- Эта страница о польской финансовой пирамиде. Для британской радиостанции см. Amber Radio .
Amber Gold - польское финансовое учреждение, основанное 27 января 2009 года Марцином Плихта и ликвидированное 20 сентября 2012 года. Это была финансовая пирамида . В 2014 году районная прокуратура Лодзи оценила убытки от незаконной деятельности почти в 851 миллион злотых . [1]
Основан | 27 января 2009 г. |
---|---|
Основатель | Марцин Пличта |
Несуществующий | 12 сентября 2012 г. |
Судьба | Банкротство и ликвидация |
Штаб-квартира | , |
Дочерние компании |
История
Amber Gold была основана в Гданьске Марцином Плихтой, известным до 2008 года как Марцин Стефаньски. [2] В период с 2005 по 2009 год Польские суды несколько раз приговаривали Плихту к обвинению в мошенничестве , но каждый приговор был условно отсрочен .
27 января 2009 года компания была зарегистрирована Областным судом Гданьск-Пулноц как Grupa Inwestycyjna Ex Sp. z oo [3] 27 июля 2009 года компания сменила название на Amber Gold Sp. z oo Утверждая, что это первый польский склад для хранения благородных металлов , он предлагал своим клиентам сомнительные инвестиции в золото и другие слитки .
С декабря 2009 года Управление финансового надзора Польши (KNF) предупреждало, что Amber Gold не имеет своего согласия на осуществление банковских операций и прием денежных взносов, чтобы обременять их рисками. [4] В марте 2012 года жертвы Warszawska Grupa Inwestycyjna , другой компании, работающей по финансовой пирамиде, безуспешно предупредили правительство и другие учреждения против Amber Gold и потребовали внесения изменений в закон, чтобы предотвратить развитие финансовых пирамид.
2 июля 2012 года Агентство внутренней безопасности начало расследование относительно введения Amber Gold в заблуждение своих клиентов относительно безопасности их инвестиций, а также подозрений компании в отмывании денег . 13 августа 2012 года компания приняла решение о ликвидации, закрытии своих филиалов и расторжении всех депозитных договоров со своими клиентами.
Против Plichta был предъявлен ряд обвинений, в том числе свидетельства о неправдивости, непредставление финансовой отчетности компании , осуществление незарегистрированного обмена валюты и банковская деятельность. Кроме того, налоговые органы и суды Гданьска были обвинены в неисполнении своих обязанностей. Дисциплинарное производство было также возбуждено против прокурора, который удовлетворил ходатайство Плихты о добровольном привлечении к ответственности по более ранним делам, хотя позже они были прекращены. В 2013 году Комитет по финансовой стабильности Национального банка Польши опубликовал отчет, в котором отмечалось, что вымогательство денег у более чем 11000 человек, совершенное Amber Gold, было возможным, среди прочего, из-за упущений со стороны государственных учреждений, указывая в основном на областную прокуратуру Гданьск-Вжещ, Управление по конкуренции и защите клиентов , Центральное бюро расследований , Агентство внутренней безопасности и некоторые банки, которые сотрудничали с компанией.
16 октября 2019 года Районный суд Гданьска приговорил Марцина Плихту к 15 годам тюремного заключения и штрафу в размере 159000 злотых. Его жена Катаржина Пличта была приговорена к 12 годам и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 135 000 злотых. [5]
Рекомендации
- ^ Янтарное золото: 18 тыс. pokrzywdzonych; 851 млн злотых страт, www.pb.pl
- ^ Ким пан шутка, пани Плихта? Sylwetka szefa Amber Gold , интервью с Марцином Пличтой (на польском языке)
- ^ Судебно-экономический монитор, № 30/2009 (3133) - Должность 16355
- ^ Ченстохова. Обвиняется в вымогательстве 29 млн злотых у 632 клиентов. Один доверил ему 675000 , Polish News
- ^ Twórcy Amber Gold сказани. Кари ниżсе ниż żдал прокуратор , TVN24