Гражданская конфискация в Соединенных Штатах

Гражданская конфискация в Соединенных Штатах , называемое также конфискацией гражданского актива или гражданская судебная конфискацией , ^[1] представляет собой процесс , в котором сотрудники правоохранительных органы принимают средства от лиц , подозреваемых в причастности к преступлению или незаконной деятельности , без необходимости зарядки владельцев с проступком. В то время как гражданский процесс , в отличие от уголовного , обычно включает спор между двумя частными лицами, гражданская конфискация включает спор между правоохранительными органами и собственностью.например, куча наличных денег, дом или лодка, при которых есть подозрение, что эта вещь причастна к преступлению. Чтобы вернуть конфискованное имущество, владельцы должны доказать, что оно не участвовало в преступной деятельности. Иногда это может означать угрозу наложения ареста на имущество, а также сам акт наложения ареста. ^[2] Конфискация в гражданском порядке не считается примером финансового обязательства уголовного правосудия .

Сторонники рассматривают конфискацию имущества в гражданском порядке как мощный инструмент для пресечения преступных организаций, участвующих в незаконной торговле наркотиками , с годовой прибылью в размере 12 миллиардов долларов ^[3], поскольку он позволяет властям конфисковывать наличные деньги и другие активы у подозреваемых торговцев наркотиками. Они также утверждают, что это эффективный метод, поскольку он позволяет правоохранительным органам использовать эти конфискованные доходы для дальнейшей борьбы с незаконной деятельностью, то есть для прямого преобразования стоимости, полученной в правоохранительных целях, путем причинения экономического вреда подозреваемым преступникам и финансовой помощи правоохранительным органам.

Критики утверждают, что невиновные владельцы могут быть вовлечены в процесс до такой степени, что нарушаются их права на 4-ю и 5-ю поправки в ситуациях, когда они считаются виновными, а не невиновными . Судья Южной Каролины назвал это неконституционным. ^{[4] [5]} Кроме того, критики утверждают, что стимулы приводят к коррупции и ненадлежащему поведению правоохранительных органов. Существует единодушное мнение о том, что злоупотребления имели место, но разногласия по поводу их масштабов, а также того, стоит ли общая польза для общества затрат, связанных с случаями злоупотреблений.

Гражданские неустойки подлежат «чрезмерные штрафы» оговорке Конституции США «s 8 поправки , как на федеральном уровне , так и, как это определено в случае 2019 Верховного суда, Timbs против Индиана , на государственном и местном уровне. ^[6] Исследование 2020 года показало, что средний размер конфискации наличных в 21 штате, который отслеживает такие данные, составил 1300 долларов. ^[7]

История [ править ]

Правовое происхождение [ править ]

Идея преследовать людей через их собственность имеет долгую историю. Теории довольно старые. Распространение этой практики сравнительно недавно.

-  Дэниел С. Ричман, Юридическая школа Фордхэма , 1999 ^[8]

Гражданская конфискация имеет историю, насчитывающую несколько сотен лет и уходящую корнями в британское морское право до Британских законов о мореплавании середины 1600-х годов. Эти законы требовали, чтобы суда, импортирующие или экспортирующие товары из британских портов, ходили под британским флагом; суда, которые этого не сделали, могли быть арестованы независимо от того, виновен ли судовладелец в совершении каких-либо правонарушений. ^[9] Было легче захватить судно, чем пытаться задержать владельца на другом берегу океана, ^[10] как объяснил судья Верховного суда Джозеф Стори :

... (A) судно, совершившее агрессию, рассматривается как преступник, как виновный инструмент или вещь, к которой приписывается конфискация, без какой-либо ссылки на характер или поведение владельца. (Захват судна оправдан ...) необходимостью данного дела как единственного адекватного средства пресечения правонарушения или правонарушения или обеспечения возмещения потерпевшей стороне.

-  История Джозефа ^[9]

В более поздние колониальные годы практика конфискации со стороны должностных лиц Короны с использованием судебных приказов о помощи была одним из многих видов деятельности, которые разозлили колонистов, которые рассматривали эти приказы как «необоснованные обыски и конфискации», которые лишали людей «жизни, свободы или собственности, без из-за процесса". ^[10] В начале Конгресс написал законы о конфискации, основанные на британском морском праве, чтобы помочь федеральным сборщикам налогов собирать таможенные пошлины, которые финансировали большую часть расходов федерального правительства в первые дни республики. ^[9] Изъятия позволили правительству конфисковать собственность у граждан, не уплативших налоги или таможенные пошлины. ^[8]Верховный суд оставил в силе эти законы о конфискации в ситуациях, когда было практически невозможно задержать виновных в открытом море, но при этом было возможно завладеть их собственностью. ^{[9] На} протяжении большей части XIX века законам о конфискации не уделялось особого внимания. ^[9]

Эпоха сухого закона [ править ]

Правительство использовало конфискацию в годы Сухого закона 1920–1933 гг. ^[9] Полиция конфисковала автомобили и оборудование, а также денежные средства и другое имущество у бутлегеров . ^[8] Когда в 1933 году закончился Сухой закон, прекратилась и значительная часть конфискации, и современная конфискация была «нечастым средством» до последних нескольких десятилетий. ^[10]

Война с наркотиками (1980-настоящее время) [ править ]

Гражданская конфискация имущества существенно возросла за последние тридцать лет. ^[11] Федеральное правительство, правительство штата и местные власти увеличили конфискацию во время войны с наркотиками в начале 1980-х годов и позже. ^[9] Преступным организациям стало труднее отмывать деньги от наркотиков с помощью финансовой системы, поэтому наркокартели предпочитали массовые выплаты наличными. ^[12] Незаконные наркотики - это большой бизнес; Управление по борьбе с наркотиками США оценивает ежегодную прибыль от продажи незаконных наркотиков на $ 12 миллиардов долларов. ^[9]Первоначальное намерение, аналогичное методам, используемым для борьбы с торговлей и употреблением алкоголя в эпоху сухого закона, состояло в том, чтобы использовать гражданские конфискации в качестве оружия против наркобаронов. ^[13]

По словам журналистки Сары Стилман , поворотным моментом в конфискации имущества стало принятие Закона 1984 года о всеобъемлющем контроле над преступностью . ^[14] Этот закон разрешал местным и федеральным правоохранительным органам делиться арестованными активами и денежными средствами. ^[10] Гражданская конфискация позволила федеральным и местным органам власти «требовать быстрых штрафов от белых воротничков и предлагать реституцию жертвам мошенничества», согласно Стиллману. ^[10] С 1985 по 1993 годы власти конфисковали 3 миллиарда долларов наличных денег и другого имущества в соответствии с федеральной программой конфискации активов , которая включала конфискацию имущества по гражданским и уголовным делам. ^[14] Эти методы были поддержаны администрацией Рейгана как стратегия борьбы с преступностью.

Теперь наркодилер может отбывать срок в тюрьме, финансируемой за конфискацию, после того, как его арестовали агенты, управляющие автомобилем, переданным за конфискацию, во время работы в спецоперации, финансируемой конфискованными товарами.

