Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Управление по
борьбе с отмыванием денег Королевства Таиланд
สำนักงาน ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอก เงิน
Phaya Thai Road AMLO IMG 7021.jpg
Штаб-квартира AMLO
Обзор агентства
Сформирован19 августа 1999 г.
Предыдущее агентство
  • Анухол Коляни
Замещающее агентство
  • Фельдмаршал Анухол Коляни, действующие 5 богов с королем.
ЮрисдикцияКоролевство Таиланд
Штаб-квартираPathum Wan , Бангкок , Таиланд
Сотрудники399
Годовой бюджет374,1 миллиона бат (2017 финансовый год)
Руководитель агентства
  • Генерал-майор Прича Чареонсахаянон, исполняющий обязанности генерального секретаря
Материнское агентствоПремьер-министр Таиланда
Интернет сайтAMLO

Управление по борьбе с отмыванием денег ( AMLO ) является «ключевым агентством Таиланда, ответственным за обеспечение соблюдения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ». [1] : 7 Он был основан в 1999 году после принятия Закона о борьбе с отмыванием денег, 2542 г.в.э. (1999 г.) (AMLA). [2] AMLO - независимое правительственное агентство. Он имеет статус ведомства, функционирующего независимо и нейтрально под контролем министра юстиции, но не входит в состав министерства юстиции . [1] [3] В 2016 году премьер-министр Прают Чан-о-чаприказал постановлением кабинета изменить командование на непосредственный контроль премьер-министра . [4]

В годовом отчете AMLO за 2016 год указано 369 должностей AMLO, из которых 49 вакантны, плюс 30 должностей государственных служащих с двумя вакансиями. [3] : 26 Его бюджет на 2017 финансовый год (с 1 октября 2016 г. по 30 сентября 2017 г.) составляет 374,1 миллиона бат. [5] : 89

По состоянию на 30 сентября 2016 года AMLO хранит арестованные и / или замороженные активы на сумму 6 176 029 774,12 бат . [3] : 50 В течение 2016 финансового года компания провела 12 аукционов по продаже активов, продав 910 единиц активов за 57 893 949 бат. [3] : 51

С 29 июня по 14 августа 2018 года АМЛО возглавлял генеральный секретарь полиции генерал-майор Ромсит Вириясан. Его перевели на «бездействующий пост» в канцелярии премьер-министра за неспособность ускорить рассмотрение политически важных дел. [6] Генерал-майор Прича Чареонсахаянон был назначен исполняющим обязанности генерального секретаря. [7]

Панамские документы [ править ]

В апреле 2016 года AMLO начал расследование в отношении граждан Таиланда, имена которых упоминались в Панамских документах . [8] [9]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Годовой отчет 2014 (PDF) . Бангкок: Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO). 2015. ISBN. 978-616-91467-7-3. Проверено 13 апреля +2016 .[ постоянная мертвая ссылка ]
  2. ^ "Закон о борьбе с отмыванием денег, 2542 г.в.э. (1999)" (PDF) . Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) . Проверено 13 апреля +2016 .
  3. ^ a b c d Годовой отчет за 2016 г. (PDF) . Бангкок: Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO). 2017. ISBN.  978-616-8111-01-7. Проверено 16 августа 2018 .
  4. ^ https://mgronline.com/politics/detail/9580000031384
  5. ^ Бюджет Таиланда вкратце, финансовый год 2017 (PDF) . Бюджетное бюро (Таиланд). 2016 . Проверено 21 февраля 2017 года .
  6. ^ Bootsripoom, Attayuth (16 августа 2018). «Ромсит теряет пост AMLO из-за неспособности ускорить рассмотрение политически важных дел» . Нация . Проверено 16 августа 2018 .
  7. ^ Laohong, Кинг-Oua (18 августа 2018). «Амло наращивает усилия, когда ему исполняется 20 лет» . Почта Бангкока . Проверено 18 августа 2018 .
  8. ^ « „ Многие“Таис замешаны в мировом скандале» . Почта Бангкока . 4 апреля 2016 . Проверено 13 апреля +2016 .
  9. ^ Taptim, Tulsathit (13 апреля 2016). «Панамские документы и уставшие регуляторы в Таиланде» (редакция) . Нация . Проверено 13 апреля +2016 .