Tracfin ( Traitement ая renseignement и действие Contre ле схема финансисты clandestins ) является службой французского министерства финансов. Он борется с отмыванием денег . Tracfin - это подразделение Министерства экономики, финансов и промышленности Франции и Министерства бюджета, государственных счетов, государственной службы и государственной реформы с охватом всего штата. С момента основания в 1990 году его целью является борьба с незаконными финансовыми операциями, отмыванием денег и финансированием терроризма . Годовой отчет за 2010 год содержит интересный обзор деятельности Tracfin.
Смотрите также
Внешние ссылки
- Официальный веб-сайт
- Téléprocédure Ermes
- Официальный сайт (на французском)