Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Денис Кацыв - украинский [1] российский и израильский [2] бизнесмен из Москвы, владелец Prevezon Holdings Limited. Он был связан в деле о гражданском имуществе с отмыванием денег через инвестиции в недвижимость в Соединенных Штатах в нарушение Закона Магнитского от 2012 года; Дело было урегулировано в 2017 году Министерством юстиции США, когда Prevezon согласился выплатить штраф в размере 5,9 миллиона долларов.

Кацыва представляла адвокат Наталья Весельницкая , [a] которая встречалась с соучредителем Fusion GPS Гленном Р. Симпсоном, который летом расследовал американо-британским финансистом Биллом Браудером для Кацыва [4], а также с Дональдом Трампом-младшим. 2016 года, во время президентской кампании в США отца последнего, тогдашнего кандидата Дональда Трампа .

Фон [ править ]

Кацыв сын Петра Дмитриевича Кацыв ( русский : Кацыв Пётр Дмитриевич ), который был министром транспорта в Московской области с 2000 по 2012 год , 2012 до 2013 начальник Главного управления по Московской области под Андреем Воробьевым ( русский язык : Воробьёв , Андрей Юрьевич ), а с октября 2014 года по февраль 2019 вице - президент РЖД ( русский : ОАО "российские железные дороги" (РЖД) ). [5] [6] [7] Он получил образование и воспользовался бизнес-возможностями, когда в России началась приватизация.

В начале 2000-х Денис Кацыв участвовал в схеме, которая, согласно израильским властям в 2005 году, представляла собой схему отмывания денег на миллионы долларов между тремя компаниями, Follet, Hanway и Bastet, и израильским банком Hapoalim . [3] Martash Investments Ltd., которая является Британских Виргинских островов компании , принадлежащей Александр Литвак ( русский : Александр Литвак ) и Денис Кацыв и имеет банковские счета в банке UBS в Швейцарии и в банке Апоалим отделения 535 в Израиле , был фигурантом дело об отмывании денег, за которое было уплачено 35 миллионов шекелей, чтобы решить этот вопрос. [3][8] [9] [b]

12 августа 2012 г. « Новая газета» , « Barron's» и Международный центр изучения коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали статьи, в которых подробно рассказывалось, что Денис Кацыв стал единственным акционером кипрской Prevezon Holdings Ltd. вскоре после того, как он получил загадочную информацию. платежи наличными на его счета в швейцарском банке UBS в течение двух недель в феврале 2008 года от двух молдавских компаний Bunicon Impex и Elenast с использованием корреспондентского счета Альфа-банка для российского банка « Крайний Север» . [8] [11] [12] [c]За зиму 2008 года через банковские счета Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL было переведено более 52 миллионов долларов США, при этом 8 и 13 февраля 2008 года на швейцарские счета Prevezon Holdings было переведено более 850 000 долларов США. [8] В то время деловым партнером Кацыва Литвак был. владелец недвижимости Prevezon Cyprus в Нью-Йорке и имел интересы в Prevezon Berlin GmbH в Германии. [8] В течение 2008 года Prevezon и его деловой партнер Africa Israel Investments (AFI), принадлежащий Льву Леваеву, организовали несколько совместных предприятий в США и Европе. [13] [14] [15] [16] Часть финансирования Prevezon и его партнера поступила от Deutsche Bank . [17]В 2013 году Билл Браудер настаивал на том, что Превезон получил более 1,9 миллиона долларов через украденные им компании Hermitage Capital Management для покупки недвижимости в Нью-Йорке. [18] В 2013 году Прит Бхарара , прокурор Южного округа Нью-Йорка , конфисковал четыре роскошных квартиры, две коммерческие объекты и заморозил активы одиннадцати фирм, включая Prevezon Ltd., в соответствии с Законом Магнитского [d] после того, как список Магнитского был внесен в список. опубликовано в апреле 2013 года. [20] [21] По словам Алексея Навального, квартиры, которые были приобретены Prevezon Holdings в декабре 2009 года, находились в здании 20 Pine Street, недалеко от Уолл-стрит в финансовом районе Нью-Йорка , и в том же здании, что и несколько квартир, которые были приобретены в За 3 недели Prevezon Holdings покупал и имел бенефициарным владельцем Александра Удодова , жена которого приходилась сестрой Михаилу Мишустину . [22] [23] [24] [25] [26] [27] [e] [f]

