Эрве Фальчиани

Эрве Даниэль Марсель Фальчиани ( итальянец:  [falˈtʃaːni] ; родился 9 января 1972 года) - французско-итальянский системный инженер и информатор, которому приписывают «крупнейшую банковскую утечку в истории». [1] В 2008 году Фальчиани начал сотрудничество с многочисленными европейскими странами, предоставив якобы незаконно украденную информацию [2] [3], касающуюся более чем 130 000 подозреваемых в уклонении от уплаты налогов со счетами в швейцарских банках, особенно со счетами в швейцарском дочернем банке HSBC Private Bank . [4] [5]

Эрве Фальчиани
Entrevista exclusiva a Hervé Falciani en español - eldiario.es.jpg
Эрве Фальчиани в 2013 году
Родившийся
Эрве Даниэль Марсель Фальчиани

( 1972-01-09 )9 января 1972 г. (49 лет)
Монте-Карло , Монако
Национальность
  • Франция
  • Италия
Альма-матерСофия Антиполис
ЗанятиеСистемный инженер
ИзвестенСписок Лагард
"> Файл: Entrevista exclusiva a Hervé Falciani en español - eldiario.es.webmВоспроизвести медиа
Эрве Фальчиани во время интервью в 2013 году

Фальчиани - это человек, стоящий за так называемым " списком Лагард ", поскольку это список клиентов HSBC, которые предположительно использовали банк для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, который Фальчиани слил бывшему министру финансов Франции Кристине Лагард , которая в настоящее время является президентом Европейский центральный банк . Лагард, в свою очередь, разослала список правительствам, граждане которых были в списке. [6]

11 декабря 2014 года федеральное правительство Швейцарии заочно предъявило Фальчиани обвинение в нарушении законов страны о банковской тайне и в промышленном шпионаже . Обвинение обвиняет Фальчиани в краже информации из женевского офиса HSBC и передаче ее налоговым органам Франции. В ноябре 2014 года HSBC был обвинен во Франции в отмывании денег . [7] В ноябре 2015 года федеральный суд Швейцарии приговорил Фальчиани к пяти годам тюремного заключения - «самый длительный приговор, который когда-либо требовалось государственным министерством конфедерации по делу о краже банковских данных». . Фальчиани обвиняли в «финансовом шпионаже при отягчающих обстоятельствах, краже данных и нарушении коммерческой и банковской тайны». [8]

После учебы в технологическом парке Sophia Antipolis , Фальчиани стал компьютерным инженером в швейцарском филиале HSBC в период с 2001 по 2008 год. [9] В 2006 году он реорганизовал базу данных организации, чтобы повысить ее безопасность. [10] Фальчиани заявил, что он осознал, что способ управления данными в HSBC способствует уклонению от уплаты налогов , и предложил новую систему, которая была отклонена его начальством. [11] После реакции HSBC и поскольку он считал, что «это систематическое нарушение основных прав граждан путем вычитания средств, которые должны быть выделены на общие интересы», Фальчиани в течение двух лет собирал доказательства потенциального налогового мошенничества с участием 130 000 человек. . Фальчиани попытался предоставить информацию швейцарским судебным властям, но безуспешно. Это утверждение подтвердили французские прокуроры. [12]

В 2008 году Фальчиани совершил поездку в Бейрут и под вымышленным именем попытался продать то, что, как он утверждал, было информацией о частных клиентах из швейцарского банка, банку Audi . Фальчиани утверждает, что он сделал это для того, чтобы намеренно активировать внутреннюю систему сигнализации, доступную для швейцарских банковских работодателей, Швейцарской банковской ассоциации ( Swissbanking ), и которая контролируется полицией. Он надеялся, что это позволит швейцарской прокуратуре узнать о преступной деятельности HSBC. Однако в своем судебном преследовании против него швейцарские власти заявили, что он поехал в Бейрут с намерением продать данные с целью получения прибыли. В любом случае тревога действительно сработала после того, как женщина сообщила, что мужчина, называющий себя Рубен аль-Чидьяк, попытался продать ей личные данные. [13] Фальчиани говорит, что оплатил авиабилеты со своего счета в HSBC, чтобы власти могли его отследить. [11]

