Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Картель Кали
ОснованКали , Валле-дель-Каука , Колумбия
Активные годы1970-е – 1996 гг. [1]
ТерриторияЮжная Америка , Центральная Америка , Майами , Нью-Йорк , Испания
Этническая принадлежностьКолумбийцы
Лидер (ы)
ДеятельностьНезаконный оборот наркотиков, взяточничество, отмывание денег , рэкет
СоюзникиКартель Гвадалахары Картель
Хуарес Картель
Залива Картель
Норте-дель-Валле (позже стали соперниками)
Лос Пепес
Муэрте а Секуэстрадорес
Соперники
Картель Кали
Carteldecaliposter-2.png
Лидерство
Хилберто Родригес Орехуэлазахвачен
Мигель Родригес Орехуэлазахвачен
Хосе Сантакрус Лондоньоубит
Хелмер Эррера Буитрагоубит
Партнеры
Генри Лоайса Себальосзахвачен
Хуан Карлос Ортис Эскобарубит
Хорхе Сальседо Кабрераинформатор
Мери Валенсия де Ортисвышел
Фанор Аризабалета Арзаюсзахвачен
Виктор Патиньо Фомекевышел

Cali Cartel ( испанский : Картель - де - Кали ) был наркокартель основанный на юге Колумбии , вокруг города Кали и департамента Валье - дель - Каука . Его основателями были братья Хилберто Родригес Орехуэла и Мигель Родригес Орехуэла , а также Хосе Сантакрус Лондоньо . Они откололись от Пабло Эскобара и его партнеров в Медельине в конце 1980-х, когда Хелмер «Пачо» Эррера присоединился к тому, что стало исполнительным советом из четырех человек, который руководил картелем. [2]

На пике правления Картеля Кали с 1993 по 1995 годы они, как сообщалось, контролировали более 80% мирового рынка кокаина и, как утверждается, непосредственно отвечали за рост рынка кокаина в Европе, контролируя 80% рынка кокаина. рынок там тоже. [3] К середине 1990-х годов международная империя наркобизнеса Картеля Кали была преступным предприятием с доходом 7 миллиардов долларов в год. [4] [5]

Фонд [ править ]

Жилберто Родригес Орехуэла

Картель Кали был основан братьями Родригес Орехуэла и Сантакрусом, и все они были выходцами из более высокого социального положения, чем большинство других торговцев людьми того времени. [6] Признание этого социального происхождения было отображено в прозвище группы как «Los Caballeros de Cali» («Джентльмены Кали»). [3] [4] [7] Группа первоначально была собрана как кольцо похитителей, известное как «Лас Чемас», которое возглавлял Луис Фернандо Тамайо Гарсия. Лас Чемас был замешан в многочисленных похищениях людей, в том числе двух граждан Швейцарии: дипломата Германа Баффа и студента Зака ​​«Джаз Милис» Мартина. Похитители якобы получил $ 700 000 в выкуп ,который, как полагают, был использован для финансирования их империи незаконного оборота наркотиков.[8]

Собравшаяся группа сначала занималась торговлей марихуаной. Из-за низкой доходности продукта и больших сумм, необходимых для трафика для покрытия ресурсов, молодая группа решила сместить свое внимание на более прибыльный наркотик - кокаин. [8] В начале 1970-х картель направил Хелмера Эрреру в Нью-Йорк для создания распределительного центра в то время, когда Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) считало кокаин менее важным, чем героин . [8]

В руководство Картеля Кали входили Хилберто Родригес Орехуэла , Мигель Родригес Орехуэла , Хосе Сантакрус Лондоньо и Хелмер Эррера. Некоторыми главными соратниками были Виктор Патиньо Фомеке , Генри Лоайса Себальос , бывший партизан Хосе Федор Рей и Фанор Аризабалета-Арзаюс . [9]

Организация [ править ]

В отсутствие жесткой политики Управления по борьбе с наркотиками в отношении кокаина торговля процветала. Группа развивалась и организовывалась в несколько «ячеек», которые, казалось, работали независимо, но подчинялись celeno («менеджеру»). [3] Независимая система подпольных ячеек - это то, что отличает Картель Кали от Картеля Медельина . Картель Кали действовал как сплоченная группа независимых преступных организаций, в отличие от централизованной структуры Медельинцев под предводительством Пабло Эскобара . [4] [10]

Картель Кали в конечном итоге стал «самым большим и мощным преступным синдикатом, который мы когда-либо знали», по словам тогдашнего главы DEA Томаса Константина . [3] [11]

Действия [ править ]

Торговля [ править ]

Картель Кали станет известен благодаря инновациям в сфере торговли и производства, переместив свои нефтеперерабатывающие предприятия из Колумбии в Перу и Боливию , а также за открытие новых маршрутов незаконного оборота через Панаму . Картель также занялся производством опиума и, как сообщается, привлек японского химика для помощи в его переработке. [10] [12]

