Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Соединенные Штаты против Шейнберга
USDCSDNY.jpg
СудОкружной суд США Южного округа Нью-Йорка
Полное название делаСоединенные Штаты против Исаи Шейнберга и др.
Решил15 апреля 2011 г. (обвинительное заключение вскрыто)
№ документов1: 10-cr-00336
История болезни
Последующие действиясм. ниже
Связанные действияСША против PokerStars и др. , 11 Гр. 2564 (2011)

United States v. Scheinberg , № 1: 10-cr-00336 (2011), является федеральным уголовным делом Соединенных Штатов Америки против основателей трех крупнейших покерных компаний в Интернете: PokerStars , Full Tilt Poker и Cereus (Absolute Poker / Ultimatebet). , и несколько их сообщников, [1] которые утверждают, что ответчики нарушили Закон о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете (UIGEA) и участвовали в банковском мошенничестве и отмывании денег для обработки переводов своим клиентам и от них. [1] Сопутствующее гражданское дело, США против PokerStars и др. , 11 Гр. 2564 (2011 г.), [2]включил Full Tilt и Cereus в качестве ответчиков и добивается взыскания конфискованных активов на сумму около 3 миллиардов долларов, принадлежащих компаниям. [3] После того, как обвинительный акт был раскрыт 15 апреля 2011 года, дату, быстро названную сообществом онлайн-покера « Черной пятницей », [4] [5] PokerStars и Full Tilt перестали предлагать своим клиентам из США игры на реальные деньги. [6] Через три года после начала покерного бума в 2003 году Конгресс СШАпринял UIGEA, чтобы распространить существующие законы об азартных играх в киберпространство. Закон объявил обработку платежей за незаконные азартные игры в Интернете преступлением; однако компании-ответчики остались на рынке США, полагая, что закон не распространяется на покер . Бывший обработчик платежей для компаний стал уликой государства после того, как изначально был обвинен в нарушении закона UIGEA. 20 сентября в гражданский иск были внесены поправки, заявившие о мошенничестве со стороны господ Говарда Ледерера , Криса Фергюсона и Рафаэля Фёрста . [7] [8]

Министерство юстиции США захватывали .com интернет - адреса трех онлайновых игорных сайтов, заменив их в уведомлении об удалении , но пусть Full Tilt и PokerStars использовать их снова , как только они пообещали больше не служить США о 76 банковских счетов в 14 странах были заморожены, в том числе неизвестная сумма средств игроков. [9] Прокуроры добиваются тюремного заключения для 11 обвиняемых, включая основателей и руководителей сайта, американских платежных систем и руководителя небольшого банка штата Юта, который, по утверждениям прокуратуры, участвовал в сложной схеме преступного мошенничества с использованием банка в штате Юта. неправильно кодировать транзакции с другими банками, чтобы обойти ограничения UIGEA.

Официальные лица Антигуа и Барбуды рассмотрели возможность принятия мер во Всемирной торговой организации . Компании прекратили свои рекламные кампании, ориентированные на США, что привело к отмене телевизионных шоу на тему покера . В июне действие лицензии Full Tilt на электронные игры было приостановлено, что привело к остановке всех оставшихся онлайн-игр. Комиссия по контролю за азартными играми Олдерни на Британских Нормандских островах 29 сентября отозвала лицензию.

31 июля 2012 года правительство США «с предубеждением» отклонило все гражданские жалобы против всех компаний PokerStars и Full Tilt Poker после достижения мирового соглашения с PokerStars, которое включает покупку PokerStars Full Tilt. [10] PokerStars и Full Tilt не признали никаких нарушений в рамках мирового соглашения, которое положило конец всем судебным разбирательствам между правительством и покерными компаниями. [11] В отношении названных лиц остаются в силе уголовные дела.

Фон [ править ]

Рост покера [ править ]

Основная статья: Покерный бум

В 2003 году ESPN расширила охват Мировой серии покера . Между 2003 и 2006 число участников в $ 10 000 No Limit Texas Hold'em Main Event выросло с 839 до 8773. [4] После того , как UIGEA был принят Мировой Серии Покера главное событие уменьшились в размере, до 6358 игроков в 2007 году. В 2015 году приняло участие 6420 игроков. [ необходима цитата ]

Изменения в законах об азартных играх [ править ]

13 октября 2006 года Конгресс США принял Закон 2006 года о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете , в соответствии с которым игорный бизнес «сознательно принимает» платежи в связи с преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до пяти лет. участие другого лица в незаконных азартных играх в Интернете ". [4] [12] Однако, по словам синдицированного обозревателя Джейкоба Саллума , закон не определял и не изменял определение незаконных азартных игр, которое в соответствии с федеральным законом применяется только к спортивным ставкам через Закон о проводке . [12]

Тем не менее, Party Poker , в то время крупнейший провайдер, пользующийся спросом в США, решил отказаться от обслуживания покерного рынка США. Государственный департамент Соединенных юстиции позже обвинены им за услуги , предоставленные до 2006 года в нарушение закона провода , случай они обосновались из суда в надежде, что позволило обслуживать рынок США на более поздний срок. [13] Также в 2006 году с рынка ушли несколько других провайдеров онлайн-покерных услуг, в том числе Paradise Poker от Sportingbet , Pacific Poker от 888 Holdings и CD Poker сети iPoker Network. [14]

Несколько других сайтов продолжали стимулировать спрос на онлайн-покер в США, который рос примерно на 20% в год. [4] [6] [15]

Закон 2006 года, принятый в штате Вашингтон, который объявил онлайн-покер уголовным преступлением, был признан конституционным Верховным судом Вашингтона в сентябре 2010 года. [16] PokerStars немедленно покинул вашингтонский рынок, и вскоре Full Tilt [ когда? ] последовали его примеру, но оба сайта продолжали предоставлять услуги игрокам в других 49 штатах США.

