Совет по финансовой деятельности Контроль ( Portuguese : Conselho де Controle де Atividades Financeiras - СКФД ) является национальной финансовой разведки из Бразилии , который несет ответственность за получение и анализ информации о финансовых операциях , которые считаются быть связаны с отмыванием денег . COAF рассылает результаты своего анализа компетентным органам, если есть основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма.
Conselho де Controle де Atividades Financeiras СКФД | |
Обзор административного органа | |
---|---|
Сформирован | 3 марта 1998 г. |
Юрисдикция | Бразилия |
Штаб-квартира | Бразилиа , Федеральный округ |
Головной административный орган | Центральный банк Бразилии |
Первоначально он был создан в 1998 году «под юрисдикцией Министерства финансов с целью регулирования, применения административных санкций, получения соответствующей информации, изучения и выявления подозрительных случаев незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег ». [1] Его организация и структура, а также его внутренние правила и положения также были определены в декрете и административном правиле соответственно, оба вступили в силу с октября по декабрь 1998 г. [1]
19 августа 2019 года временным указом президента Жаира Болсонару название COAF было изменено на Financial Intelligence Unit ( Unidade de Inteligência Financeira на португальском языке) , который передал вновь созданное подразделение под контроль Центрального банка Бразилии . [2] Однако Национальный конгресс Бразилии внес поправки в текст указа, санкционированные Законом № 13,974 от 7 января 2020 года, и постановил, что название подразделения останется « Совет по контролю за финансовой деятельностью» (COAF). [3]
Смотрите также
Рекомендации
- ^ a b Conselho de Controle de Atividades Financeiras. «О нас» . Бразилия : Ministério da Fazenda . Архивировано из оригинала 8 февраля 2012 года . Проверено 3 марта 2013 года .
- ^ «Бразилия переводит подразделение разведки по отмыванию денег в центральный банк» . reuters.com . Рейтер. 20 августа 2019 . Проверено 26 декабря 2019 .
- ^ Урибе, Густаво (7 января 2020 г.). «Bolsonaro sanciona transferência do Coaf para o Banco Central» . Фолья-де-Сан-Паулу . Проверено 8 января 2020 года .