22 декабря 2008 года Фальчиани был арестован, допрошен и освобожден. [11] [14] [15] После освобождения Фальчиани отправился во Францию, где он был арестован в январе 2009 года, что вынудило швейцарские судебные органы выдать ему международный ордер на арест . Швейцария призвала Францию ​​обыскать его дом и изъять ноутбук, который использовался для отправки файлов. После поиска адрес, прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье , [16] открыл свое собственное расследование, а не против Falciani, но против предполагаемых налоговых мошенников , фигурирующих в списке. Так называемый список Фальчиани остается во Франции. Международное сотрудничество началось с различными судебными органами и продолжается до сих пор. Список Фальчиани вызвал дипломатический инцидент между Швейцарией и Францией. Последний в конце концов согласился вернуть данные, но только после того, как их содержимое было изучено. После этого Фальчиани бежал в Испанию по совету правительства США, потому что «кому-то было бы легко заплатить», чтобы попытаться убить его. По прибытии он был арестован в Барселоне в июле 2012 года на основании международного ордера Швейцарии. [17]

Он был заключен в тюрьму Вальдеморо (Мадрид), ожидая, пока Audiencia Nacional примет решение о его экстрадиции в Швейцарию. 18 декабря 2012 года Audiencia Nacional временно освободила его. [10] Это было в условиях максимальной безопасности: восемь телохранителей и бронежилет. После этого Фальчиани скрылся в Испании под системой максимальной безопасности, спонсируемой ООН . [18] Наконец, 8 мая 2013 года Фальчиани освободили. [19] Audiencia Nacional , учитывая продолжающееся сотрудничество между испанскими и французскими судами, решили не выдавать Falciani, по причине того , что он предоставил информацию , указывающую на «строго нерегулярной» подозрительной активности, и незаконных и уголовных преступлений. Он был освобожден, потому что в Испании нет юридической концепции банковской тайны , а коммерческая тайна информационных технологий не может использоваться для сокрытия незаконной деятельности. [20] В апреле 2014 года Фальчиани вызвали для оказания помощи Федеральному налоговому агентству Аргентины (AFIP) в борьбе с отмыванием денег. [21]

Фальчиани опубликовал книгу о своем опыте участия в скандале с HSBC под названием Séisme sur la planète finance ( Землетрясение на планете финансов на английском языке), которая была опубликована в апреле 2015 года. [22] Он жил в Париже [13] какое-то время, но продолжал работать с Власти Испании и баллотировались на выборах в Испании от партии X по борьбе с коррупцией. В апреле 2018 года он был снова арестован в Мадриде [23] и снова освобожден в сентябре после того, как испанский высокий суд отклонил запрос об экстрадиции на том основании, что испанский правовой кодекс не признает «финансовый шпионаж при отягчающих обстоятельствах». [24]

Эрве Фальчиани был первым в избирательном списке новой испанской политической партии Citizen Network X Party на европейских выборах 2014 года . [25] Избирался гражданами в Интернете по открытым спискам . [26] [27] [28] [29] [30] Наконец, партия X не получила ни одного места.

В феврале 2015 года было объявлено, что Фальчиани будет сотрудничать с испанской партией Podemos в разработке мер против уклонения от уплаты налогов для политической программы партии. [31] [32]

Фальчиани утверждает, что его похитили агенты израильского Моссада в Женеве, которые искали информацию о клиентах банка, связанных с Хезболлой . [33]

Фальчиани утверждает, что его мотивы - отразить "атаку" Швейцарии на налоговые законы и казначейства других стран. [34] Позиция HSBC состоит в том, что Фальчиани не разоблачителей, что он вместо этого пытался продать, а не раскрыть украденные данные, и начал сотрудничать с властями только после того, как был заключен в тюрьму в Испании. [34] В отношении этого утверждения Audiencia Nacional , высокий суд Испании, заявил, что «этот факт» (кавычки суда в отношении утверждения):

выглядит несколько запутанным и несовместимым с фактической историей, которую мы представляем, которая действительно кажется объективно конкретными эпизодами предоставления информации и эффективного сотрудничества с властями других государств, что указывает на решительную позицию Фальчиани, а не на экономическую мотивацию. [35]

