CS Fondy as
Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

CS Fondy as состоит из трех паевых инвестиционных фондов , которые ранее находились под управлением CS Fund, Inc., инвестиционной компании: [1] CS Capital Gains Fund, CS Energetics Fund и [1] CS Regular Dividend Fund. С 1998 года фондами управляет компания AKRO Investment Company, Inc. под названиями [1] AKRO Progressive Companies Fund, [1] AKRO Global Equities Fund и AKRO Balanced Fund.

CS Управление фондами

До февраля 1997 года CS Funds находилась под управлением CS Fund, Inc., инвестиционной компании, контролируемой большим числом инвесторов, связанных с так называемой группой Motoinvest .

После принятия Agrobanka в сентябре 1996 года группа решила срочно продать все свои активы и уйти с рынка; [1] в контексте того, что владельцы CS Fund, Inc. также решили продать компанию. Это произошло в феврале 1997 года, когда CS Fund, Inc. был продан кипрской компании Austell Enterprises Ltd. За этим последовали две смены собственников: Остелл продала SC Fund, Inc. чешской компании Crassus, Ltd., которая позже продала ее компании. Российская компания Кос-Мос. Новое руководство CS Fund, Inc., назначенное российским владельцем, затем лишило CS Funds ее активов.

Впоследствии управление CS Funds было передано инвестиционной компании AKRO по решению Министерства финансов, которое управляет ею до сих пор. [2]

Вывод активов CS Funds

Фонды CS были лишены своих активов вскоре после того, как CS Fund, Inc. перешла во владение российской компании «Кос-Мос». Фонды CS были переданы в собственность в состоянии, когда большая часть их активов находилась на банковских счетах отдельных фондов CS в виде наличных средств из-за ожидаемого открытия фонда и ожиданий падения фондовых рынков. [1]

Совет директоров, акционеры и руководство фонда узнали о смене собственника 3 марта 1997 года, когда пражский нотариус Роберт Хохман сертифицировал московскую компанию KosMos, Ltd. в качестве нового владельца CS Funds в лице Николая Трофимова. [3]

Представители компании KosMos Ltd. зарегистрировали трех граждан Чехии тем же нотариусом, что и новый официальный представитель фондов CS. Один из них, в то время двадцать один год, безработный молодой человек Вацлав Франта из Храстава под Либерецом получил право подписать доверенность на совершение сделок компании. Позже в тот же день он в полной мере воспользовался этим: он пришел в банк города Пльзень, где были депонированы деньги средств, продемонстрировал свою недавно полученную доверенность от представителей KosMos Ltd. и поручил перевести 1,23 миллиарда чешских крон, что составляло всю сумму. активы CS Funds, от имени British Swirlglen Ltd для покупки практически бесполезных акций компании Poultry Příšovice, которые даже не торгуются на бирже. [4]

Деньги поступали через брокерскую компанию Umana (сделку при посредничестве посредничали уманские брокеры Йозеф Матулек и Владислав Нац) в пражский банк Girocredit на счет компании Swirlglen. Оттуда их предполагалось перевезти за границу. Girocredit посчитал операцию настолько подозрительной, что попросил провести расследование в Финансово-аналитическом департаменте Министерства финансов (FAÚ MF), который единолично имел право приостановить переводы. [5]

Однако директор FAÚ MF Иржи Кудлик разрешил перевод денег за границу 11 марта 1997 года после посещения двух представителей компании Swirlglen. [12] Таким образом, 12 марта 1997 г. практически вся собственность фондов CS окончательно исчезла со счетов в Швейцарии , Лихтенштейне , Гибралтаре и США . [6]

Расследование и его результаты

Акционеры CS Funds не удовлетворились потерей своих денег и предъявили ряд требований о компенсации. [7] В январе 2001 года судья Городского суда Праги Хана Губачкова вынесла приговоры на срок от 5 до 10 лет четырем мужчинам, причастным к хищению миллиардов из фондов CS. [8] Однако в сентябре 2003 года судья Высокого суда в Праге Павел Зеленка вернул дело в Городской суд с требованием дополнения доказательств. [9] Его основная жалоба заключалась в том, что Городской суд использовал в качестве доказательства российский допрос Трофимова, в котором не было допущено к участию адвокатов подсудимых. [10]

В марте 2002 года клиенты CS Funds выиграли спор с пльзеньским банком, который как депозитарий денежных средств не должен был проводить подозрительную операцию. [11]