-  Генеральный прокурор Рейгана Ричард Торнбург в 1989 г. ^[10]

Политика гражданской конфискации была несколько необычной. Федеральные законы о конфискации были введены и продвинуты республиканцами в 1980-х при поддержке некоторых демократов; но усилия по реформированию законов о конфискации исходили также от правых ^[15], поскольку либертарианцы в Конгрессе сосредоточили внимание на основной идее как на оскорбительной для прав собственности. ^[15] Во многих областях гражданская конфискация отрицательно сказывается на лицах из меньшинств и общин с низкими доходами, в которых типичная конфискация составляет менее 500 долларов, и демократы также критически относятся к программам гражданской конфискации. ^[15] ACLU также был давним противником. ^[15]

Конфискация использовалась для других целей, кроме попытки воспрепятствовать незаконной деятельности, связанной с наркотиками, например, попытки в Нью-Йорке воспрепятствовать вождению в нетрезвом виде . Правила конфискации использовались для конфискации автомобилей у автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения. ^[8] В таких случаях есть два типа дел: уголовное дело против пьяного водителя как человека и гражданское дело против собственности, используемой для облегчения вождения в нетрезвом виде, в частности, их автомобиля. ^[8] Критики утверждают, что наказание можно «считать несоразмерным правонарушению»; например, после ареста, осуждения и, возможно, тюремного заключения пьяного водителя, уместно ли дополнительно наказать его или ее в порядке гражданской конфискации путем конфискации автомобиля за 50 000 долларов?^[8] Гражданская конфискация использовалась для предотвращения незаконных действий, таких как петушиные бои , дрэг-рейсинг , азартные игры в подвалах, браконьерство на исчезающей рыбе, мошенничество с ценными бумагами и другие незаконные действия. ^[10]

Суды помогли создать правовую основу, чтобы помочь правоохранительным органам остановить поток наркотиков, иногда пытаясь обуздать злоупотребления. Закон 1984 года установил соглашение о справедливом распределении, в соответствии с которым полиция штата и местная полиция могут разделить конфискацию с федеральными агентами. ^[16] Хотя в деле « Остин против Соединенных Штатов» в 1993 году Верховный суд постановил, что конфискация может рассматриваться как чрезмерный штраф ^[17], суд в целом поддержал принцип гражданской конфискации. ^[9] Решение Верховного суда от 1996 года постановило, что преследование лица за преступление и конфискация его или ее собственности в порядке гражданской конфискации не представляют собой двойной опасности и, следовательно, не нарушают Конституцию. ^[17]Однако в 1999 году Верховный суд постановил, что конфискация имущества в порядке гражданского судопроизводства не допускается, если арестованная сумма «совершенно несоразмерна» тяжести правонарушения. ^[8]

Законодательные органы также сыграли свою роль. С 1990-х годов количество федеральных законов, разрешающих государственную конфискацию имущества, увеличилось вдвое с 200 до 400. ^[16] В 2000 году законодатели приняли Закон о реформе конфискации гражданских активов , или CAFRA , который предусматривал защиту физических лиц и повысил уровень требуемого доказательства. ^[16] Критики заявили, что новые руководящие принципы не требуют, чтобы бедняки имели свободный доступ к юридическим услугам. ^[16] Руководящие принципы CAFRA предполагают, что, если истец выиграет дело о конфискации имущества, часть судебных издержек, уплаченных за возвращение собственности, частично оплачивается государством. ^[16] CAFRA должна была повысить бремя доказывания перед арестом собственности.^[18] CAFRA означало, что если правительство проиграет иск о конфискации, правительство должно оплатить расходы на адвоката жертвы, но часто жертвы не знают об этом факте, поэтому они не нанимают адвокатов, полагая, что стоимость будет непомерно высокой. ^[18]

Согласно одному отчету, полиция прислушалась к инструкциям консультанта правоохранительных органов по имени Джо Дэвид, который обладал «сверхъестественным талантом в обнаружении кокаина и наличных денег в легковых и грузовых автомобилях». ^[19] Офицеры, обученные так называемым методам остановки и захвата в пустынном снегу, заработали 427 миллионов долларов в результате столкновений на шоссе в течение пяти лет. ^[19] Контракт позволял консалтинговой фирме Дэвида оставлять себе 25% изъятых денежных средств. ^[19]

Но когда невинные владельцы иногда вовлекались в аресты, это вызывало критику. В начале 1990 - х годов, в Сан-Франциско защитник Бренда Грантланд организовал группу под названием Конфискация ставит под угрозу американские права (которые заклинания буквы FEAR ), с филиалами в Нью - Джерси , Вирджиния , Калифорния и Массачусетс . ^[14] Дебаты о реформировании процедур конфискации имущества произошли в конце 1990-х годов, но после того, как общественное внимание утихло, законодатели тихо ослабили реформы по указанию полицейских групп и прокуроров без особых публичных дебатов. ^[11]

Гражданская конфискация успешно использовалась во многих случаях. Например, он использовался для захвата активов коррумпированными иностранцами, такими как против Теодоро Нгема Обианга Манге , который украл деньги у африканской страны Экваториальной Гвинеи и был осужден. ^[20] В целом, в последние десятилетия наблюдается значительный рост конфискации. Согласно правительственным данным, аресты министерства юстиции выросли с 27 миллионов долларов в 1985 году до 556 миллионов долларов в 1993 году и 4,2 миллиарда долларов в 2012 году ^[10].

В 2015 году Эрик Холдер отменил политику «конфискации имущества при усыновлении», которая имела место, «когда правоохранительный орган штата или местный правоохранительный орган налагает арест на собственность в соответствии с законодательством штата и требует, чтобы федеральное агентство изъяло арестованный актив и конфисковало его в соответствии с федеральным законом», поскольку злоупотреблять. ^[21] Хотя штаты приступили к ограничению полномочий полиции по наложению ареста на активы, действия Министерства юстиции в июле 2017 г. были направлены на восстановление полномочий полиции по наложению ареста, которые одновременно увеличивают финансирование федеральных агентств и местных правоохранительных органов. ^[22]

Правовая информация [ править ]

Конфискация по гражданским и уголовным делам [ править ]

Гражданские процессуальные дела обычно связаны со спорами между двумя частными лицами, часто касающимися денег или собственности, в то время как уголовное судопроизводство включает спор между частным лицом и государством, обычно из-за нарушения закона. В правовых системах, основанных на британском праве, таком как законодательство Соединенных Штатов , дела по гражданскому и уголовному праву рассматриваются по-разному , с разными тестами, стандартами и процедурами, и это также верно в отношении процедур конфискации. Конфискация имущества по гражданским и уголовным делам связана с изъятием имущества полицией.

В случае гражданской конфискации активы конфискуются полицией на основании подозрения в правонарушении и без предъявления обвинения лицу в конкретном правонарушении, при этом дело ведется между полицией и самой вещью , что иногда называют латинским термином in rem , что означает " против собственности »; Сама собственность является ответчиком, и уголовное обвинение против владельца не требуется. ^[1]

Напротив, конфискация по уголовному делу - это судебный иск, возбужденный как «часть уголовного преследования обвиняемого», описываемый латинским термином in personam , что означает «против личности», и происходит, когда правительство предъявляет обвинения или обвиняет собственность, которая используется в связи с преступлением или вытекающим из преступления, в совершении которого подозревается обвиняемый; ^[1] арестованные активы временно удерживаются и официально становятся государственной собственностью после того, как обвиняемый был осужден судом; если лицо будет признано невиновным, арестованное имущество подлежит возврату.

