Тайный человеческий интеллект

Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . Пожалуйста, помогите улучшить эту статью , добавив цитаты из надежных источников . Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. Найти источники:  «Тайный человеческий интеллект»  -  новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR ( октябрь 2015 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения )

Тайный человеческий интеллект - это разведданные, собранные из человеческих источников с использованием тайных методов шпионажа . Эти источники состоят из людей, выполняющих различные роли в разведывательном сообществе . Примеры включают типичного шпиона (известного профессионалам как актив или агент ), который собирает разведданные; курьеры и связанный с ними персонал, отвечающий за (в идеале) безопасную связь разведывательной организации ; и вспомогательный персонал, такой как агенты доступа, которые могут организовать контакт между потенциальным шпионом и ответственным за расследование.кто их вербует. Рекрутер и контролирующий агент не обязательно могут быть одним и тем же лицом. Крупные шпионские сети могут состоять из нескольких уровней шпионов, вспомогательного персонала и руководителей. Шпионские сети обычно организованы в виде ячеистой системы , в которой каждый тайный оператор знает только людей в своей ячейке, возможно, внешнего сотрудника по расследованию, и метод экстренной помощи (который не обязательно может включать другое лицо) для связи с вышестоящими уровнями в случае необходимости. офицер или руководитель ячейки взят в плен, но ничего не знает о людях в других камерах. Эта клеточная организация представляет собой форму компартментализации., что является важной тактикой контроля доступа к информации, используемой для снижения риска обнаружения сети или раскрытия конфиденциальной информации.

Шпионаж - это получение (обычно скрытыми методами) информации, которую злоумышленник не хотел бы, чтобы субъект, ведущий шпионаж, имел. Шпионаж по своей природе является тайным , и законный владелец информации может изменить планы или принять другие контрмеры, если станет известно, что информация находится в неавторизованных руках. См. Статьи « Секретные операционные методы HUMINT» и « Тайный вербовка активов HUMINT» для обсуждения "торговых операций", используемых для сбора этой информации.

HUMINT находится в постоянной битве с контрразведкой , и отношения могут стать очень размытыми, поскольку одна сторона пытается «повернуть» агентов другой, чтобы они подчинялись другой стороне. Вербовщики могут проводить операции под ложным флагом , когда гражданин страны A считает, что они предоставляют разведывательные данные стране B, когда они фактически предоставляют их стране C.

В отличие от других форм сбора разведданных , шпионаж обычно включает в себя доступ к месту, где хранится желаемая информация, или доступ к людям, которые знают информацию и разглашают ее с помощью каких-то уловок. Есть исключения из физических встреч, такие как отчет Осло или настойчивое требование Роберта Ханссена никогда не встречаться с людьми, которым он продавал информацию.

Эта статья не распространяется на воинские части, которые глубоко проникают между линиями противника, но обычно в форме для проведения специальной разведки . Такие воинские части могут находиться на границе линии, согласно международному праву, которое определяет их как шпионов, если они проводят информацию в штатском. В некоторых случаях военный персонал может оказывать поддержку действующим агентам, обеспечивая связь, транспорт, финансовую и другую поддержку. Еще одна дисциплина - это секретные операции , когда персонал в форме или без нее может проводить рейды , саботаж , убийства , пропаганду (то есть психологическую войну ) и т. Д.

Правовые аспекты [ править ]

В юридическом словаре Блэка (1990) шпионаж определяется как «сбор, передача или потеря ... информации, относящейся к национальной обороне ».

В Соединенном Королевстве: «Согласно Закону 1911 года, лицо совершает преступление« шпионажа », если оно с какой-либо целью наносит ущерб безопасности или интересам государства;

(a) приближается, осматривает, проезжает, находится поблизости или входит в любое запрещенное место,

(б) делает любой набросок, план, модель или примечание, которые рассчитаны, могут быть или предназначены для того, чтобы быть прямо или косвенно полезными для врага; или же

(c) получает, собирает, регистрирует, публикует или передает любому другому лицу любое секретное официальное кодовое слово или пароль, или любой эскиз, план, модель, статью или заметку, или другой документ, который рассчитывается как или могут быть или предназначены быть прямо или косвенно полезными для врага. [Примечание: «враг» явно означает потенциального врага, поэтому теоретически может включать все иностранные правительства]

<< Преступление шпионажа распространяется на все подобные действия, совершенные каким-либо лицом в пределах владений Ее Величества, а также такие действия, совершенные где-либо еще британскими офицерами или подданными. Нет необходимости в том, чтобы соответствующее лицо было заранее предупреждено о том, что они подпадают под действие Официальных секретов. Закон 1920 года предусматривает дополнительные правонарушения, связанные с совершением любого «действия по подготовке» к шпионажу или подстрекательством, подстрекательством, попытками убедить или пособничеством и подстрекательством к совершению шпионажа любым другим лицом ^[1].

США определяют шпионаж по отношению к себе как «акт получения, доставки, передачи, сообщения или получения информации о национальной обороне с намерением или основанием полагать, что эта информация может быть использована во вред Соединенным Штатам или с целью преимущество любого иностранного государства. Шпионаж является нарушением 18 Кодекса США 792–798 и статьи 106 Единого кодекса военной юстиции. ^[2] "

Основные организации HUMINT (список спецслужб) [ править ]

См. « Список спецслужб» для более полного списка.

Страна	Шпионская организация
Австралия	Австралийская секретная разведывательная служба (ASIS)
Бразилия	Агенсия Бразилейра де Интелигенсия (АБИН)
Канада	Канадская служба безопасности и разведки (CSIS) или (французский: Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS)
Китай	Министерство государственной безопасности Китайской Народной Республики или (упрощенный китайский: 国家 安全 部; пиньинь: Guojia Anquan Bu или Guoanbu)
Куба	Управление разведки , бывшее Dirección General de Inteligencia (DGI)
Корея, Народно-Демократическая Республика	Кабинет генерального разведывательного управления
Франция	Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) или Генеральный директорат внешней безопасности
Индия	Крыло исследований и анализа (RAW) Разведывательное управление (IB)
Израиль	Моссад (HaMossad leModi'in uleTafkidim Meyuhadim (иврит: המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים) или Институт разведки и специальных операций)
Германия	Bundesnachrichtendienst (BND) или Федеральная служба разведки
Пакистан	Межведомственная разведка (ISI) Разведывательное бюро (IB)
Корея, Республика	Национальная разведывательная служба (Южная Корея)
Румыния	Служба внешней разведки (Румыния)
Россия	Служба внешней разведки (русский: Служба Внешней Разведки или SVR); Главное Разведывательное Управление (Русский: Главное Разведывательное Управление или ГРУ)
Южная Африка	Южноафриканская секретная служба (SASS)
Мексика	Национальный разведывательный центр (Мексика) (CNI), бывший CISEN
Великобритания	Секретная разведывательная служба (SIS), широко известная как MI6
Соединенные Штаты	Оперативное управление (DO), входящее в состав Центрального разведывательного управления ; Секретная служба обороны (DCS), часть Управления военной разведки ; Федеральное бюро расследований (ФБР)

Шпионаж обычно является частью институциональных усилий (например, государственного или корпоративного шпионажа), и этот термин чаще всего ассоциируется со шпионажем государства за потенциальными или фактическими врагами, в первую очередь в военных целях, но он был распространен на шпионаж с участием корпораций , конкретно известный как промышленный шпионаж . Многие страны регулярно шпионят как за своими врагами, так и за союзниками, хотя и придерживаются политики не комментировать это. Помимо использования правительственных агентств, многие также нанимают частные компании для сбора информации от своего имени, такие как SCG International Risk и другие.

