BTC-e

BTC-e
Домен BTC-e арестован правоохранительными органами США
Промышленность	Биткойн Обмен
Основан	2011 г.
Штаб-квартира	Россия
Веб-сайт	btc-e .com

BTC-e был платформой для торговли криптовалютой, пока правительство США не захватило их веб-сайт. ^[1]^[2] Он был основан в июле 2011 года Александром Винником и Александром Билюченко, ^[3] и по состоянию на февраль 2015 года обрабатывал около 3% всего объема обмена биткойнами. ^[4] До 25 июля 2017 года, что позволило торговлю между долларом У. С. , российским рублем и евро валютой , а Bitcoin , litecoin , namecoin , novacoin, peercoin , тиром и Эфириумом криптовалюты .

Он был составной частью индекса цен на биткойны CoinDesk с момента его запуска в сентябре 2013 года ^[5].

BTC-e эксплуатировалась компанией ALWAYS EFFICIENT LLP, которая зарегистрирована в Лондоне и имеет двух сотрудников: Сандру Джину Эспарон и Эвалин Софи Жубер, а также двух человек со значительным контролем: Александра Буянова и Андрея Швца. ^[6]

Департамент юстиции США попытался закрыть BTC-e 26 июля 2017 года, когда они обвинили Винника и BTC-e в обвинительном заключении с 21 пунктами обвинения в использовании предполагаемой международной схемы отмывания денег и якобы отмывании средств от взлома Mt. Gox . ^[2]^[7]

История [ править ]

BTC-e был создан в июле 2011 года и обслуживает несколько пар монет, включая Bitcoin / U. С. доллар и I0Coin в биткойны. ^[8] К октябрю 2011 года они поддерживали множество различных валютных пар, включая Litecoin и доллары, биткойны и рубли и RuCoin и рубли. ^[9]

В течение 2013 и 2014 годов у BTC-e было много отключений, связанных с распределенными атаками типа «отказ в обслуживании» . Позже они начали использовать службу обратного прокси CloudFlare, чтобы помочь смягчить эти атаки, сократив время простоя для обмена. ^{[ необходима цитата ]}

Веб-сайт BTC-e отключился 25 июля 2017 года после ареста сотрудников BTC-e и конфискации серверного оборудования в одном из их центров обработки данных. Эти события привели к закрытию сервиса BTC-e. ^[10]^[11]

28 июля 2017 года власти США конфисковали доменное имя BTC-e.com и 38% всех средств клиентов ^{[ необходима цитата ]} . Чтобы возместить убытки своим клиентам, BTC-e создал токены WEX, которые использовались для представления конфискованного капитала клиентов. Токены WEX составляли 1 доллар США и были выпущены для учета стоимости криптовалют клиентов на момент изъятия. Винник был осужден и приговорен к 5 годам лишения свободы во Франции за отказ давать показания во время суда. ^[12] Он был оправдан по обвинению в вымогательстве Locky. ^[12]

Ссылки [ править ]

^ Бенджамин Гуттманн (2014). «Золотое издание Библии Биткойн» . Книги по запросу. С. 175–176. ISBN 9783732296965.
^ a b «Российская национальная и биткойн-биржа обвиняется в обвинении по 21 пункту обвинения в использовании предполагаемой международной схемы отмывания денег и якобы отмывании средств от взлома Mt. Gox» . Министерство юстиции США . 26 июл 2017 . Дата обращения 22 октября 2018 .
^ Eckel, Майк (28 ноября 2019). «Насколько российские шпионские агентства полагались на биткойн? Новые намеки в просочившихся записях» . RFERL. Архивировано 30 ноября 2019 года . Проверено 27 июня 2020 года . С момента своего создания в 2011 году, основанная и управляемая Винником и партнером Александром Билюченко, бизнес-модель BTC-e в значительной степени зависела от криминального мира и людей и организаций, заинтересованных в анонимности или трудно отслеживаемых транзакциях, по данным США и других стран. должностные лица.
^ «Доля рынка биткойн-бирж» . Биткойн . Проверено 10 февраля 2015 .
Рианна Дель Рей, Джейсон (11 сентября 2013 г.). «Что на самом деле стоит биткойн? CoinDesk думает, что у него есть ответ» . All Things D . Дата обращения 22 октября 2018 .
^ "ТОО" ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНОЕ - Обзор " . Дом компаний . Дата обращения 22 октября 2018 .
^ «Винник, заменяющий обвинительный акт, отредактированный для Окружного суда США Северного округа Калифорнии, дело отделения Сан-Франциско № CR 16-00227 SI» . Министерство юстиции США . Архивировано из оригинала 27 июля 2017 года. Альтернативный URL
^ @yourbtcc (21 июня 2017 г.). «Привет, BTCC - это самая продолжительная биткойн-биржа в мире. BTC-E была создана 17 июля 2011 года. BTCC была основана 9 июня 2011 года» (твит). Архивировано 27 июня 2020 года - через Twitter .
^ BTC-e (25 октября 2011 г.). «Начните торговать парами BTC / RUB, LTC / USD, RUC / RUB, USD / RUB!» . Архивировано из оригинала на 2015-11-21 . Проверено 20 ноября 2015 .
^ "Российская национальная и биткойн-биржа обвиняется в обвинении по 21 пункту обвинения в использовании предполагаемой международной схемы отмывания денег и якобы отмывании средств от взлома Mt. Gox" . Министерство юстиции США . 26 июл 2017.
^ Associated Press (26 июля 2017 г.). «Россиянин, разыскиваемый в США, пойман в Греции за отмывание денег» . Газета Daily Star - Ливан . Проверено 28 июля 2017 .
^ a b Каталин Чимпану (07.12.2020). «Основатель BTC-e приговорен к пяти годам лишения свободы за отмывание средств от программ-вымогателей» . ZDNet . Проверено 9 декабря 2020 .

