Дэн Гертлер (родился 23 декабря 1973 г.) - израильский миллиардер, бизнесмен, занимающийся природными ресурсами, а также основатель и президент группы компаний DGI (Dan Gertler International). У него есть интересы в добыче алмазов и меди в Демократической Республике Конго (ДРК), он инвестировал в железную руду, золото, кобальт , нефть, сельское хозяйство и банковское дело. [3] Он также может иметь гражданство этой страны. [1] По состоянию на 2015 год [Обновить]Forbes оценил его состояние в 1,26 миллиарда долларов. [4]
Дэн Гертлер | |
---|---|
Родившийся | [1] | 23 декабря 1973 г.
Национальность | Израильский |
Занятие | Бизнесмен |
Активные годы | 1996 – настоящее время |
Чистая стоимость | 1,22 миллиарда долларов США (2020 г.) [2] |
Заголовок | Президент группы компаний DGI (Dan Gertler International) |
Срок | 1996 – настоящее время |
Супруг (а) | Анат Гертлер |
Родные | Моше Шнитцер (дедушка) Шмуэль Шнитцер (дядя) Техила Гертлер (дочь) |
Веб-сайт | Dan-Gertler.com |
Сделки Гертлера находятся под пристальным вниманием Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка с 2012 года. Его называют «спорным», так как он заработал большую часть своего состояния на «разграблении Конго за счет его народа». [5] Панама газета показала сделка осуществляется через Mossack Fonseca подставных компании, среди его многочисленных оффшорных компаний.
Начиная с 21 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп издал Указ 13818 о реализации Закона о глобальной ответственности за права человека Магнитского и перечислил Гертлера в Приложении, заблокировав все активы Гертлера, находящиеся под юрисдикцией США. [1] Применение этих санкций, вероятно, было одной из причин, по которым близкий друг Гертлера, тогдашний президент Демократической Республики Конго , Жозеф Кабила , решил не баллотироваться на переизбрание на выборах 2018 года . [6] Однако 15 января 2021 г. Минфин США снял санкции с Гертлера [7] [8], и администрация Байдена быстро восстановила санкции 8 марта 2021 г. [9]
ранняя жизнь и образование
Дэн Гертлер родился 23 декабря 1973 года, внук Моше Schnitzer , первый президент и соучредитель, в 1947 году из Израильской алмазной биржи , [3] и победитель премии Израиля в 2004 году его семья, по традиции , занимается огранкой и продажей алмазов. В детстве Гертлер проводил столько времени, сколько мог, узнавая об алмазной торговле от своего отца и деда. Как только он завершил трехлетнюю обязательную службу в Силах обороны Израиля , он открыл свой собственный алмазный бизнес. [10]
Карьера
В 1996 году Гертлер основал группу компаний Dan Gertler International (DGI). [11] Он купил свой первый рудник в ДРК в 1997 году. [12] Гертлер приобрел многие из «самых прибыльных прав на добычу полезных ископаемых в Конго» и был «близким другом» президента Демократической Республики Конго (ДРК). , Джозеф Кабила с юных лет. [13] Джозеф Кабила познакомил Гертлера со своим отцом, тогдашним президентом ДРК Лораном Кабилой , в 2000 году. [3]
Дэн Гертлер Интернэшнл (DGI)
International Diamond Industries-Congo (IDI-Congo)
Получив опыт закупки и сбыта алмазов, добытых кустарным способом [ необходимы разъяснения ] в ДРК, Гертлер начал переговоры о партнерстве с Societé Minière de Bakwanga (MIBA), оператором алмазных рудников ДРК, контролируемым государством . [14] Благодаря дружбе с молодым Жозефом Кабилой , Гертлер познакомился со своим отцом Лораном Кабилой , тогдашним президентом Демократической Республики Конго (ДРК), в 2000 году [3].
