Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Михаил Ходорковский в 2001 году

Банк «МЕНАТЕП» , Банк «МЕНАТЕП СПб» (русский: Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» / Банк «МЕНАТЕП СПб») и «Группа Менатеп Лимитед» были финансовыми компаниями , созданными российским бизнесменом Михаилом Ходорковским . Компании были вовлечены в огромный скандал с отмыванием денег, который разразился с середины 1990-х годов. "Group Menatep Limited", холдинговая компания стоимостью 29 миллиардов долларов США, которая имела косвенный контрольный пакет акций в нефтяной компании ЮКОС , была позже переименована и до сих пор существует как холдинговая компания GML с Леонидом Невзлиным.в качестве основного акционера, владеющего около 70% акций. Остальные четыре конечных бенефициарных собственника, которым принадлежат равные доли, - это Платон Лебедев , Михаил Брудно , Владимир Дубов и Василий Шахновский . [1] [2] [3]

История [ править ]

Банк "Менатеп" [ править ]

В 1986 году Михаил Ходорковский создал в Москве Центр научно-технического творчества молодежи - ЦМНТП (русский язык: Межотраслевой Центр Научно-технических программ - ЦМНТП) . Центр Менатеп был придан комитету комсомола во Фрунзенском районе Москвы. В 1987 году Леонид Невзлин , инженер-программист, познакомился с Ходорковским и стал заместителем директора Центра.

Позднее, в декабре 1988 года, Ходорковский учредил один из первых частных банков в России - Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса со штаб-квартирой в Москве, переименованный в 1990 году в «МЕНАТЕПинвест». [4] [5]

В мае 1990 года была зарегистрирована Межбанковская ассоциация «МЕНАТЕП», впоследствии переименованная Ходорковским в Международную финансовую ассоциацию «МЕНАТЕП» (русский язык: Международное финансовое объединение МЕНАТЕП / МФО МЕНАТЕП) в 1991 году. [6] [7] Алексей Голубович присоединился к МФО МЕНАТЕП в качестве главный экономист в 1992 году. Он также занимал должность главы инвестиционного отдела и вице-президента банка МЕНАТЕП с 1992 по 1996 год. [8] В 1997 году МФО «Менатеп» стала дочерней компанией недавно созданной, зарегистрированной в Гибралтаре холдинговой компании Ходорковского Group Menatep. Ограничено . [9] [10]

С 1989 по 1991 год Леонид Невзлин занимал должность президента банка «Менатеп» (Инвестиционно-коммерческий банк научно-технического прогресса), после чего занимал другие высокопоставленные должности, включая заместителя председателя правления (1993–1996) и руководителя по связям с общественностью. (1994-1996). Невзлин также работал в Group Menatep, уделяя особое внимание корпоративным коммуникациям, отношениям с государственными органами и человеческим ресурсам. Невзлин стал в апреле 1996 года вице-президентом ЮКОСа , в котором Менатеп приобрел 78% акций в декабре 1995 года [11].

С мая 1989 по 1990 год Ходорковский занимал должность председателя правления «Коммерческого инновационного банка научно-технического прогресса», переименованного в 1990 году в «МЕНАТЕПинвест». [12] В августе 1991 года Ходорковский также стал председателем совета директоров ассоциации кредитно-финансовых предприятий МЕНАТЕП. С 1992 по 1993 год Андрей Логинов [13] был заместителем руководителя правления Коммерческих инноваций МЕНАТЕП (Банк научно-технического прогресса). С 1991 по апрель 1996 года Владислав Сурков занимал ключевые руководящие должности в отделе рекламы и PR банка «Менатеп». [14]

В ноябре 1994 года Константин Кагаловский стал заместителем председателя правления банка «Менатеп». Кагаловский был представителем России в Международном валютном фонде с 1992 по 1995 год. Он женат на Наташе Гурфинкель-Кагаловской (она же Наталия Гурфинкель-Кагаловская [15] ), бывшем старшем вице-президенте Банка Нью-Йорка (BONY). Банк Нью-Йорка был замешан в скандале с уклонением от уплаты налогов , когда в период с 1996 по 1999 год из России были выведены миллиарды долларов. [16] (См. Также: Скандал с Clearstream ) В 1999 году оба были обвинены в отмывании денег , однако отрицали какие-либо нарушения. [17][18] Наташа Гурфинкель-Кагаловски, возглавлявшая восточноевропейское подразделение банка, решила уйти в отставку после того, как банк ее приостановил после годичного федерального расследования подозрительных переводов на сумму 7,5 миллиардов долларов и более через ряд связанных счетов. [19] [20] Однако в начале 2000 года она подала иск против своего бывшего работодателя, требуя 270 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный ее репутации. [21]

В ноябре 1995 года банк «Менатеп» принял участие в ипотечном аукционе, в результате которого была приобретена нефтяная компания ЮКОС .