В мае 2017 года Презевон в лице Луиса Фри урегулировал дело Министерства юстиции США о наложении штрафа в размере 5,9 миллиона долларов. [1] [28] [29] [g] Это было связано с российским налоговым мошенничеством и отмыванием денег, первоначально раскрытым покойным российским юристом и аудитором Сергеем Магнитским . Кацыва представляли адвокат Наталья Весельницкая [33] [34] и юридическая фирма BakerHostetler в сотрудничестве с исследовательской фирмой Fusion GPS , которая одновременно проводила исследования оппозиции против кандидата Трампа. [4]В ноябре 2017 года компания Кацыв в Prevezon заявил , что он будет платить штраф , используя деньги от AFI Europe , которая является дочерней компанией Льва Леваева «s Africa Israel Investments . [29]

Он оказывал финансовую поддержку Глобальной инициативе за соблюдение прав человека , лоббирующей против закона Магнитского, которая была соучредителем Натальи Весельницкой в ​​феврале 2015 года в Делавэре. [35] [36] [37] Денис Кацыв был специально назван в показаниях [19] американско-британского финансиста Билла Браудера перед Судебным комитетом Сената США на 115-м Конгрессе 27 июля 2017 года в отношении Закона Магнитского.

См. Также [ править ]

  • Хронология вмешательства России в выборы в США в 2016 году
  • Хронология расследований Трампа и России (2019–2020 гг.)

Заметки [ править ]

  1. ^ Наталия Vesilnitskaya стал адвокатом в 2009. В 2012,затем муж Натальи Vesilnitskaya Александр Митусов ( русский : Александр Митусов) был заместителем прокурора по Московской области , а затем стал помощником Петра Кацыв , а Петр Кацыв возглавлял главный отдел по Москве Область, край. [3]
  2. ^ В течение 2004-5, сотрудники, менеджеры и клиенты филиала Банка Апоалим 535 были исследованы Yoav Леман из Supervisor банков  [ он ] в Банке Израиля , то Израиль против отмывания денег Authority  [ он ] , и бригадный генерал Амичай Шай  [ он ] из Национального отдела по тяжким и международным преступлениям Следственного отдела  [ он ] . [10]
  3. ^ Во время схемы счет Крайнего Севера в Альфа-банке служил конвертером валюты для перехода с российских счетов на зарубежные. [8]
  4. ↑ 12 декабря 2012 г. Закон Магнитского стал законом США. [19]
  5. ^ Александр Удодов отказалсяуправления его квартир в доме 20 Pine Street в 2018 году и развелись от Михаил Мишустин сестра Наталья Стенина «s ( русский : Наталья Стенина ) 18 декабря 2020 г. [25] [26]
  6. ↑ Мишустин возглавлял налоговую службу России с 6 апреля 2010 г. по 16 января 2020 г., когда он стал премьер-министром России . [25]
  7. ^ Адвокат Prevezon в Луис Фри был директором в ФБР с 1 сентября 1993 года до 25 июня 2001 года [1] [29] [30] В мае 2018, Freeh купил дом за $ 9380000 от Армена А. Манукяна в Палм - Бич, Флорида , недалеко от Мар-а-Лаго, где Фри часто бывает на мероприятиях. [31] [32]