Проникновение в чужие цели людей, лояльных своей стране [ править ]

Не все тайные источники из числа людей изменяют свою лояльность к стране, которой они родились, или которой они были изначально обязаны. В этом разделе мы говорим о классическом и действительно редком «шпионе», который на самом деле является лояльным гражданином страны A, но получает информацию из страны B либо неформальными средствами (например, репортаж из фейковых новостей), либо фактически собирается работать на страну. Б.

Особым случаем является лоялист страны B, который контролирует агентов или обеспечивает другие вспомогательные или управленческие функции в отношении страны A.

Подписка на сообщения [ править ]

Рихард Зорге был советским гражданином (т. Е. Из страны А), который выдавал себя за немецкого журналиста (страна С) в Токио, чтобы рассказать о Японии (страна Б) перед Советским Союзом. В конце концов Зорге был пойман и казнен японцами, которые в целом чтили его храбрость. Особенно в военное время, когда стране может потребоваться казнить агента, они иногда уважают их.

Это трюизм, что живой захваченный шпион имеет большую потенциальную ценность, чем мертвый, поскольку живого все еще можно допросить или, возможно, превратить в двойного агента . Были случаи, когда страны объявляли о казни реально живых людей.

Свисающая родинка [ править ]

Свисающие кроты начинают лояльно относиться к одной стране Б, но переходят на работу в другую службу А, отчитываясь в своей первоначальной службе. Такие операции могут превратиться в «бесконечность зеркал» ^[3], поскольку кроты могут быть обнаружены, а служба, в которой они используются, пытается удвоить их, что может сработать, а может и не сработать.

Одним из самых известных и, по-видимому, наиболее успешных, был ранний советский набор Кима Филби (то есть служба B), который затем был передан британской секретной разведывательной службе (то есть службе A), на которую Филби пошел работать. и поднялся до высокого ранга. Филби обсуждается ниже.

Насколько известно из открытых источников, единственным кротом, уже лояльным к иностранной службе, который пошел работать на ЦРУ (то есть на службу А), был Карл Кехер , который фактически был лоялен чехословацкой разведке ( служба B1), в то время как Чехословакия была советским государством-сателлитом (т.е. служба B). Кехер стал переводчиком ЦРУ и хорошим источником информации для чехов и СССР. Хотя, насколько известно в открытых источниках, Кохер, оставаясь верным своему первоначальному агентству, получил приказ явиться в Москву от Олега Калугина , давнего законного резидента.СССР в США. Калугин обвинил Кехера в том, что он был двойным агентом США. Кехер уволился из ЦРУ и пошел работать в академические круги, но впоследствии был возобновлен КГБ и перешел на работу в ЦРУ по совместительству. В этот период он был обнаружен ФБР, которое попыталось удвоить его против КГБ, но ФБР сочло его ненадежным и в конце концов арестовало его. Арест был юридически запятнан, и Кехера в конечном итоге обменяли на советских военнопленных, причем обе стороны, очевидно, не хотели, чтобы дело рассматривалось в публичном суде.

США использовали Катрину Леунг в качестве навесного крота для КНР, хотя истинная лояльность Леунга, приехавшего в США по тайваньскому паспорту, с уверенностью неизвестна. Возможно, она долгое время была верна КНР, была верна США, а затем была обращена КНР, или в первую очередь была верна себе.

Человеческие источники, изменившие верность [ править ]

За исключением случаев проникновения, другие источники информации из числа людей вначале пользуются большим доверием у своих служб. Что заставляет человека предавать службу А, как правило, страну своего рождения? Наиболее распространенное сокращение для изменения принадлежности - MICE , аббревиатура от:

• М оней: Низкая зарплата? Жадный? Нужны деньги на семейный кризис? В долгу?
• Я deology: Ненавидит его система, восхищается нашим?
• С ompromise (или принуждения): уязвимый шантажу? Эмоциональные отношения с агентом доступа?
• E go (или азарт): Одинокий? Ищете друга? Вы прошли повышение по службе? Не ценится сверстниками и начальством? Ищете похвалы и признания? Авантюрный? Ищете личный вызов? Хочет быть Джеймсом Бондом? Эгоманьяк? Хочет доказать, что ему это сойдет с рук?

Иногда применяется несколько факторов, как в случае с Робертом Ханссеном , агентом контрразведки ФБР, который был «записан» в КГБ. Хотя он получал большие суммы денег, он, по-видимому, чувствовал себя недооцененным в своей службе, и шпионство за ней удовлетворяло его эго.

Психологические факторы могут применяться к людям, меняющим верность по причинам, не связанным с принуждением или идеологией. Чтобы выйти за рамки лозунгов, Project Slammer был попыткой сотрудников разведывательного сообщества под руководством директора Central Intelligence придумать характеристики проекта Slammer, исследования шпионажа, спонсируемого разведывательным сообществом.

Он «исследует шпионаж путем опроса и психологической оценки реальных субъектов шпионажа. Кроме того, с людьми, разбирающимися в этих предметах, связываются, чтобы лучше понять их частную жизнь и то, как они воспринимаются другими при ведении шпионажа. ^[4]

Согласно сообщению в прессе о проекте Slammer и надзоре Конгресса за контрразведкой, одна довольно основная функция - это наблюдение за собственным персоналом на предмет поведения, которое либо предполагает, что они могут стать мишенью для иностранного HUMINT, либо, возможно, уже подверглись ниспровержению. Сообщения новостей показывают, что задним числом красные флаги развевались, но не замечены. ^[5] В нескольких крупных случаях проникновения американских служб, таких как Олдрич Эймс , кольцо Уокера или Роберт Ханссен , отдельные лица демонстрировали модели расходов, несовместимые с их зарплатой. У некоторых людей с изменившимися расходами может быть вполне веская причина, такая как наследство или даже выигрыш в лотерею, но такие закономерности не следует игнорировать.

