Тумблер криптовалюты

Криптовалютный тумблер или услуга смешивания криптовалют ^[1] - это услуга, предлагаемая для смешивания потенциально идентифицируемых или «испорченных» криптовалютных фондов с другими, чтобы скрыть след до исходного источника фонда. ^[2] Тамблеры возникли для повышения анонимности криптовалют, обычно биткойнов (отсюда и биткойн-микшер ), поскольку валюты обеспечивают публичный реестр всех транзакций.

Фон [ править ]

Тамблеры берут комиссию за транзакцию в процентах от общего количества смешанных монет, чтобы получить прибыль, обычно 1–3%. ^[3] Смешивание помогает защитить конфиденциальность, а также может использоваться для отмывания денег путем смешивания незаконно полученных средств. Смешивание больших сумм денег может быть незаконным, поскольку это нарушает антиструктурные законы . Автор финансовых преступлений Джеффри Робинсон предложил ввести уголовную ответственность за тумблеры из-за их потенциального использования в незаконной деятельности, в частности, для финансирования терроризма ; ^[3] однако в отчете КТК говорится, что такое использование в террористической деятельности «относительно ограничено». ^[4]Был как минимум один инцидент, когда биржа занесла в черный список «испорченные» депозиты, происходящие от украденных биткойнов.

Существование тумблеров упростило анонимное использование рынков даркнета и усложнило работу правоохранительных органов. ^[5]

В феврале 2020 года предполагаемому оператору криптовалютного тумблера было предъявлено обвинение в «сговоре с отмыванием денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и проведении денежных переводов без лицензии DC». ^[6]

Одноранговые тумблеры [ править ]

Одноранговые тумблеры действуют как место встречи для пользователей биткойнов, вместо того, чтобы принимать биткойны для смешивания. Пользователи сами устраивают микширование. Эта модель решает проблему воровства, так как отсутствует посредник. Когда он полностью сформирован, начинается обмен биткойнами между участниками. Кроме сервера микширования, ни один из участников не может знать связь между входящим и исходящим адресами монет.

Отмывание денег [ править ]

В декабре 2013 года криптовалютный тумблер Bitcoin Fog был использован для отмывания части 96000 BTC от ограбления Sheep Marketplace . ^[7] В феврале 2015 года с китайской биржи Bter.com было украдено в общей сложности 7 170 биткойнов, которые были связаны с тем же тумблером. ^[8]

См. Также [ править ]

Анонимность

Ссылки [ править ]

↑ Джеффрис, Адрианна (19 декабря 2013 г.). «Как украсть биткойн за три простых шага» . Дата обращения 17 мая 2015 .
^ The Cryptocurrency Tumblers: риски, законность и надзор. Право и общество: частное право - журнал финансового права. Сеть исследований в области социальных наук (SSRN). По состоянию на 6 декабря 2017 г.
^ ^a ^b Эллисон, Ян (11 февраля 2015 г.). «Биткойн-тумблер: бизнес по заметанию следов в мире отмывания криптовалюты» . Дата обращения 17 мая 2015 .
^ Brantly, Aaron (31 октября 2014). «Финансирование террора по крупицам» . Дата обращения 17 мая 2015 .
^ IHS Джейн Intelligence Review (30 декабря 2014). «Правоохранительные органы пытаются контролировать даркнет» . Проверено 6 июля 2015 года .
^ «Жителю Огайо предъявлено обвинение в использовании микшера биткойнов на основе даркнета, который отмыл более 300 миллионов долларов» . www.justice.gov . 2020-02-13 . Проверено 17 февраля 2020 .
↑ Эдвардс, Джим (4 декабря 2013 г.). «Вор пытается скрыть украденные биткойны на 100 миллионов долларов - и вы можете посмотреть это вживую прямо сейчас» . Дата обращения 17 мая 2015 .
^ Ghoshal, Abhimanyu (12 марта 2015). «Китайская биткойн-биржа Bter окупит пользователей, потерявших 1,75 миллиона долларов в кибератаке» . Следующая Сеть . Проверено 9 сентября 2015 года .

[1] Джеффрис, Адрианна (19 декабря 2013 г.). «Как украсть биткойн за три простых шага» . Дата обращения 17 мая 2015 .

[2] The Cryptocurrency Tumblers: риски, законность и надзор. Право и общество: частное право - журнал финансового права. Сеть исследований в области социальных наук (SSRN). По состоянию на 6 декабря 2017 г.

[laundry-3] Эллисон, Ян (11 февраля 2015 г.). «Биткойн-тумблер: бизнес по заметанию следов в мире отмывания криптовалюты» . Дата обращения 17 мая 2015 .

[4] Brantly, Aaron (31 октября 2014). «Финансирование террора по крупицам» . Дата обращения 17 мая 2015 .

[jane-5] IHS Джейн Intelligence Review (30 декабря 2014). «Правоохранительные органы пытаются контролировать даркнет» . Проверено 6 июля 2015 года .

[6] «Жителю Огайо предъявлено обвинение в использовании микшера биткойнов на основе даркнета, который отмыл более 300 миллионов долларов» . www.justice.gov . 2020-02-13 . Проверено 17 февраля 2020 .

[7] Эдвардс, Джим (4 декабря 2013 г.). «Вор пытается скрыть украденные биткойны на 100 миллионов долларов - и вы можете посмотреть это вживую прямо сейчас» . Дата обращения 17 мая 2015 .

[8] Ghoshal, Abhimanyu (12 марта 2015). «Китайская биткойн-биржа Bter окупит пользователей, потерявших 1,75 миллиона долларов в кибератаке» . Следующая Сеть . Проверено 9 сентября 2015 года .

[1]