Financial Action Task Force Caribbean ( КЦГФМ ) является организацией государств и территорий Карибского бассейна , которые согласились осуществить общие контрмеры против отмывания денег . CFATF имеет статус ассоциированного члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). [1]
История
CFATF был создан в результате двух ключевых встреч, проведенных в Арубе и на Ямайке . [2] В 1990 году на Арубе представители стран Карибского бассейна и Центральной Америки разработали общий подход к проблеме отмывания преступных доходов и сделали 19 рекомендаций. [3] [4] Встреча министров, состоявшаяся в Кингстоне , Ямайка, в 1992 году, привела к принятию Кингстонской декларации, подтверждающей приверженность государств-членов выполнению рекомендаций и координации выполнения путем создания Секретариата CFATF. [4] [2]
Членами [5] CFATF являются:
- Ангилья
- Антигуа и Барбуда
- Аруба
- Барбадос
- Белиз
- Бермуды
- Каймановы острова
- Кюрасао
- Доминика
- Доминиканская Республика
- Эль Сальвадор
- Гренада
- Гватемала
- Гайана
- Гаити
- Ямайка
- Монтсеррат
- Сент-Китс и Невис
- Санкт-Люсия
- Святой Винсент и Гренадины
- Синт-Мартен
- Суринам
- Багамские острова
- Тринидад и Тобаго
- Острова Теркс и Кайкос
- Венесуэла
- Виргинские острова
Рекомендации
- ^ "Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF)" в FATF.
- ^ a b «Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (CFATF)» , EAG.
- ^ «19 рекомендаций Арубы» , ИМОЛИН, июнь 1990 г.
- ^ a b «Рекомендации Арубы - 1990 г. (пересмотренный в 1999 г.)». Архивировано 11 октября 2008 г. в Wayback Machine , CFATF, на сайте The Policy Laundering Project.
- ^ Страны-члены , CFATF. 28 июня 2012 г.
Внешние ссылки
- Официальный сайт Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.