Александр Зурабов был президентом банка МЕНАТЕП с 1996 по 1997 год и председателем Совета директоров с 1997 по 1999 год. [22] С 1996 года Илья Юров занимал должность главы казначейства в банке МЕНАТЕП в Москве. [23] В феврале 1997 года Юрий Мильнер стал заместителем председателя и руководителем инвестиционного подразделения банка «Менатеп». [24]

После финансового кризиса в августе 1998 года, когда «Менатеп» объявил дефолт по обязательствам и приостановил операции, основная часть операций была перенесена в банк «Менатеп СПб» и «Траст энд инвестиционный банк». В ходе распределения активов Банк Менатеп СПб захватил филиальную сеть и карточный бизнес кредитора, а Траст-Инвестиционный банк получил право распоряжаться большей частью финансовых потоков ЮКОСа. [25]

Московский банк «Менатеп» лишился банковской лицензии в мае 1999 года и был объявлен банкротом в сентябре того же года. [26] [27]

Банк "Менатеп СПб" [ править ]

В 1995 году Московский банк «Менатеп» основал дочернюю компанию в Санкт-Петербурге под названием «Менатеп Санкт-Петербург». [28] Коммерческий банк был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 27 ноября 1995 года. [29] Он имел генеральную лицензию Центрального банка России на осуществление банковских операций. [30] В 1997 году банк «Менатеп СПб» вошел в число 50 самых быстрорастущих банков России. В 2000 году Банк, действующий как компания, был преобразован в акционерное общество . [31] с нефтяной компанией ЮКОС в качестве одного из основных акционеров. [32]

В конце 2000 года банк «Менатеп СПб» получил разрешение на создание дочерней компании в Швейцарии - «Menatep Finance SA», расположенной в Женеве , с целью расширения доступа к международному рынку капитала. [33]

По состоянию на 2001 год филиальная сеть Банка «Менатеп СПб» насчитывала 57 отделений по всей России. [34]

В 2001 году банк открыл филиал в столице Монголии Улан-Баторе . В 2002 году Банк «Менатеп СПб» вошел в 20-ку крупнейших банков России по всем основным финансовым показателям и был крупнейшим банком Санкт-Петербурга. [35]

Виталий Савельев , генеральный директор Аэрофлота с 2009 года, занимал должности главного исполнительного директора (Правление) и первого заместителя председателя Совета директоров банка «Менатеп СПб» с ноября 1995 по 2001 годы. [36] Дмитрий Лебедев работал с 2000 по 2001 год. 2001 г. - исполнительный директор (Заместитель правления) Банка «Менатеп СПб», а с 2001 г. по 2003 г. - Генеральный директор банка. [37] С ноября 1998 г. заместитель Председателя Правления ОАО « Газпром» Петр Родионов исполнял обязанности Председателя Совета директоров (Председатель совета) Банка «Менатеп СПб». [38] [39]

По состоянию на 2003 год менеджмент Банка «Менатеп СПб» состоял из:

  • Совет банка: Лебедев Платон Леонидович, председатель Совета. Дмитрий Анатольевич Лебедев и Илья Сергеевич Юров, заместители председателя Совета. Игорь Дмитриевич Антошин, Франсуа Букле, Александр Е. Кабановский, Михаил Б. Кисляков, Брюс К. Мизамор, Петр Г. Семененко, члены Совета.
  • Правление МЕНАТЕП СПб: Лебедев Дмитрий Анатольевич, Председатель Правления. Васильев Владимир Алексеевич, Хабаров Сергей Александрович и Хоробров Андрей Иванович, заместители председателя Исполкома. Ольга Валерьевна Фомина, главный бухгалтер. Максим Евгеньевич Фролов, руководитель филиала. Сергей Леонидович Арсеньев, директор по региональному управлению. [40]

По состоянию на 2003 год основными акционерами банка «Менатеп СПб» были МФО МЕНАТЕП, ЮКОС Ойл, Кировские заводы, Пивоваренная компания «Балтика» и Kontakt Manufacturing & Trading. [41]

От «Менатепа» к «Доверию»

В 2004 году ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» был приобретен собственной командой менеджеров, позже в том же году переименовав его в Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО). [42] [43] Решение об изменении наименования банка было принято общим собранием акционеров Банка «Менатеп СПб» 11 октября 2004 года. [44] Илья Юров, с октября 2003 года Председатель Правления Директора объявили, что новый банк планирует продолжить деятельность корпоративного банковского обслуживания.и услуги для частных клиентов. Юров занимал должность главы казначейства в банке МЕНАТЕП в Москве с 1996 года. С октября 2003 года он был председателем совета директоров Инвестиционного банка ТРАСТ (ТИБ) [45] и Национального банка ТРАСТ (ранее ТРАСТ Национальный банк ). [46]

По состоянию на 1 апреля 2006 года Банк «Траст» занимал 34-е место среди банков России по размеру собственного капитала (5,4 млрд руб.) Согласно рейтингу, составленному « Коммерсантъ Деньги». По размеру чистых активов (21,5 млрд руб.) Он занял 54-е место. Владельцами являются пять физических лиц, из которых Илья Юров владеет наибольшей долей в 35,94 процента. [47]

В ноябре 2006 года Национальный банк «Траст» (НБ «Траст») переехал из Санкт-Петербурга в Москву. [48]

Group Menatep Limited [ править ]

5 сентября 1997 года компания под названием «Flaymon Limited» была зарегистрирована в Гибралтаре . [49] По состоянию на 27 октября 1997 г. общий уставный капитал «Флаймон Лимитед» составлял 5 миллионов акций, из которых Михаил Ходорковский владел 10,5%, Леонид Невзлин 9%, Михаил Брудно 7,75%, Платон Лебедев 7,75%, Владимир Дубов 7,75% , Алексей Голубович - 5%. [50] [51] Оставшиеся 50% акций принадлежали компании доверительного управления «Palmus Foundation» в Лихтенштейне . [52] [53]

29 декабря 1997 года «Flaymon Limited» была переименована в «Group MENATEP Limited» с уставным капиталом 20 миллионов фунтов стерлингов. [54]

Valmet, глобальный трастовый бизнес в Женеве, основанный Кристианом Мишелем, согласился в начале 1989 года консультировать группу молодых бизнесменов Ходорковского. Позже Valmet владела ключом к состоянию Group Menatep, держала акции через схемы номинального владения и организовывала перевод огромных сумм денег через свою сеть. [55]

