Дело о коррупции National Herald - это продолжающееся дело в суде Дели, поданное индийским экономистом и политиком Субраманианом Свами против политиков Сони Ганди и Рахула Ганди , их компаний и связанных с ними лиц. [1] Согласно жалобе, поданной в суд столичного магистрата, Associated Journals Limited (AJL) взяла у Индийского национального конгресса беспроцентную ссуду в размере 90,25 крор (13 миллионов долларов США) . Утверждается, что кредит не был возвращен. [2] Тесно компания , , Молодые индийский, была зарегистрирована в ноябре 2010 года с капиталом ₹ 50 рупий(US $ 70 000) и он приобрел почти весь пакет акций AJL и всех его свойств (предположительно стоит ₹ 5000 рупий (700 млн $ США)). [3] Свами заявил о преступном присвоении имущества как Соней Ганди, так и Рахулом Ганди. Суды пришли к выводу, что по делу установлены доказательства , достаточные при отсутствии опровержения. В мае 2019 года Правоприменительное управление навсегда закрепило за собой собственность на сумму 64 крор рупий, участвовавшую в этом деле. [4]
Associated Journals Limited
Associated Journals Limited (AJL) - это не котирующаяся на бирже публичная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная 20 ноября 1937 года с зарегистрированным офисом по адресу Herald House, 5-A, Bahadur Shah Zafar Marg, Нью-Дели. Это было детище Джавахарлала Неру, но оно никогда не было его личной собственностью, так как возникло при поддержке около 5000 борцов за свободу, которые стали акционерами AJL. Капитал компании был ₹ 5 рупий (US $ 7000) , разделенную на 2000 привилегированных акций на сумму ₹ 100 (US $ 1,40) каждая и 30 000 обычных (долевые) акций на сумму ₹ 10 (14 ¢ США) каждый. Помимо Неру, Меморандум об ассоциации AJL подписали такие стойкие приверженцы, как Пурушоттам Дас Тандон , Ачарья Нарендра Дев , Кайлаш Натх Катью , Рафи Ахмад Кидваи , Кришна Датт Паливал и Говинд Баллабх Пант . Компания не принадлежала какому-либо конкретному лицу и не хотела быть связанной с каким-либо бизнесом, кроме новостей. По состоянию на 29 сентября 2010 года [5] у AJL было 1 057 акционеров, согласно годовой отчетности, поданной компанией Регистратору компаний.
Мотилал Вора был председателем и управляющим директором AJL с 22 марта 2002 года. [6] [7] Компания понесла убытки [5] до того, как ее холдинги были переданы Young India в 2011 году. [8] [9]
До 2008 года AJL издавала газету National Herald на английском языке, Qaumi Awaz на урду и Navjeevan на хинди. AJL также владеет недвижимостью в различных городах, включая Нью-Дели, Лакхнау, Бхопал, Мумбаи, Индор, Патна и Панчкула. [3] [6] Стоимость недвижимости, принадлежащей AJL, оценивается в 50 миллиардов фунтов стерлингов (700 миллионов долларов США). [3] В состав собственности AJL входит Herald House, шестиэтажное здание с офисными помещениями площадью около 10 000 кв. [10]
21 января 2016 года AJL на своем заседании в Лакхнау решил перезапустить три ежедневных газеты, National Herald и родственные ему издания Quami Awaz и Navjivan. [11]
После того, как Высокий суд Дели отклонил апелляцию Сони Ганди и других лиц на повестку в суд первой инстанции, многие акционеры AJL заявили, что AJL не направила им никаких уведомлений о собраниях акционеров и что акции принадлежат их отцам. были переданы AJL обманным путем без их согласия в декабре 2010 года. В число акционеров входят известные лица, такие как бывший министр юстиции Шанти Бхушан и бывший председатель Верховного суда Аллахабада и Мадраса Маркандей Катью . [12]
Молодой индийский