Испытания для установления бремени доказывания различны; ^[16] в случае гражданской конфискации в большинстве случаев ^[24] проверяется то, считает ли полиция преобладающей уликой, свидетельствующей о правонарушении; в случае конфискации по уголовному делу проверка заключается в том, считает ли полиция, что доказательства не вызывают разумных сомнений , что является более сложной проверкой. ^{[3] [16]}

Если собственность конфискована в порядке гражданской конфискации, «владелец должен доказать, что его наличные деньги чисты». ^[3] Обычно конфискация имущества по гражданским и уголовным делам требует участия судебных органов; однако существует вариант гражданской конфискации, называемой административной конфискацией , которая, по сути, представляет собой гражданскую конфискацию, не требующую участия судебной власти, которая основана на Законе о тарифах 1930 года и дает право полиции арестовывать запрещенные импортные товары, а также как вещи, используемые для ввоза, транспортировки или хранения контролируемых веществ, денег или другого имущества стоимостью менее 500 000 долларов США. ^[1]

Обоснование [ править ]

По данным Министерства юстиции , существует три основных оправдания гражданско-правовой конфискации:

1. Наказание и устрашение . Для наказания и сдерживания преступной деятельности путем лишения преступников имущества, используемого или приобретенного в результате незаконной деятельности. ^[23]
2. Расширение сотрудничества с полицией . Для расширения сотрудничества между иностранными, федеральными, государственными и местными правоохранительными органами посредством справедливого распределения активов, возвращенных в рамках этой программы. ^[23]
3. Доход для правоохранительных органов . В качестве побочного продукта для получения доходов для увеличения конфискации и укрепления правоохранительных органов. ^[23]

Поскольку прокурор может обвинить человека в преступлении по уголовному делу и предъявить обвинение его или ее вещам по гражданскому делу, возникли такие вопросы, как двойная опасность . Кроме того, ведутся споры о том, считается ли конфискация имущества штрафом или наказанием с юридической точки зрения. Это различие было разъяснено Верховным судом в деле United States v. Bajakajian , который постановил, что конфискация по уголовному делу может рассматриваться и как вид штрафа, и как наказание, в то время как гражданская конфискация предназначалась не как наказание для лица, а, скорее, как наказание. «юридическая фикция наказания собственности». ^[25] В результате, суд постановил , что гражданские конфискации, послужившей процессуальный не рассматривался как тип штрафа. ^[25][26]

Верховный суд США поддержал принцип конфискации гражданских активов на федеральный уровне. ^{[11] [27]} Суд постановил в деле Остин против Соединенных Штатов (1993), что такая гражданская конфискация, рассматриваемая как карательные меры, регулируется положениями Восьмой поправки о чрезмерных штрафах. Верховный суд постановил в деле Тимбс против Индианы (2019), что защита от чрезмерных сборов при конфискации имущества также предусмотрена в отношении органов власти штата и местных властей . ^{[28] [29]}

Кроме того, существует более 400 федеральных законов, которые уполномочивают полицию отбирать активы у осужденных преступников, а также у лиц, не обвиненных в совершении преступлений. ^[16] Иногда изъятия происходят в результате совместной работы различных государственных органов, таких как Налоговая служба и Министерство юстиции . ^[30] Полиция на национальном уровне и уровне штатов во многих случаях сотрудничает в соответствии с процессуальными законами, известными как равноправное распределение . Кроме того, существуют законы, затрудняющие преступникам очистить грязные деньги методами отмывания денег.; например, закон требует, чтобы банк сообщал федеральному правительству о внесении денежных средств на сумму более 10 000 долларов США на банковский счет, ^[31] и были случаи, когда неоднократные депозиты наличными на сумму меньше этой суммы вызывали подозрение у властей, даже если они были совершено законно, что привело к конфискации имущества непосредственно с банковского счета. Споры вызвало то обстоятельство, что имущество невинных людей было конфисковано полицией, которая считает, что изъятые предметы были причастны к преступной деятельности.

Исследование, проведенное в июне 2019 года, показало, что более справедливое распределение средств не ведет к раскрытию большего числа преступлений и не повышает общую эффективность полиции. Такие средства также не приводят к меньшему употреблению наркотиков. А уровень конфискации связан с местными экономическими показателями и увеличивается, когда страдает местная экономика, что позволяет предположить, что такая тактика больше ориентирована на получение доходов, а не на борьбу с преступностью. ^[32]

Распространенность [ править ]

Хотя есть доступная статистика конфискований на федеральном уровне, часто бывает, что суммы конфискованных как преступников, так и невиновных владельцев складываются; Например, в одном из отчетов сообщалось, что в 2010 году правительство конфисковало активы на сумму 2,5 миллиарда долларов у преступников и невиновных владельцев методами конфискации ^[16], а общая сумма активов, неправильно конфискованных у невиновных владельцев, не была разделена статистически. Кроме того, поскольку Соединенные Штаты являются федеративной республикой с правительствами как на национальном уровне, так и на уровне штатов, на уровне штатов происходят конфискации имущества по гражданским делам, которые не отслеживаются и не регистрируются в какой-либо центральной базе данных ^[12], что затрудняет проведение оценки, поскольку законы и процедуры штатов сильно различаются. В соответствии сThe Washington Post , конфискация федеральных активов в 2014 году составила более 5 миллиардов долларов, поступивших в казну Министерства юстиции и казначейства, в то время как для сравнения официальная статистика показывает, что сумма, украденная у граждан грабителями в том же году, составила всего 3,5 миллиарда долларов. ^[33]

Методы [ править ]

Конфискация в гражданском порядке начинается, когда правительство подозревает, что собственность связана с незаконной деятельностью, связанной с наркотиками, и подает гражданский иск: ^[23]

Правительство просто подает гражданский иск in rem против самой собственности, а затем обычно должно доказать, посредством большинства доказательств, что собственность подлежит конфискации в соответствии с применимым законом о конфискации. Гражданская конфискация не зависит от какого-либо уголовного дела, и поэтому иск о конфискации может быть подан до предъявления обвинения, после предъявления обвинения или даже при отсутствии обвинительного заключения. Аналогичным образом, гражданская конфискация может быть истребована в случаях, когда владелец оправдан в уголовном порядке в отношении основных преступлений ...

-  Крейг Гаумер, помощник прокурора США, 2007 г. ^[23]

К собственности, которая может быть конфискована, относится недвижимое имущество, такое как дом или мотель, автомобили, наличные деньги, драгоценности, лодки и почти все ^{[16], что} подозревается в связи с производством, продажей и транспортировкой незаконных контролируемых веществ, таких как:

1. контролируемые вещества ^[23]
2. сырье, необходимое для их изготовления ^[23]
3. контейнеры для их хранения ^[23]
4. автомобили для их перевозки ^[23]
5. информация для производства и распространения, такая как книги, записи и формулы ^[23]
6. деньги и другие ценности, «использованные или предназначенные для использования» для их покупки или продажи ^[23]
7. собственность, способствующая незаконным сделкам ^[23]
8. химикаты, необходимые для их производства ^[23]
9. машины для изготовления капсул и таблеток ^[23]
10. принадлежности для наркотиков ^[23]
11. огнестрельное оружие ^[23]

Остановки движения [ править ]

Один из методов перехвата денежных средств - это запрет на автомагистрали , как правило, на автомагистралях, которые , как предполагается, регулярно используются контрабандистами наркотиков, часто между Мексикой и Соединенными Штатами.

В средствах массовой информации было опубликовано множество примеров:

• Мандрелу Стюарту не было предъявлено обвинение в совершении преступления, и не было никаких доказательств незаконной деятельности, но полиция изъяла его деньги, поскольку они предположили, что они были связаны с наркотиками: ^[35]

  Мандрел Стюарт и его девушка были на свидании по шоссе Interstate 66 ... Остановка движения в тот теплый день в августе 2012 года стала началом головокружительной встречи, которая заставила Стюарта потрясти и задуматься, не выделили ли его из-за того, что он черный и имел досье в полиции. В течение следующих двух часов его задержали без предъявления обвинений, надели наручники и доставили в ближайший полицейский участок ... лишили 17 550 долларов наличными ... заработанных ... в небольшом ресторане-барбекю ... он собирался воспользоваться Деньги той ночью на припасы и оборудование.

