год не выявила никаких доказательств уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, «или каких-либо несоответствий между имуществом налогоплательщика, понесенными им расходами и его доход ». [50] [51]

Разоблачения азербайджанских и российских «ландроматов» привели к тому, что стало известно как скандал с отмыванием денег в Danske Bank , который описывается, возможно, как крупнейший скандал с отмыванием денег в Европе. [52] Сразу после публикаций Berlingske Danske Bank начал внутреннее расследование деятельности своего эстонского отделения. В сентябре 2018 года, когда были обнародованы результаты расследования, генеральный директор банка Томас Борген ушел в отставку [53] [54]. В мае того же года датская прокуратура обвинила его в пренебрежении своими обязанностями. [55] [56]и предъявил обвинения Хенрику Рамлау-Хансену, бывшему председателю Управления финансового надзора банка, за неспособность предотвратить подозрительные операции. [57]

Датский парламент ввел более строгие меры по борьбе с отмыванием денег, увеличением штрафов за отмывание денег восемь раз, что делает их одними из самых жестких в Европе. [58] [59] [60]

Эстонские власти также начали расследование по этому поводу и арестовали десять бывших сотрудников Danske bank в декабре 2018 года. [61] [62] В 2019 году правительство Эстонии потребовало от банка закрыть свой эстонский филиал. [63] [64]

В январе 2017 года после серии критических отчетов и озабоченности, выраженной многими членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) , Бюро Ассамблеи приняло решение создать независимый внешний орган для расследования обвинений в коррупции в ПАСЕ. [65] [66] Окончательный отчет следственного органа был опубликован в апреле 2018 года [67], в котором были обнаружены «серьезные подозрения в коррупционном поведении с участием членов Ассамблеи» и указаны некоторые члены и бывшие члены Ассамблеи как нарушившие Кодекс поведения Ассамблеи. . Многие члены или бывшие члены, упомянутые в отчете, подверглись санкциям: 4 члена [68] были лишены определенных прав и 14 членов, [69]обвиняемые в получении подарков и взяток от правительства Азербайджана, были высланы из здания Ассамблеи на всю жизнь. [70]

В марте 2019 года Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выпустил новый отчет с рекомендациями под названием «Прачечные: ответ на новые вызовы в международной борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег» [71]

В январе 2019 года руководство Бундестага наказало своего члена ХДС Карин Стренц   за нарушение парламентских правил декларирования внешних доходов, полученных от Азербайджана. [72] В январе 2020 года прокуратура Франкфурта начала расследование в отношении Карин Стренц и бывшего члена ХСС Эдуарда Линтнера . [73]

Бундестаг отказался от иммунитета Стренца и одобрил выполнение судебных обысков и постановлений об аресте для расследования Стренца на предмет получения денег от компании, лоббирующей интересы Азербайджана и принадлежащей Линтнеру. Федеральная уголовная полиция провела обыск в здании парламента и в квартирах Стренца. [74] По запросу немецкого суда следователи также провели обыск в квартирах бывшего бельгийского политика MR Алена Дестеше и Стефа Гориса . [75]

В марте 2021 года прокуратура Мюнхена начала расследование по первоначальному подозрению в коррупции в отношении другого депутата от ХДС Акселя Фишера . Бундестаг снял с него иммунитет, а БКА провела обыск в его представительстве. [76] [77]

Расследование выявило несколько банковских переводов в 2012 году на общую сумму более 9 миллионов долларов США, сделанных на счет венгерского MKB в Будапеште как раз в то время, когда на фоне международных противоречий правительство Венгрии экстрадировало в Азербайджан осужденного азербайджанского убийцы с топором Рамиля Сафарова . [78] Несколько СМИ предположили связь между визитом Виктора Орбана в Баку в июне и первым платежом в размере 7,6 миллиона долларов, переведенным на банковский счет в июле, поскольку к концу августа Сафаров был передан Азербайджану. [79] [80] [81] [82] [83] [84]