С сентября 2000 года по апрель 2001 года Гертлер имел исключительное право покупать «все алмазы, добытые на территории, находящейся под контролем правительства Конго», за что он заплатил Кабиле 20 миллионов долларов. [11] Он управлял квази-« магазином » в ДРК с компанией International Diamond Industries-Congo (IDI-Congo), дочерней компанией его израильской фирмы IDI-Diamonds Industry. IDI-Конго получила 70 процентов прибыли, а правительство Конго - 30 процентов, включая государственного производителя алмазов MIBA и все алмазы, проданные частными предприятиями. Сделка заключалась в том, чтобы «регулировать и сертифицировать происхождение алмазов в соответствии с новыми требованиями ООН, направленными на искоренение кровавых алмазов » и контрабанды алмазов. [15] Даже с учетом того, что монополия IDI-Конго предлагала цены на алмазы ниже рыночных, Конго получало больший процент доходов от алмазов, чем до установления монополии. [16] [ необходима страница ]
В отчете службы аудита при министерстве горнодобывающей промышленности содержится резкая критика монополии на экспорт алмазов IDI-Конго . [15] Сделку с IDI преследовали обвинения в том, что израильтяне организовали обучение конголезских сил безопасности жестоким методам, как это было при Мобуту Сесе Секо , и что IDI покупала алмазы у УНИТА . Кроме того, платя ниже рыночной цены, IDI поощряла контрабанду в Республику Конго (Браззавиль). [16] : 10
После убийства Лорана Кабилы в январе 2001 года Гертлер ненадолго потерял влияние в Конго. [11] В апреле 2001 года сын и преемник Лорана Жозеф Кабила отозвал монополию IDI. Производители алмазов в ДРК, не допущенные к монополии IDI, были недовольны монополией, и Международный валютный фонд призвал страну к либерализации алмазной отрасли. [16] : 10 Гертлеру вскоре удалось восстановить отношения с Джозефом Кабилой, [11] сблизившись в социальном плане, до такой степени, что в 2006 году Кабила пригласил его на свою свадьбу. [17] К 2009 году группа DGI была одним из крупнейших оптовых дистрибьюторов алмазного сырья и бриллиантов в мире. Группа занимается добычей полезных ископаемых, производством и продажей. [11]
Emaxon Finance International Inc и алмазная промышленность (2001-)
В 2001 году Гертлер основал Emaxon Finance International Inc в Канаде в качестве дочерней компании Dan Gertler International (DGI) [18] (по данным Международного исследовательского центра развития, согласно публикации Международной службы информации о мире (IPIS) 2001 года, и согласно торговый регистр Квебека. [19] : 5 [20] ). В апреле 2002 года Emaxon тайно подписал контракт, по которому Гертлер получил четырехлетнее право на сбыт 88% алмазного сырья, производимого Societé minière de Bakwanga (MIBA). ), около четверти законного экспорта алмазов ДРК, около 600 000 каратов в месяц. Emaxon пользовалась пятипроцентной скидкой на покупку алмазов MIBA, которые затем обычно продавала на свободном рынке тому, кто предлагал самую высокую цену. Emaxon ссудил MIBA 15 миллионов долларов на модернизацию горнодобывающего оборудования. [ когда? ] [21]
Fleurette Group и Fleurette Properties, 2006 г.
Fleurette Properties - это гибралтарская компания, которая имеет не менее «60 холдинговых компаний в оффшорных зонах, таких как Виргинские острова», через которые Дэн Гертлер контролировал концессии в Демократической Республике Конго. [3] Fleurette Group - это группа компаний, в которой Fleurette Properties является прямым или косвенным акционером. [22] Группа Fleurette владела концессией Кансуки , разработкой конголезского проекта по разработке меди и кобальта, с 2006 года. [22] По состоянию на апрель 2016 года.[Обновить]в нем работало 30 000 человек, и он был крупнейшим источником частных доходов для конголезского правительства. [4]
Семейное доверие
В 2007 году семейный траст Гертлера был основным акционером Prairie International Ltd. , владельца Tremalt Limited , которому принадлежало 80% Savannah Mining , держателя другой половины медно-кобальтового предприятия Mukondo, а также концессий C17 и C18 в богатая полезными ископаемыми провинция Катанга » [23] ДРК.
Global Enterprises Corporate (GEC) 2004- Медный пояс Катанги
В марте 2004 года DGI основала Global Enterprises Corporate (GEC) в партнерстве с Beny Steinmetz Global . В мае 2004 года GEC подписала соглашение с государственной компанией Gécamines , подписанное в сентябре 2004 года, на реабилитацию и эксплуатацию медных рудников Кананга и Тилвезембе . Сделка ратифицирована 13 октября 2005 года указом президента РФ . [24]
Позднее Всемирный банк при рассмотрении трех крупнейших контрактов на добычу полезных ископаемых в ДРК установил, что эта сделка была одобрена с «полным отсутствием прозрачности» (Махтани, 3 января 2007 г.). [25] [26] [27]
DEM Mining 2006 - Кобальт и медь в медном поясе Катанги
В апреле 2006 года DGI Гертлера приобрела основную долю в DEM Mining, кобальто-медной компании, занимающейся добычей и предоставлением услуг, расположенной в Катанге. [25]
Tremalt Ltd 2006 Рудник Мукондо, Медный пояс Канага
В июне 2006 года Гертлер купил компанию Tremalt , которая владела половиной доли в руднике Mukondo Mine , примерно за 60 миллионов долларов у зимбабвийского бизнесмена Джона Бреденкампа . [25] [28]
В 2007 году Tremalt принадлежала компании Prairie International Ltd, основным акционером которой был семейный траст Дэна Гертлера. Tremalt принадлежало 80% компании Savannah Mining, которая владела концессиями C17 и C18 в провинции Катанга и 50% проекта Mukondo. Остальные 50% акций Mukondo принадлежали Boss Mining, которая, в свою очередь, на 80% принадлежала Central African Mining & Exploration Company (CAMEC). [23] Boss Mining арендовала и управляла Бреденкампом половиной Мукондо. Гертлер прекратил это соглашение. [25]
Prairie International Ltd. 2007 Мукондо, Медный пояс Канага
Когда CAMEC купила Boss Mining в феврале 2006 года, ее тогдашний владелец Билли Раутенбах , бизнесмен из Зимбабве, приобрел около 17% акций CAMEC. [28] Гертлер и CAMEC планировали объединить активы Мукондо и медно-кобальтовый проект в провинции Катанга в новую холдинговую компанию. Раутенбах будет лишен права собственности на новую компанию из-за враждебных отношений, которые сложились между ним и правительством ДРК. [23]
В ноябре 2007 года Prairie International и CAMEC подписали меморандум о взаимопонимании для завершения сделки. [29] В ноябре 2007 года компания Miningmx, занимающаяся цифровой добычей полезных ископаемых, сообщила, что компания Дэна Гертлера Prairie International Ltd. и CAMEC создали совместное предприятие в Мукондо на концессиях, принадлежащих государственной компании Gécamines. « Tremalt будет передана в совместное предприятие». [23] В феврале 2008 года обе компании объявили о возобновлении деятельности на Mukondo Mountain. [30]
Никанор плк Медь, 2007 г.