  -  сообщение в The Washington Post , 2014 ^[35]

• Хавьер Гонсалес нес в портфеле 10 000 долларов наличными, и его остановили в Техасе; депутаты передали Гонсалесу отказ, что, если он подпишет деньги и не потребует их позже, он не будет арестован, но если он откажется подписать отказ, Гонсалес будет арестован за отмывание денег. ^[18] Гонсалес подписал отказ, задаваясь вопросом, были ли офицеры настоящими «офицерами закона», и интересовался, не ограбили ли его, но позже подал в суд на округ, который проиграл, и вернул ему наличные, а также выплатил ему 110 000 долларов в качестве компенсации ущерба плюс гонорары адвоката. ^[18]
• Мэтт Ли из Клэр, штат Мичиган , ехал в Калифорнию с 2500 долларами наличными, когда его остановила полиция в Неваде , которая конфисковала почти все деньги по подозрению, что это была «торговля наркотиками»; Ли нанял адвоката, который взял половину его гонорара, в результате чего у Ли осталось всего 1130 долларов. ^[35]

  Я просто не мог поверить, что полиция может сделать это с кем угодно ... Как будто они воюют с невинными людьми.

  -  Мэтт Ли, интервью для The Washington Post , 2013 г. ^[35]

• Тан Нгуен. В 2008 году федеральный судья приказал вернуть 50 000 долларов человеку после того, как полиция изъяла деньги во время остановки движения в Небраске , после просмотра записи изъятия, в которой заместитель шерифа предложил нам «взять его деньги и, хм, посчитать их как изъятие наркотиков ". ^[16] 50 000 долларов Тан Нгуена были конфискованы полицией во время остановки движения транспорта, и округ согласился вернуть деньги после судебного разбирательства. ^[36]
• В мае 2010 года пара ехала из Нью-Йорка во Флориду, и их остановила полиция из-за треснувшего лобового стекла. ^[35] Во время допроса офицер решил, что 32 000 долларов наличными в фургоне «вероятно были причастны к преступной деятельности или деятельности, связанной с наркотиками», конфисковал их, поделился с федеральными властями на справедливой основе . ^[35] Жертва наняла адвоката, чтобы вернуть изъятые деньги, который потребовал уплатить половину изъятой суммы, и после гонораров адвоката потерпевшая вернула только 7000 долларов. ^[35]
• В статье The New Yorker 2013 года подробно описаны нарушения в Тенахе, штат Техас , где полиция преследовала водителей за пределами штата , которые использовали арендуемые автомобили , часто не выписывая штрафы за нарушение правил дорожного движения и непропорционально задерживая афроамериканцев и латиноамериканцев . ^[10] Полиция иногда просит остановленных автомобилистов подписать «отказ от права собственности на обочине дороги», который, если он не подписан, грозит привлечением к уголовной ответственности, если ценности не будут переданы; в отказе, по сути, говорится, что жертвы не будут оспаривать арест в обмен на то, что не будут арестованы. ^[10]

Если проезжающий мимо автомобилист не подписывает отказ, и это регистрируется как юридическое дело, названия случаев часто необычны. ^[10] В гражданском деле о конфискации активов сам актив указывается как «ответчик» . ^[16] Например, одно дело было озаглавлено « Штат Техас против одного золотого распятия» , основанное на остановке движения, на которой остановили женщину, никаких обвинений предъявлено не было, но этот предмет драгоценностей был конфискован. ^[10] Другое дело было « Соединенные Штаты против 35 651,11 доллара США в валюте США» . ^[31]

The Washington Post проанализировала 400 изъятий в 17 штатах, которые являются примерами соглашений о справедливом распределении . ^[35] Полиция останавливает автомобилистов под предлогом незначительного нарушения правил дорожного движения и «анализирует» намерения автомобилистов, оценивая нервозность, и запрашивает разрешение на обыск автомобиля без ордера; однако из 400 изъятий, изученных The Washington Post , полиция не произвела никаких арестов. ^[35]

Другие изъятия наличных денег [ править ]

Наличные деньги были изъяты при особых обстоятельствах. Например, у нью-йоркского бизнесмена Джеймса Лието наличные деньги в размере 392 000 долларов США были изъяты федеральными властями, поскольку его законные средства смешались с незаконными средствами в бронированном автомобиле, захваченном в ходе расследования ФБР. ^[16] Лието пришлось ждать завершения уголовного дела правительства, прежде чем он смог вернуть свои деньги, что потребовало значительного времени и вызвало значительные финансовые трудности и стресс. ^[16]

Полиция ворвалась в дома. В марте 2012 года посреди ночи без ордера полиция Нью-Йорка ворвалась в дом Джеральда Брайана, обыскала его вещи, вырвала светильники, арестовала его и изъяла 4800 долларов из его наличных денег, но через год , дело против него было прекращено. ^[11] Когда Брайан попытался вернуть свои деньги, ему сказали, что было «слишком поздно», поскольку деньги уже были вложены в пенсионный фонд полиции. ^[11] Жертвы конфискации часто оказываются в «лабиринте» борьбы за возврат своих денег. ^[11]

В мае 2013 года агенты IRS изъяли $ 32821 со счета владельца ресторана в Arnolds Park, штат Айова , по подозрению в уклонении от уплаты налогов , ^[37] , но захват оспаривается юристами Института юстиции. ^{[38] [39]}

IRS все чаще берет деньги у законных бизнесменов, которые ... ведут честный бизнес с наличными деньгами и часто делают денежные вклады ... Правительство не утверждает, что она уклонялась от уплаты налогов. Правительство не утверждает, что она вносила деньги из незаконного источника. Она просто вкладывает свои собственные законно заработанные деньги ... которые она получает от клиентов в своем ресторане ...

-  Поверенный Института юстиции Ларри Зальцман, 2014 г. ^[38]

Управление по борьбе с наркотиками США изымает наличные у пассажиров внутренних рейсов. По данным расследования USA Today, с 2006 по 2016 год агенты изъяли 209 миллионов долларов наличными у путешественников в 15 самых загруженных аэропортах . ^[40] Агенты изъяли 82 373 доллара у пассажира, перевозившего сбережения ее отца при посадке на внутренний рейс, несмотря на любые признаки преступной деятельности, употребления наркотиков или обвинений, что привело к судебному процессу с требованием вернуть средства. ^[40]

Изъятие недвижимости [ править ]

Полиция может изъять не только наличные деньги из автомобилей, но и недвижимость, например, дома человека. Например, дома были захвачены, даже если кто-то, кроме домовладельца, совершил преступления, связанные с наркотиками, без ведома владельца. ^[11] Если IRS подозревает, что собственность причастна к преступлению или была произведена в результате преступления, то у нее есть предлог для ее изъятия. ^[31] С 2010 по 2013 год двое владельцев мотелей находились под постоянной угрозой конфискации их имущества после того, как на территории мотеля произошли инциденты, связанные с продажей наркотиков. ^[2] В 2013 году судья постановил, что владельцы могут оставить свой мотель, поскольку владельцы не знали о незаконной деятельности и приняли все разумные меры для ее предотвращения.^[2]

Я бы хотел, чтобы этот закон был отменен или сильно изменен ... Этот закон, в котором вы признаны виновным и должны доказать свою невиновность, полностью отличается от любого другого закона, о котором я когда-либо слышал. Трудно поверить, что у правительства такая власть. Это нелепо. Прокуроры злоупотребляют этим, и обычный человек не может позволить себе бороться с этим.