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что «международное и национальное расследование этих историй позволит выяснить, что именно произошло, потому что до тех пор, пока правда не известна, все виды клеветнических заявлений могут быть сделаны кем угодно без каких-либо последствий. Я самым решительным образом отвергаю любые умозаключения или инсинуации, которые делают любые умозаключения или инсинуации, которые устанавливают связь между венгерскими внешнеполитическими решениями и вышеупомянутыми международными преступными действиями ». [85]

В Милан прокуратура предъявила Лука Волонте , бывший глава Европейской народной партии фракции в ПАСЕ, с коррупцией и отмыванием денег. По данным прокуратуры, Волонте получил 2,39 миллиона евро на организацию поддержки азербайджанских чиновников в Совете Европы. [86] В январе 2021 года суд Милана приговорил Луку Волонте к четырем годам тюремного заключения за получение взяток от азербайджанских политиков. [87] [88]

Широкое использование ограниченных партнерств Великобритании как в азербайджанских, так и в российских прачечных самообслуживания вызвало критику в отношении того, как эти организации регулируются. [89] [90] [91] В результате NCA начало расследование роли британских LP / LLP компаний в этих схемах [92], а в декабре 2018 года правительство Великобритании обнародовало ряд мер по сокращению денежных средств. отмывание доходов через британские LLP, повышение прозрачности и борьба с коррупцией. [93]

В ходе правительственного преследования товариществ с ограниченной ответственностью для борьбы с отмыванием денег в Великобритании NCA заморозило несколько банковских счетов, связанных с азербайджанской прачечной самообслуживания. [94]

Халид Шариф, старший партнер лондонской юридической фирмы, был оштрафован трибуналом на 45 000 фунтов стерлингов и 40 000 фунтов стерлингов за «неспособность провести проверки на отмывание денег и нарушение своего профессионального кодекса» в сделке с недвижимостью, в которой две дочери азербайджанца Президент Лейла и Арзу Алиевы пытались приобрести недвижимость в Лондоне за 59,5 млн фунтов стерлингов. [95]

См. Также [ править ]

  • Икорная дипломатия
  • Русская прачечная самообслуживания
  • Скандал с отмыванием денег в Danske Bank

