Виза США EB-5 , пятая предпочтительная категория по трудоустройству [1] или программа иммиграционных виз для инвесторов EB-5 , созданная в 1990 году в соответствии с Законом об иммиграции 1990 года , предоставляет подходящим инвесторам-иммигрантам способ стать законными постоянными резидентами - неформально известные как держатели «грин-карты» - вложив не менее 1,8 миллиона долларов (с 21 ноября 2019 г.) в финансирование бизнеса в Соединенных Штатах, в котором будут работать не менее 10 американских рабочих. [2] Большинство инвесторов-иммигрантов, использующих программу EB-5, инвестируют в целевую область занятости (TEA) [3] : 8- сельский район или район с высоким уровнем безработицы, что снижает порог инвестиций до 900 000 долларов. [4] Программа EB-5 предназначена для поощрения «иностранных инвестиций и экономического роста». [5] Программа иммиграционных виз для инвесторов EB-5 является одной из пяти программ преференций на основе трудоустройства в Соединенных Штатах. [6] : 4
У кандидатов есть выбор инвестировать индивидуально или они могут выбрать работу через «более крупный пул инвесторов через региональные центры (RC)» [6] : 2, которые являются одобренными на федеральном уровне сторонними посредниками, которые «связывают иностранных инвесторов с разработчиками, нуждающимися в финансирование и возьмите комиссию ". [7] [8] [9] [6] Региональные центры обычно являются частными коммерческими предприятиями, одобренными Службой гражданства и иммиграции США (USCIS), которая является частью Министерства внутренней безопасности . [9] [10] К 1 мая 2017 года насчитывалось 883 региональных центра, утвержденных USCIS [11], а к 2014 году «подавляющее большинство» виз EB-5 было «выдано через региональный центр [ы]». [3] : 4 К 2015 году программа EB-5 стала «важным источником капитала для разработчиков» [6] и региональных центров. [9] Если инвестиция EB-5 осуществляется в региональном центре, рабочие места могут быть созданы косвенно, посредством экономической деятельности, в отличие от прямых инвестиций, когда инвестиционный механизм должен напрямую нанять 10 или более американских рабочих. [ необходима цитата ]
По состоянию на 23 апреля 2020 года 78 278 инвесторов подали заявки на участие в программе EB5. [12] Большинство инвесторов - около 80 процентов - приходят из четырех стран: Китая , Южной Кореи , Тайваня и Великобритании . Большое количество претендентов также прибыли из Вьетнама , Индии , Бразилии , Мексики и Нигерии . [12] В 2014 году 85% из 10 692 выданных виз EB-5 были выданы гражданам Китая, согласно исследованию Savills Studley, «фирмы по оказанию услуг в сфере недвижимости». [13] [14] 20 декабря 2019 года президент Трамп подписал закон, продлевающий Программу региональных центров до 30 сентября 2020 года. [15]
Обзор
Виза EB-5 предоставляет метод получения грин-карты для иностранных граждан, которые инвестируют в «новое коммерческое предприятие» [6] : 2 в Соединенных Штатах. Программа EB-5 «предоставляет иностранным гражданам, их супругам и не состоящим в браке детям в возрасте до 21 года возможность получить визу в США исключительно на основе минимальных инвестиций в коммерческое предприятие, которое создает или сохраняет определенное количество рабочих мест». [6] : 1 Для получения визы физические лица должны инвестировать 1 000 000 или 1 800 000 долларов США после 21 ноября 2019 г. (или не менее 500 000 или 900 000 долларов США после 21 ноября 2019 г. в Целевую зону занятости - высокий уровень безработицы или сельская местность), создавая или сохраняя минимум 10 рабочих мест для американских рабочих, исключая инвестора и их ближайших родственников. [4]
Если ходатайство иностранного инвестора будет одобрено, инвестору и его иждивенцам будет предоставлено условное постоянное место жительства сроком на два года. [16] В течение 90-дневного периода до истечения срока условного постоянного проживания инвестор должен представить доказательства, подтверждающие, что все необходимые инвестиции были сделаны и что 10 рабочих мест были сохранены или 10 рабочих мест были созданы или будут созданы в течение разумный срок. [16]
Проекты коммерческой недвижимости приводят к созданию рабочих мест сначала за счет строительных работ, а затем в сфере услуг, например, в отелях, ресторанах, курортах и / или стадионах. По этой причине многие инвестиции по визе EB-5 «нацелены на коммерческую недвижимость». [6] : 8
Регламент 2019 г.
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) опубликовала правила, вносящие существенные изменения в Программу иммиграционных инвесторов EB-5, вступившую в силу 21 ноября 2019 года. В правилах говорится, что штаты больше не могут назначать региональные центры; эта обязанность теперь принадлежит Министерству внутренней безопасности (DHS), которое управляет USCIS. Это правило предназначено для устранения подделки TEA. [17]
Сенатор Чак Грассли (штат Айова), который вместе с сенатором Патриком Лихи (штат Вермонт) спонсировал в 2015 году законопроект о пресечении мошенничества, обнаруженного им в программе EB-5, поддержал изменения правил 2019 года, в частности, поскольку правило затрагивает обозначения TEA. [18]
Barron's сообщил, что ноябрьские изменения EB-5 «вероятно, приведут к тому, что некоторые застройки переместятся из богатых центров в более сельские и неблагополучные районы», поскольку программа EB-5 финансирует строительство различных элитных кондоминиумов. Barron's также сообщил, что программа приносит около 5 миллиардов долларов в год за 10 000 виз. [19]
EB-5 инвестиционные проекты
Гостиничные и многофункциональные комплексы, финансируемые за счет инвестиций EB-5, включают Hilton, Hyatt Hotels, Marriott's, Starwood's SLS Hotel & Casino. [6] : 8
В 2016 году Forbes назвал Hudson Yards, Manhattan, «прекрасным примером» одного из «очень успешных проектов», возникших в результате инвестиций EB-5. [20]
В южной Калифорнии проекты EB-5 включают Europa Village в Темекуле, Hilton Garden Inn в Эль-Монте и отель JW Marriott в LA Live в центре Лос-Анджелеса. [21]
Одним из основных инфраструктурных проектов в программе EB-5 является недавно построенная соединительная линия I-95 / Пенсильвания Turnpike , которая завершила самый длинный маршрут север-юг в системе автомагистралей между штатами. Автомагистраль между штатами 95, пролегающая от штата Мэн до Флориды, обслуживает более 110 миллионов человек и 10 процентов всей территории США. Строительство началось в рамках Закона о федеральной автостраде 1956 года. [22]
История
1990–1999