Согласно отчетам и показаниям Томаса Константина в Конгрессе США , «Кали будет доминирующей группой в торговле героином из Южной Америки из-за их доступа к районам выращивания опиума в Колумбии». Споры по поводу причастности картеля к незаконному обороту героина продолжаются. Считается, что лидеры картеля не участвовали в торговле героином, но были вовлечены их близкие соратники, такие как Иван Урдинола-Граджалес [3], и что они сотрудничали с центрами распределения героина. [8]

В разгар правления Картеля Кали считалось, что они контролировали более 90% мирового рынка кокаина и несли прямую ответственность за рост рынка кокаина в Европе. [3] К середине 1990-х годов империя торговли людьми Картеля Кали была многомиллиардным предприятием. [4] [5]

Финансы [ править ]

График отмывания денег Картеля Кали

Чтобы отмыть деньги, поступающие от операций по торговле людьми, картель Кали активно инвестировал свои средства в законные коммерческие предприятия, а также в подставные компании, чтобы замаскировать деньги. В 1996 году считалось, что Картель получает 7 миллиардов долларов годового дохода только в США. [4] [13] [14] С притоком наличных денег возникает необходимость отмыть их. Один из первых случаев отмывания денег Картелем Кали произошел, когда Жилберто Родригес Орехуэла смог добиться должности председателя правления Banco de Trabajadores. Считалось, что банк использовался для отмывания средств картеля Кали, а также картеля Пабло Эскобара в Медельине. Членам картеля было разрешено через их связь с Жилбертоовердрафтные счета и получение кредитов без погашения. [3] [8] [13]

Используя эту основу, Жилберто смог основать Первый Межамериканский банк, работающий в Панаме. [8] В интервью Time Жилберто признал, что деньги отмывались через банк; однако он приписал этот процесс только судебным искам. Отмывание денег, которое, по словам Жилберто, было «в соответствии с законодательством Панамы», привело к его преследованию властями США. Позже, в 1979 году, Жилберто основал Grupo Radial Colombiano , сеть из более чем 30 радиостанций и фармацевтическую сеть под названием Drogas la Rebaja , которая на пике своего развития насчитывала более 400 магазинов в 28 городах, в которых работало 4200 человек. Стоимость фармацевтической сети оценивалась в 216 миллионов долларов. [3] [13][15] Вследствие владения сетью картелем Кали с января 1988 года по 4 мая 1990 года Пабло Эскобар и Медельинский картель совершили 85 взрывов, в результате чего в общей сложности погибло 27 человек. [16]

Российские государственные связи [ править ]

St.Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG или SPAG - это компания по недвижимости, зарегистрированная в Германии под контролем Владимира Путина в 1992 году и подозреваемая немецкой полицией в пособничестве петербургским мафиози, колумбийским наркобаронам и трансконтинентальному отмыванию денег. [17] [18] Кумарин-Барсуков из тамбовской русской мафии был партнером Знаменской, дочерней компании SPAG. [19] Через свои 200 акций или 20% контроль Владимир Смирмов был доверенным лицом Путина при голосовании в SPAG. [20] [21] Джалол Хайдаров ( русский : Джалол Хайдаров) заявил, что конечным пунктом назначения средств был «Центр торговли операторами» в Лихтенштейне, но также сказал, что Банк Нью-Йорка был участником. [20] В начале 2000-х соучредитель компании Рудольф Риттер был арестован в Лихтенштейне за отмывание кокаиновой наличности для картеля Кали. [19] [22] Роберт Валнер был главным прокурором в столице Лихтенштейна Вадуце . [19]

Бывший телохранитель президента Украины Николай Мельниченко прослушал следующий разговор президента Украины Леонида Кучмы и его начальника службы безопасности Леонида Деркача о SPAG: [19] [23]

Леонид Деркач: Леонид Данилович. У нас есть интересный материал от немцев. Один из них арестован.
Леонид Кучма (читает вслух): Риттер, Рудольф Риттер.
Леонид Деркач: Да, еще по поводу того дела, контрабанды наркотиков. Вот документы. Они их все раздали. Вот и Вова Путин .
Леонид Кучма: Там что-то про Путина есть?
Леонид Деркач: Русские уже все скупают. Вот все документы. Мы единственные, у кого они сейчас есть. Я думаю, что [начальник ФСБ] Николай Патрушев едет с 15 по 17 число. Это даст ему то, с чем можно работать. Это то, что мы сохраним. Они хотят спрятать все дело под ковер.

