Список Лагард

Список Лагард является таблицей , содержащей около 2000 потенциальных неплательщиков налогов с незадекларированными счетами в швейцарском HSBC женевского филиала банка. Он назван в честь бывшего министра финансов Франции Кристин Лагард , которая в октябре 2010 года передала его греческим чиновникам, чтобы те помогли им бороться с уклонением от уплаты налогов. Тем не менее, это было всего лишь два года спустя список стал известен широкой публике, когда греческий журналист Костас Ваксеванис опубликовал в своем журнале Hot Doc , ^[1] , протестуя против отказа греческого правительства начать расследование.

Список Лагард - это лишь часть гораздо большего набора данных , известного как список Фальчиани , в котором около 130 000 имен клиентов HSBC были захвачены французской полицией. ^[2] Его не следует путать с другим списком из 54 000 человек Банка Греции, которые вывезли из страны 22 миллиарда евро и который еще предстоит расследовать. ^[3]

История [ править ]

Список Фальчиани [ править ]

В 2006 и 2007 годах компьютерный техник женевского отделения банка HSBC Эрве Фальчиани якобы украл данные своего работодателя, содержащие имена клиентов из нескольких стран ЕС, и попытался продать их правительствам нескольких стран. ^[2]

В январе 2009 года полиция провела обыск во французском доме Фальчиани и обнаружила компьютерные файлы 130 000 потенциальных уклоняющихся от уплаты налогов (24 000 со всей Европы) и начала расследование. ^[3] Французское правительство затем передало информацию избранным европейским правительствам, таким как Великобритания, чтобы помочь им бороться с уклонением от уплаты налогов. ^[2]

Доставка греческим властям [ править ]

В начале лета 2010 года французская разведывательная служба DGSE сообщила (тогдашнему) главе Национального разведывательного управления Греции, что многие из лиц, упомянутых в досье Фальчиани, были греками. ^[3] и что французские власти были готовы предоставить список, содержащий имена богатых греческих вкладчиков в швейцарских банках, чтобы помочь греческому правительству расправиться с уклоняющимися от уплаты налогов. Затем глава греческой разведки проинформировал бывшего министра финансов правительства Джорджа Папандреу Гиоргоса Папаконстантину , который принял эту информацию на встрече с тогдашним министром финансов Франции Кристин Лагард при условии, что она останется конфиденциальной. ^[2]

В октябре 2010 года Лагард отправила Папаконстантину ^[4] список из 1 991 имени по дипломатическим каналам в виде компакт-диска без маркировки, содержащего таблицы примерно для 2 000 учетных записей, которые сейчас известны в Греции как «список Лагард». ^[3] Папаконстантину позже сообщил в ходе парламентского расследования, что он «передал все файлы новому главе налоговой полиции» - Управлению по финансовым и экономическим преступлениям Греции (SDOE) - «и попросил его провести полное расследование». Однако налоговые органы предпочли не продолжать, и Папаконстантину покинул свой пост в середине 2011 года ^[3], и компакт-диск пропал. Преемник Папаконстантину, Евангелос Венизелос , впоследствии глава ПАСОКСоциалисты сделали копию на карте памяти и начали ограниченное расследование относительно того, уклонялся ли кто-либо из перечисленных от налогов. В ходе расследования было рассмотрено только около десяти политиков, и никаких юридических действий принято не было. И только когда тогдашний новый министр финансов Яннис Стурнарас попросил у Пэрис еще одну копию, Венизелос якобы вспомнил флешку в ящике своего секретаря. ^[5] Сравнение списка, недавно доставленного из Парижа, со списком, предоставленным Венизелосом из министерства финансов Греции, показало, что в последнем пропущены три имени, все родственники Папаконстантину. ^[6] Это привело к исключению Папаконстантинуса из политической партии ПАСОК. ^[7]В 2015 году Папаконстантину был осужден за фальсификацию условно. ^[8] Тем не менее, он последовательно отрицал все обвинения. ^[9]

Ранее, в октябре 2012 года, бывший сотрудник министерства обороны Яннис Сбокос был арестован по обвинению в коррупции , связанном со скандалом со взяточничеством и отмыванием денег министерством обороны . На следующий день Леонидас Цанис, бывший заместитель министра внутренних дел (1999-2001), был найден мертвым в подвале своего дома, где он, по всей видимости, повесился. Влассис Камбуроглу, другой бизнесмен (и бывший управляющий директор Drumilan International, компании, участвовавшей в продаже TOR-M1 российского производства).ракетный комплекс в Грецию), обвиненный в причастности к скандалу, был найден мертвым в номере отеля Джакарты. Он был вторым высокопоставленным греческим деятелем, умершим при загадочных обстоятельствах в течение пяти дней. И Цанис, и Камбуроглу были в списке Лагард. ^[10]

Публикация [ править ]

28 октября 2012 года греческий репортер и редактор Костас Ваксеванис заявил, что владеет списком, и опубликовал 2056 имен из него в своем журнале Hot Doc . ^{[1] [11]} На следующий день он был арестован за нарушение законов о неприкосновенности частной жизни, преступление с возможным приговором к тюремному заключению на срок до двух лет. ^[12] Три дня спустя Ваксеванис предстал перед судом и был признан невиновным. ^[13]

Доставка датским властям [ править ]

В Дании разразился скандал после того, как 8 февраля 2015 года « Политикен» сообщил, что датские налоговые органы в 2010 году получили список из 314 датчан с депозитами в размере 4,8 миллиарда крон в HSBC, деньги, которые, скорее всего, не декларировались в Дании, и что, тем не менее, налог заявления этих богатых датчан не исследованы. ^[14]

Ссылки [ править ]