По состоянию на 19 июня 2002 г. общий акционерный капитал "Group MENATEP Limited" был распределен следующим образом: Михаил Ходорковский владел 9,5%, Леонид Невзлин 8%, Михаил Брудно 7%, Платон Лебедев 7%, Владимир Дубов 7%, Василий Шахновский 7 % и др. 4,5%. [56] [57] [58] Оставшиеся 50% акций принадлежали целевому фонду «Специальное доверительное соглашение». [59] Единственным бенефициаром трастового фонда «Специальное доверительное соглашение» 19 июня 2002 г. был Михаил Ходорковский. [60]

Group MENATEP Limited являлась владельцем 100% акций компании «ЮКОС Юниверсал Лимитед», зарегистрированной на острове Мэн. [61] Компания «Юкос Юниверсал Лимитед» в свою очередь владела 100% акций компании «Халли Энтерпрайзис Лимитед», зарегистрированной на Кипре . По состоянию на апрель 2000 г. компании «Халли Энтерпрайзис Лимитед» принадлежало более 52% акций ОАО «НК« ЮКОС ». [62]

По состоянию на 10 июня 2002 г. Group MENATEP Limited владела 100% -ным акционерным капиталом Yukos Universal Limited, офшорной компании на острове Мэн, которая владела и контролировала 1 364 904 402 акции или 61,01% акций ЮКОСа. Yukos Universal Limited напрямую владела 79 288 881 акцией или 3,54%, в то время как другая офшорная компания, Hulley Enterprises Ltd., 100-процентная дочерняя компания Yukos Universal Ltd., зарегистрированная на Кипре, владела 1 285 615 521 акцией или 57,47% от общего количества акций Компании. [63] [64]

Также Group MENATEP Ltd. контролировала Банк Менатеп СПб и Доверительный и инвестиционный банк. [65] [66] Однако 61% -ная доля группы в ЮКОСе была уменьшена до 44,1% после выпуска акций в 2003 году. [67] [68] [69]

После ареста бывшего исполнительного директора ЮКОСа Михаила Ходорковского в октябре 2003 года управляющим директором Group Menatep Ltd. в ноябре 2003 года был назначен британский юрист Стивен Кертис. [70] Однако всего пару месяцев спустя Кертис скончался в крушение вертолета в Борнмуте 3 марта 2004 г. [71] [72] [73]

11 февраля 2004 года Антон Дрель, адвокат Михаила Ходорковского, объявил, что его клиент больше не является акционером Group Menatep и что Ходорковский вышел из компании 20 октября 2003 года, за несколько дней до ареста. На момент ареста Ходорковский владел 59,5% Group Menatep, что эквивалентно примерно 26% акций ЮКОСа на сумму 7,8 млрд долларов. Вскоре после ареста Ходорковского Group Menatep сняла список акционеров со своего веб-сайта и сообщила, что Ходорковский передал контроль над специальным трастом, которому принадлежало 50 процентов Menatep. Однако Дрель заявил, что Ходорковский отказался от всех своих акций в холдинге. Адвокат указал, что шаг прокуратуры по замораживанию 44% акций ЮКОСа может быть незаконным, поскольку Ходорковский больше не владел акциями «Менатепа»."Менатеп" владел замороженной долей через две офшорные компании: Yukos Universal и Hulley Enterprises. Дрел также добавил, что он не может раскрыть имя нового держателя акций. Аналитики жаловались, что структура собственности ЮКОСа становится все мрачнее и мрачнее.[74]

После смерти Стивена Кертиса в марте 2004 года Group MENATEP объявила о назначении трех новых управляющих директоров в мае 2004 года: Кевина Бромли, директора IFG International Limited, трастовой компании острова Мэн; Николас Килинг, адвокат из Гибралтара, представляющий корпоративного директора; и Тим Осборн, старший партнер Wiggin Osborne Fullerlove, английской юридической фирмы, специализирующейся на международном налогообложении. Три директора должны были совместно управлять деятельностью компании. [75]

По состоянию на середину 2004 г. холдинговая компания Group MENATEP Limited являлась 100% -ным владельцем следующих дочерних компаний: [76]

  • ЮКОС Универсал Лтд (ЮКОС Универсал Лтд являлся мажоритарным акционером НК ЮКОС: Структура ЮКОС Универсал Лтд )
  • ООО «МЕНАТЕП» ( ООО « МЕНАТЕП» было значительным участником:
    • Международный финансовый альянс МЕНАТЕП
    • Банк МЕНАТЕП Санкт-Петербург
    • Инвестиционный банк ТРАСТ
    • Страховая Компания Прогресс)
  • GM Investment & Co Ltd
  • Pecunia Universal Ltd
  • Antel Holdings Ltd
  • Химико-Майнинг Универсал Лтд.

См. Также: Структура группы МЕНАТЕП [77]

По состоянию на 9 февраля 2005 г. холдинговая компания Group MENATEP Limited являлась стопроцентным владельцем компаний YUKOS Universal Limited и Hulley Enterprises Limited, которые вместе владели 51% акций нефтяной компании ЮКОС. [78]

23 мая 2005 года зарегистрированная в Гибралтаре компания Group Menatep Limited выпустила в Лондоне пресс-релиз, в котором сообщалось, что бывший комиссар ЕС Фриц Болкештейн присоединился к Консультативному совету Group Menatep. Перед тем как начать политическую карьеру, Болкештейн 16 лет проработал в нефтяной компании Royal Dutch Shell . [79] Членами Консультативного совета были бывший заместитель министра финансов США Стюарт Эйзенстат , бывший исполнительный редактор The Economist Дадли Фишберн , бывший федеральный министр экономики Германии Отто Граф Ламбсдорф и Марджери Краус, основатель и генеральный директор APCO Worldwide . [80]