Этому делу предшествовала конфискация в 2009 году выигрышей на сумму 34 миллиона долларов у американских игроков в покер (см. Действие Южного округа Нью-Йорка против игроков в онлайн-покер ).

Основание для дела [ править ]

Поскольку в федеральном законе ничего конкретно не говорится об онлайн-покере или любых других азартных играх, кроме ставок на спорт, [12] [17] Прит Бхарара , прокурор США в Южном округе Нью-Йорка , основывает свое дело на законе Нью-Йорка, который делает его Класс проступок , карается до года в тюрьме, чтобы запустить азартную игру , где ставки размещаются в пределах государства. [12] Хотя на самом деле ни один из сайтов не находится за пределами Нью-Йорка (PokerStars находится на острове Мэн , Full Tilt Poker находится в Ирландии, а Absolute Poker - из Коста-Рики ), [1]ему удалось добиться обвинения в совершении уголовного преступления за нарушения закона UIGEA. [18] В дополнение к UIGEA 2006 года, ответчикам было предъявлено обвинение в нарушении Закона о незаконном игорном бизнесе (18 USC 1955). [19] [20]

Кроме того, в апреле 2010 года бывший глава Intabill, несуществующей процессор оплаты в Австралии , Daniel Tzvetkoff , [21] был арестован в Лас - Вегасе в ФБР . [22] Ему было предъявлено обвинение в отмывании денег, банковском мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств. [23] PokerStars и Full Tilt ранее заявляли, что Цветков обманул их как минимум на 100 миллионов долларов. [24] Тем не менее, через несколько месяцев, в августе 2010 года, его незаметно отпустили. [25] Как сообщается, он обратился к представителям государства после того, как ему угрожали 75-летним тюремным заключением за предполагаемые нарушения закона UIGEA. [21] [22]

В обвинительном заключении также утверждалось, что руководители сайтов стремились вложить средства в банк SunFirst Bank в Юте , который они использовали для получения и выплаты средств игроков, предположительно путем неправильного кодирования транзакций. [18] Хотя на самом деле никто не был обманут как таковой , и деньги от законной операции нельзя «отмыть» [17], эти действия легли в основу обвинений в мошенничестве и отмывании денег. [18] Это дело знаменует собой лишь второй случай, когда Министерство юстиции заявило о нарушениях UIGEA [26] после предъявления обвинения Даниэлю Цветкову .

Большое жюри вынесло закрытое обвинительное заключение 10 марта 2011 года.

Изъятие доменного имени [ править ]

15 апреля онлайн-покер был приостановлен на трех ведущих веб-сайтах США (In Order, PokerStars , Full Tilt Poker и Cereus Poker Network ) и по-прежнему приостановлен на двух ведущих веб-сайтах .

15 апреля Министерство юстиции конфисковало интернет-адреса .com трех сайтов с азартными играми [5], всего пять URL : [6] Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com и UB .com. [1]

20 апреля 2011 года прокуратура США вернула PokerStars и Full Tilt право на использование двух доменных имен «для облегчения вывода средств игроков из США, находящихся на счетах компаний»; взамен компании согласились и дальше запрещать жителям США играть до тех пор, пока дело не будет разрешено. [1] [4] Окончательный контроль над доменами остается в руках прокуратуры США. [27]

Поскольку обвинения против Absolute Poker и UltimateBet составляют гораздо больший процент их доходов, их выживание находится под угрозой. [4] Однако Цереус в конечном итоге достиг соглашения, по которому средства могут быть возвращены игрокам из США. [ необходима цитата ]

31 июля 2012 года правительство США «с предубеждением» отклонило все гражданские жалобы против всех компаний PokerStars и Full Tilt Poker после достижения мирового соглашения с PokerStars, которое включает покупку PokerStars Full Tilt. [10] PokerStars и Full Tilt не признали никаких нарушений в рамках мирового соглашения, которое положило конец всем судебным разбирательствам между правительством и компаниями. В отношении названных лиц остаются в силе уголовные дела.