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Проект, освещение организованной преступности и коррупции. «Азербайджанская прачечная» . OCCRP .
  2. ^ Хардинг, Люк; Барр, Кэленн; Нагапетянц, Дина (4 сентября 2017 г.). «Все, что вам нужно знать об Азербайджанской прачечной» - через www.theguardian.com.
  3. ^ «Азербайджан обвиняется в схеме отмывания денег на сумму 2,9 миллиарда долларов» . www.aljazeera.com .
  4. ^ "Азербайджанский ландромат, lo scandalo si allarga" (на итальянском языке). 16 июля 2018 г.
  5. ^ «Кто нажился на« азербайджанской прачечной »?» - через www.rferl.org.
  6. ^ «Азербайджанская прачечная: раскрыта схема отмывания денег и лоббирования в Азербайджане на 3 миллиарда долларов» . Армянский национальный комитет Америки . 5 сентября 2017 года.
  7. ^ «ЕБРР и азербайджанский ландромат» . www.europarl.europa.eu .
  8. ^ «ПАСЕ - Док. 14653 (2018) - Дальнейшие действия по расследованию азербайджанской прачечной» . www.assembly.coe.int .
  9. ^ Юнг, Ева; Лунд, Майкл; Бендцен, Саймон (2017-09-05). «Диктатура отправила миллиарды через крупнейший банк Дании» . Berlingske.dk (на датском) . Проверено 13 февраля 2021 .
  10. ^ Хардинг, Люк; Барр, Кэленн; Нагапетянц, Дина (04.09.2017). «Великобритания находится в центре секретной азербайджанской схемы отмывания денег и лоббирования на 3 миллиарда долларов» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 13 февраля 2021 . 
  11. ^ Мюнзингер, Ханнес; Обермайер, Бастиан; Ратцесбергер, Пиа (19 сентября 2017 г.). "Aserbaidschan-Connection einer CDU-Abgeordneten" . Süddeutsche.de (на немецком языке) . Проверено 13 февраля 2021 .
  12. ^ «Комментарий« Le Monde », посвященный стратегии влияния Азербаджана» . Le Monde.fr (на французском). 2017-09-04 . Проверено 13 февраля 2021 .
  13. ^ "Die Leichen in den Geldwäsche-Kellern der Schweizer Banken" . Tages-Anzeiger (на немецком языке). ISSN 1422-9994 . Проверено 13 февраля 2021 . 
  14. ^ "Ce qui se cache derrière l'arrestation de Kerimov en France" . Tribune de Genève (на французском языке). ISSN 1010-2248 . Проверено 13 февраля 2021 . 
  15. ^ "Gerecht onderzoekt Azerbeidzjaans geld aan Belgische politici" . Де Тийд (на голландском). 2017-11-29 . Проверено 13 февраля 2021 .
  16. ^ Епифанов, Мария (29 мая 2018). «Зачистка в балтийской прачечной» . Новая ГАЗЕТА - Novayagazeta.ru (на русском языке ) . Проверено 13 февраля 2021 .
  17. ^ Персонал, GIJN (2019-09-04). «Финалист Global Shining Light: Азербайджанская прачечная самообслуживания (Азербайджан)» . Глобальная сеть журналистских расследований . Проверено 13 февраля 2021 .
  18. ^ "ДОСЬЕ · Журнал" . www.dossier.at (на немецком языке) . Проверено 12 марта 2021 .
  19. ^ Antonia, Радий (2017-09-09). «Азербайджанский фонд грязных денег в 2012 году перевел в Венгрию миллионы долларов» . Английский . Проверено 13 февраля 2021 .
  20. ^ "Ко дэ Леди Гага за два милийона доларьев пела режиму, сем яз била в запору" . www.delo.si (на словенском) . Проверено 13 февраля 2021 .
  21. ^ "Mașina azeră de spălat bani: filiera românească" . Проект Rise . Проверено 13 февраля 2021 .
  22. ^ Биволъ, Екип (2017-09-15). «Credit Suisse Отклонено„Азербайджанская прачечная“Деньги Провод к Калин Митрев как„Sensitive “ » . Bivol.bg . Проверено 13 февраля 2021 .
  23. ^ "Taani leht: Danske aitas rahapesule kaasa" . Äripäev . Проверено 13 февраля 2021 .
  24. ^ "Азербайджанская прачечная самообслуживания" . researchace.eu . 2017-09-04 . Проверено 13 февраля 2021 .
  25. ^ Альперт, Билл. «Дания приступила к расследованию деятельности своего крупнейшего банка по отмыванию денег» . www.barrons.com . Проверено 4 марта 2021 .
