Отдел по расследованию финансовых преступлений ( FCID ) ( сингальский : මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය ) ( тамильский : நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு ) - это правоохранительное подразделение полиции Шри-Ланки, которому поручено расследование финансовых преступлений.
Отдел по расследованию финансовых преступлений | |
---|---|
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශය ( сингальский ) நிதி குற்றம் புலனாய்வு பிரிவு ( тамильский ) | |
Активный | 26 февраля 2015 г . |
Страна | Шри-Ланка |
Агентство | Полиция Шри-Ланки |
Штаб-квартира | Central Point Building, улица Чатем, Коломбо 01 |
Девиз | Праведно защищайте тех, кто соблюдает Закон |
Сокращение | FCID |
Обзор
FCID был учрежден министром общественного порядка и по делам христиан Джоном Амаратунга 26 февраля 2015 года по указанию премьер-министра Ранила Викремесингхе и возглавляется DIG Рави Вайдяланкара. [1] [2]
Подразделение по расследованию финансовых преступлений несет прямую ответственность за проведение на всем острове расследований серьезных финансовых махинаций , неправомерного использования государственных активов или средств, дел, требующих интеллектуальных навыков и сложного выявления. Иногда FCID проводит расследования, касающиеся государственных доходов . Агентства FCID обладают высокой квалификацией в борьбе с крупными финансовыми преступлениями, мошенничеством, незапрашиваемыми мегапроектами, крупными финансовыми преступлениями против государственной собственности, отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми транзакциями, незаконными финансовыми транзакциями, незаконным обогащением и правонарушениями, связанными с финансовыми преступлениями против национальной безопасности. .
FCID имеет все полномочия арестовывать гражданских лиц , государственных служащих и законодателей из любой точки Шри-Ланки без получения разрешения от генерального прокурора или DIG этого подразделения. Подозреваемый может быть оставлен магистратским судом до проведения дальнейших слушаний.
История
Подразделение по расследованию финансовых преступлений было сформировано 26 февраля 2015 года в ведении Полицейской службы Шри-Ланки.
FCID несет прямую ответственность за проведение расследований по обвинениям в коррупции, выдвинутым против администрации Раджапаксы и государственной службы, замешанной в крупномасштабной коррупции, которая привела к дестабилизации государственных доходов . Однако было много жалоб и на нескольких высокопоставленных министров кабинета Сирисены . [3]
FCID также арестовал несколько высокопоставленных министров администрации Раджапаксы, включая бывшего министра экономического развития Басила Раджапаксу . [4]
FCID также прошел обучение в Управлении по борьбе с серьезным мошенничеством Великобритании после того, как в 2015 году правительство Шри-Ланки обратилось за международной помощью в борьбе с коррупцией [5].
В июле 2017 года президент Майтрипала Сирисена выразил свое неодобрение деятельности FCID в отношении расследований, проведенных в отношении членов его кабинета, министра А.Х.М. Фоузи, использующего автомобиль, принадлежащего другому министерству, и назначения, данного его дочери бывшим государственным министром Приянкарой Джаяратне. Также выяснилось, что правительство ежемесячно тратит 1,2 миллиона рупий на поддержание FCID. [6]
Известные аресты
Статус | Имя подозреваемого | Заряд (ы) | Дата ареста | Занятие | Справка |
---|---|---|---|---|---|
Залог под стражу предоставлен Высоким судом | Василий Раджапакса | Незаконное присвоение строительства государственного жилищного фонда | 22 апреля 2015 г. | Бывший министр экономического развития | [4] |
Выпущен под залог | Джонстон Фернандо | Обвинен в разграблении товаров Lanka Sathosa | 5 мая 2015 | Бывший министр кооперации и внутренней торговли | [7] [8] |
Под стражей | Нихал Джаятилаке | Незаконное присвоение строительства государственного жилищного фонда | 22 апреля 2015 г. | Бывший секретарь Минэкономразвития | [4] |
Под стражей | Р. Р. К. Ранавака | Незаконное присвоение строительства государственного жилищного фонда | 22 апреля 2015 г. | Бывший генеральный директор Divineguma | [4] |
Под стражей | Салия Викрамасурия | Незаконное присвоение средств на цунами | 9 мая 2015 | Бывший операционный директор Агентства реконструкции и развития | [9] |
Рекомендации
- ^ «Открытие отдела по расследованию финансовых преступлений» . Полиция Шри-Ланки . Архивировано из оригинала 23 июня 2015 года.
- ^ «Джон Амаратунга расспрашивает IGP о коррупции (смотреть отчет)» . NewsFirst . 26 февраля 2015 . Дата обращения 10 мая 2015 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Жалоба на Раджиту Сенаратне по поводу предполагаемого финансового мошенничества» . Проверено 1 октября 2017 .
- ^ а б в г «Брат экс-лидера Шри-Ланки Бэзил Раджапакса арестован» . BBC World . 22 апреля 2015 . Дата обращения 10 мая 2015 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Великобритания поддерживает Шри-Ланку в борьбе со взяточничеством и коррупцией» .
- ^ «Правительство недовольно расследованиями FCID» .
- ^ «Джонстон Фернандо арестован» . Новости..лк . 8 мая 2015 . Дата обращения 10 мая 2015 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Джонстон выпущен под залог» . DailyMirror.lk . 28 мая 2015 . Проверено 28 мая 2015 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
- ^ «Арестован глава исполнительного директора РАДА Салия Викремасурия» . DailyMirror (Шри-Ланка) . 9 мая 2015 . Дата обращения 9 мая 2015 . CS1 maint: обескураженный параметр ( ссылка )
Внешние ссылки
- Официальный сайт полиции