Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям
{{{logocaption}}}
СокращениеEFCC
Обзор агентства
Сформирован2003 г.
Юрисдикционная структура
Федеральное агентство
(Операционная юрисдикция)		Нигерия
Юрисдикция операцийНигерия
Юридическая юрисдикцияЭкономические и финансовые преступления
ПравлениеПрезидент Нигерии
Учредительный инструмент
  • Закон об учреждении EFCC 2004 г.
Общий характер
Специализированная юрисдикция
  • Серьезное или сложное мошенничество, коммерческое преступление, мошенничество, охватывающее несколько юрисдикций более низкого уровня.
Операционная структура
Штаб-квартираУчасток 301/302, Учреждение и научно-исследовательский кадастровый район Джаби. Абуджа
Руководитель агентства
  • Абдулрашид Бава, исполнительный председатель
Интернет сайт
https://www.efccnigeria.org

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) - это правоохранительное учреждение Нигерии, которое расследует финансовые преступления, такие как мошенничество с предоплатой (419 случаев мошенничества) и отмывание денег . [1] EFCC была создана в 2003 году, частично в ответ на давление со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) [2], которая назвала Нигерию одной из 23 стран, не участвующих в усилиях международного сообщества по борьбе с деньгами. отмывание. [1] Головной офис агентства находится в Абудже , Нигерия. [3]

История [ править ]

При предыдущем председателе EFCC Нуху Рибаду агентство занялось проблемой финансовой коррупции, преследуя и осудив ряд известных коррумпированных лиц, от бывшего главного сотрудника правоохранительных органов Нигерии до нескольких руководителей банков. К 2005 году EFCC арестовала государственных чиновников, в том числе Дипрей Аламиесейгу . [4]

В сентябре 2006 года EFCC привлекла к ответственности 31 из 36 губернаторов штатов Нигерии по обвинению в коррупции. [5] В декабре 2007 года федеральное правительство Нигерии после обширных расследований, проведенных EFCC и другими организациями, очистило братьев Васвани [6] от любых правонарушений и пригласило их обратно в страну. Ведущая нигерийская ежедневная газета «This Day» и другие крупные газеты сообщали о фактах своего разрешения, цитируя текст директив, выпущенных FG. В апреле 2008 года EFCC начал расследование в отношении очень влиятельной дочери бывшего президента Нигерии, сенатора Иябо Обасанджо-Белло.за получение 10 миллионов N (100 000 долларов), украденных у Минздрава. Бывший министр здравоохранения и ее заместитель в настоящее время находятся под судом за хищение более 30 000 000 N (300 000 долларов США) из неизрасходованных средств министерства за прошлый год.

6 июня 2008 г. вождь (г-жа) Фарида Мзамбер Вазири была приведена к присяге в качестве нового председателя EFCC. [1] Затем, 6 августа 2008 года, бывший председатель Нуху Рибаду был понижен в должности с помощника генерального инспектора (AIG) до заместителя комиссара полиции (DCP). [7]

14 сентября 2010 г. в Кадуне был убит руководитель отдела судебной экспертизы EFCC Абдуллахи Муазу. Он принимал активное участие в судебных процессах над несколькими руководителями банков. [8]

Вазири был уволен президентом Гудлаком Джонатаном 23 ноября 2011 года и заменен Ибрагимом Ламордом в качестве исполняющего обязанности председателя, который с тех пор был утвержден 15 февраля 2012 года Сенатом Нигерии. [9]

Ибрагим Ламорд был уволен президентом Мухаммаду Бухари 9 ноября 2015 года и заменен Ибрагимом Магу . Сенат Нигерии дважды отказывался утвердить Магу на посту председателя агентства из-за отчетов правоохранительных органов страны о безопасности.

6 июля 2020 года Магу был арестован сотрудниками Департамента государственных услуг и полиции Нигерии и доставлен на президентскую виллу, где его заставили ответить на вопросы о предполагаемой коррупции против него. Он был задержан на ночь, а 7 июля был отстранен от должности председателя агентства до завершения расследования.

10 июля 2020 года президент Мухаммаду Бухари одобрил немедленное отстранение Ибрагима Магу от должности исполняющего обязанности председателя Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в заявлении, опубликованном Генеральной прокуратурой Федерации Абубакаром Малами . Президент Мухаммаду Бухари также одобрил, что операционный директор EFCC Мохаммед Умар Абба должен взять на себя ответственность и контролировать деятельность Комиссии до завершения текущего расследования и дальнейших указаний.

Заявление о миссии [ править ]

Избавить Нигерию от экономических и финансовых преступлений и эффективно координировать внутренние усилия по глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов. [10]

Видение [ править ]

Агентство, работающее в соответствии с лучшими международными стандартами и ведущее борьбу с экономическими и финансовыми преступлениями в Нигерии. [10]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c «Закон об учреждении» . Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям. 2008. Архивировано из оригинала на 2008-01-30 . Проверено 17 мая 2007 .
  2. ^ Кентон, Уилл. «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . Инвестопедия . Проверено 30 мая 2020 .
  3. ^ « Головной офис, архивирован 11 апреля 2011 г. в Wayback Machine ». Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям. Проверено 25 июля 2011 года. «Главный офис №5 на улице Фомелла, от Адетокунбо, Адемола Полумесяц Вусе II, Абуджа».
  4. ^ «Нигерия арестовывает беглого губернатора» . BBC . 9 декабря 2005 года Архивировано из оригинала 21 октября 2007 года . Проверено 17 мая 2007 .
  5. ^ "Губернаторы Нигерии в расследовании взяточничества" . BBC . 28 сентября 2006 . Проверено 17 мая 2007 .
  6. ^ http://www.vanguardngr.com/2009/11/court-declares-deportation-of-vaswani-brothers-illegal/
  7. ^ "НУХУ РИБАДУ: ЯРАДУА ЛИДИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ БАНДУ?" . Нигерия Мир . 8 августа 2008 . Проверено 17 сентября 2008 .
  8. ^ «Боевики убивают лидера группы криминалистов EFCC в Кадуне» . СЛЕДУЮЩИЙ . 15 сентября 2010 года Архивировано из оригинала 18 сентября 2010 года . Проверено 4 октября 2010 .
  9. ^ "Мешок Вазири и будущее EFCC" . PM Новости . 28 ноября 2011 . Проверено 22 декабря 2011 .
  10. ^ a b https://efccnigeria.org

Внешние ссылки [ править ]

  • https://www.efccnigeria.org - Официальный сайт
  • EFCC Связанные новости

Нажмите

  • Борьба Нигерии с коррупцией , представленная председателем EFCC комитету Конгресса США по международному развитию
  • Банки подышают свежим воздухом, поскольку ФАТФ заботится о своем здоровье
  • Нигерия: EFCC усиливает расследование в отношении министерства здравоохранения, газета ThisDay, март 2008 г.