В марте 2006 года синдикат западных банков во главе с французской Societe Generale подал в Арбитражный суд Москвы ходатайство о признании ЮКОСа банкротом. [81] 1 августа 2006 года Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию ЮКОС банкротом после того, как ей были предъявлены претензии на 30 миллиардов долларов в виде спорных налогов. Две недели спустя Генеральная прокуратура России заявила, что ведет уголовное дело против четырех руководителей нефтяной компании ЮКОС из-за пределов России, прежде чем она была объявлена ​​банкротом. Среди этих руководителей был британский юрист Тим ​​Осборн, директор холдинговой компании GML, ранее называвшейся Menatep, которой принадлежала большая часть акций ЮКОСа. [82]

На момент банкротства ЮКОСа GML контролировала 51% акций ЮКОСа через Yukos Universal и Hulley Enterprises. Veteran Petroleum, пенсионный фонд ЮКОСа и Millhouse Capital владели по 10% и 8,8% каждая. Три хедж-фонда также владели 24% акций ЮКОСа. [ необходима цитата ]

В апреле 2007 года The Times сообщила, что британский адвокат Тим ​​Осборн был обвинен правительством России в совершении уголовного преступления. [83] Осборн обвинялся по статьям 160 и 174 Уголовного кодекса Российской Федерации в растрате , присвоении активов и отмывании денег. В то время Осборн был управляющим директором GML (ранее Group Menatep), инвестиционной компании и крупнейшего акционера ЮКОСа. 10 мая 2007 года Осборн пожаловался в письменных доказательствах, представленных GML Limited, на то, что «[российские] обвинения ограничивают его способность путешествовать и выполнять свои фидуциарные обязанности по управлению иском GML в соответствии с ДЭХ.. Они также наносят ущерб его личной и профессиональной репутации и способности продолжать свою юридическую практику ». [84] Осборн также потребовал, чтобы все государства- члены Совета Европы отклонили запросы России об экстрадиции, и упомянул, что в двух постановлениях магистратского суда Боу-стрит по экстрадиции запросов для лиц, связанных с ЮКОСом, судья Тимоти Уоркман отказал в разрешении на экстрадицию на том основании, что запросы были политически мотивированными. Обвинение против Осборна и некоторых офицеров было опубликовано на веб-сайте Генеральной прокуратуры России в 2007 году, вскоре после того, как акционеры ЮКОСа подал иск на 103 миллиарда долларов против России в Постоянный арбитражный суд.в Гааге о компенсации от правительства России за предполагаемую экспроприацию его инвестиций. Гаагская претензия подпадает под действие Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), международного соглашения, которое частично регулирует инвестиции в энергетику, которое Россия подписала, но так и не ратифицировала. [85]

Около 70 процентов GML в 2007 году принадлежало Леониду Невзлину, который унаследовал долю Ходорковского в 2003 году, а остальная часть была разделена поровну между четырьмя другими партнерами ЮКОСа. Это Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский. [86]

В июле 2014 года Постоянный арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить около 50 миллиардов долларов в качестве ущерба после обвинения в нарушении Энергетической хартии ЕС, когда она распределила активы ЮКОСа и «приняла меры, эквивалентные экспроприации инвестиций истцов». . в компании [87] в своем постановлении суд далее писал: «основная цель Российской Федерации не собирать налоги, а банкротить ЮКОС и присвоить ее ценные активы» [88]

Однако некоторым аналитикам решение Гаагского суда показалось необъективным. Московский аналитик политических рисков Эрик Краус [89] объяснил, что Ходорковский был признан виновным и Россией, и Европейским судом по правам человека . «Мне кажется, что это очень политическое решение», - сказал Краус, добавив: «Возмутительно, что кто-то воображает, что Россия собирается заплатить этим преступникам 50 миллиардов долларов». [90] Минфин России также назвал это решение «политически необъективным». и сказал, что планирует обжаловать решение.

В ноябре 2014 года Россия объявила, что подает апелляцию на приговор ЮКОСа на сумму 50 миллиардов долларов на том основании, что это дело не входило в компетенцию Арбитражного суда в Гааге. [91]

Скандал с Clearstream [ править ]

Финансовое состояние московского банка "Менатеп" серьезно пострадало во время финансового кризиса 1998 года из-за требования Центрального банка России, чтобы все коммерческие банки сохраняли часть своих резервных требований в российских казначейских векселях, известных как ГКО , которые впоследствии рухнул, что привело к дефолту, который привел к кризису и банкротству банка Менатеп. Центральный банк отозвал лицензию у Менатепа в мае 1999 года. [92]

Банкротство было завершено к февралю 2001 года. Совершив беспрецедентный шаг [ павлинье слово ] , основные акционеры банка, финансовый холдинг « Группа Менатеп», в котором Ходорковский был главным, решили поделиться своими деньгами с 15 000 мелких вкладчиков банка «Менатеп», чьи сбережения были уничтожены крахом. Создан новый банк «Менатеп Санкт-Петербург» [ когда? ] из Санкт-Петербургского отделения банка «Менатеп». Он аккумулировал активы, но не пассивы первоначального банка. [ необходима цитата ]

По словам Эрнеста Бэкеса , бывшего № 3 клиринговой палаты Clearstream , которая была квалифицирована как «банк банков», Менатеп поддерживал неопубликованный секретный счет в Clearstream по крайней мере до 2000 года. [93] [94] [95]

В 2001 году репортер-расследователь Денис Роберт и бывший банкир Эрнест Бэкес, руководитель Cedel (ныне Clearstream) до мая 1983 года, опубликовали книгу «Revelation $», в которой Бекес раскрыл внутреннюю информацию от Cedel. [96] После того, как Бакес сделал свои разоблачения, немецкое агентство внешней разведки BND заинтересовалось.