Аккаунты арестованы [ править ]

По данным нью-йоркского офиса ФБР, около 76 банковских счетов в 14 странах были заморожены, что лишило игроков доступа к балансам компаний. [28] Тот факт, что Full Tilt и Pokerstars приняли в общей сложности 500 миллионов долларов от депозитов игроков, является консервативной оценкой. [4]

Лица, которым предъявлено обвинение [ править ]

В обвинительном заключении названо одиннадцать человек, каждому из которых было предъявлено обвинение в четырех преступлениях. [19] Лица, названные в обвинительном заключении: [3]

  • Исай Шейнберг , основатель PokerStars
  • Пол Тейт , директор по платежам PokerStars
  • Раймонд Битар , генеральный директор TiltWare - софтверной компании для Full Tilt Poker
  • Нельсон Бертвик , Справочник платежей TiltWare (в настоящее время) - компания-разработчик программного обеспечения для Full Tilt Poker. Бывший директор по платежам PokerStars
  • Скотт Том , совладелец Absolute Poker
  • Брент Бекли , директор по платежам и управлению рисками в Absolute Poker (по состоянию на 2007 год) [ необходима ссылка ]
  • Райан Лэнг , платежный процессор
  • Ира Рубин , платежный процессор
  • Брэдли Франзен , платежный оператор
  • Чад Эли , платежный оператор
  • Джон Кампос , заместитель председателя правления и совладелец SunFirst Bank

Прокуратура требует тюремного заключения для обвиняемых руководителей и 3 миллиарда долларов от покерных компаний. [29] Когда Министерство юстиции США преследовало Party Poker в 2006 году, это привело к соглашению о признании вины соучредителем PartyGaming Анурагом Дикшитом на 300 миллионов долларов и урегулированию спора в размере 105 миллионов долларов с самой компанией в 2009 году. [13] В уголовном деле, "Максимальное наказание за нарушение UIGEA и ведение игорного бизнеса составляет 5 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов США, что вдвое превышает общую прибыль или убыток по каждому обвинению, за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств - 30 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллион долларов или вдвое больше валовой прибыли или убытка, а за сговор по отмыванию денег - 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 500 000 долларов, или вдвое больше отмытой суммы ».[19]

Позиция правительства [ править ]

Прит Бхарара , прокурор США в Южном округе Нью-Йорка , выразил свое мнение, когда обвинительное заключение было распечатано: [3]

Согласно предъявленным обвинениям, эти обвиняемые разработали тщательно продуманную схему преступного мошенничества, поочередно обманывая одни банки США и эффективно подкупая другие, чтобы обеспечить непрерывный поток миллиардов доходов от незаконных азартных игр. Более того, как мы утверждаем, в своем рвении обойти законы об азартных играх обвиняемые также участвовали в массовом отмывании денег и банковском мошенничестве. Иностранные фирмы, которые предпочитают работать в Соединенных Штатах, не вправе нарушать законы, которые им не нравятся, просто потому, что они не могут терпеть разлучение с их прибылями.

Заместитель исполняющего обязанности директора ФБР Дженис К. Федарчик добавила:

Эти обвиняемые, прекрасно зная, что их бизнес с американскими клиентами и банками США является незаконным, пытались сложить колоду. Они лгали банкам об истинном характере своего бизнеса. Затем некоторые из ответчиков нашли банки, которые согласились нарушить закон за определенную плату. Обвиняемые поспорили, что смогут продолжить свой план, и проиграли. [3]

В измененной жалобе правительство утверждало, что «Full Tilt Poker не имел средств, достаточных для выплаты выплат всем игрокам, и, кроме того, компания использовала средства игроков для выплаты членам правления и другим владельцам более 440 миллионов долларов с апреля 2007 года». [7] [8] [30] [31] Кроме того, в измененной жалобе на видном месте используется термин ponzi scheme , в том числе в ее заголовке. [30]

Адвокат Фергюсона отверг обвинения, предположив, что проблемы могли быть результатом плохого управления, а не злого умысла. [32] [33] Адвокат некоторых обвиняемых выпустил пресс-релиз, в котором говорилось, что фраза «схема Понци» неточна, несправедлива и лицемерна и что ее использование было контрпродуктивным. [34]

31 июля 2012 года стороны достигли соглашения, положившего конец судебным разбирательствам между правительством и компаниями PokerStars / Full Tilt. [35] [36] [37]

Ответ игрока [ править ]

«Я, как и все остальные в покерном мире, шокирован», - сказал Брэндон Адамс , покерный профессионал, который участвовал в турнирах, которые транслировались по телевидению на NBC и ESPN. «Ожидалось, что появятся предупреждающие знаки. Эти сайты превратились из предприятий с многомиллиардными доходами в опасные за одну ночь». Он добавил: «У некоторых игроков на счетах в онлайн-покер есть буквально миллионы долларов». [38]

Poker Players Alliance призвал игроков , пострадавших от закрытия , чтобы связаться с их представителями Конгресса.