В 1990 году Конгресс создал программу визы пятой предпочтительной категории (EB-5), основанную на трудоустройстве, чтобы «создать рабочие места для американских рабочих и влить новый капитал в экономику США». [1] : 528 В то время программа была направлена на «инопланетных предпринимателей», которые не только инвестировали 1 миллион долларов или 500 000 долларов в «новое коммерческое предприятие», но также «участвовали в управлении новым предприятием», создав десять полноправных предприятий. временные рабочие места для граждан США или законных постоянных жителей. [1] : 528 Чтобы сделать программу более удобной для инвесторов, Конгресс принял Закон об ассигнованиях 1993 года, который внес поправки в программу EB-5, создав «Пилотную иммиграционную программу» - Пилотную программу для инвесторов-иммигрантов (IIPP). [1] : 528 [23] В соответствии с IIPP иностранные граждане могут инвестировать в предварительно утвержденный региональный центр или «экономическую единицу [называемую региональными центрами], государственную или частную, которая участвует в содействии экономическому росту, включая увеличение экспортных продаж, повышение региональной производительности, создание рабочих мест или увеличение внутренних капиталовложений ". [23] [1] : 529 Инвестиции в региональный центр предоставляют иностранным гражданам дополнительное преимущество, позволяя им подсчитывать рабочие места, созданные как прямо, так и косвенно, с целью выполнения требования о создании 10 рабочих мест. [23] Это было предназначено, чтобы помочь потенциальным инвесторам выполнить «строгие требования программы» посредством пассивного инвестирования. [1] : 529 В рамках IIPP виза EB-5 стала инвесторской, а не предпринимательской. [1] : 530
В 1995 году бывшие должностные лица Службы иммиграции и натурализации (INS) сформировали компанию под названием AIS, которая действовала в качестве посредника между INS и предпринимателями-иммигрантами в программе EB-5. В то время как EB-5 требовал инвестиций в размере 500 000 долларов США, AIS требовал только 125 000 долларов наличными, а остальные - 375 000 долларов США в форме векселя. AIS утверждала, что вексель будет "прощен после того, как будет одобрено заявление иммигранта на постоянное жительство". Иммиграционное агентство США, которое тогда называлось Службой иммиграции и натурализации (INS), интерпретировало правила, касающиеся финансовой квалификации, таким образом, что принимало эту договоренность до c. 1998 г., когда они находились под следствием Счетной палаты правительства (GAO). Были утверждения, что INS уделяет приоритетное внимание AIS в вопросах EB-5. INS (ныне USCIS) изменило свое «толкование правил, касающихся финансовой квалификации» [24] в результате расследования. В 1997 и 1998 годах двух владельцев-операторов межбанковского, Херндон, Вирджиния была «подана 320 неверен [EB-5] приложения от имени 270 EB-5 иммигрантов инвесторов. [25] ИНС набег Межбанковской в августе 1998 года [25] The Программа EB-5 временно приостановлена. [3] : 11
2000-2009 гг.
Хотя никому в AIS или INS не было предъявлено обвинение, в 2000 году два межбанковских оператора были арестованы, затем осуждены и заключены в тюрьму по десяткам пунктов обвинения в «отмывании денег и мошенничестве» в крупнейшем деле мошенничества EB-5. [3] : 11 Окружной директор INS Уоррен А. Льюис сказал: «Мошенничество с визами, совершаемое на улице путем продажи поддельных карт или с помощью сложной финансовой схемы, является нарушением закона и будет расследоваться и преследоваться по закону». Сотням инвесторов-иммигрантов, которых «заманили» в Соединенные Штаты, было отказано в выдаче разрешения на постоянное проживание. [26] Из-за расследования INS обработка 900 дел по EB-5 была приостановлена, в результате чего семьи иммигрантов оказались в подвешенном состоянии на долгие годы. [26] [1] : 527 Когда GAO представило свой отчет в 2005 году, они пришли к выводу, что инвесторы-иммигранты не использовали программу из-за приостановленных файлов 900 EB-5, некоторые из которых датированы 1995 годом, а также «обременительной заявки. процесс »и« длительные периоды судебного разбирательства ». [24]
Согласно отчету Института Брукингса и Фонда Рокфеллера за 2014 год, начиная с 2008 года наблюдается возобновление интереса к «недостаточно востребованной» визовой программе EB-5, поскольку количество «богатых инвесторов» и «сверхбогатых людей» на развивающихся рынках за рубежом возобновилось. увеличился, а доступ к «традиционному внутреннему финансированию» в Соединенных Штатах уменьшился из-за Великой рецессии . [3]
2010-2021
К 2010 году использование программы EB-5 иностранными инвесторами было намного меньше, чем первоначально ожидал Конгресс. [27] В 2011 году USCIS начала вносить ряд изменений в программу в надежде увеличить количество претендентов. [28] К концу 2011 финансового года было подано более 3800 заявок EB-5 по сравнению с менее чем 800 заявками в 2007 году. [29]
Первоначально в рамках первой программы EB-5 от иностранного инвестора требовалось создать совершенно новое коммерческое предприятие; однако в рамках Пилотной программы инвестиции могут быть сделаны непосредственно в коммерческое предприятие, создающее рабочие места (новое или существующее - «Проблемный бизнес» [16] ), или в региональный центр - инвестиционный механизм, управляемый третьей стороной (частный или государственный. ), который берет на себя ответственность за создание необходимых рабочих мест. Региональные центры могут взимать административный сбор за управление инвестициями инвестора и «процент от того, что они получают от разработчиков», который составляет миллионы на крупных проектах. [9]
С 2010 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) стала более агрессивной в регулировании программы, преследуя лиц, не соблюдающих правила. В то же время USICS предоставила информацию об ожиданиях инвесторов, требованиях к отчетности и добавила аудиты и посещения объектов. В целом участники программы разработали свои собственные передовые практики, а также образовательные инициативы для содействия лучшему пониманию правовых параметров в иммиграции, финансовых вопросах и ценных бумагах для тех, кто управляет средствами инвесторов. EB-5 - одна из немногих государственных программ, которая создает рабочие места в США без затрат налогоплательщиков. [30]
Впервые программа достигла своего потенциала в августе 2014 года, когда Государственный департамент прекратил выдачу виз EB-5 до начала следующего финансового года, октября 2014 года. [31] К 2014 году количество выданных виз EB-5 превысило удвоилась с 2009 года. [9]
В 2019 году при администрации Трампа вступили в силу новые правила программы, и Конгресс США продлил программу на оставшуюся часть года. Новые правила увеличили сумму инвестиций с 1 миллиона долларов (США) до 1,8 миллиона долларов (США), с 500 тысяч долларов (США) до 900 тысяч долларов (США) в целевых областях занятости. Чтобы противодействовать неопределенности непредсказуемого продолжения программы EB-5 и продлить программу до 2024 года, сенаторы Чак Грассли (штат Айова) и Патрик Лихи (штат Вермонт) представили реформу EB-5 и Закон о добропорядочности от 2019 г., S. 2540. Законопроект предоставит DHS больше полномочий в отношении программы, установит и профинансирует систему аудитов и посещений объектов, потребует большего раскрытия информации и надзора, а также повысит прозрачность и подотчетность. [32]