К 1997 году работа Project Slammer была представлена ​​на открытых заседаниях Консультативного совета по политике безопасности. ^[6] Хотя сокращение финансирования привело к потере импульса в середине девяностых, в сообществе безопасности используются данные исследований. Они подчеркивают «существенные и многогранные мотивационные паттерны, лежащие в основе шпионажа. Будущие анализы Slammer будут сосредоточены на новых развивающихся проблемах шпионажа, таких как роль денег, новые измерения лояльности и то, что кажется развивающейся тенденцией к экономическому шпионажу».

Согласно исследованию Министерства обороны 2008 года, финансовые стимулы и внешнее принуждение играли меньшую роль в мотивации американцев к шпионажу против Соединенных Штатов, но разделение лояльности все более очевидно в недавних делах о шпионаже. В исследовании говорится: «Две трети американских шпионов с 1990 года вызвались добровольцами. С 1990 года шпионство плохо окупалось: 80% шпионов не получали платы за шпионаж, а с 2000 года, похоже, никому не платили ... Преступники с 1990 года. с большей вероятностью будут натурализованными гражданами и иметь иностранные привязанности, связи и узы, и, следовательно, они с большей вероятностью будут заинтересованы в шпионаже из-за разделенных лояльностей ". Несмотря на эту тенденцию, в отчете говорится, что большинство (65%) американских шпионов все еще являются коренными жителями. ^{[7] [8]}

Набор за деньги [ править ]

Похоже, что прежде всего Эймса двигали деньги.

Вербовка через идеологию [ править ]

Среди наиболее важных «кротов» - старшего офицера, который уже был на месте, когда он начал по идеологическим причинам отчитываться о службе Б (на самом деле, два «Б», SIS и ЦРУ), был полковник Олег Пеньковский . ^[9]

Вербовка через компромисс [ править ]

Вербовка может осуществляться через личные отношения, от случайного секса и шантажа до дружбы или романтики.

Вербовка через эго [ править ]

Персонал на чувствительных должностях, которому трудно ладить со сверстниками, может оказаться под угрозой из-за подхода, основанного на эго. Уильям Кампилс, рядовой сотрудник Наблюдательного центра ЦРУ, продал за небольшую сумму руководство по критически важным операциям на разведывательном спутнике KH-11 . Интервьюеру Кампилес предположил, что, если бы кто-то заметил его «проблему» - постоянные конфликты с руководителями и коллегами - и обратился за консультацией к стороннему консультанту, он, возможно, не украл руководство KH-11. ^[5]

Типы рекрутов [ править ]

Крот [ править ]

За исключением описанных выше болтающихся кротов, кроты начинаются как преданные своей стране A. Они могут быть, а могут и не быть подготовленными офицерами разведки.

Обратите внимание, что некоторые профессионалы разведки оставляют за собой термин «крот» для обозначения личного состава противника, который лично знает важные вещи об операциях, технологиях или военных планах врага. Такой человек, как клерк или курьер (например, Джек Данлэп , который сфотографировал множество документов, но не имел возможности исследовать мышление врага), в более общем смысле является активом. Чтобы было ясно, все родинки - это активы, но не все активы - это родинки.

Другой особый случай - это «глубокое прикрытие» или «спящий» крот, который может поступить на службу, возможно, в молодом возрасте, но определенно не сообщать и не делать ничего, что могло бы вызвать подозрение, пока не достигнет руководящей должности. Ким Филби - пример агента, активно завербованного британской секретной разведывательной службой, когда он уже был приверженцем коммунизма. Филби сначала сконцентрировался на том, чтобы делать хорошую работу для британцев, чтобы повысить доверие и авторитет. ^[10] Филби руководствовался идеологией до того, как присоединился к SIS.

Перебежчик [ править ]

Человек может захотеть немедленно оставить службу, возможно, из-за высокого уровня отвращения или низкого риска быть обнаруженным в финансовых нарушениях и незадолго до ареста. Даже в этом случае перебежчик, безусловно, приносит с собой знания и может принести документы или другие ценные материалы.

Начинается в A

Уходит и идет к Б

Филип Эйджи - пример офицера ЦРУ США, который пришел к убеждению, что он действует от имени идеологии, которую он возненавидел. В конце концов, он подал в отставку и тайно отправился на Кубу , рассказав их разведке все, что знал, с заявленной целью ^[11] - нанести ущерб ЦРУ. Эйджи утверждает, что ЦРУ было удовлетворено его работой и не хотело, чтобы он уходил, хотя автор, Джон Барроу, утверждает, что он был близок к увольнению за ненадлежащее личное поведение. ^[12]

Советская, а теперь и российская доктрина содержит несколько интересных идей, которые вполне могут быть полезны Западу. Например, вместо того, чтобы использовать термин «перебежчик», который имеет негативный оттенок, они используют русское слово «доброжелатель», «доброжелатель», которое здесь фактически эквивалентно « входящему ». Этот термин имеет положительный оттенок и может отражать то, как служба относится к таким людям, как описано Иваном Серовым , ^[13] бывшим начальником ГРУ (советской военной разведки).

Хотя термин «доброжелатель» может быть положительным, по мнению Серова, он не считает, что доброжелатель может что-то предложить. На самом деле большинство из них предлагает материал, не представляющий особой ценности. Первая задача - определить, являются ли они случайными сочувствующими, не понимающими предмета обсуждения, или же они являются активными провокациями, проводимыми иностранной контрразведкой.

Провокаторы получают некоторую ценность, если они могут просто идентифицировать офицеров разведки в посольстве, поэтому первоначальные допросы, если нет веских причин для обратного, проводятся персоналом низкого уровня. Серов отмечает, что даже если у некоторых новичков нет ценного материала, «некоторые идеологически близки нам и искренне и бескорыстно стремятся нам помочь; некоторые симпатизируют Советскому Союзу, но в то же время хотят пополнить свой доход. ; а некоторые, хотя и не согласны с нашими идеями и взглядами, все же готовы честно сотрудничать с нами по финансовым причинам ». Истинный сочувствующий без полезного материала все же может стать полезным агентом доступа, курьером или агентом поддержки.

Другие пришельцы просто пытаются получить деньги либо за бессмысленную информацию, либо за реальную информацию, которую им доверили. Физические приходы - не единственный вид добровольных «доброжелателей», которые могут общаться по почте, телефону или при прямом контакте. Если, например, контакт установлен с кем-то, кто действительно является офицером разведки, есть непосредственная причина полагать, что у этого человека действительно есть контакты в разведке, но необходимо дальнейшее расследование, чтобы увидеть, настоящие ли они или являются ли они провокаторами контрразведки . Провокатором может быть местное агентство или даже провокация под ложным флагом третьей страны.

