Banco Intercontinental (или BANINTER ) был вторым по величине частным коммерческим банком в Доминиканской Республике до банкротства в 2003 году в результате мошенничества, связанного с политической коррупцией .
Тип | Частный |
---|---|
Промышленность | Банковское дело |
Основан | 1986 г. |
Несуществующий | да |
Штаб-квартира | Санто-Доминго , Доминиканская Республика |
Ключевые люди | Рамон Баес Фигероа |
Рамон Баес Фигероа и расширение BANINTER
Banco Intercontinental был создан в 1986 году Рамоном Баэсом Романо , бизнесменом и бывшим министром промышленности . Позже владельцем банка стал Рамон Баес Фигероа .
Листин Диарио принадлежал Группе БАНИНТЕР; четыре телеканала, компания кабельного телевидения и более 70 радиостанций.
Банковский кризис
7 апреля 2003 года правительство взяло под свой контроль БАНИНТЕР.
Баес Фигероа был арестован 15 мая 2003 года вместе с вице-президентами BANINTER Маркосом Баэсом Коко и Вивиан Лубрано де Кастильо, секретарем Совета директоров, Хесусом М. Тронкосо и Луисом Альваресом Рента по обвинению в банковском мошенничестве , отмывании денег и сокрытие информации от правительства в рамках схемы мошенничества более чем RD $ 55 млрд рублей (US $ 2,23 млрд). Сумма была эквивалентна двум третям национального бюджета Доминиканской Республики на момент проведения мероприятия.
Полученная в результате помощь центробанку спровоцировала 30% -ную годовую инфляцию и значительное увеличение бедности. Правительство было вынуждено девальвировать песо, что спровоцировало крах двух других банков и вызвало кредитный пакет в размере 600 миллионов долларов США (420 миллионов евро) от Международного валютного фонда. [1]
Несмотря на то, что денежно-кредитное законодательство страны требует гарантировать только вклады физических лиц на сумму до 500000 долларов США в доминиканских песо (около 21000 долларов США в то время), размещенные внутри страны, Центральный банк Доминиканской Республики (Banco Central Dominicano) решил гарантировать все 2,2 млрд долларов США в необеспеченном банке BANINTER. депозиты, независимо от суммы и в том, были ли депозиты в доминиканских песо или американских долларах, и без очевидного знания, были ли депозиты храниться в Доминиканской Республике или в филиалах BANINTER на Каймановых островах и в Панаме . Последующий бюджетный дефицит привел к массовой инфляции (42%) и девальвации DOP более чем на 100%.
Бывший президент Мехиа и Центральный банк (Banco Central) заявили, что неограниченные выплаты вкладчикам должны были защитить банковскую систему Доминиканской Республики от кризиса доверия и потенциальной цепной реакции. Однако общим следствием финансовой помощи было возмещение самых богатых из доминиканских вкладчиков, некоторые из которых получали процентные ставки до 27% годовых, за счет большинства бедных доминиканцев, последние из которых должны были бы выплачивать оплатить стоимость помощи за счет инфляции, девальвации валюты, государственных планов жесткой экономии и повышения налогов в ближайшие годы.
Последствия и испытания
Банковский кризис спровоцировал ожесточенную борьбу за средства массовой информации группы BANINTER, в том числе за известную газету Listín Diario, которая была временно изъята и управляема администрацией Мехии после краха банка. [1] В 2003 году телекомментатор Рафаэль Асеведо, президент компании Gallup Dominicana, занимающейся опросами общественного мнения , сказал, что в скандале с BANINTER «было много соучастия на всех уровнях общества: правительство, средства массовой информации, церковь, военные. . ". [2]
В ноябре 2005 года Альварес Рента был признан виновным федеральным жюри в Майами за гражданский рэкет и незаконные денежные переводы в заговоре с целью ограбления BANINTER в последние месяцы его существования. Альваресу Ренту было приказано выплатить 177 миллионов долларов доминиканскому государству. На сегодняшний день он еще не выплатил эту сумму.
Главные руководители BANINTER, Баес Фигероа, его двоюродный брат Маркос Баес Коко, Вивиан Лубрано, Хесус Тронкосо Ферруа, а также вышеупомянутый Альварес Рента были привлечены к ответственности в доминиканском государстве за мошенничество и отмывание денег, а также по другим уголовным обвинениям. Главный поверенный Баэса Фигероа - Марино Винисио Кастильо , который в настоящее время занимает должность консультанта президента Фернандеса по наркотикам.