В 2020 году сенатор Линдси Грэм (R-SC) выступила соавтором законопроекта, который позволит иностранным инвесторам принимать участие за пределами регионов с низкой занятостью, снизить минимальные инвестиции, которые необходимо сделать, и позволит некоторым участникам перейти в США в период ожидания своей визы. Коспонсорами выступили сенс. Чак Шумер (Д-Нью-Йорк), М. Раундс (Р-SD) и Корнин (Р-Техас). Связанные компании Нью-Йорка были одними из крупнейших пользователей финансирования EB-5, особенно своего проекта Hudson Yards, и потратили более 280 000 долларов на финансирование, связанное с EB-5. [33] Грандиозный проект Hudson Yards, открывшийся в 2019 году, уходит своими корнями в малоизвестный документ, Отчет Группы 35. Группа 35 была «шатким» консорциумом по вопросам городской политики, основанным сенатором Шумером, который называет Нью-Йорку, чтобы больше участвовать в коммерческом развитии. В отчете, выпущенном в 2001 году, рекомендуется развитие коммерческих деловых районов (CBD) в качестве стратегии сохранения конкурентоспособности. Новые КБР должны были быть в центре Бруклина и Лонг-Айленд-Сити, но «… самая радикальная идея…». было позиционирование нового центрального делового района на Манхэттене, теперь это место Hudson Yards. [34]
В марте 2021 года Грассли и Лихи представили Закон о реформе и добросовестности EB-5 от 2021 года, чтобы исправить «… программу иностранных инвесторов EB-5, подверженную мошенничеству». Лихи был особенно обеспокоен мошенничеством на горнолыжном курорте Джей Пик в Вермонте, когда разработчиков обвинили в отнятии сотен миллионов долларов инвесторов. Законопроект требует регулярных проверок Министерством внутренней безопасности и новых правил раскрытия информации для защиты инвесторов и обеспечения соблюдения директив EB-5. [35] Закон также повторно санкционирует программу Регионального центра EB-5, срок действия которой истекает в июне 2021 года. [36]
Повышенный интерес со стороны Китая
Согласно отчету Savills Studley за 2015 год, в 2011 году из 3463 выданных виз EB-5 2408 из них, что составляет 69,5%, были получены от граждан Китая. К 2014 году из 10 692 выданных виз EB-5 9 128 из них, что составляет 85,4%, были гражданами Китая. [6] : 4 [14] Авторы отчета приходят к выводу, что «увеличение числа претендентов на программу EB-5 связано с увеличением интереса со стороны материкового Китая». [6] : 6 По мере процветания азиатской экономики в Китае появляется все больше новых денег. В 2012 году их было 1,5 миллиона, к 2013 году - 2,4 миллиона, что больше, чем новые деньги в Японии. [6] : 6
В 2020 году члены обеих палат Конгресса США призвали администрацию Трампа инициировать федеральный обзор программы EB-5. Они призвали Счетную палату правительства США (GAO) расследовать причастность Коммунистической партии Китая (КПК) к использованию программы. Критики [ какие? ] отметил, что почти 80% виз, выданных с 2012 по 2018 год, были выданы гражданам Китайской Народной Республики, и что подавляющее большинство незавершенных инвесторов EB-5 составляют граждане Китая. Некоторые [ какие? ] финансовые эксперты отметили, что поощрение иностранных инвестиций, присущее программе, - это именно то, что нужно США для восстановления после пандемии COVID-19, предоставив финансирование, например, для предложения по инфраструктуре на 1 триллион долларов (США), разработанного Трампом. администрация. Министерство транспорта США будет использовать финансирование для традиционных мостов и дорог , но и сохранить ресурсы для развития сельских районов широкополосного и 5G беспроводных сетей. [37]
Целевые области занятости
Первоначальный закон EB-5 требовал инвестиций в целевую зону занятости . [38] Это означало, что область для потенциальных инвестиций должна быть либо сельской, либо иметь «уровень безработицы», составляющий «150% от среднего по стране». [39] Однако со временем регионы и штаты, которые хотели как развития, так и трудоустройства, и разработчики стали более опытными в «создании» приемлемой целевой области (TEA), «важной части получения одобрения USCIS». В статье Fortune за июнь 2014 г. утверждалось, что «после многих лет давления со стороны отрасли политика USCIS заключается в том, чтобы автоматически принимать любое определение штата как TEA, даже несмотря на то, что штаты обычно одобряют незаконченные районы, которые приближаются к отдаленным районам с высоким уровнем безработицы, чтобы разрешить попытки EB-5. в богатых районах ». [39]
К 2011 году были высказаны опасения по поводу районов Нью-Йорка , которые были «странным образом уложены», чтобы «относительно высококлассные и богатые районы могли претендовать на статус TEA», согласно статье в The New York Times в 2011 году. Предлагаемая программа China City в этом районе получил «отпор от местных жителей против программы, финансируемой EB-5». [40] [41]
Строительные проекты, финансируемые Marriott EB-5, подвергались критике за получение статуса TEA для богатых и благополучных регионов, включая Вашингтон, округ Колумбия , что противоречит первоначальному духу обозначения TEA. [7] [39] В июне 2014 года, когда 10 июня 2014 года мэр Винс Грей официально открыл отель в конференц-центре Marriott Marquis стоимостью 520 миллионов долларов - новый крупнейший отель округа Колумбия - мэр Винс Грей объявил о первых первых прямых рейсах Air China между Вашингтоном. и Пекин. [7] и надеялись, что пассажиры Air China «останутся в Marriott Marquis». [7] В статье Washington City Paper от 27 июня сообщается, что «уместно», что пассажиры Air China остались в Marriott Marquis, потому что они инвестировали 5 миллионов долларов в рамках федеральной визовой программы EB-5, «зарабатывая грин-карты в процессе». [7] В той же статье описаны другие недавние «крупные проекты развития округов Колумбия с использованием средств EB-5», включая CityMarket Шоу в стадии разработки O, которые «использовали 97 миллионов долларов финансирования EB-5» и заработали «грин-карты для почти 200 иностранцев». [7] Главным приоритетом администрации мэра Грея было налаживание «более крепких деловых отношений с Китаем, основным источником финансирования EB-5 в округе Колумбия и на национальном уровне». [7]
К 2014 году процесс, с помощью которого область может претендовать на статус TEA, значительно упростился [7], что отражено в упрощенном описании квалификационных требований, опубликованном Американской ассоциацией иммиграционных юристов : «Каждый иммигрант-инвестор должен создать 10 рабочих мест в США с вложением 500 000 долларов и более ". [42]
Если местонахождение предлагаемого нового бизнеса не является TEA, инвестор имеет возможность самостоятельно собрать соответствующую общедоступную государственную или федеральную статистику и подать ее вместе со своей петицией для USCIS о вынесении нового определения TEA. В Калифорнии инвестор может обратиться к правительству штата с ходатайством о выделении определенного подразделения района как района с высоким уровнем безработицы (более 150% в среднем по стране); однако это обозначение не сделано USCIS. [43]
В последнее время произошли значительные изменения в том, как местоположения проектов могут квалифицироваться как TEA. Регламент модернизации программы иммигрантских инвесторов EB-5 был опубликован Министерством внутренней безопасности (DHS) в Федеральном реестре 24 июля 2019 г. и вступил в силу 21 ноября 2019 г. [44]
Нет централизованного списка целевых сфер занятости. Калифорния, [43] Флорида, [45] и Вашингтон [8] ведут списки TEAs. Департамент безопасности занятости штата Вашингтон определяет регионы с высоким уровнем безработицы (HUAS), которые имеют право на получение визы EB-5.