Молодой индийский является частной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрирована 23 ноября 2010 года с капиталом ₹ 5 рупий (US $ 7000) [3] и с его местонахождением в 5А, Геральд дом Бахадур Шах Зафар Марг, Дели. 13 декабря 2010 года Рахул Ганди был назначен директором Young Indian, а Соня Ганди вошла в совет директоров 22 января 2011 года. [6] Из акций компании 76 процентов совместно принадлежат Соне Ганди и Рахулу Ганди, а остальные 24 процента. процентов принадлежат лидерам Конгресса Мотилал Вора и Оскар Фернандес (по 12 процентов каждый). [8] [13] Офис Рахула Ганди описывает ее как «некоммерческую компанию», которая действительно ведет коммерческую деятельность. [14]
Дело
1 ноября 2012 года Субраманиан Свами подал частную жалобу в суд в Дели, утверждая, что и Соня Ганди, и Рахул Ганди совершили мошенничество и захват земель на сумму 16 миллиардов фунтов стерлингов (220 миллионов долларов США) путем приобретения акционерной компании Associated Journals Limited ( AJL) через принадлежащую им частную компанию Young Indian. [15] Он также утверждал, что посредством этого мошенничества они получили права на издание газет National Herald и Qaumi Awaz с недвижимостью в Дели и Уттар-Прадеше. Он утверждал, что приобретенная недвижимость была передана государством только для целей публикации газет, но использовалась для работы паспортного стола с доходом от аренды в размере миллионов рупий. [16] [17]
Его жалоба в суде далее утверждает , что 26 февраля 2011 года, AJL одобрил передачу [7] в качестве необеспеченного кредита от ₹ 90 рупий (13 $ млн в США) от все комитета Индии конгресса по нулевой процентной ставке [ править ] со всеми девяносто миллион (9 крор) акций компании по 10 фунтов (14 центов США) каждая для Young Indian. [18] Свами утверждал, что для политической партии незаконно ссужать деньги для коммерческих целей в соответствии с разделами 29A-C Закона о народном представительстве 1951 года и разделом 13A Закона о подоходном налоге 1961 года, и потребовал проведения расследования со стороны Центральное бюро расследований (CBI) и де-признание партии Индийский национальный конгресс за использование государственных денег. [19] 2 ноября 2012 г. партия ответила, что ссуда была предоставлена только для возрождения газеты National Herald без коммерческого интереса. [20] [21] [22]
Слушание уголовного дела проводилось магистратом в разное время, в то время как обвиняемые возражали против ходатайства и просили мирового судьи отклонить его. [23] [24] Суд , наконец , заметил , что на первый взгляд доказательств против всех обвиняемых был найден. Суд вызвал подсудимых явиться в суд, чтобы защитить себя от всех утверждений, содержащихся в жалобе Свами. [25]
26 июня 2014 года столичный мировой судья г-жа Гомати Маноча вызвала Соню Ганди, Рахула Ганди, Мотилала Вора, Оскара Фернандеса, Сумана Дубея и Сэма Питроду для явки в суд 7 августа 2014 года. Она сказала, что согласно имеющимся на данный момент доказательствам " похоже, что YIL на самом деле был создан как фикция или прикрытие для конвертации государственных денег в личное использование «с целью приобретения контроля над активами AJL на сумму 20 миллиардов фунтов стерлингов (280 миллионов долларов США). Суд отметил, что все обвиняемые якобы действовали «в консорциуме друг с другом для достижения указанной гнусной цели / замысла». [26] [27]
Апелляция в Высокий суд и Верховный суд Дели
Подсудимые подали апелляцию в Высокий суд Дели на повестку, вынесенную мировым судьей. [28] [29] [30] [31] 1 августа 2014 года Свами получил уведомление о необходимости подать ответ в Высокий суд. [32] 28 августа 2014 года столичный суд назначил 9 декабря 2014 года для следующего слушания дела. [33] [34] 12 января 2015 года судья Высокого суда Дели отказался от слушания дела и распорядился направить ходатайства в соответствующую судебную инстанцию. [35]
27 января 2015 года Верховный суд Индии поручил Свами подать иск о скорейшем судебном разбирательстве в Высоком суде Дели, который рассматривал апелляцию Сони Ганди и других лиц на повестку, направленную им судом первой инстанции. [36] По просьбе Сони Ганди и других обвиняемые потребовали, чтобы главный судья передал дело судье Сунил Гаур, который ранее отказался от дела. [37]