11 декабря 2014 года Швейцария обвинила Фальчиани в нарушении законов страны о банковской тайне и в промышленном шпионаже . Фальчиани (имя которого не фигурирует в обвинительном заключении, как это принято в Швейцарии) было предъявлено обвинение в краже информации из женевского офиса HSBC и передаче ее французским налоговым органам. Швейцарские прокуроры заявили, что готовы заочно судить Фальчиани за его предполагаемые преступления. [7]

За месяц до предъявления ему обвинения Франция предъявила HSBC обвинение в отмывании денег . Фальчиани также предлагал свои услуги правительству Индии, которое расследовало отмывание денег при содействии HSBC. Швейцарское правительство отказалось помочь индийскому правительству в его расследовании в отношении индийских граждан, которых HSBC подстрекал к уклонению от уплаты налогов на том основании, что информация, подробно описывающая предполагаемые правонарушения HSBC, была украдена. [36]

В интервью индийской телекомпании NDTV Фальчиани сказал, что Швейцария предъявила ему обвинение в рамках «программы» по подавлению таких информаторов, как он сам, которые разоблачали коррупцию в швейцарской банковской индустрии. [36]

  • Список Лагард
  • Панамские документы
  • Швейцарские утечки
  • Уклонение от уплаты налогов
  • Рудольф Элмер