2 апреля 2006 г. началось уголовное дело против Баэса Фигероа, в котором должны были дать показания 350 свидетелей обвинения и защиты, в том числе экс-президент Иполито Мехиа. Однако суд решил отложить первое слушание на 19 мая 2006 г., приняв ходатайство. адвокатами. [3] Это было спровоцировано, как подробно описано в судебном процессе, скандалом, связанным со списанием долгов и займами возлюбленным или другими финансовыми сделками, которые, как предполагается, были в пользу ведущих политиков и других лиц. [4]
Что остается наиболее любопытным, так это то, что мошенничество в течение 14 лет оставалось незамеченным предполагаемыми финансовыми контролерами страны - Центральным банком, Управляющим банком и американской бухгалтерской компанией PricewaterhouseCoopers . То, как Баэса Фигероа и его соратников были обвинены, а некоторых осудили за это, дает представление о том, как частный бизнес и высшие государственные чиновники в Доминиканской Республике дарят подарки и обмениваются услугами.
Первый судебный процесс закончился в сентябре 2007 года.
Приговор и критика
21 октября 2007 года Баэс Фигероа был приговорен коллегией из трех судей к 10 годам тюремного заключения. Кроме того, ему было приказано выплатить реституцию и возмещение ущерба на общую сумму 63 миллиарда долларов США. Обвинения в отмывании денег были исключены, но другой предполагаемый организатор мошенничества, Луис Альварес Рента, был осужден и приговорен к 10 годам тюремного заключения за отмывание денег. [5] Маркос Баес Кокко, бывший вице-президент банка, также был признан виновным и приговорен к 8 годам заключения.
Обвинения против двух других подсудимых, бывшего исполнительного директора BANINTER Вивиан Лубрано, а также секретаря Совета директоров BANINTER Хесуса М. Тронкосо, были отклонены из-за отсутствия доказательств.
Приговор подвергался широкой критике за его серьезные противоречия, но в особенности потому, что утверждалось, что на судей оказывали давление « власть имущие ». Отмеченный журналист Miguel Guerrero написал в своей колонке ежедневной El Caribe , что мошенники из BANINTER были защищены «темным переплетением политических, экономических, mediatic и церковных властей» и о том , что приговор был mamotreto ». [6] В том , Герреро дошел до того, что сказал, что все было решено заранее, и ответчики и их адвокаты знали это, как и представители Центрального банка.
Решения Апелляционного суда и Верховного суда
В феврале 2008 года дело было передано в Апелляционный суд Санто-Доминго, и суд оставил в силе приговор Баэсу Фигероа, Баэсу Коко и Альваресу Рента. Решение в пользу Вивиан Лубрано было отменено, и она была приговорена к пяти годам тюремного заключения и 18 миллиардам долларов в качестве компенсации за ущерб. Обвинения против Тронкосо Ферруа были окончательно сняты.
В июле 2008 года Верховный суд Доминиканы подтвердил решение в отношении обвиняемых. [7]
Тем не менее, Лубрано якобы впала в «глубокую депрессию» и страдала от «панических атак», и она так и не попала в тюрьму. После долгих дебатов 22 декабря 2008 г. президент Леонель Фернандес полностью помиловал ее. [8]
Рекомендации
- ^ а б https://news.yahoo.com/s/ap/20071021/ap_on_bi_ge/dominican_bank_fraud_trial_1
- ^ Ураган Рамонсито: как Рамон Баэз и его соратники сломали крупнейший банк Доминиканской Республики - и чуть не обрушили страну - 100 лучших банков | Латинская торговля | Найдите статьи на BNET.com
- ↑ Dominicant Today, 3 апреля 2006 г.
- ^ https://news.yahoo.com/s/nm/20071021/bs_nm/dominican_fraud_dc_2
- ^ Новости деловых финансов - новости валютного рынка - валютные рынки Великобритании онлайн - финансовые новости - Interactive Investor
- ^ http://www.elcaribecdn.com/articulo_multimedios.aspx?id=141702&guid=EF04DB20333D4739BC301542550DEA80&Seccion=134 Эль-Карибе, 23 октября 2007 г.
- ↑ Hoy, архивировано 28 февраля 2009 г. в Wayback Machine.
- ^ Diario Libre