В конце 2002 года Эрнест Бэкес предоставил BND информацию о досье на ЮКОС и основного акционера российской компании Group Menatep, содержащем уличающие против Ходорковского. Спецслужба была в восторге. В начале 2003 года Бакес передал копию своего досье на ЮКОС и Менатеп БНД, которое, наконец, отправило его в феврале 2003 года из Пуллаха в Федеральную канцелярию в Берлине. Тем временем Путин отправился в Берлин, чтобы открыть Дни российской культуры 9 февраля и встретиться с канцлером Герхардом Шредером. 26 февраля канцлер Германии неожиданно поехал на «внеочередную встречу» с президентом России в Москве. [97] На вопрос немецкого журнала STERNв 2007 году Шредер отрицал передачу досье Бэкеса Владимиру Путину во время его визита в Берлин в феврале 2003 года. [98]

Впоследствии немецкое агентство внешней разведки пригласило Бакеса и другого бывшего банкира, гражданина Швейцарии Андре Стребеля, для дальнейших переговоров. В июне 2003 года Бакес и Штребель встретились с двумя агентами из 5 отдела BND («Организованная преступность - международный терроризм») в мюнхенском отеле Maritim. Они договорились о сделке: BND профинансирует создание института. Это было при условии, что BND получит доступ к обширным архивам, которые Backes и Strebel создали в ходе своей работы для различных банковских и клиринговых систем. [99]

БНД профинансировал создание ООО «Институт экономических исследований». (Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH (IWR), расположенный в Саарбрюккене, и бывшие банкиры начали работу над своим досье. Для посторонних фон BND не был узнаваем. [100]

2 июля 2003 г. был арестован деловой партнер Ходорковского Платон Лебедев, а 25 октября 2003 г. арестован сам Михаил Ходорковский. Месяцем позже, 26 ноября 2003 г., Бакес и его партнер Штребель подали через фиктивный институт BND в Саарбрюккене уголовное дело. жалоба швейцарскому генеральному прокурору на Ходорковского и его коллег Платона Лебедева и Алексея Голубовича, обвиняя их в отмывании денег и поддержке преступной организации. Они потребовали проведения расследования и поиска в записях швейцарского офиса Menatep SA, Menatep Finances SA, Valmet. и Bank Leu в Женеве в связи с исками о мошенничестве против российской компании Avisma и отмыванием денег со стороны Menatep в Швейцарии. [101] [102]

Clearstream отрицал «существование параллельных учетных записей» и «личных учетных записей» (в ответ Денис Роберт опубликовал в своем блоге список нескольких личных учетных записей). [103] Однако компания признала, что «банковское учреждение может запросить неопубликованный счет, то есть счет, известный только учреждениям, заинтересованным в транзакции, контролирующим органам и аудиторам фирмы». Clearstream также указала, что «потратила 15 миллионов евро на различные проверки, но ничего не обнаружила», как утверждает Денис Роберт. [104]

Отказ Еврокомиссии в возбуждении расследования [ править ]

26 апреля 2006 г. журнал « 20 минут» сообщил, что «в мае 2005 г. депутат Европарламента Пол Ван Буйтенен был шокирован присутствием Фритца Болкештейна в международном консультативном совете« Менатеп », российском банковском учреждении, а также его работой в британо-голландской нефтяной компании Shell. компании, две фирмы, которые ведут секретные счета в Clearstream ... Затем Ван Буйтенен, также голландский, попросил "разъяснений" в Европейскую комиссию и начала парламентского расследования. Президент комиссии Хосе Мануэль Баррозу ответил, что эти факты «не поднимайте никаких новых вопросов» и что неизвестно, «контактировал ли Менатеп с Болкештейном, когда он занимал эти должности». Следовательно, расследование не проводилось ".

Газета Free daily отмечает, что «в 2001 году сам Болкештейн объявил об отказе Комиссии начать парламентское расследование на Clearstream», следуя запросам и обвинениям Гарлема Дезира в том, что «Менатеп» имеет «необъявленный аккаунт» в Clearstream. Болкештейн отказался отвечать на вопросы газеты. [105]

См. Также [ править ]