«Лица, желающие заработать, обычно представляют большое количество документов и много и охотно рассказывают о себе, пытаясь произвести благоприятное впечатление. Вымогатели и шантажисты обычно действуют нагло, выдвигая свои предложения в виде ультиматума и даже прибегая к открытым угрозам. . "

Перебежчик на месте [ править ]

Другой метод состоит в том, чтобы напрямую завербовать офицера разведки (или члена террориста) из рядов службы противника (террористической группы) и заставить этого офицера (террориста) выполнять свои обычные обязанности, одновременно шпионя за своей родительской службой (организацией); это также называется вербовкой «агента» или перебежчика. ^[14]

Начинается в A

Остается работать в A, но подчиняется B

Как уже упоминалось, Олег Пеньковский был ключевым американо-британским агентом, очевидно, обнаруженным в результате работы советской контрразведки. Адольф Толкачев , инженер-электронщик, работавший над советскими радарами, был еще одним перебежчиком из США, которого разоблачил перебежчик ЦРУ Эдвард Ли Ховард , который до ареста сбежал в КГБ. Пеньковский и Толкачев, оба руководствовавшиеся идеологией, были казнены Советами.

Чтобы дать представление о «бесконечности зеркал», задействованной в агентской работе, Ховарда разоблачил явный советский перебежчик Виталий Юрченко , который вошел в посольство США в Риме и перебежал в Соединенные Штаты. В то время как Юрченко также идентифицировал Рональда Пелтона как советского перебежчика, работавшего в АНБ , сам Юрченко через несколько месяцев снова перебежал в СССР. Возможно, что Юрченко действовал как двойной агент , посланный Советами, чтобы пожертвовать менее важными советскими активами, чтобы защитить более важных перебежчиков ЦРУ на месте, например, Олдрича Эймса .

Проникающий под ложный флаг [ править ]

Частный случай родинки - ложный набор пенетратора:

Начинается в C

Считает, что его нанял А.

На самом деле нанят B и отправляет ложную информацию C

Вербовка под фальшивым флагом, по общему признанию, для скрытых действий, а не чисто HUMINT, была описана ^[15] как метод, использованный Эдвином П. Уилсоном , который покинул ЦРУ в 1971 году, а затем перешел на работу в подразделение HUMINT военно-морского флота, оперативная группа 157, до 1976 года. , когда он ушел в частную жизнь. ^[16] Во время работы в ЦРУ он официально и неофициально занимался продажей оружия. «Его задания иногда требовали от него создания и использования« подставных »компаний для получения доступа к информации и коммерческой поддержки операций ЦРУ здесь и за рубежом». ^[16]Трое мужчин, найденных мертвыми при загадочных обстоятельствах, полагали, что были завербованы Уилсоном «под предлогом того, что он все еще был руководителем ЦРУ». По словам Эпштейна, «Уилсон поддерживал тесные связи с двумя руководителями агентства - Томасом Дж. Клайнсом, директором по обучению секретных служб, и Теодором Г. Шекли, который занимал второе место в шпионской отрасли. Оба этих человека присутствовали на встречах, которые Уилсон проводил со своими оперативниками и поставщиками оружия, и тем самым способствовали укреплению иллюзии, что его деятельность была санкционирована ЦРУ - иллюзии, имеющей решающее значение для сохранения привлекательности его фальшивого флага ». ^[15] Уилсон был причастен к запрещенной на тот момент продаже оружия Ливии, и неясно, кто на самом деле спонсировал эти продажи.

Он был в Ливии в 1982 году, но приехал в Доминиканскую Республику в 1982 году, где был арестован за незаконную продажу оружия и в 1984 году приговорен к 52 годам тюремного заключения. Ему тогда было 55 лет.

Продолжение действия Закона о свободе информации и другие исследования, проведенные его поверенным, привели к тому, что федеральный судья снял обвинительный приговор ^[16] на том основании, что прокуроры «сознательно обманули суд», по словам судьи, «Америка не победит ливийский терроризм. путем двойного пересечения с неформальным государственным агентом, работающим неполный рабочий день ".

Двойной агент [ править ]

Первое, что нужно учитывать в отношении двойного агента, это то, что он, по крайней мере, минимально, является обученным агентом разведки. Он может не быть полноценным следователем другой стороны, но, по крайней мере, он мог быть их агентом. У них были причины доверять ему. Как и все другие разведывательные операции, дела о двойных агентах ведутся для защиты и укрепления национальной безопасности. Они служат этой цели, главным образом, обеспечивая текущую контрразведку о враждебных спецслужбах и службах безопасности, а также о подпольной подрывной деятельности. Служба и офицер, рассматривающие возможность двойного агента, должны вдумчиво взвесить чистое национальное преимущество, никогда не забывая, что двойной агент, по сути, является оправданным каналом связи с противником. ^[17]

Прежде чем даже рассматривать операции двойного агента, служба должна учитывать свои собственные ресурсы. Управление этим агентом потребует навыков и умения как на местном, так и на центральном уровнях. Сложность возрастает астрономически, когда служба не может физически контролировать своих двойников, как это делала система двойного креста во время Второй мировой войны. В системе двойного креста двойные агенты руководствовались принуждением: они знали, что будут казнены, если они не будут сотрудничать. Немногие из них были высококвалифицированными разведчиками, но для начала они были оппортунистами.

Для целей прогнозирования наиболее важным ключом к разгадке происхождения операции является первоначальная или первичная принадлежность агента, независимо от того, была ли она сформирована добровольно или нет, продолжительность ее действия и ее интенсивность. Последствия многолетней тайной связи с противником глубоки и незаметны; Сотрудник службы B, работающий с двойным агентом службы A, отличается этнической принадлежностью или религией, может обнаружить, что эти связи глубоко укоренились, даже если агент ненавидит правительство A. Сотрудник службы B может глубоко заботиться о двойнике.

Еще один результат длительной предыдущей подпольной службы состоит в том, что агента трудно контролировать. В большинстве операций превосходная подготовка и опыт оперативного офицера дают ему столь очевидное преимущество перед агентом, что признание этого превосходства делает агента более сговорчивым. Однако к тому факту, что опытный двойной агент мог быть в бизнесе дольше, чем его куратор, его дополнительное преимущество в том, что он получил из первых рук сравнительное знание работы по крайней мере двух разрозненных служб, и очевидно, что Предел превосходства судебного следователя уменьшается, исчезает или даже отменяется.

Одним из аспектов усилий по контролю над операцией двойного агента является обеспечение защиты двойного агента от обнаружения родительской разведывательной службой; это особенно верно в обстоятельствах, когда двойной агент является перебежчиком на месте.