Далее в разговоре Деркач заявляет, что «они скупили все эти документы по всей Европе, и только остальное в наших руках». [23]

В отчете ФСБ за 1997 год Альфа-Банк был отмечен как отмывавший деньги колумбийских наркобаронов. [24] [a] [b] Хилберто Родригес Орехуэла, шахматист, тесно сотрудничал через Петра Авена , Альфа-Банк и Альфа-Эко с такими офшорными территориями, как Гибралтар, Багамы и другие места, чтобы отмывать средства для капитализации с помощью Российские государственные компании, такие как Альфа-Банк, Альфа-Эстейт, РАО Газпром и многие другие компании, занимающиеся транспортом, цветной металлами, нефтеперерабатывающими заводами, добычей нефти и электроэнергетикой, которые подвергались приватизации. [24] [28] Через несколько дней после обнародования этого отчета в 1997 году Министерство внутренних дел (МВД) Россиисовершил обыск в зданиях « Альфа-Эко » и обнаружил много компрометирующих документов. [24]

По словам Александра Литвиненко , Владимир Путин , в то время как Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга по экономическим вопросам в начале 1990-х годов, организовал сеть поставок героина афганского происхождения с использованием этнических узбекских преступников и коррумпированных сотрудников КГБ, а позже и ФСБ, включая московского полковника КГБ Евгения Г. Хохолков, Олег Иванов создали Исмаиловскую русскую мафию во главе с Антоном Малевским, включая лидеров мафии Гафура Рахимова , Вячеслава Иванова («Япончик») и Салима Абдулаева. Эта сеть также поставляла в Европу кокаин из картеля КГБ Кали. [20] [29] [30] [31] Роберт ЭрингерГлава Службы безопасности Монако подтвердил досье Литвиненко о причастности Владимира Путина к торговле наркотиками в Европе. [32] Исмаиловская мафия тесно связана с Олегом Дерипаской , Андреем Бокаревым , Михаилом Черным и Искандером Махмудовым через их банковский счет в MIB компании Blond Investment Corporation. [20] Рудольф Риттер в Лихтенштейне был финансовым менеджером как SPAG, так и исмаиловской мафии. [20]Александр Афанасьев («Афоня») был связан как с SPAG, так и с исмаиловской мафией через зарегистрированный в Панаме Earl Holding AG, который также имел подпись у Риттера, а также с Berger International Holding, Repas Trading SA и Fox Consulting. [20] Хуан Карлос Сааведра представлял Картель Кали в Испании. [20] В октябре 2015 года испанский прокурор Хосе Гринда заявил, что любая часть «дела может быть отозвана обратно в Испанию». [20]

Обнаруженный в конце сентября 2020 года кокаин Кали КГБ в течение многих лет перевозился через российское посольство в Аргентине в Россию. [33]

Насилие [ править ]

Дисциплина [ править ]

Политическое насилие в значительной степени игнорировалось Картелем Кали, так как угрозы насилия часто было достаточно. Организация картеля была построена таким образом, что только люди, у которых есть семьи в Колумбии, могли выполнять операции, в которых участвовали как города Кали, так и США, сохраняя семью в пределах досягаемости картеля. Члены семьи стали страховкой картеля от того, что его члены не будут помогать государственным чиновникам и отказываться от оплаты полученных продуктов. Угроза смерти нависла и над теми, кто ошибался. Считается, что картель часто убивал младших членов, совершавших грубые ошибки. [10]

Социальная чистка [ править ]

В своей книге « Конец тысячелетия» Мануэль Кастельс заявляет, что Картель Кали участвовал в социальной чистке сотен обезличиваемых («выбрасываемых»). В число подлежащих изъятию входили проституток, беспризорников , мелких воров, гомосексуалистов и бездомных . [34]

Наряду с некоторыми местными жителями Картель Кали сформировал партии, названные grupos de limpieza social («группы социальной чистки»), которые убивали обезвреженных , часто оставляя их с табличками, гласящими: « Cali limpia, Cali linda » («чистые Кали, красавица Кали »). Тела убитых часто бросали в реку Каука , которая позже стала известна как «река смерти». Муниципалитет Марселлы в Рисаральде в конечном итоге обанкротился из-за затрат на извлечение трупов и проведение вскрытий . [6] [34]

Возмездие [ править ]

Хосе Сантакрус Лондоньо

В 1980-х и начале 1990-х годов коммунистические партизаны наносили удары по наркокартелям. В 1981 году тогдашняя партизанская группа Movimiento 19 de Abril (M-19; «Движение 19 апреля») похитила Марту Ньевес Очоа, сестру братьев Очоа из Медельинского картеля, Хорхе , Фабио и Хуана Давидов. M-19 потребовала выкуп в размере 15 миллионов долларов за безопасное освобождение Марты, но получила отказ. В ответ на похищение картели Медельин и Кали, а также связанные с ними торговцы людьми сформировали группу Muerte a Secuestradores (MAS; «Смерть похитителям»). Торговцы предоставили средства, вознаграждения, оборудование и рабочую силу для операций MAS. Листовки вскоре после этого упали на футбольное полев Кали, объявляя о создании группы. В отместку сотрудники MAS начали захватывать и пытать членов M-19. Через 3 дня Марта Ньевес была освобождена. Однако группа МАС продолжала действовать, на ее счету приписываются сотни убийств. [8] [35]