В феврале 2007 года 22% компании Nikanor Mining принадлежало семейному трасту Гертнер, а 14% - Дэну Гертлеру. [31] Гертлер и Стейнмец разместили 75% долю Global Enterprises Corporate (GEC) в KOV в компанию Nikanor plc , зарегистрированную на острове Мэн. В июле 2006 года акция Никанора была перечислена на Лондонской фондовой бирже «s рынке альтернативных инвестиций . IPO привлекло 400 миллионов долларов, а рыночная капитализация Nikanor достигла 1,5 миллиарда долларов. [25] В январе 2008 года Katanga Mining приобрела Nikanor plc за 452 млн долларов. [27]
Партнерство с Glencore 2007
Гертлер был партнером Glencore International Plc. , крупнейшая компания в Швейцарии и крупнейшая в мире компания по торговле сырьевыми товарами. [32] [33] [34] Одна из их шахт - Мутанда . [3]
В ходе событий в Конго Glencore и Gertler были партнерами в Nikanor с 2007 года до окончательного слияния с Katanga Mining в конце 2007 года в сделке на сумму 3,3 миллиарда долларов США. [35] В статье журналистов Reuters 2011 года Glencore описывается как «крупнейшая компания, о которой вы никогда не слышали»: [36]
В июне 2007 года Glencore и партнер Дэн Гертлер, израильский горнодобывающий магнат, заплатили 300 миллионов фунтов стерлингов за квартал горнодобывающей компании Nikanor , которая планировала восстановить заброшенные медные рудники рядом с объектами Katanga Mining . Контракт давал Glencore эксклюзивные права на продажу всей продукции Nikanor, т.е. договор о закупке . Katanga потеряла 97% своей рыночной стоимости за последние шесть месяцев 2008 года. В условиях финансового кризиса Katanga приняла контроль над [Glencore], выпустив более миллиарда новых акций на сумму около 500 миллионов долларов США в виде конвертируемого кредита и прав. проблема. Доля, которая выросла до 74%, досталась Glencore. В 2011 году цены на медь регулярно устанавливали рекорды и превышали 10 000 долларов США за тонну, а рыночная стоимость Катанги составляла почти 3,2 миллиарда долларов США. Katanga потеряла 108 миллионов долларов США в 2009 году, но сообщила о годовой прибыли в размере 265 миллионов долларов США в 2010 году. [36]
Изначально Glencore прекратила все выплаты Гертлеру, чтобы соблюсти санкции США 2013 года , но после иска, поданного Гертлером в конголезский суд, Glencore выплатила Гертлеру около 2,5% от продаж своих рудников в Конго в виде роялти в евро, а не в долларах. . [8]
Catela Global, 2008 г.
В июле 2008 года Catela Global, компания, принадлежащая семейному фонду Гертлера, предложила около 296 миллионов канадских долларов для покупки акций Anvil Mining , около 25% Anvil, путем частного размещения. [37] RBC Capital Markets аналитик, Кейли Баркер, предположил , что наковальня будет использовать денежные вливания для приобретения, но компания заявила , что будет по- прежнему сосредоточена на завершение его Kinsevere проекта Stage II. [38] В августе 2008 года Anvil снизила сумму выплаты примерно до 237 миллионов канадских долларов из-за «значительного ухудшения рыночных условий для добывающих компаний». [39]
Camrose Resources Ltd> Africo> Шахта Калукунди, 2007 г.