Региональные центры EB-5
«Программа региональных центров EB-5 создает рабочие места и стимулирует капиталовложения в сообщества по всей стране». [46]
Закон об ассигнованиях 1993 года внес поправки в программу EB-5, создав экспериментальную программу для иммигрантов-инвесторов (IIPP) [1] : 528 [23], которая позволила иностранным гражданам инвестировать в экономическую единицу, называемую региональным центром или «экономической единицей» [ именуются областными центрами]. РЦ способствуют экономическому росту, «включая увеличение экспортных продаж, повышение региональной производительности, создание рабочих мест или увеличение внутренних капиталовложений». [23] [1] : 529 Частные лица или государства могут подавать заявки на то, чтобы стать региональными центрами. [3] Инвестиции в региональный центр предоставляют иностранным гражданам дополнительное преимущество, позволяя им подсчитывать рабочие места, созданные как прямо, так и косвенно, с целью выполнения требования о создании 10 рабочих мест. [23] Программа пилотной программы региональных центров EB-5, которая была «введена в действие в 1993 году на пятилетний период», позволяет инвесторам «объединить свои инвестиции в более крупный проект, созданный региональным центром, для которого косвенно рабочие места можно засчитать ". [6] : 2 С тех пор пятилетняя пилотная программа регулярно обновлялась. [46] USCIS ведет список утвержденных (но не обязательно подтвержденных или гарантированных) региональных центров EB-5 по штатам, но без конкретных деталей. [11]
RC - это одобренные USCIS сторонние организации, обычно коммерческие, частные посредники, которые «связывают иностранных инвесторов с разработчиками, нуждающимися в финансировании, и берут комиссионные». [7] [8] [9] [6] [10] Утверждение RC принимает Служба гражданства и иммиграции США (USCIS), которая является частью Министерства внутренней безопасности . [9] [10] К 1 мая 2017 года USCIS 883 RC были одобрены USCIS. [11] USCIS - агентство, которое управляет программой, региональные центры и инвестор-иммигрант образуют три стороны взаимодействия программы регионального центра. [3] : 10 Отчет Брукингса-Рокфеллера включал в себя «оплошности» программы, которые «иллюстрируют уязвимость системы, зависящей от отношений между USCIS, региональными центрами и инвесторами». [3] : 11
В 1994 году были созданы первые два региональных центра, а к 2007 году их стало 16. По мере обострения банковского кризиса и затруднения доступа к капиталу количество утвержденных региональных центров увеличивалось. Например, в конце 2007 финансового года существовало только 11 региональных центров, одобренных USCIS. [11] В 2008 году РК «почти удвоились», и с тех пор их количество резко увеличилось. [3] : 5 К 2 февраля 2015 г. их было примерно 630 [6] : 9, а к 1 мая 2017 г. - 883. [11] Многие из них работают в нескольких штатах. [6] : 9
К 2015 году программа RC «принесла миллиарды долларов капиталовложений и создала десятки тысяч рабочих мест по всей стране». [46] К 2015 году приложения RC составляли более 95% всех инвестиций EB-5. [6] : 2 Инвесторы EB-5, использующие RC-посредников, не обязаны активно управлять бизнесом, [6] : 2 но они теряют в норме прибыли. В отчете Savills Studley за 2015 год рекомендуется, чтобы инвесторы, озабоченные максимизацией прибыли, получали выгоду от индивидуального инвестирования. [6] : 2
В июне 2015 года сенаторы Патрик Лихи (D-VT) и Чак Грассли (R-Iowa) ввели закон о «расширении и значительном улучшении программы визы для иммигрантов-инвесторов, создающей рабочие места», и повторно санкционировали «Программу региональных центров EB-5». [примечание 1] Сенатор Лихи сказал, что с 2005 года программа EB-5 «создавала [d] рабочих мест и обеспечивала [d] доступ к капиталу в общинах Вермонта и по всей стране, и все это бесплатно для американских налогоплательщиков». [46] Сенатор Грассли добавил: «Программа региональных центров EB-5 была создана, чтобы принести пользу американским общинам за счет инвестиций и создания рабочих мест. Во многих случаях программа помогла бороться с застойной экономикой». [46]
Региональный центр Вермонта стал успешным частно-государственным партнерством между штатом Вермонт и растущим числом предприятий Вермонта, обеспечив экономическое развитие и рост рабочих мест в штате с 1997 года. Проекты Вермонта привлекли бизнес и туризм в штат, подпитывая местную экономику и создание рабочих мест.