  • Скандал с Clearstream
  • Платон Лебедев
  • ЮКОС
  • Апатит
  • АВИСМА
  • Группа МЕНАТЕП  [ ru ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Решение по иску акционеров ЮКОСа к России на 100 млрд долларов ожидается в понедельник , reuters.com, 23 июля 2014 г.
  2. ^ Судебные приказы России платить 50000000000 $ за захват активов ЮКОСА Архивированных 2015-04-05 в Wayback Machine , Reuters.com, 28 июл 2014
  3. ^ Василий S Шахновский , forbes.com. Веб-сайт заархивирован 18 октября 2006 г .; web.archive.org.
  4. ↑ Ходорковский Михаил Борисович , neftegaz.ru, 7 ноября 2000 г.
  5. ^ Ходорковский, Михаил , lenta.ru
  6. ^ "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили. Архивировано 18 мая 2015 г. в Wayback Machine , abos.ru
  7. ^ МФО МЕНАТЕП Профиль компании , kommersant.ru, 02.11.2011
  8. ↑ Судебное заседание по делу Алексея Пичугина 18 мая 2007 г.
  9. ^ Структура , groupmenatep.com
  10. ↑ Российский нефтяной гигант будет включен в листинг Нью-Йорка , neftegaz.ru, 15 апреля 2003 г.
  11. ^ Невзлин, Леонид lenta.ru
  12. ↑ Ходорковский Михаил Борисович , neftegaz.ru, 7 ноября 2000 г.
  13. ^ Андрей Логинов , archive.government.ru
  14. ^ Владислав Cурков: биография Архивированных 2015-05-18 в Wayback Machine , evems.ru, 2 марта 2013
  15. ^ Коррупция Часы: 20 декабря 2001 , rferl.org, 20 декабря 2001
  16. ↑ Официальные лица США заявляют, что переводы Банка Нью-Йорка участвуют в российских налоговых делах , nytimes.com, 15 сентября 2000 г.
  17. ↑ Business: The Economy Couple отрицают обвинение в отмывании денег , bbc.co.uk, 27 августа 1999 г.
  18. ^ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ В РОССИИ - ПРЕДЫСТОРИЯ ОТЧЕТА , fas.org, 24 августа 1999 г.
  19. ^ Исполнительный директор подает в отставку в Bank Probe , Washingtonpost.com, 13 октября 1999 г.
  20. ↑ Bank of New York Executive Resigns , nytimes.com, 13 октября 1999 г.
  21. ^ Банк Нью - Йорк Case открылась в Москве , themoscowtimes.com, 1 марта 2000
  22. ^ Александр Зурабов избран председателем совета директоров rustocks.com
  23. ^ Илья С. Юров , bloomberg.com
  24. ^ Менатеп - биография Мильнера , kommersant.ru, 11.02.1997
  25. ^ NB TRUST - Траст Национального банка , banki.ru, 11.02.1997
  26. ^ Россия стремится ликвидировать "Менатеп", назначает временного советника банка , wsj.com, 20 мая 1999 г.
  27. ^ МФО МЕНАТЕП - Профиль компании , kommersant.ru, 02.11.2011
  28. ^ Национальный Банк «Траст» , banki.ru
  29. ^ О нас , menatepspb.com
  30. ^ Информация о банке: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке , menatepspb.com. Архивировано 2 января 2006 года; web.archive.org.
  31. ^ Национальный Банк «Траст» , banki.ru
  32. ^ Акционеры Банка , веб-сайт, архивировано 6 апреля 2001 г .; web.archive.org.
  33. ^ Новости Банка , Сайт архивирован 9 апреля 2001 г .; web.archive.org.
  34. ^ Филиальная сеть банка "Менатеп Санкт-Петербург" . Сайт архивирован 9 апреля 2001 г .; web.archive.org.
  35. ^ Информация о банке: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке , menatepspb.com. Архивировано 4 октября 2002 года; web.archive.org.
  36. ^ Совет директоров , aeroflot.ru
  37. ^ Дмитрий Алексеевич Лебедев , arb.ru
  38. ^ Руководство Банка - Совет Банка "МЕНАТЕП СПб". Архивировано 5 апреля 2001 г .; web.archive.org.
  39. ^ Родионов Петр Иванович , flb.ru
  40. ^ Управление , menatepspb.com
  41. ^ Основные акционеры МЕНАТЕП СПб , menatepspb.com
  42. ^ Банк "МЕНАТЕП СПб" переименован в Национальный банк "ТРАСТ" , uabanker.net, 23 марта 2005 г.
  43. ^ Русский : 19.05.2004 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ» (ОАО) И ОАО БАНК «МЕНАТЕП СПБ» ОБЪЯВЛЯЮТ О СМЕНЕ АКЦИОНЕРОВ . Сайт: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ» , на trust.ru. Веб-сайт архивирован 11 января 2007 г .; web.archive.org и ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ» , на trust.ru. Веб-сайт архивирован 16 августа 2007 г .; web.archive.org.
  44. ^ Банк "Менатеп СПб" официально переименован в Национальный банк "ТРАСТ" , finnews.ru, 24.03.05
  45. ^ Краткий обзор TIB , tibankrus.com
  46. ↑ Илья Сергеевич Юров, Председатель Правления, Национальный банк ТРАСТ , bloomberg.com
  47. ↑ Генеральный директор Merrill Lynch в России - Head Trust Bank , kommersant.com, 13 августа 2006 г.
  48. ^ Национальный Банк «Траст» , banki.ru
  49. ^ Информация о банке: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ , khodorkovsky.ru, с.158. Документ архивирован 24 мая 2012 г .; web.archive.org.
  50. ↑ Буш накормит акционеров ЮКОСа , kommersant.com, 3 февраля 2005 г.
  51. ^ Алексей Голубович , bloomberg.com
  52. ^ Информация о банке: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ , khodorkovsky.ru, с.158. Документ архивирован 24 мая 2012 г .; web.archive.org.
  53. ^ Кэтрин Белтон: Ходорковского High Stakes Gamble , themoscowtimes.com, 16 мая 2005
  54. ^ Информация о банке: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ , khodorkovsky.ru, с.158. Документ архивирован 24 мая 2012 г .; web.archive.org.
  55. ^ Кэтрин Белтон: Ходорковского High Stakes Gamble , themoscowtimes.com, 16 мая 2005
  56. ^ Брудно Михаилакционер Группа МЕНАТЕП
  57. ^ Человек за машин Менатепа в , themoscowtimes.com, июль. 04 2003 Архивированных 15 июля 2015
  58. ↑ Десять дел за один год , kommersant.com, 10 января 2005 г.
  59. ^ В России появились легальные миллиардеры , kommersant.ru, 26.06.2002
  60. ^ В России появились легальные миллиардеры , kommersant.ru, 26.06.2002
  61. ^ Group MENATEP Limited , groupmenatep.com
  62. ^ Информация о банке: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ , khodorkovsky.ru, с.158. Документ архивирован 24 мая 2012 г .; web.archive.org.
  63. ^ ЮКОС Универсальный график , groupmenatep.com
  64. ^ Инвестиции , groupmenatep.com
  65. ^ В России появились легальные миллиардеры , kommersant.ru, 26.06.2002
  66. ^ ЮКОС конфиденциальность от своих управленцев , kommersant.ru, 28.06.2002
  67. ^ Ходорковский больше не является Менатеп Владелец , themoscowtimes.com, 12 февраля 2004 года архивации 18 мая 2015 года.
  68. ^ Основные операции Yukos Universal Ltd , groupmenatep.com. Архивировано 22 июня 2004 года.
  69. ^ Структура ЮКОС Юниверсал Лтд , groupmenatep.com. Архивировано 30 мая 2004 года.
  70. ↑ Menatep Ducks Back to the Shadows. Валерия Корчагина , themoscowtimes.com, 19 ноября 2003 г.
  71. ^ CURTIS»СМЕРТЬ IS РЕШИЛИ несчастный случай , The Moscow Times, 9 июня 2005
  72. ^ Отчеты: Менатеп Главный был информатор , themoscowtimes.com, 27 апреля 2004 года архивируются на 9 марта 2016
  73. ↑ Жизнь и смерть адвоката олигархов , news.bbc.co.uk, 1 октября 2006 г.