1 августа 2014 года Правоприменительное управление инициировало расследование, чтобы установить, имело ли место отмывание денег в этом деле. [38] 18 сентября 2015 года стало известно, что Правоприменительное управление возобновило расследование. [39]
На 7 декабря 2015 года Высокий суд Дели отверг призывы Соней Ганди Рахул Ганди и пять других , которые включали Motilal Вора , Оскар Фернандес , Суман Дубей и Сэм Питрода , [40] и приказал им лично предстать перед судом первой инстанции по 9 декабря. [41] Высокий суд Дели в своем решении от 7 декабря 2015 года отметил «преступный умысел». [42]
12 февраля 2016 года Верховный суд освободил всех пятерых обвиняемых по делу от личной явки, отказавшись отменить судебное разбирательство против них. [43] [44] Позднее, 12 июля 2016 года, Высокий суд Дели отменил решение суда первой инстанции, разрешившее изучение балансовых отчетов и других документов партии Конгресса и двух других компаний, AJL и Young Indian. [45] [46] [47] Следующее заседание суда назначено на 20 августа. [48]
Процесс в мировом суде
7 декабря 2015 года Высокий суд Дели приказал Соне Ганди, Рахулу Ганди и пяти другим лицам лично явиться в суд 9 декабря. Они не явились в суд, и по просьбе их адвокатов суд первой инстанции приказал им явиться к нему лично 19 декабря. Он отклонил их просьбу об освобождении от личного присутствия. [49] [50] 19 декабря 2015 года суд Патиалы освободил всех, кроме одного, и приказал им явиться в суд в день следующего слушания 20 февраля 2016 года. [51] [52]
11 марта 2016 года суд первой инстанции разрешил, выслушав просьбу Свами, изучить балансы INC, AJL и Young Indian [53] с 2010 по 2013 год [54], которые позже были отменены Высоким судом Дели. [55]
26 мая 2018 года заявление Субраманиана Свами в суд первой инстанции с просьбой дать ответчикам указание проверить материалы, поданные Свами по делу National Herald, было отклонено. [56]
Текущее состояние дела
Верховный суд разрешил департаменту подоходного налогообложения провести переоценку налоговых документов Рахула Ганди и Сони Ганди за 2011–2012 годы, даже когда лидеры Конгресса ожидают приговора суда о законности уведомлений, направленных им ИТ-специалистами.
Однако суд высшей инстанции запретил департаменту предпринимать какие-либо действия против президента Конгресса и его матери до 8 января 2019 года, который стал следующей датой слушания. [57]
Большим ударом по Ганди стало то, что Правоприменительное управление навсегда закрепило за собой собственность стоимостью 64 крор рупий в деле National Herald в мае 2019 года. [58] [59]
Смотрите также
- Мошенничество с землей Панчкула-АЖЛ
Рекомендации
- ^ Гупта, Смита; Джайн, Аканкша (27 июня 2014 г.), «Суд Дели вызывает Соню, Рахул в дело National Herald» , The Hindu
- ^ «Раздел 269T Закона о подоходном налоге 1995 г.» , indiankanoon.org , получено 8 декабря 2015 г.
- ^ а б в г «Изюминка дела« Национального вестника »» . Индус . 10 декабря 2015.
- ^ Нандини, Навашри (29 мая 2019 г.). «Большой удар для Ганди: ED постоянно прикрепляет собственность стоимостью 64 крор в National Herald Case» . RepublicWorld . Дата обращения 2 июня 2020 .
- ^ а б «Дело National Herald: списание ссуды, конфликт интересов, получение выгоды от семьи» . Индийский экспресс . 9 декабря 2015.
- ^ а б в "Сделки в National Herald: Кто что получил, когда, как" . Индийский экспресс . 10 декабря 2015.
- ^ а б «Что вообще такое дело« Нэшнл Геральд »?» . Индия сегодня . 8 декабря 2015.
- ^ а б Недвижимость в центре споров Associated Journals , Нью-Дели / Бангалор : Live Mint, 14 ноября 2012 г.
- ^ Полный текст: Соня, Рахул обвиняется в захвате собственности на сумму 1600 рупий , Firstpost , 1 ноября 2012 г.