Операции двойного агента должны тщательно планироваться, выполняться и, прежде всего, сообщаться . Одна из проблем с операциями двойных агентов в США, которыми управляет ФБР., заключается в том, что культура ФБР была очень децентрализована до уровня полевого офиса. Возможно, это чрезмерная реакция на чрезвычайно централизованную культуру при Дж. Эдгаре Гувере. До 11 сентября информация в одном полевом офисе, которая могла выявить проблемы в работе HUMINT, не обязательно передавалась в другие офисы. Директор ФБР Роберт Мюллер процитировал изменения, произошедшие после 11 сентября: «Затем мы централизовали координацию нашей контртеррористической программы. В отличие от прошлого, когда расследованиями руководили в основном отдельные полевые отделения, Контртеррористический отдел в штаб-квартире теперь имеет полномочия и обязанность направлять и координировать контртеррористические расследования по всей стране. Это фундаментальное изменение улучшило нашу способность координировать наши операции здесь и за рубежом,и он четко установил ответственность в Штаб-квартире за развитие и успех нашей Контртеррористической программы ».^[18]

"Количество деталей и административная поддержка временами кажутся невыносимыми в таких вопросах. Но поскольку проникновения всегда недостаточно, и перебежчики могут говорить все меньше и меньше из того, что нам нужно знать, с течением времени из-за их крайних сроков. , двойные агенты продолжат быть частью сцены. ^[19] "

Службы, работающие за границей, и особенно те, которые действуют в районах, где полномочия полиции находятся в нейтральных или враждебных руках, также нуждаются в профессиональной тонкости. Кураторы агента должны иметь полное представление о прошлом [агента] (и особенно о любых предшествующих разведывательных ассоциациях), твердо понимать его модель поведения (как индивидуума, так и как члена национальной группы) и взаимопонимание в отношениях. с ним. ^[17]Офицеры, ведущие дела, должны знать, где находится агент, и хорошо понимать его язык; это крайне неразумная ситуация для использования переводчиков, поскольку оперативный сотрудник должен уловить эмоциональное содержание сообщения агента и сопоставить его с деталями информации, текущей в обоих направлениях. В зависимости от того, проводится ли операция в его собственной стране, союзной стране или на враждебной территории, оперативный сотрудник должен знать соответствующие законы. Даже на дружественной территории офицеру необходимо поддерживать связь с обычными правоохранительными и охранными подразделениями, а также знать о них, поэтому операция не будет сорвана из-за того, что обычный полицейский заподозрит подозрения и приведет агента для допроса.

Если это вообще возможно, служба, в которой работает двойной агент, имеет полный контроль над коммуникациями, которые на практике должны осуществляться с помощью электронных средств или тупика. Встречи между дублером и его обработчиком службы А чрезвычайно рискованны. Даже текстовое общение может иметь шаблоны грамматики или выбора слов, известные агенту и его исходной службе, которые могут скрыть предупреждение о захвате с помощью, казалось бы, обычного слова. Некоторые управляющие службы могут перефразировать текст двойника, чтобы скрыть такие предупреждения, но могут быть обнаружены сложным анализом обычного выбора слов двойником.

Основной двойной агент [ править ]

Начинается в A

Приглашен на работу B

Дефект и рассказывает Б все, что он знает (перебежчик)

действует на месте (агент удвоился на месте ) и продолжает рассказывать Б об А

Удвоенный агент [ править ]

Служба, обнаруживающая злоумышленника, который начал свою собственную службу либо в качестве проникшего, либо в качестве актива на месте, может предложить ему работу в качестве двойника. Однако его согласие, полученное под открытым или подразумеваемым принуждением, вряд ли будет сопровождаться подлинным изменением лояльности. Так называемый удвоенный агент, чья двуличность в удвоении для другой услуги была обнаружена его первоначальным спонсором и которого убедили снова обратить вспять свои привязанности, также принадлежит к этому сомнительному классу. Многие обнаруженные и двойные агенты превращаются в так называемых «поршневых агентов» или «почтальонов», которые меняют свое отношение с помощью виз, перемещаясь из стороны в сторону. ^[17]

Операции, основанные на них, - это не более чем несанкционированная связь с противником и, как правило, бесполезная трата времени. Заметным исключением является обнаруженный и неохотно дублированный агент, который с облегчением обнаруживает, что он вынужден служить противнику. ^[17]

Двойной агент под ложным флагом [ править ]

Начинается в A

Назначен на C

B создает ситуацию, когда агент считает, что он разговаривает с C, когда на самом деле получает дезинформацию B.

Активный провокатор [ править ]

Бывают активные и пассивные агенты провокации. Двойной агент может служить средством, с помощью которого может быть организована провокация против человека, организации, службы разведки или безопасности или любой аффилированной группы с целью побудить к действиям во вред себе. Провокация может быть направлена ​​на выявление сотрудников другой службы, отвлечение ее на менее важные цели, связывание или растрату ее активов и средств, посеивание разногласий в ее рядах, вставку ложных данных в ее файлы, чтобы ввести ее в заблуждение, создание в нем испорченного файла для определенной цели, принуждение его к раскрытию деятельности, которую он хотел скрыть, или для публичной дискредитации, делая его похожим на организацию идиотов. Советы и некоторые спутниковые службы, в частности поляки,чрезвычайно искусны в искусстве провокации заговора. Для проведения провокационных операций использовались всевозможные механизмы; двойной агент - только один из них.^[17]

Служба A отправляет активного провокатора в службу B, чтобы сообщить B, что он работает на A, но хочет перейти на другую сторону. Или он может быть скорее собеседником, чем входящим. В любом случае важная информация, которую он скрывает в соответствии с распоряжениями А, заключается в том, что его предложение сделано по наущению А. Он также, скорее всего, скроет один канал связи с А - например, вторую секретную систему письма. Такая «побочная связь» позволяет А поддерживать полную связь, посылая по разглашенному каналу связи только сообщения, предназначенные для глаз противника. Провокатор может также скрыть своего истинного спонсора, утверждая, например (и правдиво), что он представляет службу A1 (в союзе с A), тогда как его фактический контроль - это факт Aa, который Советы скрывают от Спутника так же тщательно, как и от нас.^[17]

Начинается с A и на самом деле лояльна к A

Идет к B, говорит, что работает на A, но хочет перейти на другую сторону. Предоставляет B доступ к его каналу связи с A (канал Y)

Сохраняет второй канал связи, X с A, о котором B ничего не знает

Сообщает о методах работы от B до A через X

Предоставляет дезинформацию от A через X, которую он передает B (A также может отправлять дезинформацию напрямую через Y, поскольку B должен предположить, что A не знает, что линия связи Y скомпрометирована)

Пассивный провокатор [ править ]

Пассивные провокации - это варианты вербовки под ложным флагом.