  1. ^ Ли, Дэвид; Болл, Джеймс; Гарсайд, Джульетта; Пегг, Дэвид (8 февраля 2015 г.). «Файлы HSBC показывают, как швейцарский банк помогал клиентам уклоняться от уплаты налогов и скрывать миллионы: данные в огромном кэше просочившихся файлов секретных банковских счетов прикрывают сомнительную практику в дочерней компании одного из крупнейших финансовых институтов мира» . Хранитель . Проверено 27 ноября 2015 года .
  2. ^ «BBC News - HSBC допускает крупную кражу данных швейцарских банков» . bbc.co.uk .
  3. ^ «Информатор? Вор? Герой? Представляем источник данных, потрясших HSBC» . Международный консорциум журналистов-расследователей .
  4. ^ «Бывший сотрудник HSBC говорит, что США сказали ему бежать в Испанию» . AFP. 2013-04-21.
  5. ^ Брижит Алепин Билл Гейтс, Платите свою справедливую долю налогов ... как мы! - 2012 с. 66 «Примеры HSBC-2010 и Лихтенштейн-2008. В деле HSBC-2010 Эрве Фальчиани, бывший руководитель банка HSBC в Женеве , был арестован швейцарской полицией по подозрению в контрабанде данных. Он укрылся во Франции. ... "
  6. ^ «Человек HSBC, который передал данные клиентов налоговым инспекторам, избежал экстрадиции» . Хранитель . Ассошиэйтед Пресс. 8 мая 2013 . Проверено 11 января 2015 .
  7. ^ а б Миллер, Хьюго (11 декабря 2014 г.). «По словам бывшего сотрудника HSBC Фальчиани, обвиненного в краже данных» . Блумберг . Проверено 11 января 2015 .
  8. ^ Гарсайд, Джульетта (27 ноября 2015). «Информатор HSBC заключен в тюрьму на пять лет из-за самой большой утечки информации в истории банковского дела» . Хранитель . Проверено 27 ноября 2015 года .
  9. ^ Ромеро, Хосе Мануэль (25 марта 2013 г.). «La 'lista Falciani' Purce hasta Gürtel» [Список Фальчиани ведет к Гюртелю]. ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). Ediciones El País . Проверено 15 февраля 2015 года .
  10. ^ а б Санчес, Хуан Луис (18 декабря 2012 г.). "¿Quién es Falciani? ¿Qué sabe Falciani?" [Кто такой Фальчиани? Что знает Фальчиани?]. eldiario.es (на испанском языке) . Проверено 15 февраля 2015 года .
  11. ^ а б в Перес, Фернандо Х. (15 апреля 2013 г.). «Falciani robó los datos de la banca suiza tras ver sus actaciones« escandalosas » » [Фальчиани украл данные из швейцарского банка, увидев их «скандальные» действия]. ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). Ediciones El País . Проверено 15 февраля 2015 года .
  12. ^ 20Minutos. "Falciani colaboró ​​con varias Justicias europeas con datos que llenarían" un tren de mercancías " " . 20minutos.es - Últimas Noticias .
  13. ^ а б Киф, Патрик Радден. «Грабитель банка» . Житель Нью-Йорка . Проверено 27 мая +2016 .
  14. ^ "Todo lo que siempre quiso saber sobre Hervé Falciani" . partidox.org . Архивировано из оригинала на 2014-04-08 . Проверено 10 апреля 2014 .
  15. ^ "Falciani:" En HSBC Suiza vi actaciones escandalosas " " . Расширение .
  16. ^ Альтозано, Мануэль (21 апреля 2013 г.). «Эрве Фальчиани:« Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro » » [Эрве Фальчиани: «Соединенные Штаты посоветовали мне: ехать в Испанию, ваша жизнь в опасности»]. ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). Ediciones El País . Проверено 15 февраля 2015 года .
  17. ^ «Arrestado el instance de HSBC acusado de robar datos secretos» [арестованный бывший сотрудник HSBC, обвиненный в краже секретных данных]. ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). Ediciones El País. 24 июля 2012 . Проверено 15 февраля 2015 года .
  18. ^ "Falciani y el Estado español: парадигма структурной коррупции" . eldiario.es .
  19. ^ "Falciani cifra en 200,000 millones el dinero que se evade en impuestos" . eldiario.es .
  20. ^ Перес, Фернандо Х. (8 мая 2013 г.). "La Audiencia Nacional rechaza la extradición de Falciani a Suiza" [Национальный суд отклоняет экстрадицию Фальчиани в Швейцарию]. ЭЛЬ ПАИС (на испанском языке). Ediciones El País . Проверено 15 февраля 2015 года .
  21. ^ "Se puede frenar la salida de dinero negro de Argentina" [Это может замедлить отток черных денег из Аргентины]. ambito.com (на испанском). 22 апреля 2014 . Проверено 15 февраля 2015 года .
  22. ^ Делаусс, Матье. « » SwissLeaks «: ип полярной SIGNE Херв Фолшиани» . L'Observateur . Проверено 27 мая +2016 .
  23. ^ Бэдкок, Джеймс (14 мая 2018 г.). «Почему осведомитель HSBC опасается за свою свободу» . Проверено 10 августа 2019 г. - через www.bbc.co.uk.
  24. ^ Испания отклоняет экстрадицию осведомителя HSBC в Швейцарию The Guardian, 2018
  25. ^ Джонатан Блитцер. «Демократия. Период» . Нью-Йорк Таймс .
  26. ^ "Falciani tirará del Equipo del Partido X en las europeas" . publico.es .
  27. ^ "El número dos de las primarias del Partido X cede su puesto a Simona Levi" . eldiario.es .
  28. ^ "Partido X, Partido del Futuro" . partidox.org .
  29. ^ "Эрве Фальчиани, негодяй в Европе" . Liberation.fr .
  30. ^ «Выборы: Falciani tête de liste aux Européennes en Espagne - News Monde: Europe - tdg.ch» . tdg.ch/ .
  31. ^ "Hervé Falciani colaborará con Podemos para luchar contra la evasión financial" . Эль Конфиденсьял .
  32. ^ "Falciani ficha por Podemos" .
  33. ^ Карвахаль, Дорин; Миндер, Рафаэль (8 августа 2013 г.). «Беглец с делом» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 августа 2013 года .
  34. ^ a b M.V., Последствия Фальчиани , Блог о бизнесе и менеджменте Шумпетера, The Economist, 16 октября 2013 г.
  35. ^ Карреньо, Белен (8 мая 2013 г.). "Falciani, libre" [Фальчиани, бесплатно]. eldiario.es (на испанском языке) . Проверено 15 февраля 2015 года .
  36. ^ а б Тивари, Ноопур. «Разоблачитель черных денег Эрве Фальчиани заявляет о своей повестке дня в обвинительном заключении Швейцарии» . НДТВ . Проверено 11 января 2015 .

  • La cassaforte degli evasori (2015, Милан, Chiarelettere con Angelo Mincuzzi)
  • Карвахаль, Дорин; Миндер, Рафаэль (8 августа 2013 г.). «Беглец с делом» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 августа 2013 года .

СМИ, связанные с Эрве Фальсиани на Викискладе?