-  Рассел Касуэлл, владелец мотеля, 2013 г. ^[2]

Полиция захватила дом под предлогом того, что он использовался для продажи наркотиков, после того как сын пары был арестован за продажу запрещенных наркотиков на сумму 40 долларов. ^[13] В другом случае домовладельцы Карл и Мэри Шелден продали свой дом человеку, который позже был признан виновным в мошенничестве, но из-за сделки с недвижимостью Шелдены оказались втянутыми в 10-летнюю судебную тяжбу, которая оставила их «практически банкрот »; спустя годы они наконец вернули свой дом, но он был в сильно поврежденном состоянии; Шелдены не сделали ничего плохого. ^[14]

Захват транспортных средств [ править ]

В Детройте у мужчин, подозреваемых в найме проституток , конфисковали автомобили. ^{[11] [14]} Парусник владельца был захвачен после того, как он был пойман с незначительным количеством марихуаны . ^[14] Члены прокуратуры округа Берген были обвинены в мошенничестве после умышленной продажи поддельных товаров на аукционе по конфискации активов. ^[41]

Изъятия огнестрельного оружия [ править ]

Пять штатов ( Калифорния , Коннектикут , Индиана , Нью-Йорк и Орегон).) иметь законы, позволяющие сотрудникам правоохранительных органов изымать огнестрельное оружие человека без ордера или постановления суда, если есть вероятная причина, по которой это лицо психически неуравновешено или может использовать это оружие для совершения преступления. Оружие должно храниться в правоохранительных органах до рассмотрения дела в суде; либо оружие должно быть возвращено владельцу, если уголовное дело не возбуждено в сроки, установленные законом. На практике известно, что некоторые правоохранительные органы в этих штатах либо продают, либо уничтожают конфискованное огнестрельное оружие, не выплачивая компенсацию владельцу после того, как юридический вопрос, приведший к первоначальной конфискации, был урегулирован. ^{[ необходима цитата ]}

Изъятие средств на банковском счете [ править ]

Правительство может изъять деньги прямо с банковского счета. Один из способов это происходит, когда имеется большое количество депозитов наличными, которые, как подозревают правительственные следователи, структурированы таким образом, чтобы избежать вкладов, превышающих 10 000 долларов, поскольку депозиты, превышающие эту сумму, должны сообщаться федеральному правительству. Но может случиться так, что у законных предприятий есть регулярные крупные депозиты наличных денег. В одном случае Налоговая служба ждала внесения крупных депозитов на банковский счет владельца, а затем вынудила банк законными способами передать их агентству посредством секретного ордера; ^[31] Власти взяли 135 000 долларов у владельцев ресторанов в Мичигане, по имени семьи Чунг, которые сделали депозиты наличными из своего китайского ресторана. ^[30]В другом случае бизнесмен из Нью-Джерси неоднократно делал депозиты наличными, чтобы сэкономить на покупке дома; каждый платеж был ниже порога в 10 000 долларов для сообщения правительству, но за период в четыре месяца был внесен 21 депозит, что заставило правительство подозревать причастность к преступной деятельности; в результате IRS арестовала 157 000 долларов, и бизнесмен был вынужден нанять адвоката, чтобы вернуть свои средства. ^{[16] В} 2013 году чиновники изъяли 35 000 долларов с банковского счета продуктового магазина «без какого-либо предупреждения и объяснения причин». ^[30]

Оспариваемые изъятия [ править ]

После того, как полиция и власти завладели наличными деньгами или другим арестованным имуществом, есть два способа, которыми арестованные активы становятся их навсегда: во-первых, если прокурор может доказать, что арестованные активы были связаны с преступной деятельностью в зале суда, или, во-вторых, если никто не пытается потребовать арестованное имущество. ^[42] Во многих случаях активы возвращаются в собственность полиции по умолчанию. Если жертва оспаривает арест, прокуратура иногда предлагает вернуть половину изъятых средств в рамках сделки в обмен на отказ от иска. ^[18] Иногда полиция, вызванная адвокатами или потерпевшими, добровольно возвращает все деньги при условии, что потерпевший обещает не подавать в суд на полицию или прокуратуру; по данным The Washington Postмногие жертвы подписываются просто для того, чтобы вернуть часть или все свои деньги. ^[35] Жертвы часто «долго борются с законом, чтобы вернуть свои деньги». ^{[35] По} одной из оценок, только один процент отобранной на федеральном уровне собственности когда-либо возвращается их бывшим владельцам. ^[43]

Статистика [ править ]

Статистические данные свидетельствуют о сильной тенденции к росту в последние годы в сторону увеличения объема изъятий. В 1986 году Фонд конфискации активов Министерства юстиции получил 93,7 миллиона долларов; в 2008 году на это ушло 1 миллиард долларов. ^[9] Большая часть этого роста произошла за последнее десятилетие; один анализ показал, что с 2002 по 2012 год изъятия выросли на 600 процентов. ^[43] С 2005 по 2010 год объем изъятий государством активов как у преступников, так и у невинных граждан увеличился с 1,25 миллиарда долларов до 2,50 миллиарда долларов. ^{[16] В} 2013 году федеральные власти конфисковали более 4 миллиардов долларов, при этом часть денег была изъята у невинных жертв. ^[30] В 2010 году было 15 000 случаев конфискации. ^[16]За 12 лет агентства забрали 20 миллиардов долларов наличными, ценными бумагами и другим имуществом у наркобаронов и магнатов с Уолл-стрит, а также у «простых американцев, не совершавших преступлений». ^{[43] По} одной из оценок, в 85% случаев конфискации имущества собственник имущества никогда не был обвинен в совершении преступления. ^[11] В 2010 году было возбуждено 11 000 дел о конфискации имущества, не являющегося уголовным. ^[16] В 2010 году истцы обжаловали в федеральном суде 1800 исков о конфискации имущества. ^[16]

Штаты [ править ]

Фактическая точность частей этой статьи (тех , которые касаются раздела государств) может быть поставлена под угрозу из - за устарелую информацию . Обновите эту статью, чтобы отразить недавние события или новую доступную информацию. ( Июль 2017 г. )

Гражданская конфискация сильно различается от штата к штату. Анализ, проведенный Сарой Стиллман в The New Yorker, показал, что государства, помещающие арестованные средства на нейтральные счета, такие как Мэн , Миссури (который помещает арестованные средства на счета государственного образования), Северная Дакота и Вермонт , с гораздо меньшей вероятностью крупные скандалы, связанные с конфискацией имущества. ^[10] такие государства , как Техас и Вирджиния и Грузия , которые имеют несколько ограничений относительно того, как полиция использует изъятые средства имели больше скандалов, как и состояние , которые позволяют совместным равноправнуюпрограмма. По словам Стиллмана, с помощью Equitable Sharing полиция штата может «обойти государственные ограничения на использование средств». ^[10] Во Флориде , используя Equitable Sharing, небольшая деревня Бэл-Харбор за три года выручила не менее 71,5 миллиона долларов своим заместителем, проведя секретную операцию по отмыванию денег, но, в конце концов, не произвела арестов. ^[10] В 2019 году Арканзас принял новый закон, требующий осуждения за уголовное преступление до конфискации связанных активов, за некоторыми исключениями. ^[51]

Флорида

Обеспечивает равное распределение между государственными и федеральными агентствами. ^[10]

Грузия

Есть несколько ограничений на то, как полиция использует арестованные активы. ^{[10] В} период с 2004 по 2008 год следователи Джорджии обнаружили «сомнительные расходы» на сумму более 700 000 долларов, в том числе Dodge Viper за 90 000 долларов и лодку за 79 000 долларов. ^[15]

Айова

"Мало того, что в Айове одни из самых ужасных законов о конфискации имущества в стране, но и правоохранительные органы штата и местные органы власти практически не несут ответственности за свои действия по конфискации. Закон штата не содержит положений о ведении учета конфискованных активов или составлении отчетов о конфискации имущества. конфискация в централизованное агентство ". ^[52] В мае 2018 года Верховный суд Айовы ужесточил ограничение на арест, но только в отношении собственности стоимостью менее 5000 долларов. ^[53] Ссылка на Закон штата Айова о реформе конфискации имущества, глава 809A.