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б в Унгер 2018 , стр. 218.
  2. ↑ Шалев, Чеми (26 мая 2018 г.). «Бесчисленные связи Израиля с Мюллеровским зондом Трампа и России» . Гаарец . Проверено 26 января 2019 года .
  3. ^ a b c Еленина, Лариса (Еленина, Лариса) (13 августа 2018 г.). "Кацывские" дети лейтенанта Шмидта " " [Кацывские "дети лейтенанта Шмидта"]. The Moscow Post (на русском языке ) . Проверено 18 января 2020 года .
  4. ^ a b Flegenheimer, Мэтт (8 января 2018 г.). "Основатель Fusion GPS выведен из тени для расследования выборов в России" . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 января 2019 года .
  5. ^ "По следам Магнитского" . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 12 августа 2012 . Проверено 18 января 2020 года .
  6. ^ "Кацыв Петр" [Кацыв Петр]. rucompromat.com (на русском языке) . Проверено 18 января 2020 года .
  7. ^ Орлянский, Руслан (Орлянский, Руслан) (15 апреля 2019 г.). "Петр Кацыв" заплатит "за Подмосковье?" [Петр Кацыв «заплатит» за пригород?]. The Moscow Post (на русском языке ) . Проверено 18 января 2020 года .
  8. ^ а б в г д OCCRP (26 мая 2013 г.). «Связь с Уолл-стрит» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . Проверено 21 января 2020 года .
  9. ↑ Хаглер, Эдна Каплан (судья) (27 июня 2005 г.). "Государство Израиль против Martash Investment Holding Ltd" (PDF) . Окружной суд Тель-Авива-Яффо . Проверено 21 января 2020 года .
  10. ^ "Расследование отмывания денег в Банке Хапоалим Филиал 535 и Банке Хапоалим Траст Компани" . Порт2Порт . 7 марта 2005 . Проверено 21 января 2020 года .
  11. ^ Анин, Роман (Анин, Roman) (12 августа 2012). «Бенефициары: Журналисты всего мира объединились в поисках денег, похищенных из российского бюджета в рамках дела Магнитского. И часть мы уже нашли» [Бенефициары: журналисты со всего мира объединились в поисках денег, украденных из российского бюджета в рамках Дело Магнитского. А часть мы уже нашли]. Новая газета (на русском языке ) . Проверено 21 января 2020 года .
  12. ^ «Отслеживание изображения денег» . Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) . 22 августа 2012 . Проверено 18 января 2020 года .
  13. ^ Шейл, Мартин Дж. (1 февраля 2018 г.). «Дойче Банк: Глобальный банк для олигархов - американский и русский, Часть 3: Джаред Кушнер и« Бубновый король » » . Кто, что, почему. Проверено 21 января 2020 года .
  14. ^ Грин, Дэвид Б. (25 июля 2017 г.). "Кто такой Лев Леваев, израильский миллиардер, связанный с Джаредом Кушнером и Путиным: Леваев известен прежде всего тем, что сломал монополию картеля De Beers на мировом рынке алмазов в 1980-х годах, а также за владение недвижимостью и строительные сделки от Уолл-стрит до Западный берег " . Гаарец . Архивировано из оригинала на 24 января 2018 года . Проверено 21 января 2020 года .
  15. ^ Дент, Венди; Пилкингтон, Эд; Уокер, Шон (24 июля 2017 г.). «Джаред Кушнер заключил сделку с недвижимостью с фирмой олигарха, фигурирующей в деле об отмывании денег» . Хранитель . Проверено 21 января 2020 года .
  16. ^ «Примечания к консолидированной финансовой отчетности» . Africa Israel Investments . 31 декабря 2010 . Проверено 21 января 2020 года .
  17. ^ Протесс, Бен; Сильвер-Гринберг, Джессика; Друкер, Джесси (19 июля 2017 г.). «Большой немецкий банк, ключ к финансам Трампа, подвергается новой проверке» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 января 2020 года .
  18. ^ Komisar Люси (20 октября 2017). «Человек, стоящий за законом Магнитского: подтолкнули ли Билла Браудера налоговые проблемы в России к санкциям?» . 100 репортеров . Проверено 21 января 2020 года .
  19. ^ a b Грей, Рози (25 июля 2017 г.). «Свидетельство Билла Браудера Судебному комитету Сената» . Атлантика . Архивировано из оригинала 26 июля 2017 года . Проверено 26 января 2019 года .
  20. ^ "Желающим выйти из" списка Магнитского ": просьба с деньгами не беспокоить: В России сформировался рынок" решал ", которые могут договориться с Госдепом США" [Желающим выйти из "списка Магнитского": просьба не беспокоить Деньги. В России «сформировался» рынок, который уверяют, что могут договориться с Госдепом США]. Новая газета . 7 апреля 2013 . Проверено 21 января 2020 года .