С середины 1999 года руководители компании Crassus, Петр Мюллер и Яромир Флориан, были привлечены к ответственности за то, что в результате нескольких финансовых операций они создали бесполезные акции Poultry Příšovice as [12], которые были проданы KosMos, Ltd. за более чем миллиард чешских крон. . [13] [14]

В конце февраля 2003 года был вынесен важный вердикт по делу о выводе активов CS Funds. Судья районного суда Праги 4 Хронова постановил, что казначейство должно выплатить компенсацию одному из акционеров фондов CS, [15] Зденеку Ржепке из Градце Кралове, 88 тысяч чешских крон плюс судебные издержки. Вердикт означал хорошие новости в первую очередь для других акционеров CS Funds. Фактически, это был первый в истории спор о компенсации, проигранный Казначейством. [16]

В октябре 2007 года полиция предложила прокуратуре обвинить Павла Тыкача и в разграблении активов CS Funds. В начале 2013 года Тыкачу разрешили пересмотреть судебное разбирательство. Это было предложено Главной прокуратурой в Праге в 2012 году на основании утверждений бизнесмена Франтишека Бушека (ранее Чобота) и его товарищей Клауса Шиммельпфеннига и Оскара Герлаха о том, что Тыкач отвечал за фонды CS вывод активов. Они представили протокол предполагаемой встречи в Куфштайне, Австрия, где должны были вести переговоры о разделе украденных денег. [1]Аргумент этих людей был крайне оспорен, когда представленные протоколы предполагаемого собрания оказались явно сфальсифицированными. По мнению судебно-медицинских экспертов, создатель протоколов, которые должны были быть созданы в 1997 году, использовал шрифт Calibri, созданный несколькими годами позже (разработанный в 2003 году и расширенный для повседневного использования в 2007 году), что четко указывает на то, что записи. [1] Сами они отказались давать показания либо из опасения преследования, либо в качестве свидетелей свидетельствовали о другом, когда, согласно свидетельствам, деньги CS Funds оказались на счетах других лиц, кроме Павла Тыкача.

Сам Тыкач с самого начала заявил, что еще в 2011 году Бушек шантажировал его тем, что, если он не заплатит 500 миллионов чешских крон, он представит против него доказательства и обвинит его в разграблении активов CS Funds. Утверждение еще не было доказано, но дело в том, что возобновленное судебное преследование Тыкача сопровождалось рядом других некачественных условий и шагов, которые стали предметом обсуждения в профессиональных кругах [17], а также привлекли внимание к системным слабостям. мониторинга деятельности прокуратуры (в данном случае прокурор неоднократно игнорировал обязательные выводы Высокого и Верховного суда). [18] Прокуратура в конце концов прекратила уголовное преследование Тыкача в декабре 2015 года после почти трехлетнего возобновления расследования.[19]

Другой человек, о котором говорилось в связи с лишением активов CS Funds по крайней мере с 2004 года, но никогда не обвинялся в этом, - это скандальный финансист Петр Сисак. [20] [21]Его бывшая подруга Люси Лунде (ранее Вацлавикова), а также осужденный Йозеф Матулек указали на Сисака и окружающих его людей. Очевидно, что к делу причастны люди из его окружения: тесть Сисака Яромир Флориан (в то время исполнительный директор и акционер Crassus, Ltd., который продал фонды CS российской компании KosMos) или давний соратник Сисака Петер Мюллер (вместе с Яромиром Флорианом он был управляющим директором и акционером Crassus. Ранее он был вовлечен, среди прочего, с женой Сисака Верой и его тестем Флорианом в первую компанию с силезским капиталом, которая, среди прочего, ранее владел значительным пакетом акций птицефабрики Příšovice, фактических предшественников Poultry Příšovice).Осужденный по делу Матулек описал Сисака вместе с Флорианом и Василом Мохорита, сводным братом Флориана и бывшим председателем SSM, как главных вдохновителей разграбления активов CS Funds.[1]

Наконец, уже упомянутые Бушек, Шиммельпфенниг и Герлах или их сотрудник Гуннар Кюн, бывший генеральный директор Swirlglen [22], через который украденные деньги уходили за границу, никогда не были обвинены в этом деле, хотя они и признали свою причастность к мошенничеству.

Компенсация

Вынужденному Администратору фондов CS с помощью наемных юристов и детективных агентств удалось отследить значительную часть украденных денег и вернуть около 200 миллионов чешских крон. Еще 650 миллионов AKRO получила от продажи компенсационных исков к Пльзеньскому банку.

