Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Проект Wickenby - это длительное совместное расследование, начатое правительством Австралии в 2005 году с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов в офшорах. Расследование проводилось совместно Налоговым управлением Австралии , Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям , Федеральной полицией Австралии и Австралийской комиссией по преступности . [1] [2]

После обвинения 76 человек и регистрации 46 обвинительных приговоров расследование завершилось 30 июня 2015 года [1].

По данным Налогового управления Австралии, проект Wickenby был ответственен за возмещение 985,67 миллиона долларов. [1]

Фон [ править ]

Хотя проект Викенби стал достоянием общественности в 2005 году, операция была вызвана обнаружением портативного компьютера во время рейда австралийской комиссии по преступности в феврале 2004 года, когда в номере отеля Sheraton Towers в Мельбурне, где останавливался швейцарский бухгалтер Филип Эгглишоу, был проведен обыск. [3] Эгглишоу встречался с корпоративным юристом Майклом Бреретоном, который, как полагают, стал целью рейда. [3] Однако в изъятом ноутбуке Эгглишоу были обнаружены данные о сотнях австралийцев, предположительно связанных с его офшорным бухгалтерским бизнесом Strachans, базирующимся на Нормандских островах . [3] [4]

В ходе проекта Wickenby были обнаружены многочисленные примеры мошенничества, включая фальшивые счета-фактуры, фиктивные ссуды, поддельные переводы активов, скрытую торговлю акциями и фиктивную наем рабочей силы, а также различные сомнительные способы репатриации средств обратно в Австралию, такие как хранение счетов за рубежом, чтобы избежать аудиторских следов. [2]

Высокопоставленные цели [ править ]

Проект Wickenby известен тем, что расследует несколько громких фигур, включая актеров Пола Хогана и Джона Корнелла, а также руководителя музыкальной индустрии Гленна Уитли . [5]

В ходе расследования также были допрошены бывшие игроки в крикет Аллан Бордер и Шейн Уорн . [6] [7] [8]

Корнелл и Хоган в конечном итоге были освобождены от каких-либо правонарушений и достигли урегулирования «без допуска» с АТО в 2012 году. [9] [10] Хогану ранее запретили покидать Австралию после посещения похорон его матери в 2010 году, в то время как АТО преследовала Хогана. [11]

Однако в 2007 году Уитли признал себя виновным по трем налоговым обвинениям, включая отказ от декларации почти 300 000 долларов, полученных им от тура Джона Фарнхэма, и его доходов от боксерского матча Кости Цзю в 2003 году . [5] Окружной суд Виктории приговорил Уитли к пятнадцати месяцам тюремного заключения . [12]

Другие цели [ править ]

Трем директорам компаний, арестованным в июне 2005 года на Золотом Берегу, были предъявлены обвинения в рамках расследования. [13] Бизнесмены Голд-Коста были названы Адамом Харгрейвсом и двумя акционерами его издательской компании Phone Directories Co (PDC), его братом Гленном Харгрейвсом и Дэниелом Стотеном. [2]

Трое мужчин были арестованы после того, как полиция провела обыск в их домах, в главном офисе компании и в доме бухгалтера Адама Харгрейвса. [14] Phone Directories Co Pty Ltd издала телефонные книги в некоторых регионах Австралии, включая Рокхэмптон и Маккей . Компания теперь известна как Local Directories. [15]

В то время как Гленн Харгрейвс позже был признан невиновным, Адам Харгрейвс и Дэниел Стотен были признаны виновными жюри Верховного суда по обвинению в сговоре с целью обмана юридического лица Содружества после обмана налоговой инспекции на сумму 2,2 миллиона долларов. Их приговорили к 6,5 годам лишения свободы. [16] [17]

Однако адвокаты Харгрейвса и Стотена обжаловали приговор и приговор. Апелляционный суд отклонил обе апелляции против обвинительных приговоров, но двое мужчин были повторно приговорены, на этот раз к пяти годам тюремного заключения вместо первоначального приговора в шесть с половиной лет. [18]

Бухгалтер Филип де Фигейредо был замешан как в деле Харгрейвса, так и в деле Уитли, и он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с Уитли с целью обмана Содружества с целью причинения убытков и двух аналогичных обвинений, связанных с делом Харгрейвса и Стотена на Золотом Берегу. где выяснилось, что де Фигейредо создал сеть офшорных компаний, чтобы завышать коммерческие расходы Харгрейвса и Стотена. [19] [20] [21]