  26. ^ "Азербайджанская прачечная | Премия Алларда за международную честность" . www.allardprize.org . Источник 2021-02-14 .
  27. ^ a b «Азербайджанский ландромат: новая машина для отмывания денег в знакомом обличье» . AMLC.EU . Проверено 4 марта 2021 .
  28. ^ Исмайлова, Khadjia (2017-09-05). «Азербайджанская прачечная самообслуживания показывает, как режим грабит свой народ, чтобы прокормить себя» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Источник 2021-02-14 . 
  29. ^ Роке, Стелла (2017-11-08). «Как они это сделали: азербайджанский ландромат» . Глобальная сеть журналистских расследований . Проверено 13 февраля 2021 .
  30. ^ "Датский банк пристыдил в коррупционной схеме Азербайджана" . EUobserver . Источник 2021-02-19 .
  31. ↑ Раду, Дрю Салливан и Пол. "Что такое прачечная?" . OCCRP . Источник 2021-02-19 .
  32. ^ Грицюс, Габриэлла. «Скандал с Danske Bank - это верхушка айсберга» . Внешняя политика . Источник 2021-02-19 .
  33. ^ Антидзе, Наиля Багирова, Маргарита (2014-08-05). «Амнистия осуждает арест еще одного правозащитника в Азербайджане» . Рейтер . Источник 2021-02-19 .
  34. ^ "Азербайджан: Арестован журналист-расследователь" . Хьюман Райтс Вотч . 2014-12-05 . Источник 2021-02-19 .
  35. ^ «Азербайджан: Группа прозрачности должна приостановить членство» . Хьюман Райтс Вотч . 2014-08-14 . Проверено 4 марта 2021 .
  36. ^ «Икорная дипломатия - Как Азербайджан заставил замолчать Совет Европы | ESI» . www.esiweb.org . Источник 2021-02-19 .
  37. ↑ Исмайлова, Хадиджа. «Письмо: Когда Генеральный директор ЮНЕСКО нарушил ее молчание» . www.occrp.org . Источник 2021-02-19 .
  38. ^ «Азербайджан: ЮНЕСКО призвала помочь положить конец правительственным репрессиям против свободы слова» . IFEX . 2014-09-29 . Проверено 4 марта 2021 .
  39. ↑ Мамедова, Пол Раду, Хадиджа Исмайлова и Мадина. «Машина влияния» . OCCRP . Проверено 7 марта 2021 .
  40. ^ "Когда мир смотрел в сторону: Разрушение кладбища Джульфа" . RadioFreeEurope / RadioLiberty . Проверено 9 марта 2021 .
  41. ^ «Азербайджанская прачечная самообслуживания один год спустя: справедливость восторжествовала? -…» . Transparency.org . Проверено 4 марта 2021 .
  42. ^ "V" azerbajdžanski pralnici "omenjen tudi Jelinčič Plemeniti." To je čisti nesmisel, "pravi" . siol.net (на словенском) . Проверено 14 марта 2021 .
  43. ^ "СТА: Дело: Бывший депутат Елинчич причастен к азербайджанской прачечной" . english.sta.si . Проверено 14 марта 2021 .
  44. ^ Правление, Редакция. «Мнение | Президент Азербайджана предпочитает эстрадных звезд демократии» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Источник 2021-02-19 . 
  45. ^ «Бывший сотрудник CNN получил 2,6 миллиона долларов через« Азербайджанскую прачечную » » . Asbarez.com . 2017-09-15 . Источник 2021-02-19 .
  46. ^ Проект, организованная преступность и освещение коррупции. «Эккарт Сагер» . OCCRP . Проверено 7 марта 2021 .
  47. ^ "Азербайджанская оппозиция проводит антикоррупционный митинг в Баку | Голос Америки - английский" . www.voanews.com . Проверено 21 февраля 21 .
  48. ^ «Остановка спина из очень специальной прачечной Азербайджана» . openDemocracy . Проверено 21 февраля 21 .
  49. ^ « » Laundromat «коррупция Интимные отношения приводит к редкой демонстрации на улицах Баку Азербайджан» . www.intellinews.com . 2017-09-25 . Проверено 21 февраля 21 .
  50. ^ "Болгария расследует претензии азербайджанской прачечной на 3 миллиарда долларов" . Хранитель . 2017-09-07 . Проверено 21 февраля 21 .
  51. ^ « « Азербайджанская прачечная »сообщает: Генеральный прокурор Болгарии приказал провести расследование в отношении Митрева» . Софийский глобус . 2017-09-07 . Проверено 21 февраля 21 .