«В 2007 году компания Africa Management Limited была создана как совместное предприятие между инвестиционной компанией Mvelaphanda Holdings , принадлежащей министру жилищного строительства Южной Африки Токио Сексвале , ее ассоциированной компанией Palladino Holdings и Och-Ziff Capital Management , нью-йоркским хедж-фондом с оборотом 30 миллиардов долларов (Wood et al. al. 2012) ". [40]
В июне 2010 года Financial Post of Canada сообщила, что компания Highwind Properties, зарегистрированная на Британских Виргинских островах , теперь владеет проектом Kolwezi . Газета со ссылкой на неназванные источники связала компанию с Дэном Гертлером. [41] В августе 2010 года ENRC , компания, зарегистрированная в Лондоне и большая часть операций которой находится в Казахстане, заявила, что покупает косвенный контроль над лицензией Kolwezi у Дэна Гертлера. [42] ENRC покупала 50,5% Camrose у Gertler. Ключевым активом Camrose была 70% -ная доля в проекте Kolwezi. [43] Имущество Колвези было продано Гертлеру за 20 миллионов долларов. Он, в свою очередь, продал 50,5% Camrose ENRC за 175 миллионов долларов. В апреле 2011 года британский депутат призвал провести расследование сделки в соответствии с Законом о взяточничестве . [44]
Другие активы Camrose включали «64% акций компании Africo Resources, зарегистрированной в Канаде, которая владела 75% долей в лицензии на разработку Kalukundi, а также 56% косвенной долей участия в Comide Sprl, которая владела лицензией на эксплуатацию многоквартирных домов Mashitu, Pangalume и Kii ». [45]
Согласно 2012 статье в почту и Хранителя , [40] Camrose приобрела контрольный пакет акций Africo через одновременного, сложный и умный набор операций с 2007 по 2008 расположен в юго-восточной части медного пояса ДРК, прибыльный Kalukundi концессии принадлежащая конголезской компании Swanmines, которая частично принадлежала канадской горнодобывающей компании Africo Resources, имела потенциал для высоких объемов добычи меди и кобальта. В апреле 2007 года Africo готовилась приобрести достаточно акций, чтобы стать мажоритарным акционером Kalukundi, когда третья сторона вступила в судебный процесс, требуя прежнего владения. Дэн Гетлер предложил помощь через свои связи с президентом Жозефом Кабилой. Гертлер купил стороннюю компанию и перепродал ее Africo. В июле 2008 года компания Getler Camrose Resources приобрела акции Africo на сумму около 100 миллионов долларов. Тогда Camrose владела 63% контрольного пакета акций Africo. Camrose заплатила за Africo за счет ссуды от оффшорной компании Vipar, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, «дочерней компании Africa Management Limited». [40]
Camrose и Highwind Group 2008-10
В 2008 году Camrose Resources Ltd, семейная трастовая компания Гертлера, приобрела 62,5% акций Africo Resources . В феврале 2009 года компания Africo подтвердила, что правительство ДРК одобрило проект Калукунди, принадлежащий 75% акций . [46]
В 2009 году канадский Ванкувер (через недавно созданную компанию Highwinds Дэна Гертлера на Британских Виргинских островах) продал ENRC 50,5% акций Kolwezi Mine Tailings (KWT), « предприятия по переработке хвостов меди и кобальта стоимостью в несколько миллиардов долларов ». [45] В 2009 году объект был конфискован ДРК у находившейся тогда в Ванкувере, Канада, компании Highwinds. [47] В сентябре 2009 года правительство ДРК отозвало лицензию канадской горнодобывающей компании First Quantum Minerals на управление проектом медных хвостохранилищ в Колвези . First Quantum обжаловала это решение. Генеральный директор Филип Паскаль сказал, что «юридическая деятельность осуществляется небольшой и очень влиятельной группой лиц в Конго и не обязательно отражает настроения ряда других властей». [41] Позже правительство также экспроприировало рудники Frontier и Lonshi у First Quantum. [ необходима цитата ]
В августе 2010 года Camrose приобрела Highwind Group, базирующуюся на Британских Виргинских островах. [48] В марте 2011 года государственная компания Sodimico продала свои 30% акций этих двух рудников за 30 миллионов долларов двум компаниям [ какой? ] зарегистрирован на Британских Виргинских островах. Общая оценочная стоимость рудников составила более 1,6 миллиарда долларов. [49]
Emerald Star Enterprises Limited BVI 2009 SMKK
Emerald Star Enterprises Limited, компания, контролируемая семейным трастом Гертлера, была зарегистрирована 29 октября 2009 года на Британских Виргинских островах. 21 декабря 2009 года Emerald Star продала опцион на покупку оставшихся 50% акций Société Minière de Kabolela et de Kipese SPRL (компании, созданной Melkior Resources Inc и Gécamines, которая владеет правами на разработку кобальто-медного месторождения Каболела ), Каташ [ необходимы разъяснения ] - основал горнодобывающую компанию Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), которой уже принадлежало 50%. Остальные 50% принадлежали государственной компании Gécamines. В феврале 2010 года Emerald Star Enterprises Limited приобрела 50% Gécamines за 15 миллионов долларов и продала эти акции ENRC за 50 миллионов долларов. Emerald Star Enterprises Limited заплатила 15 миллионов долларов и продала за 75 миллионов долларов, получив 500-процентную прибыль. [3]
Rowny Assets Limited BVI- 2011 Рудник Мутанда, Медный пояс Катанги
Rowny Assets Limited - одна из офшорных фирм, принадлежащих семье Гертлера, описанная в проспекте первичного публичного размещения (IPO) Glencore. [50] Gécamines продал 20% доли Mutanda проекта к Rowny активов. Сообщается, что эта компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, «связана» с Гертлером. Акция оценивалась в 600 миллионов долларов, но была продана за 137 миллионов долларов. [49]
Rowny Assets Limited также фигурировала в проспекте листинга Glencore от 4 мая 2011 года и приобрела 20% -ную долю в Mutanda у Gécamines. [51]
Biko Invest Corporation (BVI), 2011 г.