В стране C служба A изучает территорию разведки глазами службы B (разновидность «читающего в зеркало») и отбирает тех граждан, чей доступ к источникам и другим квалификациям делает их наиболее привлекательными для B. Офицеры службы A, выдавая себя за службу B. офицеры, вербуют граждан страны C. В какой-то момент служба A разоблачает этих людей и жалуется стране C, что страна B ниспровергает своих граждан.

У этой операции гораздо больше шансов на успех в таких регионах, как Африка, где разведка использует местные ресурсы гораздо менее интенсивно, чем в Европе, где к людям с ценным доступом, вероятно, неоднократно обращались службы вербовки в послевоенные годы. . ^[17]

A проводит анализ C и определяет, какие цели будут привлекательны для B

Затем A вербует граждан C, которые, по мнению A, будут более лояльны к B.

Новобранец А, гражданин С, становится волонтером Б.

Затем A может разоблачить проникновение B в C, что нанесет ущерб отношениям B – C.

Это может быть чрезвычайно сложно выполнить, и даже в этом случае реальная трудность заключается в сохранении контроля над этим «превращенным активом». Контроль вражеского агента, которого повернули, - многогранное и сложное упражнение, которое по сути сводится к тому, чтобы убедиться, что вновь обретенная лояльность агента остается неизменной, что означает определение того, является ли поворот «удвоенного» агента подлинным или ложным. Однако этот процесс может быть довольно запутанным и сопряжен с неуверенностью и подозрительностью. ^[14]

Что касается террористических групп, то террориста, предающего свою организацию, можно рассматривать и запускать как двойного агента против «родительской» организации террориста во многом так же, как и офицера разведки из иностранной разведки. Поэтому, для простоты, везде, где обсуждаются двойные агенты, методики, как правило, применимы и к действиям, проводимым против террористических групп. ^[14]

Поддельный двойной агент [ править ]

Разносчики, фабриканты и прочие, которые работают на себя, а не на службу, не являются двойными агентами, потому что они не агенты. Почти наверняка мотивированные деньгами, вряд ли они смогут поддерживать обман очень долго.

Они могут быть обнаружены проверкой штаб-квартиры, поскольку они вполне могли пробовать ту же игру в другом месте.

Неумолимый двойной агент [ править ]

«Сообразительность» - это термин разведывательного искусства, который указывает на то, что человек не только осведомлен о факте или части информации, но также осознает их связь с разведывательной деятельностью. Невольный двойной агент думает, что он все еще работает на свою собственную службу A, но служба B каким-то образом справилась с тем, что в области безопасности связи называется атакой «человек посередине» . Служба A считает, что она находится в контакте со своим собственным агентом, а агент считает, что общается под своим истинным контролем. Это чрезвычайно сложно продолжать дольше очень короткого периода времени.

Создание невольного двойного агента крайне редко. Манипулятивное мастерство, необходимое для того, чтобы обмануть агента, заставив его думать, что он служит своей команде, хотя на самом деле он наносит ущерб ее интересам, явно относится к высшей степени.

Многократный агент [ править ]

Тройной агент может быть двойным агентом, который решает, что его истинная лояльность связана с его первоначальной службой, или всегда мог быть лояльным к своей службе, но является частью активной провокации вашей службы. Если управлять двойным агентом сложно, то агенты, которые повернулись снова (т. Е. Утроились) или в другое время после этого, намного сложнее, но в некоторых редких случаях того стоит.

Любая служба B, контролирующая двойного агента или полагающая, что она контролирует его, должна постоянно оценивать информацию, которую агент предоставляет для службы A. В то время как служба A, возможно, была готова пожертвовать значимой информацией или даже другими человеческими активами, чтобы помочь намеченному проникновению. агент установить его добросовестность, в какой - то момент, услуга а может начать предоставлять бесполезна или вводящей в заблуждение информации в рамках цели обслуживания А. в Второй мировой войны перехитрить системы , ^[20]Другой способ, которым британские контролеры (то есть служба B в данном примере) заставлял нацистов поверить в своего агента, заключался в том, что британцы позволили потоку истинной информации, но слишком поздно для немцев, чтобы действовать в соответствии с ней. Двойной агент мог послать информацию, указывающую на то, что прибыльная цель находилась в пределах досягаемости немецкой подводной лодки, но к тому времени, когда информация доходит до немцев, они подтверждают, что сообщение было правдой, потому что теперь корабль пришвартован в безопасном порту, который мог бы быть логический пункт назначения на курсе, о котором сообщает агент. ^[21] В то время как система двойного креста активно занималась двойным агентом, информация, отправленная немцам, была частью общей программы обмана операции «Телохранитель » Лондонской контрольной секции.. Телохранитель должен был убедить немцев в том, что союзники планировали свое основное вторжение в одном из нескольких мест, ни одно из которых не было Нормандией. Пока немцы находили этот обман достоверным, что они и делали, они подкрепляли другие места. Даже когда крупная высадка произошла в Нормандии, операции по обману продолжались, убеждая немцев, что операция «Нептун» в Нормандии была уловкой, поэтому они сдерживали свои стратегические резервы. К тому времени, когда стало очевидно, что Нормандия действительно была главным вторжением, стратегические резервы подверглись сильной воздушной атаке, а лагерь был достаточно сильным, чтобы сокращенные резервы не могли оттолкнуть ее.

Есть и другие преимущества у анализа обмена информацией между двойным агентом и его исходной службой, например, изучение приоритетов службы А через информационные запросы, которые они отправляют человеку, который, по их мнению, работает на них. Если все запросы оказываются для информации, которую служба A не может использовать против B, и это становится шаблоном, служба A, возможно, осознала, что их агент был обращен.

Поскольку поддерживать контроль над двойными агентами в лучшем случае сложно, нетрудно понять, насколько проблематичной может стать эта методология. Возможность многократной смены агентов и, что еще хуже, смены собственных офицеров разведки (особенно тех, которые работают в самой контрразведке), представляет серьезный риск для любой спецслужбы, желающей использовать эти методы. Это может быть причиной того, что операции с тремя агентами, похоже, не были предприняты контрразведкой США в некоторых случаях шпионажа, которые стали известны в последние годы, особенно среди тех, которые связаны с проникновениями на высоком уровне. Хотя арест и преследование Олдрича Эймса из ЦРУ и Роберта ХанссенаФБР, оба из которых были старшими офицерами контрразведки в своих ведомствах, которые добровольно вызвались шпионить в пользу русских, вряд ли можно квалифицировать как убедительное доказательство того, что попытки трех агентов не предпринимались во всем сообществе, эти два случая предполагают, что операции по нейтрализации могут быть предпочтительным методом борьбы с операциями двойного агента злоумышленника вместо более агрессивной эксплуатации этих потенциальных источников тройного агента. ^[14]

Тройной агент [ править ]

Начинает работать на B

Добровольцы, чтобы быть перебежчиком на место А.