В 1992 году партизанская группировка Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC; «Революционные вооруженные силы Колумбии») похитила Кристину Санта-Крус, дочь лидера Картеля Кали Хосе Сантакруса Лондоньо . FARC потребовала в обмен на благополучное возвращение Кристины выкуп в размере 10 миллионов долларов. В ответ Картель Кали похитил 20 или более членов Коммунистической партии Колумбии , Патриотического союза , Объединенного профсоюза рабочих и сестру Пабло Кататумбо, представителя Координационного совета партизан Симона Боливара . В конце концов, после переговоров Кристина и сестра Кататумбо были освобождены. Что случилось с другими заложниками, захваченными картелем, неизвестно. [8][35] [36]

Считается, что во время наркотеррористической войны, развязанной Пабло Эскобаром против правительства Колумбии, наемный убийца пытался убить Эрреру, когда тот был на спортивном мероприятии. Бандит открыл огонь из пулемета по толпе, где сидел Эррера, убив 19 человек; однако он не попал в Эрреру. Считается, что Эррера является одним из основателей Los Pepes , группы, которая действовала вместе с властями с намерением убить или захватить Пабло Эскобара. [37]

Картель Кали затем нанял члена вооруженных сил Колумбии, инженера-строителя по имени Хорхе Сальседо . [38] [39] Они хотели, чтобы он помог им спланировать убийство Пабло Эскобара. Они наняли его, потому что узнали, что Сальседо в прошлом подружился и нанял группу наемников, чтобы вести войну против левых партизанских сил в ходе операции, санкционированной колумбийскими военными. Группа наемников состояла из 12 бывших бойцов спецназа, в том числе британской специальной воздушной службы . [38] Сальседо чувствовал, что это его патриотический долг, и согласился на сделку, чтобы вернуть наемников в Колумбию и помочь спланировать операцию по убийству Пабло Эскобара. [39]

Группа бывших британских солдат приняла предложение. Картель предоставил наемникам еду, жилье и оружие. План состоял в том, чтобы атаковать Эскобара в его резиденции Hacienda Nápoles. Они тренировались несколько месяцев, пока не узнали, что Эскобар собирается остаться на территории, отмечая тот факт, что его футбольная команда выиграла турнир. Они должны были быть введены с использованием двух хорошо вооруженных вертолетов Hughes 500 и внезапной атаки Эскобара ранним утром. Они раскрасили вертолеты, чтобы они выглядели как полицейские вертолеты, чтобы еще больше запутать их. Они взлетели и направились к комплексу, но один из вертолетов в конечном итоге разбился о склон горы, в нескольких минутах от комплекса. [38]Пилот погиб во время крушения. План был сорван, и им пришлось провести спасательную операцию на густом склоне горы. [38] [39]

Один план включал использование частного самолета А-37 для бомбардировки тюрьмы, в которой находился Эскобар.

В конце концов, Эскобар попал в тюрьму, где продолжал управлять своим Медельинским картелем и угрожать соперникам из своей камеры. [39] Второй заговор с целью убить Эскобара состоял в том, чтобы взорвать тюрьму с помощью находящегося в частной собственности реактивного бомбардировщика A-37 Dragonfly . [39] [40] Картель Кали был связан в Сальвадоре с генералом вооруженных сил Сальвадора, который незаконно продал им четыре 500-фунтовых бомбы примерно за полмиллиона долларов. [38] [39]

Сальседо прилетел в Сальвадор, чтобы наблюдать за планом по подбору бомб и доставке их на аэродром, где приземлится гражданский самолет, чтобы забрать их и доставить в Колумбию. Но когда самолет приземлился на аэродроме, выяснилось, что это был небольшой самолет представительского класса. Они попытались загрузить четыре бомбы, и, как планировалось, на несколько минут, им потребовалось более 20 минут. К этому времени на аэродроме собралась толпа мирных жителей, которым любопытно, что происходит. Уместилось всего три бомбы, сложенные в маленькой пассажирской кабине. [39] Самолет взлетел, и Сальседо отказался от четвертой бомбы и вернулся в свой отель. На следующее утро все новости были в новостях. [38]Сальседо едва сбежал из Сальвадора и был арестован, прежде чем неисправный пикап был раскрыт. [39] Правоохранительные органы обнаружили бомбу, и некоторые из участников операции были арестованы, и они сообщили властям о заговоре с целью убийства Эскобара с помощью бомб. Картель Кали тогда решил прервать план бомбардировок. [38] [39]

Для Сальседо не было пути назад. Правительство Колумбии заклеймило его как преступника, который теперь работает на Картель Кали, и его работодатели все равно не отпустили его. [38] [39] Сальседо затем стал руководить службой безопасности семьи Орехуэла, но затем он был вынужден стать свидетелем казни четырех панамцев, и ему было поручено организовать убийство Гильермо Палломари, бухгалтера их собственного картеля. [39] Сальседо стоял перед выбором: убить или рискнуть быть убитым вместе со своей семьей. [39] Сальседо затем решил отомстить и спасти Палломари и себя, связавшись с Центральным разведывательным управлением США и работая информатором. [38] [39] Это оказалось смертельным ударом для Картеля Кали.[38] За свою службу Сальседо и его большая семья были перемещены в США, и он получил вознаграждение в размере около 1,7 миллиона долларов. [38] [39]