- ^ «Как газета National Herald финансирует Young Indian Рахула и Сони Ганди» , Daily News and Analysis , Нью-Дели , 2 июля 2014 г.
- ^ Гупта, Смита (12 июля 2016 г.). «До перезапуска National Herald еще далеко» . Индус .
- ^ В чем суть дела «Нэшнл Геральд»? , India Today , 8 декабря 2015 г.
- ^ «Рахул угрожает подать в суд на Субраманиана Свами» , The Hindu , 2 ноября 2012 г.
- ^ «CRL.MC3332 / 2014 и Crl.MA11550 / 2014» (PDF) . lobis.nic.in. 7 декабря 2015.
- ^ Нью-Дели, 1 ноября 2012 г., DHNS (1 ноября 2012 г.). «Свами обвиняет Соню, Рахул в мошенничестве с собственностью» . Deccan Herald .CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
- ^ Санджай Сингх (1 ноября 2012 г.). «Свами совершает кеджривал, нацеливается на Соню и Рахула для захвата земель» . Первый пост.
- ^ «Рахул угрожает подать в суд на Субраманиана Свами» . Индус . 2 ноября 2012 г.
- ^ «Свами добивается отмены признания Конгресса; партия говорит, что Herald эмоциональная проблема» . Hindustan Times . 3 ноября 2012 года Архивировано из оригинала 13 марта 2014 года.
- ^ Смита Гупта (2 ноября 2012 г.). «Конгресс, чтобы возродить National Herald, требует от Свами подать в суд» . Индус .
- ^ «Свами подать в суд против ЕК» . Индус . Press Trust of India. 7 ноября 2012 г.
- ^ «Еврокомиссия приказывает провести расследование в отношении Рахула Ганди за« неверную информацию »о его активах» . Ibnlive.in.com. 17 ноября 2012 года Архивировано из оригинала 18 ноября 2012 года.
- ^ «Победа Субраманиана Свами над Соней, Рахул Ганди» . Одна Индия. 16 марта 2013 г.
- ^ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИБОР ГЕРАЛЬДА: СУД ДЕЛИ ПРИЗЫВАЕТ КР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗАПИСЕЙ» . dailypioneer. 29 апреля 2014 г.
- ^ «Суд вызывает Соню Ганди и Рахул в дело о захвате земель National Herald» . ZEE NEWS. 26 июня 2014 г.
- ^ «Что вообще такое дело« Нэшнл Геральд »?» .
- ^ «Дело« National Herald »объяснено: все, что вам нужно знать» . Индийский экспресс . 8 декабря 2015.
- ^ «Дело National Herald: ХК Дели продолжает уголовное дело против Сони Ганди и Рахула Ганди» . ВРЕМЕНА ИНДИИ. 6 августа 2014 г.
- ^ «Дело National Herald: помощь Соне, Рахулу, Дели. ХК остается в повестке до 13 августа» . ZEE NEWS. 6 августа 2014 г.
- ^ «Дело« Национального вестника »: что вам следует знать» . Rediff.com . 9 декабря 2015.
- ^ «Дело« National Herald »объяснено: все, что вам нужно знать» . Индийский экспресс . 10 декабря 2015.
- ^ «Дело National Herald: Высокий суд Дели направляет уведомление Субраманиану Свами» . ИНДИЯ СЕГОДНЯ. 1 августа 2014 г.
- ^ «Дело National Herald: суд первой инстанции Дели рассмотрит дело 9 декабря» . ПЕРВЫЙ ПОСТ. 28 августа 2014 г.
- ^ «Суд откладывает слушание по делу National Herald» . ОДНА ИНДИЯ. 28 августа 2014 г.
- ^ «Дело National Herald: судья отказывается заслушивать заявление Сони Ганди и Рахула Ганди» . ИНДИЙСКИЙ ЭКСПРЕСС. 12 января 2015.
- ^ «Дело National Herald: SC направляет Субраманиана Свами подойти к Дели ХК» . ПЕРВЫЙ ПОСТ. 27 января 2015.
- ^ «Конгресс выступил против передачи дела, настаивал на Гауре» . Таймс оф Индия .
- ^ «Дело National Herald: проблемы для Сони, Рахул, Эд начинает предварительное расследование» . ZEE NEWS. 1 августа 2014 г.