  52. ^ Коппола, Фрэнсис. «Крошечный банк в центре крупнейшего скандала с отмыванием денег в Европе» . Forbes . Проверено 20 февраля 20 .
  53. ^ Кларк, Адам. «Генеральный директор Danske Bank уходит в отставку из-за внутреннего расследования» . MarketWatch . Проверено 20 февраля 20 .
  54. ^ "Глава Danske Bank Томас Борген уходит из-за скандала с отмыванием денег" . www.ft.com . Проверено 20 февраля 20 .
  55. ^ Персонал, Reuters (2019-05-07). «Экс-генеральному директору Danske Боргену предъявлено обвинение по делу об отмывании денег: отчет» . Рейтер . Проверено 20 февраля 20 .
  56. ^ "Прокуратура обвиняет экс-главу Danske Bank в расследовании отмывания денег" . www.ft.com . Проверено 20 февраля 20 .
  57. ^ Орсак, Брайан. «Экс-ведущий орган банковского регулирования обвиняется в отмывании денег в Danske: FT» . riskcreen.com . Проверено 20 февраля 20 .
  58. ^ «Danske Bank отмывание денег„является самым крупным скандалом в Европе “ » . Хранитель . 2018-09-20 . Проверено 21 февраля 21 .
  59. ^ Guarascio, Jacob Gronholt-Pedersen, Франческо (2019-04-17). «Страны ЕС принудительно очищают Danske Bank от эстонских и датских регуляторов» . Рейтер . Проверено 21 февраля 21 .
  60. ↑ The Local dk (20 сентября 2018 г.). «Дания, чтобы увеличить штрафы за отмывание денег в восемь раз больше» . www.thelocal.dk . Проверено 21 февраля 21 .
  61. ^ Персонал, Reuters (2018-12-19). «Эстония арестовала десять человек по делу об отмывании денег от Danske Bank» . Рейтер . Проверено 21 февраля 21 .
  62. ^ Милн, Ричард (2018-12-19). «Эстония арестовывает 10 бывших сотрудников Данске Банка» . www.ft.com . Проверено 21 февраля 21 .
  63. ^ Персонал, Reuters (2019-10-01). «Danske Bank прекращает свою банковскую деятельность в Эстонии» . Рейтер . Проверено 21 февраля 21 .
  64. ^ «Эстония приказывает закрыть отделение Danske Bank» . BBC News . 2019-02-19 . Проверено 21 февраля 21 .
  65. ^ «Независимый внешний следственный орган ПАСЕ выпустил отчет об обвинениях в коррупции в Ассамблее | Гражданская солидарность» . www.civicsolidarity.org . Проверено 21 февраля 21 .
  66. ^ "Члены Совета Европы подозреваются в коррупции, расследование показывает" . Хранитель . 2018-04-22 . Проверено 21 февраля 21 .
  67. ^ PACE (15 апреля 2018 г.). «ОТЧЕТ Независимого следственного органа по обвинениям в коррупции в Парламентской ассамблее» (PDF) . Проверено 7 марта 2021 года .
  68. ↑ ПАСЕ (16 мая 2018 г.). «Обвинения в коррупции в Собрании: комитет лишает четырех членов определенных прав» . Проверено 7 марта 2021 года .
  69. ↑ ПАСЕ (27 июня 2018 г.). «Комитет лишает четырнадцать бывших членов права доступа в помещения Совета Европы» . Проверено 7 марта 2021 года .
  70. ^ «Совет Европы высылает 14 членов, обвиняемых в коррупции по делу Азербайджана - EU-OCS - Европейская обсерватория преступлений и безопасности» . eu-ocs.com . Проверено 21 февраля 21 .
  71. ^ Парламентская ассамблея Совета Европы, Отчет | Док. 14847 (25 марта 2019 г.). «Прачечные: ответ на новые вызовы в международной борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег» . ПАСЕ . Проверено 4 марта 2021 года .
  72. ^ "Немецкий парламент серьезно относится к коррупции в Азербайджане - наконец" . Хьюман Райтс Вотч . 2019-01-29 . Проверено 2 марта 2021 .
  73. ^ WELT (30.01.2020). "Карин Стренц и Эдуард Линтнер: Razzia bei Unionspolitikern" . DIE WELT . Проверено 2 марта 2021 .
  74. ^ tagesschau.de. "Aserbaidschan-Affäre: Unionspolitiker unter Korruptionsverdacht" . tagesschau.de (на немецком языке) . Проверено 2 марта 2021 .
  75. ^ "Huiszoekingen bij Destexhe en Stef Goris в деле Azerbeidzjan" . Де Тийд (на голландском). 2020-01-31 . Проверено 7 марта 2021 .