Biko Invest Corporation (BVI), связанная с Дэном Гертлером и зарегистрированная 23 февраля 2011 года на Британских Виргинских островах, купила четверть Kansuki Sprl у Gécamines в 2011 году [51].
Горнодобывающие активы и МВФ, 2011-настоящее время
В сентябре 2011 года Международный валютный фонд запросил объяснения у Sodimico и Gécamines, принадлежащих правительству Демократической Республики Конго (ДРК), относительно продажи активов по цене ниже рыночной и без огласки. Gécamines продал 20% акций Mutanda проекта в Rowny активов, компания Британских Виргинских островов, сказал ассоциироваться с Гертлер. Акция оценивалась примерно в 600 миллионов долларов, но была продана за 137 миллионов долларов, и МВФ предоставил ДРК ссуды на сумму 561 миллион долларов в то время. [49] Аналитики раскритиковали отсутствие прозрачности в отчуждении ключевых активов Gécamines, которые правительство готовило к продаже частным инвесторам. [52]
В декабре 2012 года Международный валютный фонд приостановил выдачу ссуды Конго в размере 500 млн долларов США (310 млн фунтов стерлингов) из-за нарушений в способах управления компанией, которую предположительно контролировал Дэн Гертлер [ какой? ] приобрел минералы у правительства Джозефа Кабилы . На той же неделе основанная Каташом горнодобывающая компания Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), крупнейший партнер Гертлера по добыче меди в Конго, разорвала с ним отношения [53], потратив 550 миллионов долларов на выкуп себя из партнерства. Гертлера обвиняют в том, что он заработал большую часть своего состояния в 2,5 миллиарда долларов на «разграблении Конго за счет его народа». [5]
Нефтяная компания Nessergy, 2013 г.
В апреле 2013 года Гертлер продал одну из своих нефтяных компаний в Конго, Nessergy Ltd, за 150 миллионов долларов. [54] Правозащитная группа Global Witness раскритиковала сделку за отсутствие прозрачности со стороны Гертлера и правительства Конго . [55]
Панамские документы, Mossack Fonseca, 2016 г.
Имя Гертлера встречается в Панамских документах более 200 раз . Mossack Fonseca зарегистрировала для него как минимум две компании: Burford Commercial SA и Norseville Estates SA. По словам адвоката Гертлера, Гертлер «ничего не знал о претензиях, поданных в связи с [решением панамской фирмы] о прекращении представительства в 2011 году». [56] Le Monde сообщил о двух других подставных компаниях, основанных Mossack-Fonseca, Foxwhelp Ltd и Caprikat Ltd в нефтяной промышленности Демократической Республики Конго. [4]
Райские бумаги, 2017
5 ноября 2017 года Paradise Papers , набор конфиденциальных электронных документов, касающихся офшорных инвестиций , показал, что Glencore одолжила Гертлеру 45 миллионов долларов в обмен на его помощь с официальными лицами Демократической Республики Конго в переговорах о совместном предприятии с государственным ... владел Gécamines на медном руднике Катанга в 2009 году. Гертлер упоминается в 120 документах, касающихся его отношений с Glencore. [57] [58] [59] Glencore, которая фактически захватила Катангу, согласилась проголосовать за совместное предприятие. В кредитном документе конкретно оговаривалось, что погашение будет причитаться, если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев. Гертлер и Glencore отрицали правонарушения. [57] [58]
Закон Магнитского
США Министерство финансов специально под названием Dan Гертлер в Управлении контролю за иностранными активами (OFAC) перечень финансовых санкций за серьезные нарушения их прав человека и коррупции, в соответствии с Законом Магнитского и блокировали его активы в США , основанные, [60] и «предотвращено любая фирма от того, чтобы вести с ним дела в долларах ". [8] Согласно статье The Economist за февраль 2018 года , в заявлении о санкциях говорилось, что Гертлер «накопил свое состояние на непрозрачных и коррумпированных сделках по добыче и добыче нефти на сотни миллионов долларов» в ДРК. [13] В Исполнительный приказ включен список обозначенных организаций, «связанных с« Гертлер », Moku Mines D'or SA, Moku Goldmines AG, Fleurette Energy I BV, Fleurette Africa Resources I BV, African Trans International Holdings BV, Fleurette African Transport BV, Oriental Iron Company SPRL, Iron Mountain Enterprises Limited, Sanzetta Investments Limited, Almerina Properties Limited, Interlog DRC, Kitoko Food Farm, Karibu Africa Services SA и Ventora Development Sasu ". [61]
В статье в The Economist от 28 ноября 2019 года сообщалось, что решение президента Трампа ввести санкции в отношении Гертлера, который является близким другом тогдашнего президента Конго Жозефа Кабилы , стало «шоком для многих компаний, работающих в России. Конго ". Ссылаясь на Тома Перриелло, тогдашнего посланника Соединенных Штатов в районе Великих африканских озер при Бараке Обаме , санкции «вероятно, помогли г-ну Кабиле принять его окончательное решение уйти в отставку на выборах, которые состоялись год спустя», в общем за декабрь 2018 г. выборы . [6] По данным The Economist , к 2021 году власть Кабилы ослабевала, поскольку даже его союзники в кабинете министров, включая тогдашнего премьер-министра Сильвестра Илунгу Илункамбу, потеряли свой пост 27 января 2021 года. Феликс Тшисекеди , который с тех пор является президентом. 2019 год может оказать давление на государственную горнодобывающую группу Gécamines, чтобы та забрала у Гертлера рудники и лицензионные платежи. [8]
25 января 2021 года сообщалось, что в последние дни правления администрации Трампа после лоббирования Аланом Дершовицем и другими сотрудниками Гертлера министерство финансов США выдало лицензию, которая временно сняла с него ограничения. [7] По данным The Economist и New York Times , Гертлеру была предоставлена специальная лицензия, которая позволяет ему использовать американские доллары, чтобы «делать почти все в течение года». [8] [62]
Впоследствии эта отсрочка была прекращена администрацией Байдена 8 марта 2021 года [63].