Игрок в покер и нынешний конгрессмен США Барни Франк в интервью The Hill посетовал, что Министерство юстиции больше сосредоточено на судебном преследовании сайтов онлайн-покера, чем на тех, кто несет ответственность за ипотечный кризис и финансовый кризис . [39]

В редакционной статье Washington Post игрок в покер и бывший сенатор США Альфонс Д'Амато , давний фаворит лоббистов индустрии [ необходима цитата ] , написал: «Это нападение на интернет-покер и таких американских игроков в покер, как я. прокуратура думает, что с помощью этой силовой тактики можно запретить интернет-покер. Вместо этого они делают миллионы американцев жертвами, пытаясь объявить онлайн-покер незаконным без поддержки законодателей или общественности ». Он призвал президента Барака Обаму обуздать прокуратуру Южного округа Нью-Йорка . [40]

Международный ответ [ править ]

Официальные лица Антигуа и Барбуды рассмотрели меры Всемирной торговой организации (ВТО), заявившие, что Соединенные Штаты нарушили закон о мировой торговле, закрыв сайты с азартными играми в Интернете. [41] Антигуа и Барбуда ранее успешно подавали иски против США в ВТО, когда она присудила денежную компенсацию за нарушение международных соглашений о торговле услугами путем преследования операторов офшорных сайтов азартных игр в Интернете. [42] Онлайн-покер - вторая по величине отрасль экономики Антигуа. [41] Марк Мендель , Карибский бассейнЮрисконсульт правительства сказал Рейтер: «Я не думаю, что есть еще одна страна в мире, которая сажает людей в тюрьмы за занятие торговлей, законной в соответствии с международным правом . Это как если бы Антигуа посадили американцев в тюрьму за продажу ананасов». [41]

29 июня Комиссия по контролю за азартными играми Олдерни (AGCC) приостановила действие лицензии Full Tilt в результате расследования, начатого после ранее вынесенных в Нью-Йорке федеральных обвинений, в которых руководство компании и сообщников обвинили ее в банковском мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Лицензия приостановлена ​​в ожидании слушаний в Лондоне 26 июля. Сразу после приостановки операции с реальными деньгами полностью прекратились. [43] [44] Действия AGCC потребовали прекращения следующих действий: [45]

  • Регистрация новых клиентов
  • Прием депозитов от существующих клиентов;
  • Разрешение существующим клиентам снимать средства, хранящиеся на их счетах; а также
  • Разрешить клиентам участвовать в любой форме игры в покер или азартных играх.

Различные источники сообщают, что это открыло для Джека Биниона возможность купить Full Tilt и гарантировать, что все игроки Full Tilt Poker получат при этом возмещение. [46] [47] [48] 30 июня европейские инвесторы согласились предоставить капитал для выплаты Full Tilt Players в обмен на контрольный пакет акций компании. [49] [50] 26 июля слушание показало, что Full Tilt задолжала AGCC 250 000 британских фунтов стерлингов ( 410 000 долларов США ) в виде просроченных лицензионных сборов, которые Full Tilt выплатила в течение семи дней, как и было обещано, чтобы подготовить условия для утверждения сделки по рефинансированию. . Слушание было приостановлено не позднее 15 сентября в результате разоблачения. [51] [52] Задержка до 15 сентября дает Full Tilt шанс завершить урегулирование путем переговоров. [53] 29 сентября AGCC лишил Full Tilt лицензии. В заявлении AGCC говорится, что Full Tilt исказил свое финансовое положение, в то время как Full Tilt заявил, что это действие поставит под угрозу его способность выплатить долг своим клиентам. [54]

Экономическое влияние [ править ]

До предъявления обвинений на долю Соединенных Штатов приходилось от 25 до 40% покерного бизнеса этих компаний. [6] Согласно одному источнику, для PokerStars доля международного бизнеса составляла от 70 до 75%, а для Full Tilt - от 50 до 60%. [4] Даррен Ровелл цитирует источник, согласно которому эти три компании занимали 95% рынка онлайн-покера в Соединенных Штатах. [15]

Компании объединили свои усилия в рекламе и маркетинге в США на сумму около 200 миллионов долларов США, а их уход с американского рынка оставил сетевые шоу, такие как Poker After Dark и The Big Game, без рекламных спонсоров. [15] По кабельному телевидению контракт ESPN с PokerStars был на 22 миллиона долларов. [15] ESPN отозвала рекламу Pokerstars. [4] В воскресенье, 17 апреля, ESPN2 отменил запланированную трансляцию Североамериканского покерного тура 2011 года, представленного PokerStars.net. [55] В сети Game Show Network : предоплаченные выпускиHigh Stakes Poker продолжал выходить в эфир в течение нескольких месяцев после события, но шоу могло не вернуться. [56]

На эти компании приходилась значительная часть отборочных к World Series of Poker через онлайн-сателлиты. [15] В результате в главном событии World Series of Poker 2011 был самый высокий процент иностранных игроков (и самый низкий процент американских игроков) в истории с 2265 иностранными игроками. [57]

25 марта Wynn Resorts объединились с PokerStars с целью легализации азартных игр в Интернете в США, но 15 апреля расторгли договор. [1]

Граждане США, которые зарабатывают себе на жизнь игрой в онлайн-покер, фактически лишились средств к существованию из-за действий Министерства юстиции. [58] [59] Pokernews указал на ветку на форумах « Два плюс два», где PPA просило игроков делиться своими историями. [58] [60] Среди покерных сетей, которые считаются потенциальными направлениями для американских игроков в покер, ищущих новый онлайн-дом, являются Carbon Poker и DoylesRoom . [14]

По словам Брэндона Адамса , живые игры в покер в казино могут быть краткосрочными выгодоприобретателями от суровых мер, но часто онлайн и лайв-покер не являются соревновательными, а дополняют друг друга, когда игроки оттачивают свои навыки в дешевых и быстрых играх онлайн, прежде чем набраться смелости играть. для более высоких ставок в казино. [38]