Обнаружил B

Предлагает свою связь с A к B, чтобы B мог получить оперативные данные об A и отправить дезинформацию A

Тройных агентов, конечно, беспокоит, если они дважды меняли лояльность, почему не в третий или даже больше раз? Рассмотрим вариант, при котором агент остается принципиально лояльным к B:

Четырехместный агент [ править ]

Начинает работать на B

Вызывает добровольцев, чтобы быть перебежчиком для А. Обрабатывает сигнал, с помощью которого он может сообщить A, что B обнаружил его и контролирует его.

Обнаружил B

Предлагает свое общение с А Б.

B действительно получает дезинформацию об операционных методах A.

A узнает то, что B хочет знать, например, потенциальные уязвимости A, которые A затем исправит.

Такие успехи, как британская система двойного креста или немецкая операция «Северный полюс», показывают, что такие операции действительно возможны. Таким образом, несмотря на очевидно очень рискованный и чрезвычайно сложный характер операций двойного агента, потенциально весьма прибыльный случай разведки - нарушение работы или обман службы противника - делает их неотъемлемым компонентом операций по эксплуатации. ^[14]

Если двойной агент хочет вернуться домой в Службу А, как он может предложить лучший способ искупить себя, чем нанять сотрудника службы Б, который вел его дело о двойном агенте, что существенно удвоило направление операции? Если куратор отказывается, это может быть концом операции. Если попытка не удалась, конечно, вся операция должна быть прекращена. Креативный агент может сказать своему куратору, даже если его не утроили, что он был лоялен все это время, и куратор в лучшем случае окажется дураком.

"Иногда служба запускает двойного агента, который, как он знает, находится под контролем другой службы и поэтому имеет мало возможностей для манипулирования, или даже тот, кто, как он знает, был успешно удвоен. Вопрос, почему служба иногда делает это, является допустимым . Одна из причин для нас гуманитарная: когда другая служба получила физический контроль над агентом, задержав его в запрещенной зоне, мы часто продолжаем операцию, даже если знаем, что его оттеснили, потому что мы хотим сохранить ему жизнь, если мы можем.

"Другой причиной может быть желание определить, как другая служба проводит свои операции двойного агента или что она использует для оперативного наращивания или обмана, и с какого уровня они распространяются. Могут быть и другие преимущества, такие как обман оппозиции как к собственным возможностям, навыкам, намерениям службы и т. д. Возможно, служба может захотеть продолжить работу с известным дублированным агентом, чтобы скрыть другие операции. Она может захотеть связать объекты оппозиции. Она может использовать дублированного агента в качестве вспомогательная провокация, проводимая против оппозиции в другом месте. Управлять известным дублированным агентом - все равно что играть в покер против профессионала, который пометил карты, но который предположительно не знает, что вы можете читать на оборотах так же хорошо, как и он. ^[17]

Службы поддержки [ править ]

Курьеры [ править ]

У курьера нет никаких обязанностей, кроме тайной связи. Любое участие курьера в деятельности, которая может привлечь внимание контрразведки, неразумно. Например, если есть политическая партия, общество дружбы или другая организация, которая может считаться благоприятной для Службы B, курьеров ни при каких обстоятельствах не следует отождествлять с ними.

Курьерская работа - это одна из тех вещей, которые состоят из часов скуки, перемежающихся моментами явного ужаса. Удержать курьера, не состоящего в вашей службе и / или имеющего дипломатическое прикрытие, сложно.

Иногда бывает целесообразно передать курьера другим, более сложным обязанностям. Однако после того, как такая передача будет произведена, лицо никогда не должно быть переведено на курьерскую службу, поскольку вероятность того, что это лицо станет известно контрразведке, намного выше.

Могут быть случаи, когда дипломаты или даже члены семей дипломатов, обладающие дипломатической неприкосновенностью, могут выступать в качестве курьеров. Их ценность на дипломатической службе необходимо сопоставить с близкой уверенностью в том, что в случае обнаружения они будут изгнаны как персона нон грата .

Водители, особенно обученные принимать подброшенные машины , являются разновидностью курьеров, и к ним применяются те же ограничения. Использование лиц с дипломатической неприкосновенностью может быть несколько более разумным в случае с водителями, поскольку их автомобили обычно защищены от обыска. С другой стороны, дипломатическая машина будет иметь отличительные номерные знаки и может находиться под наблюдением всякий раз, когда она покидает дипломатические помещения. С учетом потенциального вознаграждения службы контрразведки могут пойти на риск, установив электронные устройства слежения на дипломатических машинах.

Убежища и другие места встреч [ править ]

Убежища не могут быть буквально автономными домами. Действительно, в городской местности анонимность многоквартирного дома или офисного здания может обеспечить большую безопасность.

В более сельских районах дома действительно могут быть необходимы. Это особенно актуально, если страновой группе необходимы склады громоздких материалов ( например , оружие, материалы для саботажа, пропаганда), печатные станки и т. Д.

Как правило, средства связи, а также оборудование, явно связанное с тайными операциями, должны быть переносными, а не фиксироваться в убежищах, используемых для собраний. Если это будет сделано, есть шанс, что контрразведывательный обыск не найдет ничего компрометирующего. С другой стороны, вещи, которые необходимо носить с собой, могут быть обнаружены при обыске человека или транспортного средства. Убежище должно иметь экстренную связь, чтобы с ним можно было связаться, чтобы отменить встречу или предупредить о слежке или надвигающемся рейде, предпочтительно с помощью диалога с неправильным номером или другого метода связи, который нельзя отрицать.

Трудно сказать, должно ли убежище иметь объекты для уничтожения. Современные лаборатории судебной экспертизы могут восстанавливать документы, которые просто сжигаются или измельчаются, хотя шредеры больше не являются экзотикой, особенно если убежище выполняет повседневные офисные функции. Более точные возможности уничтожения подтвердят тайное использование помещений, но они могут быть разумной защитой, если убежище переполняется и критические коммуникации или другие средства безопасности находятся под угрозой.

Финансы [ править ]

Промышленно развитые страны со сложными финансовыми системами имеют множество систем отчетности о денежных переводах, из которых контрразведка потенциально может извлекать схемы операций и предупреждения о выполняемых операциях. Отмывание денег относится к способам получения и вывода наличных из финансовой системы без того, чтобы это было замечено финансовой контрразведкой.

Потребность в деньгах и проблема сокрытия их перевода будет зависеть от цели тайной системы. Если им управляет куратор под дипломатическим прикрытием и деньги предназначены для небольших платежей агенту (ам), посольство может легко получить наличные, а выплаченные суммы могут не вызывать подозрений. Однако, если агенту будут выплачиваться крупные выплаты, получение денег по-прежнему не является проблемой для посольства, но начинает возникать опасение, что агент может привлечь к себе внимание большими расходами.

