Совет по расследованию финансовых преступлений (аббревиатура: MASAK, по-турецки: Mali Suçlar Araştırma Kurulu) - это турецкое подразделение финансовой разведки при Министерстве финансов и казначейства . Основные обязанности MASAK заключаются в предотвращении преступлений, связанных с отмыванием денег , проведении исследований по ним, разработке мер, а также в обработке собранной информации и ее предоставлении в соответствующие органы. [1]
История [ править ]
МАСАК была учреждена Законом № 4208 о предотвращении отмывания денег, который вступил в силу 19.11.1996, и начал свою деятельность 17 февраля 1997 года. Его обязанности и полномочия были позже изменены Законом № 5549 о предотвращении отмывания денег. «Отмывание доходов, полученных преступным путем», вступившей в силу 18.10.2006.
Ссылки [ править ]
- ^ "TC Hazine ve Maliye Bakanlığı" . masak.hmb.gov.tr . Проверено 7 марта 2021 .