- ^ «Правоприменительное управление возобновляет рассмотрение дела National Herald с участием Сони и Рахула Ганди, которое было закрыто в августе» . IBN Live. 18 сентября 2015.
- ^ Джилани, Мехбуб; Кумар, Нирнимеш (8 декабря 2015 г.). «Соня, Рахул явятся в суд 19 декабря, Конгресс срывает работу парламента» . Индус .
- ^ «Дело National Herald: списание ссуды, конфликт интересов, получение выгоды от семьи» . Индийский экспресс . 9 декабря 2014.
- ^ Н. Сундареша Субраманян (12 декабря 2015 г.). «Тайна пропавших без вести 296 акционеров AJL» . Бизнес-стандарт Индии .
- ^ Раджагопал, Кришнады (12 февраля 2016 г.). «Дело National Herald: SC освобождает Ганди от личного присутствия» . Индус .
- ^ «Дело National Herald: Передышка для Сони, Рахул, поскольку SC удаляет нежелательные части приказа HC» . Zee News . 12 февраля 2016.
- ^ "J- 2 ВЫНУЖДЕНИЕ РЕШЕНИЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ. ЮРИСДИКЦИЯ), 1.CRL.MC 671/2016, 2.CRL.MC 672/2016, 3.CRL.MC 1317/2016, 4. CRL.MC1319 / 2016, 5. CRL.MC1321 / 2016 » (PDF) . Высокий суд Дели . 12 июля 2016 г.
- ^ «Дело National Herald: помощь Соне, Рахул, поскольку ХК отрицает документы Субраманиану Свами» . Индия сегодня . 12 июля 2016 г.
- ^ Индия, Press Trust of (12 июля 2016 г.). «Дело National Herald: HC отменяет документы о вызове в суд» . Бизнес-стандарт Индии . Бизнес-стандарт .
- ^ Индия, Press Trust of (16 июля 2016 г.). «Подам новое заявление по делу National Herald: Subramanian Swamy в суд. 16 января 2016 года дело было отклонено моим судом, поскольку не было получено никаких веских доказательств против Сони Ганди и Рахула Ганди» . Бизнес-стандарт Индии . Бизнес-стандарт .
- ^ «Дело National Herald: Ганди предстанет перед судом 19 декабря, Рахул говорит, что это политика« вендетты »» . Индийский экспресс . 9 декабря 2015.
- ^ «Дело National Herald: Соня и Рахул предстанут перед судом 19 декабря» . Deccan Herald . 8 декабря 2015.
- ^ «Дело National Herald: залог через 5 минут за Соню Ганди и Рахул, следующее слушание состоится 20 февраля» . Индия сегодня . 19 декабря 2015.
- ^ «Соня Ганди и Рахул освобождены под залог по делу National Herald» . Таймс оф Индия . 19 декабря 2015.
- ^ "Дело National Herald: ХК Дели оставляет за собой распоряжение по просьбе Конгресса" . Zee News . 18 апреля 2016 г.
- ^ «Почему Конгресс так боится газет National Herald? Будет повторно подавать документы: Subramanian Swamy» . Zee News . 17 июля 2016 г.
- ^ «Дело National Herald: ХК отменяет постановление суда о вызове документов Конга» . Hindustan Times . 12 июля 2016 г.
- ^ «Заявление Субраманиана Свами по делу National Herald отклонено судом Дели» . Индийский экспресс . 26 мая 2018 . Проверено 21 января 2019 .
- ^ Rautray, Samanwaya (5 декабря 2018 г.). «Дело National Herald: Верховный суд разрешает ИТ-отделу повторно открыть налоговые декларации Рахула и Сони Ганди» . The Economic Times . Проверено 21 января 2019 .
- ^ Нандини, Навашри (29 мая 2019 г.). «Большой удар для Ганди: ED постоянно прикрепляет собственность стоимостью 64 крор в National Herald Case» . RepublicWorld . Дата обращения 2 июня 2020 .
- ^ Салунке, Пратик (9 мая 2020 г.). «Ящик National Herald: ED прикрепляет часть здания Bandra стоимостью 16 крор» . The Hindustan Times . Дата обращения 5 июня 2020 .