Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке

Эта статья требует дополнительных ссылок для проверки . Пожалуйста, помогите улучшить эту статью , добавив цитаты из надежных источников . Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. Найти источники:  «Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке»  -  новости  · газеты  · книги  · ученый  · JSTOR ( сентябрь 2014 г. ) ( Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения )

Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA) - специализированное учреждение Экономического сообщества западноафриканских государств, ответственное за содействие принятию и осуществлению мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT). в Западной Африке. Он также является региональным органом FATF Style (FSRB) в Западной Африке и работает с государствами в регионе, чтобы обеспечить соблюдение международных стандартов ПОД / ФТ. GIABA была основана в 2000 году, ее штаб-квартира находится в Дакаре , Сенегал . GIABA состоит из 17 государств-членов.

Члены GIABA [ править ]

Членами GIABA по состоянию на март 2018 г. являются:

• Республика Бенин
• Буркина-Фасо
• Республика Кабо-Верде
• Республика Кот-д'Ивуар
• Республика Гамбия
• Республика Гана
• Республика Гвинея
• Республика Гвинея-Бисау
• Республика Либерия
• Республика Мали
• Республика Нигер
• Федеративная Республика Нигерия
• Республика Сан-Томе и Принсипи
• Республика Сенегал
• Республика Сьерра-Леоне
• Тоголезская республика
• Республика Сан-Томе и Принсипи
• Коморские острова

Наблюдатели GIABA [ править ]

GIABA предоставляет статус наблюдателя африканским и неафриканским государствам, а также межправительственным организациям, которые поддерживают его цели и действия и которые подали заявку на получение статуса наблюдателя.

Следующие организации также имеют право на статус наблюдателя в GIABA: центральные банки подписавших государств, региональные комиссии по ценным бумагам и биржам, UEMOA , Banque Ouest Africaine pour le Développement ( BOAD ), Комитет по связям с французской зоной по борьбе с отмыванием денег (Conseil Régional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers), Африканский банк развития (АБР), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Всемирный банк , Международный валютный фонд (МВФ), ФАТФ , Интерпол , ВТО , Секретариат Содружества и Европейский Союз.

В 2007 году статус наблюдателя был предоставлен группе компаний «Эгмонт» . ^[1]

Региональные органы в стиле ФАТФ [ править ]

GIABA является одним из ряда региональных органов FATF (FSRB), которые включают:

ПНГ (Азиатско-Тихоокеанский регион)

CFATF (Карибский бассейн)

ЕАГ (Центральная Азия)

ESAAMLG (Восточная и Южная Африка)

ГАФИСУД (Южная Америка)

MENAFATF (Ближний Восток и Северная Африка)

Moneyval (Европа)

Внешние ссылки [ править ]

• Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (GIABA)
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Ссылки [ править ]