Superdollar (также известный как superbill или SuperNote ) очень высокое качество поддельный Сто долларов США , [1] это утверждает правительство США , были сделаны неизвестными организациями или правительствами. [2] [3] В 2011 году правительственные источники заявили, что эти поддельные банкноты находились в «мировом обращении» с конца 1980-х годов по крайней мере до июля 2000 года в рамках судебного разбирательства по делу о выдаче. [4]
Несмотря на то, что в суперснотах есть много особенностей, которые можно обнаружить с помощью современных технологий, всегда создаются новые, более сложные суперсноты. Никакая современная технология не может гарантировать получение 100% суперснотов, находящихся в обращении. [ необходима цитата ]
Различные группы подозреваются в создании таких заметок, и международное мнение о происхождении этих заметок различается. Правительство США считает наиболее вероятным, что большая часть этих банкнот выпущена в Северной Корее . [5] Британские преступники, арестованные в 2002 году, предъявили более 3,5 миллиона долларов из 100-долларовых банкнот.
В 2013 году в обращение поступила новая 100-долларовая банкнота, предназначенная для предотвращения подделок, включающая «трехмерную защитную ленту», меняющие цвет цифры и рисунки, а также микропечать. [6]
Производство
Говорят, что суперсноты сделаны с использованием чернил высочайшего качества, напечатанных на смеси хлопка и льна, и предназначены для воссоздания различных защитных элементов американской валюты, таких как красные и синие защитные волокна, защитная нить и водяной знак. . Более того, они печатаются с использованием процесса глубокой печати или с помощью гравированных пластин, тот же процесс, который используется правительством США для законных банкнот. В большинстве случаев подделки наиболее распространенными способами изготовления поддельных денег являются офсетная печать, цветная струйная и лазерная печать . [7]
Эксперты, которые тщательно изучали сверхсноски и исследовали их вместе с подлинными купюрами, отмечают, что существует множество различных разновидностей суперносчиков. В 2006 году считалось, что «семейство» фальшивых банкнот насчитывает 19 членов [8], но с 2006 года производители суперснотов улучшили продукт, и существует больше разновидностей. Например, в ранних версиях фальшивых банкнот отсутствовали полосы магнитных чернил, отпечатанные в виде характерных узоров на разных номиналах американских денег; более поздние подделки исправили эту ошибку. Несколько незаметных «ошибок» в первых надстрочных заметках были исправлены, некоторые по несколько раз.
Например, на подлинной 100-долларовой банкноте левая базовая вертикальная линия фонарного столба рядом с цифрой на обратной стороне 100-долларовой банкноты является слабой. Первые надстрочные сноски напечатали эту строку слишком отчетливо, что сделало подделку напечатанной более авторитетно, чем оригинал. Позднее суперносноски исправили эту сильную строчку, полностью удалив ее. Точно так же стрелки часов Индепенденс-холла на подлинной купюре немного выходят за внутренний круг; на надстрочных заметках они не доходят до этого.
Справа от диагонали и правого восходящего элемента буквы на лицевой стороне сноски в букве «N» в «СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ» можно увидеть косую черту; на подлинной купюре ничего нет. Были замечены и другие различия в виньетировании и определяющих линиях верхнего орнамента в Зале Независимости. [ необходима цитата ] Журналист Клаус Бендер и другие предположили, что фальшивомонетчики ввели эти различия, чтобы отличить свой продукт от оригинала, но нет очевидного способа подтвердить это.