Мэн

Изъятые средства поступают на нейтральные счета. ^[10]

Мэриленд

В Мэриленде конфискация имущества полиции составила 6 миллионов долларов в 2012 году и 2,8 миллиона долларов в 2013 году ^[42].

Миннесота

В 2014 году Миннесота приняла закон, запрещающий властям конфисковывать имущество подозреваемых, если они не были признаны виновными в совершении преступления. ^[54]

Миссури

Изъятые средства поступают на счета, предназначенные для государственного образования. ^[10]

Монтана

В июне 2015 года губернатор Стив Баллок подписал закон, обязывающий власти сначала получить судимость, прежде чем конфисковать собственность в порядке гражданской конфискации. ^[49]

Небраска

Государственный стандарт о конфискации имущества не подлежал разумному сомнению ^[9], но в 2016 году он был изменен, и теперь он требует предъявления уголовного обвинения, прежде чем может быть арестовано какое-либо имущество. ^[50]

Невада

Были сообщения о том, что полиция Невады незаконно забрала у автомобилистов десятки тысяч долларов. ^[36]

Нью-Мексико

Правительство взяло 800 000 долларов у продавца подержанных автомобилей в Альбукерке, штат Нью-Мексико, и много месяцев хранило его деньги, прежде чем вернуть их, но конфискация отрицательно сказалась на его бизнесе и на здоровье владельца. ^[30] В 2015 году губернатор Нью-Мексико Сусана Мартинес подписала закон, объявляющий конфискацию имущества гражданским преступлением в Нью-Мексико незаконным. Запрет не распространяется на имущество, непосредственно связанное с совершением преступления (например, деньги или имущество, полученные в результате незаконного оборота наркотиков, или украденное имущество) ^{[49] [55]}

Нью-Йорк

В Нью-Йорке обыскали дом, изъяли наличные, но позже их вернули. ^[11]

Северная Каролина

Практически полностью отменена гражданская конфискация. ^[48]

Северная Дакота

Изъятые средства поступают на нейтральные счета. ^[10]

Оклахома

Изъятые средства или имущество конфискуются, если какая-либо связь с каким-либо преступлением, связанным с наркотиками, подтверждается большинством доказательств. После конфискации конфисковывающее агентство может хранить и использовать средства в основном по своему усмотрению . Из-за отсутствия какой-либо государственной отчетности или централизованного учета точная общая сумма изъятий недоступна, но оценки, как правило, исчисляются десятками миллионов ежегодно, в основном из известных коридоров незаконного оборота наркотиков, таких как межштатная автомагистраль 40 . ^[56] Известные злоупотребления конфискованными фондами включают выплату прокурорами студенческих ссуд и бесплатное проживание в конфискованных домах. ^[57]

Пенсильвания

В Филадельфии часто жертвами гражданских злоупотреблений в отношении конфискации являются дома афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки; во многих случаях происходит то, что ребенок или внук, не владеющий домом, оказывается арестованным за преступление, связанное с наркотиками, и полиция использует это как предлог для захвата всего дома. ^[10] В Филадельфии власти произвели тысячи «арестов на небольшие суммы»; В 2010 году город подал 8 000 исков о конфискации имущества, что в среднем составило 550 долларов. ^[13] С 2002 по 2012 год Филадельфия конфисковала 64 миллиона долларов в рамках своей программы конфискации, что превышает сумму, конфискованную Бруклином и Лос-Анджелесом вместе взятыми. ^[13]

Техас

В Техасе, в округе Джим Уэллс , власти конфисковали более 1,5 миллиона долларов в течение четырехлетнего периода в основном за пределами американского маршрута 281 , который описывается как «основной маршрут контрабанды наркотиков, идущих на север, и денег, идущих на юг». ^[18] Изъятые деньги составляют треть бюджета департамента шерифа, что позволяет ему покупать больше оборудования, мощных винтовок и полицейских машин. ^[18] Есть несколько ограничений на то, как полиция использует арестованные средства. ^[10] В некоторых округах Техаса 40% доходов полиции приходится на конфискацию имущества. ^[10] Техас с множеством коридоров контрабанды в Мексику, и полиция конфисковала 125 миллионов долларов в 2007 году. ^[3]

Вермонт

Изъятые средства поступают на нейтральные счета. ^[10]

Вирджиния

Несколько ограничений на то, как полиция использует арестованные активы. ^[10]

Вашингтон

Жертвы, желающие вернуть свое конфискованное имущество в Вашингтоне, округ Колумбия , могут быть обвинены до 2500 долларов за право обжаловать арест, произведенный полицией в суде, и для принятия окончательного решения могут потребоваться месяцы или годы. ^[10]

Висконсин

Государственным стандартом конфискации имущества является преобладание доказательств (Закон штата Висконсин, секция 961.555 (3) .

Противоречие [ править ]

Гражданская конфискация вызвала серьезные разногласия.

Сторонники [ править ]

Сторонники утверждают, что тактика гражданской конфискации необходима, чтобы помочь полиции бороться с серьезными преступлениями. ^[43] Он рассматривается как жизненно важное и мощное оружие в продолжающейся борьбе с незаконными наркотиками ^{[14] [27]} и эффективно препятствует преступной деятельности. ^{[16] [31]} Это облегчает правоохранительным органам борьбу с организованной преступностью, когда у них возникают проблемы с заключением правонарушителей, поскольку они могут лишить их собственности и доходов, когда гораздо сложнее доказать их вину в суде. ^[11]

Прокуроры выбирают конфискацию имущества в порядке гражданского судопроизводства не из-за стандарта доказанности, а потому, что зачастую это единственный способ конфискации средств совершения преступления. Альтернатива, конфискация по уголовному делу, требует уголовного разбирательства и осуждения. Без гражданской конфискации мы не могли бы конфисковать активы наркокартелей, лидеры которых остаются вне досягаемости законов Соединенных Штатов о выдаче и которые не могут быть привлечены к суду. Более того, конфискация по уголовному делу распространяется только на собственное имущество ответчика. Без гражданской конфискации самолет, используемый для контрабанды наркотиков, не мог быть арестован, даже если пилот был арестован, потому что пилот неизменно не является владельцем самолета. Правоохранительные органы также не могут конфисковать наличные деньги, которые перевозит наркокурьер, которому они не принадлежат, или здание, превращенное в "дом для крэка".арендаторами с согласия арендодателя.

-  Джеральд Э. Макдауэлл, начальник отдела конфискации активов и отмывания денег, министерство юстиции, 1996 г., в статье для The New York Times ^[27]

Глава отдела конфискации активов Министерства юстиции сказал, что конфискация наличных денег у невиновных лиц в порядке гражданского судопроизводства незначительна по сравнению с "тысячами остановок движения", в результате которых останавливаются крупные курьеры, занимающиеся доставкой наркотиков. ^[18]

Что вас беспокоит? Это торговец наркотиками, который привозит деньги из США в Мексику, который везет в своем пикапе сотни тысяч миллионов долларов наличными, который только что продавал наркотики, крэк и кокаин детям на ваших игровых площадках, а его деньги уносят ? Это вас беспокоит?