  21. ^ "Скандал с имуществом российских бизнесменов в США. Предприниматель Денис Кацыв заявил" Новой ", что его компании продолжают работу в штатном режиме" [Скандал с имуществом российских бизнесменов в США. Предприниматель Денис Кацыв сообщил «Новой газете», что его компании продолжают работать в обычном режиме]. Новая газета . 10 сентября 2013 . Проверено 21 января 2020 года .
  22. ^ Solash, Ричард (18 сентября 2013). "Может ли арест активов в США привести к расширению черного списка Магнитского?" . Радио Свободная Европа . Проверено 5 марта 2021 года .
  23. ^ Сотрудники Медуза (25 февраля 2020). «Упомянутые в расследованиях о Мишустине бизнесмен Удодов оказался мужем его сестры» [Упомянутый в расследованиях в отношении Мишустина бизнесмен Удодов оказался мужем его сестры]. Медуза (на русском языке ) . Проверено 5 марта 2021 года .
  24. ^ Телегина, Наталья (Телегина, Наталья) (25 февраля 2020 г.). "Бизнесмен Удодов рассказал о своих связях с премьером Мишустиным. [Бизнесмен Удодов рассказал о своих связях с премьер-министром Мишустиным. Что не так с его откровениями?]. «Открытых медиа» ( OpenMedia.io ) . Проверено 5 марта 2021 года .
  25. ^ a b c Телегина, Наталья (Телегина, Наталья); Варум, Роман (Варум, Роман) (16 декабря 2020 г.). «Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с крупнейшим хищением НДС в истории России» . «Открытых медиа» ( OpenMedia.io ) . Проверено 5 марта 2021 года .
  26. ^ a b «Фонд борьбы с коррупцией нашел у зятя Михаила Мишустина шесть квартир в Нью-Йорке» [ Фонд борьбы с коррупцией нашел шесть квартир в Нью- Йорке у шурина Михаила Мишустина]. Эхо Москвы . 27 февраля 2020 . Проверено 5 марта 2021 года .
  27. ^ Корелина, Ольга (Korelina, Ольга) (27 февраля 2020). «Зять Михаила Мишустина покупает квартиру в Нью-Йорке. В то же время и в том же доме, что и обвиненная в отмывании денег компания из дела Магнитского» [ зять Михаила Мишустина купил квартиры в Нью-Йорке. Одновременно и в том же здании, что и компания по делу Магнитского, обвиняемая в отмывании денег]. Медуза (на русском языке ) . Проверено 5 марта 2021 года .
  28. ↑ Прокуратура США: Южный округ Нью-Йорка (12 мая 2017 г.). Исполняющий обязанности прокурора Манхэттена США объявляет об урегулировании гражданских исков по отмыванию денег и конфискации на сумму 5,9 млн долларов против корпораций, занимающихся недвижимостью, которые, как утверждается, отмывали доходы от налогового мошенничества в России. Ответчик Prevezon Holdings Ltd. соглашается выплатить 5 896 333,65 долларов США, что в три раза превышает суммы доходов от мошенничества, которые, как утверждается, подлежат прямому отслеживанию Ответчики " . Министерство юстиции . Проверено 21 января 2020 года .
  29. ^ a b c Бертран, Наташа (16 ноября 2017 г.). «Бывший директор ФБР представлял российскую фирму в центре крупного расследования по делу об отмывании денег» . Business Insider . Проверено 25 января 2021 года .
  30. ^ "Луи Дж. Фри, 1 сентября 1993 - 25 июня 2001" . Сайт ФБР . Проверено 25 января 2021 года .
  31. ^ Унгер 2018 , стр. 219.
  32. ^ Hofheinz, Даррелл (30 марта 2018). «Дело: экс-глава ФБР Луис Фри связан с покупкой дома на 9,38 миллиона долларов» . Ежедневные новости Палм-Бич . Проверено 25 января 2021 года .
  33. ↑ House, Billy (12 июля 2017 г.). «Демократы спрашивают Министерство юстиции об урегулировании с участием юриста, связанного с Трампом» . Bloomberg News . Проверено 26 января 2019 года .
  34. ↑ Министерство юстиции (12 мая 2017 г.). «Исполняющий обязанности прокурора Манхэттена США объявляет об урегулировании гражданских исков по отмыванию денег и конфискации на сумму 5,9 миллионов долларов против корпораций, занимающихся недвижимостью, предположительно отмывавших доходы от российского налогового мошенничества» . Прокурор США в Южном округе Нью-Йорка . Проверено 26 января 2019 года .
  35. ^ Салливан, Эйлин; Vogel, Kenneth P .; Гольдман, Адам; Беккер, Джо (14 июля 2017 г.). «Российско-американский лоббист посетил встречу, организованную сыном Трампа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 января 2019 года .
  36. ↑ Вайс, Майкл (4 мая 2017 г.). «Российский прокурор в центре скандала с Трампом-младшим» . CNN . Проверено 26 января 2019 года .
  37. ^ "Наталья Весельницкая: Последние новости" [Наталья Весельницкая: Последние новости]. The Moscow Post (на русском языке ) . Проверено 21 января 2020 года .
  • Унгер, Крейг (14 августа 2018 г.). Дом Трампа, Дом Путина: невыразимая история Дональда Трампа и русской мафии . Даттон . ISBN 978-1524743505.