Контрразведка [ править ]

Контрразведка TN Образовательный центр Картеля Кали часто удивлял Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и колумбийских чиновников. В ходе рейда на офисы Картеля Кали в 1995 году было обнаружено, что картель следил за всеми телефонными звонками, совершаемыми в Боготе и Кали и из них, включая посольство США в Боготе и Министерство обороны . Портативный компьютер позволял Лондоньо подслушивать телефонные звонки, а также анализировать телефонные линии на предмет прослушки. Хотя официальные лица смогли обнаружить использование ноутбука, сообщается, что они не смогли расшифровать многие файлы из-за сложных методов шифрования . [6]Также считалось, что у Лондоньо есть человек в самой телефонной компании, что чиновники поняли, когда он смог распознать телефонную трубку, которая была установлена ​​непосредственно в телефонной компании, а не в его доме. Адвокат Лондоньо вскоре отправил официальное уведомление с просьбой о законности и запросом ордера, если таковой был предъявлен. [6] [41]

В список государственных чиновников и должностных лиц картеля Кали были включены 5000 водителей такси. Таксисты позволили картелю узнать, кто и когда прибывает в город, а также где они остановились. Имея в штате многочисленных таксистов, картель мог отслеживать передвижение официальных лиц и высокопоставленных лиц. Как сообщает журнал Time , в 1991 году агенты DEA и Таможенной службы США (ныне ICE) наблюдали за грузом, выгружаемым в Майами, но позже выяснилось, что агенты DEA одновременно были объектом наблюдения в Кали. [41]

Хорхе Сальседо, член вооруженных сил Колумбии, был назначен ответственным за разведку картеля, а позже обеспечил безопасность Мигеля. Позже, по иронии судьбы, он сыграет решающую роль в разрушении картеля и точном определении того, где скрывался Мигель. Он спроектировал и установил большую скрытую радиосеть по всему городу, позволяющую участникам общаться, где бы они ни находились. На них также работало много людей из правоохранительных органов, в том числе высокопоставленный член Bloque de Búsqueda (поисковый блок), который искал высших руководителей Картеля Кали. Когда правоохранительные органы наконец загнали Мигеля в угол в квартире, двойной агент был там (вместе с другими правоохранительными органами, включая двух агентов DEA), пытаясь найти секретный отсек, в котором скрывался Мигель. Правоохранители не смогли его вовремя найти и были вынуждены покинуть квартиру.Они охраняли здание по периметру, чтобы предотвратить его побег. Двойной агент сыграл решающую роль в том, чтобы помочь Мигелю сбежать, поскольку он спрятал Мигеля в своей машине и без проблем уехал с места происшествия.[38]

Отношения с картелями Медельина [ править ]

Первый Межамериканский банк [ править ]

Хорхе Очоа , высокопоставленный финансист из Медельина, и Хилберто Родригес были друзьями детства и много лет спустя были совладельцами Панамского Первого Межамериканского банка. Позже официальные лица США назвали это учреждение операцией по отмыванию денег , которая позволила Картелю Кали и Медельинскому картелю перемещать и отмывать большие суммы денег. Только благодаря дипломатическому давлению на тогдашнего панамского диктатора Мануэля Норьегу США смогли положить конец использованию банка в качестве прикрытия для отмывания денег. [35] В интервью журналу Time Жилберто Родригес признался в отмывании денег через банк, но отметил, что этот процесс не нарушал законы Панамы. [13]

Muerte a Secuestradores [ править ]

Основная статья: Muerte a Secuestradores

В последующие годы два картеля участвовали в других совместных предприятиях, таких как создание Muerte a Secuestradores (MAS), которая успешно вернула похищенную сестру Очоа, Марту Ньевес Очоа. Расширяя предыдущий успех MAS, картели и независимые торговцы людьми встретятся снова.

Считается, что вторая встреча стала началом организации торговли между основными участниками, Медельинским картелем и Калийским картелем. Два картеля разделили основные распределительные пункты Соединенных Штатов: картель Кали захватил Нью-Йорк, а картель Медельин захватил Южную Флориду и Майами; Лос-Анджелес был оставлен на произвол судьбы.

Считается, что картели, входящие в MAS, решили работать вместе, чтобы стабилизировать цены, производство и поставки на рынке кокаина. Однако стратегический альянс, сформированный с основанием MAS в 1981 г., начал рушиться к 1983–1984 гг. Из-за легкости конкуренции. По мере того, как картели устанавливали инфраструктуру, маршруты, методы транспортировки и взятки, конкурентам становилось легче заключать аналогичные сделки или использовать те, которые уже были заключены другими картелями. К 1987 году сотрудничество, связанное с созданием MAS, прекратилось. Способствовал кончине Медельинского картеля Родригес Гача., который попытался въехать на рынок Нью-Йорка, ранее уступивший место Картелю Кали, и арест Хорхе Очоа в 1986 году на блокпосту полиции, который Медельинский картель счел подозрительным и частично приписал Картелю Кали. [35]

Лос-Пепес [ править ]

В последующие годы, когда нарко-террор Пабло Эскобара разгорелся против правительства Колумбии, правительство начало наносить ответный удар в постоянно обостряющихся битвах. По мере ослабления Медельинского картеля из-за боевых действий и постоянного давления Картель Кали набирал силу, в конце концов основав Los Pepes , или Perseguidos por Pablo Escobar («Люди, преследуемые Пабло Эскобаром»). Лос-Пепес был специально сформирован для того, чтобы атаковать Медельинский картель и привести к падению Пабло Эскобара.

