Даниэль Валенте Дантас - бразильский предприниматель. Он известен как основатель Opportunity Asset Management и оказался в центре различных коррупционных скандалов в Бразилии. [1] [2]
Даниэль Дантас | |
---|---|
Родившийся | Даниэль Валенте Дантас 1954 (66–67 лет) |
Национальность | Бразильский |
Занятие | Предприниматель |
Родители) | Луис Раймундо ("Mundico") Туриньо Дантас и Нисия Мария Валенте Дантас |
Карьера
В конце 1990-х Дантас был управляющим фондом Citigroup и ключевой фигурой в приватизации телекоммуникационного сектора. Его компания контролировала Brasil Telecom Participacoes , в то время одну из крупнейших телекоммуникационных групп страны, вместе с Citigroup (CN) и Telecom Italia (TLIT.MI). The Opportunity возглавил международное партнерство с частным сектором, которое выкупило значительную часть бразильского телекоммуникационного сектора в 1997 году, когда этот сектор был приватизирован. [3]
Операция Сатьяграха
В июле 2008 года несколько TrueCrypt - зашифровано жесткие диски были изъяты Daniel Dantas, который подозревается в финансовых преступлениях. Бразильский национальный институт криминологии (INC) в течение пяти месяцев (безуспешно) пытался получить доступ к его дискам, защищенным TrueCrypt, после чего заручился помощью ФБР . [4]
7 июня 2011 года Национальный совет юстиции (CNJ) единогласно признал, что судья Фаусто де Санктис, в то время главный судья 6-го уголовного суда Сан-Паулу, умышленно не подчинялся постановлениям Федерального верховного суда (STF), когда он приказал задержать Даниэля Дантаса в рамках операции «Сатьяграха». Судьи CNJ следили за голосованием судьи Морганы Ричи, который определил, что поведение Де Санктиса несовместимо с поведением судьи и что он сможет избежать надлежащего наказания только из-за отсутствия правовой нормы.
Также 7 июня 2011 года Высший суд справедливости (STJ) принял заключение Федеральной прокуратуры и аннулировал уголовное дело, возбужденное в результате операции «Сатьяграха», за его нарушения. По словам председателя 5-й коллегии Верховного суда Хорхе Мусси, «причастность ABIN (бразильского разведывательного управления) была продемонстрирована в документе, в котором федеральная полиция распорядилась провести внутреннее расследование нарушений в операции». Схема неформального расследования, созданная в Сатьяграхе, по мнению Мусси, «модель расследования, более подходящая для тайной полиции, выходящая за рамки самых основных правил демократического правового государства».
В 2016 году его признали невиновным по всем обвинениям, связанным с операцией «Сатьяграха», и были освобождены замороженные банковские счета. [5]
Оправдательный приговор
Дантас был дважды арестован Протогенесом Кейросом , офицером полиции, который расследовал причастность Даниэля Дантаса к операции «Сатьяграха» , в начале июля 2008 года, но каждый раз был освобожден почти сразу. Председатель Верховного суда Гилмар Мендес менее чем за два дня вынес Дантасу два постановления habeas corpus .
2 декабря 2008 года Даниэль Дантас был признан виновным в попытке подкупа полицейских, связанных с расследованием отмывания денег . Он обжаловал приговор. [6] Даниэль Дантас был окончательно приговорен к десяти годам тюремного заключения в декабре 2008 года за попытку подкупа полицейского. [3]
21 октября 2014 года Протогенес Кейруш , бывший офицер полиции, командовавший Сатиаграхой, был приговорен Верховным федеральным судом (STF) и исключен из федеральной полиции. Сегодня [ когда? ] он скрывается в Швейцарии, и в отношении него ведется расследование по обвинению в уловке, коррупции и преступлениях против национальной финансовой системы. [7]
24 июня 2015 года СТФ ратифицировал решение Высшего суда юстиции об отмене Сатиаграхи. [8]
22 февраля 2016 года в апелляционной жалобе по уголовным делам 5-я коллегия Федерального окружного суда 3-го отделения (TRF 3) постановила возбудить уголовное дело по обвинению в финансовых преступлениях в рамках операции «Сатиаграха». В тот же день 5-й класс TRF 3 также оправдал Даниэля Дантаса в коррупционных преступлениях, вменяемых операцией «Сатиаграха». [9]
За последнее десятилетие AgroSB, фермерскую империю, принадлежащую группе Opportunity, соучредителем которой является Даниэль Дантас, обвиняли в незаконной вырубке лесов, содержании рабочих в рабских условиях и опрыскивании пестицидами общины, занимающей одну из ее ферм. [10]
Рекомендации
- ^ "BBC NEWS | Америка | Бразильский банкир заключен в тюрьму за взяточничество" . web.archive.org . 2016-05-18 . Проверено 6 апреля 2021 .
- ^ «Бразильский Даниэль Дантас осужден за взяточничество | Financial Times» . web.archive.org . 2019-09-18 . Проверено 6 апреля 2021 .
- ^ а б «Известный бразильский финансист получит 10 лет тюрьмы» . Рейтер. 2 декабря 2008 г.
- ^ Лейден, Джон (28 июня 2010 г.). «Криптовалюта бразильского банкира сбивает ФБР с толку» . Регистр . Проверено 13 августа 2010 года .
- ^ "Justiça libera recursos de Daniel Dantas bloqueados na Satiagraha" . Folha de S. Paulo . 4 июля 2016 . Проверено 31 марта 2017 года .
- ^ «Падение оппортуниста» . Экономист. 4 декабря 2008 г.
- ^ "Ex-deputado Protógenes Queiroz é considerado foragido pela Justiça" .
- ^ 24/7, Бразилия. "STF confirmma anulação da Operação Satiagraha" . Brasil247.com . Проверено 24 января 2018 .CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
- ^ "Fim da Satiagraha libera 4,5 R $ bi aos fundos de Dantas - Economia - Estadão" . Estadao.com.br . Проверено 24 января 2018 .
- ^ опекун