  76. ^ WELT (2021-03-04). "Bundestag hebt Immunität von CDU-Abgeordnetem Fischer auf" . DIE WELT . Проверено 7 марта 2021 .
  77. ^ "Korruptionsaffäre: Nächster CDU-Politiker legt Bundestagsmandat nieder - Windige Deals mit Aserbaidschan" . www.merkur.de (на немецком языке). 2021-03-12 . Проверено 12 марта 2021 .
  78. ^ «Венгерский бизнесмен, связанный с азербайджанской прачечной самообслуживания, наживает состояние на производстве аппаратов искусственной вентиляции легких» . Английский . Проверено 6 марта 2021 .
  79. ^ Новак, Бенджамин (2017-11-16). «Большой толчок в Венгрии и ЕП для всестороннего расследования азербайджанской прачечной» . Будапештский маяк . Проверено 6 марта 2021 .
  80. ^ "Azeri guruló dollárok Budapesten a baltás gyilkos kiadása idején | atlatszo.hu" (на венгерском языке). 2017-09-05 . Проверено 6 марта 2021 .
  81. ^ Tbg (2017-09-05). "Akkor érkeztek azeri dollármilliók egy budapesti számlára, amikor az ország kiadta a baltás gyilkost" . 444 . Проверено 6 марта 2021 .
  82. ^ Балог, Ева С. (2017-09-06). «Азербайджанская прачечная самообслуживания и Венгрия Орбана» . Венгерский Spectrum . Проверено 6 марта 2021 .
  83. ^ "Отчет: платеж в размере 7 миллионов долларов, связанный с экстрадицией Венгрией азербайджанского убийцы с топором | Eurasianet" . eurasianet.org . Проверено 6 марта 2021 .
  84. ^ «Atlatszo объединяет усилия с венгерским депутатом Европарламента, чтобы призвать к всестороннему расследованию азербайджанской прачечной» . Английский . Проверено 14 марта 2021 .
  85. ^ Новак, Бенджамин (2017-09-06). «Азербайджанский фонд подкупа якобы был привязан к вкладам на счету МКБ примерно во время экстрадиции Сафарова» . Будапештский маяк . Проверено 6 марта 2021 .
  86. ^ "Corruzione," immunità parlamentare non exclude perseguibilità ". La Cassazione annulla proscioglimento Volontè" . Il Fatto Quotidiano (на итальянском языке). 2017-07-24 . Проверено 11 марта 2021 .
  87. ^ Ljubas, Здравко. "Итальянский суд приговорил бывшего депутата Совета Европы к взяточничеству" . www.occrp.org . Проверено 21 февраля 21 .
  88. ^ онлайн, Redazione Milano (2021-11-01). «Volontè (ex Udc) condannato a 4 anni di carcere per« tangenti »» . Corriere della Sera (на итальянском языке) . Проверено 21 февраля 21 .
  89. ^ Хардинг, Люк (2017-10-19). «Азербайджанская прачечная самообслуживания показывает, что Великобритания - выбор мошенников и деспотов, - говорит Ходж» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 2 марта 2021 . 
  90. ^ "Британские ограниченные партнерства - упражнение в сдержанности - Бюллетень по борьбе с отмыванием денег" . www.moneylaunderingbulletin.com . Проверено 2 марта 2021 .
  91. ^ Ходжсон, Камилла. « « Никто не подозревает Шотландию »: британские подставные компании якобы вывели из Азербайджана 2,9 миллиарда долларов» . Business Insider . Проверено 2 марта 2021 .
  92. ^ "Великобритания, чтобы расправиться с компаниями, виновными в скандалах с отмыванием денег" . www.spglobal.com . Проверено 2 марта 2021 .
  93. ^ «Новые меры по борьбе с международным отмыванием денег» . GOV.UK . Проверено 2 марта 2021 .
  94. ^ Ридли, Кирстин (2018-12-12). «Великобритания замораживает банковский счет, связанный с азербайджанской прачечной» . Рейтер . Проверено 2 марта 2021 .
  95. ^ «Дочери лидера Азербайджана пытались купить в Лондоне дом за 60 миллионов фунтов стерлингов за офшорные средства» . Хранитель . 2018-12-21 . Проверено 2 марта 2021 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Как Азербайджан покупает симпатии Запада - БЕЛСАТ
  • Радио Свободная Европа / Радио Свобода - Кто нажился на «азербайджанской прачечной»?
  • OCCRP - Азербайджанская прачечная самообслуживания