Считается, что Los Pepes предоставил информацию Search Bloc , объединенному подразделению полиции и армии, специально созданному для отслеживания лидеров Медельина. В обмен на информацию Лос-Пепес получил помощь от антитеррористического подразделения Соединенных Штатов , Delta Force , через свои связи с Search Bloc. К моменту поимки Эскобара и его возможной смерти в декабре 1993 года Лос Пепес был ответственен за смерть или казни более 60 соратников или членов Медельинского картеля. Смерть Пабло Эскобара привела к демонтажу Медельинского картеля и возникновению картеля Кали. [35] [42]

Правоохранительные органы [ править ]

Судороги [ править ]

Несмотря на то, что Картель Кали с самого начала действовал с определенной степенью неприкосновенности из-за его связей с правительством и наркотеррористической войны Медельинского картеля с колумбийским правительством, они по-прежнему подвергались изъятиям наркотиков. Только в 1991 году правоохранительные органы изъяли 67 тонн кокаина, 75% из которых поступили от Картеля Кали. В общей сложности только Таможенная служба США (USCS) потратила 91855 часов и 13 лет на расследования против Картеля Кали, конфисковав 50 тонн кокаина и 15 миллионов долларов активов. [43]

В 1991 году партия кокаина, спрятанная внутри бетонных столбов, была перехвачена с помощью собаки, вынюхивающей наркотики, в морском порту Майами. Это привело к изъятию 12 000 килограммов (26 455 фунтов) кокаина и нескольким арестам, положив начало тому, что Таможенная служба США назвала операцией Cornerstone, которая длилась 14 лет. В другом изъятии в следующем году, прослушивание телефонных разговоров USCS на Гарольда Акермана, принадлежность которого была получена из захвата 1991 года, позволило арестовать семь человек и 6 000 килограммов (13 228 фунтов) кокаина, спрятанного в груде брокколи. [8] Бухгалтерские книгибыли арестованы в ходе связанных арестов, что позволило идентифицировать еще одну партию, отправленную в Панаму, спрятанную в плитках. Эта информация была передана властям Панамы и привела к изъятию 5 100 кг (11 244 фунтов). [43]

В 1993 году Таможенная служба США снова нанесла удар по картелю Кали, на этот раз изъяв 5600 килограммов (12 346 фунтов) при преследовании Рауля Марти, единственного оставшегося члена несуществующей ячейки Майами. Считается, что эти последовательные рейды вынудили картель направлять свои партии через Мексику; Однако это не остановило Таможенную службу США. В 1993 году было перехвачено три морских корабля общим весом 17 000 кг (37 479 фунтов). [43]

Крупные аресты [ править ]

Мигеля Родригеса Орехуэла в сопровождении агентов DEA и ICE

В период с июня по июль 1995 года были арестованы оставшиеся шесть из семи руководителей картеля. [12] Жилберто был арестован в своем доме, а Генри Лоайса-Себальос , Виктор Патиньо-Фомеке и Фанор Аризабалета-Арзаюс сдались властям. Хосе Санта-Крус Лондоньо был схвачен в ресторане, а месяц спустя Мигель Родригес был задержан во время рейда. Широко распространено мнение, что картель продолжал работать и управлять торговлей людьми из тюрьмы. [14] [15] [36]

Братья Родригес были экстрадированы в 2006 году в Соединенные Штаты и признали себя виновными в Майами, Флорида , по обвинению в сговоре с целью импорта кокаина в Соединенные Штаты. После их признания они согласились лишить активов 2,1 миллиарда долларов. Однако соглашение не требовало от них сотрудничества в других расследованиях. Они несли единоличную ответственность за идентификацию активов, связанных с незаконным оборотом кокаина. Колумбийские власти совершили рейд и захватили сеть аптек Drogas la Rebaja, заменив 50 из 4200 ее сотрудников на том основании, что они «служили интересам Картеля Кали». [15] [44]

См. Также [ править ]

  • Наркоторговля в Колумбии

Примечания [ править ]

  1. ↑ Отчет сотрудника разведки США за 1995 год от бывшегомайора КГБ был очень похож на отчет ФСБ за 1997 год. [24]
  2. ^ Через корреспондентские счета, Альфа-Банквалютой конвертора в отмывании денег схемвключая Денис Кацыв «s Prevezon Holdings Ltd . [25] [26] [27]

Ссылки [ править ]