В 2012 году AKRO взыскало с государства дополнительную сумму в размере почти 2,1 миллиарда чешских крон в качестве компенсации за ущерб. Впоследствии приговор был отменен Верховным судом, но поскольку к тому времени государство уже выплатило AKRO сумму компенсации, а AKRO отказалось вернуть уплаченную сумму, в настоящее время государство требует возврата денег путем судебных исков, связанных с неосновательным обогащением. [23] В случае, если судебный процесс закончится в пользу AKRO и AKRO не потребует возврата денег, полученная сумма компенсации ущерба, значительная часть которой состоит из высоких процентных ставок, достигнет 2,9 миллиарда чешских крон. [24]Таким образом был бы значительно превышен первоначальный размер нанесенного ущерба. Как это ни парадоксально, все дело может закончиться очень благоприятно для акционеров бывших фондов CS.

использованная литература

  1. ^ a b c d e f g h i "Divoká léta s CS Fondy | Téma" . Lidovky.cz . 2015-02-15 . Проверено 27 сентября 2016 .
  2. ^ "Акро фонд" . 2016-09-27.
  3. ^ Policie vyšetřuje neoprávněný převod majetku CS fondů do zahraničí; Здрой: Слово; Дата: 15.03.1997; Ул .: 1; Рубрика: Титульная страна
  4. ^ Махачек, Ян. «Drůbež a Detektivové» . Проверено 27 сентября 2016 .
  5. ^ Ковалик, Ян. "Можна быть Мохорита, ctihodnosti" . Проверено 27 сентября 2016 .
  6. ^ "Kauza CS fondů: Na lavici obžalovaných někdo chybí | Téma" . Lidovky.cz . 2012-04-05 . Проверено 27 сентября 2016 .
  7. ^ Pokorný, Marek. "Chyba úředníka Kudlíka" . Проверено 27 сентября 2016 .
  8. ^ "Soud potrestal tunelování CS Fondů" . iDNES.cz . 2001-01-05 . Проверено 27 сентября 2016 .
  9. ^ "CS Magazin" . www.cs-magazin.com . Проверено 27 сентября 2016 .
  10. ^ "Kauza CS Fondů se vrací na začátek" . iDNES.cz . 2003-09-25 . Проверено 27 сентября 2016 .
  11. ^ (ska) (12 марта 2003 г.). "Namísto postupného rozvoje bojuje nyní banka o svou existenci" (на чешском языке) . Проверено 27 сентября 2016 .
  12. ^ "Z miliardového tunelu viní policie Tykače a Dienstla" . iDNES.cz . 2006-08-12 . Проверено 27 сентября 2016 .
  13. ^ Махачек, Ян. "Kam zmizela miliarda z CS Fondů" . Проверено 27 сентября 2016 .
  14. ^ "Tunel CS Fondů uzavřel soud tresty pět a osm let" . iDNES.cz . 2007-02-27 . Проверено 27 сентября 2016 .
  15. ^ televize, Česká. "Stát má zaplatit dvě miliardy za tunel CS Fondů" . Проверено 27 сентября 2016 .
  16. ^ "Chyba úředníka Kudlíka" .
  17. ^ http://www.webtodate.cz/ , WebContentManagementSystem: Работает на WebToDate. "Poprask mezi právníky | Česká advokátní komora" . www.cak.cz . Проверено 27 сентября 2016 .
  18. ^ Клоучек, Зденек. "О některých otázkách trestního řízení, zejména výkonu dozoru státního zástupce v řízení přípravném, dílčí náměty де Lege ferenda - Česká справедливость" (на чешском языке ) . Проверено 27 сентября 2016 .
  19. ^ "Stíhání Tykače v kauze CS Fondů je zastaveno. Chybí důkazy | Domov" . Lidovky.cz . 2015-12-29 . Проверено 27 сентября 2016 .
  20. ^ "Kazda střílí vedle" . 2006-09-13 . Проверено 27 сентября 2016 .
  21. ^ "Тайна svědkyně z kauzy CS fondů promluvila" . iDNES.cz . 2004-09-15 . Проверено 27 сентября 2016 .
  22. ^ «Гуннар Фридрих Кун (Swirlglen Limited)» . directors.findthecompany.co.uk . Архивировано из оригинала на 2016-06-17 . Проверено 27 сентября 2016 .
  23. ^ "Информация о podílníky bývalých CS fondů" .
  24. ^ "CS fondy: Firma našla kličku, jak nevrátit dvě miliardy" . Aktuálně.cz - Víte co se právě děje . 2015-03-31 . Проверено 27 сентября 2016 .
Источник « https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=C._S._Fondy_a.s.&oldid=992863669 »
Contribute a better translation