Личная жизнь
Гертлер замужем за Анатом Гертлером, и они живут со своими детьми в Бней-Браке , пригороде Тель-Авива. [4]
Смотрите также
- Горнодобывающая промышленность Демократической Республики Конго
Рекомендации
- ^ a b c Трамп, Дональд (21 декабря 2017 г.). «Исполнительный приказ о блокировании собственности лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека или коррупции» . whitehouse.gov - через Национальный архив .
- ^ «Миллиардеры Форбс» . Forbes . Соединенные Штаты. 23 ноября 2017 . Проверено 23 ноября 2017 года .
- ^ Б с д е е г Франц Вильд, Майкл Дж. Кавана и Джонатан Ферцигер (5 декабря 2012 г.). «Гертлер зарабатывает миллиарды, поскольку шахты делают Конго самым бедным» . Bloomberg Markets . Дата обращения 8 мая 2016 .
- ^ а б в г Жоан Тилуин (7 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Дэн Гертлер, королева Конго и офшор» . Le Monde (на французском) . Дата обращения 8 мая 2016 .
- ^ а б Нит, Руперт (9 декабря 2012 г.). «ENRC завершила сделку по добыче полезных ископаемых в Конго со скандальным миллиардером Дэном Гертлером» . Хранитель . Лондон . Проверено 10 декабря 2012 года .
- ^ а б «Дональд Трамп проявил удивительный энтузиазм по поводу санкций - финансовых ковровых бомбардировок» . Экономист . Вашингтон. 28 ноября 2019 . Проверено 5 декабря 2019 .
- ^ а б Уилсон, Том; Хьюм, Нил; Полити, Джеймс (25 января 2021 г.). «Дэн Гертлер получает отсрочку от санкций США из-за предполагаемой коррупции в Конго. Администрация Трампа ослабила ограничения в отношении израильских миллиардеров за несколько дней до ухода президента» . The Financial Times .
- ^ а б в г д «Бени Штайнмец получает тюрьму, Дэн Гертлер - отсрочку» . Экономист . 30 января 2021 г. ISSN 0013-0613 . Проверено 2 февраля 2021 года .
- ^ «Израильский миллиардер лишается санкции, предоставленной Трампом» . Bloomberg . 8 марта 2021 . Проверено 8 марта 2021 года .
- ^ "Биография Дэна Гертлера" . Говорил . Университет Карнеги-Меллона . Проверено 23 марта 2013 года .[ мертвая ссылка ]
- ^ а б в г д «Гертлер, Дэн (DGI Group)» . Rough and Polished: информация и аналитика по алмазным и ювелирным рынкам . 3 декабря 2009 года Архивировано из оригинала 13 ноября 2011 года . Проверено 15 ноября 2011 года .
- ^ "# 1476 Дэн Гертлер" . Forbes . 9 мая 2016 . Дата обращения 9 мая 2016 .
- ^ а б «Горнодобывающие компании встревожены новым конголезским законом о горнодобывающей промышленности: но им есть что потерять, если президент Жозеф Кабила отстранится от власти» . Экономист . Кейптаун, Южная Африка. 10 февраля 2018 . Проверено 12 февраля 2018 .
- ^ "Биография Дэна Гертлера" . Говорил . Университет Карнеги-Меллона . Проверено 23 марта 2013 года .[ мертвая ссылка ]
- ^ а б «Алмазная сделка ДР Конго» . Лондон, Великобритания: BBC. 5 сентября 2000 г.
- ^ а б в Ингрид Дж. Тамм (2002). «Алмазы в мире и войне: разрыв связи между конфликтом и алмазом» (PDF) . Кембридж, Массачусетс: Фонд мира во всем мире. п. 63 . Проверено 15 ноября 2011 года .