  1. ^ InsightCrime.Org Пятница, 20 июня 2014 г. США объявляют об окончании бизнес-империи картеля Кали, но преступное наследие продолжается
  2. ^ Ремпель, Уильям (2011). За столом дьявола: невыразимая история инсайдера, разрушившего картель Кали . Паб "Рэндом Хаус".
  3. ^ a b c d e f g h Элейн Шеннон (1991-07-01). «Новые короли кока-колы». Журнал Times.
  4. ^ a b c d e Фелиа Аллум и Рената Сиберт (2003). Организованная преступность и вызов демократии . Рутледж. С. 98, 99, 100, 103.
  5. ^ а б Хуан Э. Мендес (1992). Политическое убийство и реформа в Колумбии: насилие продолжается . Комитет наблюдения за Америкой (США). С. 76, 82, 83.
  6. ^ а б в г Энид Мамфорд (1999). Опасные решения: решение проблем в завтрашнем мире . Springer. С. 81, 83, 84, 85.
  7. ↑ Рахман, Рэй (31 августа 2017 г.). «Нарко сезон 3: Педро Паскаль предварительных просмотров бой против„Кокаина Inc. “ » . EW .
  8. ^ a b c d e f g h я Рон Чепесюк (2003). Пуля или взятка: уничтожение наркокартеля Кали в Колумбии . Издательство Praeger. С. 23–26, 32, 64, 68, 118.
  9. ^ «DEA - Публикации - Основные торговцы людьми и их организации» . DEA (переиздано).
  10. ^ a b c Ричард Питер Тредуэлл Давенпорт-Хайнс (2004). Погоня за забвением: глобальная история наркотиков . WW Norton & Company. п. 435.
  11. ^ Джеймс П. Грей (2001). Почему наши законы о наркотиках потерпели неудачу и что мы можем с этим сделать: Обвинение в судебном порядке войны с наркотиками . Издательство Темплского университета. п. 85 .
  12. ^ а б Кшиштоф Дыдынский (2003). Одинокая планета: Колумбия . Публикации Lonely Planet. п. 18.
  13. ^ a b c d Джон Муди, Пабло Родригес Орехуэла и Том Куинн (1991-07-01). «День с шахматистом». Время .
  14. ^ a b Кевин Федарко (17 июля 1995 г.). «Перехитрить профессора Кали Мориарти» . Время .
  15. ^ a b c «Колумбия берет на себя ответственность за сеть аптек, связанных с картелем Кали» . USA Today. 2004-09-17.
  16. ^ «Пабло Эскобар fue dejando a su paso un rasario de muerte y Terror» . Эль-Тьемпо (на испанском языке). 20 июня 1991 . Проверено 28 августа 2017 года .
  17. ^ Иванидзе, Владимир (Иванидзе, Владимир) (август 2000). « Неразборчивые связи северной столицы». «Совершенно секретно» (совсекретно ). Архивировано из оригинала 4 октября 2007 года . Дата обращения 10 февраля 2020 .
  18. ↑ Белтон, Кэтрин (19 мая 2003 г.). "Имя Путина всплывает в немецких пробах" . The Moscow Times . Архивировано из оригинального 25 мая 2018 года . Дата обращения 13 февраля 2020 .
  19. ^ a b c d Белтон, Кэтрин (7 октября 2003 г.). «Новая книга ставит вопрос о связях Путина с преступным миром» . Санкт-Петербург Таймс . Санкт-Петербург, Россия. Архивировано из оригинального 30 сентября 2007 года . Дата обращения 10 февраля 2020 .
  20. ^ a b c d e f g h Кириленко, Анастасия (Кириленко, Анастасия) (1 октября 2015 г.). «Мафия на госзаказе - 2. Что связывает Кремль с измайловской группировкой» [Мафия по госзаказу - 2. Что связывает Кремль с измайловской группировкой]. Инсайдер . Архивировано из оригинала на 4 ноября 2015 года . Проверено 20 декабря 2020 года .
  21. ↑ Белтон, Кэтрин (23 июня 2020 г.). Люди Путина: как КГБ вернул Россию, а затем - Запад . Фаррар, Штраус и Жиру . ISBN 978-0374238711.п. 99, см. Примечание 65.
  22. ↑ Рот, Юрген (1 января 2004 г.). Die Gangster aus dem Osten [ Гангстеры на Востоке ] (на немецком языке). Europa Verlag. ISBN 978-3203815268.
  23. ^ a b Дж. В. Кошив (12–13 октября 2007 г.). «Параллельный кабинет Кучмы - центр авторитарного правления президента Кучмы, основанный на записях Мельниченко» (PDF) . Архивировано 20 января 2012 года. CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  24. ^ a b c d Ройс, Кнут; Хеллер, Натаниэль (2 августа 2000 г.). «Чейни привел Halliburton к пиршеству у федерального корыта: Госдепартамент поставил под сомнение сделку с фирмой, связанной с российской мафией» . Центр общественной честности . Дата обращения 9 октября 2020 .
  25. ^ OCCRP (26 мая 2013). «Связь с Уолл-стрит» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . Проверено 21 января 2020 года .