[1] Бенджамин Гуттманн (2014). «Золотое издание Библии Биткойн» . Книги по запросу. С. 175–176. ISBN 9783732296965.

[:0-2] «Российская национальная и биткойн-биржа обвиняется в обвинении по 21 пункту обвинения в использовании предполагаемой международной схемы отмывания денег и якобы отмывании средств от взлома Mt. Gox» . Министерство юстиции США . 26 июл 2017 . Дата обращения 22 октября 2018 .

[3] Eckel, Майк (28 ноября 2019). «Насколько российские шпионские агентства полагались на биткойн? Новые намеки в просочившихся записях» . RFERL. Архивировано 30 ноября 2019 года . Проверено 27 июня 2020 года . С момента своего создания в 2011 году, основанная и управляемая Винником и партнером Александром Билюченко, бизнес-модель BTC-e в значительной степени зависела от криминального мира и людей и организаций, заинтересованных в анонимности или трудно отслеживаемых транзакциях, по данным США и других стран. должностные лица.

[4] «Доля рынка биткойн-бирж» . Биткойн . Проверено 10 февраля 2015 .

[5] Рианна Дель Рей, Джейсон (11 сентября 2013 г.). «Что на самом деле стоит биткойн? CoinDesk думает, что у него есть ответ» . All Things D . Дата обращения 22 октября 2018 .

[6] "ТОО" ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНОЕ - Обзор " . Дом компаний . Дата обращения 22 октября 2018 .

[:1-7] «Винник, заменяющий обвинительный акт, отредактированный для Окружного суда США Северного округа Калифорнии, дело отделения Сан-Франциско № CR 16-00227 SI» . Министерство юстиции США . Архивировано из оригинала 27 июля 2017 года. Альтернативный URL

[8] @yourbtcc (21 июня 2017 г.). «Привет, BTCC - это самая продолжительная биткойн-биржа в мире. BTC-E была создана 17 июля 2011 года. BTCC была основана 9 июня 2011 года» (твит). Архивировано 27 июня 2020 года - через Twitter .

[9] BTC-e (25 октября 2011 г.). «Начните торговать парами BTC / RUB, LTC / USD, RUC / RUB, USD / RUB!» . Архивировано из оригинала на 2015-11-21 . Проверено 20 ноября 2015 .

[justice-10] "Российская национальная и биткойн-биржа обвиняется в обвинении по 21 пункту обвинения в использовании предполагаемой международной схемы отмывания денег и якобы отмывании средств от взлома Mt. Gox" . Министерство юстиции США . 26 июл 2017.

[dailystar-11] Associated Press (26 июля 2017 г.). «Россиянин, разыскиваемый в США, пойман в Греции за отмывание денег» . Газета Daily Star - Ливан . Проверено 28 июля 2017 .

[zdnetfrance-12] Каталин Чимпану (07.12.2020). «Основатель BTC-e приговорен к пяти годам лишения свободы за отмывание средств от программ-вымогателей» . ZDNet . Проверено 9 декабря 2020 .

[1]