Аресты дистрибьюторов в США
В ходе двух спецопераций, проводившихся с 2002 по 2005 год, получивших название «Операция« Дымящийся дракон »» и «Операция« Королевское очарование », агенты США арестовали по меньшей мере 87 человек по обвинению в контрабанде супердолларов. Было изъято около 4,5 миллионов долларов поддельной валюты, в основном 100-долларовые банкноты. Окончательное происхождение фальшивых 100-долларовых банкнот не установлено. [9] [10]
Подтвержденные источники
Британские преступники
В 2005 году британские преступники Анатасиос Арнаути и четверо других были признаны виновными в заговоре с целью изготовления поддельной валюты в Соединенном Королевстве . Они были арестованы в 2002 году после операции, в которой участвовала Секретная служба США . Выявленная фальшивая валюта включала в себя 100-долларовые банкноты на 3,5 миллиона долларов, которые, по мнению экспертов Банка Англии, были отличного качества. Полиция заявила, что «потенциал подрыва экономики Великобритании и США очень велик». [11] [12]
Типография призналась, что за 18 месяцев изготовила 350 000 банкнот по 100 долларов, или 35 миллионов долларов. [13] Банда использовала оборудование, способное печатать 1 миллион фунтов стерлингов в день, и хвасталась, что производила фальшивые доллары в размере 500 000 долларов в день. [14] [15]
Возможные источники
Северная Корея
Было подтверждено, что Северная Корея выпустила супердоллары ( корейский : kattalio [16] ) в различных странах. Фальшивые банкноты также циркулируют как в Северной Корее, так и вокруг ее границы с Китаем . Однако есть некоторые сомнения в достоверности утверждений северокорейских перебежчиков [5], на которых Соединенные Штаты частично основывают свои обвинения, а также источники в южнокорейской разведке. [5]
Некоторые считают показания перебежчиков из Северной Кореи подозрительными, и один свидетель с тех пор скрывается после обвинений в том, что он сфабриковал эту историю за деньги. [17] [18] Эти свидетели утверждали, что фабрика, на которой печатаются банкноты, находится в городе Пхонсон и является частью комнаты 39 . [8]
Один перебежчик вел записи экспертам южнокорейской разведки, [ что? ], которые не верили, что они фальшивки. [19] The San Francisco Chronicle взяла интервью у северокорейского химика, который описал операцию; настаивая на анонимности, он рассказал о технических деталях процесса, а также о методе распространения, который, по его словам, осуществлялся через северокорейских дипломатов и международные преступные синдикаты. [20]
Правительство США предположило, что векселя распределялись двумя способами:
- Северокорейские дипломаты почти всегда едут через Москву в другие пункты назначения. В посольстве Северной Кореи в Москве они получают доллары на свои расходы. Согласно утверждениям одного перебежчика, подделки смешаны с реальными долларами примерно в соотношении 1: 1. Он сказал, что большинство дипломатов сами не знают, что им выдают фальшивки, и заявил, что можно купить 100-долларовую банкноту за 50–70 долларов США напрямую у северокорейских агентов, а иногда и по 10–20 долларов оптом. покупки. [21]
- Предполагаемый начальник штаба в официальной Ирландской республиканской армии , Шон Гарланд , последовал и видел поездки в Москву и посетить посольство северокорейского наряду с некоторыми бывшими КГБАМИ офицерами. Предположительно, Гарланд затем с помощью некоторых помощников-курьеров перевезет эти деньги в столицу Ирландии Дублин и в Бирмингем , Англия, где банкноты будут обменены на фунты или настоящие доллары. [22] [23] Его предполагаемая схема, включающая несколько международных преступных синдикатов и транзакции на миллионы долларов, была раскрыта после наводки. [24] Гарленд был арестован в Белфасте , Северная Ирландия, но бежал на юг, в Ирландскую Республику, после того, как был отпущен в отпуск по болезни. 21 декабря 2011 года Высокий суд Ирландии отклонил ходатайство США об экстрадиции Гарланда [4] [25], поскольку предполагаемое преступление имело место в Ирландии и, следовательно, не подлежало экстрадиции. Дело было передано Генеральному прокурору для рассмотрения дела в Ирландии. [26]
С 2004 года Соединенные Штаты часто призывали к давлению на Северную Корею, пытаясь положить конец предполагаемому распространению суперснотов. Он провел расследование в отношении Bank of China , Banco Delta Asia и Seng Heng Bank . [27] [28] США в конечном итоге запретили американцам осуществлять банковские операции через Banco Delta Asia. [29] [30] Однако аудит банка оспорил обвинения США и показал, что единственный раз, когда Banco Delta Asia сознательно обращался с фальшивыми деньгами, был в 1994 году, когда он обнаружил и передал местным властям фальшивые банкноты на сумму более 10 000 долларов. [31] Соединенные Штаты пригрозили Северной Корее санкциями за ее предполагаемое участие в сверхсносках, хотя и заявили, что эти санкции будут отдельным вопросом от ядерных санкций .