- Сенатор Патрик Лихи (D-VT) 2015
Финансирование EB-5 помогло восстановить экономику Лас-Вегаса. В городе наблюдался бум использования региональных центров и финансирования EB-5 для строительства новых проектов казино. В 2013 году был построен первый проект EB-5 - Downtown Grand, а затем SLS, ранее Sahara Hotel. Дополнительные новые проекты казино, получившие финансирование EB-5 на Лас-Вегас-Стрип, включали Lucky Dragon Hotel and Casino , Dynasty Hotel Casino, Clarion Hotel и Resorts World Las Vegas . [47] Иностранных инвесторов также призывают инвестировать в SLS Hotel & Casino в Лас-Вегасе . [48]
Комиссия по магистрали Пенсильвании вступила в партнерство с Региональным центром долины Делавэр (DVRC) в 2014 году, чтобы собрать половину из 416 миллионов долларов, необходимых для строительства развязки между магистралью и I-95. Программа EB-5 позволит Комиссии по магистральной дороге через DVRC сэкономить около 35 миллионов долларов по сравнению с традиционными затратами по займам в течение пяти лет. [49] Всего в рамках проекта было создано более 5300 постоянных рабочих мест с полной занятостью, что оказало продуктивное влияние на регион. Строительство магистрали было поддержано властями всех уровней. Участие Комиссии по магистральной дороге Пенсильвании позволило DVRC за 10 месяцев привлечь к участию в этом предприятии 400 инвесторов. [50]
Крупные девелоперы создали свои собственные региональные центры с целью привлечения инвестиций EB-5. Например, компания Silverstein Properties представила свой ресторан The Four Seasons в центре Манхэттена как «инвестиционную возможность EB-5» на своем веб-сайте. Другие проекты, получившие финансирование регионального центра EB-5, включают проект реконструкции Hudson Yards , автовокзал моста Джорджа Вашингтона и колесо обозрения New York Wheel . [6]
Региональный центр округа Колумбия
В 2008 году Дэвид Моррис, иммиграционный юрист из Visa Law Group, и Энджел Бруннер, экономист и специалист по городскому планированию (ранее работавший в компании по развитию округа Колумбия и Национальной корпорации по восстановлению капитала), стали соучредителями Регионального центра округа Колумбия, когда они объединились в "своем первом" большой проект, СитиМаркет на О ». [7] К 2014 году Моррис и Бруннер доминировали над проектами EB-5 в округе Колумбия. [7] Бруннер и Моррис представили инициативы EB-5 администратору округа округа Колумбия Адриану Фенти. [7] Работая через Региональный центр округа Колумбия, но отдельно друг от друга, Моррис и Бруннер были посредниками в ряде крупных проектов развития округа Колумбия, финансируемых EB-5. Моррис собрал 65 миллионов долларов для отеля Hyatt Place, 55 миллионов долларов в виде финансирования EB-5 для Skyland Town Center, что представляет собой «110 грин-карт для иностранных инвесторов». Бруннер «принес в округ Колумбия более 80 миллионов долларов капитала EB-5», включая гостиничный проект Hilton «с 39 миллионами долларов инвестиций в EB-5» и большой жилой комплекс рядом с Военно-морской верфью. [7]
Региональный центр CMB (Иллинойс)
Региональный центр CMB, расположенный в Рок-Айленде, штат Иллинойс, является региональным центром EB-5. На сегодняшний день CMB привлекла более 3 миллиардов долларов капитала через 71 инвестиционное партнерство и управляет 16 региональными центрами в 22 штатах и Вашингтоне. По данным Transportation Today , CMB «планирует создать около 175 000 новых рабочих мест в Америке». [51]
Региональный центр NatureAll (Нью-Джерси)
Как правило, большинство региональных центров EB-5 создаются под руководством квалифицированного эксперта или юриста EB-5. В июне 2014 года линия витаминов и добавок PureLabs Scientific стала первой в своей отрасли, которая была организована как региональный центр EB-5, Региональный центр EB-5 NatureAll Co Inc, основанный предпринимателем Чарльзом Б. Ши [52] As В 2017 году Региональный центр NatureAll был расформирован и больше не принимает инвестиционный капитал. [53]
Регулирующие органы
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)
Инвестиции, остающиеся под риском на протяжении всего периода условного резидентства, являются фундаментальным требованием программы, и ходатайства тех инвесторов, которые не могут предоставить доказательства того, что они выполнили это требование, будут отклонены.
- Интервью SEC Reuters 12 мая 2017 г.
В USIF заявили, что компания «привержена строгому соблюдению ценных бумаг и всех применимых законов».
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) считает некоторые «предложения EB-5» ценными бумагами, подпадающими под действие законов США о ценных бумагах. «[C] компании и частные лица, которые продают инвестиции EB-5, не могут« обманывать инвесторов, делать ложные заявления или не упоминать соответствующую информацию ». [54] Тем не менее, SEC имеет ограниченные возможности« подавать иски о мошенничестве, когда запрашивались средства и инвесторы базируются за границей » [54].
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS)
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) устанавливает руководящие принципы для проектов EB-5 и контролирует соблюдение иммиграционных правил. Согласно правилам получения визы EB-5, «инвесторы должны рисковать своим капиталом, а получение грин-карты не гарантируется». USCIS также оценивает утверждения для региональных центров. [9] [10]
Предупреждение для инвесторов на SEC 2013
В 2013 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила предупреждение для инвесторов, чтобы предупредить инвесторов об увеличении числа мошеннических инвестиционных афер, которые используют визовую программу EB-5. [55] Комиссия по ценным бумагам и биржам перечислила «предупреждающие признаки мошенничества», такие как автоматические, своевременные и / или гарантированные «обещания о визе или статусе постоянного жителя» [55], и учредила Программу осведомителей SEC, чтобы предложить денежное вознаграждение за «разоблачение EB- 5 мошенничество ». В соответствии с программой SEC изобличителей люди имеют право на получение вознаграждения за предоставление SEC исходной информации о мошенничестве с ценными бумагами, включая мошенничество с EB-5. Если Комиссия по ценным бумагам и биржам использует информацию о человеке для успешного проведения принудительных действий, он или она имеет право получить от 10% до 30% денежных санкций, собранных в качестве компенсации. Сообщение разоблачителя о схеме EB-5 на 147 миллионов долларов уже привело к присуждению SEC награды в размере 14,7 миллионов долларов. [56]
EB-5 под пристальным вниманием и дела о мошенничестве
24 августа 2015 года Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила Лобсангу Дарджи обвинения в гражданском мошенничестве за неправомерное использование им программы EB-5 Visa [57] путем незаконного присвоения около 136 миллионов долларов у китайских инвесторов через его подразделение Path America. В январе 2017 года SEC получила предложение об урегулировании спора, которое «сигнализировало» о возможном разрешении громкого дела ».
К 2016 году проверка программы EB-5 усилилась, поскольку «следователи раскрыли многочисленные случаи мошенничества , обнаружили лиц, которые могли иметь связи с китайской и иранской разведкой, используя поддельные документы, и узнали, что международные беглецы , отмывавшие деньги, проникли в программу». [2] В том же году сенатор Чарльз Э. Грассли (штат Айова), давний критик EB-5, охарактеризовал программу как программу, которая «давно пронизана коррупцией и уязвимостями национальной безопасности. [2]
В марте 2016 года был уволен специальный агент иммиграционной и таможенной службы Тейлор Джонсон, который подверг сомнению «проверку лиц, участвовавших в проекте развития [EB-5] в Лас-Вегасе ». В ответ на ее жалобы Управление специального советника и Управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности провели расследование. [2]
Программа EB-5 Вермонта была «сожжена» из-за «масштабной восьмилетней мошеннической схемы», в которой владельцы горнолыжного курорта Джей Пик в Вермонте [20] незаконно присвоили средства для проекта EB-5 стоимостью 350 миллионов долларов. [20] [58] По данным Forbes, это было «самое популярное дело о мошенничестве с EB-5» . [20] Иностранные инвесторы потеряли свои инвестиции в «Джей Пик, Берк Маунтин и связанные с ними проекты в НЭК». [59]
Пик Джей был одним из первых региональных центров, которые активно выступали за эту программу. Для этого нужен синяк под глазом.