- ^ «Борьба за полезные ископаемые переходит с полей сражений в залы заседаний» . Деловой отчет (SA), Новости Зимбабве . 22 июля 2007 . Проверено 17 ноября 2011 года .
- ^ «Emaxon профинансирует расширение алмазных рудников MIBA» . PR Newswire. 27 октября 2003 г.
- ^ Годовой обзор алмазной отрасли (PDF) (Отчет). Центр исследований международного развития (IDRC). 2004. с. 13. ISBN 1-894888-38-3. Архивировано из оригинального (PDF) 25 мая 2013 года . Проверено 24 марта 2013 года .
- ^ Йосси Мелман; Асаф Кармель (24 марта 2005 г.). «Необработанный алмаз» . Гаарец . Израиль . Проверено 24 марта 2013 года .
- ^ «Просеивание темного бизнеса» . Newsweek . 7 декабря 2003 . Проверено 15 ноября 2011 года .
- ^ а б «Вопросы, отправленные Global Witness Дэну Гертлеру» (PDF) . Глобальный свидетель . 13 апреля 2012. с. 2.
- ^ а б в г Аллан Секкомб (7 ноября 2007 г.). «CAMEC создает новое СП для размещения активов ДРК» . MiningMX . Архивировано из оригинала 4 апреля 2012 года . Проверено 14 ноября 2011 года .
- ^ Барри Сержант (15 апреля 2016 г.). «Панамские документы свидетельствуют о грабежах добычи полезных ископаемых в ДРК на миллиард долларов» . Почта и Хранитель . Архивировано из оригинального 29 мая 2016 года.
- ^ а б в г д Барри Сержант (3 апреля 2007 г.). «DRC добыча контракт затруднительное Никанора» . Моя сеть. Архивировано из оригинала 5 апреля 2015 года . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ Дино Махтани (3 января 2007 г.). «Опасения по поводу прозрачности приводят к пересмотру контрактов Конго». Financial Times .
- ^ а б «Профиль компании» . Катанга Майнинг. nd . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ а б Сержант, Барри (6 мая 2007 г.). «Медно-кобальтовые слоны-быки в ДРК» . Моя сеть . Проверено 14 ноября 2011 года . Цитировать журнал требует
|journal=
( помощь ) - ^ «CAMEC создает новое совместное предприятие в ДРК для разработки горы Мукондо» . MineWeb . 7 ноября 2007 года Архивировано из оригинального 12 июня 2012 . Проверено 14 ноября 2011 года .
- ^ Кристи ван дер Мерве (7 февраля 2008 г.). «Camec, Prairie перезапускает рудник DRC» . Майнинг еженедельно . Проверено 15 ноября 2011 года .
- ^ Мартин Кример (26 февраля 2007 г.). «Губернатор Катанги ДРК добивается расположения добросовестных инвесторов в ресурсы, хвалит Никанора» . Майнинг еженедельно . Проверено 15 ноября 2011 года .
- ^ "Glencore: захват мира?" . Альджазира - Подсчет стоимости. 29 мая 2011г . Проверено 31 мая 2011 года .
- ^ Пидд, Хелен; Глейстер, Дэн; Смит, Дэвид; Кобейн, Ян (19 мая 2011 г.). «Возвышение Glencore, крупнейшей компании, о которой вы никогда не слышали» . Хранитель . Лондон . Проверено 25 мая 2011 года .
- ^ «Доля Glencore на мировых товарных рынках» . Телеграф . Лондон. 15 апреля 2011 . Проверено 31 мая 2011 года .
- ^ Пагнамента, Робин (7 ноября 2007 г.). «Nikanor и Katanga Mining объединяются, чтобы создать африканского гиганта стоимостью 3,3 миллиарда долларов» . Лондонская Таймс . Проверено 14 апреля 2011 года .(требуется подписка)
- ^ а б Онстад, Эрик; Лаура Макиннис; Квентин Уэбб (25 февраля 2011 г.). «Самая большая компания, о которой вы никогда не слышали» . Рейтер . Проверено 28 февраля 2011 года .
- ^ Лизель Хилл (10 июля 2008 г.). «Anvil привлечет 296 млн канадских долларов в ходе частного размещения» . Майнинг еженедельно . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ Лизель Хилл (18 августа 2008 г.). «Компания Anvil может рассмотреть вопрос о приобретениях» . Майнинг еженедельно . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ Лизель Хилл (25 августа 2008 г.). «Anvil снижает цены на частное размещение на слабом рынке» . Майнинг еженедельно . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ а б в Джеймс Вуд; Крейг МакКьюн; Штеффаанс, Брюммер (17 августа 2012 г.). «Токио Сексвейл и мистер Граб из ДРК» . Mail and Guardian: Лучшее чтение в Африке.