Международный ордер на арест был выдан для Филиппа Egglishaw в 2013 году после того, как он утверждал , что он украл $ 34 млн от швейцарского банковского счета Пола Хогана. [22] Эгглишоу отверг обвинения, назвав обвинения «полностью ложными». [23] При попытке покинуть Швейцарию в мае 2017 года Эгглишоу вызвал красное уведомление , которое привлекло внимание к его разыскиваемому статусу, и впоследствии был арестован итальянскими властями. [24] [25] Он был освобожден в июле 2017 года после того, как австралийская прокуратура не пришла на слушание. [26]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с проектом Wickenby избавил , Австралийское налоговое управление , правительство Австралии , 16 ноября 2017. Достиган 12 февраля 2018.
  2. ^ a b c Баффини, Фиона; Low, Hannah Behind the Wickenby saga $ 430m , Australian Financial Review , Fairfax Media , 3 мая 2011 г. Источник: 12 февраля 2018 г.
  3. ^ a b c Случайная находка, которая привела к Wickenby , The Sydney Morning Herald , Fairfax Media , 1 января 2009 г. Источник: 12 февраля 2018 г.
  4. ^ Мид, Кевин Wickenby три лица суд , Австралии , News Corp в Австралии , 4 декабря 2007. Проверено 12 февраля 2018 года.
  5. ^ a b Коуэн, Джейн, операция по уклонению от уплаты налогов, ловушка Уитли , PM , Австралийская радиовещательная корпорация , 6 июля 2007 г. Источник: 12 февраля 2018 г.
  6. ^ Гарнаут, Джон; Маккензи, Ник Уорн, участник проверки «безопасного налогообложения» , The Age , Fairfax Media, 12 февраля 2007 г. Источник: 12 февраля 2018 г.
  7. ^ Альберичи, Эмма , Allan Border сомнение в налоговом мошенничестве зонд , Мир сегодня , Australian Broadcasting Corporation , 8 марта 2007. Проверено 12 февраля 2018.
  8. ^ Маккензи, Ник; Гарнаут, Джон, Аллан Бордер попали в налоговое расследование , The Age , Fairfax Media , 8 марта 2007 года. Проверено 12 февраля 2018 года.
  9. ^ Райан, Питер Пол Хоган улаживает налоговую тяжбу, но не улыбается , AM , Австралийская радиовещательная корпорация , 1 мая 2012 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  10. ↑ Налоговая война окончена, поскольку Пол Хоган соглашается с ATO , ABC News , Австралийская радиовещательная корпорация, 30 апреля 2012 года. Проверено 12 февраля 2018 года.
  11. ^ Крокодил Данди Пол Хоган обосновался из-за налогового счета , BBC News , British Broadcasting Corporation , 25 августа 2010 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  12. ^ Дженкинс, Мелисса; О'Киф Мариза Уитли отправлена ​​в тюрьму за налоговое мошенничество , The Sydney Morning Herald , Fairfax Media , 20 июля 2007 года. Проверено 12 февраля 2018 года.
  13. ^ Директора компаний, обвиненных в расследовании уклонения от уплаты налогов , ABC News , Австралийская радиовещательная корпорация , 20 июля 2006 г. Дата обращения 12 февраля 2018 г.
  14. ↑ От налогового убежища к жизни в страшном переулке , The Sydney Morning Herald , Fairfax Media, 10 августа 2005 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  15. ^ Фокс, Скромное начало братьев Шона Рокки в ведущую поисковую компанию , The Morning Bulletin , News Corp Australia , 27 декабря 2017 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  16. ^ Пара заключена в тюрьму за налоговое мошенничество на сумму более 2,2 млн долларов , ABC News , Австралийская радиовещательная корпорация, 8 июня 2010 г. Дата обращения 12 февраля 2018 г.
  17. ^ Тренвит, художники Кортни Конхит за шесть ... с половиной , Brisbane Times , Fairfax Media, 9 июня 2010 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  18. ^ Оберхардт, Марк Нет нового судебного разбирательства, но сокращенный срок тюремного заключения для двух уклоняющихся от уплаты налогов двух лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, пойманных в ходе операции Wickenby , The Courier-Mail , News Corp Australia, 23 ноября 2010 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  19. ↑ Предполагаемый налоговый мошенник предстал перед судом , The Sydney Morning Herald , Fairfax Media, 28 декабря 2010 г. Получено 12 февраля 2018 г.
  20. ^ Маккенна, Майкл; Elks, Sarah Operation Wickenby наконец-то попадает в цель , The Australian , News Corp Australia , 9 ноября 2012 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  21. ^ Вут, Робин, бывший бухгалтер Голд-Коста, бежит из Австралии после почти двухлетнего отбывания наказания за мошенничество , Бюллетень Голд-Коста , News Corp Australia, 16 января 2015 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  22. ^ Денежный след Пола Хогана в швейцарский полицейский магазин , news.com.au , News Corp Australia, 21 апреля 2013 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  23. ↑ Кроуфорд, налоговый консультант Кэти, отрицает ограбление актера Пола Хогана , news.com.au , News Corp Australia, 18 апреля 2013 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  24. ^ Бухгалтер по обвинению в мошенничестве с уплатой налогов на сумму 300 миллионов долларов арестован , Jersey Evening Post , Claverley Group, 6 июня 2017 г. Дата обращения 12 февраля 2018 г.
  25. ↑ Костелло, Себ, Предполагаемый бухгалтер-мошенник, арестован в Италии , Nine News , Nine Network , 2 июня 2017 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
  26. ^ Экспресс, Бейливик. «Джерсимен, обвиняемый в мошенничестве с« Крокодилом Данди »на сумму 34 миллиона долларов, уходит на свободу» . Бейливик Экспресс . Проверено 29 апреля 2019 .