- Сэмюэл Ньюболд, поверенный по делам инвесторов, цитируемый в Forbes 2016.
В июне 2015 года сенаторы Патрик Лихи (D-VT) и Чак Грассли (R-Iowa) представили «Закон о реформе создания рабочих мест и поощрении инвестиций в США», чтобы «расширить и значительно улучшить программу визы для иммигрантов-инвесторов, создающую рабочие места», и чтобы «решить эту проблему. мошенничество и проблемы национальной безопасности ". [46] [2] В сентябре 2016 года председатель судебной власти Палаты представителей Боб Гудлатт (R-VA) и член рейтингового агентства Джон Коньерс (D-MI) представили закон о «реформировании и повторном разрешении программы региональных центров EB-5».
В феврале 2017 года сенаторы Дайан Файнштейн (D-CA) и Грассли, критик EB-5, в феврале 2017 года внесли законопроект о прекращении программы. [13] В совместном заявлении они заявили, что «Программа EB-5 изначально ошибочна. В ней говорится, что гражданство США продается. Неправильно иметь особый путь к гражданству для богатых, в то время как миллионы ждут в очереди за визами. . " [13] Грассли и Файнштейн говорят, что «нет надежного или поддающегося проверке способа измерить количество создаваемых рабочих мест» и что «многие из самых богатых частей страны были ошибочно отмечены как« высокий уровень безработицы » [2].
В апреле 2017 года в отношении визы EB-5 «схема оплаты за проживание» проводилось расследование ФБР с особым вниманием к Калифорнийскому инвестиционному иммиграционному фонду из-за его «предполагаемой связи [s] с« злоупотреблениями » скандальная "программа". [60] В апреле 2017 года ФБР совершило налет на предприятие в Лос-Анджелесе, в ходе которого группа отца и дочери подозревалась в «организации мошенничества с визой EB-5 на 50 миллионов долларов». [61]
Среди сторонников визы иностранного инвестора - сенатор Чак Шумер (штат Нью-Йорк), а также некоторые представители администрации Обамы. Они говорят, что программа «принесла в американскую экономику миллиарды долларов: 8,7 миллиарда долларов и 35 140 рабочих мест с 12 октября». [2] По мнению федеральных аудиторов, цифры были «недостоверными и недостоверными». [2]
Они «извлекли выгоду из прибыльной правительственной программы, в которой, по словам критиков, мало надзора и нет жестких правил». [62]
Споры о компаниях Кушнера в мае 2017 г.
Начиная с 6 мая 2017 года, ряд крупных СМИ начали выражать озабоченность по поводу этических последствий того, как программа EB-5 была продвинута потенциальным китайским инвесторам компанией Kushner Companies из-за ключевой и влиятельной роли Джареда Кушнера в этой сфере. президентство Дональда Трампа, его тестя. Китайским инвесторам была показана фотография Pres. Трамп в маркетинговом слайд-шоу, предполагающий легкость получения грин-карты. [63] [64] [65] The Independent озаглавил « Использование президентства Трампом и Кушнером» в отличие от всего, что мы когда-либо видели раньше ». [66]
Эффекты
Исследование 2015 года показало, что программа визы для инвесторов EB-5 увеличила объем инвестиций в США во время Великой рецессии с 2008 по 2012 год. [67] Исследование показало, что «богатые китайские владельцы частного бизнеса в основном участвуют в EB-5 для получения визы. Зеленая карта США от имени их молодых взрослых детей. Норма прибыли по программе EB-5 для инвесторов является второстепенным пунктом, менее важным, чем возврат капитала ». [67]
Смотрите также
- Иммиграционная виза
Заметки
- ^ Предлагаемый закон Лихи-Грассли - Американский закон о реформе о создании рабочих мест и поощрении инвестиций - был предназначен для решения сложных вопросов в EB-5, таких как «усиление надзора, обеспечение большей подотчетности и прозрачности, препятствование [ ] мошенничества и обеспечения более высокого приоритета для национальной безопасности ... Законопроект расширяет полномочия Министерства внутренней безопасности для управления программой, а также предоставляет инвесторам более надежную защиту и дополнительную информацию об их инвестициях. Он также повышает прозрачность и надзор и дает DHS возможность проактивно расследовать случаи мошенничества как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, используя специальный фонд, оплачиваемый определенными участниками программы. Законопроект также увеличит сумму необходимых инвестиций и поможет восстановить программу до ее первоначального замысла. за счет обеспечения того, чтобы большая часть генерируемого капитала и создаваемых рабочих мест приходилась на сельские районы и районы с высоким уровнем безработицы ». По данным The New York Times , «сторонники программы EB-5, в том числе застройщики, потратили целых 3 миллиона долларов, чтобы помочь победить [закон Грассли-Лихи], направленный на борьбу с мошенничеством и озабоченность национальной безопасностью».
Рекомендации
- ^ a b c d e f g h i j Лин, Энни Анджунг (16 февраля 2015 г.). Разделение программы EB-5: предложение по реформе иммиграции на основе трудоустройства для лучшего нацеливания на предпринимателей-иммигрантов и инвесторов (PDF) . Обзор закона Чепмена (отчет). 18 . С. 527–552 . Проверено 9 мая 2017 года .
- ^ Б с д е е г ч Рон Никсон (15 марта 2016 г.). «Программа, которая позволяет иностранцам выписывать чек и получать визу, требует тщательной проверки» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 9 мая 2017 года .
- ^ Б с д е е г ч I Певица Одри; Гальдес, Камилла (февраль 2014 г.). Улучшение визовой программы для инвесторов EB-5: международное финансирование регионального экономического развития США . Институт Брукингса (Отчет). Проект Брукингса-Рокфеллера по инновациям в штатах и мегаполисах. Вашингтон, округ Колумбия, стр. 26.
- ^ а б «Программа для иммигрантов-инвесторов EB-5» . USCIS . Гражданские и иммиграционные службы США . Проверено 6 февраля 2021 года .
- ^ «Целевые сферы занятости» . Штат Висконсин . 5 мая 2017 года . Проверено 9 мая 2017 года .
- ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р д р ы Хайди Лернер (16 марта 2015 г.). «Инвестиции EB-5 и влияние на коммерческую недвижимость» (PDF) . Сэвиллс Стадли . п. 15 . Проверено 7 мая 2017 года .
- ^ Б с д е е г ч я J к л м «Зеленое строительство: как богатые иностранные инвесторы финансируют строительный бум округа Колумбия в обмен на правовой статус в США» . Газета Вашингтона . 27 июня 2014 . Проверено 8 мая 2017 года .