Согласно Time , противодействие легализации онлайн-гемблинга в стране лишает экономику Соединенных Штатов огромного потенциального источника налоговых поступлений. [61] Один комитет политических действий , получивший от PokerStars примерно 300 000 долларов, вернул деньги. [19]

26 апреля PokerStars начал вывод средств. [62] 4 мая Blanca Gaming of Antigua, материнская компания UB и Absolute Poker, которая уже уволила 95% своих сотрудников, приняла решение о банкротстве . [63] [64] 6 мая Pokerstars расширили свою политику вывода средств, чтобы позволить игрокам выводить очки частым игрокам и пропорциональную часть частично заработанных VIP-бонусов. [65]

27 мая Министерство юстиции разморозило ирландский счет, содержащий более одной трети из более чем 100 миллионов долларов, причитающихся игрокам. Аккаунт принадлежал Full Tilt и его соучредителю Раймонду Битару. Это был один из девяти заблокированных ирландских счетов. [66] По состоянию на 11 августа 2011 года Full Tilt Poker не выполнил свое обещание вернуть игроков в покер из США к 15 мая, после событий 15 апреля. В результате профи Full Tilt Фил Айви объявил, что не будет участвовать в Мировой серии покера 2011 года и подавать в суд на Full Tilt. [67] Айви добровольно отозвал иск 30 июня. [49] [68]

Аресты [ править ]

Джон Кампос и Чад Эли были арестованы в Черную пятницу. Кампос является совладельцем и заместителем председателя совета директоров SunFirst Bank. В понедельник, 18 апреля, Кампос из Сент-Джорджа, штат Юта, предстал перед судом штата Юта, но не подал иск. Он был освобожден под залог в размере 25000 долларов, ему было приказано сдать паспорт и явиться в суд Нью-Йорка для его следующей явки. Чад Эли из Лас-Вегаса впервые явился в суд на Манхэттене во вторник 19 апреля. Он был освобожден под залог в размере 250 000 долларов. [69]

Брэдли Франзен явился в суд на Манхэттене в понедельник 18 апреля, заявив о своей невиновности по девяти пунктам, перечисленным в его обвинительном заключении, включая обвинения в банковском мошенничестве и отмывании денег. Залог Франзена был установлен в размере 200 000 долларов, и дом его родителей был использован в качестве залога. [69] Франзен признал себя виновным в суде Нью-Йорка 23 мая 2011 года. Когда он будет осужден, неизвестно; тем не менее, похоже, что Франзен заключил с прокурорами соглашение о признании вины, в котором он согласился сотрудничать в расследовании, в обмен на что прокуроры рекомендовали бы снисхождение. [70] [71] Большинство других названных обвиняемых находились за пределами страны. [19]Ира Рубин, обвиняемая в незаконных азартных играх, мошенничестве и отмывании денег, была арестована в понедельник, 25 апреля 2011 года, в Гватемале. Он впервые явился в суд в Майами 27 апреля и был заключен под стражу до следующей явки 29 апреля [72].

Рэй Битар сдался властям 2 июля 2012 года. [73]

Исай Шейнберг сдался властям после приземления в Нью-Йорке 17 января 2020 года. [74] Шейнберг сдал свои паспорта, разместил залог в размере 1 миллиона долларов и был освобожден с приказом остаться в районе Нью-Йорка. Он был последним из 11 первоначальных обвиняемых, которым предъявлены обвинения в США. В сентябре 2020 года Шейнберг был приговорен к выплате штрафа в размере 30000 долларов без тюремного заключения. [75]

Убеждения [ править ]

20 декабря 2011 года соучредитель Absolute Poker Брент Бакли признал себя виновным в введении банков в заблуждение. Сделка о признании вины требует ему получить предложение от года и полтора года в тюрьме. Приговор был назначен на 19 апреля 2012 года. [76] Бакли был приговорен к 14 месяцам заключения. [77]

17 января 2012 года Ира Рубин заключила соглашение о признании вины в федеральном суде Манхэттена перед мировым судьей США Габриэлем Горенштейном. Рубин согласился признать себя виновным по трем из девяти пунктов обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, с которым ему пришлось столкнуться, и ожидалось, что он будет приговорен к 18–24 месяцам тюремного заключения. [78] Он получил трехлетний срок. Судья Каплан сказал: «Вы нереформированный аферист и мошенник» и назвал свои действия «наглым» нарушением законов США. «Серьезный приговор необходим для защиты сообщества». [77]