-  Ричард Вебер, Министерство юстиции США, 2008 г. ^[18]

Гражданская конфискация использовалась для возврата денег, украденных мошенничеством и другими схемами коррумпированных политиков. ^[58] Гражданская конфискация нацелена на киберпреступность , мошенничество и мошенничество с крупными финансами на Уолл-стрит , а также отмывание денег в глобальном масштабе. ^[43] Это позволяет полиции иметь достаточные полномочия для «возврата денег жертвам преступлений» в случаях мошенничества или мошенничества. ^[16] Законы о гражданской конфискации помогли властям изымать и возвращать средства, полученные мошенничеством Бернарда Мэдоффа . ^[16]

Сторонники утверждают, что у правительства есть достаточные гарантии, чтобы люди могли оспорить изъятие, если возникнет такая необходимость. ^[18] Судья Уильям Х. Ренквист заявил в решении Верховного суда, что федеральная конфискация в делах, связанных с наркотиками, не является наказанием, а служит некарательным целям, таким как побуждение людей проявлять осторожность, чтобы их собственность не использовалась незаконно. ^[17] лоббист для полиции штата Мэриленд по имени Томас Уильямс утверждает , что законопроекты требуют полиции , чтобы сохранить лучшие записи конфискованного имущества будет стоить правоохранительного больше времени и денег, и что пытается отслеживать припадки от межведомственных целевых групп не будет легкий. ^[42]Сторонники говорят, что, когда заявители оспаривают арест, они редко отыгрывают свои деньги, предполагая, что «система работает должным образом». ^[16] Сторонники говорят, что система контролируется, чтобы убедиться, что изъятия проводятся должным образом. ^[16] Кроме того, средства позволяют полиции дополнительно оснащаться для более эффективного предупреждения преступности; Например, в ходе задержания по делу о наркотиках стоимостью 3,8 миллиона долларов офицеры смогли оснастить свои машины видеокамерами и термодатчиками стоимостью 1700 долларов для отряда из семи человек. ^[14]

Критики [ править ]

Критики включают граждан, адвокатов и защитников гражданских прав . ^[14] Они указывают на серьезные случаи злоупотреблений, в ходе которых жертвами стали невиновные владельцы. ^[43] Критики представляют обе стороны политического спектра: левые группы, такие как Американский союз гражданских свобод, и правые группы, такие как The Heritage Foundation . ^[16] Основные критические замечания по делу о конфискации имущества в гражданском порядке заключаются в следующем:

• Несовершенный судебный процесс . Критики предполагают, что гражданские конфискации в основном «лишены надлежащей правовой процедуры». ^[31] Аргументы были сделаны , что припадки нарушают надлежащую правовую процедуру в Конституции , так как владельцы имеют мало средств , чтобы бросить вызов припадки. ^[54] Они рассматривают некоторые изъятия как посягательство на права личности . ^[30] Критики утверждают, что с преступниками лучше обращаются в судах, чем с невиновными владельцами, у которых конфисковано имущество, поскольку преступникам часто говорят, что они имеют право на адвоката, и что неоспоримый стандарт доказывания намного выше в уголовных процессах. чем в гражданских процессах. ^[31]Бремя доказывания невиновности перекладывается на потерпевших. ^[9] Жертвы гражданской конфискации считаются виновными до тех пор, пока не будет доказана их невиновность, тем самым переворачивая принцип невиновности до тех пор, пока их вина не будет доказана . ^{[13] [30] [31]} Поскольку это часть системы гражданского правосудия, для обвиняемых не предусмотрены адвокаты, что может случиться в некоторых уголовных процессах; у людей, которые не могут позволить себе услуги адвоката, мало шансов вернуть свою собственность. ^[13] Большинство дел никогда не слушаются присяжными или судьей, поскольку жертвы не могут бороться с изъятиями, нанимая адвоката. ^[30] В отличие от принципов открытого правосудия, изъятия часто производятся с помощью запечатанных документов с непрозрачностью . ^[43] Профессор клинического права Луи Рулли из Пенсильванского университета сказал, что объект собственности не имеет тех же прав, что и человек: ни права на адвоката , ни презумпции невиновности . ^[10]
• Чрезмерное наказание . Судья Джон Пол Стивенс в единственном голосовании против в 1996 году заявил, что конфискация дома, в котором незаконно обрабатывалась марихуана, является примером чрезмерного штрафа и нарушением Восьмой поправки , хотя большинство судей не согласились с этим. . ^[17]

• Мотивирует ненадлежащее поведение полиции . Критики утверждают, что система создана таким образом, чтобы стимулировать «извращенное поведение» «хищных правительственных агентств». ^[31] Это позволяет государственным чиновникам изымать у людей собственность, такую ​​как наличные деньги, автомобили, дома и драгоценности, даже не осуждая их в суде за проступки или даже не предъявляя им обвинений. ^[30] Денежные средства и активы - серьезный соблазн для полиции предположить, что деятельность является незаконной. Критики говорят, что огромные суммы денег искажают работу полиции, так что они больше заинтересованы в изъятии наличных, чем незаконных наркотиков. ^[3] Изъятые активы могут быть использованы для покрытия расходов полиции и нового оборудования, например транспортных средств.^[3] корысть , в котором полиция может держать 90% или больше прибыли, «форма гнилого основные злоупотребления конфискации». ^[9] Прокуратура и полиция имеют сильный стимул для ареста собственности, поскольку средства могут быть использованы для оплаты расходов окружной прокуратуры, включая заработную плату. За десятилетний период в Филадельфии было собрано 25 миллионов долларов конфискованных средств, из которых конфискованные средства пошли на выплату заработной платы людям, работающим в окружной прокуратуре. ^[13] Когда средства возвращаются жертве, может случиться так, что средства поступят из денег налогоплательщиков, а не из средств полиции, таких как пенсионный фонд. ^[11]Изъятые суммы денег пошли на приобретение нового полицейского оборудования, вечеринок, дорожных расходов, учебных семинаров, которые иногда проводятся в отдаленных местах, таких как Лас-Вегас или Гавайи . ^[11] Прокурор Техаса использовал изъятые наличные на сумму 25 000 долларов, чтобы отвезти своих сотрудников офиса, включая супругов и судью, в отпуск на Гавайи. ^[11] Нет никаких штрафов за незаконное изъятие, особенно когда налогоплательщики платят, когда должны быть возвращены неправомерные доходы от невиновных граждан, поэтому есть стимул «найти» проблему, связанную с наркотиками, когда полиция сталкивается с наличными деньгами. ^[11] Стимулы работают против изъятия наркотиков полицией, но вместо этого подталкивают их к изъятию наличных:

Если полицейский останавливает едущую на север машину с багажником, полным кокаина, это хорошо освещается в прессе, делает отличное фото. Затем они уничтожают кокаин ... Если они поймают их, идущих на юг с чемоданом, полным денег, полицейское управление просто оплатит свой годовой бюджет.

-  Джек Фишман, бывший агент IRS, адвокат по уголовным делам, 2008 г. ^[3]