  74. ↑ Кэтрин Белтон (12 февраля 2004 г.). "Ходорковский больше не владелец" Менатепа " . themoscowtimes.com. Архивировано из оригинала на 2015-05-18 . Проверено 18 сентября 2016 ..
  75. ^ Пресс-релиз , groupmenatep.com
  76. ^ Группа МЕНАТЕП - Наши инвестиции , groupmenatep.com. Архивировано 4 июня 2004 года.
  77. ^ Группа МЕНАТЕП - Наша структура , groupmenatep.com. Архивировано 4 июня 2004 года.
  78. ^ Группа МЕНАТЕП , groupmenatep.com. Архивировано 7 апреля 2005 года.
  79. ^ Фриц Блокештейна ан Менатеп архивации 2014-10-22 в Wayback Machine , hetknp.org, 30 мая 2005 года]
  80. ^ Блокештейна, Chodorkovski ЮКОС Менатеп ан Clearstream архивации 2016-03-04 в Wayback Machine , dewaarheid.nu
  81. ^ Банки хотят ЮКОС Ruled Банкрот , themoscowtimes.com, 13 марта 2006
  82. ^ Юкоса менеджеры Теперь Цели прокуроров , nytimes.com, 18 августа 2006
  83. ^ "Британский адвокат обвиняется в крахе ЮКОСа", Фрэнсис Гибб , The Times, 24 апреля 2007 г.
  84. ↑ Письменные доказательства , Специальный комитет по иностранным делам, par Parliament.uk
  85. ^ Ходорковский Партнеры Turn Hunters , как $ 140 миллиардов постановлений Рядом , Ирина Резник, Генри Мейер и Алекс Сазонов, washpost.bloomberg.com, 14 июл 2014
  86. ^ Ходорковский Партнеры Turn Hunters , как $ 140 миллиардов постановлений Рядом , Ирина Резник, Генри Мейер и Алекс Сазонов, washpost.bloomberg.com, 14 июл 2014
  87. ^ «Мега-арбитраж»: суд обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа , rt.com, 28 июля 2014 г.
  88. ^ Россия обращается $ 50 млрд Yukos приговор , rt.com, 12 ноября 2014
  89. ^ Ходорковский приговора: виды деятельности , bbc.co.uk, 31 мая 2005
  90. ^ «Мега-арбитраж»: суд обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа , rt.com, 28 июля 2014 г.
  91. ^ Россия обращается $ 50 млрд Yukos приговор , rt.com, 12 ноября 2014
  92. ^ МФО МЕНАТЕП Профиль компании , kommersant.ru, 02.11.2011
  93. ↑ Комментарий: Европе нужна независимая система взаиморасчетов businessweek.com, 4 ИЮНЯ 2001 г. Веб-сайт заархивирован 14 февраля 2012 г .; web.archive.org.
  94. ^ «Сделки Clearstream с российскими банками - еще одна область для беспокойства. Банк Менатеп, который был куплен на фальсифицированном аукционе советских активов и был связан с многочисленными международными мошенничествами, открыл свой счет в Cedel (№ 81738) 15 мая 1997 года. после того, как Лусси посетил президента банка в Москве и пригласил его использовать систему. Это была неопубликованная учетная запись, которая не соответствовала ни одной опубликованной учетной записи, что является нарушением правил Clearstream. Менатеп также нарушил правила, поскольку многие переводы были наличными , а не для расчетов по ценным бумагам. «В течение трех месяцев 1997 года, на которые я держу микрофиши, - говорит Бэкес, - через счет Menatep проходили только денежные переводы». «Между Менатепом и Банком Нью-Йорка было много переводов», - добавляет Бэкес. Наташа Гурфинкель Кагаловский,бывший сотрудник Банка Нью-Йорка и жена вице-президента «Менатепа» обвинялась в отмывании не менее 7 миллиардов долларов из России »:Explosive Revelation $ (продолжение) , inhesetimes.com, 15 марта 2002 года. Люси Комисар о «Revelation $» Дениса Роберта и Эрнеста Бэкеса, бывшего №3 Clearstream.
  95. ↑ Offshore Banking: The Secret Threat to America , By Lucy Komisar Hound-Dogs, март 2004. Люси Комисар в «Revelation $» Дениса Роберта и Эрнеста Бэкеса, бывшего № 3 Clearstream.
  96. ^ Люксембург, blanchiment d'argent, ina.fr
  97. ^ Gerichtsentscheid bringt Ölkonzern ЮКОС Schwer в умирают Bredouille [ постоянная битая ссылка ]
  98. ^ Spione утра сканер , stern.de, 14 апреля 2007
  99. ^ Spione утра сканер , stern.de, 14 апреля 2007
  100. ^ IWR Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH, Саарбрюккен
  101. ^ "2003 ging bei der Bundesanwaltschaft eine Anzeige gegen Chodorkowski wegen Geldwäscherei ein. Diese hatte einen undurchsichtigen Hintergrund, der in der Schweiz bis heute unbemerkt blieb: Anzeigeerstatter Schweiz, en. über das Institut für Wirtschaftsrecherchen (IWR) в Саарбрюккене, das Strebel und Backes damals betrieben. Eines blieb unbemerkt: Das Institut war eine Tarnfirma des deutschen Auslandgeheimdiensts BND. Der «Stern» berichtete über Streit zwischen Strebel und dem BND und über einen Prozess wegen ausgebliebener Gehaltszahlungen. Dem Arbeitsgericht Saarbrücken bestätigte der Nachrichtendienst:«Der BND hat die Gründung des IWR finanziell (auf ein Jahr beginzt) unterstützt.» Dies sei unter der Bedingung geschehen, dass der Nachrichtendienst Zugang zu den Archiven der beiden Ex-Banker erhalte. Gemäss Strebel und Backes sollte ihr Institut auch den Schweizer Finanzplatz durchleuchten - wobei man auf Dokumente zu Chodorkowskis Firmen gestossen sei. Laut eigenen Angaben überreichten die beiden dem BND ein 500-seitiges Dossier mit Geldwäscherei-Vorwürfen gegen Chodorkowskis Bank Menatep. Это только лучшая онлайн-информация от Branchendienst Intelligence, курс которой основан на Ходорковских верхах от Путина ".Gemäss Strebel und Backes sollte ihr Institut auch den Schweizer Finanzplatz durchleuchten - wobei man auf Dokumente zu Chodorkowskis Firmen gestossen sei. Laut eigenen Angaben überreichten die beiden dem BND ein 500-seitiges Dossier mit Geldwäscherei-Vorwürfen gegen Chodorkowskis Bank Menatep. Это только лучшая онлайн-информация от Branchendienst Intelligence, курс которой основан на Ходорковских верхах от Путина ".Gemäss Strebel und Backes sollte ihr Institut auch den Schweizer Finanzplatz durchleuchten - wobei man auf Dokumente zu Chodorkowskis Firmen gestossen sei. Laut eigenen Angaben überreichten die beiden dem BND ein 500-seitiges Dossier mit Geldwäscherei-Vorwürfen gegen Chodorkowskis Bank Menatep. Это только лучшая онлайн-информация от Branchendienst Intelligence, курс которой основан на Ходорковских верхах от Путина ".Ходорковскис Спурен в Швейцарии , tagesanzeiger.ch, 11.01.2014. О следах Ходорковского в Швейцарии.
  102. ^ Von Clearstream бис Юкос: Der Kalte Russisch-amerikanische Ölkrieg , wallstreet-online.de, 31.01.05
  103. ^ Comptes ... "Clearstream dément uneir des comptes au nom de personnes телосложения ...? Vérification sur preuve ici, édifiant! ..."
  104. ^ «Concernant ses liens avec la Menatep, Clearstream repond que si« la Menatep peut uneir des comptes bizarres, elle n'a pas été fermée pour cause de blanchiment ».»: Pour Clearstream, «il n'y a pas de comptes parallèles » , 20minutes.fr, 26.04.06. Архивировано 12 мая 2006 г.
  105. ^ Откровении 20 минут: Quand ла Комиссия européenne refusait d'enquêter сюр Clearstream , 20minutes.fr, 26.04.06