Южная Корея попыталась сыграть среднюю роль, побуждая все стороны без вражды прийти к приемлемому выводу. [27] На встрече 22 января 2006 г. США представили свои доказательства и попытались убедить правительство Сеула занять более жесткую позицию по этому вопросу и ввести аналогичные финансовые санкции, но получили отказ. [27] [32] Южная Корея предпочитает обвинять северокорейские организации, а не правительство, полагая, что это изменение в риторике может успокоить Северную Корею и способствовать возобновлению шестисторонних переговоров . [27]
Несколько северокорейских дипломатов были арестованы по подозрению в приеме поддельных счетов, но использовали дипломатический иммунитет, чтобы избежать обвинений. [33]
2 февраля 2006 г. банки в Японии добровольно ввели санкции в отношении Banco Delta Asia, идентичные санкциям, введенным Соединенными Штатами. [27] Позже, в августе 2006 года, Sankei Shimbun сообщил, что Северная Корея открыла 23 банковских счета в 10 странах с вероятным намерением отмыть больше сверхсчетов. [ необходима цитата ]
По оценкам секретной службы США, с 1989 года Северная Корея произвела супердолларов на 45 миллионов долларов. Они утверждают, что банкноты производятся на Пхонсонской фабрике по печати товарных знаков, которая находится под контролем генерала О Кукрёла . [34]
В 2008 году в статье McClatchy Newspapers сообщалось, что Соединенные Штаты больше не обвиняют правительство Северной Кореи в производстве суперзаметок, и что швейцарская Bundeskriminalpolizei , которая регулярно ищет поддельные деньги, сомневается в том, что Северная Корея производит сверхсноски. [17] Однако в 2009 году в отчете Исследовательской службы Конгресса это обвинение было возобновлено. [5]
Иран
До иранской революции 1979 года Иран , как и Соединенные Штаты и другие правительства, использовал машины глубокой печати для печати своей валюты. Были некоторые предположения, что Иран использовал их для печати супердолларов. [17] [35]
ЦРУ
ЦРУ обвиняют в печати и с использованием фальшивых купюр в фонд внедорожных неучтенных операций в иностранной валюте. [36] Сомнения относительно природы этих суперснотов возникли 10 января 2008 года в Вашингтонском бюро МакКлатчи . В статье упоминается о растущих сомнениях в свидетельствах и источниках, а также о причастности ЦРУ. Клаус Бендер, автор работ о подделках, утверждал, что банкноты такого высокого качества, что их могло произвести только государственное учреждение, такое как ЦРУ. [17]
Другой
Другие теории происхождения банкнот становятся все более популярными; Иран остается подозреваемым для многих, в то время как другие обвиняют независимые преступные группировки, действующие из России или Китая. [17] В 2000 году Израильский аналитический центр Институт перспективных стратегических и политических исследований возложил вину на Сирию : «Долина Бекаа стала одним из основных источников распространения, если не точками производства, «- фальшивая американская валюта настолько хорошо сделана, что ее невозможно обнаружить». [37]
Смотрите также
- Поддельная валюта США
- Операция Бернхард - аналогичная операция, проводимая нацистской Германией во время Второй мировой войны с использованием поддельных банкнот фунта стерлингов, а также американских долларов.
- Операция Суги - аналогичная операция, проводимая японскими учеными по подделке китайской валюты на сумму 4 миллиарда иен во время Второй мировой войны.
Рекомендации
- ^ Некоторые источники также рассматривают другие банкноты с высоким доходом, такие как фальшивые 50 долларов, как «супердоллары», «суперсноты» или «суперсчета».
- ^ Вайнберг, Майкл (2008-03-01). Карьера в преступлении: Руководство для соискателя . Издательство Эндрюса МакМила. п. 61. ISBN 978-0-7407-5708-2. Проверено 2 сентября 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Подделка американской валюты за границей и усилия США по сдерживанию: отчет достопочтенному Джону М. Спратту-младшему, Палата представителей . ДИАНА Паблишинг. п. 52. ISBN 978-1-4289-7980-2.
- ^ а б «Гарланд обвиняется в заговоре с поддельными банкнотами» . Новости RTÉ. 18 июля 2011 . Проверено 5 декабря 2011 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ а б в г Дик К. Нанто (12 июня 2009 г.). Подделка северокорейской валюты США (PDF) (Отчет). Исследовательская служба Конгресса. RL33324 . Проверено 10 июня 2015 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Федеральная резервная система объявляет о дне эмиссии банкнот номиналом 100 долларов с измененным дизайном» . Валютная образовательная программа США. 24 апреля 2013 . Проверено 30 июля 2020 .
- ^ Дель Квентин Уилбер (7 мая 2014 г.). «Женщина с принтером демонстрирует цифровую простоту фальшивых денег» . Блумберг . Проверено 4 декабря 2014 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ а б Михм, Стивен (23 июля 2006 г.). «Нет обычных подделок» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 мая 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Остановить преступность у наших берегов» . ФБР. 22 августа 2005 . Проверено 15 мая 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Операция« Дымящийся дракон »» . ФБР. 5 июля 2011 года Архивировано из оригинала 22 июля 2011 года . Проверено 15 мая 2013 года .
- ^ «Банда фальшивых денег в тюрьме» . BBC. 13 июня 2005 . Проверено 15 мая 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Члены банды заключены в тюрьму по обвинению в мошенничестве с деньгами» . Вечерние новости Манчестера . 1 июля 2005 . Проверено 15 мая 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Бетан Дорсетт (13 августа 2007 г.). «Мастер-фальсификатор отправлен в тюрьму» . Вечерние новости Манчестера . Проверено 15 мая 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Съемки под прикрытием BBC помогают осудить двух фальшивомонетчиков в рамках операции« Походка » Национального управления по борьбе с преступностью » . BBC. 13 июня 2005 . Проверено 15 мая 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Найджел Буньян (14 июня 2005 г.). «Банда заключена в тюрьму за подделку 10 миллионов фунтов стерлингов» . Daily Telegraph . Проверено 15 мая 2013 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Ча, Виктор (2012). Невозможное государство: Северная Корея, прошлое и будущее . Лондон: Random House. п. 134. ISBN 978-1-4481-3958-3.