• Невинные хозяева попали в ловушку . Критики утверждают, что невиновные владельцы страдают эмоционально и материально. ^[35]
• Трудно бороться с приступами . Этот процесс вынуждает владельцев собственности с ограниченными финансовыми возможностями нанимать адвокатов и тратить время и деньги просто на то, чтобы «доказать свою невиновность». ^[31] Жертвы должны активно бороться, чтобы вернуть захваченное имущество; если они ничего не сделают или будут ждать, то потеряют все. ^[31] Если жертвы не обращаются за помощью к сочувствующим юристам, например, из Института правосудия , им иногда могут предложить вернуть часть их имущества в рамках сделки; критики охарактеризовали IRS как «хулиганов», практикующих «вымогательство» против невинных граждан. ^[31] Процедура возврата денег часто сопряжена с трудностями. ^[11]Возвращение конфискованного имущества может стать «бюрократическим кошмаром», когда жертвы встречаются не с судьей или присяжными, а с прокурором. ^[13]
• Произвольные наказания . Критики предполагают, что гражданские конфискации могут быть произвольными, значительно варьируясь от одного дела к другому; например, Алан Финдер в «Нью-Йорк Таймс» задавался вопросом, «справедливо ли, что один водитель потеряет машину стоимостью 45 000 долларов, а другой - 700 долларов?», если каждая ситуация возникла в результате ареста вождения в нетрезвом виде. ^[8]
• Несправедливо нацелен на бедных и политически слабых людей . Многие жертвы гражданской конфискации являются «бедными и политически слабыми» и не могут вести длительную борьбу в судах за возвращение своей собственности. ^[54]
• Подрывает закон штата . Местная полиция и полиция штата часто сотрудничают с федеральными властями в так называемых соглашениях о равном владении . ^[15] Поскольку во многих штатах есть законы, ограничивающие или ограничивающие гражданские конфискации, а также требующие более строгих доказательств до того, как собственность может быть изъята, местная полиция может обойти эти правила, рассматривая подозреваемую преступную деятельность как федеральное преступление и привлекая федеральные власти. . ^[15] В результате после ареста местные и федеральные агентства делят выручку, при этом от 10% до 20% из них передаются федеральному агентству, а оставшаяся часть - местной полиции. ^[15]Соответственно, справедливое распределение «эффективно подрывает волю и намерения законодательных собраний штата» и критиковалось известным адвокатом по гражданским правам и защитником прав собственности Скоттом Баллоком как «полное нарушение» принципа федерализма . ^[15]
• Степень злоупотребления . Сторонники и критики расходятся во мнениях относительно масштабов случаев изъятия собственности у невиновных людей. Сторонники утверждают, что таких случаев немного, в то время как критики утверждают, что многие случаи злоупотреблений происходят без ведома общественности в результате подписания отказов, потерпевших, не оспаривающих изъятие из-за отсутствия знаний, и других причин, связанных с общим отсутствием судебной прозрачности. The Baltimore Sun сообщила, что в 2012 году половина жертв с арестованными активами не были признаны виновными в совершении преступления. ^[42]

Усилия по реформе [ править ]

В средствах массовой информации появлялись многочисленные сообщения о систематических злоупотреблениях гражданской конфискацией. USA Today охарактеризовал это как «все более распространенную и крайне возмутительную практику, которая может быть приравнена к легализованному воровству полицией». ^[59] Репортер Сара Стилман, пишущая в газете The New Yorker, опросила многочисленных полицейских, юристов, прокуроров, судей и истцов в Соединенных Штатах и ​​обнаружила, что многие сомневаются в том, что невинные американцы подвергаются жестокому обращению. ^[10] Житель Нью-Йорка опубликовал «обширное расследование» о том, как города злоупотребляют конфискованными доходами, чтобы «пополнить свою безденежную казну, конфискуя активы бедных, часто по сфабрикованным обвинениям». ^[11]Комик и политический обозреватель Джон Оливер посвятил презентацию сатирическому разоблачению гражданской конфискации в 2014 году.

Организации, работающие над реформой, а также помогающие отдельным жертвам, включают Институт правосудия , либертарианскую некоммерческую юридическую фирму в Вашингтоне, округ Колумбия, которая работает, чтобы положить конец злоупотреблениям конфискации имущества в гражданском порядке. ^[31] Это помогло многочисленным клиентам вернуть собственность, конфискованную государством. ^[31] Институт юстиции помогает одной жертве конфискации подать в суд в федеральный окружной суд, а также против мэра, окружного прокурора и комиссара полиции Филадельфии. ^[13]Скотт Буллок, старший поверенный Института юстиции, выступает за то, чтобы конфискация в гражданском порядке была отменена, за исключением случаев применения морского и таможенного законодательства, и требует, чтобы любые изъятия были связаны с уголовным приговором конкретных людей. ^[60] Если это невозможно, Буллок рекомендует, чтобы конфискованные доходы были помещены в нейтральные фонды, такие как усилия по лечению наркозависимости , чтобы были повышены стандарты доказывания для правоохранительных органов, чтобы гарантировать, что полиция предоставит «четкие и убедительные доказательства» правонарушений, чтобы бремя доказывания должно быть возложено на правительство, чтобы доказать правонарушение, что арестованные активы должны отслеживаться таким образом, чтобы информация была легко доступна для общественности, и что механизм равноправного распределения должен быть отменен.^[60] Иногда жертвы обращаются в Американский союз гражданских свобод (ACLU) за юридической помощью в возвращении конфискованного имущества. ^[43]

Некоторые суды низшей инстанции возражали против конфискации имущества в порядке гражданского судопроизводства. ^[17] Законодатели предпринимали попытки ввести законодательство для предотвращения злоупотреблений на основе процедур конфискации имущества в гражданском порядке; Одно из предложений заключалось в повышении уровня доказательности, необходимого до того, как собственность может быть арестована, и потребовать от правительства доказать, что владелец собственности был вовлечен в незаконную преступную деятельность, прежде чем такая конфискация может произойти. ^[15] Против властей были поданы коллективные иски , например, в Восточном Техасе водителями чернокожих и латиноамериканцев; в иске утверждается, что полиция забрала 3 миллиона долларов с 2006 по 2008 год в 140 отдельных инцидентах. ^[36]Одно из усилий по реформе - потребовать от властей вести более точный учет арестованных активов. ^[42]

В 2015 году законодательный орган Нью-Мексико объявил конфискацию имущества гражданским преступлением. ^[55] Также в 2015 году ряд реформаторов системы уголовного правосудия, в том числе фонды семьи Кох и ACLU, объявили о планах выступить за сокращение конфискации активов из-за несоразмерного наказания правонарушителей с низкими доходами; конфискация частной собственности в таких случаях часто приводит к лишению большей части личного состояния. ^[61]

Поскольку гражданская конфискация не может быть разрешена, появилась новая практика. Классифицируя ценные вещи, такие как автомобили, мобильные телефоны и кошельки с наличными деньгами, как улики, полиция может их сохранить, а их возвращение очень затруднительно и требует много времени. Через 120 дней полиция может продать вещи. ^[62]

Легализация и конфискация марихуаны [ править ]

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) использовало гражданскую конфискацию в качестве одного из способов финансирования своих усилий по борьбе с употреблением запрещенных наркотиков, включая марихуану, владение которой по-прежнему является незаконным в соответствии с федеральным законом с 2019 года. ^{[63] [64]} По данным правительства, DEA собрало 18 миллионов долларов в 2013 году в рамках своей программы искоренения каннабиса. ^[65] Сторонники легализации марихуаны возражали против этой практики, которая включает в себя арест DEA собственности, в которой используется и продается марихуана. Конгресс США предложил законопроект об устранении этого источника финансирования. ^{[66] [67]}По мере того, как все больше штатов продвигаются к легализации марихуаны для использования в медицинских целях и в рекреационных целях, появляется все больше предприятий по продаже марихуаны, которые иногда называют диспансерами или «магазинами марихуаны». В отчете The Guardian от 2015 года говорилось, что такие магазины работают в «сложной серой зоне», так что даже в 23 штатах, где лекарственная каннабис является законной, такие диспансеры могут быть «уничтожены одним визитом правоохранительных органов». ^[68] В то время как закон штата может признавать такие учреждения как имеющие юридическую цель, федеральный закон не признает этого, и могут возникнуть противоречивые толкования, которые могут привести к конфискации имущества. ^[68] Это вызвало споры, а в некоторых случаях и возмущение общественности.

См. Также [ править ]

• Конфискация активов
• Конфискация
• Справедливое распределение
• Пятая поправка к Конституции США
• Конфискация ставит под угрозу права американцев
• Юридическое ограбление
• Скотт Баллок
• Война с наркотиками

Ссылки [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

• Гражданская конфискация из политической комедийной программы HBO « Сегодня вечером на прошлой неделе» с Джоном Оливером .
• Публикация Министерства юстиции США о конфискации активов