- ^ а б Мэтью Хилл (30 июня 2010 г.). «Давление на ДРК усиливается из-за споров о правах на добычу полезных ископаемых» . Майнинг еженедельно . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ Мэтью Хилл (25 августа 2010 г.). «Соблюдение приказа ICC« в интересах ДРК »- генеральный директор FQM» . Майнинг еженедельно . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ Ник Флетчер (23 августа 2010 г.). «Горнодобывающие компании и слияние компаний поднимают FTSE 100, но ENRC этого не делает» . Хранитель . Лондон . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ Рассел Линч; Джим Армитидж (8 апреля 2011 г.). «Депутат призывает к расследованию мошенничества ENRC в связи с Законом о взяточничестве» . Лондонский вечерний стандарт . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ а б «Фаскен Мартино консультирует First Quantum Minerals по сделке на 1,25 млрд долларов США» . Блог Юридического Эксперта. 2 марта 2012 года Архивировано из оригинала 14 апреля 2012 года . Проверено 23 марта 2013 года .
- ^ Heinrich Boll Stiftung (5 ноября 2010 г.). «Дэн Гертлер» . Деньги в металл . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ DRC Report (Отчет). Конго утечки. Ноябрь 2011 . Проверено 23 марта 2013 года .
- ^ Фрик Элс (22 августа 2012 г.). «Познакомьтесь с израильским посредником, который, как говорят,« вскрыл и перевернул »шахту First Quantum в ДРК» . Горнодобывающая промышленность: ваш источник глобальных новостей горнодобывающей промышленности . Проверено 23 марта 2013 года .
- ^ а б в Майкл Дж. Кавана; Франц Вильд (28 сентября 2011 г.). «МВФ просит у Конго разъяснений по поводу продажи государственных горнодобывающих активов» . Деловая неделя Bloomberg . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ Ханна К. Трудо (23 апреля 2012 г.). «Glencore: что нам говорят документы» . Внешняя политика .
- ^ а б Майкл Дж. Кавана и Франц Вильд (12 июля 2011 г.). «Продажа Gecamines медных активов в Конго может подорвать предложение акций» . Bloomberg News.
- ^ «Продажа главного рудника в ДРК может помешать предложению акций» . Bloomberg . 17 июля 2011 . Проверено 16 ноября 2011 года .
- ^ Джим Армитидж (11 декабря 2012 г.). Дэн Гертлер: Неужели это конец конголезскому бездельнику? Он израильский миллиардер, заработавший состояние на огромной минеральной отрасли Конго. Он говорит, что заслуживает Нобелевской премии - но действительно ли он делает одну из беднейших стран мира еще беднее ? " . Независимый . Лондон . Проверено 20 марта 2013 года .
- ^ «Израильский миллиардер продает права на нефть Конго по цене, в 300 раз превышающей покупную цену» . Рейтер . 22 января 2014 г.
- ^ Майкл Дж. Кавана (23 января 2014 г.). «Отказ Конго опубликовать Закон о нарушениях сделок Гертлера, утверждает группа» . Блумберг.
- ^ Ури Блау, Даниэль Долев (7 апреля 2016 г.). «Израильские алмазные магнаты, перечисленные в просочившихся панамских бумагах» . Гаарец . Дата обращения 9 мая 2016 .
- ^ а б Бен Доэрти; Оливер Зильманн (5 ноября 2017 г.). «Разоблачено: секретный заем Glencore для защиты прав на добычу полезных ископаемых в ДРК». Хранитель .
- ^ а б Бастиан Обермайер; Эдуард Перрен; Фредерик Обермайер; Оливер Зилманн; Петра Блюм; Уилл Фитцгиббон (5 ноября 2017 г.). «Комната секретов раскрывает тайны Glencore: внутренние файлы юридической фирмы показывают, что торговец нефтью, минералами и зерном Glencore подписал секретные сделки и ссудил миллионы бизнес-партнеру с высоким уровнем риска» . ICIJ . Проверено 6 ноября 2017 года .
- ^ Блау, Ури (5 ноября 2017 г.). «Райские документы: Haaretz раскрывает некоторых израильских бизнесменов и фирм, зарегистрированных в оффшорных налоговых убежищах» . Гаарец . Проверено 7 ноября 2017 года .
- ^ "Выдача Указа Глобального Магнитского; Обозначения Глобального Магнитского" . Treasury.gov . Министерство финансов США и Управление по контролю за иностранными активами (OFCA). 21 декабря 2017 . Проверено 12 февраля 2018 .
- ^ Годовой отчет Глобального закона Магнитского об ответственности за соблюдение прав человека . Федеральный регистр (отчет). 28 декабря 2018 . Проверено 5 декабря 2019 .
- ^ Липтон, Эрик (22 февраля 2021 г.). «Жесткие санкции, затем загадочный поворот в последнюю минуту» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 22 февраля 2021 года .
- ^ «Израильский миллиардер лишается санкции, предоставленной Трампом» . Bloomberg . 8 марта 2021 . Проверено 8 марта 2021 года .
Внешние ссылки
- Официальный веб-сайт
- «Алмазная сделка ДР Конго» . Лондон, Великобритания: BBC. 5 сентября 2000 г.
- «Были ли эффективны алмазные монополии, базирующиеся в Африке?» . Бюллетень по исследованиям полезных ископаемых и вооружений Центральной Африки . Международная информационная служба мира (IPIS) (2). 18 июня 2001 . Проверено 17 ноября 2011 года .