- ^ а б в г д Кевин Г. Холл (10 января 2008 г.). «Обвинения США в фальсификации против Северной Кореи основаны на сомнительных доказательствах» . McClatchy Newspapers . Архивировано из оригинала на 16 января 2008 года . Проверено 16 января 2008 .
- ^ Тим Джонсон (10 января 2008 г.). «Перебежчики рассказывают истории о фальшивых американских счетах, но не проверяют» . McClatchy Newspapers . Архивировано из оригинала 21 января 2008 года . Проверено 16 января 2007 .
- ^ "Что такое супердоллар?" . BBC News . 19 июня 2004 . Проверено 24 мая 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ США обвиняют Северную Корею в заговоре с целью подделки / ирландских повстанцев, крупного азиатского банка и китайских гангстеров, также участвующих в поддерживаемой правительством схеме наводнения американской экономики фальшивыми 100-долларовыми банкнотами.
- ^ Квон Чон Хён (30.08.2006). "Супер-ноты NK все еще в обращении ... Подтверждены на месте" . The Daily NK . Проверено 13 декабря 2006 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «США говорят, что Северная Корея подделала доллары» . BBC News . 13 октября 2005 . Проверено 24 мая 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Лидер Ирландской рабочей партии и официальный лидер Ирландской республиканской армии Ирландской рабочей партии и официальной Ирландской республиканской армии арестован в Соединенном Королевстве по обвинению США в торговле фальшивой валютой Соединенных Штатов» (пресс-релиз). Министерство юстиции США. 8 октября 2005 года Архивировано из оригинала на 2005-10-14.
- ^ «Лидер« Официальной ИРА »в заговоре с целью подделки документов» . BBC News . 20 июня 2004 . Проверено 24 мая 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Макдональд, Генри (21 декабря 2011 г.). «Ветеран ИРА Шон Гарланд избежал экстрадиции в США» . Лондон: Гардиан.
- ^ «Высокий суд передает дело Шона Гарленда в DPP» . Новости RTÉ. 30 января 2012 . Проверено 3 марта 2012 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ a b c d e Digital Chosunilbo (английское издание): Daily News на английском языке о Корее. Архивировано 17 марта 2007 г. в Wayback Machine.
- ^ США исследуют связи банков с Северной Кореей
- ^ Казначейство определяет Banco Delta Asia в качестве основной проблемы отмывания денег в соответствии с Законом США PATRIOT , пресс-релиз Министерства финансов США. Архивировано 11 января2006 г. в Wayback Machine.
- ^ "Статьи - Банковские системы и технологии" . Banktech.com . Проверено 5 декабря 2011 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )[ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Холл, Кевин Г. (16 апреля 2007 г.). «США оспорили иски против ключевого банка» . McClatchy Newspapers . Проверено 16 апреля 2007 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ "Национальная английская газета №1" (на корейском языке). The Korea Herald . Проверено 5 декабря 2011 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «CNN.com - Макао в центре внимания деятельности Нагорного Карабаха - 18 мая 2006 г.» . CNN . Проверено 24 мая 2010 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Герц, Билл (2 июня 2009 г.). «ЭКСКЛЮЗИВНО: северокорейский генерал привязан к поддельным 100-долларовым банкнотам» . Вашингтон Таймс . Проверено 29 апреля 2016 года . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Кристофер Дрю и Стивен Энгельберг (27 февраля 1996 г.). "Супер-подделка 100 долларов сбивает США с толку" The New York Times . Проверено 1 июня 2009 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ Керстен, Джейсон (2010). Искусство зарабатывать деньги . Готэм. ISBN 978-1592405572.
- ^ «Институт перспективных стратегических и политических исследований Иерусалим, Вашингтон» . Israeleconomy.org. Архивировано из оригинала на 2011-12-09 . Проверено 5 декабря 2011 .
Внешние ссылки
- Стивен Михм (23 июля 2006 г.). «Нет обычных подделок» . Журнал "Нью-Йорк Таймс" .
- «США обвиняют Северную Корею в заговоре с целью подделки» , San Francisco Chronicle , 18 декабря 2005 г.
- "Что такое супер-сноски?" , Slate , 23 августа 2005 г.
- "Что такое супердоллар?" , BBC News , 19 июня 2004 г.
- Супердоллар и расшифровка стенограммы телешоу BBC Panorama
- Поддельная валюта США за рубежом: проблемы и меры сдерживания США , публикация Главного бухгалтерского управления , 26 февраля 1996 г.