- ^ а б в «Вашингтон нацелился на рабочие места» . Штат Вашингтон .
Целевое определение области трудоустройства стимулирует иностранные инвестиции и экономический рост за счет снижения требований для получения иммиграционной визы EB-5. Минимальная соответствующая инвестиция для инвесторов в зоне TEA составляет 500 000 долларов США. Как правило, минимальная квалификация вложения составляет 1 миллион долларов. Инвестор должен продемонстрировать, что его или ее инвестиции принесут пользу экономике и создадут необходимое количество рабочих мест с полной занятостью для квалифицированных специалистов в Соединенных Штатах. Обратите внимание, что эта программа рассматривается Конгрессом США в ближайшие месяцы, и эти требования могут измениться после апреля 2017 года.
- ^ Б с д е е г ч Питер Элкинд и Марти Джонс (14 октября 2014 г.). «Запутанное прошлое самого популярного сборщика денег в американской программе продажи виз» . Удача . Проверено 7 мая 2017 года .CS1 maint: использует параметр авторов ( ссылка )
- ^ а б в г «Инструкции по запросу для целевой области занятости на 2017 год» (PDF) . Штата Вашингтон и США гражданства и иммиграции (USCIS) . Апреля 2017 . Проверено 8 мая 2017 года . USCIS связывается с Робертом Хаглундом
- ^ а б в г д «Региональные центры для инвесторов-иммигрантов» . USCIS . Программа для иммигрантов-инвесторов. 1 мая 2017 года . Проверено 9 мая 2017 года .
Эта страница на упрощенном китайском. (PDF, 152 КБ)
- ^ а б Insider, Инвестиционная миграция. «Программа США EB-5» . Инвестиционная миграция Insider . Проверено 24 апреля 2020 .
- ^ а б в Крис Фукс (3 февраля 2017 г.). «Введено новое законодательство, завершающее программу для иммигрантов-инвесторов EB-5» . NBC News . Проверено 9 мая 2017 года .
- ^ а б «Козырная карта Джареда Кушнера» . Блумберг . 2016 г.
- ^ «О классификации EB-5» . USCIS . Январь 2020 . Проверено 29 февраля 2020 года .
- ^ а б в «Процесс инвестирования иммигрантов EB-5» . USCIS . Февраль 2017 . Проверено 9 мая 2017 года .
- ^ Райли, Ким (28 июня 2019 г.). «Новое федеральное нормотворчество вносит серьезные изменения в программу для иммигрантов-инвесторов EB-5» . Транспорт сегодня . Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications.
- ^ Райли, Ким (29 августа 2019 г.). «Плохие игроки вынуждают реформировать измученную мошенничеством инвесторскую программу EB-5» . Транспорт сегодня . Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications.
- ↑ Barron's, доступ 12 ноября 2019 г.
- ^ а б в г Эллен Шэн (1 августа 2016 г.). «Иностранные инвесторы, обманутые с помощью визовой программы США EB-5» . Forbes . Проверено 7 мая 2017 года .
- ^ Масунага, Саманта (8 мая 2017 г.). «Сестра Джареда Кушнера снова привлекает внимание к визам EB-5. Вот что они собой представляют» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 9 мая 2017 года .
- ^ Мейер, Робинсон (20 января 2018 г.). «Спустя 61 год самая загруженная автомагистраль Америки почти завершена» . Атлантика . Вашингтон, округ Колумбия: Коллектив Эмерсона.
- ^ а б в г д е Служба гражданства и иммиграции США. «Региональный центр EB-5» . USCIS . Архивировано из оригинала на 2011-11-23 . Проверено 17 ноября 2011 .
- ^ а б Счетная палата правительства США (2005 г.). «Инвесторы-иммигранты: небольшое количество участников связано с незавершенными постановлениями и другими факторами» (PDF) . Проверено 13 декабря 2011 .
- ^ а б Мастерс, Брук А. (12 августа 2000 г.). «2 обвиняются в иммиграции и инвестиционном мошенничестве» . Вашингтон Пост . Проверено 9 мая 2017 года .
- ^ а б Келлехер, Джеймс; Мац, Карин; Ли, Мелани (22 декабря 2010 г.). «Специальный репортаж: Перепродажа американской мечты за границей» . Шанхай и Чикаго. Рейтер . Проверено 9 мая 2017 года .
- ^ Тиле, Лесли К.Л.; Декер, Скотт Т. (2010), «Проживание в Соединенных Штатах через инвестиции: реальность или химера?», Albany Government Law Review , 3 (1): 103–147
- ^ Служба гражданства и иммиграции США (2011 г.), Работа в процессе: на пути к новому проекту меморандума о политике, регулирующего вынесение судебных решений по EB-5 (PDF) , получено 13 декабря 2011 г.
- ^ МакГихэнд, Патрик (2011). «Правила распространяются, когда грин-карта достается инвесторам» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 декабря 2011 .
- ^ Райли, Ким (20 июля 2020 г.). «Региональные центры EB-5 нуждаются в улучшенном надзоре, - говорит иммиграционный юрист» . Транспорт сегодня . Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications Inc.
- ^ «Статистика иммигрантов: Пятый приоритет занятости в Китае» (PDF) . Бюро консульских дел при Государственном департаменте США . Архивировано из оригинального (PDF) 13 октября 2014 года.
- ^ Шилд, Брайан (22 ноября 2019 г.). «Обновление программ EB-5, введено новое законодательство» . National Law Review.com . Вестерн-Спрингс, штат Иллинойс: Национальный юридический форум, Inc.
- ^ Путциер, Конрад (14 января 2020 г.). «Грэм поддерживает законопроект, благоприятный для индустрии недвижимости» . The Wall Street Journal . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Dow Jones and Co.
- ^ Самуэлиан, Майкл (15 января 2020 г.). «Откуда взялась Hudson Yards» . Gotham Gazette . Статен-Айленд-Сити, штат Нью-Йорк: Фонд Союза граждан.
- ^ Д'Амброзио, Дан (25 марта 2021 г.). «Лихи является одним из спонсоров закона об очистке визовой программы EB-5» . Burlington Free Press . Берлингтон В.Т .: Ганнетт.
- ^ «Лихи представляет законопроект о реформе визового режима инвестора EB-5» . VermontBiz . Южный Берлингтон, VT: Вермонтский деловой журнал. 18 марта 2021 г.
- ^ Райли, Ким (26 июля 2020 г.). «Финансовый эксперт РЭШ призывает к расширению EB-5 на фоне опасений законодателей» . Транспорт сегодня . Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications Inc.
- ^ «§ § 204.6 Ходатайства о трудоустройстве иностранцев» . Раздел 8 Свода федеральных правил (8 CFR) \ 8 CFR PART 204 - Обращения иммигрантов . USCIS . Архивировано в январе 2012 года . Проверено 8 мая 2017 года .