Джон Кампос признал себя виновным в марте 2012 года по обвинению в совершении одного проступка, связанного с игрой в азартные игры. В июне его приговорили к трем месяцам тюремного заключения. В своей просьбе Кампос сказал, что его обработка доходов от азартных игр для PokerStars и Full Tilt Poker не была взамен на инвестиции в банк в размере 10 миллионов долларов. [79]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с д е е МакЛафлин, Дэвид и Бет Джинкс (20 апреля 2011). «Компании, занимающиеся онлайн-покером, достигают соглашения с США о доступе игроков к деньгам» . Bloomberg News . Проверено 21 апреля 2011 года .
  2. ^ "Гражданская жалоба" . Scribd.com. 1 июня 2011 . Проверено 19 января 2014 года .
  3. ^ a b c d Бхарара, Прит (22 апреля 2011 г.). «Прокурор Манхэттена США обвинил руководителей трех крупнейших интернет-покерных компаний в банковском мошенничестве, незаконных преступлениях, связанных с азартными играми, и отмывании миллиардов доходов от незаконных азартных игр» (PDF) . Прокурор США Южного округа Нью-Йорка. Архивировано из оригинального (PDF) 19 апреля 2011 года.
  4. ^ a b c d e f g h i Сильвер, Нейт (20 апреля 2011 г.). «После« Черной пятницы »американский покер ждет пасмурное будущее» . The New York Times (блог) . Проверено 21 апреля 2011 года .
  5. ^ a b Мэтт Рихтел (15 апреля 2011 г.). «США выступают против азартных игр в Интернете» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 17 апреля 2011 года .
  6. ^ a b c d "Покерная индустрия надеется после предъявления обвинений" . ESPN . 17 апреля 2011 . Проверено 17 апреля 2011 года .
  7. ^ a b Берзон, Александра (21 сентября 2011 г.). "Покерный сайт США утверждает, что колода сложена" . The Wall Street Journal . Проверено 22 сентября 2011 года .
  8. ^ a b Мэтт Рихтел (21 сентября 2011 г.). «Обманутые пользователи покерного веб-сайта, утверждает американский костюм» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 сентября 2011 года .
  9. ^ Рихтель, Мэтт (15 апреля 2011 г.). «США выступают против азартных игр в Интернете» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 28 апреля 2014 года .
  10. ^ a b «ESPN: PokerStars улаживает, приобретает FTP» . Espn.go.com. 31 июля 2012 . Проверено 19 января 2014 года .
  11. ^ Вон, Джейк. «Юридический статус онлайн-покера в США» . OCBB . Проверено 28 апреля 2014 года .
  12. ^ a b c d Саллум, Джейкоб (20 апреля 2011 г.). «Покерные бары: зачем кому-то сесть в тюрьму за то, что он помогает людям играть в карты?» . KLRA. Архивировано из оригинала 23 июля 2011 года.
  13. ^ a b Ньюэлл, Дженнифер (7 апреля 2009 г.). «PartyGaming рассчитывается с Министерством юстиции США за 105 миллионов долларов» . Журнал Блафф . Проверено 22 апреля 2011 года .
  14. ^ a b Кипра, Дэн (25 апреля 2011 г.). «iMEGA: были признаки изъятий в онлайн-покере» . Новости покера Daily . Проверено 2 марта 2014 года .
  15. ↑ a b c d e Ровелл, Даррен (18 апреля 2011 г.). «Инсайдерский анализ Черной пятницы в покере» . CNBC . Проверено 19 апреля 2011 года .
  16. ^ Pulkkinen, LEVI (23 сентября 2010). «Высокий суд поддерживает запрет штата на интернет-покер и азартные игры» . Сиэтл, PI.
  17. ^ a b Махони, Кевин Дж. (21 апреля 2011 г.). «Офис прокурора США на тильте» . Группа уголовной защиты Махони.
  18. ^ a b c Джонсон, Майк; Адам Шварц (18 апреля 2011 г.). «PokerCast Episode 168 - Black Friday Special; Последствия обвинений в онлайн-покере» . Два плюс два .
  19. ^ a b c d e Чайварлис, Элейн и Мэтью Кределл (18 апреля 2011 г.). «Большая тройка онлайн-покера определена (ОБНОВЛЕНО 18 апреля, 16.45 по тихоокеанскому времени)» . Новости покера . Проверено 23 апреля 2011 года .
  20. ^ «18 USC § 1955 - Запрещение незаконного игорного бизнеса» . Law.cornell.edu . Проверено 19 января 2014 года .
  21. ^ a b "Вероятна защита свидетелей Цветкова" . Сидней Морнинг Геральд. 22 апреля 2011 г.
  22. ^ a b Саллум, Джейкоб (21 апреля 2010 г.). «Покончить с покером: как помогать людям играть в карточную игру, как в убийство?» . Причина.
  23. ↑ Беннет, «Знакомьтесь, мальчик-гений, который только что уничтожил индустрию онлайн-покера, Дашиелл» (15 апреля 2011 г.). «Познакомьтесь с мальчиком-гением, который только что покорил индустрию онлайн-покера» . Business Insider . Проверено 24 апреля 2011 года .
  24. ^ Тухи, Пол; NewsCore (16 апреля 2011 г.). «Веб-король за рейдами ФБР» . Курьерская почта.
