 | Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . ( ноябрь 2009 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения ) |
Черные деньги афера , иногда также известный как «черный доллар афера» или «мыть мыть афера», это лохотрон , где мошенники пытаются обманным путем получить деньги от жертвы, убедив их , что груды банкнот размером бумаги является реальной валютой, был запятнан ограблением. Жертву убеждают заплатить гонорар и купить химические вещества для удаления краски с обещанием доли в выручке.
Мошенничество с черными деньгами - это разновидность так называемого мошенничества с предоплатой .
Фазы мошенничества [ править ]
Первый контакт [ править ]
Обычно мошенник рассылает тысячи, если не миллионы писем на известные и случайные адреса электронной почты, надеясь получить несколько ответов. Первоначальное сообщение может выглядеть примерно так:
Я юрист в Бельгии, и мне поручено искать законного наследника определенных активов, которые много лет назад были переданы охранной компании здесь, в Брюсселе, человеком, который умер несколько лет назад. Мы провели обширные поиски живых наследников, но безуспешно. Мужчина с вашим именем указан в Завещании и завещании как единственный бенефициар этих активов. Мы считаем, что вы можете быть лицом, имеющим право, и пишем, чтобы узнать, есть ли у вас умершие родственники или друзья, которые, возможно, назвали вас бенефициаром этих активов в своем завещании. Если да, сообщите нам их имена и любую другую информацию, чтобы мы могли проверить, действительно ли вы являетесь бенефициаром. Сумма имущества составляет 150 000 долларов, а также один большой чемодан, содержимое неизвестно. Пожалуйста, ответьте немедленно
Однако иногда мошенник прибегает к прямому приближению к жертве.
Авансовые платежи: начинается мошенничество [ править ]
По мере продолжения общения между двумя сторонами возникнет необходимость в оплате определенных сборов и расходов, включая государственные налоги или пошлины в случае смерти. На самом деле таких налогов нет. Однако необходимость платить сборы или налоги используется в качестве предлога, чтобы заставить любые свободные средства исчезнуть и / или вывести средства у жертвы.
Сундук, полный черных денег? [ редактировать ]
В конце концов с помощью различных средств и устройств жертву убедят, что в сундуке находится крупная сумма денег, которую по какой-то причине нельзя передать в какой-либо другой форме (облигации, чеки и т. Кроме того, банкноты были окрашены в черный или другой цвет во избежание обнаружения или изъятия таможенными органами. Пострадавшего уверяют, что химическое вещество, необходимое для удаления краски, также находится в багажнике.
Пострадавший, возможно, уже заплатил немного денег, чтобы заплатить сборы и налоги, и теперь ему может быть предложено оплатить расходы по доставке сундука в его родную страну. Независимо от того, оплачены они или нет, багажник не будет отправлен, и потребуются дополнительные суммы под различными предлогами, такими как налоги, сборы охранных компаний, сборы за перевод денег, сборы за легализацию, разрешения на экспорт и т. Д.
Жертва идет посмотреть "деньги" [ править ]
Когда в какой-то момент потерпевший сомневается или демонстрирует нежелание платить больше, ему будет предложено лично осмотреть содержимое сундука для депозита. Коробка будет открыта с большой церемонией и пышностью, и жертве покажут ее содержимое - кусочки обычной черной бумаги размером с банкноту. Мошенник будет утверждать, что существует химическое вещество, которое может удалить краситель с денег.
Стирка небольшого образца черных «денег» [ править ]
Затем мошенник достанет небольшой пузырек с жидкостью для стирки и попросит жертву наугад выбрать любую испачканную банкноту. После этого мошенник приступает к промывке банкноты в химикате, выполняя ловкость рук, в которой он заменяет либо уже чистую банкноту, либо банкноту, окрашенную красителем, который может быть удален химическим веществом. Жидкости для отмывания денег будет недостаточно, или мошенник может «случайно» пролить оставшееся содержимое.
