Phillip Роджер Беннет (1948 г.р.) является бывшим генеральным директором в Refco, Inc . Он гражданин Великобритании , получивший образование в Кембриджском университете . В 1970-х он работал в Chase Manhattan Bank . Он присоединился к Refco в 1981 году и стал финансовым директором фирмы в 1983 году. В 1998 году главный исполнительный директор Томас Диттмер ушел на пенсию, и Беннетт занял эту должность.
Филлип Р. Беннетт | |
---|---|
Родившийся | Филипп Роджер Беннетт 1948 (72–73 года) |
Национальность | Британский |
Образование | Кембриджский университет |
Работодатель | Refco |
Известен | Бухгалтерское мошенничество |
Заключен в | Исправительное учреждение, Мошаннон-Вэлли [1] |
Скандал с рефко
10 октября 2005 года выяснилось, что Беннетт спрятал около 430 миллионов долларов безнадежных долгов от аудиторов и инвесторов компании. 12 октября ему предъявили обвинение и арестовали за мошенничество с ценными бумагами. После этого акции Refco упали с 28 долларов за акцию до 0,08 долларов за акцию, после чего были остановлены, а затем исключены из листинга NYSE . Доверие клиентской базы брокерской компании испарилось, и Refco обанкротилась в течение семи дней после начала скандала. [2]
Беннетт покупал безнадежные долги у Refco, чтобы компании не пришлось их списывать, и платил за безнадежные ссуды деньгами, взятыми взаймы самой Refco. В период с 2002 по 2005 год он организовывал в конце каждого квартала, чтобы дочерняя компания Refco ссужала деньги хедж-фонду под названием Liberty Corner Capital Strategy, который затем ссужал деньги Refco Group Holdings, Inc (компании, которую он контролировал и владел).
После этого Liberty Corner вернула деньги Refco, оставив Liberty Corner очевидным заемщиком при подготовке финансовой отчетности. По истечении срока их погашения - приуроченного к наступлению после окончания отчетного периода Refco - ссуды были «аннулированы» (предположительно без ведома аудиторов Refco). Это означало, что Refco Group Holdings. Inc. снова оказалась в состоянии долга перед Refco в той же сумме, что и до того, как заняла деньги у Liberty Corner. Таким образом, на бумаге эти долги оставались скрытыми от квартала к кварталу.
Беннетт, бывший житель Гладстона, штат Нью-Джерси , был приговорен в 2008 году к 16 годам тюремного заключения за финансовое мошенничество. [3] Беннет был досрочно освобожден 26 мая 2020 года из соображений сострадания из-за проблем со здоровьем во время кризиса Covid в возрасте 71 года. Он был немедленно депортирован в Великобританию.
Смотрите также
Рекомендации
Источники
- «Схема Беннета Рефко, разоблаченная поздним предчувствием:« Меня поразило »», Bloomberg News , 27 октября 2005 г.