  25. Рианна Маккенна, Майкл (16 апреля 2011 г.). «Аресты последовали за освобождением интернет-хакеров» . Австралийский .
  26. ^ Sullum, Иаков (20 апреля 2011). «Покерные бары: зачем кому-то сесть в тюрьму за то, что он помогает людям играть в карты?» . KRLA . Проверено 24 апреля 2011 года .
  27. ^ «Re: Pokerstars - Использование доменного имени Pokerstars.com» . Проверено 19 января 2014 года .
  28. ↑ Уртадо, Патрисия и Бет Джинкс (18 апреля 2011 г.). «Аккаунты игроков в онлайн-покер заморожены по данным американских операторов» . Bloomberg News . Проверено 21 апреля 2011 года .
  29. ^ «Три крупнейших сайта онлайн-покера обвинены и закрыты ФБР» . Лос-Анджелес Таймс . 15 апреля 2011 . Проверено 22 апреля 2011 года .
  30. ^ a b «Прокурор Манхэттена США переходит к рассмотрению гражданской жалобы, утверждая, что Full Tilt Poker и его совет директоров использовали компанию как крупную схему Понци против своих собственных игроков» (PDF) . Министерство юстиции США . 20 сентября 2011 г. Архивировано 18 октября 2011 г. из оригинального (PDF) . Проверено 22 сентября 2011 года .
  31. ↑ Соединенные Штаты Америки (20 сентября 2011 г.), ПЕРВАЯ ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЖАЛОБА С ИЗМЕНЕНИЕМ 11 Civ. 2564 (PDF) , ОКРУГ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЮЖНЫЙ ОКРУГ НЬЮ-ЙОРКА , получено 26 сентября 2011 г.
  32. ↑ Грег Ховард (22 сентября 2011 г.). «Full Tilt Poker отрицает, что это схема Понци» . Slatest. Архивировано из оригинального 23 сентября 2011 года . Проверено 26 сентября 2011 года .
  33. ^ Берзон, Александра (22 сентября 2011). «Покерный сайт стреляет в США» The Wall Street Journal . Проверено 26 сентября 2011 года .
  34. ^ Рихтел, Мэтт (21 сентября 2011 г.). «Покерный сайт отвечает за обвинение в« схеме Понци »» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 октября 2011 года .
  35. ^ Берзон Александр (2 августа 2012). «Мировое соглашение между PokerStars и Full Tilt Poker с Министерством юстиции - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 19 января 2014 года .
  36. ^ "Full Tilt Poker выпускает пресс-релиз после гражданского урегулирования" . Покер Diamond Flush. 31 июля 2012 . Проверено 19 января 2014 года .
  37. ^ «ФБР - Манхэттенский прокурор США объявляет об урегулировании иска об отмывании денег и конфискации на сумму 731 миллион долларов с PokerStars и Full Tilt Poker» . Fbi.gov . Проверено 19 января 2014 года .
  38. ^ a b Карп, Грегори (18 апреля 2011 г.). «Индустрия онлайн-покера обдумывает следующий шаг: бюст Министерства юстиции вызывает беспорядки» (PDF) . Чикаго Трибьюн.
  39. ^ Нагеш, Gautham (18 апреля 2010). «Представитель Фрэнк: Администрация« зря тратит время »на подавление онлайн-покера» . The Hill (блог).
  40. ^ Д'Амато, Альфонс; Аль Д'Амато (22 апреля 2011 г.). «Сделать онлайн-покер легальным? Это уже сделано» . Вашингтон Пост .
  41. ^ a b c Саттон, Джейн (21 апреля 2011 г.). «Антигуа заявляет, что отключение онлайн-покера в США было незаконным» . Рейтер.
  42. ^ Collson, Brett (23 апреля 2011). «США могут столкнуться с действиями Всемирной торговой организации за закрытие онлайн-покера» . Новости покера Daily . Проверено 24 апреля 2011 года .
  43. ^ "Пресс-релиз Комиссии по контролю за азартными играми Aldernay" (PDF) . Проверено 19 января 2014 года .
  44. ^ «Оффшорная игорная лицензия Full Tilt приостановлена» . USA Today . 30 июня 2011 . Проверено 30 июня 2011 года .
  45. ↑ Холлоуэй, Чад (29 июня 2011 г.). «Последние новости: лицензия Full Tilt Poker приостановлена ​​AGCC (обновлено в 9:20 по тихоокеанскому времени)» . Новости покера . Проверено 30 июня 2011 года .
  46. ↑ Раддок, Стив (29 июня 2011 г.). «Ведет ли Джек Бинион переговоры с Full Tilt Poker?» . PokerNewsBoy.com . Проверено 30 июня 2011 года .
  47. ^ «Binion связан со ставкой Tilt» . Журнал «Обзор электронных игр» . 28 июня 2011 . Проверено 30 июня 2011 года .
  48. ^ Берзон, Александра (30 июня 2011). «Регулятор закрывает веб-сайт Full Tilt Poker» . The Wall Street Journal . Проверено 1 июля 2011 года .
  49. ^ a b Поппер, Натаниэль (30 июня 2011 г.). «Full Tilt Poker будет продан европейским инвесторам: сделка может позволить игрокам из США получить до 150 миллионов долларов от компании по онлайн-покеру, которая была закрыта прокуратурой США в апреле» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 1 июля 2011 года .