  26. ^ Анин, Роман (Анин, Roman) (12 августа 2012). «Бенефициары: Журналисты всего мира объединились в поисках денег, похищенных из российского бюджета в рамках дела Магнитского. И часть мы уже нашли» [Бенефициары: журналисты со всего мира собрались вместе в поисках денег, украденных из российского бюджета в рамках Дело Магнитского. А часть мы уже нашли]. Новая газета (на русском языке ) . Проверено 21 января 2020 года .
  27. ^ «Отслеживание изображения денег» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 22 августа 2012 . Проверено 18 января 2020 года .
  28. ^ Сигал, Лев (Сигал, Lev) (25 мая 1999). "Глава" Альфа-групп "Михаил Фридман и колумбийские наркобароны: Что может их связывать?" [Глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман и колумбийские наркобароны: что их может связывать?] (На русском). Агентство политических новостей (АПН) Агентство политических новостей (APN). Архивировано из оригинала 1 сентября 1999 года . Проверено 8 февраля 2021 года .
  29. ^ Кириленко, Анастасия (Кириленко, Анастасия) (21 января 2016). «Путин и мафия. За что убили Александра Литвиненко» [Путин и мафия. Почему был убит Александр Литвиненко. The Insider (на русском языке). Архивировано из оригинала 23 января 2016 года . Проверено 20 декабря 2020 года .
  30. ↑ Литвиненко, Александр (25 ноября 2006 г.). Почему я считаю, что Путин хотел, чтобы я умер ... Архивировано 19 декабря 2020 года.
  31. ^ Щекочихин, Юрий (Щекочихин, Юрий) (25 мая 1998). "Брат Плащ и Кинжал-3. Может ли проиграть в казино $ 120 000 начальник из самых секретных управлений ФСБ? Депутатский запрос заместителя главного редактора" Новой газеты "Юрия Щекочихина" [Brother Cloak and Dagger-3. Может ли начальник одного из самых секретных отделов ФСБ потерять в казино 120 тысяч долларов? Депутатский запрос заместителя главного редактора «Новой газеты» Юрия Щекочихина]. Новая газета . Архивировано из оригинала 18 апреля 2001 года . Проверено 8 января 2021 года - через Агентура (Agentura).
  32. ^ Кириленко, Анастасия (Кириленко, Анастасия) (16 декабря 2013). «Путин на« личной службе »у князя Альбера» [Путин на «личной службе» с принцем Альбертом]. Радио Свобода (Радио Свобода) . Архивировано из оригинала 9 октября 2016 года . Проверено 20 декабря 2020 года .
  33. ↑ Кириленко, Анастасия (1 октября 2020 г.). Министерство по делам незнакомцев. Как МИД и спецслужбы помогают поставлять кокаин в Россию . The Insider (на русском языке). Проверено 20 декабря 2020 года.
  34. ^ a b Мануэль Кастельс (2000). Конец тысячелетия . Блэквелл Паблишинг. п. 204 .
  35. ^ a b c d e Кевин Джек Райли (1996). Снежная работа?: Война против международной торговли кокаином . Издатели транзакций. С. 170, 178, 181.
  36. ^ Б Патрик Л. Клосон & Ренсселеровского W. Lee (1998). Кокаиновая промышленность Анд . Пэлгрейв Макмиллан. С. 58–61.
  37. ^ Доминик Стритфейлд (2002). Кокаин: несанкционированная биография . Книги Томаса Данна. п. 360.
  38. ^ a b c d e f g h i j k l Ремпель, Уильям К. (24 февраля 2007 г.). «Человек, сбивший Кали» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 12 июня 2015 .
  39. ^ Б с д е е г ч я J к л м н Ремпеля, Уильям С. (июнь 2011 г.). «За столом дьявола - нераскрытая история инсайдера, который разрушил картель Кали» . На сайте Devil's Table.com . Проверено 12 июня 2015 .
  40. ↑ Dirty Combat: Secret Wars and Serious Misadventures Дэвида Томкинса.
  41. ^ a b Элизабет Глейк (1995-06-19). «Мат в законе». Время .
  42. ^ Уильям Авилес (2006). Глобальный капитализм, демократия и военно-гражданские отношения в Колумбии . SUNY Нажмите. п. 115.
  43. ^ a b c "История расследования таможенной службы США наркокартеля Кали в Колумбии и братьев Родригес-Орехуэла" . Таможенная служба США.
  44. ^ "Стенограмма пресс-конференции, объявляющей о признании вины Картелем Кали" . Министерство юстиции США. 2016-10-23.

Библиография [ править ]

  • Чепесюк, Р. (2005). Наркобароны: взлет и падение картеля Кали . Майло Букс.
  • Чепесюк, Р. Пуля или взятка: уничтожение колумбийского наркокартеля Кали .
  • Ремпель, В. (2011). За столом дьявола: невыразимая история инсайдера, разрушившего картель Кали . Случайный дом.