Системы безопасности США, о которых известно больше всего общедоступной информации, обычно включают проверку кредитоспособности как часть проверки безопасности , и чрезмерная задолженность является поводом для беспокойства. Может случиться так, что отказ очистить людей с известными финансовыми проблемами остановил потенциальное проникновение, но на самом деле проблема вполне может быть на другой стороне. Олдрич Эймс , Роберт Ханссен и Джон Уокер потратили больше денег, чем можно было бы объяснить их зарплатой, но их заметные траты не привлекли внимания; они были обнаружены, потому что по-разному в результате расследования утечек, которые вызвали подозрение в их доступе к информации. Подозрение действительно упало на Джека Данлэпа, у которого отменили допуск к системе безопасности, и он покончил с собой. Возможно, Данлэп был более очевиден как курьер и водитель низкого уровня, чем другие, в то время как остальные были офицерами на более ответственных должностях.

Остается вопрос, можно ли обнаружить внезапное богатство. Более подробная банковская отчетность, частично в результате Закона США PATRIOT и других требований к отчетности Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которая была создана до 11 сентября, может облегчить получение платежей.

Дополнительные требования к банковской отчетности были в Законе PATRIOT, и были предназначены для помощи в поимке террористов, готовящихся к операции. Однако неясно, будут ли террористические операции включать в себя хорошо заметные операции с наличными деньгами. По сообщениям, оперативным группам 11 сентября потребовалось от 400 000 до 500 000 долларов в операционных фондах, и действительно были электронные переводы в диапазоне от 100 000 долларов. Тем не менее, остается вопрос, привлекут ли относительно небольшие расходы по сравнению с огромными суммами в незаконной торговле наркотиками внимание контрразведки / контртеррористов.

Электронные переводы и банковские депозиты проходят через официальные системы перевода стоимости, которые подчиняются правительству. Однако особенно террористические группы имеют доступ к неформальным системам передачи ценностей (IVTS), по которым не ведется отчетность, хотя FinCEN предлагает косвенные средства обнаружения работы IVTS. ^[22]

Для подпольных сетей, в которых оперативные сотрудники находятся под неофициальным прикрытием , работа с крупными суммами наличных более трудна и может оправдать обращение к IVTS. Когда прикрытие находится в собственности авиационной компании (принадлежащей разведывательному агентству), может быть относительно просто спрятать большие пачки наличных и произвести прямые платежи.

Системы формальной передачи ценностей [ править ]

В США финансовые транзакции начинаются с взаимной идентификации между клиентом и финансовым учреждением. Несмотря на то, что существует множество случаев мошенничества в Интернете с участием поддельных финансовых учреждений или преступников, маскирующихся под финансовое учреждение (например, фишинг ), более сложным является требование к потенциальному клиенту предъявить банку приемлемую идентификацию. Для базовых отношений обычно достаточно государственного документа, удостоверяющего личность, такого как паспорт или водительские права. Для иностранных граждан может быть принят эквивалент их страны, хотя это может быть труднее проверить.

Выходить за рамки основ становится намного труднее. Если бы отношения были связаны с секретной информацией, то потребовались бы обширная анкета по личной истории, проверка отпечатков пальцев, поиск имени с участием правоохранительных органов и разведки и, в зависимости от уровня допуска, дополнительные расследования.

Кредитные бюро и другие службы финансовой информации могут быть полезны, хотя точность некоторых из них вызывает сомнения. Существуют федеральные требования по проверке имен по спискам возможных террористов, финансовых преступников, лиц, занимающихся отмыванием денег и т. Д. Во многих отношениях у нас есть проблема, когда сотрудников финансовых учреждений, не имеющих подготовки правоохранительных органов, просят стать детективами. Когда сотрудников банка просят контролировать законность действий своих клиентов, возникает конфликт интересов и недостаточная подготовка сотрудников правоохранительных органов. Будьте в курсе статуса судебных проверок законодательства и нормативных актов в этой области, а также нового законодательства. Хотя можно научить многим следственным навыкам, каждый опытный и успешный следователь говорит об инстинкте, на развитие которого уходят годы.

Отмывание денег и подрыв формальных систем перевода ценностей [ править ]

Отмывание денег больше связано с бытовыми преступлениями, чем с подпольными операциями, и менее вероятно, что они будут причастны к подпольным операциям. Тем не менее, следует кратко упомянуть о его потенциальных преимуществах. Основной принцип отмывания денег заключается в том, что кто-то занимается бизнесом с большим денежным доходом, таким как продажа наркотиков или азартные игры. Принимающей организации необходимо найти способ, чтобы они попали на используемые банковские счета, чтобы к ним можно было получить доступ для крупных покупок.

Самый распространенный способ отмывания денег - это найти легальный бизнес, который, естественно, получает большую часть своего дохода наличными. Сюда могут входить парикмахерские и салоны красоты, небольшие продуктовые магазины и, по иронии судьбы, прачечные и химчистки. Легальный бизнес или, что более вероятно, несколько предприятий получают незаконные деньги, а также обычные квитанции и получают суммы, не вызывающие подозрений. Периодически лицо, занимающееся отмыванием денег, может потребовать от фирмы, получающей наличные, что-то купить для него или, что реже, выписать крупный чек, который поступит на его юридический счет. Необходимо следить за тем, чтобы суммы на юридических счетах не превышали лимитов, вызывающих автоматическую отчетность.

Неформальные системы передачи ценностей [ править ]

Однако неформальные системы передачи ценностей (IVTS) ^[22] существуют в ряде культур и обходят обычные финансовые каналы и их системы мониторинга (см. Финансовую разведку ). Они известны под региональными и культурными названиями, включая:

• хавала (Ближний Восток, Афганистан, Пакистан)
• хунди (Индия)

Хотя детали различаются в зависимости от культуры и конкретных участников, системы работают примерно одинаково. Для перевода стоимости сторона 1 передает деньги (или другую валуту) агенту 1-А ИВТС. Этот агент звонит, отправляет факс или иным образом сообщает сумму и получателя средств, которые должны быть переведены, агенту IVTS 2-A, который доставит средства стороне 2. Все системы работают, потому что они представляют ценность для культуры, и сбой Выполнение соглашения может вызвать жестокое возмездие.

Примирение может работать по-разному. Возможна физическая передача наличных денег или ценностей. Возможны банковские переводы в третьи и четвертые страны, страны без строгих требований к отчетности, которые могут проверить агенты IVTS.

Другим способом передачи активов является коммерческая отгрузка обычных товаров, но с искусственно заниженной фактурной ценой, чтобы получатель мог продать их и вернуть выплаченные средства за счет прибыли от продаж.

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

• «Почему Запад не может проникнуть в Аль-Каиду » Крейг Уитлок из «Вашингтон Пост» 20 марта 2008 г.