  50. ^ Берзон, Александра (1 июля 2011). «Владелец Full Tilt нашел покупателя» . The Wall Street Journal . Проверено 1 июля 2011 года .
  51. ↑ Виктор, Том (8 августа 2011 г.). «Full Tilt оплачивает просроченные лицензионные сборы на Олдерни» . Электронный игровой обзор . Проверено 10 августа 2011 года .
  52. ^ "Full Tilt Poker" (PDF) . Алдерная комиссия по контролю за игорным бизнесом. 14 сентября 2011 . Проверено 10 августа 2011 года .
  53. ↑ Арнольд, Сьюзен (7 августа 2011 г.). «Full Tilt Poker уплачивает AGCC просроченные лицензионные сборы» . Интернет-покер . Проверено 10 августа 2011 года .
  54. ^ «Сайт Full Tilt Poker теряет лицензию» . Нью-Йорк Таймс . 29 сентября 2011 . Проверено 5 октября 2011 года .
  55. ^ «Покерное программирование сильно пострадало после разгона сайтов ФБР» . USA Today . 17 апреля 2011 . Проверено 24 апреля 2011 года .
  56. ^ Шехнер, Сэм и Александра Берзон (26 июля 2011 г.). «Внутри телевизионного покерного автомата» . Wall Street Journal . Проверено 27 июля 2011 года .
  57. ↑ «Мировая серия в покере 2011, представленная гостиницей и казино Джека Линка в Рио-де-Жанейро, Лас-Вегас, Официальный отчет о мероприятии № 58, конец шестого дня» (PDF) . WSOP.com. 18 июля 2011 . Проверено 22 июля 2011 года .
  58. ^ a b Питерс, Донни; Рич Райан (22 апреля 2011 г.). «Дебаты PokerNews: оправдана ли истерическая реакция на« черную пятницу »» . Pokernews.
  59. ^ «Судебное преследование превращает онлайн-покер в шаткую ставку» . Ассошиэйтед Пресс. 22 апреля 2011 г.
  60. ↑ Папас, Джон (17 апреля 2011 г.). «PPA хочет знать, как это повлияет на вас - опубликуйте свою историю в этой теме!» . Два плюс два (доска объявлений).
  61. ^ Saporito, Билл (19 апреля 2011). «Уберечь нас от покера» . Время . Проверено 23 апреля 2011 года .
  62. ^ «PokerStars обрабатывает кешауты игроков из США» . Pokernewsdaily.com. 26 апреля 2011 . Проверено 28 апреля 2011 года .
  63. ^ Brunker, Майк (4 мая 2011). «Признанные покерные сайты обанкротились: крах сайтов Absolute Poker и UB означает, что игроки из США могут потерять депозиты» . NBC News . Проверено 5 мая 2011 года .
  64. ↑ Холлоуэй, Чад (4 мая 2011 г.). «UB & Absolute Poker объявит о банкротстве» . Новости покера . Проверено 5 мая 2011 года .
  65. ^ «Игроки США: часто задаваемые вопросы» . Pokerstars.com . Проверено 7 мая 2011 года .
  66. ↑ Виктор, Том и Стивен Картер (27 мая 2011 г.). «ЭКСКЛЮЗИВНО: разморозена первая учетная запись Full Tilt» . игра . Проверено 9 июня 2011 года .
  67. ^ "Фил Айви не участвует в Мировой серии покера" . ESPN . 1 июня 2011 . Проверено 3 июня 2011 года .
  68. ^ Суды округа Кларк: Реестр действий
  69. ^ a b «Выпущены Чад Эли и Джон Кампос» . Pokernews.com. 19 апреля 2011 . Проверено 19 января 2014 года .
  70. ^ "Associated Press: Человек из Иллинойса признал себя виновным в деле об онлайн-покере" . Hosted.ap.org. 29 мая 2002 . Проверено 19 января 2014 года .
  71. ↑ Брей, Чад (23 мая 2011 г.). "Wall Street Journal: Признание вины в деле об онлайн-покере" . Online.wsj.com . Проверено 19 января 2014 года .
  72. ^ "Ответчик по обвинениям в онлайн-покере Ира Рубин арестована" . Pokernews.com. 27 апреля 2011 . Проверено 19 января 2014 года .
  73. ↑ Варди, Натан. «Федеральные органы арестовали генерального директора Full Tilt Рэя Битара и снова называют Full Tilt Poker схемой Понци» . Forbes.com . Проверено 19 января 2014 года .
  74. ^ «Основатель PokerStars Исай Шейнберг столкнется с федеральными обвинениями в азартных играх» . Отчет об онлайн-покере . 25 января 2020 . Проверено 1 февраля 2020 года .
  75. ^ CardPlayer.com: Оператор покерного сайта получил пощечину по запястью за обвинения, связанные с Черной пятницей
  76. ^ Neumeister, Ларри (20 декабря 2011). «Соучредитель покерной компании признал себя виновным в Нью-Йорке» . Бостон Глоуб.
  77. ^ а б Б., Мэгги (29 июля 2012 г.). «Онлайн-покер на реальные деньги, Black Friday Eleven и бонусы казино» . Отчет о мошенничестве в казино.
  78. ^ «Человек признает себя виновным в подавлении азартных игр в Интернете в США» . Wall Street Journal. 17 января 2012 г.
  79. ↑ Ассошиэйтед пресс: бывший руководитель из Юты получает 3 месяца по делу о покере в Нью-Йорке

Внешние ссылки [ править ]

  • Пресс-релиз обвинительного заключения от 11 апреля
  • 20 сентября пресс-релиз измененной жалобы
  • Pokerstars: часто задаваемые вопросы об игроках из США