Внешние ссылки [ править ]

  • Сайт Группы МЕНАТЕП: Группа МЕНАТЕП
  • Сайт группы МЕНАТЕП: Группа МЕНАТЕП , groupmenatep.com. Веб-сайт архивирован 20 ноября 2002 г .; web.archive.org.
  • Организации Санкт-Петербурга: МЕНАТЕП СПБ БАНК ЗАО ОФИС ПЕТРОГРАДСКИЙ - Санкт-Петербург.
  • Сайт Банка «МЕНАТЕП СПб»: Банк «МЕНАТЕП СПб» , menatepspb.com. Веб-сайт архивирован 18 октября 2000 г .; web.archive.org.
  • Сайт Банка «МЕНАТЕП СПб»: Банк «МЕНАТЕП СПб» , menatepspb.com. Веб-сайт архивирован 15 мая 2001 г .; web.archive.org.
  • Информация о банке: Информация о Банке , menatepspb.com. Архивировано 24 апреля 2001 г .; web.archive.org.
  • Информация о банке: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке , menatepspb.com. Дата архивации: 2 января 2006 г.; web.archive.org.
  • Банк Менатеп СПб (сайт архивирован 2 июня 2004 г .; archive.org). В 2004 году переименован в Национальный банк «Траст» , на bank.trust.ru. Веб-сайт заархивирован 11 января 2007 г., web.archive.org.
  • Coverstory , hound-dogs.com, веб-сайт, архивировано 9 июля 2007 г., web.archive.org. Люси Комисар в "Revelation $" Дениса Роберта и Эрнеста Бэкеса , бывшего №3 Clearstream .
  • В России появились легальные миллиардеры , kommersant.ru, 26.06.2002
  • МЕНАТЕП СПб готовят к продаже иностранцам , kommersant.ru, 5.07.2002
  • История банка Траст. Откуда растут корни. - Из «Менатепа» в «Траст» или что делать с чужой репутацией? , my-trust.livejournal.com
  • "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили , abos.ru