Требуется больше средств для оплаты моющей жидкости [ править ]
Пострадавший не может забрать чемодан или какие-либо записи, поскольку ему сообщают, что налоги не были уплачены, но после того, как банкноты будут «вымыты», уплатить налоги будет легко, и останутся деньги. Жертву убеждают, что он должен купить химикат для мытья банкнот, и, конечно же, химическая чистящая жидкость «очень дорога». В очередной раз жертва расстается с деньгами мошеннику. Иногда мошенники создают веб-сайт, якобы продавая чистящую жидкость, которая, очевидно, имеет такое уникальное и необычное название, что ее невозможно найти больше нигде. Это повышает доверие к истории, и жертва может даже связаться с веб-сайтом напрямую, чтобы купить жидкость, что дает мошенникам еще один шанс обмануть жертву.В качестве альтернативы мошенники могут также направить жертву к специальной онлайн-рекламе химикатов и черных денег.
Задержка за задержкой, дополнительные сборы, без денег [ править ]
Мошенники будут продолжать находить оправдания тому, почему жертва еще не может получить свои деньги, но всегда будут обещать их после одного «последнего и абсолютно последнего шага», который, очевидно, предполагает уплату жертвой еще одного гонорара. Мошенники будут продолжать доить жертву до тех пор, пока не убедятся, что у него больше нет денег и что он не может их получить, выпрашивая и занимая деньги у друзей или банков, или пока жертва не поймет, что ее обманывают, и не привлечет к делу полицию. Излишне говорить, что сами мошенники и деньги жертвы, как правило, уже давно исчезли к моменту вмешательства полиции.
Сообщение о преступлении [ править ]
Жертвы не сообщают о большинстве подобных мошенничеств по нескольким причинам. Во-первых, им может быть ужасно стыдно за свою наивность. Во- вторых, многие из афер будет включать жертву сознательно согласие на получение доходов от преступления - например , он может быть информирован о том , что деньги от продажи наркотиков , уклонение от уплаты налогов деньги, или просто украсть. Иногда мошенник уговаривает жертву оговорить себя, например, подделав документ или солгав в налоговой декларации и т. Д. Таким образом, жертва может неохотно выступить и признать, что она сознательно участвовала в том, что, по его мнению, было преступной схемой. .
Терминология, использованная в мошенничестве [ править ]
- Испорченные деньги
- Банкноты Anti-breeze
- Черные деньги
- Химический
- SSD решение
- Вектрол паста
- Теби-Манетич
- Гуминовый порошок
- Твердый раствор
- Шиба / Фэй
- Движение
- Разгрузка
- Сахуалла
Используемые химические вещества [ править ]
Уроженец Ганы, уличенный в мошенничестве, рассказал главному корреспонденту ABC News Брайану Россу о его уловках. [1] Подлинные банкноты 100 долларов США покрываются защитным слоем клея, а затем погружаются в раствор настойки йода . [2] После высыхания купюра выглядит как черная сахарная бумага . Масса нот - настоящая сахарная бумага; когда жертва берет «записку» для очистки, она переключается на записку, покрытую йодом. «Волшебный очищающий раствор» на самом деле представляет собой измельченные таблетки витамина С, растворенные в воде. В другом аресте обычная смесь для малинового напитка была признана «волшебным чистящим раствором». Растворы гидроксида кальцияи гидроксид магния также использовались в качестве моющих средств в мошенничестве.
Ссылки [ править ]
- ^ «Секреты аферы с« черными деньгами »» . abcNEWS . Проверено 2 декабря 2011 года .
- ^ «Афера с чисткой черных денег - посмотрим, как это делается» . Новости AEC сегодня. 20 сентября 2015.
Внешние ссылки [ править ]
- Столичная полиция Информация о мошенничестве от Лондонской столичной полиции
- Би-би-си Статья BBC о том, как у бизнесмена были обмануты 742 тысячи долларов.
- Два афериста по розыгрышу долларовой купюры арестовали статью Gulf News за декабрь 2018 года.
- Мошенничество Как это сделать.
- Полицейские из ИОЛ арестовали жертву «черного доллара» октябрь 2007 г.