USCIS определяет целевую зону занятости (TEA) как зону, которая на момент инвестирования является сельской местностью (не входящей ни в столичную статистическую зону (MSA) (как определено Управлением управления и бюджета), либо за внешнюю границу. любого города или поселка с населением 20000 или более), или области в пределах MSA или внешней границы города или поселка с населением 20000 или более, где уровень безработицы составлял не менее 150% от среднего национального уровня .
- ^ а б в Элкинд, Питер; Джонс, Марти (24 июля 2014 г.). «Темный, тревожный мир программы продажи визы» . Удача . Проверено 10 марта 2015 года .перефразировано в целевой области занятости
- ^ Макгиэн, Патрик; Семпл, Кирк (19 декабря 2011 г.). «Правила распространяются, когда грин-карта достается инвесторам» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 марта 2015 года .
- ^ Уолш, Джордж М. (19 января 2014 г.). «Скептицизм окружает план Чайна-сити для северной части штата Нью-Йорк» . Вашингтон Пост . Проверено 10 марта 2015 года .
- ^ «Основные сведения о программе EB-5» . Американская ассоциация иммиграционных юристов (AILA) . Проверено 8 мая 2017 года .
- ^ а б «Сертифицированный список целевой области занятости (TEA) в Калифорнии» . Управление бизнеса и экономического развития при губернаторе Калифорнии . Проверено 22 сентября 2016 .
- ^ «Целевая зона занятости» . uscis.gov/eb-5 . Проверено 1 июля 2020 .
- ^ «Флорида нацелена на рабочие места» . Проверено 8 февраля 2012 .
- ^ а б в г д е Leahy & Grassley ввели законодательство для улучшения и расширения программы иностранных инвестиций по созданию рабочих мест , Вашингтон, 4 июня 2015 г. , данные получены 9 мая 2017 г.
- ^ «Почему Китай любит Лас-Вегас» . Лас-Вегас, солнце. 2014-05-11.
- ^ «Закрытые банки казино по программе США» . WSJ . Проверено 13 апреля 2015 .
- ^ Велитцкин, Пол (2 декабря 2014 г.). «Китайские инвесторы помогают строить крупное дорожное сообщение в США» . China Daily (США) . Нью-Йорк Нью-Йорк: Новые СМИ.
- ^ Райли, Ким (29 августа 2019 г.). «Плохие игроки вынуждают реформировать пострадавшую от мошенничества программу для инвесторов EB-5» . Транспорт сегодня . Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications.
- ^ Райли, Ким (2019-10-02). «Региональные центры CMB, расположенные в штате Иллинойс, привлекают более 3 миллиардов долларов в инвестиционный капитал EB-5» . Транспорт сегодня . Проверено 10 декабря 2019 .
- ^ Века. «Региональные центры визы EB-5 - CNYCEB5» . Региональный центр города Нью-Йорка века . Проверено 3 июля 2020 .
- ^ "NatureAll Co., Inc. Региональный центр EB-5" . eb5projects.com . 2015-11-25 . Проверено 3 июля 2020 .
- ^ а б Харни, Александра (12 мая 2017 г.). «За Kushner Companies китайское агентство обходит правила получения инвестиционной визы» . Шанхай. Рейтер . Проверено 12 мая 2017 года .
- ^ а б «Предупреждение для инвесторов: инвестиционное мошенничество использует программу инвесторов-иммигрантов» . SEC . Уведомления и бюллетени для инвесторов. 1 октября, 2013. Архивировано из оригинала 20 апреля 2017 года . Проверено 7 мая 2017 года .
- ^ Питер Элкинд и Марти Джонс (23 июля 2014 г.). «Информатор разоблачен, поскольку партнеры борются за награду в размере 14,7 миллиона долларов» . Удача . Проверено 1 июня 2017 года .CS1 maint: использует параметр авторов ( ссылка )
- ^ Санджай Бхатт (24 октября 2015 г.). «Быстрый рост амбициозного разработчика, ограниченный заявлениями об обмане» . Сиэтл Таймс . Проверено 7 мая 2017 года .
- ^ "SEC против Queros" (PDF) . SEC . 12 апреля 2016 . Проверено 7 мая 2017 года .
- ^ «Лихи приветствует двухпартийный законопроект о реформировании программы EB-5» . Vermont Biz . 13 сентября 2016 . Проверено 9 мая 2017 года .
- ^ Эдвард Хелмор (2017-04-07). «Программа иммигрантских инвесторов под новым пристальным вниманием во время визита президента Китая в США: ФБР провело налет на китайскую схему выплаты наличных за проживание, связанную с визой EB-5, которая использовалась такими разработчиками, как Джаред Кушнер, до встречи Трампа с Си Цзиньпином» . Хранитель . Нью-Йорк . Проверено 7 мая 2017 .
Рейды ФБР были сосредоточены на Калифорнийском инвестиционном иммиграционном фонде, бизнесе, предположительно связанном со злоупотреблениями в рамках спорной программы EB-5.
- ^ Лорел Вамсли (5 апреля 2017 г.). «Рейд Федерального агентства по расследованию подозрений в мошенничестве с визой на сумму 50 миллионов долларов около Лос-Анджелеса» . NPR . Проверено 7 мая 2017 года .
- ^ Эрнандес, Хавьер С .; Друкер, Джесси (19 мая 2017 г.). «Как привлечь китайских инвесторов: предложениями Visa и именем Трампа» . Нью-Йорк Таймс . Пекин . Проверено 20 мая 2017 года .
- ^ Trump ткацких станков , как Кушнер компаний Судов инвесторов в Китае По Кит Брадшер, Айлин Тан и Джесси Друкер 7 мая 2017
- ^ Эмили Раухала и Уильям Ван (6 мая 2017 г.). «В бальном зале в Пекине семья Кушнеров проталкивает« инвестиционную визу »на 500 000 долларов богатым китайцам» . Вашингтон Пост . Пекин . Проверено 7 мая 2017 года .
- ^ Репортерам запретили посещать мероприятие Kushner Companies в Китае.
- ^ Эксплуатация президентства Трампом и Кушнером «в отличие от всего, что мы когда-либо видели раньше», - говорит адвокат Обамы по этике: Норм Эйзен написал в Твиттере замечание, поделившись ссылкой на историю о сестре Джареда Кушнера, подчеркнув семейные связи, ухаживая за китайскими инвесторами Сэмюэля Осборна.
- ^ а б Саймонс, РА; Wu, J .; Xu, J .; Фей, Ю. (2016). «Китайские инвестиции на рынках недвижимости США с использованием программы EB-5». Ежеквартальное экономическое развитие . 30 (1): 75–87. DOI : 10.1177 / 0891242415620009 .
Внешние ссылки
- Региональные центры для инвесторов-иммигрантов