Закон о предотвращении отмывания земли и о конфискации имущества, полученного в результате отмывания денег или участвовавшего в нем, а также по вопросам, связанным с этим или связанным с этим.
Закон о предотвращении отмывания денег, 2002 является Закон о парламенте Индии , принятого правительством NDA , чтобы предотвратить с отмыванием денег и обеспечения конфискации имущества , полученного в отмывании денег. [1] [2] PMLA и Правила, о которых говорится в нем, вступили в силу с 1 июля 2005 года. Закон и Правила, указанные в нем, налагают на банковские компании, финансовые учреждения и посредников обязательства по проверке личности клиентов, ведению записей и предоставлять информацию в установленной форме в Подразделение финансовой разведки - Индия (FIU-IND). [3]
В закон были внесены поправки в 2005, 2009 и 2012 годах. [4]
24 ноября 2017 года Верховный суд в своем решении в пользу свободы граждан отменил положение Закона о предотвращении отмывания денег, которое сделало практически невозможным освобождение под залог лица, осужденного на срок более трех лет тюремного заключения. если прокурор воспротивился этому. (Раздел 45 Закона о PMLA 2002 года гласит, что ни одно лицо не может быть освобождено под залог за какое-либо правонарушение в соответствии с Законом, если государственный прокурор, назначенный правительством, не получит возможность выступить против его освобождения под залог. И если прокурор решит возражать освобождения под залог, суд должен быть убежден в том, что обвиняемый не виновен в преступлении и, кроме того, что он / она вряд ли совершили какое-либо преступление, находясь под залогом - сложная задача по любому пункту.) (Суд отметил, что это положение нарушает Статьи 14 и 21 Конституции Индии)
Приложение : Запрещение передачи, преобразования, отчуждения или перемещения собственности в соответствии с установленным законом. [6]
Доходы от преступлений: Любая собственность, полученная или полученная, прямо или косвенно, любым лицом в результате преступной деятельности, связанной с запланированным правонарушением. [7]
Отмывание денег: любое лицо, прямо или косвенно пытающееся потакать или помогать другому лицу или фактически участвующее в какой-либо деятельности, связанной с доходами от преступной деятельности, и выдвигает их как незапятнанную собственность. [8]
Платежная система: система, которая позволяет осуществлять платеж между плательщиком и получателем, включая клиринговые, платежные или расчетные услуги или все вместе. Он включает в себя системы, позволяющие использовать кредитную карту, дебетовую карту, смарт-карту, денежные переводы или аналогичные операции. [9]
Закон предусматривает, что любое лицо, признанное виновным в отмывании денег, подлежит наказанию в виде строгого заключения на срок от трех до семи лет, а доходы от преступлений относятся к любому правонарушению, предусмотренному параграфом 2 Части A Приложения (Преступления, связанные с наркотическими средствами и Закон о психотропных веществах 1985 г.) максимальное наказание может быть увеличено до 10 лет вместо 7 лет. [10]
Директор или должностное лицо выше ранга заместителя директора с полномочиями директора может временно арестовать имущество, которое считается «преступным доходом» на 180 дней. Такой приказ должен быть подтвержден независимым арбитражным органом . [11]
Судебный орган [ править ]
Судебный орган - это орган, назначаемый центральным правительством путем уведомления для осуществления юрисдикции, полномочий и полномочий, предоставленных в соответствии с PMLA. Он решает, связано ли какое-либо имущество, закрепленное или арестованное, с отмыванием денег. [12]
Судебный орган не связан процедурой, установленной Гражданским процессуальным кодексом 1908 года, но должен руководствоваться принципами естественного правосудия и другими положениями Закона о законах и правилах. Арбитражный орган должен иметь полномочия регулировать свою собственную процедуру. [13]
Презумпция взаимосвязанных транзакций [ править ]
Если отмывание денег включает две или несколько взаимосвязанных транзакций и одна или несколько таких транзакций связаны или доказаны как участвующие в отмывании денег, то для целей судебного разбирательства или конфискации предполагается, что оставшиеся транзакции являются частью такого взаимодействия. связанные транзакции. [14]
Бремя доказательства [ править ]
Лицо, обвиняемое в совершении преступления отмывания денег, должно доказать, что предполагаемые доходы от преступления на самом деле являются законной собственностью. [15]
Апелляционный суд [ править ]
Апелляционный трибунал - это орган, назначаемый правительством Индии . Ему предоставлено право рассматривать апелляции на приказы арбитражного органа и любого другого органа в соответствии с Законом. [16] Постановления трибунала могут быть обжалованы в соответствующем Высоком суде (соответствующей юрисдикции) и, наконец, в Верховном суде [17]
Особый суд [ править ]
Раздел 43 Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) гласит, что центральное правительство в консультации с главным судьей Высокого суда должно для судебного разбирательства по делу о преступлении, наказуемом в соответствии с разделом 4, путем уведомления назначить один или несколько судов. Сессия специального суда или специальных судов для такой области или областей, или для такого случая, класса или группы дел, которые могут быть указаны в уведомлении.
ПФР-ИНД [ править ]
Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР-ИНД) было назначено правительством Индии 18 ноября 2004 года в качестве центрального национального агентства, отвечающего за получение, обработку, анализ и распространение информации, касающейся подозрительных финансовых операций. ПФР-ИНД также отвечает за координацию и укрепление усилий национальных и международных разведывательных, следственных и правоохранительных органов в проведении глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями. ПФР-ИНД является независимым органом, подчиняющимся непосредственно Совету экономической разведки (EIC), возглавляемому министром финансов. [18]
Подобные законы в других странах [ править ]
Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года [ править ]
Основная статья: Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года
Это закон Конгресса Соединенных Штатов, который объявил отмывание денег федеральным преступлением. Он впервые в Соединенных Штатах криминализировал отмывание денег. [19]
Установлено, что отмывание денег является федеральным преступлением
Запрещено структурирование транзакций для уклонения от подачи CTR
Введена гражданская и уголовная конфискация за нарушения BSA и другие нарушения.
Поручил банкам установить и поддерживать процедуры для обеспечения и мониторинга соблюдения требований BSA к отчетности и ведению записей [20]
^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала 12 июня 2008 года . Проверено 25 апреля 2008 года .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
^ «Раздел 12 PMLA, 2002» .
^ http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/022013.pdf
^ "Департамент доходов |" . dor.gov.in . Проверено 29 октября 2015 года .
^ «Раздел 2 (1) (d) в PMLA, 2002» . Индийский канун . Проверено 10 октября 2012 года .
^ «Раздел 2 (1) (u) в PMLA, 2002» . Индийский канун . Проверено 10 октября 2012 года .
^ «Раздел 3 в PMLA, 2002» . Индийский канун . Проверено 10 октября 2012 года .
